SpotOnChain
Follow our Twitter: https://twitter.com/spotonchain. Our goal is to make onchain data super simple and digestible
0 Mengikuti
3.7K+ Pengikut
11.0K+ Disukai
833 Dibagikan
Posting
🚨 Zee Prime Capital menjual 5K #GMX seharga 110 #ETH ($198K) dengan harga $39,5 satu jam yang lalu.
VC ini memperoleh sekitar $620K dari perdagangan $GMX sejauh ini:
- tukar 400K $USDC ke 22,3K $GMX (harga beli ~$17,9) pada tahun 2022
- terjual 3,9K $GMX seharga 178,6 $ETH ($288K) seharga ~$73,15 pada Februari 2023
- baru saja terjual 5K $GMX seharga 110 $ETH ($198K) seharga $39,5
- masih menyimpan 13,4K $GMX ($532K)
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1692105509762154845
VC ini memperoleh sekitar $620K dari perdagangan $GMX sejauh ini:
- tukar 400K $USDC ke 22,3K $GMX (harga beli ~$17,9) pada tahun 2022
- terjual 3,9K $GMX seharga 178,6 $ETH ($288K) seharga ~$73,15 pada Februari 2023
- baru saja terjual 5K $GMX seharga 110 $ETH ($198K) seharga $39,5
- masih menyimpan 13,4K $GMX ($532K)
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1692105509762154845
🚨 #Shibarium mengalami masalah hanya 2 jam setelah peluncurannya pada 16 Agustus, pukul 22.00 UTC ~7 jam yang lalu.
Kami mengetahuinya:
1. Whale 0x00b dengan cerdas menutup kesepakatan #BONE sebelum peluncuran & penurunan harga. Total keuntungan dari $BONE: $866K
2. 964 #ETH ($1,73 juta) terkunci di #Shibarium jembatan lintas rantai
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1692045037625106695
Kami mengetahuinya:
1. Whale 0x00b dengan cerdas menutup kesepakatan #BONE sebelum peluncuran & penurunan harga. Total keuntungan dari $BONE: $866K
2. 964 #ETH ($1,73 juta) terkunci di #Shibarium jembatan lintas rantai
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1692045037625106695
🚨 #LBR tim LybraFinanceL diduga menyetorkan 800K $LBR ($1,81M) ke #OKX melalui 0x92d 10 jam yang lalu, tepat sebelum CEX mencantumkan $LBR.
Mereka juga menyetorkan 50K $LBR ($118K) lagi ke #MEXC sehari yang lalu, melalui 0x5cc
⚠️ Harga $LBR telah turun 20,2% sejak listing 5 jam yang lalu
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691782225497563482
Mereka juga menyetorkan 50K $LBR ($118K) lagi ke #MEXC sehari yang lalu, melalui 0x5cc
⚠️ Harga $LBR telah turun 20,2% sejak listing 5 jam yang lalu
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691782225497563482
🚨 Trader cerdas 0xd16b memenangkan seluruh 27 perdagangan yang dieksekusi dalam 48 hari terakhir di @gmx_ (tingkat kemenangan: 100%) dan memperoleh total $186K.
Khususnya, semua perdagangan merupakan posisi #BTC dengan leverage tinggi (19x-50x).
🤔 Bisakah dia mempertahankan performa sebaik itu?
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691709220973134087
Khususnya, semua perdagangan merupakan posisi #BTC dengan leverage tinggi (19x-50x).
🤔 Bisakah dia mempertahankan performa sebaik itu?
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691709220973134087
🚨 49,37 juta #BLUR ($13,32 juta) telah disetorkan ke #Coinbase Penitipan 40 menit yang lalu melalui alamat 0x0A0.
Khususnya, $BLUR tersebut dibuka dari alamat Penguncian Token @Blur_CMC 0x3f1 kemarin sebagai bagian dari proses pembukaan kunci token yang berlangsung pada tanggal 15 setiap bulan.
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691731489241915591
Khususnya, $BLUR tersebut dibuka dari alamat Penguncian Token @Blur_CMC 0x3f1 kemarin sebagai bagian dari proses pembukaan kunci token yang berlangsung pada tanggal 15 setiap bulan.
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691731489241915591
🚨 553M #ARB ($631M) didistribusikan dari Safe Multisig (berlabel “Arbitrum: Investors ARB Vesting” oleh #Nansen ke 151 kontrak vesting 7 jam yang lalu, yang mana
- 1 kontrak 0xdb2 diterima paling banyak sebesar 8,75 juta $ARB ($9,99 juta)
- 15 kontrak menerima setidaknya masing-masing 58,7K $ARB ($67K).
Ini mungkin merupakan langkah persiapan untuk pembukaan kunci $ARB pertama pada 16 Maret 2024 (7 bulan lagi).
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691666862839672961
- 1 kontrak 0xdb2 diterima paling banyak sebesar 8,75 juta $ARB ($9,99 juta)
- 15 kontrak menerima setidaknya masing-masing 58,7K $ARB ($67K).
Ini mungkin merupakan langkah persiapan untuk pembukaan kunci $ARB pertama pada 16 Maret 2024 (7 bulan lagi).
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691666862839672961
🚨 Certus One menyetorkan 982.513 #LDO ($1,75 juta) terakhir ke #Binance pada $1,789 8 jam yang lalu.
Selama 33 hari terakhir (sejak pemompaan pada tanggal 14 Juli), Certus One telah menyetorkan seluruh 10 juta $LDO yang mereka terima dari @LIDO pada tahun 2020 ke #Binance dengan harga rata-rata $2,033.
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691633066660504024
Selama 33 hari terakhir (sejak pemompaan pada tanggal 14 Juli), Certus One telah menyetorkan seluruh 10 juta $LDO yang mereka terima dari @LIDO pada tahun 2020 ke #Binance dengan harga rata-rata $2,033.
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691633066660504024
🚨 Aset senilai $62,6 juta diduga telah dijual oleh Voyager sejak 11 Agustus (4 hari yang lalu)
3 aset terlaris mencakup 781 #BTC ($22,9 juta), 9570 #ETH ($17,6 juta), 1,39T #SHIB ($14,5 juta).
Khususnya, Voyager telah melakukannya
- menerima pengembalian sebesar 84,5 juta $USDC dari #Coinbase
- menyetorkan 85 juta$USDC ke #Circle
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691331175699435520
3 aset terlaris mencakup 781 #BTC ($22,9 juta), 9570 #ETH ($17,6 juta), 1,39T #SHIB ($14,5 juta).
Khususnya, Voyager telah melakukannya
- menerima pengembalian sebesar 84,5 juta $USDC dari #Coinbase
- menyetorkan 85 juta$USDC ke #Circle
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691331175699435520
🚨 34,28 juta #SAND ($13,5 juta) didistribusikan ke 11 alamat sebagai bagian dari pembukaan kunci token dalam 2 jam.
Tindakan penerima yang disorot:
- 5,77M $SAND ($2,81M) telah disetorkan ke #Binance dan #Kraken melalui 4 alamat
- 1,38 juta $SAND dijual di #DEX seharga 522 ribu #USDC melalui alamat 0x7d0 seharga $0,378
Khususnya, @The_Sandbox telah menyebarkan 120 juta $SAND ($47,6 juta) melalui alamat 0x73b selama 4 hari terakhir, dan 85,5 juta $SAND ditransfer ke CEX pada tanggal 10 & 11 Agustus.
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691280830738653184
Tindakan penerima yang disorot:
- 5,77M $SAND ($2,81M) telah disetorkan ke #Binance dan #Kraken melalui 4 alamat
- 1,38 juta $SAND dijual di #DEX seharga 522 ribu #USDC melalui alamat 0x7d0 seharga $0,378
Khususnya, @The_Sandbox telah menyebarkan 120 juta $SAND ($47,6 juta) melalui alamat 0x73b selama 4 hari terakhir, dan 85,5 juta $SAND ditransfer ke CEX pada tanggal 10 & 11 Agustus.
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1691280830738653184
🚨 Alamat 0x840 terjual sebanyak 572K #BONE ke 465 #ETH ($876K) dengan harga $1,53 pada rata-rata ~16 jam & 4 jam yang lalu, menyebabkan harga turun 4-5% setelah setiap penjualan.
Khususnya, alamat tersebut telah menghasilkan $541K (+66,8%) dari $BONE sejauh ini
dan dapat memperoleh $219K lebih banyak (masih memiliki 407K $BONE ~$606K)
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1690956987373342720
Khususnya, alamat tersebut telah menghasilkan $541K (+66,8%) dari $BONE sejauh ini
dan dapat memperoleh $219K lebih banyak (masih memiliki 407K $BONE ~$606K)
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1690956987373342720
🚨 Whale 0xb15 disetorkan 22.341 #ETH ke #Binance dengan harga $1.843 ($41,2 juta) 4 jam yang lalu karena harga anjlok
Khususnya, ia akan mengalami kerugian pertama ($1,41 juta) jika benar-benar terjual:
- mengumpulkan total 24,5K $ETH dengan rata-rata $1,893 ($46,7 juta) dari 30 Juni hingga 22 Juli
- disetorkan semuanya ke #Binance dengan harga $1.843 rata-rata ($45,3 juta) pada 24 Juli & baru saja
🤔 Dahulu ikan paus pandai membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga tinggi. Kenapa tiba-tiba jadi bearish?
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1690923325017726976
Khususnya, ia akan mengalami kerugian pertama ($1,41 juta) jika benar-benar terjual:
- mengumpulkan total 24,5K $ETH dengan rata-rata $1,893 ($46,7 juta) dari 30 Juni hingga 22 Juli
- disetorkan semuanya ke #Binance dengan harga $1.843 rata-rata ($45,3 juta) pada 24 Juli & baru saja
🤔 Dahulu ikan paus pandai membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga tinggi. Kenapa tiba-tiba jadi bearish?
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1690923325017726976
🚨 Alamat 0x0f1 disetorkan 1.580 $WBTC ke #Bitfinex seharga $29,44K ($46,5 juta) 22 jam yang lalu.
Khususnya, alamat ini:
1. link ke alamat#FTX0xd27 yang menyalahgunakan dana pelanggan
2. mungkin kehilangan $1,6 juta (-1,7%) dari $WBTC selama 28 hari terakhir dan masih memiliki 285 $WBTC ($8,37 juta)
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1690556251418361856
Khususnya, alamat ini:
1. link ke alamat#FTX0xd27 yang menyalahgunakan dana pelanggan
2. mungkin kehilangan $1,6 juta (-1,7%) dari $WBTC selama 28 hari terakhir dan masih memiliki 285 $WBTC ($8,37 juta)
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1690556251418361856
🚨 Alamat 0x316 dibeli 99,07K #LBR dengan harga rata-rata $1,514 (150K $USDT) 2 jam yang lalu, sehingga menaikkan harga sebesar 4%.
- terus membeli $LBR dalam 3 hari terakhir: menggunakan 250K $USDT untuk membeli total 177,2K $LBR
- Harga $LBR melonjak setelah setiap pembelian
- masih menyimpan semuanya, sekarang bernilai $267K
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1690217591007297536
- terus membeli $LBR dalam 3 hari terakhir: menggunakan 250K $USDT untuk membeli total 177,2K $LBR
- Harga $LBR melonjak setelah setiap pembelian
- masih menyimpan semuanya, sekarang bernilai $267K
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1690217591007297536
🚨 Voyager diduga menjual aset senilai $8,43 juta selama 8 jam terakhir:
- mentransfer 100 $BTC ($2,94 juta) ke 3PZKync
- menyetorkan 1,5K $ETH ($2,77 juta) dan 250 miliar $SHIB ($2,72 juta) ke #Coinbase
- menerima kembali $8,85 juta dari #Coinbase
Khususnya, Voyager diduga menjual sebagian besar asetnya antara bulan Februari dan Maret 2023 seharga 587 juta #USDC sebagai imbalannya.
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1690186679922159616
- mentransfer 100 $BTC ($2,94 juta) ke 3PZKync
- menyetorkan 1,5K $ETH ($2,77 juta) dan 250 miliar $SHIB ($2,72 juta) ke #Coinbase
- menerima kembali $8,85 juta dari #Coinbase
Khususnya, Voyager diduga menjual sebagian besar asetnya antara bulan Februari dan Maret 2023 seharga 587 juta #USDC sebagai imbalannya.
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1690186679922159616
🚨 Certus One terus melakukan deposit #LDO ke #Binance dengan tarif 1 juta$LDO per hari selama 3 hari terakhir:
- total jumlah deposit: 3 juta $LDO dengan rata-rata $1,862 ($5,59 juta)
- setoran terakhir: 1M $LDO pada $1,86 10 jam yang lalu
- masih menyimpan 1,48 juta $LDO ($2,7 juta)
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1689879702926925824
- total jumlah deposit: 3 juta $LDO dengan rata-rata $1,862 ($5,59 juta)
- setoran terakhir: 1M $LDO pada $1,86 10 jam yang lalu
- masih menyimpan 1,48 juta $LDO ($2,7 juta)
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1689879702926925824
🚨 Alamat 0x73b ditransfer 80.529 juta #SAND ($32,34 juta) ke CEX antara 10 & 6 jam yang lalu:
- 70 juta $SAND ke #Binance
- 10M $SAND ke #OKX
- 529K $SAND ke #Gemini
Khususnya, 0x73b baru saja menerima 60M $SAND dari @The_Sandbox 7 hari yang lalu sebagai persiapan untuk membuka 332,55M $SAND pada tanggal 14 Agustus.
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1689847857602539520
- 70 juta $SAND ke #Binance
- 10M $SAND ke #OKX
- 529K $SAND ke #Gemini
Khususnya, 0x73b baru saja menerima 60M $SAND dari @The_Sandbox 7 hari yang lalu sebagai persiapan untuk membuka 332,55M $SAND pada tanggal 14 Agustus.
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1689847857602539520
🚨 Pendukung awal #GMX menjual 20 ribu $GMX seharga 510,2$ETH dengan rata-rata $49 ($980K) 5 jam yang lalu.
Harga $GMX 🔻 sebesar 5,1% setelah penjualan.
Khususnya, alamat tersebut hanya membeli 8,960 $GMX dengan 7 $ETH ($27,5K) pada tanggal 6 September 2021. Sejak itu, $GMX -nya berasal dari 2 alamat vester sebagai hadiah.
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1689816758998421504
Harga $GMX 🔻 sebesar 5,1% setelah penjualan.
Khususnya, alamat tersebut hanya membeli 8,960 $GMX dengan 7 $ETH ($27,5K) pada tanggal 6 September 2021. Sejak itu, $GMX -nya berasal dari 2 alamat vester sebagai hadiah.
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1689816758998421504
🚨 Justin Sun menggunakan 157K $stETH ($330M) untuk mencetak total 117,8M #DAI lalu menyetorkan seluruh $DAI ke @Maker dengan Tingkat DSR 8% dalam 13 jam terakhir.
Saat ini, Justin Sun diperkirakan menghasilkan $6,53 juta dalam setahun, atau ~$17,9 ribu per hari dari:
- menjanjikan 178,5K $stETH ($330M) untuk meminjam 135,8M $DAI dari MakerDAO dengan bunga 3,19%
- meminjamkan seluruh $DAI ke MakerDAO sebesar 8%
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1689516361582845953
Saat ini, Justin Sun diperkirakan menghasilkan $6,53 juta dalam setahun, atau ~$17,9 ribu per hari dari:
- menjanjikan 178,5K $stETH ($330M) untuk meminjam 135,8M $DAI dari MakerDAO dengan bunga 3,19%
- meminjamkan seluruh $DAI ke MakerDAO sebesar 8%
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1689516361582845953
🚨 Youbi Capital mengumpulkan kembali 5 juta $YGG pada $0,337 ($1,69 juta) dari#Binance12 jam yang lalu.
➡️ VC baru saja menyetorkan tepat 5 juta $YGG ke#Binanceselama pemompaan 3 hari yang lalu dengan harga $0,564 ($2,82 juta)
➡️ Mereka memberikan 14,3 juta $YGG antara 3 Agustus 2022 dan 24 Mei 2023
➡️ Youbi saat ini memegang 12,6 juta $YGG ($4,22 juta)
🤔 Mengapa Youbi mengumpulkan $YGG kembali begitu cepat setelah diduga menjual dengan harga tinggi? Pompa lain akan datang?
➡️ VC baru saja menyetorkan tepat 5 juta $YGG ke#Binanceselama pemompaan 3 hari yang lalu dengan harga $0,564 ($2,82 juta)
➡️ Mereka memberikan 14,3 juta $YGG antara 3 Agustus 2022 dan 24 Mei 2023
➡️ Youbi saat ini memegang 12,6 juta $YGG ($4,22 juta)
🤔 Mengapa Youbi mengumpulkan $YGG kembali begitu cepat setelah diduga menjual dengan harga tinggi? Pompa lain akan datang?
🚨Certus One menyetorkan 1 juta #LDO ke #Binance seharga $1,865 ($1,87 juta) 6 jam yang lalu.
Khususnya, mereka menerima 10 juta $LDO dari Lido Finance pada tahun 2022
dan telah menyetorkan 6,52 juta $LDO ke Binance dengan rata-rata $2,144 (~$14 juta) sejak kenaikan harga pada tanggal 24 Juli (26 hari yang lalu).
Masih menyimpan 3,48 juta $LDO ($6,44 juta)
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1689094767194542080
Khususnya, mereka menerima 10 juta $LDO dari Lido Finance pada tahun 2022
dan telah menyetorkan 6,52 juta $LDO ke Binance dengan rata-rata $2,144 (~$14 juta) sejak kenaikan harga pada tanggal 24 Juli (26 hari yang lalu).
Masih menyimpan 3,48 juta $LDO ($6,44 juta)
Detail lebih lanjut: https://twitter.com/spotonchain/status/1689094767194542080
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya