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⚖️ Confianza a través de #ComplianceMatters : Fortaleciendo la Fundación de las Finanzas Digitales
En el paisaje de activos digitales que evoluciona rápidamente, #kyc (Conozca a su Cliente) y #aml (Prevención de Lavado de Dinero) no son solo requisitos regulatorios; son los pilares de la integridad institucional.
A medida que avanzamos hacia 2026, el cambio hacia un ecosistema regulado y transparente es innegociable. Para las instituciones y los inversores serios, el cumplimiento es la ventaja competitiva definitiva.
Por qué el Cumplimiento Institucional es Importante:
Mitigación de Riesgos: Marcos de AML robustos protegen plataformas y participantes de delitos financieros y actividades ilícitas.
Legitimidad del Mercado: Cumplir con estándares globales cierra la brecha entre las finanzas tradicionales (TradFi) y los ecosistemas descentralizados.
Protección del Inversor: Los procesos de verificación garantizan un entorno seguro, fomentando la confianza y estabilidad a largo plazo.
Continuidad Operativa: Mantenerse por delante de las regulaciones en evolución asegura operaciones globales sin interrupciones y previene interrupciones en el servicio.
"El cumplimiento no es un obstáculo; es la puerta de entrada a la adopción masiva y la liquidez institucional."
Seguimos comprometidos a mantener los más altos estándares de seguridad y transparencia para proteger a nuestra comunidad y la integridad del mercado.
¿Está su cartera lista para un futuro regulado? Manténgase informado, manténgase en cumplimiento.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
En el paisaje de activos digitales que evoluciona rápidamente, #kyc (Conozca a su Cliente) y #aml (Prevención de Lavado de Dinero) no son solo requisitos regulatorios; son los pilares de la integridad institucional.
A medida que avanzamos hacia 2026, el cambio hacia un ecosistema regulado y transparente es innegociable. Para las instituciones y los inversores serios, el cumplimiento es la ventaja competitiva definitiva.
Por qué el Cumplimiento Institucional es Importante:
Mitigación de Riesgos: Marcos de AML robustos protegen plataformas y participantes de delitos financieros y actividades ilícitas.
Legitimidad del Mercado: Cumplir con estándares globales cierra la brecha entre las finanzas tradicionales (TradFi) y los ecosistemas descentralizados.
Protección del Inversor: Los procesos de verificación garantizan un entorno seguro, fomentando la confianza y estabilidad a largo plazo.
Continuidad Operativa: Mantenerse por delante de las regulaciones en evolución asegura operaciones globales sin interrupciones y previene interrupciones en el servicio.
"El cumplimiento no es un obstáculo; es la puerta de entrada a la adopción masiva y la liquidez institucional."
Seguimos comprometidos a mantener los más altos estándares de seguridad y transparencia para proteger a nuestra comunidad y la integridad del mercado.
¿Está su cartera lista para un futuro regulado? Manténgase informado, manténgase en cumplimiento.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
De medio de transacción a pasaporte ecológico: la narrativa de identidad de VANRY se actualiza
Últimamente he estado pensando repetidamente en una cosa:
¿Por qué cada vez hay más cadenas, cuando claramente la tecnología es más fuerte, pero los usuarios se sienten cada vez más 'indiferentes'?
Luego me di cuenta de un problema: la mayoría de los tokens, desde su diseño inicial, solo han sido considerados como 'dinero'.
Y VANRY, puede estar tomando un camino completamente diferente.
Al principio, VANRY también era solo 'algo que se puede usar para pagar'
Para ser honesto, cuando vi #Vanar por primera vez, no sentí de inmediato algo especialmente fuerte por VANRY.
Se ve bastante estándar:
• Utilizado para pagar comportamientos en la red
• Utilizado para sostener el funcionamiento del ecosistema
¿Por qué cada vez hay más cadenas, cuando claramente la tecnología es más fuerte, pero los usuarios se sienten cada vez más 'indiferentes'?
Luego me di cuenta de un problema: la mayoría de los tokens, desde su diseño inicial, solo han sido considerados como 'dinero'.
Y VANRY, puede estar tomando un camino completamente diferente.
Al principio, VANRY también era solo 'algo que se puede usar para pagar'
Para ser honesto, cuando vi #Vanar por primera vez, no sentí de inmediato algo especialmente fuerte por VANRY.
Se ve bastante estándar:
• Utilizado para pagar comportamientos en la red
• Utilizado para sostener el funcionamiento del ecosistema
Una mano🖐️
Un escaneo.
Una nueva señal de #PiNetwork .
La autenticación de huellas palmares (Beta) ahora es visible para algunos usuarios.
Esto parece ser una verificación biométrica basada en precisión 🔐
¿Por qué la palma?
¿Por qué ahora?
Parece que #Pi está probando algo más allá de lo básico #KYC
Un escaneo.
Una nueva señal de #PiNetwork .
La autenticación de huellas palmares (Beta) ahora es visible para algunos usuarios.
Esto parece ser una verificación biométrica basada en precisión 🔐
¿Por qué la palma?
¿Por qué ahora?
Parece que #Pi está probando algo más allá de lo básico #KYC
Ya no es “prohibir transacciones”: La Ley de prevención del cibercrimen liderada por el Ministerio de Seguridad Pública está reconstruyendo la línea de vida del círculo de criptomonedas OTC, desarrollo tecnológico y nodos de la cadena pública, los tres puntos críticos han sido señalados al mismo tiempo
(Ley de prevención del cibercrimen): un terremoto legislativo gravemente subestimado #Web3
El 31 de enero de 2026, en el contexto de una fuerte volatilidad del mercado debido a la presión de liquidez, el Ministerio de Seguridad Pública, junto con los departamentos relacionados, redactó la (Ley de prevención del cibercrimen (borrador de consulta)) y la publicó oficialmente para solicitar opiniones de la sociedad.
En contraste con la fuerte reacción del mercado, el nivel de opinión pública es inusualmente tranquilo. Al buscar “Ley de prevención del cibercrimen” en X (Twitter), las discusiones relacionadas son escasas. La reacción intuitiva de la mayoría de los profesionales es:
“¿Es otra extensión de un documento ministerial?”
El 31 de enero de 2026, en el contexto de una fuerte volatilidad del mercado debido a la presión de liquidez, el Ministerio de Seguridad Pública, junto con los departamentos relacionados, redactó la (Ley de prevención del cibercrimen (borrador de consulta)) y la publicó oficialmente para solicitar opiniones de la sociedad.
En contraste con la fuerte reacción del mercado, el nivel de opinión pública es inusualmente tranquilo. Al buscar “Ley de prevención del cibercrimen” en X (Twitter), las discusiones relacionadas son escasas. La reacción intuitiva de la mayoría de los profesionales es:
“¿Es otra extensión de un documento ministerial?”
🔥 $DUSK ( @Dusk ) y Citadel: Por qué nunca volverás a enviar una foto de tu pasaporte 😍
Seamos honestos... todos odiamos KYC. Cada vez que nos registramos en una nueva plataforma o Launchpad, subimos con miedo una foto de nuestro pasaporte, sin saber si esa base de datos será filtrada por hackers mañana.
La mayoría de los artículos sobre Dusk hablan de "regulación." Eso es aburrido. El verdadero avance es el producto Citadel.
¿Cómo cambia esto tu vida? #dusk ofrece un concepto de Identidad Soberana basado en pruebas ZK:
1) Pasas la verificación una vez con un proveedor de confianza.
2) Dusk genera una prueba criptográfica (Prueba de Cero Conocimiento) que "Esta persona es un adulto legal no en una lista de sanciones."
3) A partir de entonces, conectas tu billetera a cualquier servicio en Dusk, y solo ve un "marcador" ✅. Sin nombres, sin fechas de nacimiento, sin escaneos de documentos.
⭐¿Por qué es importante esto? Esto elimina el riesgo de robo de identidad. $DUSK no es solo una blockchain para comerciar, es la infraestructura para un internet privado, donde demuestras que eres humano sin revelar quién eres exactamente.
#Privacy #CyberSecurity #kyc
Seamos honestos... todos odiamos KYC. Cada vez que nos registramos en una nueva plataforma o Launchpad, subimos con miedo una foto de nuestro pasaporte, sin saber si esa base de datos será filtrada por hackers mañana.
La mayoría de los artículos sobre Dusk hablan de "regulación." Eso es aburrido. El verdadero avance es el producto Citadel.
¿Cómo cambia esto tu vida? #dusk ofrece un concepto de Identidad Soberana basado en pruebas ZK:
1) Pasas la verificación una vez con un proveedor de confianza.
2) Dusk genera una prueba criptográfica (Prueba de Cero Conocimiento) que "Esta persona es un adulto legal no en una lista de sanciones."
3) A partir de entonces, conectas tu billetera a cualquier servicio en Dusk, y solo ve un "marcador" ✅. Sin nombres, sin fechas de nacimiento, sin escaneos de documentos.
⭐¿Por qué es importante esto? Esto elimina el riesgo de robo de identidad. $DUSK no es solo una blockchain para comerciar, es la infraestructura para un internet privado, donde demuestras que eres humano sin revelar quién eres exactamente.
#Privacy #CyberSecurity #kyc
Assure DeFi Cierra la Brecha de Confianza con la Responsabilidad de "Estándar de Oro"
Assure DeFi aporta responsabilidad a las criptomonedas al ofrecer un servicio de verificación de "Conozca a su Cliente" (KYC) de "Estándar de Oro" para los propietarios de proyectos. Este servicio identifica de manera privada a los fundadores del proyecto ante una empresa registrada legalmente en EE. UU., proporcionando un camino hacia el recurso legal en caso de fraude, mientras permite que los equipos permanezcan públicamente anónimos.
Cómo Funciona Assure DeFi
La función principal de Assure DeFi es cerrar la brecha entre la anonimidad que a menudo se encuentra en las finanzas descentralizadas (DeFi) y la necesidad de seguridad y responsabilidad legal para los inversores.
Cómo Funciona Assure DeFi
La función principal de Assure DeFi es cerrar la brecha entre la anonimidad que a menudo se encuentra en las finanzas descentralizadas (DeFi) y la necesidad de seguridad y responsabilidad legal para los inversores.
Proceso completo de registro y verificación de identidad (KYC) para usuarios de Binance (Binance) en el continente chino en 2026
En el campo de las criptomonedas, Binance siempre ha sido la plataforma de trading más líquida y segura del mundo. A pesar de que el entorno del mercado está en constante cambio, la discusión sobre si 'los usuarios del continente pueden utilizar Binance' nunca ha cesado. De hecho, a través de procesos conformes y métodos de operación correctos, los usuarios del continente aún pueden utilizar todas las funciones de Binance sin problemas en 2026.
Este texto desglosará en profundidad el mecanismo de acceso de Binance y le enseñará paso a paso cómo completar el registro y la verificación.
Uno, romper los mitos: la situación actual de la política de Binance hacia China.
Muchos novatos creen erróneamente que Binance ha detenido completamente sus servicios en el continente, pero en realidad, esto es un malentendido. La situación actual se puede resumir de la siguiente manera: la marca se mantiene discreta y conforme, y los canales permanecen abiertos.
Este texto desglosará en profundidad el mecanismo de acceso de Binance y le enseñará paso a paso cómo completar el registro y la verificación.
Uno, romper los mitos: la situación actual de la política de Binance hacia China.
Muchos novatos creen erróneamente que Binance ha detenido completamente sus servicios en el continente, pero en realidad, esto es un malentendido. La situación actual se puede resumir de la siguiente manera: la marca se mantiene discreta y conforme, y los canales permanecen abiertos.
Crypto #Compliance 2026 — los datos no mienten. 📊🧠
La actividad ilícita en cadena alcanzó nuevos récords: ~$154–158B recibidos por direcciones de criptomonedas ilícitas en 2025 (+140–160% interanual).
Sin embargo, como parte del volumen total del mercado, disminuyó ligeramente (~1.2% vs 1.3% en 2024) — una señal clara de que los marcos de detección se están volviendo más inteligentes, no más suaves.
La actividad vinculada a sanciones explotó (+694% interanual), mientras que los flujos de criptomonedas alineados con el estado (Rusia / Irán / Venezuela) están remodelando activamente los modelos de riesgo globales 🌍.
Los reguladores respondieron de manera decisiva: la aplicación de la Regla de Viaje del GAFI ahora es un estándar global, y las reglas de AML/KYC se están implementando con sanciones reales, no directrices.
Las multas + la reducción de riesgos ya no son teóricas — son existenciales ⚠️.
Resultado: el cumplimiento ya no es una simple verificación, sino un foso estratégico para la participación institucional a largo plazo 🏦.
Datos clave (listos para comentarios / hilos):
• Los flujos de criptomonedas ilícitas alcanzaron ~$158B en 2025 — el nivel más alto en 5 años 📈
• La actividad en cadena vinculada a sanciones aumentó ~694% interanual 🚨
• La Regla de Viaje del GAFI + global #aml /#kyc ahora es principal, no marginal 🌐
• Fuerte cumplimiento = tasas de actividad ilícita más bajas entre VASPs regulados 🛡️
#ViralAiHub
La actividad ilícita en cadena alcanzó nuevos récords: ~$154–158B recibidos por direcciones de criptomonedas ilícitas en 2025 (+140–160% interanual).
Sin embargo, como parte del volumen total del mercado, disminuyó ligeramente (~1.2% vs 1.3% en 2024) — una señal clara de que los marcos de detección se están volviendo más inteligentes, no más suaves.
La actividad vinculada a sanciones explotó (+694% interanual), mientras que los flujos de criptomonedas alineados con el estado (Rusia / Irán / Venezuela) están remodelando activamente los modelos de riesgo globales 🌍.
Los reguladores respondieron de manera decisiva: la aplicación de la Regla de Viaje del GAFI ahora es un estándar global, y las reglas de AML/KYC se están implementando con sanciones reales, no directrices.
Las multas + la reducción de riesgos ya no son teóricas — son existenciales ⚠️.
Resultado: el cumplimiento ya no es una simple verificación, sino un foso estratégico para la participación institucional a largo plazo 🏦.
Datos clave (listos para comentarios / hilos):
• Los flujos de criptomonedas ilícitas alcanzaron ~$158B en 2025 — el nivel más alto en 5 años 📈
• La actividad en cadena vinculada a sanciones aumentó ~694% interanual 🚨
• La Regla de Viaje del GAFI + global #aml /#kyc ahora es principal, no marginal 🌐
• Fuerte cumplimiento = tasas de actividad ilícita más bajas entre VASPs regulados 🛡️
#ViralAiHub
⚠️ Este año la #DIAN perseguirá a los inversores de criptomonedas en Colombia ⚠️
Muchos usuarios todavía creen que nadie ve sus movimientos… pero eso ya cambió.
Si tienes tus criptomonedas en exchanges centralizados como #Binance , tus operaciones quedan registradas y pueden ser reportadas a autoridades tributarias. El problema no es tener criptomonedas, es saber donde tenerlas, tener orden y un plan... Ahí es donde mucha gente se mete en problemas.
Luego de la reciente noticia que publicamos con respecto al nuevo requerimiento de la DIAN ya hemos recibido cientos de mensajes de nuestros seguidores preguntando qué pueden hacer para mantener sus criptomonedas fuera del radar de la DIAN. Dada la cantidad de mensajes que recibimos hemos investigado un poco sobre qué plataformas informaran a la DIAN y cuales no...
Nos tomamos la tarea de consultar con algunos exchanges si tienen la obligación de reportar los movimientos de sus usuarios ante la DIAN en Colombia y hasta el momento solo hemos recibido respuesta de uno de ellos, el cual nos confirmó que NO REPORTARÁ ANTE LA DIAN A SUS USUARIOS.
Si quieres mantener tus criptomonedas fuera del radar de la DIAN mientras construyes un plan tributario que no te afecte o por que simplemente no quieres estar en el radar este exchange es perfecto para ti... Una de las ventajas aparte de que no reportará ante la DIAN es que este exchange es NO #KYC , lo que también te ayudará a mantener tu privacidad, además de esto es confiable y tiene una gran estructura atras de él.
Muchos usuarios todavía creen que nadie ve sus movimientos… pero eso ya cambió.
Si tienes tus criptomonedas en exchanges centralizados como #Binance , tus operaciones quedan registradas y pueden ser reportadas a autoridades tributarias. El problema no es tener criptomonedas, es saber donde tenerlas, tener orden y un plan... Ahí es donde mucha gente se mete en problemas.
Luego de la reciente noticia que publicamos con respecto al nuevo requerimiento de la DIAN ya hemos recibido cientos de mensajes de nuestros seguidores preguntando qué pueden hacer para mantener sus criptomonedas fuera del radar de la DIAN. Dada la cantidad de mensajes que recibimos hemos investigado un poco sobre qué plataformas informaran a la DIAN y cuales no...
Nos tomamos la tarea de consultar con algunos exchanges si tienen la obligación de reportar los movimientos de sus usuarios ante la DIAN en Colombia y hasta el momento solo hemos recibido respuesta de uno de ellos, el cual nos confirmó que NO REPORTARÁ ANTE LA DIAN A SUS USUARIOS.
Si quieres mantener tus criptomonedas fuera del radar de la DIAN mientras construyes un plan tributario que no te afecte o por que simplemente no quieres estar en el radar este exchange es perfecto para ti... Una de las ventajas aparte de que no reportará ante la DIAN es que este exchange es NO #KYC , lo que también te ayudará a mantener tu privacidad, además de esto es confiable y tiene una gran estructura atras de él.
📢 Este es el mejor exchange NO #kyc para Colombia en 2026: No reporta ante la #Dian
El ecosistema de criptomonedas en Colombia está entrando en una nueva etapa. Con la implementación del nuevo marco de reporte impulsado por la DIAN, los exchanges centralizados y proveedores de servicios de #Criptoactivos deberán fortalecer sus procesos de transparencia, reporte y trazabilidad de operaciones. Este cambio no prohíbe el uso de bitcoin ni de criptomonedas,…
El ecosistema de criptomonedas en Colombia está entrando en una nueva etapa. Con la implementación del nuevo marco de reporte impulsado por la DIAN, los exchanges centralizados y proveedores de servicios de #Criptoactivos deberán fortalecer sus procesos de transparencia, reporte y trazabilidad de operaciones. Este cambio no prohíbe el uso de bitcoin ni de criptomonedas,…
Los intercambios de criptomonedas están utilizando IA para KYC, AML y monitoreo de riesgos 🔐🤖
La IA ayuda a verificar las identidades de los usuarios más rápido, detectar transacciones sospechosas y prevenir el lavado de dinero en tiempo real. Esto hace que el comercio de criptomonedas sea más seguro, transparente y confiable para los usuarios en todo el mundo.
#crypto #Aİ #blockchain #kyc #AML
La IA ayuda a verificar las identidades de los usuarios más rápido, detectar transacciones sospechosas y prevenir el lavado de dinero en tiempo real. Esto hace que el comercio de criptomonedas sea más seguro, transparente y confiable para los usuarios en todo el mundo.
#crypto #Aİ #blockchain #kyc #AML
📢 ALERTA REGULATORIA DE EE. UU.: Senadores Demócratas Proponen "LISTA RESTRINGIDA" Que Podría Acabar con DeFi 💀
Una nueva propuesta de los demócratas del Comité Bancario del Senado está enviando ondas de choque a través de la industria cripto, con críticos advirtiendo que equivale a una "prohibición efectiva" de las Finanzas Descentralizadas.
🛑 Puntos Clave de la Propuesta Controvertida:
* "Lista Restringida" de DeFi: La propuesta permitiría al Departamento del Tesoro crear una "lista restringida" para los protocolos DeFi considerados demasiado arriesgados. Usar un protocolo en esta lista se convertiría supuestamente en un delito.
* KYC Obligatorio en Todas Partes: Impondría reglas de Conozca a Su Cliente (KYC) en la interfaz de todas las aplicaciones cripto, incluidas las billeteras no custodiales; una medida que muchos creen que es técnicamente y filosóficamente imposible para la tecnología verdaderamente descentralizada.
* Eliminación de Protecciones para Desarrolladores: El borrador supuestamente eliminaría protecciones cruciales para los desarrolladores de software, potencialmente sometiéndolos a una regulación y responsabilidad al estilo de intermediarios.
🎙️ La Reacción de la Industria es Intensa:
* Jake Chervinsky, Oficial Legal Jefe de Variant Fund, calificó la propuesta de "profundamente poco seria" y "básicamente una prohibición cripto." Argumenta que haría que todos en cripto fueran intermediarios y es "menos un marco regulatorio y más una toma de control gubernamental sin precedentes e inconstitucional de toda una industria."
* Summer Mersinger, CEO de la Asociación Blockchain, advirtió que el lenguaje es "imposible de cumplir" y que "impulsaría el desarrollo responsable al extranjero."
Este movimiento amenaza con torpedear los esfuerzos bipartidistas sobre la legislación integral de estructura del mercado cripto, como el Acta CLARITY aprobada por la Cámara, que tenía como objetivo proporcionar la tan necesaria claridad regulatoria.
¿Qué opinas? ¿Es esta una represión necesaria contra las finanzas ilícitas, o un intento excesivo de prohibir DeFi en los EE. UU.? 👇
#DeFi #RegulaciónCripto #PolíticaEEUU #ActaCLARITY #Web3 #BinanceSquare #KYC
#WriteToEarn #Write2Earn #Write2Earn!
$DEFI
Una nueva propuesta de los demócratas del Comité Bancario del Senado está enviando ondas de choque a través de la industria cripto, con críticos advirtiendo que equivale a una "prohibición efectiva" de las Finanzas Descentralizadas.
🛑 Puntos Clave de la Propuesta Controvertida:
* "Lista Restringida" de DeFi: La propuesta permitiría al Departamento del Tesoro crear una "lista restringida" para los protocolos DeFi considerados demasiado arriesgados. Usar un protocolo en esta lista se convertiría supuestamente en un delito.
* KYC Obligatorio en Todas Partes: Impondría reglas de Conozca a Su Cliente (KYC) en la interfaz de todas las aplicaciones cripto, incluidas las billeteras no custodiales; una medida que muchos creen que es técnicamente y filosóficamente imposible para la tecnología verdaderamente descentralizada.
* Eliminación de Protecciones para Desarrolladores: El borrador supuestamente eliminaría protecciones cruciales para los desarrolladores de software, potencialmente sometiéndolos a una regulación y responsabilidad al estilo de intermediarios.
🎙️ La Reacción de la Industria es Intensa:
* Jake Chervinsky, Oficial Legal Jefe de Variant Fund, calificó la propuesta de "profundamente poco seria" y "básicamente una prohibición cripto." Argumenta que haría que todos en cripto fueran intermediarios y es "menos un marco regulatorio y más una toma de control gubernamental sin precedentes e inconstitucional de toda una industria."
* Summer Mersinger, CEO de la Asociación Blockchain, advirtió que el lenguaje es "imposible de cumplir" y que "impulsaría el desarrollo responsable al extranjero."
Este movimiento amenaza con torpedear los esfuerzos bipartidistas sobre la legislación integral de estructura del mercado cripto, como el Acta CLARITY aprobada por la Cámara, que tenía como objetivo proporcionar la tan necesaria claridad regulatoria.
¿Qué opinas? ¿Es esta una represión necesaria contra las finanzas ilícitas, o un intento excesivo de prohibir DeFi en los EE. UU.? 👇
#DeFi #RegulaciónCripto #PolíticaEEUU #ActaCLARITY #Web3 #BinanceSquare #KYC
#WriteToEarn #Write2Earn #Write2Earn!
$DEFI
¿Comercio de Cripto en X? Lo Que Los Ghaneses Deben Saber Sobre KYC y Seguridad
El X de Elon Musk está planeando agregar funciones de comercio de cripto—pero el CZ de Binance está planteando preocupaciones. Para los ghaneses, esto abre nuevas puertas pero también nuevos riesgos. Vamos a desglosarlo.
Puntos Clave:
1. ¿Qué Está Pasando?
X (anteriormente Twitter) quiere convertirse en una aplicación financiera, permitiendo a los usuarios comerciar cripto directamente. Pero CZ cuestiona cómo manejarán el KYC (Conozca a Su Cliente), que es crítico para la seguridad y el cumplimiento. Cryptopolitan.
2. Por Qué KYC Es Importante en Ghana
Sin un KYC adecuado, las plataformas pueden convertirse en focos de estafas. La GRA de Ghana y los sistemas financieros requieren verificación de identidad para el uso de cripto. Binance Square ya tiene KYC en su lugar—X aún no.
Puntos Clave:
1. ¿Qué Está Pasando?
X (anteriormente Twitter) quiere convertirse en una aplicación financiera, permitiendo a los usuarios comerciar cripto directamente. Pero CZ cuestiona cómo manejarán el KYC (Conozca a Su Cliente), que es crítico para la seguridad y el cumplimiento. Cryptopolitan.
2. Por Qué KYC Es Importante en Ghana
Sin un KYC adecuado, las plataformas pueden convertirse en focos de estafas. La GRA de Ghana y los sistemas financieros requieren verificación de identidad para el uso de cripto. Binance Square ya tiene KYC en su lugar—X aún no.
La campaña 'Conoce a tu Cristiano' de Cristiano Ronaldo redefine el compromiso en Web3
En un primer mundo, la superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo se ha asociado con un importante intercambio de criptomonedas para llevar a cabo la campaña 'Conoce a tu Cristiano', una nueva y emocionante iniciativa destinada a cambiar la experiencia del usuario en el mundo Web3. Lanzada el 12 de septiembre de 2025, la campaña utiliza el alcance global de Ronaldo con metáforas futbolísticas para promover el proceso KYC de una manera personalizada y motivacional. Al usar KYC como un centro de fútbol como una analogía deportiva, la campaña comunica la importancia de KYC en el mundo de las finanzas descentralizadas y otros activos digitales.
🚨Pakistán: Bloqueos de Transacciones P2P de Easypaisa – Causas y Soluciones
Si tu cuenta de Easypaisa ha sido restringida de transacciones de Persona a Persona (P2P), podría ser por varias razones. Aquí tienes una guía para ayudarte a entender y resolver el problema.
Posibles Razones para el Bloqueo de Transacciones P2P
Actividad Sospechosa – Transacciones inusuales o potencialmente fraudulentas pueden desencadenar un bloqueo.
Problemas de KYC – Detalles incompletos o incorrectos de Conoce a tu Cliente (KYC) pueden llevar a restricciones.
Límites de Transacción – Exceder los límites diarios, semanales o mensuales puede resultar en restricciones de cuenta.
Discrepancias en el Perfil – Inconsistencias en tu CNIC, nombre o dirección pueden causar problemas de verificación.
Medidas de Seguridad – Easypaisa puede restringir cuentas por razones de seguridad si se detecta comportamiento sospechoso.
Cómo Desbloquear Tu Cuenta
Contactar Soporte al Cliente – Comunícate a través de la línea directa, correo electrónico o chat en la aplicación para obtener asistencia.
Verificar Detalles de KYC – Asegúrate de que toda tu información sea precisa y esté actualizada.
Enviar Documentos Requeridos – Proporciona cualquier documento adicional solicitado para la verificación.
Esperar la Revisión de la Cuenta – Permite tiempo para que Easypaisa evalúe y resuelva tu caso.
Prevenir Futuros Bloqueos
Actualiza regularmente tus datos personales y de KYC.
Mantente dentro de los límites de transacción para evitar restricciones accidentales.
Monitorea tus transacciones y reporta cualquier actividad inusual.
Sigue las reglas y pautas de Easypaisa para asegurar un uso fluido.
Al mantenerte informado y proactivo, puedes evitar interrupciones y disfrutar de transacciones sin inconvenientes.👇👇
#Easypeasa #KYC #Pakistan
Si tu cuenta de Easypaisa ha sido restringida de transacciones de Persona a Persona (P2P), podría ser por varias razones. Aquí tienes una guía para ayudarte a entender y resolver el problema.
Posibles Razones para el Bloqueo de Transacciones P2P
Actividad Sospechosa – Transacciones inusuales o potencialmente fraudulentas pueden desencadenar un bloqueo.
Problemas de KYC – Detalles incompletos o incorrectos de Conoce a tu Cliente (KYC) pueden llevar a restricciones.
Límites de Transacción – Exceder los límites diarios, semanales o mensuales puede resultar en restricciones de cuenta.
Discrepancias en el Perfil – Inconsistencias en tu CNIC, nombre o dirección pueden causar problemas de verificación.
Medidas de Seguridad – Easypaisa puede restringir cuentas por razones de seguridad si se detecta comportamiento sospechoso.
Cómo Desbloquear Tu Cuenta
Contactar Soporte al Cliente – Comunícate a través de la línea directa, correo electrónico o chat en la aplicación para obtener asistencia.
Verificar Detalles de KYC – Asegúrate de que toda tu información sea precisa y esté actualizada.
Enviar Documentos Requeridos – Proporciona cualquier documento adicional solicitado para la verificación.
Esperar la Revisión de la Cuenta – Permite tiempo para que Easypaisa evalúe y resuelva tu caso.
Prevenir Futuros Bloqueos
Actualiza regularmente tus datos personales y de KYC.
Mantente dentro de los límites de transacción para evitar restricciones accidentales.
Monitorea tus transacciones y reporta cualquier actividad inusual.
Sigue las reglas y pautas de Easypaisa para asegurar un uso fluido.
Al mantenerte informado y proactivo, puedes evitar interrupciones y disfrutar de transacciones sin inconvenientes.👇👇
#Easypeasa #KYC #Pakistan
⚠️ ¡No Dejes Que Tu Cuenta de Binance Sea Bloqueada!
¡Un error puede eliminar tus fondos 💸, operaciones 📉 y todo tu arduo trabajo!
Aquí hay 5 errores peligrosos que debes evitar:
1️⃣ KYC Falso o Incompleto 🪪❌
¿Usando documentos falsos o desajustados? Ese es un camino directo a un bloqueo permanente.
Siempre presenta una identificación real, emitida por el gobierno y asegúrate de que tu información sea precisa ✅.
2️⃣ Iniciar Sesión Desde Países Restringidos 🌍🚫
¿Usando Binance desde regiones prohibidas o a través de VPNs y proxies? Movimiento arriesgado.
Binance rastrea IPs y patrones de inicio de sesión. Limítate a los países aprobados solamente.
3️⃣ Múltiples Cuentas en Un Dispositivo 📱👥
Solo se permite una cuenta verificada por persona.
¿Operando múltiples cuentas desde el mismo teléfono o Wi-Fi? Eso puede hacer que te bloqueen.
4️⃣ Transacciones Sospechosas o Ilegales 💣🔍
Fondos de estafa, billeteras en la lista negra o tratos turbios = banderas rojas instantáneas.
Mantén tus operaciones limpias, legales y transparentes.
5️⃣ Comprar, Vender o Alquilar Cuentas 🔐⚠️
Compartir o comprar cuentas viola las políticas de Binance.
Si se detecta, tu cuenta puede ser suspendida permanentemente.
Protege Tu Cuenta de Binance
✅ Usa documentos reales
✅ Inicia sesión solo desde regiones aprobadas
✅ Limítate a una cuenta
✅ Mantén las transacciones legítimas
✅ Nunca compartas o alquiles cuentas
Opera inteligentemente. Mantente seguro. Crece fuerte.
sigueme, comenta y dale like es gratis y me ayudas
#BinanceSecurity #CryptoTips #SafeTrading #KYC $BTC
#CryptoAwareness $USDC
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Aquí hay 5 errores peligrosos que debes evitar:
1️⃣ KYC Falso o Incompleto 🪪❌
¿Usando documentos falsos o desajustados? Ese es un camino directo a un bloqueo permanente.
Siempre presenta una identificación real, emitida por el gobierno y asegúrate de que tu información sea precisa ✅.
2️⃣ Iniciar Sesión Desde Países Restringidos 🌍🚫
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3️⃣ Múltiples Cuentas en Un Dispositivo 📱👥
Solo se permite una cuenta verificada por persona.
¿Operando múltiples cuentas desde el mismo teléfono o Wi-Fi? Eso puede hacer que te bloqueen.
4️⃣ Transacciones Sospechosas o Ilegales 💣🔍
Fondos de estafa, billeteras en la lista negra o tratos turbios = banderas rojas instantáneas.
Mantén tus operaciones limpias, legales y transparentes.
5️⃣ Comprar, Vender o Alquilar Cuentas 🔐⚠️
Compartir o comprar cuentas viola las políticas de Binance.
Si se detecta, tu cuenta puede ser suspendida permanentemente.
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✅ Usa documentos reales
✅ Inicia sesión solo desde regiones aprobadas
✅ Limítate a una cuenta
✅ Mantén las transacciones legítimas
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