p2pscam

#P2PScam I comprei USDT de um vendedor “Red Rose” no Paquistão. Eu enviei o pagamento pelo aplicativo do banco Upaisa, mas o vendedor está mentindo: ele diz que não recebeu o pagamento. Agora ele entrou com um recurso (appeal). O Upaisa só oferece um único modelo de transação com captura de tela; o vendedor sabe disso. O suporte da Binance também quer isso. Além disso, o arquivo em PDF não está sendo aceito na plataforma do recurso. O que devo fazer ?

#binancep2pantoan @Binance Vietnam “Cancele a ordem, e depois eu desbloqueio o USDC pra você.”

Esta é a frase mais perigosa que eu já vi em uma negociação P2P.
Aconteceu comigo ontem. Ela comprou cerca de 2,5 milhões de VND em USDC (quase 100 USDC). Depois que fez a transferência, a contraparte não liberou imediatamente e mandou: "adiciona o Zalo pra falar mais". Assim que adicionou o Zalo, ela foi solicitada a cancelar a ordem antes — e só depois disso é que eles soltaram as moedas. Ou então fazem um golpe mais sofisticado ainda: pedem que você faça a transação fora da plataforma para conseguir uma taxa de câmbio melhor. Isso explora a ganância por preço barato dos iniciantes.

Por sorte, eu fiquei atento o bastante para não clicar em cancelar.
Porque, uma vez que você cancela a ordem, toda a evidência da transação na plataforma desaparece. O dinheiro já foi enviado, e o Binance também consegue interferir menos, já que a ordem deixa de existir. Este é exatamente o ponto em que muitos iniciantes caem na armadilha de golpistas.

Diante dessa situação, tirei algumas regras bem claras:
⭐ Depois que você já transferiu, absolutamente não cancele a ordem, não importa o que o parceiro diga.
⭐ Nunca leve a conversa para o Zalo, Telegram ou qualquer outro canal.
⭐ Todas as conversas devem ficar dentro do chat do pedido.
⭐ Se houver qualquer sinal de anormalidade, abra um Appeal imediatamente e, ao mesmo tempo, guarde o comprovante da transferência e o Order ID.

Um comerciante legítimo nunca vai exigir que você cancele a ordem para que ele libere depois. O Binance P2P tem escrow e um processo de contestação justamente para situações como essa —> a camada de proteção só funciona se você não destruir isso por conta própria.
Se a negociação for pequena (100 USD) ou maior, as regras continuam as mesmas. Segurança não vem da sorte, e sim de eu seguir corretamente o procedimento.
O que você faria se te pedirem “cancele a ordem agora”? Eu vou tirar print e registrar a contestação

#creatorpad #P2PScam $BTC $BNB

Hola comunidad cripto, escribo para pedir su apoyo y advertirles sobre una muy mala experiencia que estoy teniendo en P2P.

​Hice una compra de USDT (por 800 MXN) con el comerciante LUNE_latam. Ya realicé el pago correspondiente, pero el vendedor lleva más de 4 horas sin liberarme las criptomonedas y no responde mis mensajes en el chat. Por su irresponsabilidad ya perdí una excelente oportunidad de trading. 😓

​Ya levanté la apelación en la plataforma, pero sigue sin dar la cara. Adjunto las capturas como prueba. Tengan mucho cuidado si les toca operar con esta persona para que no les pase lo mismo.

​¿Alguien más ha tenido problemas con este usuario o sabe cuánto está tardando soporte en resolver este tipo de apelaciones? Les agradezco mucho cualquier consejo o si me ayudan a compartir para hacer presión. 🙏"

#CryptoRally #perdidas #P2PScam

#binancep2pantoan @Binance Vietnam Ao ver a taxa de 85% de avaliações positivas, muita gente vai achar que esse comerciante está bem.
Eu, por outro lado, parei e rolei para baixo para ver a parte das avaliações negativas antes.
Naquele dia eu precisava vender uma certa quantia de USDT, vi um comerciante “ouro”, verificado, e a quantidade de avaliações era bem alta. De cara, pareceu bem tranquilo.
Mas quando filtrei para a aba “Negativas”, apareceram uma sequência de comentários mais recentes: transações lentas, manter a ordem por muito tempo, marcar como enviado mas o dinheiro ainda não chegou…
Bastaram alguns minutos lendo, e eu decidi não escolher aquela ordem.
Desde então, eu criei um hábito bem claro ao escolher comerciantes no Binance P2P:
Não olhe apenas para o selo “ouro” nem para a porcentagem geral. Veja as avaliações recentes, especialmente as respostas negativas nos últimos 1–2 dias.
O tempo médio de resposta e a quantidade de reclamações por atraso também importam tanto quanto o número de pedidos concluídos.
Antes de clicar em qualquer anúncio, eu costumo usar um conjunto de filtros: mostrar apenas anúncios que permitem negociação, priorizar comerciantes verificados. Isso ajuda a eliminar logo de início muitas opções de risco.
Além disso, mesmo depois de encontrar um parceiro, eu continuo seguindo as regras principais:
Se o dinheiro real ainda não entrou na conta, não liberarei.
Toda conversa deve ficar no chat do pedido.
Se houver sinais de algo estranho, eu pauso e uso o Appeal se necessário.
A segurança em transações P2P não começa quando o dinheiro entra na conta. Ela começa ao escolher as pessoas certas para negociar e saber usar as ferramentas de filtro que a plataforma já oferece.
Você costuma verificar o quê antes de aceitar uma ordem no P2P?

#P2PScam #TrendingTopic $XRP $BTC

Giao dịch P2P tưởng dễ mà dễ bay tiền lắm nhé,
nhất là khi gặp phải các ảo thuật gia số học. Để tôi kể cho nghe chuyện nóng hổi
sáng nay ngày 19 tháng 08 năm 2026. Tôi có một lệnh bán USDT trị giá sáu triệu
bốn trăm ba mươi bảy nghìn ba trăm đồng. Bên mua gửi ảnh chụp màn hình ting ting
rất nhanh, liếc qua cũng thấy con số na ná, suýt chút nữa tôi đã bấm nút mở khóa
trong vô thức. Nhưng linh tính của một trader lâu năm mách bảo, tôi phải vào
thẳng ứng dụng ngân hàng để đối soát. Và đúng như tôi nghĩ, con số thực nhận chỉ
là sáu triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm đồng, hắn ta đã khéo léo hoán
đổi vị trí số 4 và 3 để ăn chênh lệch gần một trăm nghìn. Ngay lập tức tôi nhắn
tin trên khung chat của Binance thì hắn vội vàng xin lỗi, viện lý do gõ nhầm và
rủ tôi qua Zalo thương lượng cho dễ. Đây chính là cái bẫy. Quy tắc vàng của tôi
là không bao giờ rời khỏi nền tảng. Tôi bình tĩnh trả lời rằng tôi chỉ làm việc
tại đây, yêu cầu anh ta chuyển nốt phần còn thiếu nếu không tôi sẽ nhấn nút
Khiếu nại. Biết gặp phải người cứng, hắn đã chuyển đủ ngay sau đó. Bài học rút
ra là luôn xác nhận tiền về tận tay trong app ngân hàng và tuyệt đối không chat
riêng bên ngoài. Anh em đã bao giờ gặp những pha bẻ lái tương tự chưa, hãy kể
ngay bên dưới và đừng quên một follow cho mr only bnb để cập nhật thêm nhiều bí
kíp thực chiến nhé. @Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan #P2PScam
$BTC
#binancep2pantoan @Binance Vietnam

GOLPES DE AULAS DE USDT DE US$ 30.000: ESPERAMOS QUE VOCÊ NUNCA APRENDA 🛑🦈

Confundir um perfil bem polido com segurança é o erro mais caro no mundo cripto. Um caçador experiente. Um crachá falso de comerciante. Some em segundos.

📌 O dinheiro inteligente não negocia apenas a ordem do livro—ele cria psicologia. 🦈 No momento em que a pressão aumenta, a paciência se dissolve e aquele "urgente" SMS do banco parece à prova de balas, você já está sangrando. A visão em túnel é a melhor liquidez para um golpista.

🔍 O verdadeiro manual aqui não é sobre análise técnica—é sobre protocolo. Nunca libere garantias em um print. Verifique a liquidação primeiro dentro da sua própria fortaleza bancária. 📊 Os homens que lucram com o pânico contam com a sua confiança cega, não com a sua disciplina. 💡 Uma pausa para respirar supera uma transação apressada, toda vez. 🎯

💬 Qual é o setup de golpe mais convincente em que você quase caiu? 👇

⚠️ Não é aconselhamento financeiro. Gerencie sempre o seu risco. 🛡️

🏷️ #P2PScam #CryptoSafety #USDT #ScamAlert #RiskManagement

🛡️ 💰

SINAL DE GOLPE P2P: FALSA FATURA DE TRANSFERÊNCIA ROUBANDO $USDT 🚨💸

CORPO: Acabou de surgir uma nova armadilha P2P — um comprador fez um pedido de 31,2M $USDT , enviou instantaneamente uma captura de tela de “transferência bem-sucedida” e depois pressionou o vendedor a liberar as moedas. A fatura parece limpa, mas o banco nunca deu o alerta. É esse o truque: evidência falsa, pânico real.

Aqui vai a regra institucional: nada importa até que O SEU app do banco mostre o saldo. Capturas de tela, promessas no chat, urgência — tudo é ruído. Se um comprador te pressionar ou fizer ameaças de apelação, congele o pedido, registre e capture cada conversa e o ID do Pedido, e então contate o Suporte imediatamente. Quem tem inteligência respeita a confirmação, não a persuasão. 🧠

Você já foi pressionado a liberar cripto antes de verificar o depósito? Conte o seu quase-acidente abaixo. 👇

⚠️ Não é aconselhamento financeiro. Gerencie sempre o seu risco. 🛡️

🏷️ #USDT #P2PScam #CryptoSafety #BinanceSquare

🔒💡

🚨 GOLPE P2P $USDT P2P: A ARMADILHA FALSA DO IBAN USANDO O SEU PRÓPRIO NOME! 🛡️

Um amigo bem próximo acabou de escapar de uma armadilha P2P sofisticada. Um comerciante exigiu KYC para uma "transação grande" e, depois, usou o nome legal vazado para abrir um IBAN internacional com essa identidade exata. Mesmo nome, mesmo titular exibido — mas a conta pertence a um completo desconhecido. 🔍

O sinal estava sutil: a conta trazia o nome legal completo da vítima, mas nunca foi criada por ela. Os golpistas usam a confiança em rótulos de "proprietário verificado" como arma. ⚠️ Ele foi embora antes de transferir — mas quantos recém-chegados perceberiam a diferença antes de apertar em enviar? 💸

Compartilhe isso com qualquer pessoa nova em P2P. Uma transferência salva vale mais do que dez lições aprendidas. 💬 Você verifica a verdadeira titularidade da conta recebedora antes de cada negociação? 👇

⚠️ Não é conselho financeiro. Sempre gerencie seu risco. 🛡️

🏷️ #USDT #P2PScam #Crypto #BinanceP2PAnToan

🛡️ 🔒

#binancep2pantoan Estratégia de “Defesa sólida” no P2P: aprenda com o futebol para proteger seus ativos como quem mantém um clean sheet ⚽️

Você está jogando como atacante ou deixando o goleiro só assistindo?

Eu costumava jogar como um atacante impaciente: vi a imagem da fatura e já queria apertar Release na hora. Resultado? Quase perdi o clean sheet. Desde que mudei para o estilo “defesa sólida”, todas as minhas ordens P2P (até as grandes) terminam com um 1-0 tranquilo.

Esta é a formação de 4 posições que eu sempre coloco em campo:

🧤 Goleiro – Escrow da Binance
Assim que você coloca a ordem, o cripto fica bloqueado com segurança. Ninguém consegue pegar de forma arbitrária. Esse é o goleiro mais confiável.

🛡️ Defesas – Verificação do parceiro
Analise bem as taxas de conclusão, emblemas e histórico antes de “chutar”. Se não estiver seguro, não negocie.

🧱 Zagueiro de aço – Confirmar pagamento real
Nunca confie em print de tela. Tem que abrir o app do banco para ver se o dinheiro entrou de verdade antes de liberar.

🧠 Meio-campista defensivo – Sempre na plataforma + manter registros
O chat é só na Binance, salvando Order ID + recibo. Quando precisar, abra Appeal e ajude a conduzir como um árbitro justo.

Votação rápida: em qual posição você joga mais?

Comente sua resposta!

Só mantendo a defesa sólida, você sempre vence por 1-0.

Salve o post e marque os amigos que estão começando no P2P para construírem uma equipe firme juntos!

Obrigado @Binance Vietnam por criar um campo com um goleiro excelente.

$HEI $XRP $TUT
#P2PScam #TrendingTopic

Evidência em vídeo na reclamação P2P: Como gravar & enviar do jeito certo para ajudar a Binance a resolver super rápido👌

Exatamente às 07:00 da manhã naquele dia, meu pedido de venda de 15.000 USDT (equivalente a quase 396 milhões de VND) ficou como “pendente”.
O comprador disse que já transferiu, mas eu não vi nada na minha conta.
O coração acelerou, mas eu lembrei na hora: o escrow da Binance ainda está mantendo as moedas com segurança. Basta preparar as evidências do jeito certo.

Eu segui 4 passos bem simples para gravar um vídeo, e o suporte da Binance resolveu muito rápido:
Passo 1: Abra o app da Binance, vá para os detalhes do pedido e mostre claramente o Order ID e o status “em reclamação”.
Passo 2: Vá para o app do banco, faça login de verdade, role para baixo para exibir o saldo atual e o histórico das transações mais recentes (não há nenhuma que corresponda ao valor).
Passo 3: Grave em câmera lenta toda a tela, falando claramente a data e a hora, e dizendo: “Eu sou o vendedor, ainda não recebi o pagamento do comprador”.
Passo 4: Termine voltando ao chat interno da Binance para comprovar que todas as trocas aconteceram na plataforma, sem sair do app.

Modelo do script que eu falei no vídeo:
“Olá, equipe de suporte. Eu sou o vendedor da ordem de 15.000 USDT. No momento, eu ainda não recebi o dinheiro do pagamento. Este é o saldo da minha conta bancária agora e todo o histórico. Todas as trocas estão no chat da Binance. Espero que possam verificar.”

Poucos minutos depois, o comprador fez a transferência para mim. Mantendo sempre a transação dentro da plataforma, confirmando o dinheiro de verdade antes de liberar e salvando todos os registros, essa “ocorrência” virou uma experiência que me deixou ainda mais confiante.

Obrigado por @Binance Vietnam por ter um processo de suporte bem claro e proteger os usuários até o fim.

#BinanceP2PAnToan #creatorpadVN #P2PScam

🔍 ANTES DE COMPRAR P2P, VEJA 3 COISAS!

1️⃣ Taxa de conclusão – quanto maior, mais base para avaliar.

2️⃣ Número de transações – consulte o histórico de transações do parceiro.

3️⃣ Nome da conta de pagamento – sempre compare com as informações do pedido.

⚠️ Há algo incomum? Pare e verifique com atenção antes de pagar.

A segurança no P2P começa com uma pequena verificação. 🔐

@Binance Vietnam
#BinanceP2PAnToan #BinanceP2P $BTC $ETH $BNB #P2PScam

Erros P2P geralmente acontecem antes de você clicar em Comprar.

Antes de cada transação, eu normalmente dedico 1 minuto para checar algumas coisas:

1. Perfil do parceiro: Merchant, taxa de conclusão, histórico de transações.

2. O nome da conta de pagamento confere com as informações do pedido (order).

3. Todas as conversas importantes devem ficar imediatamente no chat do order.

Durante a transação, lembre de uma regra:

O dinheiro ainda não foi efetivamente recebido, então não libere.

Print não é dinheiro.

Mensagem “já transferi” também não é dinheiro.

Abra o app do banco (de pagamento) e verifique.

Se a outra parte pressionar, trocar de conta no meio do caminho, quiser puxar a transação para fora da Binance ou houver conteúdo de transferência anormal, pause e verifique novamente.

Se houver algum problema, mantenha o Order ID, o recibo e o histórico do chat para usar quando precisar de Appeal Support.

O P2P tem escrow e um mecanismo de suporte.

Mas a melhor camada de proteção ainda é: não pule o processo.

@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan #P2PScam

Você acabou de transferir dinheiro. O vendedor mandou: “Cancele o pedido, eu resolvo fora da plataforma para ficar mais rápido.”
Eu já passei exatamente por essa situação.
Não é porque eu acho que a outra parte certamente tem algum problema. Mas porque eu entendo uma coisa: quando a transação acontece dentro da plataforma, ainda existem camadas de proteção que uma transação fora da plataforma não tem.
Eu normalmente analiso o P2P em 6 checkpoints:
🔐 1. Escrow
O cripto fica retido no mecanismo de depósito em garantia durante a transação. Então não transforme uma transação com procedimento em uma transação “ajustada à parte”.
💬 2. Chat dentro do pedido
Todas as trocas importantes devem estar logo no order. Este é um histórico de transações bem útil caso precise fazer Appeal/Reclamação.
👤 3. Verificar o parceiro antes de negociar
Não olhe só o preço. Eu verifico o Merchant Badge, a taxa de conclusão e o histórico de transações antes de decidir.
💳 4. Conferir as informações do pagamento
O nome da conta de pagamento precisa corresponder às informações do pedido. Se no meio do caminho alguém disser “transfira para esta conta para mim” → eu paro e volto a verificar.
🏦 5. Só dinheiro de verdade libera
Este é um princípio que eu não quebro:
Print ≠ dinheiro.
Mensagem “já transferi” ≠ dinheiro.
Se for o vendedor, eu sempre abro o app do banco/app de pagamento para confirmar que o dinheiro realmente entrou na conta antes de liberar o cripto.
🚨 6. Red Flag = Pausar
Estão pressionando para concluir a transação rápido? Mudaram de conta? Pediram para sair da plataforma? Conteúdo da transferência está incomum?
Não precisa adivinhar o que é.
É só pausar.
E não se esqueça de salvar o Order ID + comprovante + histórico do chat. Se surgir algum problema, essas são informações importantes ao abrir um Appeal e contatar o Binance Support 24/7.

#binancep2pantoan @Binance Vietnam #creatorpadvn #P2PScam

Sou uma vítima #P2PScam
Eu costumava ser vítima de um golpe P2P.
Depois de transferir o dinheiro, a outra pessoa só ficava mandando “estamos processando”, “aguarde mais um pouco”. E isso foi se arrastando. Só quando eu enviei uma reclamação é que a outra parte começou a mudar de atitude.
Naquela hora, eu fiquei com raiva e também nervoso, porque o dinheiro já tinha saído da conta, mas as moedas ainda não tinham voltado.
Felizmente, eu não enviei a transação para fora do aplicativo e guardei todas as provas; então, no fim, ainda consegui recuperar.
Desde então, nunca mais fui descuidado.
Agora, antes de cada transação, eu verifico tudo com cuidado:
• Quantidade de transações concluídas
• Taxa de sucesso
• Condições da promoção
E nunca, jamais, realizo nada fora do sistema.
O P2P nem sempre corre bem, mas se você souber como se proteger, o risco diminui muito.
Quem já passou por um caso parecido, deixe um comentário.
@Binance Vietnam 
#BinanceP2PAnToan

🚨 7 regras que eu sempre sigo antes de cada transação no Binance P2P (me ajudaram a evitar uma situação bem lamentável)
Tag: @Binance Vietnam
Eu uso o Binance P2P com bastante frequência para comprar USDT. Teve uma vez em que, depois que eu fiz a transferência, a outra parte me mandou mensagem dizendo: "Sr., cancele o pedido que depois eu envio a carteira direto pra agilizar."
Eu só faço transações diretamente no Binance P2P, porque sei que o sistema de Escrow (garantia) mantém o cripto até a transação ser concluída. Todo o chat dentro do pedido, o Order ID (ID do pedido) e o processo de Contestação (Appeal) são camadas de proteção muito importantes caso algo dê errado. Transacionar fora da plataforma não oferece mais essas proteções.
Depois dessa experiência, eu sempre sigo este checklist:
✅ 1. Só transacione no Binance P2P. Não mude para Telegram, Zalo ou qualquer outra plataforma.
✅ 2. Verifique o parceiro antes de negociar. Veja a insígnia do comerciante (se houver), a taxa de conclusão, a quantidade de transações e o histórico de atividades.
✅ 3. Compare o nome do destinatário/transferente. Se o nome da conta bancária não coincidir com as informações do pedido, eu paro a transação imediatamente.
✅ 4. Só libere o cripto (Release Crypto) depois de verificar por conta própria que o dinheiro caiu na conta. Eu nunca confio em prints de tela nem em confirmações verbais. Sempre entro diretamente no aplicativo do banco para conferir.
✅ 5. Atenção aos "red flags". Ser pressionado para concluir rápido, exigirem trocar a conta de recebimento no meio do caminho, sugerirem transações fora da plataforma ou informações de transferência incomuns são sinais de que você deve parar.
✅ 6. Guarde o Order ID, o comprovante e o conteúdo do chat. Essas informações são muito úteis caso precise abrir uma Contestação.
✅ 7. Quando não tiver certeza, entre em contato com o Suporte do Binance 24/7 em vez de tentar resolver sozinho.

#binancep2pantoan #P2PScam

#P2PScam ❌❌❌ GENTE, GOLPE NÉO FECHAM CONVERSA! LEVE SÉRIO! A TRANSAÇÃO FOI FEITA E AS RECLAMAÇÕES/PROVAS FORAM ENVIADAS 4,5 VEZES; SÓ DEPOIS DISSO É QUE A CONTA FOI LIBERADA. AINDA HÁ MUITAS OPÇÕES PARA COMPRAR/VENDER—NÃO PERCA TEMPO, NÃO FIQUE NERVOSO/A E NÃO VÁ TOMAR PREJUÍZO COM ESSA MENSAGEM.
#P2PScam

Uma nova fraude se espalha para a Binance P2P – fique atento!
Veja como funciona:
🛒 O fraudador cria um pedido de compra e envia um pagamento falsificado.
💸 Você recebe um SMS ou um e-mail – parece legítimo.
🔄 Depois que você liberar a criptomoeda, o fraudador cancela o pagamento bancário.
❌ Resultado: você perde tanto o dinheiro quanto a criptomoeda.
Perfis de negociação falsos ⚠️🎭
👤 Eles criam contas falsas com avaliações fraudulentas para conquistar a sua confiança.
💬 Conversas persuasivas, negociações rápidas, tom educado — tudo isso é uma armadilha.
🕳️ Assim que você transferir o dinheiro, eles somem sem enviar a criptomoeda.
Proteja-se 🔐:
1. 💬 Não converse fora da Binance P2P – os fraudadores evitam a monitoração da Binance.
2. ✔️ Negocie apenas com usuários verificados – procure o visto azul.
3. 🏦 Verifique o pagamento apenas no seu aplicativo bancário – ignore SMS ou notificações por e-mail.
4. ⛔️ Se algo parecer suspeito – NÃO libere a criptomoeda!
Clique em «Apelação» imediatamente.
Seja inteligente. Fique seguro.
Compartilhe isso para ajudar outras pessoas a evitar a armadilha!
#P2PScam #P2P #P2PTrading $BTC

Gostaria que pudessem me ajudar com isso, por favor, ou me dessem um conselho. Acabei de fazer uma transferência por P2P para esse tipo e não consegui fazer a transferência. Tive que cancelá-la e abrir uma apelação, mas o tipo não fez nada. Não me devolveram meu dinheiro. Não sei se fui enganado, mas tenha cuidado com ele. Deixei o nome dele para que vocês não caiam. Espero conseguir recuperar meu dinheiro e que vocês me ajudem a notificá-lo para que ele devolva meu dinheiro. Muito obrigado pela sua atenção e espero que me ajudem
#Binance #P2PScam