cryptocrime

😱🔪 現実世界の暗号通貨の危険！

🚨 犯罪者たちは今、暗号通貨の保有者を物理的に狙っています！

💀 家族が暗号通貨ウォレットのアクセスのためにナイフを突きつけられました
💰 攻撃者は暗号通貨のみを求めており、現金や車は求めていませんでした

⚠️ これは暗号通貨の領域での次のレベルのリスクです。

🔐 自分を守りましょう：
✔️ 保有しているものを公開しない
✔️ コールドウォレットを使用する
✔️ 匿名を保つ

👇 コメント：暗号通貨はリスクが高すぎるようになっているのか？
❤️ 周知のために共有してください！

#CryptoCrime #Security #Bitcoin #CryptoSafety

🚨 ダークウェブの麻薬リングが摘発 — $7.9M が暗号通貨を通じて洗浄 💊💰

マンハッタンの検察は、「FireBunnyUSA」というダークウェブネットワークを解体しました。このネットワークは、50州すべてで10,000以上の麻薬パッケージを発送し、ビットコインとモネロを通じて780万ドル以上を洗浄していました。

👥 有罪のクルー:
ナン・ウー（首謀者）、ペン・ペン・タン、ボーウェン・チェン、ズーシャン・リン & ケイティ・モンゴメリー — 全員が有罪を認めました。

🧠 操作手法:
💻 ダークウェブのマーケットプレイスを通じて運営し、「プレミアム品質」の麻薬を広告し、 discreet shipping 📦 で発送しました。
💰 支払いにはビットコイン（BTC）を受け入れ、資金をモネロ（XMR）に変換して痕跡を隠しました 🔐
🔄 XMRを再度BTCに換金し、暗号交換や中国元のチャンネルを通じて現金化しました 🇨🇳
✉️ 麻薬を全国のクライアントに直接発送しました。
🕵️ 2021年から2022年の間にマンハッタンの捜査官に対して11件の潜入販売を行いました。

⚖️ 重要な事実:
📍 2019年から2022年の間にフラッシング、クイーンズから運営されました 🗽
💸 米国の暗号交換を通じて$3.1Mを洗浄 + 海外で変換された$2.4MのBTC
💎 押収: 20 BTC, 3,297 XMR, および$12,857の現金
⛓️ ウーは州刑務所で6.5年の判決を受けました。

💬 DA アルビン・ブラッグ:

> “たとえこの活動がダークウェブから始まったとしても、それは私たちの近所で見られる同じ麻薬関連の暴力を助長しています。”


🔎 暗号の軌跡を追う:
🌐 この摘発は、オペレーション・ラプターの$200Mの暗号押収や盗まれたカード取引に関連する145のバイデンキャッシュドメインのような世界的な取り締まりに続いています。

🧩 犯罪者は匿名性のためにプライバシーコイン（XMR, ZEC）に移行していますが、Chainalysisによれば、ほとんどの違法資金は依然としてBTC、ETH、安定コインを介して動いています。

🕵️‍♂️ 暗号の不変の台帳 = 永続的なデジタル指紋。
「プライベート」な取引でさえ、数年後に再浮上することがあります。

#CryptoCrime



$XRP

$SEI
$ALGO

🚨 犯罪におけるダンピング: ブラジルが裁判前に押収した暗号通貨を清算—市場への影響は最小限
ブラジルは、犯罪組織の金融ネットワークを混乱させ、資金の移動や隠蔽を防ぐために、犯罪裁判が終了する前に押収した暗号通貨資産を売却する計画を発表しました。

実際の影響: 海の中の一滴
この動きはブラジルのマネーロンダリング防止フレームワークを強化しますが、押収された暗号通貨の全体量は、さまざまな操作で数千万ドルと推定されており、日々の世界の暗号市場のボリュームに比べて無視できるものです。

清算戦略: 売却は通常、直接市場でのダンピングではなく、機関オークションを通じて行われ、最小限のボラティリティを確保します。

ポジティブな政策シグナル: この行動は、暗号通貨は犯罪者によって使用される一方で、法執行機関によって効果的に追跡、押収、清算できるという見解を強化します。この規制の明確さは長期的な採用とコンプライアンスにとって強気です。

市場は小さな清算ボリュームを無視し、ラテンアメリカからのポジティブな規制コンプライアンスシグナルに焦点を当てるべきです。

$BTC $ETH


#brazilcrypto #CryptoCrime #BTC #BinanceSquare #CryptoNews

暗号犯罪は報われない：デジタル資産強盗団に76年の懲役.

🚨 暗号強盗が誘拐と暴行で76年の判決を受ける 🚨

暗号犯罪者の一団が、£100,000のデジタル資産を盗むために被害者を誘拐し、拷問したことで合計76年の懲役を宣告されました。マンチェスター大都市圏のアイルラムに拠点を置く攻撃者は、暴力的な襲撃の後、被害者に暗号資産を移転させました。

彼らの犯罪の連鎖は、匿名の通報により警察が現場に到着し、被害者が拘束され、負傷しているのを発見したことで終わりました。武器と重要な証拠が見つかり、犯罪者たちは有罪判決を受けました。

これは強い警告となります：暗号スペースにおける犯罪は許容されません。あなたの資産を守り、警戒を怠らないでください！ 🛡️

#CryptoCrime #Justice #Security #Binance #BlockchainSafety

🚨 世界は🇰🇭カンボジアに圧力をかけています！米国–英国がHuioneグループに対して150億ドルの暗号資金洗浄計画に制裁
🗡️米国と英国は、Huioneグループが東南アジア全域での大規模な暗号詐欺および資金洗浄業務との関連を明らかにした後、同グループを国際金融システムから切り離しました。価値は150億ドルを超えています。
FinCENはHuioneを「主要な資金洗浄の懸念」と呼びました。
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions

🚨🔥 大きな暗号正義の勝利! 🔥🚨

GOTBIT CEO アレクセイ・アンドリューニンが刑務所に判決を受けました! 🚔⛓️

⚖️ 8ヶ月の懲役 + 1年の監視付き保護観察!
💥 さらに: GOTBITは5年間の保護観察を受け、業務を禁止されました!

犯罪は? 🤬💸
2018年から2024年まで、アンドリューニンとGOTBITチーム:
→ 数百万ドルのウォッシュトレードを行った! 💰♻️
→ ボットとマルチアカウントで偽の取引量を作成した! 🤖📉
→ CoinMarketCapと主要取引所でプロジェクトを詐欺した! 📈🔝
→ 数千万ドルをポケットに入れた! 🏦💣

🌍 国際的な指名手配成功!
→ ポルトガルで逮捕 (2024年10月) ✈️🔍
→ アメリカに引き渡される (2025年2月) 🇺🇸⚖️
→ 有罪を認める (2025年3月) 📝✍️

🧨 これはすべての暗号詐欺師への警告です:
**法律の長い腕は *必ず* あなたに届きます!** 💥🚨

🦅 正義が果たされました! 🦅

#CRYPTOCRIME #GOTBIT #MARKETMANIPULATION #JUSTICE #CEOSENTENCED 💥⚖️🔒

ニュース: 🔰🔰🔰

Gotbit CEOが暗号市場操作で判決を受ける

Odailyによると、Gotbitの創設者兼CEOアレクセイ・アンドリューニンは、暗号通貨市場を操作し、数百万ドルのウォッシュトレードを行ったとしてマサチューセッツ州の地方裁判所から8ヶ月の懲役を言い渡されました。 彼の投獄後、アンドリューニンは1年間の監視付き保護観察を受けることになります。
検察は、2018年から2024年まで、アンドリューニンとGOTBITチームが複数の暗号プロジェクトにサービスを提供し、コードとマルチアカウント操作を通じて偽の取引量を作成し、オンチェーンの活動を偽造していたことを明らかにしました。この戦略により、プロジェクトはCoinMarketCapでの可視性を得て、主要取引所での上場を確保し、GOTBITは数千万ドルを得ました。
さらに、GOTBITは5年間の保護観察を受け、その間は関連業務を継続することが禁止されています。 検察によると、アンドリューニンは2024年10月にポルトガルで逮捕され、2025年2月にアメリカに引き渡され、3月には有罪答弁の合意に署名しました。

$BTC

$ETH

$BNB

FBIは2024年にアメリカ人が暗号犯罪で記録的な93億ドルを失ったと発表: CNBCクリプトワールド

本日のCNBCクリプトワールドのエピソードでは、ビットコインが複数日の上昇の後、93,000ドルのレベルを維持しています。さらに、Coinbaseはプラットフォーム上でPayPalのステーブルコイン購入に対する手数料を廃止しました。そして、OpenSeaのCEOであるデビン・フィンザーが、アメリカの規制の変更がNFT市場にとって何を意味するのかを解説します。
#CryptoCrime

💥 欧州での暗号通貨を利用した犯罪が摘発されました

Decryptによると、法執行機関は暗号通貨を使用して2300万ドルを洗浄する秘密の銀行ネットワークを閉鎖しました：

🔹 スペイン、オーストリア、ベルギーで活動中
🔹 17人の容疑者が逮捕されました
🔹 中国国籍の者がスペインで現金を扱っていました
🔹 アラブ国籍の者が国際送金を扱っていました
🔹 押収されたもの：現金22万9000ドル、暗号通貨20万5000ドル、高級車、不動産、葉巻、ハンドバッグ — 合計350万ドル以上の価値

暗号通貨は世界的な犯罪のための必須ツールキットになりつつあります 🧳🕵️‍♂️

#CryptoCrime

デジタル正義を促進し、オンラインで盗まれた資金を回収するための先駆的なステップとして、英国警察は主要な法律事務所との正式な協力を発表し、英国の高齢者を狙った詐欺から暗号通貨を回収するための試験的な取り組みの成功を受けて、デジタル資産を回収するための高度なプログラムを開始します。
⁂⁂⁂
このプログラムは、ブロックチェーン技術を通じて盗まれた資金を追跡し、法的機関と連携してデジタル資産を凍結し、犠牲者の利益のために回収することを目指しています。
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試験段階の成功は、特に個人や企業を狙った複雑なサイバー犯罪の増加の中で、多くのデジタル詐欺の犠牲者にとって新たな希望の光となりました。
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この協力を通じて、当局はデジタル取引への公共の信頼を高め、サイバー犯罪者に対して犯罪は罰せられること、そして犠牲者がこの種の現代犯罪に直面する際に一人で放置されないという明確なメッセージを送ることを目指しています。
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このステップは、暗号通貨犯罪との闘いにおける欧州における重要な法的および安全保障の動きの一つとされ、デジタル世界の混乱から市民を守ることを目指す他の国々において同様のモデルの扉を開く可能性があります。

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📢速報: 2025年上半期の暗号盗難が21億ドルに急増—新記録

新しいTRMの報告によると、2025年上半期に75件の暗号盗難事件で21億ドルが盗まれ—2022年上半期の記録を超え、2024年の総額にほぼ匹敵します。

#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews

ロシアの暗号犯罪者がトランプの恩赦を求める
ビットzlato創設者がフランスへの引き渡しを避けるよう要求

無効になった暗号交換所ビットzlatoの創設者、アナトリー・レグコディモフは、ドナルド・トランプから大統領の恩赦を求めています — すでに18か月間アメリカの拘留を受けた後、フランスへの引き渡しを回避することを目指しています。

🇷🇺 2023年に無許可の暗号交換を運営して逮捕
💸 ダークネット市場ハイドラに関連し、7億ドル以上を扱う
⚖️ 有罪を認め、2300万ドルの暗号を押収される
🇫🇷 フランスに送致されれば20年の刑に直面

彼の法的チームは、彼を暗号に対する政治的戦争の犠牲者と呼び、トランプが「デジタル金融に対するより公正なアプローチ」を支持することを望んでいます。

#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation

👀👀👉ヤディ・ジャンと歴史上最大のビットコイン押収

中国人女性、チーミン・チアン（ヤディ・ジャンとしても知られる）は、イギリスで61,000ビットコイン以上を不正に取得した罪を認め、これは50億ポンド（67億ドル）以上の価値がある — 歴史上最大の暗号通貨押収を記録しました。2014年から2017年の間、彼女は中国で128,000人以上の被害者を欺く大規模な詐欺を組織しました。彼女は盗まれた資金をビットコインに変換し、偽の書類を使って中国を逃れ、イギリスに入国しました。

イギリスでは、彼女は共犯者と共に高価な不動産を購入することで利益を洗浄しようとしました。2018年に始まった7年間の調査の後、イギリス当局は彼女を逮捕し、高プロファイルのマネーロンダリング事件で暗号通貨を押収しました。

彼女の有罪認 pleaは、被害者の補償への希望をもたらします。彼女の弁護士は、ビットコインの価値の上昇が盗まれた資金が損失を返済するには十分であることを示しています。

しかし、報告によれば、イギリス政府は新しい犯罪法の下でこのビットコインの一部を保持することを求める可能性があり、国家権限を拡大して暗号資産を押収することになるかもしれません。これは、イギリスの第3位の国家ビットコイン準備を創出する可能性があります。法的闘争は、被害者が回収する金額と政府が保持する金額がどれだけになるかを決定するために続いています。

この画期的な事件は、暗号犯罪と法執行機関の暗号資産回収における役割の拡大の交差点の増加を浮き彫りにし、将来のケースに対して新しい前例を設定します。また、デジタル資産の時代において政府が被害者の返済と戦略的資産保持をどのようにバランスさせるかについての重要な疑問も提起します。

#CryptoCrime

🚨マローンがどのようにして238百万ドルのビットコインを盗んだのか💯🔥。 .

2024年に、マローンは4,064ビットコインを盗み、価値は238百万ドルでした。今日の評価は468百万ドルで、回収されたのはわずか9百万ドルです。
全てのストーリーを見るにはスクロールしてください
2024年8月19日。若い男性のグループが歴史上最大の暗号の強盗の一つを大胆に実行しました。

クルー：20歳のマローン・ラム、18歳のヴィアー・チェタル、21歳のジャンディエル・セラーノ、そしてダニッシュ・カーンとチェン。
彼らのターゲット：数千のビットコインを持つジェネシスの債権者。彼はすべてを失うことになるとは思ってもみなかった。

ウィズはグーグルのサポートを装って電話をかけ、被害者を騙してアカウントがハッキングされたと告げ、その後GmailとiCloudにアクセスしました。

次に登場したのはボックスで、ジェミニのスタッフを装いました。彼は被害者に彼の取引所アカウントが攻撃を受けていると納得させ、リセットが必要だと説得しました。
パニックに陥った被害者は二要素認証をリセットしました。その一歩が彼らにジェミニアカウントのコントロールを即座に与えました。
最後に、彼らは彼にAnyDeskをインストールするように促しました。画面が露出し、秘密鍵が明らかになり、彼のビットコインは今や彼らの手にありました。

午前4時5分；4,064ビットコインが消えました。230百万ドル以上の価値があり、その送金は一度の驚くべき、取り返しのつかない取引で行われました。
数分以内に、マネーロンダリングが始まりました。ピールチェーンは15の取引所に資金を分割し、LTC、ETH、XMRにスワッピングして足跡を隠しました。
マローンは狂ったようにお金を使いました。クラブでの夜は500,000ドル、10.5百万ドルのマイアミのマンション、スーパーカーで溢れたガレージ。

彼はそれぞれ数万ドルの価値のある5つのバーキンバッグを購入し、それをクラブでランダムな女性に配りました。
マローンは元恋人を取り戻すためにピンクのランボルギーニ・ウルスを贈り物として購入しました。しかし、彼女は結局彼を拒否しました。

今や、全員が逮捕されています。裁判が進行中で、各自が連邦刑務所で数十年の可能性に直面しています。
230百万ドルの盗まれた金のうち、わずか9百万ドルが回収されました。残りはウォレットや取引所の隠された場所にあります。
法執行機関は、盗まれたビットコインの残りを回収できると思いますか？
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$ETH
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