¿Cómo verificar la dirección operativa de mi entidad para la verificación KYB de Binance?

El comprobante de domicilio es un documento que valida la dirección operativa de tu entidad. Durante la verificación de la cuenta, se te pedirá que indiques el nombre legal completo y la dirección operativa de tu empresa y que cargues un documento que demuestre que este es el lugar desde el que opera tu empresa.

El documento que subas debe cumplir unos criterios específicos para que podamos aceptarlo como comprobante de tu domicilio. Debe estar emitido a nombre de tu empresa y reflejar la dirección operativa declarada en tu solicitud de cuenta corporativa. También debe cumplir con los requisitos de validez de emisión de documentos y contener la siguiente información: 

• El nombre de tu empresa
• La dirección operativa de tu empresa
• La fecha de emisión.
• La autoridad expedidora.
• Una referencia a dicha autoridad emisora (por ejemplo, un logotipo, información de contacto o una página web).

• Factura de suministros, como electricidad, agua, gas o alcantarillado.
• Confirmación del contrato de suministros firmada por un representante autorizado de la empresa de suministros.
• Extractos de cuenta del proveedor de servicios de internet.
• Facturas de teléfono fijo, internet, televisión o de paquetes de compañías de telecomunicaciones (no se aceptan facturas de teléfonos móviles).

• Extracto bancario o de la tarjeta de crédito.
• Extractos de cuentas de inversión.
• Carta de referencia del banco sellada o firmada.
• Carta de confirmación de dirección sellada o firmada.
• Carta de saldo de la cuenta sellada o firmada.
• Extracto bancario junto con el resumen de la cuenta que incluya los principales datos de la cuenta, saldos, transacciones e intereses.
• Recibo de transferencia bancaria o confirmación de transferencia de dinero.
• Avisos de débito/crédito.
• Documentación que acredite el estado de tu hipoteca

Serán aceptables como prueba de domicilio los extractos de las siguientes empresas Fintech o instituciones financieras: 

Para Revolut Limited (Reino Unido) y Revolut Bank UAB (doce países)

De momento, aceptamos extractos financieros de Revolut Limited (Reino Unido) y Revolut UAB solo para algunos países seleccionados.

• Revolut Limited (Reino Unido): solo aceptado en Reino Unido.
• Revolut UAB: ten en cuenta que los 12 países aplicables deben estar bajo «Revolut Bank UAB», normalmente identificados en la esquina superior derecha.
  Solo aplicable para los doce países que se enumeran a continuación. Los demás países que no estén en la lista no serán aceptados.
  • Estos doce países son: Polonia, España, Francia, Irlanda, Rumanía, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Alemania, Lituania, Letonia, Croacia, Bélgica, Ucrania.

• Cartas oficiales del gobierno.
• Cartas del juzgado.
• Cartas de impuestos/facturas/aviso de impuestos/aviso de responsabilidad tributaria.
• Las declaraciones anuales de impuestos o declaraciones de impuestos sobre la renta son válidas dentro del ejercicio anterior.

Los siguientes documentos son aceptables como prueba de autoridad para las entidades constituidas en los respectivos países: 

SOLO PARA AUSTRALIA:

• Extracto de la empresa de ASIC.
• Registro Mercantil de Australia.

SOLO PARA BRASIL:

• Facturas de teléfono móvil de pospago.
• Contratos de alquiler vigentes, con firma notariada del dueño de la propiedad, junto con una factura de servicios públicos (agua, luz, teléfono).
• Informe anual, estado de resultados, inversiones o fondos de pensiones emitidos por una institución financiera local.
• Certificado de pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IPTU), referido al año en curso.
• Certificado de pago del Impuesto sobre Vehículos Motorizados Registrados (IPVA), referido al año en curso.
• Declaración del Ministerio de Hacienda de Brasil (Receita Federal do Brasil o RFB) o del Instituto de Seguridad Social (INSS).
• Balance general («Balanço» o «balancete»), que debe estar firmado por una empresa de auditoría o contable, y hacer referencia a los últimos 180 días.

SOLO PARA FRANCIA:

• Extracto KBIS emitido en los últimos 90 días.

SOLO PARA COLOMBIA:

• El certificado de existencia/registro si la dirección indicada en el documento coincide con la dirección introducida por el usuario Y el documento no tiene más de 30 días de antigüedad.

SOLO PARA SUECIA:

• Certificado de registro de la oficina de registro de empresas de Suecia («Bolagsverket»), denominado «Registreringsbevis».

SOLO PARA HONG KONG:

• Los documentos de la Ordenanza de Registro de Empresas únicamente se aceptarán como prueba de autoridad de la entidad si la fecha de inicio se encuentra dentro de los 180 días.