Инсайты сообщества #ofac и анализ настроений на рынке

🏦 Министерство финансов США только что ввело санкции против трех организаций, связанных с активизмом вокруг Палестины.

Министерство финансов США через OFAC ввело меры санкций против Autistici Inventati в Италии, Palestine Action в Великобритании и транснациональной организации Masar Badil.

Два руководителя Masar Badil, Зайд Абдулнассер и Рава Альсагир, также были включены в санкционный список в соответствии с измененным Executive Order 13224.

Важно отметить, что это продолжает показывать расширение масштаба применения США финансовых санкций на организации и отдельных лиц, с которыми Вашингтон, как он считает, связан с деятельностью, направленной против целевых объектов.

В контексте криптовалют подобные шаги всегда стоит отслеживать, потому что санкции OFAC могут напрямую повлиять на доступ к финансовой системе, активам и связанным с ними услугам для указанных организаций.

Когда OFAC стучится, финансовая система обычно не спрашивает дважды. 👀

Как вы считаете, это всего лишь точечная мера санкций или она может создать дополнительное давление на связанные финансовые платформы и крипто?

#OFAC #usa #crypto #Sanctions #defi

Венесуэла
Управление по контролю за иностранными активами США также выдало лицензию, которая разрешает поставку в Венесуэлу определенных товаров и связанных с телекоммуникациями услуг.
В эту пятницу, 21 августа, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало две лицензии: Общую лицензию № 61, которая разрешает «поставку в Венесуэлу определенных товаров и связанных с телекоммуникациями услуг», и Общую лицензию № 62, которая «разрешает ведение переговоров и заключение условных контрактов на инвестиции в сектор телекоммуникаций Венесуэлы».

OFAC вводит санкции против 2 криптобирж, связанных с Ираном

OFAC вводит санкции против 2 криптобирж, связанных с Ираном

- Минфин США (OFAC) вводит санкции против частных лиц и 2 криптобирж.
- Причина: содействие отмыванию 5 миллионов долларов в виде цифровых активов, связанных с Ираном.
- Биржи запрещены к работе, учетные записи заблокированы.
- Воздействие: риски для рынка криптовалют, рост юридического давления.

#BinanceSquare #CryptoNews #OFAC #USSanctions #Iran

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Источник: CoinTelegraph

Офис контроля иностранных активов (#OFAC ) Министерства финансов США ввел санкции в отношении иранских морских страховых компаний HormuzSafe Marine Services Authority и Persian Gulf Marine Insurance Company, включив их в список специально назначенных граждан (SDN) в соответствии с Указом 13902.

$BTC

На этот раз американское Министерство финансов действует по списку: OFAC внесёт Nobitex и другие иранские криптобиржи в санкционные списки — причина в том, что они якобы причастны к финансированию терроризма.

A — геопринудительное правоприменение: биржи, соответствующие руководители и адреса будут включены в систему чёрных списков, а соответствующие (комплаенс-)платформы должны блокировать связанные финансовые маршруты.

B — рыночная передача эффекта: под ударом оказываются не какие-то конкретные нарративные монеты, а расчёты стейблкоинов, ввод/вывод на CEX и ончейн-комплаенс-контуры риск-контроля — особенно каналы долларовых стейблкоинов, находящиеся под регуляторными ограничениями США.

Настоящая цель рынка — это то, будут ли такие комплаенс-стейблкоины, как $USDC , дальше сжимать радиус ликвидности в высокорисковых регионах; смысл торгов в том, что деньги не «ставят на рост или падение», а заново переоценивают риск «доступных каналов».#稳定币 #OFAC

Сгенерировать с помощью модели Claude Opus 4.8. Claude — это ИИ и может ошибаться. Пожалуйста, перепроверьте ответы.

Санкции OFAC дошли до обуви, $XMR испытывает давление на короткой дистанции. Главная противоречивость предельно ясна: анонимность Monero не позволяет заморозить ончейн-активы — это и его ров (moat), и его исходный «грех», из-за которого сейчас оно попадает под надзор.

Текущие данные: цена $324.03, капитализация 6,08 млрд долларов, оборот за 24 часа $64,21 млн. По объёму сделок относительно капитализации не видно сильного разгона — это говорит о том, что давление продаж в большей степени идёт из панических настроений и сжатия «комплаенс-экспозиции», а не из полномасштабного ухода.

Мой взгляд:
1. Санкции не могут технически «выключить» Monero — они лишь уменьшают желание листинговать его на биржах, работающих в рамках комплаенса; ликвидность мигрирует в P2P и DEX;
2. В истории анонимных монет после каждого раунда регуляторных ударов всегда случались ошибки в выборе объектов и отскок — решающим становится, насколько быстро комплаенс-биржи снимут монету с торгов;
3. На коротком горизонте лучше занимать выжидательную позицию: дождаться, когда оборот и «пересмена» достаточным образом разгрузят рынок, и смотреть, удастся ли удержаться у целочисленного уровня в $300.

Нарратив о приватности не исчезнет из-за одной лишь бумаги с санкциями, но держателям придётся принять реальность: им суждено жить в «серой зоне» регулирования.

#Monero #OFAC #隐私币

OFAC ТОЛЬКО ЧТО УДАРИЛ ПО КРИПТО РЕЙЛАМ ИРАНА $BTC ⚡

OFAC добавил Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex в список санкций, наряду с ключевыми руководителями, связанными с Nobitex. Казначейство США утверждает, что Nobitex обрабатывал более 50% крипто-вливаний в Иран в 2025 году и поддерживал уклонение от санкций, потоки, связанные с программами-вымогателями, и доступ к стейблкоинам.

Это шоковая волна соблюдения норм в криптоинфраструктуре. Институты будут внимательно следить за экспозицией, риском контрагента и мониторингом потоков стейблкоинов. Когда OFAC делает такой крупный ход, ликвидные столы быстро ужесточают фильтры.

Это не финансовый совет. Управляйте своими рисками.

#Crypto #Bitcoin #BinanceSquare #CryptoNews #OFAC

🦅

Комплаенс Tether в отношении соответствия требованиям OFAC в сети TRON — заморозка ста тридцати одного кошелька, связанного с ISIS-K, — одновременно является свидетельством архитектурного превосходства TRON и предупреждением для злоумышленников, которые полагали, что криптовалюты дают неотслеживаемые возможности для транзакций. Принятые меры продемонстрировали, что модель аккаунтов TRON обеспечивает лучшую прослеживаемость и возможности комплаенса по сравнению с UTXO-блокчейнами вроде Bitcoin и аккаунтными сетями вроде Ethereum. Когда Tether необходимо замораживать активы, связанные с санкционированными структурами, инфраструктура TRON позволяет быстро идентифицировать, отслеживать транзакции и замораживать кошельки — в темпе блокчейна, а не за недели или месяцы, которые требуются для процессов комплаенса в традиционном банковском секторе. Эта возможность существует потому, что модель аккаунтов TRON создает четкие записи о владельцах, которые команды по комплаенсу могут эффективно анализировать без сложных алгоритмов кластеризации, необходимых для UTXO-анализа в Bitcoin. Для институциональных инвесторов эта комплаенс-возможность — не периферийная функция и не «приятное дополнение», а ключевое требование, определяющее, можно ли размещать институциональный капитал в любой блокчейн-сети. Ни один пенсионный фонд, эндаумент или управляющий суверенным благосостоянием не выделит капитал в блокчейн, где активы, связанные с санкционированными структурами, нельзя заморозить, потому что это создаст фидуциарную ответственность и регуляторные риски. Продемонстрированная комплаенс-инфраструктура TRON — подтвержденная действиями по обеспечению исполнения со стороны Tether — дает институциональному капитал уверенность, в которой он нуждается. Именно поэтому Hamilton Lane выбрала TRON для токенизации. Именно поэтому Bitnomial разместила TRX для доступа из Соединенных Штатов. Именно поэтому OKX запустила MiFID-совместимые перпы в сети TRON. Котировка TRX по тридцать семь центов оценивает TRON как криптовалюту, а не как финансовую инфраструктуру уровня комплаенса. Институциональный капитал, который течет через каналы TRON, подтвержденные комплаенсом, в конечном итоге заставит рынок переоценить ситуацию. @TRON DAO, @Justin Sun孙宇晨, #TRONEcoStar #OFAC #ComplianceCapability #InstitutionalAssurance

Иран планирует предложить страховку для транзита через Ормуз: сработает ли это?

В понедельник Высший совет национальной безопасности страны заявил, что новый орган, называемый Управлением Ормузского пролива (PGSA), будет предоставлять "обновления в реальном времени" о действиях и последних событиях в проливе, который является критической точкой, через которую проходит 20 процентов мировых запасов нефти и газа в мирное время.

On-Chain загрязнение (таинственность): Как только адрес Bitcoin попадает в черный список, аналитические компании блокчейна (такие как Chainalysis и TRM Labs) помечают его немедленно. Если эти монеты впоследствии перемещаются на другие кошельки, программное обеспечение для соблюдения отслеживает историю "прыжков". Централизованные обменники отклоняют, замораживают или сообщают о любых последующих средствах, которые касаются адреса, попавшего под иранские санкции $BTC
#OFAC #BTC☀ $BTC

Цены падают, регуляция ужесточается, но настроения на рынке не остывают.

Когда $BTC потерял уровень 70,000 долларов, Cointelegraph оценил, что в этом раунде отката было стёрто около 176 миллиардов долларов рыночной капитализации.

В то же время, Министерство финансов США внесло иранскую биржу Nobitex и еще три иранские криптоплатформы в список санкций.

А сторона – это волатильность цен, которую мы наблюдаем на графиках.

Рискованные активы подверглись давлению со стороны долларовой ликвидности, акций ИИ и геополитических рисков, и крипторынок отразил это в ценах.

Б сторона – это сами ончейн каналы, которые были заново размечены.

Министерство финансов США заявило, что Nobitex обрабатывала более половины криптофондов Ирана в прошлом году и включило это действие в рамки санкций "Economic Fury", причины включают финансирование терроризма и другие криминальные связи.

На что действительно обращает внимание рынок, так это не только на то, можно ли еще использовать иранскую биржу.

Куда важнее, будут ли комплаентные биржи, маркет-мейкеры, хранители и эмитенты стейблкоинов ужесточать работу с кошельками, адресами и контрагентами из высокорискованных регионов.

Такие действия не будут сразу отражены на свечных графиках, как это происходит с притоком и оттоком ETF, но изменят стоимость трансакций при межгосударственных перемещениях.

Если в дальнейшем не произойдет более широкомасштабных замораживаний адресов, блокировок стейблкоинов или исключений связанных каналов на мейнстрим платформах, этот логический вывод нужно будет пересмотреть.

$BTC #加密监管 #OFAC

Данный контент был сгенерирован с помощью Claude Opus 4.8, предназначен только для информационных целей, пожалуйста, проверьте самостоятельно.

OFAC налагает санкции на 134 криптокошелька ISIS-K; Tether замораживает средства

* Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло 134 адреса криптокошельков, связанных с террористической группировкой ISIS-K, в санкционный список.
* Из них 131 кошелёк в сети Tron получил более 1,4 млн долларов США пожертвований в криптовалюте.
* Tether, эмитент стейблкоина USDT, оперативно заморозил средства, связанные с этим, чтобы выполнить требования санкционного приказа.
* Этот шаг демонстрирует усилия по усилению контроля со стороны регуляторов и индустрии криптовалют в предотвращении использования цифровых активов для незаконной деятельности.
#OFAC #ISISK #CryptoSanctions #Tether #Tron USDT BinanceSquare CryptoNews

$usdt $trx trx

vlikevn Titanbot

Источник: CoinTelegraph

На санкции OFAC попало $XMR голов, и реакция рынка была прямой: текущая цена $324, 24-часовой объём торгов 6421 млн долларов, краткосрочное давление продаж видно невооружённым глазом.

По-настоящему регуляторам трудно не цена, а анонимность Мона-ро — в ончейне её невозможно заморозить и отследить, а это в рамках комплаенса почти означает «актив, который практически невозможно привести в действие». Поэтому сами санкции скорее несут символическое значение, чем практическое, но эмоциональный удар ощущается вполне реально.

В краткосрочной перспективе риск делистинга на биржах, уход маркет-мейкеров от риска и отток «серых» средств продолжат давить на оценку; в среднесрочной — посмотрим, сможет ли нарратив приватных монет вновь собрать вокруг себя консенсус. Рыночная капитализация в 60 млрд долларов всё ещё на месте — это значит, что базовый спрос не исчез, а просто был вынужден уйти глубже в тень.

Для обычных пользователей вместо того чтобы делать ставку на направление, лучше сначала прояснить одну вещь: когда «невозможность заморозки» из технического преимущества превращается в мишень для регуляторов, логика ценообразования приватных монет переписывается.

#Monero #OFAC #隐私币

Венесуэла
По словам адвоката Хосе Игнасио Эрнандеса, это разъяснение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) «может открыть дверь для того, чтобы финансовая помощь и займы отправлялись непосредственно Правительству Венесуэлы».
В эту пятницу, 17 июля, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США уточнило, что средства, предназначенные в качестве помощи для работ по оказанию помощи в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей после двух землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, могут быть переведены непосредственно Правительству Венесуэлы.

На этот раз американцы напрямую заморозили кошельки, связанные с иранским центробанком: 130 миллионов долларов — и их просто взяли да закрыли.
Санкции уходят в цепочки, давление по комплаенсу снова усиливается. В краткосрочной перспективе это давит на настроения, но «сделать реального выстрела» особо не получается.
Такого уровня конфискации рынок давно уже «переварил». Лучше обратить внимание на то, сможет ли продолжиться приток на следующей неделе. #OFAC $BTC

телекоммуникации
Среди разрешенных действий выделяется возобновление операций с Petróleos de Venezuela (PDVSA), а также обмен нефтепродуктами, продуктами нефтехимии и закупка разбавителей американского происхождения, необходимых
OFAC выдало восемь новых коммерческих лицензий для Венесуэлы в сфере углеводородов, добычи полезных ископаемых и телекоммуникаций
Управление по контролю иностранных активов (OFAC) Министерства финансов США в четверг выпустило пакет из восьми генеральных лицензий, которые смягчают экономические ограничения, ранее введенные в отношении Венесуэлы.

de Petrodelta
En un extenso y detallado dossier, la Organización Cisneros, liderada por Adriana Cisneros, aclara que las ramas corporativas sucesoras de Gustavo, Ricardo y Oswaldo Cisneros son completamente independientes y sus negocios no se relacionan.
La Organización Cisneros aclara que, bajo el mismo apellido operan tres grupos empresariales distintos, cuyos negocios son independientes y sus decisiones no se vinculan de ninguna manera, de acuerdo con un dossier enviado por esta entidad a diferentes medios de comunicación.
Por esta vía, la organización aclara que no tiene ninguna vinculación con el litigio que la sucesión del empresario Oswaldo Cisneros emprendió por la reversión, por parte del Estado venezolano, de la concesión de Petrodelta, por la cual esta corporación tiene una demanda pendiente por 2.000 millones de dólares.
Los negocios que la Sucesión de Oswaldo Cisneros tiene en Venezuela son Digitel, una empresa de telecomunicaciones que atiende a alrededor de 9 millones de usuarios, Central Azucarero Portuguesa y la reclamación en curso por Petrodelta.
Mientras la Organización Cisneros, liderada por la hija de Gustavo Cisneros, Adriana Cisneros, mantiene en su poder AST SpaceMobile, con una participación estimada en 10%, Tropicalia / Four Seasons, Venevisión, portafolio Venezuela y Fondo Intrépida.
La tercera corporación derivada de la original Organización Cisneros, es dirigida por los sucesores de Ricardo Cisneros -hermano de Gustavo- y denominada Cisneros Corporation, la cual controla a Cervecería Regional, Leones del Caracas, MW Company / WELD Racing, 3B1 Guacamaya y Corimon.
En el negocio petrolero la Organización Cisneros, bajo el liderazgo de Adriana Cisneros, no tiene ninguna inversión en Venezuela. Por su parte, Cisneros Corporation -los sucesores de Ricardo Cisneros- participa en Petrocabimas, empresa mixta con PDVSA, a través de su filial Globalable Holding SL con un 40% del capital. La titularidad es disputada por Suelopetrol.
La separación en corporaciones independientes
De acuerdo con el dossier enviado por la Organización Cisneros «la configuración actual es el resultado de tres hechos societarios y familiares sucesivos»:
1. La escisión de 2008. Gustavo y Ricardo Cisneros dividieron formalmente el holding. Los hijos de Ricardo —Eduardo, Andrés y Henrique— constituyeron Cisneros Corporation, con sede en Coral Gables, Florida (Cisneros Corporation), separada de la Organización Cisneros que continuó la línea de Gustavo.
2. El fallecimiento de Oswaldo Cisneros (8 de noviembre de 2020, Miami; El País), que abrió el proceso sucesorio de su patrimonio —siempre gestionado al margen de los otros dos grupos—.
3. El fallecimiento de Gustavo Cisneros (29 de diciembre de 2023, Nueva York; El País), con la sucesión ejecutiva ya resuelta desde 2013 en favor de su hija Adriana».
«La diferencia más relevante entre los tres grupos no está en los sectores en los que invierten, sino en cómo se gobiernan«, indica el documento.
Esa independencia estructural tiene una consecuencia práctica para la cobertura: un hecho que afecta a una rama no permite inferir nada sobre las otras dos«.
Gustavo Cisneros dejó en manos de su hija Adriana uno de los grandes conglomerados empresariales venezolanos.
Las líneas de negocio de la Organización Cisneros
En Infraestructura espacial, la OC es propietaria de AST SpaceMobile. De hecho, el grupo fue el primer inversionista de esta compañía que desarrolla la primera red celular de banda ancha satelital de conexión directa a teléfonos convencionales: lideró la Serie A de 2018 con US$10 millones y contribuyó a atraer a Vodafone, Rakuten y American Tower (Cisneros;Banca y Negocios).
Los registros de la SEC recogen a Gustavo A. Cisneros Invesat LLC, a través de Antares LLC, con una participación cercana al 10%.
Activos inmobiliarios de lujo— Tropicalia. Este es un desarrollo turístico de baja densidad en Playa Esmeralda, Miches (República Dominicana), operado con la cadena Four Seasons: 95 habitaciones y 25 residencias privadas, diseño de Isay Weinfeld y más de US$200 millones de inversión.
La construcción concluirá a finales de 2026 y la apertura está prevista para 2027 (Resumen Turismo; Four Seasons).
Medios y contenidos — Cisneros Media. El grupo mantiene a Venevisión y su arquitectura de contenidos digitales, además de la franquicia Miss Venezuela.
En el frente de publicidad digital, Cisneros Interactive es revendedora exclusiva de publicidad de Facebook en varios mercados latinoamericanos desde 2016— se vendió a Entravision Communications (NYSE: EVC) en dos tramos: el 51% en octubre de 2020 (US$29 millones) y el 49% restante en agosto de 2021 (unos US$29,9 millones más pagos diferidos) (Cisneros; Business Wire).
Participaciones digitales. Tras la venta a Entravision, la estrategia digital se reorientó a participaciones minoritarias: el grupo es accionista de Bunker DB (analítica de marketing con IA) y, desde junio de 2023, del 25% de The Electric Factory (innovación creativa), a cuya junta se incorporó Adriana Cisneros (Cisneros Digital; Cisneros).
Portafolio en Venezuela. El grupo confirma en su web operaciones locales en movilidad urbana (La Wawa), servicios de salud (Grupo Nueve Once) y manufactura de cuidado personal (Laboratorios FISA que maneja las marcas Drene, Every Night y Dermox) (Cisneros).
Fondo Intrépida. La operación que define el ciclo actual. Presentado el 16 de abril de 2026 en la Bolsa de Valores de Caracas por Adriana Cisneros y el director financiero Ariel Prat (Bloomberg; Reuters; Bolsa de Valores de Caracas).
Este fondo tiene una meta de captación de US$1.000 millones, ampliable a US$2.000 millones, con dos tercios del capital comprometido al inicio, con capitales provenientes de EE.UU., América Latina, fondos soberanos de Dubái y Qatar.
Los sectores a los que irán dirigidos los fondos son: Agroindustria, inmobiliario, infraestructura, servicios básicos, telecomunicaciones y turismo.
«El grupo no participa en Petrodelta ni en Petrocabimas, y su vehículo de inversión para Venezuela excluye los hidrocarburos por documento constitutivo. Sus hitos operativos inmediatos son el despliegue del Fondo Intrépida (primeras inversiones hacia mediados de 2027) y la apertura de Four Seasons Tropicalia (2027)».
Ricardo Cisneros separó sus negocios de los de su hermano Gustavo. Cervecería Regional y Los Leones del Caracas son activos relevantes en su legado corporativo.
Los negocios de Cisneros Corporation
La rama gerenciada por los sucesoros de Ricardo Cisneros operan los siguientes negocios en Venezuela:
Cervecería Regional. Adquirida por el grupo familiar en 1992 y dirigida por Andrés Cisneros; es la segunda cervecera del país, con una cuota histórica cercana al 20%. (Reuters).
Leones del Caracas. La franquicia histórica del béisbol venezolano, adquirida el 18 de abril de 2001 por unos US$8 o 9 millones a través de Ateneas Sports Holding.
MW Company (WELD Racing y distribución MOMO). WELD Racing se adquirió en enero de 2017 y se consolidó con MOMO bajo MW Company, con sede en Kansas City (Performance Racing Industry).
El 21 de marzo de 2025, MW Company —cuyo CEO es Andrés Cisneros— vendió la marca MOMO a la italiana Univergomma, pero retuvo la distribución exclusiva en Norteamérica por un mínimo de diez años (MW Company).
3B1 Guacamaya Fund LP. Fondo cofundado por Eduardo Cisneros con el banquero Rodrigo Bitar; recaudó más de US$200 millones según documentación ante la SEC y desplegó alrededor de US$60 millones en compañías venezolanas afectadas por la crisis, incluida una participación mayoritaria en la fabricante de pinturas Corimon C.A. (Bloomberg, vía Portafolio).
Petrocabimas (posición en disputa). El 4 de julio de 2024, la sociedad española Globalable Holding SL anunció un acuerdo con PDVSA para tomar el 40% de la empresa mixta Petrocabimas (Zulia), con un plan que proyectaba pasar de 12.000 a 50.000 barriles diarios en 2026 (Bloomberg; Petroguía; El Pitazo).
La posición presenta hoy tres elementos abiertos, todos documentados:
– Titularidad disputada: Suelopetrol afirma no haber vendido su 40% y la propia Petrocabimas confirmó en diciembre de 2024 que Suelopetrol mantenía sus acciones (Costa del Sol FM; Reporte Confidencial). El registro de empresas mixtas reproducido por Transparencia Venezuela en marzo de 2026 sigue consignando a Suelopetrol como socio minoritario.
– Requisitos regulatorios: la operación se anunció sin aprobación parlamentaria conocida y sin licencia específica de la OFAC vigente al momento de la firma (Petroguía; HispanoPost).
– Migración contractual pendiente: el plazo de 180 días para adaptar los contratos heredados al nuevo marco legal venció el 28 de julio de 2026 sin que conste una resolución pública sobre Petrocabimas (Reuters).
«El núcleo del grupo —consumo, deporte, automoción, fondo de activos— opera con normalidad bajo gestión familiar. Su frente abierto es la definición de la posición en Petrocabimas dentro del proceso venezolano de revisión y migración de contratos petroleros, cuya resolución no se ha hecho pública», señala el dossier.
Primo hermano de Gustavo y Ricardo, Oswaldo Cisneros destacó por ser un adelantado en el mercado de las telecomunicaciones.
La sucesión de Oswaldo Cisneros
Corporación Digitel. El activo operativo principal de la rama. Bajo la presidencia de Luis Bernardo Pérez (desde agosto de 2021), la operadora invirtió US$680 millones entre 2020 y 2024 y cerró 2025 con 9 millones de usuarios activos y una cuota del 37,76% del mercado móvil, según datos de CONATEL citados por la prensa especializada.
En enero de 2025, CONATEL le adjudicó 50 MHz en la banda de 3,5 GHz para 5G por US$86,92 millones (TeleSemana).
Petrodelta (participación revertida, en reclamación). En octubre de 2016, un consorcio liderado por Oswaldo Cisneros compró a Harvest Natural Resources y Pluspetrol la participación minoritaria de la empresa mixta Petrodelta —campos en Monagas y Delta Amacuro— por unos US$200 millones, con compromisos de inversión superiores a US$1.000 millones (The Wall Street Journal; Argus Media).
El vehículo titular del 40% de la empresa mixta es hoy DP Delta Finance BV.
Entre mayo y junio de este año, el Ministerio de Hidrocarburos revierte el 40% de DP Delta Finance alegando incumplimiento de compromisos de inversión y producción (Bloomberg, vía TDJ)
El pasado 15 de agosto, DP Delta Finance denuncia por comunicado una “confiscación” mediante un “proceso sancionatorio arbitrario” (sanción administrativa venezolana) y cifra los daños en más de US$2.000 millones (El Informador; Bloomberg).
«Según el comunicado de la empresa, los campos tenían asignación legal hasta 2042, se pagaron más de US$165 millones por el Bono de Explotación, se acumulan dividendos pendientes desde 2010 y la empresa mixta produjo desde 2022 unos 12 millones de barriles (Bloomberg Línea).
«Son cifras de parte interesada; al cierre de este dossier no consta el registro público de una demanda o arbitraje. La empresa afronta además reclamaciones de 45 subcontratistas en Monagas por más de US$45 millones (La Patilla)».
Agroindustria. El Central Azucarero Portuguesa (CAPCA), adquirido en 1986, llegó a aportar cerca del 20% de la producción azucarera nacional y sigue operativo (Azúcar Digital).
Filantropía. Venezuela sin Límites (1999) y Unidos en Red (2012), lideradas por Mireya Blavia de Cisneros, operan en el fortalecimiento institucional de ONG (Unidos en Red).
En la actualidad, «la rama sucesoral de Oswaldo Cisneros combina un activo de telecomunicaciones en expansión (Digitel, con despliegue 5G en curso) con una posición petrolera revertida y en reclamación, junto con un proceso sucesorio abierto en tres jurisdicciones que condiciona la toma de decisiones del conjunto».
El dossier aclara, además, que «ningún miembro de la familia Cisneros ha sido designado por la OFAC. El 19 de enero de 2021, el Tesoro estadounidense sancionó bajo la Orden Ejecutiva 13850 a Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino, socios de Oswaldo Cisneros en el vehículo CT Energy Holding SRL, dentro de una red de evasión de sanciones petroleras (Departamento de Estado). Ambos fueron retirados de la lista el 13 de enero de 2025 (OFAC)».
#OFAC #venezuela #petróleo #Macro #oil $CL $BZ $ASTS

🏛️ Американское казначейство нацелилось на предполагаемую иранскую финансовую сеть, связанную с поведением «шантаж»

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций в отношении двух иранских компаний. Эти меры направлены против компании «Al-Farisiyya Gulf Insurance» (Аль-Фарисийя Галф) по морскому страхованию и компании «Hormuz Service» (ХормузСервис) по морским услугам, которые, по описанию американского казначейства, являются ключевыми элементами финансовой сети, действующей в рамках структуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Влияние: 📈 высокое
🏷️ РЕГУЛИРОВАНИЕ

#USSanctions #Iran #OFAC #FinancialCrime #Geopolitics

📰 Источник: biztoc.com

CITGO прогнозирует EBITDA по итогам 2026 года примерно на 5,800 миллиарда долларов, а также остаток денежных средств на конец года примерно в размере 5,700 миллиарда долларов.
CITGO Petroleum Corporation сообщила, что 13 августа она представила свои финансовые и операционные результаты за второй квартал 2026 года.
Сильные маржинальные показатели по переработанным нефтепродуктам в США, связанные с перебоями в глобальных поставках нефтепродуктов, способствовали получению чистой прибыли в размере 936 миллионов долларов, EBITDA в размере 1.380 миллиона долларов и скорректированного EBITDA в размере 1.390 миллиона долларов.

🚨 Американское казначейство вводит санкции против компаний, использующих биткоин

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США ввело санкции в отношении двух иранских компаний. Под санкции попала компания Hormuz Safe, о которой сообщалось, что она принимает платежи в биткоинах и других цифровых активах за проход через пролив Ормуз. Это подчеркивает растущее внимание со стороны регуляторов к потенциальному использованию криптовалют в сделках, подпадающих под санкции.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Влияние: 📈 высокое
🏷️ РЕГУЛИРОВАНИЕ

#USRegulation #OFAC #Bitcoin #DigitalAssets #Sanctions

📰 Источник: decrypt.co

🚨 $BTC FACES САНКЦИОННЫЙ ШОКВЕЙВ: ИРАНСКИЕ БИРЖИ НАПРАВЛЯЮТ $4 МЛРД В НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ПОТОКИ 📉

США только что обрушили санкционный молот на Shebit и Aban Tether, обвинив их в отмывании более $4 миллиардов через криптовалюты — значительная часть связана с КСИР. 📊 Это не штраф за парковку; это скоординированная «буря ликвидности». Данные показывают: $676 млн подозрительных потоков попали на биржу топ-уровня, причем $540 млн пришло уже после того, как регуляторы ранее выявили пробелы в комплаенсе.

Когда теневой капитал оказывается «заперт», киты-фронтраннеры часто первыми убирают заявки, оставляя вакуум — и розница начинает трястись. ⚡ $4 млрд в объеме транзакций, которые раньше смазывали эти сети, теперь зияющая дыра: маркет-мейкеры чувствуют дисбаланс и подстраиваются. 💬 Вы воспринимаете это как возможность докупить на спаде или готовитесь к более глубокой волне ухода от риска? 👇

⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #BTC #Sanctions #CryptoNews #OFAC #MarketUpdate

🔥 💎

ofac

OFAC выдает лицензию, разрешающую переговоры, контракты и инвестиции в телекоммуникации

OFAC разъясняет, что средства помощи при землетрясениях можно переводить напрямую Правительству Венесуэлы

OFAC выдало восемь новых коммерческих лицензий для Венесуэлы в сфере углеводородов, добычи полезных ископаемых и

Organización Cisneros se deslinda del reclamo de sucesores de Oswaldo Cisneros por reversión

CITGO завершила второй квартал с чистой прибылью в размере 936 млн долларов и эффективностью 97% на НПЗ