cryptocrime

Der Bitfinex-Hacker ist bereits frei.
Trumps Gesetz funktioniert — sogar für diejenigen, die 120.000 BTC gewaschen haben 🍊 🤯
Wir sprechen von Ilya Lichtenstein 🥸 — einer Schlüsselfigur im Bitfinex-Hack von 2016.
Zu 5 Jahren verurteilt, aber vorzeitig entlassen dank des First Step Act — einem Gesetz, das Trump 2018 unterzeichnet hat 😵‍💫
Während einige Menschen ihr HODL halten, halten andere an dem richtigen Gesetz fest 😈

p.s. Für eine interessante Krypto-Geschichte — einfach ein Like und ein Dankeschön von mir 🫶

$BTC

#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
#BTC

🚨 NUR EINGEGANGEN — GLOBALER KRYPTOWÄHRUNGSBETRUG IN PAKISTAN ENTHÜLLT 🚨⚠️ $60.000.000 WEG. 34 FESTGENOMMEN. INTERNATIONALES NETZWERK ZERSTÖRT. ⚠️

💣 Deshalb brennt Twitter über Krypto gerade 🔥👇
🇵🇰 Die Behörden in Pakistan haben einen massiven Krypto- und Forex-Investitionsbetrug, der über Grenzen hinweg operierte, zerschlagen.
Eine koordinierte Razzia in Karachi deckte eine langanhaltende Betrugsmaschine auf, die darauf ausgelegt war, Opfer langsam und leise auszutrocknen.

🕵️‍♂️ DAS BETRUGSHANDBUCH:
🎭 Gefälschte Handelsplattformen
📈 Gefälschte Gewinn-Dashboards
💬 Soziale Medien + Messaging-Apps
💵 Kleiner erster Einzahlungsbetrag, um Vertrauen aufzubauen
🧾 „Steuern & Abhebungsgebühren“-Falle
❌ Gelder verschwinden — Opfer werden blockiert

🔥 WAS DIE POLIZEI FINDEN KONNTE:
🖥️ 37 Computer
📱 40 Telefone
📡 10.000+ internationale SIM-Karten
🔌 Illegale Kommunikationsportale
🌍 Opfer aus mehreren Ländern
⛓️ Gelder wurden über Offshore-Konten geleitet und dann in Krypto für grenzüberschreitendes Geldwäsche umgewandelt — ein klassisches Muster der On-Chain-Verschleierung.
🚔 Die Operation wurde von der Nationalen Cyberkriminalitätsbehörde geleitet
👮‍♂️ 34 Verdächtige festgenommen (einschließlich ausländischer Staatsangehöriger)
⚖️ 22 bereits in Untersuchungshaft
🌐 Internationale Ermittlungen laufen noch

💥 WARUM DAS TRENDING IST?:
⚡ Zeigt, wie „Investitionsbetrügereien“ jetzt professionell aussehen
⚡ Bestätigt, dass Krypto nach wie vor ein Hauptziel für organisierte Kriminalität ist
⚡ Bestärkt, warum Selbstverwahrung + DYOR wichtiger denn je sind

🧠 KLUGE ÜBERLEGUNG:
Wenn Gewinne garantiert aussehen → ist es eine Falle.
Wenn Abhebungen „zusätzliche Gebühren“ benötigen → ist es ein Betrug.
Wenn dich jemand drängt → geh weg.

👀 Frage an dich:
Glaubst du, dass globale Krypto-Betrügereien zunehmend raffinierter werden oder lassen die Menschen einfach ihre Wachsamkeit nachlassen? 👇 #CryptoCrime

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$HBAR
$INJ

🚨 Caroline Ellison wurde nach 11 Monaten heimlich aus dem Gefängnis entlassen.
Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research, wurde heimlich aus dem Bundesgefängnis entlassen,
nachdem sie etwa 11 Monate ihrer Strafe im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX verbüßt hat.
Sie steht jetzt Berichten zufolge unter Gemeinschaftsunterbringung, wie z.B. Hausarrest oder einem Übergangsheim.
Der Schritt wird allgemein als Folge ihrer umfassenden Zusammenarbeit mit den Staatsanwälten angesehen,
einschließlich wichtiger Zeugenaussagen, die zur Verurteilung von Sam Bankman-Fried beigetragen haben.
Der Fall hat die Debatte über Gerechtigkeit, Verantwortung und Vergleichsvereinbarungen bei Krypto-Verbrechen neu entfacht ⚖️
💭 Was denken Sie — gerechtes Ergebnis oder bevorzugte Behandlung?
Hinterlassen Sie Ihre Gedanken unten! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime

KRYPTOWÄHRUNGSVERBRECHEN: MILLIARDEN VERSCHWUNDEN 🚨

CertiK berichtet, dass in diesem Jahr 3,35 MILLIARDEN Dollar durch Krypto-Verbrechen verloren gingen. Hacks. Ausnutzungen. Betrügereien. Milliarden für immer verloren. Das Risiko ist REAL. Schützen Sie Ihre Mittel. Überprüfen Sie jede Transaktion. Seien Sie nicht der Nächste.

Haftungsausschluss: Dies ist keine Finanzberatung.

#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️

🚨 30 Sekunden. $6.4M Weg. 15 Festnahmen.
Ist das das neue Gesicht des Krypto-Verbrechens?

💥 Bei Tageslicht wurde ein krypto-verbundenes Geldwechselgeschäft in Hongkong mit militärischer Präzision angegriffen
🧳 Vier Koffer
🔪 Ein Messer
🚗 Mehrere Fluchtfahrzeuge
⏱️ Alles in weniger als 30 Sekunden vorbei

🧠 Was ist passiert?
👔 Mitarbeiter eines japanischen krypto-bezogenen Unternehmens kamen, um eine massive Bargeldsumme umzuwandeln
📍 Räuber schlugen sofort in Sheung Wan, einem der geschäftigsten Finanzbezirke Hongkongs, zu
👀 Die Bande verschwand — aber nicht lange

🤖 KI gegen Verbrechen
⏳ Innerhalb von 4 Tagen nahm die Hongkonger Polizei 15 Verdächtige fest
📡 KI-gestütztes Überwachungsnetzwerk mit tausenden von intelligenten Kameras
🧠 Mustererkennung
⚡ Schnelle Durchführung der Menschenjagd
🔒 Die Behörden sagen, dass der Drahtzieher und wichtige Operative bereits in Gewahrsam sind

🕵️‍♂️ Warum es für Krypto wichtig ist?
💰 Große Bargeld-zu-Krypto-Konvertierungen bleiben eine große Schwachstelle
🏙️ Finanzzentren ziehen sowohl Innovation als auch organisierte Kriminalität an
🤖 KI-Überwachung wird zu einer Kernwaffe bei der Durchsetzung von Finanzverbrechen

⚠️ Die Wendung?
💸 Die $6.4M sind immer noch verschwunden
🕳️ Ermittler vermuten einen Informationsleck von innen

🔮 Große Frage
⏳ Während Krypto reift und die Regulierung strenger wird…
🤔 Wird die KI-Überwachung schneller skalieren als die Kriminalitätsentwicklung?
👇 Ihre Meinung — Schutz oder Datenschutzrisiko?

#CryptoCrime

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$VTHO
$BTTC

💥 Krypto-gestützte Kriminalität in Europa aufgedeckt

Laut Decrypt hat die Strafverfolgung ein geheimes Bankennetzwerk, das 23 Millionen Dollar mit Krypto wäscht, geschlossen:

🔹 Aktiv in Spanien, Österreich, Belgien
🔹 17 Verdächtige festgenommen
🔹 Chinesische Staatsangehörige verwalteten Bargeld in Spanien
🔹 Arabische Staatsangehörige verwalteten internationale Überweisungen
🔹 Beschlagnahmt: 229.000 Dollar in Bargeld, 205.000 Dollar in Krypto, Luxusautos, Immobilien, Zigarren, Handtaschen — im Wert von über 3,5 Millionen Dollar

Krypto wird zum bevorzugten Werkzeug für globale Kriminalität 🧳🕵️‍♂️

#CryptoCrime

FBI sagt, dass Amerikaner 2024 einen Rekordbetrag von 9,3 Milliarden Dollar durch Krypto-Kriminalität verloren haben: CNBC Crypto World

In der heutigen Episode von CNBC Crypto World hält Bitcoin sein Niveau bei 93.000 Dollar nach mehreren Tagen mit Gewinnen. Außerdem erhebt Coinbase keine Gebühren mehr für den Kauf von PayPals Stablecoin auf seiner Plattform. Und Devin Finzer, CEO von OpenSea, erklärt, was die sich ändernden US-Vorschriften für den NFT-Markt bedeuten.
#CryptoCrime

In einem wegweisenden Schritt zur Förderung der digitalen Gerechtigkeit und zur Rückgewinnung von im Internet gestohlenem Geld hat die britische Polizei eine offizielle Zusammenarbeit mit einer der größten Anwaltskanzleien bekannt gegeben, um ein fortschrittliches Programm zur Wiederherstellung digitaler Vermögenswerte ins Leben zu rufen, nachdem ein erfolgreiches Pilotprojekt gestartet wurde, das darauf abzielte, Kryptowährungen von einem Betrug zurückzuerlangen, der eine britische Seniorin betroffen hatte.
⁂⁂⁂
Dieses Programm zielt darauf ab, gestohlene Gelder durch Blockchain-Technologien nachzuverfolgen und eng mit rechtlichen Stellen zusammenzuarbeiten, um digitale Vermögenswerte einzufrieren und im Interesse der Opfer zurückzuholen.
⁂⁂⁂
Der Erfolg der Pilotphase stellt einen neuen Hoffnungsschimmer für viele Opfer von Digitalbetrug dar, insbesondere angesichts des Anstiegs komplexer Cyberkriminalität, die sich gegen Einzelpersonen und Institutionen richtet.
⁂⁂⁂
Durch diese Zusammenarbeit streben die Behörden an, das öffentliche Vertrauen in digitale Transaktionen zu stärken und eine klare Botschaft an Betrüger zu senden, dass Cyberkriminalität nicht ungestraft bleibt und dass die Opfer nicht allein im Kampf gegen diese Art von modernen Verbrechen gelassen werden.
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Dieser Schritt ist eine der bedeutendsten rechtlichen und sicherheitstechnischen Maßnahmen in Europa im Bereich der Bekämpfung von Kryptowährungsdelikten und könnte den Weg für ähnliche Modelle in anderen Ländern ebnen, die ihren Bürgern helfen wollen, sich vor dem Chaos der digitalen Welt zu schützen.

#CryptoFraudRecovery
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#CryptoLaw
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🚨 Krypto-Chaos-Alarm! 🚨 Der Gründer von AML Bitcoin wurde wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt, nachdem er Investoren um Millionen betrogen hat! 💸💔
Er lockte Menschen mit großen Versprechen, einschließlich eines falschen Deals mit der Panama-Kanal-Behörde 🌊🚢 (ja, das haben Sie richtig gelesen!). Aber anstatt zu liefern, blies er über 2 Millionen Dollar für Luxuswohnungen 🏡, schicke Autos 🚗 und einen verschwenderischen Lebensstil aus. 🤑
Das FBI 🕵️‍♂️ und die IRS 💼 hielten sich nicht zurück und bezeichneten sein Schema als „skandalös“ und „täuschend.“ Jetzt schaut er einer Haftstrafe von bis zu 30 JAHREN ins Gesicht! ⛓️⏳
Was denken Sie? Sollte er hinter Gittern verrotten oder gibt es einen anderen Weg, die Dinge in Ordnung zu bringen? 🤔 Lassen Sie uns diskutieren! 👇
#CryptoScam #FraudAlert #BitcoinNews #CryptoCrime #JusticeServed 💡🔒 $BTC

$ETH

$XRP

💥Mit nur 15 Jahren stahl er 24 Millionen Dollar in Krypto. Er gab es für Escorts, Nachtclubs und eine 100.000 Dollar Rolex aus. Dann klopfte das FBI an.

Das ist der wildeste SIM-Swap-Betrug, von dem Sie noch nie gehört haben.

Krypto-Investor Michael Turpin hatte gerade eine Konferenz verlassen, als eine Gruppe von Teenagern – angeführt von dem 15-jährigen Ellis Pinsky – seine Telefonnummer übernahm. Sie bestachen Telekommitarbeiter, und Ellis verwendete Skripte in einem Skype-Anruf, um Turpins digitales Leben abzugreifen – E-Mails, Cloud-Dateien, alles – auf der Suche nach Wallet-Schlüsseln.

Dann kam der große Preis:
900 Millionen Dollar in $ETH, aber es war gesperrt. Also gruben sie weiter und fanden 24 Millionen Dollar in BTC. Innerhalb von Stunden überprüfte Turpin seine Konten – seine größte Wallet war sicher, aber 24 Millionen Dollar waren weg.

Es wurde der größte individuelle SIM-Swap, der jemals aufgezeichnet wurde.

Plötzlich war Ellis reich. Er kaufte eine Rolex und versteckte sie unter seinem Bett. Aber das Chaos begann schnell. Ein Teamkollege lief mit 1,5 Millionen Dollar davon. Ein anderer sprach davon, einen Auftragsmörder zu engagieren.

Ellis' Geschichte begann früh – aufgewachsen in einer kleinen Wohnung in NYC, bekam er mit 13 seine erste Xbox, trat Hackerforen bei und lernte SQL-Injection. Mit 15 war er ins SIM-Swapping verwickelt und erlangte Macht, indem er Telekommitarbeiter überzeugte, jemandes Nummer auf seine SIM zu übertragen, was ihm Zugang zu Textnachrichten, 2FA-Codes und Wallets gab.

Aber sein Ex-Partner, Truglia, konnte nicht still sein, twitterte Dinge wie: „Stahl 24 Millionen Dollar. Kann immer noch keinen Freund halten.“ Seine sorglosen Fehler führten zu einem schnellen Niedergang – er verwendete seinen echten Namen auf Coinbase, und das FBI griff ein. Truglia kam ins Gefängnis.

Ellis, minderjährig, gab den Großteil des Geldes zurück und wurde nicht angeklagt. Aber Turpin verklagte ihn auf 22 Millionen Dollar. Dann brachen vermummte Männer in Ellis' Haus ein.

Heute studiert Ellis Philosophie und Informatik an der NYU, mit dem Ziel, Startups zu gründen, seine Schulden zurückzuzahlen und das Chaos hinter sich zu lassen.

Mit 15 hatte er:
– 562 BTC
– Insider der Telekom
– Eine Klage
– Ein Auftragsmord auf sein Leben
Und keine Ahnung, was als Nächstes kommen würde.

#SIMSwapScam #CryptoCrime #EthereumFuture #BinanceAlphaAlert

🪙💥 VAE schickt Krypto-Verbrecher für 10 Jahre ins Gefängnis! 🔒

🇦🇪 Dubai geht hart gegen Krypto-kriminalität vor! Krypto-bezogene Verbrechen haben jetzt ernsthafte Konsequenzen.

🕵️‍♂️ Ein Mann aus Afrika versuchte, im Dark Web mit Krypto Drogen und verbotene Substanzen zu kaufen.

🎯 Die Behörden verfolgten ihn mit einer umfassenden Überwachungsoperation und nahmen ihn fest.

🔍 Bei der Durchsuchung wurden mehrere illegale Drogen gefunden, die nun zur forensischen Untersuchung geschickt wurden.

⚖️ Urteil: 10 JAHRE Gefängnis + 27.000 $ Geldstrafe 💰

🏛️ Das Berufungsgericht von Dubai bestätigte das Urteil und sendete eine starke Warnung an alle Krypto-Nutzer.

💡 Fazit: Krypto mag anonym erscheinen, aber die Behörden beobachten. Geschäfte im Dark Web = ernsthafte Gefängnisstrafe.

🔥 Bleib klug, bleib legal, bleib sicher!

⚠️ Haftungsausschluss: Dieser Beitrag dient nur zu Informationszwecken. Es ist kein finanzieller Rat. Befolge immer die lokalen Gesetze und Vorschriften beim Umgang mit Krypto.

#CryptoCrime #UAE #CryptoSafety #blockchain #CryptoAlert

Ex-Freundin des LA ‚Godfather‘ gesteht in 2,6 Millionen Dollar Steuerbetrugs-Sensation

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse hat Iris Ramaya Au, die Ex-Freundin des notorischen Kryptowährungsbetrügers Adam Iza – selbsternannt als „Der Godfather“ – zugestimmt, sich schuldig zu bekennen für Bundessteuervergehen, die mit einem erstaunlichen Betrugsfall von 2,6 Millionen Dollar verbunden sind. Das US-Justizministerium veröffentlichte die Sensation am 5. März 2025 und enthüllte Aus Rolle in einem weitreichenden kriminellen Betrieb, der die Krypto-Welt erschüttert hat. Mit 35 sieht sich Au nun bis zu drei Jahren hinter Gittern gegenüber, weil sie Millionen aus illegalen Gewinnen, die mit Izas Machenschaften verbunden sind, nicht gemeldet hat.

Gerichtsdokumente zeichnen ein wildes Bild: Von 2020 bis 2023 soll Au angeblich auf Izas Anweisung Briefkastenfirmen und Bankkonten eingerichtet haben, um schmutziges Geld wie eine erfahrene Profis zu kanalisieren. Das Geld – über 2,6 Millionen Dollar – stammte aus Izas betrügerischen Unternehmungen, einschließlich eines atemberaubenden 37-Millionen-Dollar-Betrugs mit manipulierten Facebook-Werbekonten. Während Iza, 24, groß lebte – 10 Millionen Dollar für Luxusurlaube ausgab und 16 Millionen Dollar in Krypto einsammelte – spielte Au ihre Rolle, indem sie die Beute vor dem IRS versteckte. Ihr Schuldbekenntnis wegen der Einreichung einer falschen Steuererklärung markiert einen dramatischen Fall von Gnade.

Iza, der im September 2024 festgenommen wurde, hat bereits im Januar wegen Verschwörung, Drahtbetrug und Steuerhinterziehung schuldig bekannt. Ihm droht eine potenzielle 35-jährige Haftstrafe, ein brutales Ende seiner Herrschaft als Krypto-Kingpin. Die gemeinsamen Eskapaden des Duos lesen sich wie ein Hollywood-Drehbuch – Erpressung, Betrug und ein verschwenderischer Lebensstil, finanziert durch Betrug. Die Staatsanwälte sagen, Iza habe sogar seine Zort-Handelsplattform als Tarnung für großangelegte Betrügereien genutzt.

AUs Plea-Deal soll bald in einem Bundesgericht in Los Angeles formalisiert werden, was die Krypto-Community in Aufregung versetzt. Wie tief geht dieses Kaninchenloch? Für den Moment dreht die Ex des „Godfather“ das Skript um und tauscht ihre Freiheit gegen eine Chance auf Nachsicht. Bleiben Sie dran – diese Saga ist noch lange nicht vorbei.

#CryptoCrime #TaxFraud #GodfatherScandal #JusticeServed

🚨 US #1 in Krypto-Entführungsfällen seit 2019!

💰 Laut dem neuesten Bericht von Binance führt die US die Welt bei krypto-bezogenen Entführungen an.
🌍 Europa: 59 Fälle in 6 Jahren, Asien: 62 (Südostasien am stärksten betroffen)!

Kriminelle zielen auf Krypto-Nutzer und deren Familien ab, insbesondere in touristischen Hotspots und Regionen mit laxen Sicherheitsvorkehrungen.

🔐 Fazit: Sichern Sie immer Ihre Krypto, bleiben Sie diskret und seien Sie besonders vorsichtig beim Reisen.

#CryptoCrime #SecurityAlert #StaySafe

🚨WIE MALONE $238 MILLION IN BITCOIN GENAU GESTOHLEN HAT 💯🔥. .

Im Jahr 2024 stahl Malone 4.064 Bitcoins im Wert von 238 Millionen Dollar. Heute im Wert von 468 Millionen Dollar, und nur 9 Millionen Dollar wurden zurückgeholt.
Scrollen Sie, um die gesamte Geschichte zu sehen
19. August 2024. Eine Gruppe junger Männer führte kühn einen der größten Krypto-Diebstähle in der Geschichte durch.

Die Crew: 20-jähriger Malone Lam, 18-jähriger Veer Chetal, 21-jähriger Jeandiel Serrano, plus Danish Khan und Chen.
Ihr Ziel: ein Genesis-Gläubiger, der Tausende von Bitcoin hielt. Er hatte keine Ahnung, dass er alles verlieren würde.
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Wiz rief an und gab vor, Google-Support zu sein, und trickste das Opfer aus, indem er ihm sagte, seine Konten seien gehackt worden, dann griff er auf Gmail und iCloud zu.

Als Nächstes kam Box, der sich als Gemini-Mitarbeiter ausgab. Er überzeugte das Opfer, dass sein Austausch-Konto angegriffen wurde und zurückgesetzt werden musste.
In Panik setzte das Opfer die Zwei-Faktor-Authentifizierung zurück. Dieser einzelne Schritt gab ihnen sofort die Kontrolle über sein Gemini-Konto.
Schließlich drängten sie ihn, AnyDesk zu installieren. Bildschirm offenbart, private Schlüssel enthüllt - sein Bitcoin war jetzt in ihren Händen.

Um 4:05 Uhr morgens; 4.064 Bitcoin verschwanden. Im Wert von über 230 Millionen Dollar fand die Überweisung in einer atemberaubenden, irreversiblen Transaktion statt.
Innerhalb von Minuten begann die Geldwäsche. Peel-Ketten teilten die Gelder auf 15 Börsen auf und tauschten sie in LTC, ETH, XMR, um die Spuren zu verwischen.
Malone drehte durch. $500.000 Nächte in Clubs, $10,5 Millionen Miami-Villa, Garage überflutet mit Supersportwagen.

Er kaufte fünf Birkin-Taschen im Wert von zehntausenden Dollar jede - und gab sie dann an zufällige Frauen in Clubs weiter.
Malone kaufte sogar einen rosa Lamborghini Urus als Geschenk, um seine Ex zurückzugewinnen. Sie wies ihn trotzdem zurück.

Bis jetzt wurde die gesamte Crew festgenommen. Gerichtsverfahren laufen, wobei jeder die Möglichkeit von Jahrzehnten im Bundesgefängnis hat.
Von den gestohlenen 230 Millionen Dollar wurden kaum 9 Millionen Dollar zurückgeholt. Der Rest sitzt versteckt in Wallets und Börsen.
Glauben Sie, dass die Strafverfolgungsbehörden jemals den Rest des gestohlenen Bitcoins zurückholen werden?
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