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Der Bitfinex-Hacker ist bereits frei.
Trumps Gesetz funktioniert — sogar für diejenigen, die 120.000 BTC gewaschen haben 🍊 🤯
Wir sprechen von Ilya Lichtenstein 🥸 — einer Schlüsselfigur im Bitfinex-Hack von 2016.
Zu 5 Jahren verurteilt, aber vorzeitig entlassen dank des First Step Act — einem Gesetz, das Trump 2018 unterzeichnet hat 😵💫
Während einige Menschen ihr HODL halten, halten andere an dem richtigen Gesetz fest 😈
p.s. Für eine interessante Krypto-Geschichte — einfach ein Like und ein Dankeschön von mir 🫶
$BTC
#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
#BTC
Trumps Gesetz funktioniert — sogar für diejenigen, die 120.000 BTC gewaschen haben 🍊 🤯
Wir sprechen von Ilya Lichtenstein 🥸 — einer Schlüsselfigur im Bitfinex-Hack von 2016.
Zu 5 Jahren verurteilt, aber vorzeitig entlassen dank des First Step Act — einem Gesetz, das Trump 2018 unterzeichnet hat 😵💫
Während einige Menschen ihr HODL halten, halten andere an dem richtigen Gesetz fest 😈
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Kryptowährung, Spionage und Nordkorea: Südkoreanisches Gericht verurteilt Betreiber einer Kryptowährungsbörse
Die Justiz Südkoreas hat einen der schwerwiegendsten Fälle geschlossen, der Kryptowährungen mit staatlicher Spionage in Verbindung bringt. Ein 40-jähriger Betreiber einer Kryptowährungsbörse wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, nachdem die Gerichte bestätigt hatten, dass er an dem Versuch beteiligt war, hochklassifizierte Militärinformationen an Nordkorea im Austausch für Bitcoin weiterzugeben.
Das Urteil wurde kürzlich von der dritten Kammer des Obersten Gerichts, geleitet von Chief Justice Lee Sook-yeon, bestätigt, wodurch das Urteil des unteren Gerichts, dass der Angeklagte – nur als Herr A identifiziert – das nationale Sicherheitsgesetz Südkoreas verletzt hat, in Kraft bleibt.
Das Urteil wurde kürzlich von der dritten Kammer des Obersten Gerichts, geleitet von Chief Justice Lee Sook-yeon, bestätigt, wodurch das Urteil des unteren Gerichts, dass der Angeklagte – nur als Herr A identifiziert – das nationale Sicherheitsgesetz Südkoreas verletzt hat, in Kraft bleibt.
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🚨 NUR EINGEGANGEN — GLOBALER KRYPTOWÄHRUNGSBETRUG IN PAKISTAN ENTHÜLLT 🚨⚠️ $60.000.000 WEG. 34 FESTGENOMMEN. INTERNATIONALES NETZWERK ZERSTÖRT. ⚠️
💣 Deshalb brennt Twitter über Krypto gerade 🔥👇
🇵🇰 Die Behörden in Pakistan haben einen massiven Krypto- und Forex-Investitionsbetrug, der über Grenzen hinweg operierte, zerschlagen.
Eine koordinierte Razzia in Karachi deckte eine langanhaltende Betrugsmaschine auf, die darauf ausgelegt war, Opfer langsam und leise auszutrocknen.
🕵️♂️ DAS BETRUGSHANDBUCH:
🎭 Gefälschte Handelsplattformen
📈 Gefälschte Gewinn-Dashboards
💬 Soziale Medien + Messaging-Apps
💵 Kleiner erster Einzahlungsbetrag, um Vertrauen aufzubauen
🧾 „Steuern & Abhebungsgebühren“-Falle
❌ Gelder verschwinden — Opfer werden blockiert
🔥 WAS DIE POLIZEI FINDEN KONNTE:
🖥️ 37 Computer
📱 40 Telefone
📡 10.000+ internationale SIM-Karten
🔌 Illegale Kommunikationsportale
🌍 Opfer aus mehreren Ländern
⛓️ Gelder wurden über Offshore-Konten geleitet und dann in Krypto für grenzüberschreitendes Geldwäsche umgewandelt — ein klassisches Muster der On-Chain-Verschleierung.
🚔 Die Operation wurde von der Nationalen Cyberkriminalitätsbehörde geleitet
👮♂️ 34 Verdächtige festgenommen (einschließlich ausländischer Staatsangehöriger)
⚖️ 22 bereits in Untersuchungshaft
🌐 Internationale Ermittlungen laufen noch
💥 WARUM DAS TRENDING IST?:
⚡ Zeigt, wie „Investitionsbetrügereien“ jetzt professionell aussehen
⚡ Bestätigt, dass Krypto nach wie vor ein Hauptziel für organisierte Kriminalität ist
⚡ Bestärkt, warum Selbstverwahrung + DYOR wichtiger denn je sind
🧠 KLUGE ÜBERLEGUNG:
Wenn Gewinne garantiert aussehen → ist es eine Falle.
Wenn Abhebungen „zusätzliche Gebühren“ benötigen → ist es ein Betrug.
Wenn dich jemand drängt → geh weg.
👀 Frage an dich:
Glaubst du, dass globale Krypto-Betrügereien zunehmend raffinierter werden oder lassen die Menschen einfach ihre Wachsamkeit nachlassen? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
💣 Deshalb brennt Twitter über Krypto gerade 🔥👇
🇵🇰 Die Behörden in Pakistan haben einen massiven Krypto- und Forex-Investitionsbetrug, der über Grenzen hinweg operierte, zerschlagen.
Eine koordinierte Razzia in Karachi deckte eine langanhaltende Betrugsmaschine auf, die darauf ausgelegt war, Opfer langsam und leise auszutrocknen.
🕵️♂️ DAS BETRUGSHANDBUCH:
🎭 Gefälschte Handelsplattformen
📈 Gefälschte Gewinn-Dashboards
💬 Soziale Medien + Messaging-Apps
💵 Kleiner erster Einzahlungsbetrag, um Vertrauen aufzubauen
🧾 „Steuern & Abhebungsgebühren“-Falle
❌ Gelder verschwinden — Opfer werden blockiert
🔥 WAS DIE POLIZEI FINDEN KONNTE:
🖥️ 37 Computer
📱 40 Telefone
📡 10.000+ internationale SIM-Karten
🔌 Illegale Kommunikationsportale
🌍 Opfer aus mehreren Ländern
⛓️ Gelder wurden über Offshore-Konten geleitet und dann in Krypto für grenzüberschreitendes Geldwäsche umgewandelt — ein klassisches Muster der On-Chain-Verschleierung.
🚔 Die Operation wurde von der Nationalen Cyberkriminalitätsbehörde geleitet
👮♂️ 34 Verdächtige festgenommen (einschließlich ausländischer Staatsangehöriger)
⚖️ 22 bereits in Untersuchungshaft
🌐 Internationale Ermittlungen laufen noch
💥 WARUM DAS TRENDING IST?:
⚡ Zeigt, wie „Investitionsbetrügereien“ jetzt professionell aussehen
⚡ Bestätigt, dass Krypto nach wie vor ein Hauptziel für organisierte Kriminalität ist
⚡ Bestärkt, warum Selbstverwahrung + DYOR wichtiger denn je sind
🧠 KLUGE ÜBERLEGUNG:
Wenn Gewinne garantiert aussehen → ist es eine Falle.
Wenn Abhebungen „zusätzliche Gebühren“ benötigen → ist es ein Betrug.
Wenn dich jemand drängt → geh weg.
👀 Frage an dich:
Glaubst du, dass globale Krypto-Betrügereien zunehmend raffinierter werden oder lassen die Menschen einfach ihre Wachsamkeit nachlassen? 👇 #CryptoCrime
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🚨 Caroline Ellison wurde nach 11 Monaten heimlich aus dem Gefängnis entlassen.
Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research, wurde heimlich aus dem Bundesgefängnis entlassen,
nachdem sie etwa 11 Monate ihrer Strafe im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX verbüßt hat.
Sie steht jetzt Berichten zufolge unter Gemeinschaftsunterbringung, wie z.B. Hausarrest oder einem Übergangsheim.
Der Schritt wird allgemein als Folge ihrer umfassenden Zusammenarbeit mit den Staatsanwälten angesehen,
einschließlich wichtiger Zeugenaussagen, die zur Verurteilung von Sam Bankman-Fried beigetragen haben.
Der Fall hat die Debatte über Gerechtigkeit, Verantwortung und Vergleichsvereinbarungen bei Krypto-Verbrechen neu entfacht ⚖️
💭 Was denken Sie — gerechtes Ergebnis oder bevorzugte Behandlung?
Hinterlassen Sie Ihre Gedanken unten! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research, wurde heimlich aus dem Bundesgefängnis entlassen,
nachdem sie etwa 11 Monate ihrer Strafe im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX verbüßt hat.
Sie steht jetzt Berichten zufolge unter Gemeinschaftsunterbringung, wie z.B. Hausarrest oder einem Übergangsheim.
Der Schritt wird allgemein als Folge ihrer umfassenden Zusammenarbeit mit den Staatsanwälten angesehen,
einschließlich wichtiger Zeugenaussagen, die zur Verurteilung von Sam Bankman-Fried beigetragen haben.
Der Fall hat die Debatte über Gerechtigkeit, Verantwortung und Vergleichsvereinbarungen bei Krypto-Verbrechen neu entfacht ⚖️
💭 Was denken Sie — gerechtes Ergebnis oder bevorzugte Behandlung?
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#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
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KRYPTOWÄHRUNGSVERBRECHEN: MILLIARDEN VERSCHWUNDEN 🚨
CertiK berichtet, dass in diesem Jahr 3,35 MILLIARDEN Dollar durch Krypto-Verbrechen verloren gingen. Hacks. Ausnutzungen. Betrügereien. Milliarden für immer verloren. Das Risiko ist REAL. Schützen Sie Ihre Mittel. Überprüfen Sie jede Transaktion. Seien Sie nicht der Nächste.
Haftungsausschluss: Dies ist keine Finanzberatung.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
CertiK berichtet, dass in diesem Jahr 3,35 MILLIARDEN Dollar durch Krypto-Verbrechen verloren gingen. Hacks. Ausnutzungen. Betrügereien. Milliarden für immer verloren. Das Risiko ist REAL. Schützen Sie Ihre Mittel. Überprüfen Sie jede Transaktion. Seien Sie nicht der Nächste.
Haftungsausschluss: Dies ist keine Finanzberatung.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
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🚨 30 Sekunden. $6.4M Weg. 15 Festnahmen.
Ist das das neue Gesicht des Krypto-Verbrechens?
💥 Bei Tageslicht wurde ein krypto-verbundenes Geldwechselgeschäft in Hongkong mit militärischer Präzision angegriffen
🧳 Vier Koffer
🔪 Ein Messer
🚗 Mehrere Fluchtfahrzeuge
⏱️ Alles in weniger als 30 Sekunden vorbei
🧠 Was ist passiert?
👔 Mitarbeiter eines japanischen krypto-bezogenen Unternehmens kamen, um eine massive Bargeldsumme umzuwandeln
📍 Räuber schlugen sofort in Sheung Wan, einem der geschäftigsten Finanzbezirke Hongkongs, zu
👀 Die Bande verschwand — aber nicht lange
🤖 KI gegen Verbrechen
⏳ Innerhalb von 4 Tagen nahm die Hongkonger Polizei 15 Verdächtige fest
📡 KI-gestütztes Überwachungsnetzwerk mit tausenden von intelligenten Kameras
🧠 Mustererkennung
⚡ Schnelle Durchführung der Menschenjagd
🔒 Die Behörden sagen, dass der Drahtzieher und wichtige Operative bereits in Gewahrsam sind
🕵️♂️ Warum es für Krypto wichtig ist?
💰 Große Bargeld-zu-Krypto-Konvertierungen bleiben eine große Schwachstelle
🏙️ Finanzzentren ziehen sowohl Innovation als auch organisierte Kriminalität an
🤖 KI-Überwachung wird zu einer Kernwaffe bei der Durchsetzung von Finanzverbrechen
⚠️ Die Wendung?
💸 Die $6.4M sind immer noch verschwunden
🕳️ Ermittler vermuten einen Informationsleck von innen
🔮 Große Frage
⏳ Während Krypto reift und die Regulierung strenger wird…
🤔 Wird die KI-Überwachung schneller skalieren als die Kriminalitätsentwicklung?
👇 Ihre Meinung — Schutz oder Datenschutzrisiko?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Ist das das neue Gesicht des Krypto-Verbrechens?
💥 Bei Tageslicht wurde ein krypto-verbundenes Geldwechselgeschäft in Hongkong mit militärischer Präzision angegriffen
🧳 Vier Koffer
🔪 Ein Messer
🚗 Mehrere Fluchtfahrzeuge
⏱️ Alles in weniger als 30 Sekunden vorbei
🧠 Was ist passiert?
👔 Mitarbeiter eines japanischen krypto-bezogenen Unternehmens kamen, um eine massive Bargeldsumme umzuwandeln
📍 Räuber schlugen sofort in Sheung Wan, einem der geschäftigsten Finanzbezirke Hongkongs, zu
👀 Die Bande verschwand — aber nicht lange
🤖 KI gegen Verbrechen
⏳ Innerhalb von 4 Tagen nahm die Hongkonger Polizei 15 Verdächtige fest
📡 KI-gestütztes Überwachungsnetzwerk mit tausenden von intelligenten Kameras
🧠 Mustererkennung
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🕵️♂️ Warum es für Krypto wichtig ist?
💰 Große Bargeld-zu-Krypto-Konvertierungen bleiben eine große Schwachstelle
🏙️ Finanzzentren ziehen sowohl Innovation als auch organisierte Kriminalität an
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⚠️ Die Wendung?
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🕳️ Ermittler vermuten einen Informationsleck von innen
🔮 Große Frage
⏳ Während Krypto reift und die Regulierung strenger wird…
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#CryptoCrime
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In einem wegweisenden Schritt zur Förderung der digitalen Gerechtigkeit und zur Rückgewinnung von im Internet gestohlenem Geld hat die britische Polizei eine offizielle Zusammenarbeit mit einer der größten Anwaltskanzleien bekannt gegeben, um ein fortschrittliches Programm zur Wiederherstellung digitaler Vermögenswerte ins Leben zu rufen, nachdem ein erfolgreiches Pilotprojekt gestartet wurde, das darauf abzielte, Kryptowährungen von einem Betrug zurückzuerlangen, der eine britische Seniorin betroffen hatte.
⁂⁂⁂
Dieses Programm zielt darauf ab, gestohlene Gelder durch Blockchain-Technologien nachzuverfolgen und eng mit rechtlichen Stellen zusammenzuarbeiten, um digitale Vermögenswerte einzufrieren und im Interesse der Opfer zurückzuholen.
⁂⁂⁂
Der Erfolg der Pilotphase stellt einen neuen Hoffnungsschimmer für viele Opfer von Digitalbetrug dar, insbesondere angesichts des Anstiegs komplexer Cyberkriminalität, die sich gegen Einzelpersonen und Institutionen richtet.
⁂⁂⁂
Durch diese Zusammenarbeit streben die Behörden an, das öffentliche Vertrauen in digitale Transaktionen zu stärken und eine klare Botschaft an Betrüger zu senden, dass Cyberkriminalität nicht ungestraft bleibt und dass die Opfer nicht allein im Kampf gegen diese Art von modernen Verbrechen gelassen werden.
⁂⁂⁂
Dieser Schritt ist eine der bedeutendsten rechtlichen und sicherheitstechnischen Maßnahmen in Europa im Bereich der Bekämpfung von Kryptowährungsdelikten und könnte den Weg für ähnliche Modelle in anderen Ländern ebnen, die ihren Bürgern helfen wollen, sich vor dem Chaos der digitalen Welt zu schützen.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
Dieses Programm zielt darauf ab, gestohlene Gelder durch Blockchain-Technologien nachzuverfolgen und eng mit rechtlichen Stellen zusammenzuarbeiten, um digitale Vermögenswerte einzufrieren und im Interesse der Opfer zurückzuholen.
⁂⁂⁂
Der Erfolg der Pilotphase stellt einen neuen Hoffnungsschimmer für viele Opfer von Digitalbetrug dar, insbesondere angesichts des Anstiegs komplexer Cyberkriminalität, die sich gegen Einzelpersonen und Institutionen richtet.
⁂⁂⁂
Durch diese Zusammenarbeit streben die Behörden an, das öffentliche Vertrauen in digitale Transaktionen zu stärken und eine klare Botschaft an Betrüger zu senden, dass Cyberkriminalität nicht ungestraft bleibt und dass die Opfer nicht allein im Kampf gegen diese Art von modernen Verbrechen gelassen werden.
⁂⁂⁂
Dieser Schritt ist eine der bedeutendsten rechtlichen und sicherheitstechnischen Maßnahmen in Europa im Bereich der Bekämpfung von Kryptowährungsdelikten und könnte den Weg für ähnliche Modelle in anderen Ländern ebnen, die ihren Bürgern helfen wollen, sich vor dem Chaos der digitalen Welt zu schützen.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
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#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
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💥 Krypto-gestützte Kriminalität in Europa aufgedeckt
Laut Decrypt hat die Strafverfolgung ein geheimes Bankennetzwerk, das 23 Millionen Dollar mit Krypto wäscht, geschlossen:
🔹 Aktiv in Spanien, Österreich, Belgien
🔹 17 Verdächtige festgenommen
🔹 Chinesische Staatsangehörige verwalteten Bargeld in Spanien
🔹 Arabische Staatsangehörige verwalteten internationale Überweisungen
🔹 Beschlagnahmt: 229.000 Dollar in Bargeld, 205.000 Dollar in Krypto, Luxusautos, Immobilien, Zigarren, Handtaschen — im Wert von über 3,5 Millionen Dollar
Krypto wird zum bevorzugten Werkzeug für globale Kriminalität 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Laut Decrypt hat die Strafverfolgung ein geheimes Bankennetzwerk, das 23 Millionen Dollar mit Krypto wäscht, geschlossen:
🔹 Aktiv in Spanien, Österreich, Belgien
🔹 17 Verdächtige festgenommen
🔹 Chinesische Staatsangehörige verwalteten Bargeld in Spanien
🔹 Arabische Staatsangehörige verwalteten internationale Überweisungen
🔹 Beschlagnahmt: 229.000 Dollar in Bargeld, 205.000 Dollar in Krypto, Luxusautos, Immobilien, Zigarren, Handtaschen — im Wert von über 3,5 Millionen Dollar
Krypto wird zum bevorzugten Werkzeug für globale Kriminalität 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
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Schmutzige Millionen aus dem Krieg: Zwei Männer zu 13 Jahren wegen Geldwäsche von 7,3 Millionen Dollar in Krypto verurteilt
Zwei Männer, die das Chaos des Krieges in der Ukraine zu ihrem persönlichen Vorteil ausnutzten, wurden im Vereinigten Königreich jeweils zu 13 Jahren Haft verurteilt, nachdem sie über 7,3 Millionen Dollar durch Kryptowährungen gewaschen hatten.
💰 Ausnutzung der Nachfrage der Ukraine nach Lkw und Lieferungen
Valeriy Popovych (52) und Vitaliy Lutsak (43) waren Teil eines kriminellen Netzwerks, das Fahrzeuge und Ausrüstungen kaufte, die angeblich für die Ukraine bestimmt waren, und dabei Einnahmen aus illegalen Aktivitäten verwendete. Diese Transaktionen wurden als legitimer Handel getarnt, aber in Wirklichkeit war es eine großangelegte Geldwäscheoperation mit Krypto.
💰 Ausnutzung der Nachfrage der Ukraine nach Lkw und Lieferungen
Valeriy Popovych (52) und Vitaliy Lutsak (43) waren Teil eines kriminellen Netzwerks, das Fahrzeuge und Ausrüstungen kaufte, die angeblich für die Ukraine bestimmt waren, und dabei Einnahmen aus illegalen Aktivitäten verwendete. Diese Transaktionen wurden als legitimer Handel getarnt, aber in Wirklichkeit war es eine großangelegte Geldwäscheoperation mit Krypto.
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Krypto-Heist-Ring zerschlagen: 12 neue Verdächtige in $263 Millionen Bitcoin-Diebstahl angeklagt
Das US-Justizministerium hat seine Anklage in einem der größten Krypto-Kriminalfälle bis heute erweitert. Zwölf neue Personen wurden im Zusammenhang mit einer Cybercrime-Bande angeklagt, die angeblich 4.100 Bitcoins – im Wert von rund 263 Millionen Dollar – hauptsächlich von einem einzelnen Opfer gestohlen hat.
Von Online-Gaming-Freunden zu einem koordinierten Cybercrime-Ring
Nach Angaben der Ermittler begann die Gruppe im Oktober 2023 zu operieren, ursprünglich als Gruppe von Freunden, die sich über Online-Spiele zusammenschlossen. Doch ihr Hobby verwandelte sich in ein organisiertes Erpressungsnetzwerk. Die meisten der Angeklagten — im Alter zwischen 18 und 22 Jahren — stammen aus Kalifornien und verwendeten Online-Pseudonyme wie „Goth Ferrari“ und „Der Buchhalter.“
Von Online-Gaming-Freunden zu einem koordinierten Cybercrime-Ring
Nach Angaben der Ermittler begann die Gruppe im Oktober 2023 zu operieren, ursprünglich als Gruppe von Freunden, die sich über Online-Spiele zusammenschlossen. Doch ihr Hobby verwandelte sich in ein organisiertes Erpressungsnetzwerk. Die meisten der Angeklagten — im Alter zwischen 18 und 22 Jahren — stammen aus Kalifornien und verwendeten Online-Pseudonyme wie „Goth Ferrari“ und „Der Buchhalter.“
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FBI sagt, dass Amerikaner 2024 einen Rekordbetrag von 9,3 Milliarden Dollar durch Krypto-Kriminalität verloren haben: CNBC Crypto World
In der heutigen Episode von CNBC Crypto World hält Bitcoin sein Niveau bei 93.000 Dollar nach mehreren Tagen mit Gewinnen. Außerdem erhebt Coinbase keine Gebühren mehr für den Kauf von PayPals Stablecoin auf seiner Plattform. Und Devin Finzer, CEO von OpenSea, erklärt, was die sich ändernden US-Vorschriften für den NFT-Markt bedeuten.
#CryptoCrime
In der heutigen Episode von CNBC Crypto World hält Bitcoin sein Niveau bei 93.000 Dollar nach mehreren Tagen mit Gewinnen. Außerdem erhebt Coinbase keine Gebühren mehr für den Kauf von PayPals Stablecoin auf seiner Plattform. Und Devin Finzer, CEO von OpenSea, erklärt, was die sich ändernden US-Vorschriften für den NFT-Markt bedeuten.
#CryptoCrime
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🚨 YouTuber deckt 800.000 $ Krypto-Betrug auf den Philippinen — Live!
📌 Von einem Tipp zu einem globalen Betrug:
Ein YouTuber namens Mrwn deckte einen großen Krypto-Betrug auf, der im Cebu IT Park, Philippinen, ansässig war und Opfer um über 800.000 $ betrog. Mitte 2024 begann Mrwn, die Quelle eines verdächtigen Investitionsanrufs zu verfolgen, den ein Freund erhalten hatte. Die Operation richtete sich gegen Personen in Südafrika, Nigeria und Golfstaaten, die gefälschte Plattformen wie Quantum AI und Bitcoin Code verwendeten.
🎭 Betrugsanrufzentrum-Operationen:
Betrüger folgten einem detaillierten 14-seitigen Skript, das verspricht, wöchentliche Renditen von 30–40 % zu bieten, um Opfer dazu zu verleiten, Geld einzuzahlen. Taktiken umfassten:
Ein YouTuber namens Mrwn deckte einen großen Krypto-Betrug auf, der im Cebu IT Park, Philippinen, ansässig war und Opfer um über 800.000 $ betrog. Mitte 2024 begann Mrwn, die Quelle eines verdächtigen Investitionsanrufs zu verfolgen, den ein Freund erhalten hatte. Die Operation richtete sich gegen Personen in Südafrika, Nigeria und Golfstaaten, die gefälschte Plattformen wie Quantum AI und Bitcoin Code verwendeten.
🎭 Betrugsanrufzentrum-Operationen:
Betrüger folgten einem detaillierten 14-seitigen Skript, das verspricht, wöchentliche Renditen von 30–40 % zu bieten, um Opfer dazu zu verleiten, Geld einzuzahlen. Taktiken umfassten:
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US-Justizministerium zielt auf Nordkorea ab: Strebt Beschlagnahme von 7,7 Millionen Dollar in Krypto an
Die Spannungen steigen erneut in der Krypto-Szene. Das US-Justizministerium (DOJ) hat einen neuen Rechtsstreit begonnen – dieses Mal gegen nordkoreanische IT-Arbeiter, die angeblich amerikanische Unternehmen mit gefälschten Identitäten infiltriert und Millionen in Kryptowährungen erlangt haben. Diese Gelder wurden Berichten zufolge zurück nach Nordkorea geleitet, um seine Waffenprogramme zu finanzieren.
🔹 Am Donnerstag gab das DOJ bekannt, dass es eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage über 7,74 Millionen Dollar in Kryptowährung eingereicht hat. Die Gelder wurden bereits von den US-Behörden "eingefroren und beschlagnahmt". Die Krypto-Assets stehen angeblich im Zusammenhang mit Sim Hyon Sop, einem Vertreter der nordkoreanischen Außenhandelsbank.
🔹 Am Donnerstag gab das DOJ bekannt, dass es eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage über 7,74 Millionen Dollar in Kryptowährung eingereicht hat. Die Gelder wurden bereits von den US-Behörden "eingefroren und beschlagnahmt". Die Krypto-Assets stehen angeblich im Zusammenhang mit Sim Hyon Sop, einem Vertreter der nordkoreanischen Außenhandelsbank.
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🚨 Meme Coin Geldwäsche Enthüllt: Das "Pump & Clean" Schema
(Ein Thread für Krypto-Händler & Ermittler)
🔍 Das Muster: "Zu Gut, um Wahr zu Sein" Trades
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Das sind keine "glücklichen Trades"—es sind inszenierte Geldwäsche-Operationen mit Meme-Coins. So funktioniert es:
🕵️♂️ Der Betrug: "Pump & Clean" in 3 Schritten
1. Einrichtungsphase:
- Betrüger erstellen einen Meme-Coin mit niedriger Liquidität (z.B. einen zufälligen BSC/Base/Solana-Token).
- Sie kaufen kleine Beträge ($10–$500) von frischen, "sauberen" Wallets (keine gestohlenen Gelder bisher).
2. Pump-Phase:
- Verwenden Sie gestohlene Gelder (z.B. gehackte Vermögenswerte, schmutziges Geld), um $500K–$1M+ in den Coin zu pumpen.
- Dies pumpt den Preis künstlich um 10.000%+ in Minuten (niedrige Liquidität = extreme Volatilität).
3. Ausstiegsphase:
- Die "sauberen" Wallets (aus Schritt 1) halten jetzt $100K+ an "Gewinnen" aus dem Pump.
- Auszahlung über DEXs/CEXs, um **schmutziges Geld in "legitime" Gewinne umzuwandeln**.
🎭 Warum Meme-Coins?
- Keine Utility = Keine Prüfung.
- Niedrige Liquidität = Einfach zu manipulieren.
- Community-Hype = Natürliche Tarnung (Opfer schieben die Schuld auf "FOMO" statt auf Betrug).
🚫 Warnzeichen, um diese Betrügereien zu erkennen
1. Anonyme Teams + null Utility (z.B. "Trump vs. Musk" Meme-Coins).
2. Extrem niedrige Marktkapitalisierung Pumps (z.B. $50 → $300K in Stunden).
3. On-Chain-Ermittlungen: Überprüfen Sie, ob große Käufe von Wallets stammen, die mit Hacks/Betrügereien verbunden sind.
📢 Nachricht an Binance & Händler
- Börsen: Sperren Sie Wallets, die mit plötzlichen Meme-Coin-Auszahlungen verbunden sind (wahrscheinlich gewaschenes Geld).
- Händler: Vermeiden Sie "einfache 1000x" Meme-Coins—Sie sind die Ausstiegsliquidität für Kriminelle.
*(Geteilt über #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Kostenloses Ressourcen: "Wie man Meme Coin Geldwäsche untersucht - Laden Sie unseren Schritt-für-Schritt-Leitfaden [*link*] herunter, um verdächtige On-Chain-Aktivitäten zu verfolgen.
⚠️ Denken Sie daran: Wenn ein Handel **zu gut scheint, um wahr zu sein**, ist es wahrscheinlich **Kriminalität**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
(Ein Thread für Krypto-Händler & Ermittler)
🔍 Das Muster: "Zu Gut, um Wahr zu Sein" Trades
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Das sind keine "glücklichen Trades"—es sind inszenierte Geldwäsche-Operationen mit Meme-Coins. So funktioniert es:
🕵️♂️ Der Betrug: "Pump & Clean" in 3 Schritten
1. Einrichtungsphase:
- Betrüger erstellen einen Meme-Coin mit niedriger Liquidität (z.B. einen zufälligen BSC/Base/Solana-Token).
- Sie kaufen kleine Beträge ($10–$500) von frischen, "sauberen" Wallets (keine gestohlenen Gelder bisher).
2. Pump-Phase:
- Verwenden Sie gestohlene Gelder (z.B. gehackte Vermögenswerte, schmutziges Geld), um $500K–$1M+ in den Coin zu pumpen.
- Dies pumpt den Preis künstlich um 10.000%+ in Minuten (niedrige Liquidität = extreme Volatilität).
3. Ausstiegsphase:
- Die "sauberen" Wallets (aus Schritt 1) halten jetzt $100K+ an "Gewinnen" aus dem Pump.
- Auszahlung über DEXs/CEXs, um **schmutziges Geld in "legitime" Gewinne umzuwandeln**.
🎭 Warum Meme-Coins?
- Keine Utility = Keine Prüfung.
- Niedrige Liquidität = Einfach zu manipulieren.
- Community-Hype = Natürliche Tarnung (Opfer schieben die Schuld auf "FOMO" statt auf Betrug).
🚫 Warnzeichen, um diese Betrügereien zu erkennen
1. Anonyme Teams + null Utility (z.B. "Trump vs. Musk" Meme-Coins).
2. Extrem niedrige Marktkapitalisierung Pumps (z.B. $50 → $300K in Stunden).
3. On-Chain-Ermittlungen: Überprüfen Sie, ob große Käufe von Wallets stammen, die mit Hacks/Betrügereien verbunden sind.
📢 Nachricht an Binance & Händler
- Börsen: Sperren Sie Wallets, die mit plötzlichen Meme-Coin-Auszahlungen verbunden sind (wahrscheinlich gewaschenes Geld).
- Händler: Vermeiden Sie "einfache 1000x" Meme-Coins—Sie sind die Ausstiegsliquidität für Kriminelle.
*(Geteilt über #xmucan / #Binance / #Memecoin
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⚠️ Denken Sie daran: Wenn ein Handel **zu gut scheint, um wahr zu sein**, ist es wahrscheinlich **Kriminalität**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
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📢BREAKING: Krypto-Diebstähle stiegen im ersten Halbjahr 2025 auf 2,1 Milliarden USD – Neuer Rekordhoch
Ein neuer TRM-Bericht zeigt, dass im ersten Halbjahr 2025 in 75 Krypto-Diebstahl-Vorfällen 2,1 Milliarden USD gestohlen wurden – ein neuer Rekord, der den Wert aus dem ersten Halbjahr 2022 übersteigt und fast dem Gesamtbetrag von 2024 entspricht.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
Ein neuer TRM-Bericht zeigt, dass im ersten Halbjahr 2025 in 75 Krypto-Diebstahl-Vorfällen 2,1 Milliarden USD gestohlen wurden – ein neuer Rekord, der den Wert aus dem ersten Halbjahr 2022 übersteigt und fast dem Gesamtbetrag von 2024 entspricht.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
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RUSSISCHER KRYPTOWÄHRUNGSVERBRECHER BEANTRAGT TRUMPS GNADE
BITZLATO-FOUNDER BITTET UM VERMEIDUNG DER AUSLIEFERUNG NACH FRANKREICH
Anatoly Legkodymov, Gründer der insolventen Krypto-Börse Bitzlato, beantragt eine Präsidentschaftsgnade von Donald Trump - mit dem Ziel, die Auslieferung nach Frankreich zu vermeiden, nachdem er bereits 18 Monate in US-Haft verbracht hat.
🇷🇺 2023 verhaftet wegen Betriebs einer nicht lizenzierten Krypto-Börse
💸 Mit dem Darknet-Markt Hydra verbunden, der über 700 Millionen Dollar abwickelt
⚖️ Gestanden und 23 Millionen Dollar in Krypto verloren
🇫🇷 Steht 20 weitere Jahre bevor, wenn er nach Frankreich geschickt wird
Sein Rechtsteam bezeichnet ihn als Opfer eines politischen Krieges gegen Krypto und hofft, dass Trump einen „faireren Ansatz für digitale Finanzen“ unterstützen wird.
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
BITZLATO-FOUNDER BITTET UM VERMEIDUNG DER AUSLIEFERUNG NACH FRANKREICH
Anatoly Legkodymov, Gründer der insolventen Krypto-Börse Bitzlato, beantragt eine Präsidentschaftsgnade von Donald Trump - mit dem Ziel, die Auslieferung nach Frankreich zu vermeiden, nachdem er bereits 18 Monate in US-Haft verbracht hat.
🇷🇺 2023 verhaftet wegen Betriebs einer nicht lizenzierten Krypto-Börse
💸 Mit dem Darknet-Markt Hydra verbunden, der über 700 Millionen Dollar abwickelt
⚖️ Gestanden und 23 Millionen Dollar in Krypto verloren
🇫🇷 Steht 20 weitere Jahre bevor, wenn er nach Frankreich geschickt wird
Sein Rechtsteam bezeichnet ihn als Opfer eines politischen Krieges gegen Krypto und hofft, dass Trump einen „faireren Ansatz für digitale Finanzen“ unterstützen wird.
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
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Die Siegesserie: Binances Bemühungen zur Bekämpfung von Krypto-Kriminalität zahlen sich weiterhin aus 2025-02-17
Wichtigste Erkenntnisse
Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis berichtete, dass im Jahr 2024 die illegalen Krypto-Transaktionen auf nur 0,14 % des Gesamtvolumens gesunken sind, was einen signifikanten Rückgang der Krypto-Kriminalität markiert – wobei Binance erheblich zu diesem branchenweiten Erfolg beigetragen hat.
Durch proaktive Prävention, Rückgewinnung und Echtzeit-Risikomanagement schützte Binance die Benutzer vor über 4,2 Milliarden Dollar potenziellen Verlusten im Jahr 2024.
Darüber hinaus war Binances globale Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Industriepartnern entscheidend für die Zerschlagung krimineller Netzwerke und die Verbesserung der digitalen Sicherheit.
Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis berichtete, dass im Jahr 2024 die illegalen Krypto-Transaktionen auf nur 0,14 % des Gesamtvolumens gesunken sind, was einen signifikanten Rückgang der Krypto-Kriminalität markiert – wobei Binance erheblich zu diesem branchenweiten Erfolg beigetragen hat.
Durch proaktive Prävention, Rückgewinnung und Echtzeit-Risikomanagement schützte Binance die Benutzer vor über 4,2 Milliarden Dollar potenziellen Verlusten im Jahr 2024.
Darüber hinaus war Binances globale Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Industriepartnern entscheidend für die Zerschlagung krimineller Netzwerke und die Verbesserung der digitalen Sicherheit.
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Der Preis von Krypto: Über die Marktvolatilität hinaus
Der Krypto-Bereich, einst ein Wildwest der dezentralen Finanzen, wird zunehmend zu einem Schlachtfeld für raffinierte Verbrecher. Während der Wert von Kryptowährungen schwankt, zieht der Reiz einfacher Gewinne sowohl legitime Investoren als auch diejenigen mit böswilliger Absicht an. Jüngste Ereignisse heben einen alarmierenden Trend hervor: die Konvergenz fortschrittlicher Technologien wie KI mit traditionellen kriminellen Taktiken, um Krypto-Investoren auszubeuten.
Der Aufstieg von von KI betriebenen Romance-Betrügereien
Die Zerschlagung eines Krypto-Kriminalsyndikats durch die Polizei von Hongkong unterstreicht die erschreckende Raffinesse moderner Betrügereien. Diese Kriminellen verwendeten KI-generierte Personas wohlhabender, alleinstehender Frauen, um ahnungslose Opfer in romantische Beziehungen zu locken. Durch den Einsatz von Deepfakes und raffinierten Chatbots manipulierten sie Emotionen und Vertrauen und betrogen letztendlich die Opfer um erhebliche Krypto-Bestände. Dieser Fall dient als eindringliche Erinnerung daran, dass die digitale Welt ein Nährboden für Täuschung sein kann, in dem die Grenzen zwischen Realität und Künstlichkeit verschwimmen.
Der Aufstieg von von KI betriebenen Romance-Betrügereien
Die Zerschlagung eines Krypto-Kriminalsyndikats durch die Polizei von Hongkong unterstreicht die erschreckende Raffinesse moderner Betrügereien. Diese Kriminellen verwendeten KI-generierte Personas wohlhabender, alleinstehender Frauen, um ahnungslose Opfer in romantische Beziehungen zu locken. Durch den Einsatz von Deepfakes und raffinierten Chatbots manipulierten sie Emotionen und Vertrauen und betrogen letztendlich die Opfer um erhebliche Krypto-Bestände. Dieser Fall dient als eindringliche Erinnerung daran, dass die digitale Welt ein Nährboden für Täuschung sein kann, in dem die Grenzen zwischen Realität und Künstlichkeit verschwimmen.
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BITCOIN FÄLLT AUF $103K UND ERHOLT SICH DANN
📉
fiel kurzfristig auf $103.000, was nahezu $413 Millionen an Liquidationen auslöste, wobei 84 % Long-Positionen waren. Der Rückgang wurde durch anhaltende geopolitische Spannungen und erhöhten Verkaufsdruck angeheizt.
Allerdings erholte sich BTC schnell und sprang auf etwa $105.700, was in den letzten 24 Stunden +1,4 % zeigt.
📊 Analysten heben eine bullische Divergenz im 4-Stunden-Chart hervor, ähnlich der, die dem Anstieg im Mai auf $111.800 vorausging. Ein bestätigter Ausbruch über $108.000 könnte $BTC zu neuen Allzeithochs treiben, während der Verlust der $100K-Marke die Tür zu tieferem Rückgang öffnen könnte.
fiel kurzfristig auf $103.000, was nahezu $413 Millionen an Liquidationen auslöste, wobei 84 % Long-Positionen waren. Der Rückgang wurde durch anhaltende geopolitische Spannungen und erhöhten Verkaufsdruck angeheizt.
Allerdings erholte sich BTC schnell und sprang auf etwa $105.700, was in den letzten 24 Stunden +1,4 % zeigt.
📊 Analysten heben eine bullische Divergenz im 4-Stunden-Chart hervor, ähnlich der, die dem Anstieg im Mai auf $111.800 vorausging. Ein bestätigter Ausbruch über $108.000 könnte $BTC zu neuen Allzeithochs treiben, während der Verlust der $100K-Marke die Tür zu tieferem Rückgang öffnen könnte.
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💥 Großbritannien greift russische Geldwäschenetzwerke an! 💥
Die National Crime Agency (NCA) führte eine groß angelegte Operation durch und zerlegte gleich zwei große Geldwäschenetzwerke – Smart und TGR. 💸 Diese Organisationen, die sich hinter komplexen Kryptowährungssystemen verstecken, waren an der Finanzierung von Verbrechen wie den folgenden beteiligt:
🚨 Drogenhandel
💻 Cyberangriffe mit Ransomware
🕵️♂️ Spionage im Interesse Russlands
Ergebnis? 👇
📌 84 Personen festgenommen
📌 Mehr als 20 Millionen Pfund an Bargeld und Kryptowährungen wurden beschlagnahmt
Und genau diese Person rückte in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Ekaterina Zhdanova, die angebliche Leiterin des Smart-Netzwerks. Sie nutzte Kryptowährungen meisterhaft, um Sanktionen zu umgehen und Geld von Eliten und Cyberkriminellen zu waschen. 😮
Diese Operation war ein schwerer Schlag für kriminelle Gruppen, die glaubten, dass Blockchain ihnen helfen würde, unentdeckt zu bleiben. Aber wie wir sehen, können auch komplexe Krypto-Schemata aufgedeckt werden! 🌐
Kryptowährung mag ein Werkzeug der Freiheit sein, aber sie ist definitiv nichts für Gesetzesbrecher! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Die National Crime Agency (NCA) führte eine groß angelegte Operation durch und zerlegte gleich zwei große Geldwäschenetzwerke – Smart und TGR. 💸 Diese Organisationen, die sich hinter komplexen Kryptowährungssystemen verstecken, waren an der Finanzierung von Verbrechen wie den folgenden beteiligt:
🚨 Drogenhandel
💻 Cyberangriffe mit Ransomware
🕵️♂️ Spionage im Interesse Russlands
Ergebnis? 👇
📌 84 Personen festgenommen
📌 Mehr als 20 Millionen Pfund an Bargeld und Kryptowährungen wurden beschlagnahmt
Und genau diese Person rückte in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Ekaterina Zhdanova, die angebliche Leiterin des Smart-Netzwerks. Sie nutzte Kryptowährungen meisterhaft, um Sanktionen zu umgehen und Geld von Eliten und Cyberkriminellen zu waschen. 😮
Diese Operation war ein schwerer Schlag für kriminelle Gruppen, die glaubten, dass Blockchain ihnen helfen würde, unentdeckt zu bleiben. Aber wie wir sehen, können auch komplexe Krypto-Schemata aufgedeckt werden! 🌐
Kryptowährung mag ein Werkzeug der Freiheit sein, aber sie ist definitiv nichts für Gesetzesbrecher! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
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