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38 bilhões de dólares passando pelo CoinEx? Relatório mais recente da TRM Labs causa polêmica

O relatório mais recente da TRM Labs trouxe mais revelações: nos últimos sete anos, mais de 60 entidades iranianas sancionadas transferiram até 4,84 bilhões de dólares por meio da CoinEx. Desses valores, 2,7 bilhões vieram das movimentações entre a CoinEx e a maior bolsa de criptomoedas do Irã, a Nobitex, com média de cerca de 1 milhão de dólares por dia. A CoinEx rapidamente veio a público negar, dizendo que dados on-chain não equivalem a conhecimento ou participação em atividades ilegais. Mas esses números realmente chocam — a fatia de transações ilegais é de 8% contra 0,3% nas bolsas em conformidade, uma diferença de quase 27 vezes. O Departamento do Tesouro dos EUA acabou de sancionar quatro exchanges cripto iranianas, e este relatório parece ter acertado mais um golpe. Vocês acham que isso é uma falha regulatória ou algo feito de propósito?🤔

#CoinEx #Nobitex #TRMLabs

$LABUSDT Análise Rápida @ $6.97

A TRM Labs ($LAB ) está realizando um experimento de preços, subindo +42.54% após o Relatório de Adoção Global do Q1 de 2026. A narrativa de "Compliance-as-a-Service" está esquentando à medida que os governos ao redor do mundo apertam as regulamentações sobre stablecoins, aumentando a demanda pelas investigações on-chain da TRM.

$LAB atua como um proxy para o setor de RegTech (Tecnologia Regulatória). À medida que o capital institucional entra no mercado, ferramentas que oferecem "Liquidez Limpa" estão vendo avaliações premium. Os traders estão apostando que $LAB se tornará o padrão para liquidação de cripto com qualidade bancária.

Visão Técnica

Estrutura: Superou a resistência de múltiplas semanas em $6.20.

Suporte: Recuperou $6.50 como base.

Alvos: $7.50 → $8.20.
A momentum está estável. Ainda não estamos na zona de "blow-off", tornando-se um favorito para traders de continuação de tendência.

DYOR | NFA

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Đạo luật Clarity không phải là 'vé thông hành' để tránh lệnh trừng phạt

- Đạo luật Clarity (dự thảo hiện tại) có khả năng ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt trên quy mô lớn, theo Ari Redbord, Trưởng bộ phận chính sách toàn cầu tại TRM Labs.
- Bài viết phản bác quan điểm cho rằng đạo luật này tạo điều kiện cho các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt.
- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.

#CryptoNews #Regulation #Sanctions #TRMLabs #Blockchain

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Nguồn: CoinDesk

CoinEx foi “acusada de” ligação com um canal cripto de US$ 3,84 bilhões do Irã? A plataforma responde em segundos: não é isso

O mais recente relatório da TRM Labs revelou um número grande: a CoinEx processou, ao longo de sete anos, mais de US$ 3,84 bilhões em fluxos de fundos on-chain envolvendo entidades iranianas sancionadas, sendo que US$ 2,7 bilhões vieram da maior exchange do Irã, a Nobitex. O relatório também menciona que a CoinEx teria exposição on-chain direta relacionada a entidades sancionadas, como a IRGC.

No entanto, no mesmo dia, a CoinEx se pronunciou para negar tudo, dizendo: “fundos que passam pela plataforma ≠ conhecimento ou participação da plataforma”, e ressaltou que os dados de diferentes empresas de análise de blockchain variam muito, então não se deve acreditar apenas em uma.

Vale notar que, após os EUA sancionarem quatro exchanges iranianas, como a Nobitex, no início de junho, o fluxo on-chain entre a CoinEx e o Irã caiu de nível de milhões por dia para abaixo de US$ 150 mil. A CoinEx disse que já havia iniciado o processo de saída. Mas a TRM Labs também alertou que essas exchanges ainda podem operar com contas privadas não divulgadas.

🔍 O ponto não é tomar partido, e sim verificar exatamente onde estão os limites de conformidade das exchanges cripto.

#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions

CoinEx é acusado de ser uma grande rota de fundos cripto para o Irã? US$ 3,8 bilhões passaram, plataforma fica em pânico

Relatório mais recente da TRM Labs: nos últimos sete anos, mais de 60 plataformas cripto iranianas sujeitas a sanções teriam transferido US$ 3,84 bilhões via CoinEx. A maior exchange do Irã, Nobitex, e a CoinEx registraram um volume diário médio de cerca de US$ 1 milhão. Em 2024, a CoinEx teria inclusive substituído a Binance e se tornado a maior parceira internacional da Nobitex — em volume tão alto que a própria TRM diz que “não parece uma conduta de mercado normal”. Ainda mais absurdo: o banco central do Irã também teria feito uma transferência de US$ 67 milhões por meio de desvios via DeFi multiqueias, e a CoinEx teria tido contato on-chain inclusive com carteiras associadas à IRGC e ao Hezbollah.

A CoinEx reagiu rápido: publicou imediatamente uma declaração no X negando qualquer conhecimento do caso e negando qualquer ligação oficial, enfatizando que é uma plataforma neutra, e que fluxos de fundos on-chain ≠ participação da plataforma em atividades ilegais. Assim que o relatório saiu, a CoinEx girou em tempo recorde para uma “conta quente” de criptos, e o volume despencou instantaneamente de patamares na faixa de milhões para menos de US$ 150 mil — agilidade impressionante. O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, ainda havia dito anteriormente que já havia confiscado US$ 1 bilhão em criptoativos relacionados ao Irã. Esta batalha de conformidade com sanções apenas começou, e o desenrolar merece acompanhamento contínuo.

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CoinEx nega acusações de servir como ponte para US$ 3,84 bilhões para empresas cripto do Irã sob sanções

- Analistas de blockchain da TRM Labs afirmam que a CoinEx facilitou mais de US$ 3,8 bilhões em fluxos de fundos relacionados a entidades cripto do Irã sancionadas.
- A CoinEx rejeita essas conclusões, afirmando que não viola sanções.
- O caso levanta preocupações sobre a conformidade regulatória no setor cripto.

#CoinEx #CryptoNews #Sanctions #TRMLabs

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Fonte: CoinDesk

As entidades relacionadas ao Irã transferiram 3,8 bilhões de dólares via CoinEx, relata o TRM Labs

- A TRM Labs identificou 60 entidades iranianas sancionadas que transferiram 3,8 bilhões de dólares pela exchange CoinEx.
- A taxa de transações ilegais da CoinEx é de 8%, significativamente superior à de outras exchanges.
- Isso indica riscos de lavagem de dinheiro e de sanções no setor de criptomoedas.

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Fonte: CoinTelegraph

Adoção de Crypto em Queda, Mas Resiliência em Alguns Mercados! 📉

De acordo com o último relatório da TRM Labs, o primeiro trimestre (Q1) de 2026 está se mostrando desafiador para o mercado de crypto. Os volumes de crypto no varejo global caíram 11% ano a ano (YoY), totalizando $979 bilhões.

Destaques Importantes do Q1 2026:

Contração Global: Este é o segundo trimestre consecutivo em que os volumes caíram, refletindo uma diminuição na participação do varejo.

Desempenho do Bitcoin: Os preços do Bitcoin caíram 22% durante o Q1, refletindo uma correção de mercado após atingir o pico de $126.000 no final de 2025.

Pressões Macroeconômicas: Um dólar americano forte, aumento das taxas de juros e tensões geopolíticas (como o conflito Irã-EUA em fevereiro) reduziram o apetite de risco dos investidores.

Resiliência Regional: A recessão não está em todo lugar! A Turquia teve um desempenho brilhante, com volumes de crypto aumentando em 7%, enquanto a atividade na América Latina e no Sul da Ásia permaneceu em grande parte estável.

Enquanto a participação do varejo caiu em economias desenvolvidas (EUA, Coreia do Sul, Alemanha), o "papel funcional" das cryptos (pagamentos e poupanças) ainda é forte em mercados emergentes.

Fique informado, fique esperto! 📈

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🚫 A Coreia do Norte Nega Todas as Acusações! Apesar do Relatório da TRM Labs: Cripto Roubada Excede $6 Bilhões 💸

A Coreia do Norte oficialmente rejeitou as acusações, chamando-as de "alegações infundadas" e negando qualquer envolvimento em cibercrime 🤨

📊 De onde vem esses dados?
• Reportado pela empresa de análise de blockchain TRM Labs.
• Eles estimam que, ao longo dos anos, um total de $6 Bilhões em cripto foi roubado.
• A culpa aponta diretamente para o Lazarus Group, ligado ao estado norte-coreano.
• Acredita-se que esses fundos financiam seus programas de armas e atividades estatais.

💥 Exemplos de Casos Recentes Importantes:
• Drift Protocol (Abr 2026) - Perda de ~$285 Milhões (SOL, ETH, USDC)
• KelpDAO (Abr 2026) - Perda de ~$292 Milhões
• Bybit (Fev 2025) - Perda de ~$1.5 Bilhões (ETH)

Essa história está longe de terminar! Quem está dizendo a verdade? 👀🔒
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#NorthKorea #TRMLabs #Lazarus