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🚨 $USDT RÉSEAU D’ARNAQUE DÉMASQUÉ : 36,9 M$ BLANCHIS VIA LES BAHAMAS 🚨

Le DOJ vient de démanteler une fraude transnationale liée aux cryptomonnaies, d’un montant de 36,9 M$, qui a fait transiter des USDT par une banque bahamienne avant de les envoyer vers des portefeuilles cambodgiens. 🦈 Le système s’appuyait sur de faux sites de trading, des applications de rencontre et les réseaux sociaux pour attirer 174 victimes américaines. 📊

Zheng Zhao, ressortissant chinois de 44 ans, a été extradé des Pays-Bas et risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable. 🔍 Cette opération souligne comment les circuits de capitaux intelligents peuvent être détournés, transformant des USDT liquides en un canal clandestin de blanchiment. 💬 Comment protégez-vous vos avoirs en stablecoins contre les arnaques sophistiquées ? 👇

⚠️ Ceci ne constitue pas un conseil financier. Gérez toujours vos risques. 🛡️

🏷️ #USDT #ScamAlert #Crypto #Fraud

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Salut tout le monde, s'il vous plaît, ne rejoignez pas le groupe Telegram ! C'est une arnaque totale… Méfiez-vous de tous les groupes de signaux. Si vous rejoignez un groupe, vous ne pourrez effectuer aucune transaction et vous perdrez tout. #ScamAwareness #ScamAlert #fraud

Un jeune homme de 25 ans condamné à 2,5 ans de prison pour un vol de cryptomonnaies par échange de carte SIM.

Quatre victimes ont perdu près de 200 000 £ lors d’un vol de cryptomonnaies en novembre 2021, après que leurs numéros ont été transférés sur des cartes SIM contrôlées par des criminels.

Shinjin (alias AJ Marley Cruz) a reçu plus de 44 000 £ provenant du vol et les a dépensées en vacances à Dubaï, dans un appartement luxueux et en grills dentaires.

BT a signalé une activité non autorisée, repéré des appareils compatibles avec l’eSIM comportant deux numéros IMEI et associé Shinjin à quatre d’entre eux.

Le premier vol, le 2 novembre, a porté sur 40 000 £ en cryptomonnaies, dont 27 000 £ ont été versées dans le portefeuille de Shinjin ; un deuxième montant de 17 000 £ dérobé entre le 5 et le 7 novembre a également été versé sur son compte, portant à 44 000 £ le total qu’il a reçu.

Shinjin a été arrêté à Heathrow en octobre 2023, inculpé de complot en vue de commettre une fraude et de transfert de biens criminels, puis a plaidé coupable en septembre 2026. Simon Ardeman, de la police de la City de Londres, a déclaré que cette condamnation envoyait un message clair : les auteurs de fraude seront poursuivis.

Comment les entreprises devraient-elles protéger leurs clients contre la fraude par échange de carte SIM ?

#Crypto #Fraud #SIMSwap #London

⚖️ Des accusations de fraude visant un ancien dirigeant d’une société de paiement dans le secteur du cannabis

Les procureurs fédéraux américains ont inculpé un homme de Pennsylvanie pour fraude en valeurs mobilières et fraude électronique. Il est accusé d’avoir escroqué des investisseurs de plus de 8,8 millions de dollars par l’intermédiaire d’une société de paiement liée au secteur du cannabis. Cette affaire survient dans un contexte de renforcement de la surveillance des pratiques financières illégales.

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📊 Impact : 📊 modéré
🏷️ RÉGLEMENTATION

#Regulation #Fraud #FinCrime #Juridique

📰 Source : dailyhodl.com

⚖️ Diriger des accusations contre une ex-employée bancaire pour fraude et transfert de fonds vers Coinbase

Un grand jury à Atlanta a inculpé une ancienne employée d’une banque en Géorgie, nommée Mercedes Henry, pour son implication présumée dans un stratagème frauduleux. Il est allégué qu’elle a aidé à transférer 931 500 $ provenant des comptes de clients vers des portefeuilles de cryptomonnaies, y compris des comptes sur la plateforme Coinbase.

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📊 Impact : 📊 moyen
🏷️ RÉGLEMENTATION

#Fraud #Regulation #Security #CryptoCrime #FinancialCrime

📰 Source : dailyhodl.com

Comme j’ai entièrement dévoilé le $SLX project & toutes ses activités frauduleuses auparavant, je le dévoile encore une fois pour montrer comment ces personnes prennent l’argent durement gagné des gens grâce à des pratiques injustes & trompeuses au nom des Frais de financement.

$SLX #fraud #Fraud_alert

Des rendements garantis ? C’est toujours un piège.

L’arnaque de type Ponzi du « Crypto Program » à 165 M$ a enfin atteint ses limites. L’expulsion de Zimbardi vers les États-Unis est une victoire pour l’application de la loi, mais un rappel sombre que les rendements « garantis » sont un piège total. Ne te fais pas ruiner.

#Scam #Fraud ‎

🏛️ Réalisateur de Netflix qui a détourné des fonds pour la crypto condamné à 30 mois
Le 1er juillet 2026, le réalisateur du projet Netflix « 47 Ronin » a été condamné à 30 mois de prison après avoir mis des fonds d’une société de jeux d’argent dans des investissements en cryptomonnaie. L’affaire met en lumière la face sombre de la spéculation crypto.

Le réalisateur a utilisé des fonds de Netflix pour du trading personnel de crypto, plutôt que pour le budget de production prévu. Si la crypto elle-même n’est pas en cause, l’affaire sert d’exemple pour rappeler l’importance des contrôles financiers et les dangers de traiter le trading de crypto comme un jeu de hasard avec l’argent de l’entreprise.

📌 À retenir :
La peine de 30 mois infligée au réalisateur du « 47 Ronin » est un rappel sévère que la spéculation crypto avec des fonds d’entreprise entraîne de lourdes conséquences juridiques.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 MISE À JOUR SUR L’AFFAIRE CRYPTO DE 722 M$ ⚖️
Matthew Goettsche, lié à l’affaire du BitClub Network, aurait vu des accusations être rejetées après une longue bataille juridique.
📌 BitClub Network a fonctionné de 2014 à 2019
💰 Les accusations concernaient un stratagème frauduleux de minage de crypto fictif d’une valeur de plusieurs centaines de millions
L’issue de l’affaire soulève davantage de questions concernant : ⚠️ Les affaires de fraude crypto de longue durée
⚠️ La protection des investisseurs
⚠️ La récupération des fonds perdus
De nombreux investisseurs touchés attendent encore une résolution.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

Plus de 797 millions de dollars ont disparu en deux stratagèmes distincts.

Goliath Ventures et une opération basée en Floride ont été visées par des accusations pour de vastes schémas de type Ponzi totalisant 400 M$ et 397 M$. Cette ampleur vertigineuse montre que même les fraudes de haut niveau deviennent une priorité majeure de la réglementation.

S’agit-il d’une simple malchance ou d’un risque systémique ?

#crypto #fraud

🚨 ELON MUSK : « DES CENTAINES, PEUT-ÊTRE DES MILLIERS » DE RÉSEAUX DE FRAUDE VOLENT DES IMPÔTS À DES CONTRIBUABLES Elon Musk affirme que des réseaux de fraude impliquant des personnes de « presque toutes les nationalités » volent de l’argent à des contribuables américains. Cette déclaration met en lumière un problème de fraude massif, susceptible de s’étendre à plusieurs pays et à des réseaux organisés. Si l’ampleur est même à peu près conforme à ce que Musk allègue, l’impact financier pourrait être considérable. La question la plus importante désormais : quelle somme d’argent des contribuables est réellement perdue, qui se cache derrière ces réseaux, et combien les autorités peuvent-elles récupérer ?
#ElonMusk #USA #Fraud #BreakingNews #Politics

Les autorités américaines réclament la confiscation de 25 millions de dollars en crypto-monnaies liés à des escroqueries

• Des procureurs américains demandent la confiscation de plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaies.
• Ces fonds seraient liés à des réseaux d’escroquerie sentimentale et d’escroquerie d’investissement à l’échelle internationale.
• Il s’agit de la prochaine initiative du gouvernement américain visant à démanteler des filières de blanchiment d’argent via les crypto-monnaies.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Source : CoinTelegraph

$AKE - Preuve de fraude

- Volume spot de 2M et volume perp de 160M (agrégés sur toutes les bourses). C’est un ratio de 1:80
- 1 trader long contre 2-3 traders short.
- Mais quelques baleines achètent en continu sur le marché perp, juste assez pour maintenir le prix légèrement en dessous du prix spot. Cela leur donne 2 avantages :
(A) Taux de financement négatif (B) Liquidation des positions short

#fraud

🚨 Accusations de fraude et de vol de 5 millions de dollars à une entreprise de données crypto

L’ancien PDG d’une entreprise spécialisée dans les données liées à la blockchain fait l’objet d’accusations de vol de plus de 5 millions de dollars à son entreprise. Il est allégué qu’il a supprimé 194 enregistrements de dépenses dans une tentative de dissimuler ses traces avant sa démission soudaine, ce qui soulève des questions sur l’intégrité des dirigeants de certaines start-ups.

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📊 Impact : 📈 élevé
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 Source : nypost.com

Un Singapourien de 22 ans plaide coupable en tant que chef de file dans une affaire de fraude crypto de 245 M$. Malone Lam, un résident de Miami, est accusé d'avoir volé 4 100 $BTC et d’avoir dirigé un groupe de fraudeurs qui ont mené des escroqueries en ligne et des cambriolages à domicile afin de voler des cryptomonnaies.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud

Le wash trading est la plus vieille combine du livre.

Le fondateur de MyTrade vient d’écoper d’un coup pour du wash trading sur 60+ cryptomonnaies afin de dépouiller les investisseurs particuliers. Ce type de manipulation aussi flagrante, c’est pour ça que le secteur a encore du mal à gagner en légitimité. Un comportement purement prédateur.

Combien de « market makers » faudra-t-il encore voir se faire prendre avant qu’on mette enfin en place une vraie supervision ?

#Fraud #MarketManipulation ‎

🚨 18 mois de prison pour un voleur de banques à New York : chèques sans provision pour des millions de dollars

Un propriétaire d’une entreprise de bus basée dans le Long Island a été condamné à 18 mois de prison pour son implication dans un stratagème de fraude bancaire portant sur des millions de dollars. Le parquet fédéral a détaillé la manière dont le prévenu a transformé des chèques sans valeur en espèces, en ciblant des institutions financières à New York.

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📊 Impact : 📊 moyen
🏷️ OTHER

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 Source : https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

$BTW Rejoignez-moi pour signaler cette merde à Binance !!!

#scam #fraude

mise à jour sur $AKE Regardez le carnet d’ordres : très grosse paroi du côté des achats et paroi mince du côté des ventes. Cela signifie qu’ils veulent que des personnes fassent des ventes à découvert, et qu’ils sont prêts à acheter si tu veux faire des ventes à découvert.

Une fois qu’ils auront assez de vendeurs à découvert, ils feront monter le token (pump) et liquideront tous les vendeurs à découvert. Ensuite, ils vont déverser (dump), afin d’éliminer certains détenteurs de long terme.

C’est la 5e vague de ce procédé. C’est maintenant leur activité.

#fraud #MANIPULATION