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🚨 INFO DE DERNIÈRE MINUTE : CHAINALYSIS DONNE L’ÉTAT AMÉRICAIN EN JUSTICE POUR UN CONTRAT CRYPTO DE 94,6 MILLIONS DE DOLLARS.
Chainalysis conteste un contrat de l’ICE attribué à son concurrent TRM Labs.
La société affirme que le marché a été attribué sans concurrence et n’a reçu qu’une seule offre, qualifiant la décision d’« arbitraire, capricieuse et déraisonnable ».
Désormais, TRM Labs a rejoint la procédure pour défendre le contrat.
Et l’échéance approche.
Un verdict est attendu d’ici le 10 septembre.
Ce n’est pas qu’un simple bras de fer juridique.
C’est une lutte pour savoir qui aura la main sur les enquêtes crypto du gouvernement américain et, potentiellement, sur des dizaines de millions de dollars de contrats futurs.
Le résultat pourrait avoir de lourdes conséquences pour l’industrie de l’intelligence blockchain.
#Crypto #Bitcoin #Chainalysis #TRMLabs #Blockchain
Chainalysis conteste un contrat de l’ICE attribué à son concurrent TRM Labs.
La société affirme que le marché a été attribué sans concurrence et n’a reçu qu’une seule offre, qualifiant la décision d’« arbitraire, capricieuse et déraisonnable ».
Désormais, TRM Labs a rejoint la procédure pour défendre le contrat.
Et l’échéance approche.
Un verdict est attendu d’ici le 10 septembre.
Ce n’est pas qu’un simple bras de fer juridique.
C’est une lutte pour savoir qui aura la main sur les enquêtes crypto du gouvernement américain et, potentiellement, sur des dizaines de millions de dollars de contrats futurs.
Le résultat pourrait avoir de lourdes conséquences pour l’industrie de l’intelligence blockchain.
#Crypto #Bitcoin #Chainalysis #TRMLabs #Blockchain
🚨 Un contrat de 94,6 millions de dollars en justice ? Pourquoi Chainalysis poursuit-il le gouvernement américain ?
Groupe : 点击进入玖玖的粉丝群
La société d’analyse de la blockchain Chainalysis Government Solutions a récemment intenté une action contre le gouvernement américain au sujet d’un contrat gouvernemental d’une valeur d’environ 94,6 millions de dollars.📢
Jusqu’ici, l’ICE avait attribué ce contrat de services d’analyse médico-légale de la blockchain à son concurrent TRM Labs. Le contrat s’étend sur un an, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.
Chainalysis estime que la décision d’achat de l’ICE pose problème et accuse cette décision d’être « arbitraire, capricieuse et déraisonnable ».
Pourquoi ce contrat est-il important ? Parce que les outils concernés seront utilisés dans le cadre des enquêtes de la Force opérationnelle spéciale du Département de la sécurité intérieure. Ils peuvent aider les organismes d’application de la loi à retracer les transactions on-chain, à analyser les flux de fonds et à identifier les entités concernées.🔎
Chainalysis et TRM Labs sont tous deux des acteurs majeurs dans ce domaine : il s’agit donc non seulement d’une grosse commande, mais aussi d’une bataille concurrentielle sur le marché de l’analyse de la blockchain côté gouvernement.
À l’heure actuelle, certains documents judiciaires restent sous scellés : le public ne peut donc pas encore voir l’ensemble des fondements juridiques invoqués par Chainalysis. TRM Labs est déjà intervenue dans l’affaire ; le gouvernement américain et TRM devraient déposer des réponses. La cour prévoit des plaidoiries orales le 2 septembre.
📊 Ce qui mérite vraiment d’être surveillé ensuite, c’est : est-ce que le tribunal jugera que le processus d’achat de l’ICE présente des problèmes, et si le contrat de 94,6 millions de dollars sera finalement modifié.
Si Chainalysis obtient gain de cause, cela pourrait affecter l’exécution du contrat et encourager l’adoption de procédures de concurrence plus strictes lors des futurs achats publics ; si l’ICE est soutenue, l’avantage commercial de TRM Labs sur le segment gouvernemental pourrait encore s’étendre.
🚨 Deux grandes entreprises d’analyse de la blockchain, et pour un contrat de 94,6 millions de dollars, le litige atterrit directement devant la justice fédérale : il faudra suivre la suite de cette affaire.
Selon vous, qui finira par gagner ? 👀
Cliquez sur l’avatar pour regarder en direct + rejoignez le groupe de discussion de Jiuji pour obtenir des stratégies quotidiennes 🚀
#chartpattern #TRMLabs #美国监管
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La société d’analyse de la blockchain Chainalysis Government Solutions a récemment intenté une action contre le gouvernement américain au sujet d’un contrat gouvernemental d’une valeur d’environ 94,6 millions de dollars.📢
Jusqu’ici, l’ICE avait attribué ce contrat de services d’analyse médico-légale de la blockchain à son concurrent TRM Labs. Le contrat s’étend sur un an, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.
Chainalysis estime que la décision d’achat de l’ICE pose problème et accuse cette décision d’être « arbitraire, capricieuse et déraisonnable ».
Pourquoi ce contrat est-il important ? Parce que les outils concernés seront utilisés dans le cadre des enquêtes de la Force opérationnelle spéciale du Département de la sécurité intérieure. Ils peuvent aider les organismes d’application de la loi à retracer les transactions on-chain, à analyser les flux de fonds et à identifier les entités concernées.🔎
Chainalysis et TRM Labs sont tous deux des acteurs majeurs dans ce domaine : il s’agit donc non seulement d’une grosse commande, mais aussi d’une bataille concurrentielle sur le marché de l’analyse de la blockchain côté gouvernement.
À l’heure actuelle, certains documents judiciaires restent sous scellés : le public ne peut donc pas encore voir l’ensemble des fondements juridiques invoqués par Chainalysis. TRM Labs est déjà intervenue dans l’affaire ; le gouvernement américain et TRM devraient déposer des réponses. La cour prévoit des plaidoiries orales le 2 septembre.
📊 Ce qui mérite vraiment d’être surveillé ensuite, c’est : est-ce que le tribunal jugera que le processus d’achat de l’ICE présente des problèmes, et si le contrat de 94,6 millions de dollars sera finalement modifié.
Si Chainalysis obtient gain de cause, cela pourrait affecter l’exécution du contrat et encourager l’adoption de procédures de concurrence plus strictes lors des futurs achats publics ; si l’ICE est soutenue, l’avantage commercial de TRM Labs sur le segment gouvernemental pourrait encore s’étendre.
🚨 Deux grandes entreprises d’analyse de la blockchain, et pour un contrat de 94,6 millions de dollars, le litige atterrit directement devant la justice fédérale : il faudra suivre la suite de cette affaire.
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$LABUSDT Analyse Rapide @ $6.97
TRM Labs ($LAB ) réalise une expérience de prix, en hausse de +42.54% suite à leur Rapport sur l'Adoption Mondiale Q1 2026. Le récit "Compliance-as-a-Service" prend de l'ampleur alors que les gouvernements du monde entier renforcent les réglementations sur les stablecoins, poussant la demande pour les enquêtes on-chain de TRM.
$LAB agit comme un proxy pour le secteur RegTech (Technologie Réglementaire). Alors que le capital institutionnel entre sur le marché, les outils qui offrent une "Liquidité Propre" voient des évaluations premium. Les traders parient sur $LAB devenant la norme pour le règlement crypto de niveau bancaire.
Aperçu de l'Analyse Technique
Structure : A passé la résistance multi-semaines de $6.20.
Support : A récupéré $6.50 comme base.
Cibles : $7.50 → $8.20.
La dynamique est stable. Pas encore dans le territoire "blow-off", ce qui en fait un favori pour les traders de continuation de tendance.
DYOR | NFA
#Labs #TRMLabs #LABUSDT #Labs #TrendingTopic $LAB @Binance Labs @EliteDailySignals
📹 Nous diffusons en direct un graphique de l'empreinte Bitcoin à chaque session américaine (NY), il commence à ⏰️ 9h30 EST / (14h30 GMT) Réglez une alarme, soyez discipliné ! 🇺🇲🇬🇧🇩🇪
Bougez avec le marché - bougez avec nous!
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Il semble que HTX ait décidé de se faire une nouvelle coupe, mais sans parvenir à choisir un style : changer de portefeuilles sur quatre blockchains après des sanctions du Royaume-Uni, tout en affirmant qu’il s’agit simplement d’étapes de sécurité courantes. TRM Labs pense qu’ils essaient en réalité de couvrir quelque chose.
D’après TRM Labs, HTX fait tourner des portefeuilles sur quatre blockchains, une pratique qui pourrait susciter des interrogations. Ce mouvement pourrait être le signe des difficultés de la bourse à maintenir la transparence et la confiance. #HTX #TRMLabs #SecurityConcerns
Êtes-vous à l’aise avec une bourse qui se cache derrière des « étapes de sécurité courantes » ?
D’après TRM Labs, HTX fait tourner des portefeuilles sur quatre blockchains, une pratique qui pourrait susciter des interrogations. Ce mouvement pourrait être le signe des difficultés de la bourse à maintenir la transparence et la confiance. #HTX #TRMLabs #SecurityConcerns
Êtes-vous à l’aise avec une bourse qui se cache derrière des « étapes de sécurité courantes » ?
3,8 milliards de dollars passent par CoinEx ? Le nouveau rapport de TRM Labs déclenche la controverse
Le dernier rapport de TRM Labs révèle des informations explosives : au cours des sept dernières années, plus de 60 entités iraniennes sanctionnées auraient transféré jusqu’à 3,84 milliards de dollars via CoinEx. Parmi eux, 2,7 milliards proviendraient des échanges entre CoinEx et la plus grande bourse iranienne, Nobitex, soit en moyenne environ 1 million de dollars par jour. CoinEx a rapidement réagi en niant, affirmant que les données on-chain ne prouvent pas une connaissance ou une participation à une activité illégale. Mais ces chiffres sont bel et bien stupéfiants : la part des transactions illicites atteint 8 %, contre 0,3 % pour les bourses conformes, soit près de 27 fois plus. Le Trésor américain vient juste de sanctionner quatre bourses de crypto liées à l’Iran, et ce rapport semble être une nouvelle salve. Selon vous, s’agit-il d’une faille de régulation ou d’une intention délibérée ? 🤔
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs
Le dernier rapport de TRM Labs révèle des informations explosives : au cours des sept dernières années, plus de 60 entités iraniennes sanctionnées auraient transféré jusqu’à 3,84 milliards de dollars via CoinEx. Parmi eux, 2,7 milliards proviendraient des échanges entre CoinEx et la plus grande bourse iranienne, Nobitex, soit en moyenne environ 1 million de dollars par jour. CoinEx a rapidement réagi en niant, affirmant que les données on-chain ne prouvent pas une connaissance ou une participation à une activité illégale. Mais ces chiffres sont bel et bien stupéfiants : la part des transactions illicites atteint 8 %, contre 0,3 % pour les bourses conformes, soit près de 27 fois plus. Le Trésor américain vient juste de sanctionner quatre bourses de crypto liées à l’Iran, et ce rapport semble être une nouvelle salve. Selon vous, s’agit-il d’une faille de régulation ou d’une intention délibérée ? 🤔
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs
Chainalysis poursuit les États-Unis pour 95 M$ de contrat avec TRM Labs
- Chainalysis poursuit les États-Unis pour un contrat TRM Labs de 95 M$
- Le document de plainte est scellé ; les objections et les mesures de réparation précises n’ont pas été divulguées
- La discussion se poursuit
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #TRMLabs
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Source : CoinTelegraph
- Chainalysis poursuit les États-Unis pour un contrat TRM Labs de 95 M$
- Le document de plainte est scellé ; les objections et les mesures de réparation précises n’ont pas été divulguées
- La discussion se poursuit
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #TRMLabs
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Source : CoinTelegraph
🚨 HTX essaie d’échapper aux sanctions du Royaume-Uni en faisant tourner ses portefeuilles : un rapport de TRM Labs le révèle !
Un rapport publié par TRM Labs indique que la plateforme de trading de crypto-monnaies HTX fait tourner ses portefeuilles « chauds » plusieurs fois par jour via plusieurs chaînes de blocs, dans le but d’échapper aux mesures de contrôle des sanctions britanniques qui ont commencé à être appliquées en mai. Ce comportement soulève des questions quant à la conformité de la plateforme aux normes réglementaires internationales.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Impact : 📈 Élevé
🏷️ ÉCHANGE
#HTX #Sanctions #UKRegulations #CryptoCompliance #TRMLabs
🔗 Source : https://cryptobriefing.com/htx-wallet-rotation-uk-sanctions-trm-labs/
Un rapport publié par TRM Labs indique que la plateforme de trading de crypto-monnaies HTX fait tourner ses portefeuilles « chauds » plusieurs fois par jour via plusieurs chaînes de blocs, dans le but d’échapper aux mesures de contrôle des sanctions britanniques qui ont commencé à être appliquées en mai. Ce comportement soulève des questions quant à la conformité de la plateforme aux normes réglementaires internationales.
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📊 Impact : 📈 Élevé
🏷️ ÉCHANGE
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🔗 Source : https://cryptobriefing.com/htx-wallet-rotation-uk-sanctions-trm-labs/
🚨 HTX tourne ses portefeuilles à chaud pour éviter les sanctions du Royaume-Uni, selon TRM Labs
TRM Labs a révélé que la bourse HTX, soutenue par Justin Sun et soumise à des sanctions du Royaume-Uni, procède à la rotation de ses portefeuilles à chaud via des chaînes de blocs. Cette démarche entrave les efforts de surveillance des sanctions et rend le suivi des actifs plus difficile.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Impact : 📈 Élevé
🏷️ ÉCHANGE
#HTX #JustinSun #Sanctions #CryptoRegulation #TRMLabs
🔗 Source : https://decrypt.co/374030/justin-suns-htx-rotating-on-chain-wallets-amid-uk-sanctions-trm-labs
TRM Labs a révélé que la bourse HTX, soutenue par Justin Sun et soumise à des sanctions du Royaume-Uni, procède à la rotation de ses portefeuilles à chaud via des chaînes de blocs. Cette démarche entrave les efforts de surveillance des sanctions et rend le suivi des actifs plus difficile.
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📊 Impact : 📈 Élevé
🏷️ ÉCHANGE
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🔗 Source : https://decrypt.co/374030/justin-suns-htx-rotating-on-chain-wallets-amid-uk-sanctions-trm-labs
Adoption de la crypto en déclin, mais résilience sur certains marchés ! 📉
Selon le dernier rapport de TRM Labs, le premier trimestre (T1) de 2026 s'avère difficile pour le marché crypto. Les volumes de crypto pour le détail mondial ont enregistré une baisse de 11% d'une année sur l'autre (YoY), totalisant 979 milliards de dollars.
Points importants du T1 2026 :
Contraction mondiale : C'est le deuxième trimestre consécutif où les volumes ont chuté, reflétant un déclin de la participation des détaillants.
Performance de Bitcoin : Les prix de Bitcoin ont chuté de 22% au cours du T1, reflétant une correction du marché après avoir atteint un pic à 126 000 $ fin 2025.
Pressions macroéconomiques : Un dollar américain fort, des taux d'intérêt en hausse et des tensions géopolitiques (comme le conflit Iran-Etats-Unis en février) ont réduit l'appétit au risque des investisseurs.
Résilience régionale : La récession n'est pas partout ! La Turquie a brillamment performé, avec des volumes crypto en augmentation de 7%, tandis que l'activité en Amérique latine et en Asie du Sud est restée largement stable.
Bien que la participation des détaillants ait diminué dans les économies développées (États-Unis, Corée du Sud, Allemagne), le "rôle fonctionnel" de la crypto (paiements et économies) reste fort dans les marchés émergents.
Restez informé, restez astucieux ! 📈
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#CryptoMarket #Bitcoin #BTC #MarketUpdate #T1Rapport #TRMLabs
Selon le dernier rapport de TRM Labs, le premier trimestre (T1) de 2026 s'avère difficile pour le marché crypto. Les volumes de crypto pour le détail mondial ont enregistré une baisse de 11% d'une année sur l'autre (YoY), totalisant 979 milliards de dollars.
Points importants du T1 2026 :
Contraction mondiale : C'est le deuxième trimestre consécutif où les volumes ont chuté, reflétant un déclin de la participation des détaillants.
Performance de Bitcoin : Les prix de Bitcoin ont chuté de 22% au cours du T1, reflétant une correction du marché après avoir atteint un pic à 126 000 $ fin 2025.
Pressions macroéconomiques : Un dollar américain fort, des taux d'intérêt en hausse et des tensions géopolitiques (comme le conflit Iran-Etats-Unis en février) ont réduit l'appétit au risque des investisseurs.
Résilience régionale : La récession n'est pas partout ! La Turquie a brillamment performé, avec des volumes crypto en augmentation de 7%, tandis que l'activité en Amérique latine et en Asie du Sud est restée largement stable.
Bien que la participation des détaillants ait diminué dans les économies développées (États-Unis, Corée du Sud, Allemagne), le "rôle fonctionnel" de la crypto (paiements et économies) reste fort dans les marchés émergents.
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Des entités liées à l’Iran transfèrent 3,8 milliards USD via CoinEx, TRM Labs le rapporte
- TRM Labs a identifié 60 entités iraniennes sanctionnées ayant transféré 3,8 milliards USD via la plateforme CoinEx.
- Le taux de transactions illégales de CoinEx est de 8 %, nettement supérieur à celui des autres bourses.
- Cela met en évidence les risques de blanchiment d’argent et de sanctions dans le secteur des crypto-monnaies.
#BinanceSquare #CryptoNews #CoinEx #Iran #TRMLabs
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Source : CoinTelegraph
- TRM Labs a identifié 60 entités iraniennes sanctionnées ayant transféré 3,8 milliards USD via la plateforme CoinEx.
- Le taux de transactions illégales de CoinEx est de 8 %, nettement supérieur à celui des autres bourses.
- Cela met en évidence les risques de blanchiment d’argent et de sanctions dans le secteur des crypto-monnaies.
#BinanceSquare #CryptoNews #CoinEx #Iran #TRMLabs
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Source : CoinTelegraph
CoinEx accusé d’être un grand corridor de fonds crypto iraniens ? 3,84 milliards de dollars ont transité
Dernier rapport de TRM Labs : au cours des sept dernières années, plus de 60 plateformes crypto iraniennes sous sanctions ont transféré 3,84 milliards de dollars via CoinEx. La plus grande bourse d’Iran, Nobitex, et CoinEx enregistrent un volume quotidien moyen d’environ 1 million de dollars. En 2024, CoinEx a même remplacé Binance pour devenir le plus grand partenaire offshore de Nobitex — un volume tel que TRM affirme que cela « ne ressemble pas à un comportement de marché normal ». Le plus surprenant, c’est que la Banque centrale iranienne a aussi fait entrer 67 millions de dollars via des itinéraires détournés utilisant la DeFi multi-chaînes ; CoinEx a même eu des interactions on-chain avec des portefeuilles liés à l’IRGC et au Hezbollah.
CoinEx a réagi très vite : sur X, la plateforme a publié une déclaration pour démentir toute implication, en niant toute connaissance et tout contact officiel, tout en insistant sur son caractère de plateforme neutre — des flux de fonds on-chain ≠ participation de la plateforme à une activité illégale. À peine le rapport sorti, CoinEx a instantanément fait pivoter ses portefeuilles « à chaud », et le volume de transactions est passé en un instant d’environ au niveau du million à moins de 150 000 dollars. Aussi rapide, il n’y a rien à dire. Auparavant, le Trésor américain, Bessent, avait aussi déclaré avoir confisqué 1 milliard de dollars d’actifs crypto liés à des entités iraniennes. Cette bataille pour la conformité dans le cadre des sanctions ne fait que commencer : la suite mérite d’être suivie de près.
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions
Dernier rapport de TRM Labs : au cours des sept dernières années, plus de 60 plateformes crypto iraniennes sous sanctions ont transféré 3,84 milliards de dollars via CoinEx. La plus grande bourse d’Iran, Nobitex, et CoinEx enregistrent un volume quotidien moyen d’environ 1 million de dollars. En 2024, CoinEx a même remplacé Binance pour devenir le plus grand partenaire offshore de Nobitex — un volume tel que TRM affirme que cela « ne ressemble pas à un comportement de marché normal ». Le plus surprenant, c’est que la Banque centrale iranienne a aussi fait entrer 67 millions de dollars via des itinéraires détournés utilisant la DeFi multi-chaînes ; CoinEx a même eu des interactions on-chain avec des portefeuilles liés à l’IRGC et au Hezbollah.
CoinEx a réagi très vite : sur X, la plateforme a publié une déclaration pour démentir toute implication, en niant toute connaissance et tout contact officiel, tout en insistant sur son caractère de plateforme neutre — des flux de fonds on-chain ≠ participation de la plateforme à une activité illégale. À peine le rapport sorti, CoinEx a instantanément fait pivoter ses portefeuilles « à chaud », et le volume de transactions est passé en un instant d’environ au niveau du million à moins de 150 000 dollars. Aussi rapide, il n’y a rien à dire. Auparavant, le Trésor américain, Bessent, avait aussi déclaré avoir confisqué 1 milliard de dollars d’actifs crypto liés à des entités iraniennes. Cette bataille pour la conformité dans le cadre des sanctions ne fait que commencer : la suite mérite d’être suivie de près.
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions
🚫 La Corée du Nord nie toutes les accusations ! Malgré le rapport de TRM Labs : les cryptos volées dépassent les 6 milliards de dollars 💸
La Corée du Nord a officiellement rejeté les accusations, les qualifiant de "revendications sans fondement" et niant toute implication dans la cybercriminalité 🤨
📊 D'où viennent ces données ?
• Rapporté par la société d'analyse blockchain TRM Labs.
• Ils estiment qu'au fil des ans, un total de 6 milliards de dollars de cryptos a été volé.
• Le doigt pointe directement vers le groupe Lazarus, lié à l'État nord-coréen.
• Ces fonds seraient censés financer leurs programmes d'armement et activités d'État.
💥 Exemples de cas majeurs récents :
• Drift Protocol (Avr 2026) - Perte d'environ 285 millions de dollars (SOL, ETH, USDC)
• KelpDAO (Avr 2026) - Perte d'environ 292 millions de dollars
• Bybit (Fév 2025) - Perte d'environ 1,5 milliard de dollars (ETH)
Cette histoire est loin d'être terminée ! Qui dit la vérité ? 👀🔒
$ETH $SOL $AAVE
#NorthKorea #TRMLabs #Lazarus
La Corée du Nord a officiellement rejeté les accusations, les qualifiant de "revendications sans fondement" et niant toute implication dans la cybercriminalité 🤨
📊 D'où viennent ces données ?
• Rapporté par la société d'analyse blockchain TRM Labs.
• Ils estiment qu'au fil des ans, un total de 6 milliards de dollars de cryptos a été volé.
• Le doigt pointe directement vers le groupe Lazarus, lié à l'État nord-coréen.
• Ces fonds seraient censés financer leurs programmes d'armement et activités d'État.
💥 Exemples de cas majeurs récents :
• Drift Protocol (Avr 2026) - Perte d'environ 285 millions de dollars (SOL, ETH, USDC)
• KelpDAO (Avr 2026) - Perte d'environ 292 millions de dollars
• Bybit (Fév 2025) - Perte d'environ 1,5 milliard de dollars (ETH)
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CoinEx aurait-elle été impliquée dans un couloir crypto lié à l’Iran de 3,84 milliards de dollars ? La plateforme répond en quelques secondes : « Rien de tout ça »
Le dernier rapport de TRM Labs révèle un chiffre énorme : sur sept ans, CoinEx aurait traité plus de 3,84 milliards de dollars de flux de fonds on-chain liés à des entités iraniennes sanctionnées, dont 2,7 milliards provenant de la plus grande bourse iranienne, Nobitex. Le rapport mentionne aussi que CoinEx aurait une exposition on-chain directe impliquant des entités sanctionnées comme l’IRGC, entre autres.
Cependant, le jour même, CoinEx a publié une déclaration pour tout démentir. La société affirme : « Des fonds passent par une plateforme ≠ la plateforme est informée ou y participe », tout en soulignant que les données peuvent fortement varier selon les sociétés d’analyse de chaînes différentes, et qu’il ne faut pas se fier à une seule source.
À noter : après les sanctions américaines prononcées au début du mois de juin contre quatre bourses iraniennes, dont Nobitex, le flux on-chain entre CoinEx et l’Iran est passé de niveaux atteignant le million par jour à moins de 150 000 dollars par jour. CoinEx affirme avoir déjà lancé les procédures de sortie. Mais TRM Labs rappelle aussi que ces bourses pourraient encore fonctionner avec des comptes privés non divulgués.
🔍 Le point n’est pas de choisir un camp : il faut surtout voir où se situe concrètement la ligne rouge en matière de conformité des exchanges crypto.
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions
Le dernier rapport de TRM Labs révèle un chiffre énorme : sur sept ans, CoinEx aurait traité plus de 3,84 milliards de dollars de flux de fonds on-chain liés à des entités iraniennes sanctionnées, dont 2,7 milliards provenant de la plus grande bourse iranienne, Nobitex. Le rapport mentionne aussi que CoinEx aurait une exposition on-chain directe impliquant des entités sanctionnées comme l’IRGC, entre autres.
Cependant, le jour même, CoinEx a publié une déclaration pour tout démentir. La société affirme : « Des fonds passent par une plateforme ≠ la plateforme est informée ou y participe », tout en soulignant que les données peuvent fortement varier selon les sociétés d’analyse de chaînes différentes, et qu’il ne faut pas se fier à une seule source.
À noter : après les sanctions américaines prononcées au début du mois de juin contre quatre bourses iraniennes, dont Nobitex, le flux on-chain entre CoinEx et l’Iran est passé de niveaux atteignant le million par jour à moins de 150 000 dollars par jour. CoinEx affirme avoir déjà lancé les procédures de sortie. Mais TRM Labs rappelle aussi que ces bourses pourraient encore fonctionner avec des comptes privés non divulgués.
🔍 Le point n’est pas de choisir un camp : il faut surtout voir où se situe concrètement la ligne rouge en matière de conformité des exchanges crypto.
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions
La loi Clarity n’est pas une « pass » pour contourner les sanctions
- La loi Clarity (projet actuel) est susceptible d’empêcher le contournement des sanctions à grande échelle, selon Ari Redbord, responsable des politiques mondiales chez TRM Labs.
- L’article réfute l’idée selon laquelle cette loi offrirait un cadre propice aux activités d’évitement des sanctions.
- Met en avant l’importance du respect des réglementations dans le secteur des crypto-monnaies.
#CryptoNews #Regulation #Sanctions #TRMLabs #Blockchain
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Source : CoinDesk
- La loi Clarity (projet actuel) est susceptible d’empêcher le contournement des sanctions à grande échelle, selon Ari Redbord, responsable des politiques mondiales chez TRM Labs.
- L’article réfute l’idée selon laquelle cette loi offrirait un cadre propice aux activités d’évitement des sanctions.
- Met en avant l’importance du respect des réglementations dans le secteur des crypto-monnaies.
#CryptoNews #Regulation #Sanctions #TRMLabs #Blockchain
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Source : CoinDesk
CoinEx réfute les accusations d’avoir servi de passerelle de 3,84 milliards USD pour des sociétés crypto iraniennes soumises à des sanctions
- Des analystes blockchain de TRM Labs estiment que CoinEx a facilité plus de 3,8 milliards USD de flux de fonds liés à des entités crypto iraniennes sanctionnées.
- CoinEx rejette ces conclusions, affirmant n’avoir commis aucune violation des sanctions.
- L’affaire suscite des inquiétudes quant au respect de la réglementation dans le secteur des cryptomonnaies.
#CoinEx #CryptoNews #Sanctions #TRMLabs
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Source : CoinDesk
- Des analystes blockchain de TRM Labs estiment que CoinEx a facilité plus de 3,8 milliards USD de flux de fonds liés à des entités crypto iraniennes sanctionnées.
- CoinEx rejette ces conclusions, affirmant n’avoir commis aucune violation des sanctions.
- L’affaire suscite des inquiétudes quant au respect de la réglementation dans le secteur des cryptomonnaies.
#CoinEx #CryptoNews #Sanctions #TRMLabs
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Source : CoinDesk
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