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US Sanctions UK Crypto Exchanges Over Alleged IRGC Ties
the U.S. Treasury Department sanctioned two UK-registered cryptocurrency exchanges, Zedcex Exchange Ltd. and Zedxion Exchange Ltd., for allegedly facilitating financial transactions for Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). This action marks the first time entire digital asset platforms have been sanctioned under U.S. measures targeting Iran.
Key Sanction Details
Targeted Entities: Zedcex Exchange Ltd. and Zedxion Exchange Ltd., registered in the UK.
Allegations: The exchanges are accused of processing nearly $1 billion in IRGC-related transactions, primarily using Tether (USDT) on the Tron network. Since its registration in August 2022, Zedcex reportedly processed over $94 billion in total transactions.
Key Figure Involved: The exchanges are allegedly linked to Babak Morteza Zanjani, an Iranian businessman previously convicted of embezzlement, who U.S. officials claim resumed money laundering for the Iranian regime after his release.
Broader Enforcement Actions
These sanctions were part of wider actions targeting seven Iranian individuals, including senior security officials and IRGC commanders involved in human rights abuses and suppressing protests.
Individuals Sanctioned: Included Interior Minister Eskandar Momeni Kalagari and various IRGC regional commanders.
Impact: All property and interests of these entities and individuals in the U.S. or controlled by U.S. persons are frozen, and transactions with them are prohibited.
Significance for the Crypto Industry
This development suggests a shift towards sanctioning entire exchange infrastructures rather than just individual wallets. It highlights that international registration does not exempt crypto platforms from U.S. regulations if they facilitate sanctioned activities.

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🚨 世界は🇰🇭カンボジアに圧力をかけています！米国–英国がHuioneグループに対して150億ドルの暗号資金洗浄計画に制裁
🗡️米国と英国は、Huioneグループが東南アジア全域での大規模な暗号詐欺および資金洗浄業務との関連を明らかにした後、同グループを国際金融システムから切り離しました。価値は150億ドルを超えています。
FinCENはHuioneを「主要な資金洗浄の懸念」と呼びました。
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions

🚨 ALERT: FinCENがHuione Groupを40億ドルの暗号詐欺および北朝鮮の盗難に関連する主要なマネーロンダリング脅威として指名

アメリカの金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、カンボジアに拠点を置くコングロマリットHuione Groupを主要なマネーロンダリング脅威として指定しました。

このグループは、40億ドル以上の暗号詐欺、詐欺、盗難、及び北朝鮮が運営するサイバー犯罪に直接関連しています。 🕵️‍♂️💰

これは暗号投資家にとってなぜ重要なのか？

⚠️ 詐欺と違法な暗号の流れのリスクが高まっていることを強調します。

⚠️ 北朝鮮は、運営資金を調達するために暗号の盗難をますます利用しています。

✅ アメリカの規制当局は、違法な金融ネットワークに厳しく取り締まりを行っています。

重要な事実：

🔹 Huione Groupは、複数の地域で違法な取引を処理しました。

🔹 暗号詐欺、詐欺リング、及びランサムウェア攻撃を助長しました。

🔹 北朝鮮のハッカーや国家支援の盗難に直接関連しています。

🔹 FinCENの措置は、彼らのアメリカの金融システムへのアクセスを制限します。

賢い投資家は今何をすべきか？

✅ 規制された信頼できるプラットフォームを利用する。

✅ 違法活動のリスクについて警戒し、情報を得る。

✅ 安全な取引所を利用して暗号資産を守る。

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💬 安全を保ち、情報を得てください。

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📝 コメント：FinCENは次にHuioneのようなグループをターゲットにすると思いますか？

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 アラート: FinCENはHuione Groupを、韓国北部での40億ドルの暗号通貨詐欺および盗難に関連する重大なマネーロンダリングの脅威として指名しました。

#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC

🚨 Huioneに関連するウォレットが、FinCENの警告後に約$1 億USDTをCEXに移動しました！

🔍 ニュース速報
2025年5月1日から6月17日までの間に、Huioneに関連するウォレットは、Tron上で合計$10.13 億USDT、Ethereum上で$2.19 億を移動しました。そのうち$9.42 億は大手集中取引所に移動されました。

これは、FinCENがHuioneをPATRIOT法第311条に基づく「主要なマネーロンダリングの懸念」としてリストに載せ、米国の金融機関がこのグループと関わることを禁止した後に発生しました。

🕵️ 詳細分析
Global Ledgerによると、Huioneは「処理された」にもかかわらず、OTCやネストトランザクションなどの隠れた手段で運営を続けており、資金は引き続きCEXに流入しています。

FinCENは、Huioneが2021年8月から2025年1月までに少なくとも$40 億を洗浄したと考えており、その中には北朝鮮からの$3.7 億、いわゆる「pig-butchering scams」からの$3.6 億、その他の詐欺からの$3.0 億が含まれます。

Huioneのプラットフォームの一部には、Huione Pay、Huione Crypto、Haowang Guaranteeがあり、「詐欺ツールパッケージ」、凍結されないステーブルコインUSDH、マネーロンダリングサービスの購入を可能にするTelegramマーケットがあります。

TelegramはHuione Guaranteeの多数のチャンネルを閉鎖しましたが、Elliptic & Chainalysisは、サービスが新しいリストを再度公開したことに注意しており、少なくとも30の類似プラットフォームが引き続き活動しています。

🎯 結論
FinCENが米国の銀行へのアクセスを制限したにもかかわらず、Huioneは「死んで」いません – 資金はCEXに流入し続け、詐欺プラットフォームは隠れて活動しています。これは、投資家や取引所が特にUSDTやそれに類似する対象を取引する際に、高度な警戒を必要とすることを思い出させる教訓です。

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

マネーロンダリングチャネルを巡る銀行の非難

アメリカ財務省のFinCENは、アメリカの銀行が誤って毎年数十億ドルを疑わしい中国のマネーロンダリングに流していることを明らかにし、暗号セクターの規制と透明性を強化する必要性を強調しました。

#FinCEN #CryptoRegulation #AML #CryptoNews

🚨 *大ニュース* 🚨

XRPが歴史を作りました！ 🥳 これはアメリカで正式に*仮想通貨*として認識された*最初の暗号通貨*です！ 🇺🇸✨

🔴 *WallStreetBulls*によると、*XRP*はアメリカ合衆国司法省の*市民事務部*と*FinCEN*（金融犯罪取締ネットワーク）によって*「交換可能な仮想通貨」*として指定されました。これは*大きな*出来事です。なぜなら、*XRP*は今後アメリカの銀行法に従わなければならないからです！ 📜

では、これはトレーダーにとってなぜ重要なのでしょうか？

- *規制の明確化* 🏛️: XRPは今やアメリカでの*最初の規制された暗号通貨*であり、市場に*より多くの信頼性*をもたらす可能性があります。
- *主流の採用* 💼: 認識されることで、XRPは*より多くの機関投資家*や*金融システムでの利用の増加*を見込むことができます。
- *法的遵守* ✅: これは*XRP*が*アメリカの金融システム*内でよりスムーズに運営できることを意味します。

これはXRP保有者と暗号市場全体にとっての*ゲームチェンジャー*です！ 🚀

🔒 XRPの新しい地位が*価格の動き*や*将来の規制*に影響を与える可能性があるため、さらなる更新をお楽しみに。
$XRP

#XRP #CryptoNews #FinCEN #CryptoRegulation #USCrypto

❌ #Google では暗号ウォレットのルールが厳格化されました – original

これにより、Googleは開発者が主要な管轄区域での業務に対する公式な許可を持たない限り、Play Storeに暗号通貨ウォレットや交換所を掲載することを禁止します。

➠ 要件:

▪ 米国 – 登録番号#FinCEN または銀行のステータスが必要です。
▪ EU – MiCAに基づく認可#CASP が必要です。

ライセンスがない場合、アプリは受け入れられません。ルールは、Google Playの公式開発者向けドキュメントに公開されています。

#CryptoClarityAct
米国の暗号規制の突破口：CLARITY法案が進展：
$ETH

デジタル資産に関する法律の重要な前進として、米国下院は2025年7月17日にデジタル資産市場構造CLARITY法案（H.R. 3633）を圧倒的な二大政党の支持を受けて294対134で可決しました。この画期的な法案は、デジタル資産がどのように分類され、規制されるかについて長らく待たれていた明確さを提供することを目指しており、「デジタル証券」と「デジタル商品」の間に明確な線を引いています。

提案された法律の下では、デジタル商品—内在的なユーティリティまたは価値を持つ分散型トークンなど—は商品先物取引委員会（CFTC）の管轄下に入ることになります。対照的に、デジタル証券—通常は企業やチームの業績に結びついた集中型資産—は証券取引委員会（SEC）の規制の下に留まります。この区別は、暗号セクターが長年苦しんできた規制の不確実性を軽減することを目的としています。

法案の注目すべき規定の一つは、デジタル資産プロジェクトが分散化を示すことができる4年間の移行期間です。そのタイムラインの終了時までに十分な分散化を達成したプロジェクトは、SECの管理ではなくCFTCの監視を受ける資格を得る可能性があります。さらに、法案はインフラを構築するがユーザー資金を扱わない非保管型開発者を金融コンプライアンス義務から免除し、2019年に発表された以前の#FinCEN のガイダンスに沿ったものです。

この法律は、Coinbase、Circle、Galaxy Digitalなどの主要な業界関係者の支持を得ており、法案が法的な曖昧さとリスクを減らすことによって機関投資家の採用の触媒となる可能性があると信じています。

法案は現在、上院銀行委員会に移り、議員たち—シンシアとティム・スコット上院議員が主導—が対応する上院草案を審査しています。最終的な可決は不透明ですが、この法案は米国における包括的な暗号立法への重要な転換点を示し、より大きな規制の明確さと投資家保護を意味しています。
$XRP

ドナルド・トランプは暗号通貨において絶対的にすべてを許可するのか？

**（パート1）**

- 迫害なし – 0% センシorship！市民と企業は、迫害なしにオープンブロックチェーンを合法的に利用する権利を保証されており、ソフトウェアの展開と使用、マイニングとバリデーションへの参加、違法な検閲なしでの取引、デジタル資産の自己保管を行うことができます。

- 中間者なしでデジタル資産を保管し、他者と直接**ピアツーピア**取引を行う権利を確認する法律が推奨されています。言い換えれば、銀行やその他の中間者なしでの暗号通貨の自己保管と人々間の直接交換を合法化することです。

- 開発者がユーザーの資金を完全にコントロールしていない場合、その製品はマネー送信者として考慮されるべきではありません（AML法の下）—これにより、ウォレット作成者、スマートコントラクトなどが過剰な責任と要件から保護されます。

- FinCENは、暗号セクターに関する以前のガイダンス（2013年および2019年の指令を含む）を見直し、新しい法律および規制に沿って古い規定を更新または廃止するよう指示されています。規制は業界の現状に適応する必要があります。

**…続く** 🚀 採用に向けたマイナー—サブ連邦の政策ノイズは即時の市場影響が欠けており、機関のオンランプの潜在能力のために7月31日までのSECのスポットSOL ETFの決定を注視してください。

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#FinCEN
#AML
#SOL

Samourai Walletが訴えられた、暗号通貨コミュニティが反発： “ソフトウェアを書くだけで、犯罪者ではない”

Samourai Walletの2人の開発者 – $BTC というミキシングツールが、違法送金サービスの運営を行ったという告発に直面しています。しかし、多くの暗号通貨支持団体が訴訟の取り下げを求めて声を上げており、これは非保管型ソフトウェアの本質に関する重大な誤解であると考えています。

Blockchain Association、Coin Center、DeFi Education Fund、Bitcoin Policy Instituteなどの団体は、#Samourai は単なるソフトウェアツールであり、ユーザーのプライバシーを保護するのに役立つもので、誰の資産も直接的に管理したり保有したりするものではないと主張しています。彼らは、2019年の#FinCEN からのガイドラインを引用し、実体が「マネートランスミッター」と見なされるのは、資産を完全に管理する権限を持っている場合のみであると確認しています – これはSamouraiには当てはまりません。

これらの団体は公式な支援文書を裁判所に提出することを拒否されましたが、「財務の安全は人間の基本的な権利である」と強調し、彼らがソフトウェアを書くという理由だけでプログラマーを起訴することは危険な前例であると述べています。

この事件は、2022年にアメリカが$ETH のミキシングプラットフォームをマネーロンダリングの疑いで禁止したTornado Cashを巡る論争を思い起こさせます。現在、その禁止令は裁判所によって無効化され、暗号通貨コミュニティはSamouraiがより公正に扱われることを期待しています。

⚠️ リスク警告：暗号ツールへの投資と使用は常に法的および財務的リスクを伴います。参加する前に十分に調査してください。

🚨 Google Playが暗号ウォレットに打撃を与えています！
今、アメリカ、EU、そして他の13カ国で暗号ウォレットを公開するために、開発者は正式なライセンスを持っている必要があります：

• 🇺🇸 アメリカのFinCEN MSB
• 🇪🇺 EUのMiCA

📌 はい、このルールはカストディアルとノンカストディアルの両方のウォレットに適用されます。
つまり、ほとんどのノンカストディアルウォレットはGoogle Playのフィルターを通過できなくなるということです。

⚡ サバイバルゲームが始まりました：市場はクリーンアップを待っており、大手プレイヤーには小規模なプレイヤーのシェアを奪うチャンスがあります。

❓ あなたはどう思いますか、これは分散化への打撃でしょうか、それともユーザー保護への一歩でしょうか？

@Крипто Тренды и Технологии

$ARB

#GooglePlay #Криптокошелек #MiCA #FinCEN
$WCT
$NOT

### **⚠️ Huione Groupに関連する金融アクセスの遮断についての米国の通知**

#### **📌 主な事実:**
- **FinCEN（米国財務省）** は **Huione Group（カンボジアのコングロマリット）** への **アクセス遮断** を提案。
- **理由**: **Lazarus Group（北朝鮮のハッカー集団）** および投資詐欺の **マネーロンダリングの中心** であると疑われている。
- **損失**:
- **41億ドル** のロマンス詐欺および投資詐欺（2021-2025）。
- **3700万ドル** の北朝鮮からのハッキングによる暗号資産。
- **110億ドル** の違法取引が東南アジアで検出されました（Ellipticの報告）。

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### **🔍 Huioneの作戦手法:**
- **"Pig Butchering"**: ソーシャルメディアを通じた投資詐欺。
- **詐欺ツールの販売** + マネーロンダリングサービス（ステーブルコインを含む）。
- **フィンテックネットワークでサイバー犯罪者を保護**。

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### **💀 FinCENの決定の影響:**
✅ **米国のコレスポンデント銀行のアクセスをブロック** → Huioneは資金洗浄が困難。
✅ **Lazarusのようなグループへの違法資金の流れを抑制**。
⚠️ **暗号プロジェクトへの警告**: FinCENは疑わしい取引の監視を強化。

**#FinCEN #crypto #MoneyLaundering #LazarusGroup #Regulation **

💬 **あなたの意見は？** この米国の措置は暗号犯罪を抑制するのに効果的ですか？ コメントで議論しましょう！ 👇