p2pscam

Não tenha pressa no P2P

🚨 A principal armadilha no P2P não é um comprovativo falso, mas a pressa.
Depois de mais de 2 anos a usar P2P na Binance, Bybit e OKX, reparei que quase todos os problemas começam com a frase «despacha-te, tenho pouco tempo».
As minhas regras antes de libertar as criptomoedas:
Só confirmo a ordem quando o dinheiro chega realmente à minha conta. Uma captura de ecrã da transferência não conta como pagamento.
O pagamento tem de ser feito pelo titular da conta, e o nome tem de coincidir com o da ordem. Se envolver terceiros, abro uma reclamação.
Comunico apenas no chat da ordem. «Vamos continuar no Telegram» é um sinal de alerta.
Verifico não só a classificação, mas também a antiguidade da conta e o número de transações.
Verifico o saldo na aplicação do banco, não por SMS. As SMS podem ser falsificadas.
Dois minutos de verificação custam menos do que perder o dinheiro e ficar com a conta bloqueada.
E que regra do P2P já vos salvou? Contem nos comentários 👇
#P2PScam #Binance #Безопасность #криптовалюта #D1LL
$USDT $BTC

Fico rolando por aí e encontro muitos tipos de comerciantes que bloqueiam o ZL assim. Mas é simples resolver, pessoal: é só preparar uma conta bancária que vocês quase não usam e dizer a esses comerciantes que bloqueiam o ZL: “Se você não desbloquear, vou fazer dez transferências de 2 mil VND para você, com a descrição ‘compra e venda de USDT’.”
Porra, juro que aqui no Japão quase nunca encontro comerciantes que bloqueiam o ZL.
#p2p
#P2PScam

Hoje em dia vi que muitos de vocês têm problemas com GD P2P na Binance; a maioria é venda de USDT
O outro lado paga com o nome de uma conta t3
A reclamação é muito demorada

- Estas são 3 fotos abaixo. No outro dia eu fiz GD na Binance (quando as transações são muito grandes, pode haver pagamento via t3 conforme indicado no anúncio; então pessoal, confiram antes de fazer GD para evitar dinheiro SUJO!

#P2PScam

🔍 ANTES DE COMPRAR P2P, VEJA 3 COISAS!

1️⃣ Taxa de conclusão – quanto maior, mais base para avaliar.

2️⃣ Número de transações – consulte o histórico de transações do parceiro.

3️⃣ Nome da conta de pagamento – sempre compare com as informações do pedido.

⚠️ Há algo incomum? Pare e verifique com atenção antes de pagar.

A segurança no P2P começa com uma pequena verificação. 🔐

@Binance Vietnam
#BinanceP2PAnToan #BinanceP2P $BTC $ETH $BNB #P2PScam

P2P tá cheio de golpes ultimamente. Um amigo meu caiu em um golpe de 235 mil, e agora estamos tentando recuperar essa grana.

Peço a todos que façam trading P2P com muita cautela. Sempre negocie apenas com traders verificados e de boa reputação. Não confie em pessoas desconhecidas ou suspeitas.

Protejam-se dos golpistas e alertem os outros, para que ninguém mais sofra perdas. A segurança e a verificação devem ser sempre prioridade.

$USDC $BTC $LAB
#P2PScam #Scam? #CryptoMarket #Pakistan #Binance

#P2PScam I comprei USDT de um vendedor “Red Rose” no Paquistão. Eu enviei o pagamento pelo aplicativo do banco Upaisa, mas o vendedor está mentindo: ele diz que não recebeu o pagamento. Agora ele entrou com um recurso (appeal). O Upaisa só oferece um único modelo de transação com captura de tela; o vendedor sabe disso. O suporte da Binance também quer isso. Além disso, o arquivo em PDF não está sendo aceito na plataforma do recurso. O que devo fazer ?

Como Evitar Golpes P2P na Binance 🔒

A negociação Peer-to-Peer (P2P) é incrivelmente conveniente, mas os golpistas estão sempre à procura de maneiras de explorar os traders. Aqui estão as regras de ouro para se manter seguro:

Nunca Libere Cripto Antes da Hora: Golpistas enviarão alertas SMS falsos ou capturas de tela de pagamento alteradas. Sempre faça login diretamente no seu banco ou aplicativo de wallet para verificar manualmente se o dinheiro foi transferido antes de liberar os ativos.

Mantenha as Conversas na Binance: Nunca mova a comunicação para aplicativos de chat externos.

Combine Nomes: Aceite pagamentos apenas onde o nome da conta bancária do remetente corresponda perfeitamente ao nome verificado na Binance.

Fique atento e negocie com segurança! 👇

#P2PScam #BinanceSquareFamily

$BTC ​🔒 Segurança no Trading P2P: 4 Regras de Ouro para Evitar Golpes! 🚨

​O trading Peer-to-Peer (P2P) é conveniente, mas é crucial manter-se atento para se proteger de golpistas. Priorize sempre sua segurança com estas regras essenciais:

​📌 4 Regras Cruciais de Segurança:

1️⃣ Verifique o Vendedor P2P: Antes de iniciar uma negociação, confira a taxa de conclusão e a reputação do vendedor. Negocie apenas com comerciantes verificados e estabelecidos.

2️⃣ Comunique-SE SOMENTE no Chat da Binance: Evite levar conversas para fora da plataforma, em apps de mensagens externos. Golpistas frequentemente usam essa tática.

3️⃣ Verifique o Comprovante de Pagamento PRIMEIRO: Garanta que os fundos realmente tenham caído na sua conta antes de liberar a cripto. Golpistas podem enviar comprovantes falsos.

4️⃣ Cuidado com Pagamentos de Terceiros: Nunca aceite pagamentos de contas com um nome diferente do do trader verificado na plataforma.

​💡 Lembre-se: sua segurança é de sua própria responsabilidade. Se algo parecer estranho, cancele a negociação e denuncie qualquer atividade suspeita. Negocie com inteligência e mantenha sua cripto segura!

​#P2PTrading #CryptoSafety #BinanceP2P #TradingSecurity #PreventScams #DYOR #CryptoEducation #P2PScam

Sou uma vítima #P2PScam
Eu costumava ser vítima de um golpe P2P.
Depois de transferir o dinheiro, a outra pessoa só ficava mandando “estamos processando”, “aguarde mais um pouco”. E isso foi se arrastando. Só quando eu enviei uma reclamação é que a outra parte começou a mudar de atitude.
Naquela hora, eu fiquei com raiva e também nervoso, porque o dinheiro já tinha saído da conta, mas as moedas ainda não tinham voltado.
Felizmente, eu não enviei a transação para fora do aplicativo e guardei todas as provas; então, no fim, ainda consegui recuperar.
Desde então, nunca mais fui descuidado.
Agora, antes de cada transação, eu verifico tudo com cuidado:
• Quantidade de transações concluídas
• Taxa de sucesso
• Condições da promoção
E nunca, jamais, realizo nada fora do sistema.
O P2P nem sempre corre bem, mas se você souber como se proteger, o risco diminui muito.
Quem já passou por um caso parecido, deixe um comentário.
@Binance Vietnam 
#BinanceP2PAnToan

Uma nova fraude se espalha para a Binance P2P – fique atento!
Veja como funciona:
🛒 O fraudador cria um pedido de compra e envia um pagamento falsificado.
💸 Você recebe um SMS ou um e-mail – parece legítimo.
🔄 Depois que você liberar a criptomoeda, o fraudador cancela o pagamento bancário.
❌ Resultado: você perde tanto o dinheiro quanto a criptomoeda.
Perfis de negociação falsos ⚠️🎭
👤 Eles criam contas falsas com avaliações fraudulentas para conquistar a sua confiança.
💬 Conversas persuasivas, negociações rápidas, tom educado — tudo isso é uma armadilha.
🕳️ Assim que você transferir o dinheiro, eles somem sem enviar a criptomoeda.
Proteja-se 🔐:
1. 💬 Não converse fora da Binance P2P – os fraudadores evitam a monitoração da Binance.
2. ✔️ Negocie apenas com usuários verificados – procure o visto azul.
3. 🏦 Verifique o pagamento apenas no seu aplicativo bancário – ignore SMS ou notificações por e-mail.
4. ⛔️ Se algo parecer suspeito – NÃO libere a criptomoeda!
Clique em «Apelação» imediatamente.
Seja inteligente. Fique seguro.
Compartilhe isso para ajudar outras pessoas a evitar a armadilha!
#P2PScam #P2P #P2PTrading $BTC

#binancep2pantoan @Binance Vietnam “Cancele a ordem, e depois eu desbloqueio o USDC pra você.”

Esta é a frase mais perigosa que eu já vi em uma negociação P2P.
Aconteceu comigo ontem. Ela comprou cerca de 2,5 milhões de VND em USDC (quase 100 USDC). Depois que fez a transferência, a contraparte não liberou imediatamente e mandou: "adiciona o Zalo pra falar mais". Assim que adicionou o Zalo, ela foi solicitada a cancelar a ordem antes — e só depois disso é que eles soltaram as moedas. Ou então fazem um golpe mais sofisticado ainda: pedem que você faça a transação fora da plataforma para conseguir uma taxa de câmbio melhor. Isso explora a ganância por preço barato dos iniciantes.

Por sorte, eu fiquei atento o bastante para não clicar em cancelar.
Porque, uma vez que você cancela a ordem, toda a evidência da transação na plataforma desaparece. O dinheiro já foi enviado, e o Binance também consegue interferir menos, já que a ordem deixa de existir. Este é exatamente o ponto em que muitos iniciantes caem na armadilha de golpistas.

Diante dessa situação, tirei algumas regras bem claras:
⭐ Depois que você já transferiu, absolutamente não cancele a ordem, não importa o que o parceiro diga.
⭐ Nunca leve a conversa para o Zalo, Telegram ou qualquer outro canal.
⭐ Todas as conversas devem ficar dentro do chat do pedido.
⭐ Se houver qualquer sinal de anormalidade, abra um Appeal imediatamente e, ao mesmo tempo, guarde o comprovante da transferência e o Order ID.

Um comerciante legítimo nunca vai exigir que você cancele a ordem para que ele libere depois. O Binance P2P tem escrow e um processo de contestação justamente para situações como essa —> a camada de proteção só funciona se você não destruir isso por conta própria.
Se a negociação for pequena (100 USD) ou maior, as regras continuam as mesmas. Segurança não vem da sorte, e sim de eu seguir corretamente o procedimento.
O que você faria se te pedirem “cancele a ordem agora”? Eu vou tirar print e registrar a contestação

#creatorpad #P2PScam $BTC $BNB

🚨 ALERTA P2P, fam antes de que te virem a torta 🚨

Vejam isto que recebi e é um caso “de manual” de como NÃO se deve operar em P2P 👇

Um comprador manda "confirmação" no chat, diz que já pagou, manda um print de uma transferência no Banesco... e o vendedor, todo confiante, solta as moedas. Clássico. É assim que a galera leva o golpe no P2P todos os dias.

O que o vendedor fez de errado (e você não deve repetir):

🔴 Liberar cripto porque "já chegou a mensagem" um chat, um áudio ou um "tranquilo irmão" NÃO é pagamento confirmado.
🔴 Confiar em um print de tela: isso se edita em 2 minutos com qualquer app.
🔴 Não entrar direto no app do banco para verificar o depósito real, com o valor exato e a referência.
🔴 Aceitar pressão ("tô esperando atento", "vai logo que tô com pressa"): isso é tática de scammer, te apressam para que você não confira direito.
🔴 Não operar apenas com comerciantes verificados: a própria plataforma avisa e muitos mesmo assim ignoram.

O que VOCÊ DEVE fazer:

✅ Verifique o pagamento direto no seu banco ou carteira, nunca por print nem pelo que "te digam".
✅ Confirme que o nome do titular e o valor batem exatamente.
✅ Opere só com comerciantes verificados / com boa reputação e volume.
✅ Se te apressarem ou pressionarem, é sinal vermelho — tire seu tempo.
✅ Em caso de dúvida, abra uma disputa com a plataforma antes de liberar.$USDC

No P2P, a regra de ouro continua sendo a mesma de sempre: não libere nada até QUE VOCÊ MESMO veja o dinheiro na sua conta. Nem pelo chat, nem por print, nem por confiança.
#P2PScam
$BTC
$ETH

🛑 Não Deixe que um Trade de 5 Minutos Custe Seu Portfólio Inteiro

A conveniência do trading P2P (Peer-to-Peer) é inegável, mas também se tornou um playground para golpistas sofisticados. Todos os dias, centenas de traders perdem fundos não porque a plataforma falhou, mas porque ignoraram um sinal de alerta.

Se você está operando no Binance P2P, aqui estão as 3 Regras Não Negociáveis para manter seus ativos seguros:

1. Confie no Seu Banco, Não em uma Captura de Tela 📸
Golpistas são especialistas em criar recibos de pagamento falsos perfeitamente pixelados. Nunca libere suas criptos só porque um comprador enviou uma foto de uma transferência. Sempre faça login no seu aplicativo bancário e verifique se o "Saldo Disponível" realmente aumentou.

2. Cuidado com Pagamentos de Terceiros 👤
Aceite pagamentos apenas de uma conta que corresponda ao nome verificado no perfil do comprador da Binance. Se o Usuário A está comprando, mas o Usuário B envia o dinheiro, cancele a negociação e reporte. Isso é frequentemente um sinal de um Golpe Triangular ou lavagem de dinheiro.

3. Fique Dentro do Chat 💬
Nunca transfira sua conversa para WhatsApp, Telegram ou Discord. Se surgir uma disputa, o Suporte da Binance só pode usar o chat oficial do P2P como evidência. Se não estiver no chat, não aconteceu.

💡 Dica Profissional: Se um comprador pressionar você a Liberar Rápido por causa de um "problema no sistema" ou emergência, mantenha a calma. Essa pressão é uma tática psicológica. Leve seu tempo, verifique os fundos e mantenha o controle.

A segurança começa com você. Não troque sua segurança por uma taxa de câmbio ligeiramente melhor.

Observe de perto $AGT $NEAR $GRASS


#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning

🔺🔺Golpe P2P: Minha conta bancária foi bloqueada🔺🔺

Olá, leitores

hoje eu vou contar como minha conta bancária foi
bloqueada e como vocês podem evitar isso e proteger seus fundos

Então, na verdade, em fevereiro deste ano eu estava comendo algo casualmente e tentei pagar via UPI, mas deu erro. Eu tratei normalmente e tentei de novo, mas sem sucesso. Percebendo que havia algo errado, entrei em contato com meu banco e eles me informaram que receberam ordens para bloquear minha conta bancária devido a fundos não legais.

Depois disso, eu descobri que alguém que já tinha me pago no P2P cometeu fraude e que cada conta com a qual ele fez transações foi bloqueada.

Então, nunca, jamais transacionem com alguém que tenha menos de 50% de negociações e menos de 95% de taxa de conclusão.

E sempre paguem para a mesma conta bancária (nome do titular) que corresponda ao nome na conta da Binance.

#P2PScam #Safety

(PS: Essa conta bancária ainda está bloqueada 😢)

NOVO ALERTA DE GOLPE 🔥
No trading P2P, a pressa pode levar a grandes perdas. Proteja-se desses 4 golpes comuns:
Captura de Tela / SMS Falsos: O golpista envia um comprovante de pagamento falso e pressiona você a liberar a cripto.
Proteção: Nunca libere a cripto até abrir manualmente seu aplicativo bancário ou de e-wallet e verificar se os fundos estão no seu Saldo Disponível. Nunca confie em capturas de tela.
Pagamento de Terceiros: Você recebe dinheiro de uma conta que não corresponde ao nome do remetente no Binance. Isso pode fazer sua conta bancária ser congelada devido a fundos fraudulentos.
Proteção: Aceite apenas pagamentos onde o nome da conta bancária corresponde exatamente ao nome verificado no KYC do Binance.
Golpe de "Cancelar Pedido": Depois de enviar o dinheiro, o vendedor afirma que ocorreu um erro bancário e pede que você cancele o pedido para que possam reembolsá-lo.
Proteção: Se você já pagou, nunca cancele o pedido. Se o fizer, a cripto volta para o vendedor. Entre com um Apelo imediatamente.
Chat Externo (WhatsApp/Telegram): A contraparte pede para mover a conversa para fora da plataforma em busca de "melhores taxas."
Proteção: Mantenha todas as comunicações e transações estritamente dentro do aplicativo oficial do Binance para permanecer protegido pelo sistema de escrow.
⚠️ Lição: Paciência é fundamental no trading P2P. Não deixe ninguém pressioná-lo a agir rapidamente!
#P2PScamAwareness #P2PScam #ScamAwareness