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O mercado recebeu uma notícia positiva de curto prazo: o Bitcoin conseguiu ultrapassar a marca de 78.000 USDT, registrando uma leve alta de 0,56% em 24 horas. Embora a valorização diária não tenha sido expressiva, manter-se acima desse patamar redondo trouxe um impulso perceptível ao sentimento do mercado e se tornou um sinal digno de atenção no cenário recente.

Pelas características do mercado, esse rompimento ocorreu em uma trajetória de alta relativamente estável, com oscilações, e não em uma disparada repentina. A alta de 0,56% indica que a disputa entre compradores e vendedores continua intensa, sem que os compradores tenham dominado o mercado de forma incontestável. Patamares redondos costumam concentrar muitas ordens, e 78.000 também é visto por muitos traders como uma linha divisória de curto prazo entre tendências de alta e de baixa. A capacidade de se manter acima desse nível determinará se o preço poderá continuar avançando e testar zonas de resistência mais altas.

Os dados mais recentes do mercado mostram que a capitalização total do mercado global de criptomoedas se manteve acima de 2,62 trilhões de dólares. A participação do Bitcoin no mercado chegou a 59,9%, aproximando-se de 60%. Os recursos continuam se concentrando nos principais ativos, e a vantagem do Bitcoin em termos de peso voltou a se destacar.

A participação do Bitcoin, próxima de 60%, é o sinal mais evidente de que o mercado está se concentrando nos ativos líderes. Em geral, o aumento da dominância do Bitcoin costuma corresponder a dois cenários de mercado: um é a busca por proteção, quando os investidores priorizam a segurança e escolhem o BTC, que tem a melhor liquidez, reduzindo a exposição a altcoins e memecoins; o outro é a alocação contínua de recursos institucionais em ETFs à vista, com novos investimentos fluindo diretamente para o Bitcoin e impulsionando o crescimento de sua capitalização de mercado a um ritmo significativamente superior ao das demais criptomoedas. No momento, a participação de 59,9% está a um passo do importante patamar psicológico de 60%. Caso o ultrapasse de forma definitiva, isso geralmente indica uma inclinação ainda maior dos investidores para o BTC, enquanto a atratividade relativa do segmento de altcoins tende a continuar enfraquecendo.

A Binance divulgou uma atualização sobre a reposição de ativos após o recente incidente de invasão da carteira quente. A plataforma já repôs cerca de 90% dos ativos afetados, ante os 80% informados anteriormente, reduzindo significativamente as preocupações do mercado com o déficit de ativos causado pelo incidente. A plataforma afirmou claramente que a corretora assumirá todas as perdas decorrentes do incidente, e os usuários não sofrerão prejuízo financeiro algum.

Em termos de classificação dos ativos, as principais criptomoedas, como BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC e XRP, já contam com reservas integrais de 100%. Isso significa que a falta de ativos de grande capitalização e alta liquidez, que mais preocupa os usuários, foi totalmente coberta. Também significa que as reservas dos principais criptoativos correspondentes às contas da grande maioria dos usuários comuns foram totalmente restabelecidas. Os 10% restantes ainda não repostos são, principalmente, tokens menos conhecidos, fora do top 10 e com menor liquidez. Como o mercado secundário tem capacidade limitada para absorver esse tipo de moeda, a plataforma precisa adquiri-las gradualmente por meio de canais dentro e fora da plataforma, o que torna o processo de reposição mais demorado.

Como uma das baleias mais conhecidas do ecossistema Bored Ape Yacht Club (BAYC), Machi Big Brother (Huang Licheng) voltou a ser notícia por vender BAYC. Diferentemente das vendas realizadas por meio de anúncios públicos de NFTs em plataformas como OpenSea e Blur, desta vez ele negociou os blue chips fora do mercado aberto. Isso também confirma mais uma vez a pressão sobre sua margem, decorrente de posições altamente alavancadas: os Bored Apes, antes mantidos como itens de coleção, continuam sendo vendidos para manter vivas suas posições em contratos.

Relembrando a fase de alta do mercado de NFTs, Machi Big Brother foi um dos primeiros e mais importantes detentores de BAYC. Ele chegou a acumular dezenas de Bored Apes de uma só vez e, em várias ocasiões, presenteou celebridades do entretenimento de língua chinesa com BAYC, ajudando diretamente a popularizar os Bored Apes nesse meio. Foi uma das figuras-chave por trás do aumento da popularidade do BAYC. No auge, seu endereço detinha grandes quantidades de BAYC, Mutant Apes da MAYC e tokens APE, tornando-o uma baleia emblemática de todo o setor de NFTs. Hoje, porém, com a reversão das condições de mercado, sua lógica de negociação mudou completamente: o BAYC deixou de ser um ativo para guardar a longo prazo e passou a ser uma “reserva de emergência” que pode ser rapidamente convertida em dinheiro e usada para reforçar a margem.

Alguns analistas de mercado apresentam uma nova projeção de faixa para o BTC. Eles acreditam que o fundo desta correção deve ficar em torno de US$ 58 mil. Se as condições macroeconômicas e de liquidez forem favoráveis, o mercado poderá retomar a alta ainda este ano e testar a marca de US$ 120 mil. As expectativas para as faixas de alta e de baixa oferecem novas referências de negociação ao mercado.

Do ponto de vista da lógica da correção, US$ 58 mil é considerado um nível de suporte fundamental. Essa faixa corresponde a uma importante zona de concentração de posições acumuladas anteriormente e também está próxima do suporte de retração de Fibonacci desta correção. Se o mercado continuar absorvendo o impacto negativo do pânico causado por incidentes de segurança e das saídas de recursos dos ETFs, existe a possibilidade de o BTC cair até esse nível para concluir a última onda de liquidações por pânico. Se houver suporte efetivo perto de US$ 58 mil e o preço parar de renovar mínimas, será possível confirmar o fundo desta correção e abrir espaço para uma recuperação posterior.

Os dados de monitoramento do mercado mostram que o mercado de criptoativos como um todo continua operando em baixa. A capitalização total do mercado cripto caiu 2,51%, recuando para 2,61 trilhões de dólares, enquanto o apetite geral por risco continua diminuindo.

O mercado apresenta quedas generalizadas. Bitcoin, Ethereum e outras das principais criptomoedas lideram as perdas, enquanto a maioria das altcoins também recua; apenas algumas stablecoins mantêm preços estáveis. Com a retração da capitalização total, o sentimento de medo no mercado aumentou. As posições alavancadas continuam sendo liquidadas no mercado de derivativos, e o fechamento concentrado de posições compradas ampliou ainda mais a volatilidade intradiária.

Vários fatores estão pressionando o desempenho do mercado. As preocupações decorrentes do recente incidente de segurança em uma corretora ainda não se dissiparam completamente. Somadas à expectativa de que as taxas de juros permaneçam elevadas no cenário macroeconômico, elas pressionam os ativos de risco. Em termos de fluxo de capital, as entradas em ETFs à vista desaceleraram e, sem o apoio de compras institucionais consistentes, o mercado em geral tem dificuldade para formar uma recuperação expressiva.

Dados de uma plataforma de monitoramento de derivativos mostram que, em meio à forte volatilidade do mercado, o valor acumulado das liquidações de contratos alavancados de criptomoedas em todo o mercado chegou a US$ 1,5 bilhão nas últimas 24 horas. Uma desalavancagem forçada em larga escala atingiu as principais corretoras centralizadas, elevando significativamente a volatilidade do mercado.

Em termos de distribuição por criptomoeda, BTC e ETH foram os principais ativos liquidados nesta rodada, representando juntos mais da metade do valor total das liquidações. Altcoins como SOL, com fortes oscilações de alta e de baixa, também registraram liquidações de grande volume. As liquidações foram predominantemente de posições compradas: a rápida queda dos preços acionou um grande número de ordens de stop-loss, e as ordens automáticas de venda pressionaram ainda mais o mercado, criando um típico efeito cascata de liquidações e intensificando, no curto prazo, a pressão de queda.

Uma empresa de investigação on-chain atualizou os dados estatísticos sobre o incidente de segurança da Binance. O valor total dos ativos envolvidos no roubo é de aproximadamente US$ 6,3 bilhões. Até o momento, as partes envolvidas, atuando em conjunto, interceptaram e congelaram US$ 3 bilhões em fundos relacionados ao caso — quase metade do total. Os cerca de US$ 3,3 bilhões restantes ainda estão sob o controle dos hackers, e o trabalho de rastreamento continua.

O congelamento de ativos desta vez foi realizado com a colaboração de emissores de stablecoins como Tether e Circle e de equipes de investigação on-chain. O USDT teve o maior volume congelado e foi o principal ativo usado para interceptar os fundos. Os tokens congelados ficam bloqueados em endereços de lista negra, sem possibilidade de transferência, conversão ou movimentação entre blockchains, interrompendo temporariamente os canais de liquidação dos hackers. Os fundos ainda não recuperados estão dispersos por várias blockchains públicas e diversos endereços intermediários. Os hackers continuam recorrendo a transferências fracionadas, movimentações entre blockchains e serviços de mistura para ocultar o rastro dos fundos e dificultar seu rastreamento.

As investigações on-chain e as informações obtidas de várias fontes indicam que a origem mais provável do ataque que levou ao roubo de uma grande quantia de fundos da Binance foi o comprometimento do notebook de um engenheiro de DevOps. Por meio desse dispositivo, os hackers obtiveram privilégios de operações e manutenção e, em seguida, iniciaram saques — sem invadir diretamente as chaves privadas na base da carteira.

Com base nas pistas disponíveis até o momento, o notebook de trabalho do engenheiro foi infectado por um programa malicioso. Com isso, os hackers obtiveram acesso aos sistemas internos de operações e manutenção e ao cluster de contêineres, podendo acionar as interfaces de saque relacionadas à carteira quente e iniciar transferências anormais em massa. Isso também explica por que os invasores conseguiram transferir grandes quantidades de ativos de diferentes tipos em várias blockchains públicas em pouco tempo. Ao contrário do vazamento tradicional de chaves privadas, esse tipo de invasão de permissões decorre de vulnerabilidades na cadeia de suprimentos e na segurança das operações e da manutenção da rede interna. É mais difícil de detectar e, antes que grandes quantias sejam transferidas, dificilmente é identificado a tempo.

O setor cripto enfrenta um dos maiores cisnes negros de segurança de sua história: várias carteiras quentes da Binance registraram grandes transferências anormais de fundos durante a noite. Diversas empresas de investigação on-chain estimam que os ativos envolvidos chegam a quase US$ 6 bilhões. Se o valor for confirmado, este será um dos maiores roubos da história das criptomoedas.

O incidente começou com movimentações on-chain anormais durante a madrugada. O invasor transferiu ativos por várias blockchains, incluindo Ethereum, Bitcoin e TRON. As moedas envolvidas abrangiam criptomoedas populares, stablecoins e tokens alternativos. Em seguida, os fundos foram divididos e transferidos entre diferentes blockchains, com o uso de serviços de mistura e rotas privadas para ocultar os rastros. As pistas preliminares da investigação apontam para o comprometimento de equipamentos internos de operações. O invasor teria usado contêineres em dispositivos DevOps comprometidos para realizar saques não autorizados. A empresa ainda não confirmou o vazamento das chaves privadas subjacentes às carteiras.

A Polymarket, plataforma de mercados de previsão, anunciou oficialmente que as negociações foram totalmente restabelecidas. A plataforma também reiterou que compensará integralmente todos os traders afetados pela invasão à cadeia de suprimentos do front-end.

A causa do incidente de segurança foi uma invasão ao fornecedor terceirizado de serviços de monitoramento DebugBear. Um script malicioso foi injetado nas páginas para roubar as credenciais de sessão dos usuários, levando à venda não autorizada das posições de quase mil contas e ao roubo de ativos. Após o incidente, a plataforma suspendeu imediatamente as negociações e investigou a vulnerabilidade. Também encaminhou os materiais do caso às autoridades policiais e colaborou com uma equipe de investigação on-chain para rastrear os fundos em POL e stablecoins transferidos pelos hackers.

Dados de investigações on-chain indicam que um endereço suspeito de pertencer ao invasor da Polymarket converteu os fundos roubados em tokens POL no valor de aproximadamente US$ 2,65 milhões e, em seguida, transferiu 28,64 milhões de POL em várias transações. As operações para ocultar o rastro dos fundos continuam, dificultando consideravelmente o rastreamento on-chain.

Este ataque envolveu a invasão da cadeia de suprimentos de terceiros. Os hackers usaram um script de monitoramento DebugBear adulterado para injetar código malicioso que, quando os usuários acessavam a página, roubava credenciais de sessão e chaves de API, vendia automaticamente as posições dos usuários no mercado de previsões e transferia os ativos. O incidente afetou quase mil contas de usuários. A Polymarket confirmou oficialmente a origem da vulnerabilidade, desativou o serviço de risco e prometeu indenizar integralmente os usuários afetados. O caso também foi encaminhado às autoridades policiais.

Segundo dados de uma plataforma de monitoramento on-chain, uma transferência de grande volume de Ethereum foi sinalizada: um total de 195 mil ETH foi transferido de uma só vez de um endereço de carteira desconhecido, com pouquíssimo histórico de atividade, para um endereço novo e vazio. Com base no preço atual do ETH, estima-se que esses ativos valham mais de 400 milhões de dólares, configurando uma rara movimentação on-chain de proporções gigantescas.

De acordo com as informações de rastreamento do endereço, a carteira remetente tem poucas transações históricas e não é possível confirmar diretamente a quem pertence. Por enquanto, não se pode determinar se se trata de um rebalanceamento institucional, da transferência dos ativos de uma baleia para outra custódia ou da movimentação de fundos roubados por hackers. O destinatário é um endereço recém-criado e, após o recebimento, ainda não houve novas divisões, transferências para exchanges ou operações entre blockchains. Os fundos permanecem parados.

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, revelou nas redes sociais que, em relação aos fundos roubados ligados ao incidente de segurança da Binance, a Tether já congelou mais de 1,567 bilhão de USDT, impedindo os hackers de transferir ou converter os fundos ilícitos. Esta também é a maior operação de congelamento de stablecoins realizada nesta série de incidentes.

A resposta à operação de congelamento desta vez foi bastante rápida. Após a detecção de uma grande transferência anômala da carteira quente da Binance, a Tether, em conjunto com organizações de investigação on-chain e autoridades policiais, identificou o endereço que recebeu os fundos dos hackers e bloqueou os USDT no endereço envolvido por meio da função de lista negra do contrato. Os tokens congelados continuam na carteira original, mas não podem mais ser transferidos, trocados ou movimentados entre blockchains, interrompendo diretamente o fluxo dos fundos. Os dados mostram que o volume congelado, inicialmente de 971 milhões de tokens, continuou aumentando. Com o avanço das investigações, novos endereços foram continuamente acrescentados à lista negra.

A Binance anunciou que, para realizar uma análise de segurança abrangente e rastrear os fundos envolvidos, suspendeu temporariamente todos os depósitos e saques. A empresa também declarou que arcará com as perdas relacionadas ao incidente de segurança, sem impacto na segurança dos fundos dos usuários.

A movimentação atípica teve origem em uma grande transferência anormal de fundos da hot wallet da plataforma, inicialmente atribuída pelo mercado a um ataque hacker. Após o incidente, a equipe de segurança da Binance entrou imediatamente em contato com emissores de stablecoins, como Tether e Circle, empresas de investigação on-chain e autoridades policiais para bloquear e congelar os ativos envolvidos, reduzindo a saída de fundos. Parte dos fundos já foi congelada, e o rastreamento continua. O montante congelado ainda poderá mudar.

Segundo dados de monitoramento de contratos da CoinGlass, com a rápida queda dos preços, o volume de liquidações no mercado cripto na última hora continuou aumentando. O total de liquidações em toda a rede chegou a US$ 354 milhões, dos quais US$ 150 milhões corresponderam ao Bitcoin (BTC), o principal ativo liquidado nesta onda de liquidações de curto prazo.

Esta onda de liquidações afetou principalmente posições compradas. Após os preços romperem rapidamente níveis de suporte importantes, muitas posições compradas alavancadas foram liquidadas à força. As ordens de venda automáticas pressionaram ainda mais os preços, desencadeando um efeito dominó de liquidações. Além do Bitcoin, outras criptomoedas importantes, como Ethereum e Solana, também registraram liquidações expressivas, intensificando o pânico em todo o mercado.

Os dados do mercado mostram que o preço do Bitcoin (BTC) caiu abaixo do nível psicológico crucial de 80.000 USDT, acumulando uma queda de 1,32% em 24 horas e enfrentando pressão no curto prazo. Os 80.000 USDT eram um nível de suporte psicológico que vinha atraindo grande atenção do mercado. Após esse nível ser rompido, o sentimento dos investidores mudou rapidamente para a cautela, e os traders começaram a reavaliar as próximas faixas de suporte.

Do ponto de vista macroeconômico, as expectativas de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros elevadas e as recorrentes turbulências geopolíticas no Oriente Médio continuam pressionando as avaliações de ativos de risco altamente voláteis, como as criptomoedas. Ao mesmo tempo, o ritmo de entrada de recursos nos ETFs à vista desacelerou e o interesse institucional em entrar no mercado diminuiu. Sem grandes ordens de compra para oferecer suporte, o BTC fica mais suscetível a romper níveis de suporte e sofrer correções.