cryptocrime

ビットフィネックスのハッカーはすでに自由です。
トランプの法律は機能します — 120,000 BTC を洗浄した人々にも 🍊 🤯
私たちは 2016 年のビットフィネックスハックの重要な人物であるイリヤ・リヒテンシュタインについて話しています 🥸。
5 年の懲役を宣告されましたが、トランプが 2018 年に署名した法律であるファーストステップ法のおかげで早期に釈放されました 😵‍💫
一部の人々が HODL を保持する一方で、他の人々は正しい法律を保持しています 😈

p.s. 興味深いクリプトストーリーのために — ただの「いいね」と「ありがとう」から私へ 🫶

$BTC

#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
#BTC

🚨 JUST IN — GLOBAL CRYPTO SCAM EXPOSED IN PAKISTAN🚨⚠️ $60,000,000 GONE. 34 ARRESTED. INTERNATIONAL NETWORK BUSTED. ⚠️

💣 This is why crypto Twitter is on fire right now 👇
🇵🇰 Authorities in Pakistan have dismantled a massive crypto + forex investment scam operating across borders.
A coordinated raid in Karachi uncovered a long-running fraud machine designed to drain victims slowly and silently.

🕵️‍♂️ THE SCAM PLAYBOOK:
🎭 Fake trading platforms
📈 Fake profit dashboards
💬 Social media + messaging apps
💵 Small first deposit to build trust
🧾 “Taxes & withdrawal fees” trap
❌ Funds vanish — victims blocked

🔥 WHAT POLICE FOUND:
🖥️ 37 computers
📱 40 phones
📡 10,000+ international SIM cards
🔌 Illegal communication gateways
🌍 Victims from multiple countries
⛓️ Funds were routed through overseas accounts and then converted to crypto for cross-border laundering — a classic on-chain obfuscation pattern.
🚔 The operation was led by National Cyber Crime Investigation Agency
👮‍♂️ 34 suspects arrested (including foreign nationals)
⚖️ 22 already in judicial custody
🌐 International investigations still ongoing

💥 WHY THIS IS TRENDING?:
⚡ Shows how “investment scams” now look professional
⚡ Confirms crypto is still a top target for organized crime
⚡ Reinforces why self-custody + DYOR matter more than ever

🧠 SMART TAKE:
If profits look guaranteed → it’s a trap.
If withdrawals need “extra fees” → it’s a scam.
If someone rushes you → walk away.

👀 Question for you:
Do you think global crypto scams are getting more sophisticated or are people just letting their guard down? 👇 #CryptoCrime

$XRP
$HBAR
$INJ

🚨 キャロライン・エリソンが11ヶ月後に静かに刑務所から移送されました
キャロライン・エリソン、アラメダリサーチの元CEOは、FTXの崩壊に関連する約11ヶ月の刑期を終えた後、連邦刑務所から静かに移送されました。
彼女は現在、ホームデタントやハーフウェイハウスなどの地域拘禁下にあると報じられています。
この動きは、サム・バンクマン・フリードを有罪にするのに役立った重要な証言を含む、検察官との広範な協力の結果として広く見られています。
この事件は、暗号犯罪における司法、責任、そして懲罰的取引に関する議論を再燃させました ⚖️
💭 あなたはどう思いますか — 公平な結果ですか、それとも優遇措置ですか？
あなたの考えを以下に書いてください！ 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime

暗号犯罪によって数十億円が消失 🚨

CertiKは、今年の暗号犯罪によって$3.35 BILLIONが失われたと報告しています。ハッキング。悪用。詐欺。数十億円が永遠に消えました。リスクは現実です。資金を保護してください。すべての取引を確認してください。次はあなたかもしれません。

免責事項：これは投資アドバイスではありません。

#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️

🚨 30秒。$6.4Mが消えた。15人逮捕。
これは暗号犯罪の新たな顔ですか？

💥 真昼間、香港の暗号関連現金交換所が軍事レベルの精度で襲われた
🧳 スーツケースが4つ
🔪 ナイフ
🚗 複数の逃走車両
⏱️ 30秒以内にすべてが終わった

🧠 何が起こったのか？
👔 日本の暗号関連企業の従業員が巨額の現金を換金するために到着した
📍 強盗は香港の最も忙しい金融地区の一つである上環で瞬時に襲撃した
👀 ギャングは消えた — しかし長くはなかった

🤖 AI対犯罪
⏳ 4日以内に香港警察が15人の容疑者を逮捕
📡 数千のスマートカメラを備えたAI駆動の監視ネットワーク
🧠 パターン認識
⚡ 迅速な人追いの実行
🔒 当局は、首謀者と主要なオペレーターがすでに拘束されていると言っている

🕵️‍♂️ これは暗号にとってなぜ重要なのか？
💰 大規模な現金から暗号への換金は依然として大きな脆弱性である
🏙️ 金融の中心地は革新と組織犯罪の両方を引き寄せる
🤖 AI監視は金融犯罪執行の核心的な武器になりつつある

⚠️ どんでん返し？
💸 $6.4Mはまだ行方不明
🕳️ 捜査官は内部情報の漏洩を疑っている

🔮 大きな疑問
⏳ 暗号が成熟し、規制が厳しくなるにつれて…
🤔 AI監視は犯罪の洗練に対してより早くスケールするのか？
👇 あなたの見解 — 保護かプライバシーのリスクか？

#CryptoCrime

$VET
$VTHO
$BTTC

FBIは2024年にアメリカ人が暗号犯罪で記録的な93億ドルを失ったと発表: CNBCクリプトワールド

本日のCNBCクリプトワールドのエピソードでは、ビットコインが複数日の上昇の後、93,000ドルのレベルを維持しています。さらに、Coinbaseはプラットフォーム上でPayPalのステーブルコイン購入に対する手数料を廃止しました。そして、OpenSeaのCEOであるデビン・フィンザーが、アメリカの規制の変更がNFT市場にとって何を意味するのかを解説します。
#CryptoCrime

💥 欧州での暗号通貨を利用した犯罪が摘発されました

Decryptによると、法執行機関は暗号通貨を使用して2300万ドルを洗浄する秘密の銀行ネットワークを閉鎖しました：

🔹 スペイン、オーストリア、ベルギーで活動中
🔹 17人の容疑者が逮捕されました
🔹 中国国籍の者がスペインで現金を扱っていました
🔹 アラブ国籍の者が国際送金を扱っていました
🔹 押収されたもの：現金22万9000ドル、暗号通貨20万5000ドル、高級車、不動産、葉巻、ハンドバッグ — 合計350万ドル以上の価値

暗号通貨は世界的な犯罪のための必須ツールキットになりつつあります 🧳🕵️‍♂️

#CryptoCrime

デジタル正義を促進し、オンラインで盗まれた資金を回収するための先駆的なステップとして、英国警察は主要な法律事務所との正式な協力を発表し、英国の高齢者を狙った詐欺から暗号通貨を回収するための試験的な取り組みの成功を受けて、デジタル資産を回収するための高度なプログラムを開始します。
⁂⁂⁂
このプログラムは、ブロックチェーン技術を通じて盗まれた資金を追跡し、法的機関と連携してデジタル資産を凍結し、犠牲者の利益のために回収することを目指しています。
⁂⁂⁂
試験段階の成功は、特に個人や企業を狙った複雑なサイバー犯罪の増加の中で、多くのデジタル詐欺の犠牲者にとって新たな希望の光となりました。
⁂⁂⁂
この協力を通じて、当局はデジタル取引への公共の信頼を高め、サイバー犯罪者に対して犯罪は罰せられること、そして犠牲者がこの種の現代犯罪に直面する際に一人で放置されないという明確なメッセージを送ることを目指しています。
⁂⁂⁂
このステップは、暗号通貨犯罪との闘いにおける欧州における重要な法的および安全保障の動きの一つとされ、デジタル世界の混乱から市民を守ることを目指す他の国々において同様のモデルの扉を開く可能性があります。

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#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets

🚨 Meme Coin Money Laundering Exposed: The "Pump & Clean" Scheme
(A Thread for Crypto Traders & Investigators)
🔍 The Pattern: "Too Good to Be True" Trades
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
These aren’t "lucky trades"—they’re staged money laundering operations using meme coins. Here’s how it works:
🕵️♂️ The Scam: "Pump & Clean" in 3 Steps
1. Setup Phase:
- Scammers create a low-liquidity meme coin (e.g., a random BSC/Base/Solana token).
- They buy small amounts ($10–$500) from fresh, "clean" wallets (no stolen funds yet).
2. Pump Phase:
- Use stolen funds (e.g., hacked assets, dirty money) to dump $500K–$1M+ into the coin.
- This artificially pumps the price 10,000%+ in minutes (low liquidity = extreme volatility).
3. Exit Phase:
- The "clean" wallets (from Step 1) now hold $100K+ in "profits" from the pump.
- Cash out through DEXs/CEXs, converting **dirty money into "legit" gains**.
🎭 Why Meme Coins?
- No utility = No scrutiny.
- Low liquidity = Easy to manipulate.
- Community hype = Natural camouflage (victims blame "FOMO" instead of fraud).
🚫 Red Flags to Spot These Scams
1. Anonymous teams + zero utility (e.g., "Trump vs. Musk" meme coins).
2. Extreme low-cap pumps (e.g., $50 → $300K in hours).
3. On-chain sleuthing: Check if large buys came from wallets linked to hacks/scams.
📢 Message to Binance & Traders
- Exchanges: Freeze wallets linked to sudden meme coin cashouts (likely laundered funds).
- Traders: Avoid "easy 1000x" meme coins—you’re the exit liquidity for criminals.
*(Shared via #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Free Resource: "How to Investigate Meme Coin Laundering - Download our step-by-step guide [*link*] to track shady on-chain activity.
⚠️ Remember: If a trade seems **too good to be true**, it’s probably **crime**.
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#StaySafe #CryptoCrime

📢速報: 2025年上半期の暗号盗難が21億ドルに急増—新記録

新しいTRMの報告によると、2025年上半期に75件の暗号盗難事件で21億ドルが盗まれ—2022年上半期の記録を超え、2024年の総額にほぼ匹敵します。

#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews

ロシアの暗号犯罪者がトランプの恩赦を求める
ビットzlato創設者がフランスへの引き渡しを避けるよう要求

無効になった暗号交換所ビットzlatoの創設者、アナトリー・レグコディモフは、ドナルド・トランプから大統領の恩赦を求めています — すでに18か月間アメリカの拘留を受けた後、フランスへの引き渡しを回避することを目指しています。

🇷🇺 2023年に無許可の暗号交換を運営して逮捕
💸 ダークネット市場ハイドラに関連し、7億ドル以上を扱う
⚖️ 有罪を認め、2300万ドルの暗号を押収される
🇫🇷 フランスに送致されれば20年の刑に直面

彼の法的チームは、彼を暗号に対する政治的戦争の犠牲者と呼び、トランプが「デジタル金融に対するより公正なアプローチ」を支持することを望んでいます。

#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation

💥 英国がロシアのマネーロンダリングネットワークを攻撃！ 💥

国家犯罪庁（NCA）は大規模な作戦を実行し、スマートとTGRという2つの大規模なマネーロンダリングネットワークを一度に解体した。 💸 これらの組織は、複雑な暗号通貨スキームの背後に隠れて、次のような犯罪への資金提供に関与していました。

🚨 麻薬密売

💻ランサムウェアを利用したサイバー攻撃

🕵️‍♂️ ロシアの利益のためのスパイ活動

結果？ 👇
📌 84人が逮捕
📌2000万ポンド以上の現金と仮想通貨を押収

そして注目の的となったのは、スマート ネットワークのリーダーとされるエカテリーナ ジダノヴァです。彼女は暗号通貨を巧みに利用して制裁を回避し、エリートやサイバー犯罪者からの資金洗浄を行った。 😮

この作戦は、ブロックチェーンが検出されないようにするのに役立つと考えていた犯罪グループにとって大きな打撃でした。しかし、これまで見てきたように、複雑な暗号スキームさえも暴くことができます。 🌐

暗号通貨は自由のツールかもしれませんが、法律違反者のためのものではありません。 💪

#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime