zachxbt

😮 روبن هود يزداد حِدّة مجدداً — جَمَّد 93 ألف دولار لعمليات سطو مسلّحة

ساعد ZachXBT السلطات الفرنسية على تجميد 93 ألف دولار مرتبطة بعمليتي سطو مسلّحة بقيمة 667 ألف دولار. تتبّع حركة الأموال على السلسلة (on-chain)، وحدّد مجرماً إلكترونياً محلياً كان يغسل الأموال المسروقة عبر العملات المشفّرة. والآن من المتوقع أن يواجه هذا الأخير قضية جنائية.

كانت الخطة تبدو بسيطة: أخذ المال نقداً، ثم تحويله إلى كريبتو، والعيش بهدوء. لكنه لم يحسب حساب شخص يقرأ البلوكشين كأنه كتاب مفتوح ويفعل ذلك مجاناً، من باب الشغف.

لقد ساعد “زاك” في كشف عشرات المخططات المشابهة حول العالم — من سكامات بمليارات الدولارات إلى غاسلين محليين. لا شارة ولا صلاحيات، فقط بيانات on-chain والوقت.

#zachxbt #crypto #security #Onchain

اشترك — أتابع عمل أفضل مُحقّق كريبتو في الصناعة 🔔

🚨 سيستبعد المحلل ZachXBT 7 دول من منصة الإبلاغ عن عمليات سرقة الاحتيال باستخدام العملات المشفرة، وذلك —حسبما يقول— بسبب عجز/تعطّل الدولة. وهذه الدول هي: كندا، المملكة المتحدة، الهند، نيجيريا، المغرب، الجزائر وبنغلاديش.

#zachxbt #crypto #estafas #scam #Criptomonedas $BTC $ETH

ZachXBT أشعل للتو عاصفة نارية في عالم العملات المشفرة.
يقول إنه يخطط لإطلاق موقع يمكنه حظر الوصول من ما يسميه “بلدان منخفضة الجودة” بعد تكرار المشكلات مع تقارير ضحايا الاحتيال وطلبات الدعم.
تضم ولاياته ذات الترتيب الأدنى المزعوم:
كندا، المملكة المتحدة، الهند، نيجيريا، المغرب، الجزائر،
بنغلاديش
يقول ZachXBT إنه يخطط لإعطاء الأولوية لدعم المستخدمين من “الولايات القضائية عالية الجودة”.
النقاش الأكبر ليس حول محقق واحد في مجال العملات المشفرة.
بل يتعلق بما إذا كان ينبغي أن يعتمد الوصول إلى أدوات الإبلاغ عن الاحتيال والتحقيق في البلوك تشين على مكان سكن الضحية من عدمه.
عمليات الاحتيال في العملات المشفرة عالمية.
والضحايا عالميون.
وإذا فقد شخص مدخراته مدى الحياة بسبب عملية احتيال، فهل تحدد الجغرافيا ما إذا كانت قضيته تستحق المساعدة؟
قد تصبح هذه واحدة من أكثر مناقشات المجتمع الكريبتو إثارة للجدل في هذا العام.
#Crypto #Bitcoin #ZachXBT #Blockchain #Cybersecurity

⚠️ زاتش إكس بي تي ZACHXBT يُبلّغ عن إعلانات الاحتيال على تيليجرام ويطلب الدعم! 🛡️🔍

🚨 انتقاد لنظام الإعلانات
المحقق الشهير على السلسلة ZachXBT أعلن أن تيليجرام ما زالت تسمح بظهور إعلانات مضللة وخدع احتيال داخل قناتها الرسمية، ما يعرّض أتباعه للخطر ويثير تساؤلات حول فلاتر التحقق في المنصة.

⚡ المسار لتعطيل الإعلانات
وفقًا لـ Odaily، أوضح ZachXBT أن مستخدمي تيليجرام بريميوم يمكنهم دعمُه باستخدام ميزة "Boost" لمساعدة قناته على الوصول إلى المستوى 50، وهو العتبة التي تتطلبها تيليجرام لإلغاء تفعيل خيار إيقاف الإعلانات الدعائية داخل القناة.

🕵️‍♂️ سجلّ المُحقق
يُعد ZachXBT معروفًا على نطاق واسع في صناعة العملات المشفرة لكشف هجمات التصيّد الاحتيالي، والمشاريع الاحتيالية، وتتبع الأموال المسروقة عبر سلاسل بلوكشين متعددة.

#ZachXBT #Telegram #ScamAlert
#BinanceSquare
$BTC
$ETH
$BNB

⚠️ المحققون على السلسلة ZachXBT كشف للتو عن خبر بالغ الأهمية: يُشتبه أن أحد كبار حيتان سولا في وقت مبكر قد تعرّض لهجوم، حيث تم تحويل حوالي 180,900 SOL بشكل غير طبيعي. وبحسب السعر الحالي، تقدر قيمتها بمستوى عشرات الملايين من الدولارات.

من وجهة نظري، أهم ما ينبغي الحذر منه في مثل هذه أحداث "المحافظ القديمة" ليس المبلغ، بل سطح الهجوم:
1. عناوين الاحتفاظ المبكر غالبًا ما تزال تستخدم عادات إدارة كلمات الاسترداد منذ سنوات/محافظ ساخنة؛ ونواحي مثل تفويضات التوقيع واختطاف الحافظة (الـ clipboard) والامتدادات الخبيثة تُعد مداخل شائعة للغاية؛
2. بمجرد أن تدخل كمية كبيرة من SOL إلى الخلط (mixer) أو جسور عبر السلاسل، غالبًا ما يستبق السوق الحدث—فتنشأ موجة بيع قصيرة المدى مع تراكم مشاعر الذعر، ما يجعل حدوث هبوط مفاجئ أمرًا واردًا؛
3. سرقات الحيتان كانت دائمًا من لحظات التألق في تتبع "شربلوك هولمز" على السلسلة، وتستحق مسارات تدفق الأموال لاحقًا أن تُراقَب عن كثب.

تذكيري لنفسي:
· المحفظة الباردة هي مصير الاحتفاظ طويل الأمد، بينما المحفظة الساخنة توضع فقط للبورصات/التداول
· استخدم أدوات الإبطال بشكل دوري لتنظيف أذونات العقود القديمة
· تعامل مع أي روابط مثل "استلام الجوائز" أو "ترقية العقد" بمنطق عدم الثقة مطلقًا

السوق دائمًا له موجة قادمة، لكن المفتاح الخاص يوجد واحد فقط. لا تجعل سنوات من التراكم تضيع بسبب نقرة واحدة.

#Solana #链上安全 #ZachXBT
$SOL

🚨 تم الإبلاغ عن أن أكثر محققي الكريبتو رهبة قد تم كشف هويته

تدعي التقارير أن شخصًا ما حقق وكشف علنًا الهوية الشخصية لـ ZachXBT.

سواء وافقت على كل استنتاج توصل إليه أم لا، هناك حقيقة يصعب دحضها:

قلة من الأفراد قاموا بالكشف عن عمليات الاحتيال، والثغرات، وشبكات الصيد، والأموال المسروقة عبر الكريبتو.

لسنوات، كان المجرمون يعملون تحت افتراض أن anonymity كانت أعظم أسلحتهم.

المحققون مثل ZachXBT غيروا هذه المعادلة.

إذا كان بالإمكان استهداف باحثي البلوكتشين البارزين بسبب كشفهم عن الاحتيال، فإن ذلك يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الأمان والمساءلة في Web3.

هذا ليس مجرد أمر يتعلق بشخص واحد.

بل يتعلق بالمخاطر التي تواجه أولئك الذين يتتبعون الأنشطة الإجرامية في صناعة بنيت على الشفافية والاسم المستعار.

يعتمد نظام الكريبتو الأكثر أمانًا على الأشخاص المستعدين لمتابعة الأموال.

إذا أصبح هؤلاء الأشخاص أهدافًا، يجب على الجميع الانتباه.

#Crypto #Web3 #Blockchain #Security #ZachXBT

⚠️ هل تم استهداف عميل كبير جديد؟

كشف المحقق على السلسلة ZachXBT عن أحدث تسريب: يُشتبه أن حوتٍ عملاقًا في بدايات شبكة Solana قد تعرّض لهجوم، حيث تم تحويل حوالي **180,900** SOL بشكل غير طبيعي. وبحسب السعر الحالي التقريبي، فهذا ليس مبلغًا صغيرًا، وقد يرقى إلى مستوى هزة أرضية كبيرة.

نقاط تستحق الانتباه:
1) غالبًا ما يحتفظ الحيتان العملاقة المبكرة بالعملات لفترة طويلة، وتكون درجة تعرّض عناوينها أعلى؛ وعند حدوث خلل في مرحلة المفاتيح الخاصة أو التوقيع، تكون الخسارة غالبًا «صفقة واحدة تنتهي بالكامل»؛
2) في الآونة الأخيرة، زادت بوضوح حوادث التصيد والـتوقيع الخبيث وخطف الحافظة (Clipboard) الموجّهة إلى عناوين عالية القيمة الصافية، ولا تُعدّ بيئة Solana استثناءً؛
3) إذا دخلت مبالغ كبيرة من SOL إلى البورصات أو عبر مسارات خلط (مثل البَيئة/الخلط)، فقد تتضخم ضغوط البيع قصيرة الأجل ومشاعر السوق، فالأصدقاء أصحاب الحصص راقبوا دفتر الأوامر.

ثلاث تذكيرات للمستخدمين العاديين:
- المحفظة الباردة + التوقيع عبر جهاز عتاد هي الحد الأدنى، لا تتضايق من الإزعاج؛
- قم بتنظيف الأذونات بشكل دوري، وافحص العقد دائمًا لأي dApp غير مألوف أولًا؛
- وزّع الأصول الكبيرة بدلًا من وضع كل البيض في سلة عبارة استرداد واحدة.

الأمان هو دائمًا أعلى عائد في عالم العملات المشفرة. سنرى إلى أين تتجه الأموال بعد هذه الواقعة، وهو أمر يستحق المتابعة المستمرة.

$SOL #Solana #链上安全 #ZachXBT

يُعتبر الباحث الشهير في مجال أبحاث البلوكشين على السلسلة ZachXBT أنه انتقد المحافظ العتادية

ووفقا له، فهي لا تصلح لتخزين مبالغ كبيرة بسبب الثغرات، وسوء سهولة الاستخدام، وحدوث أعطال منتظمة عند تحديث تطبيقات النظام

وتم وصف Ledger بأنه أسوأ خيار بسبب أن تحديثات برنامج Ledger Live غالبا ما تُعطل الوظائف الأساسية

ولأجل الأمان، نصح باستخدام iPhone منفصل يُستخدم حصريا لإدارة العملات الرقمية

#HardwareWallet #ZachXBT #Ledger

🚨 $LAB يزلزل سوق العملات المشفرة! 💥
تذكر تقارير مزاعم بأن محفظة مرتبطة بأحد محققي السلسلة على السلسلة ZachXBT باعت ملايين من $LAB توكن، مما أدى إلى انهيار سعري ضخم.
📉 انخفضت بنسبة تقارب 97% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق.
ومع القلق بشأن امتلاك توكنات إضافية واحتمال استمرار البيع، أصبحت الأنظار الآن على ما الذي سيحدث بعد ذلك.
أحيانًا تكون أكبر الدروس في عالم العملات المشفرة ليست كيفية كسب المال—بل كيفية حمايته. 👀
#LAB #Crypto #DeFi #ZachXBT

يتكشف لدى المحققين على السلسلة اكتشاف جديد! 🔍

كشف محلل بارز لأبحاث السلاسل على الفور أدلة مهمة: Humanitу Protocol و Kelp DAO في عمليتي اختلاس حديثتين من الأموال يتم خلطهما، ما يعني أن الجهة المهاجمة خلف الهجومين قد تكون نفس الجماعة!

وللاكتشاف أيضاً دلالة مهمة: أصبحت شبهات أن عملية الاختلاس في Humanity Protocol كانت “داخلية” لدى القائمين عليها شبه مستبعدة حالياً.

هل يقوم المتسللون أيضاً بـ “دمج المسروقات”؟ معارك الدفاع والهجوم في عالم التشفير أكثر إثارة مما تتخيله دائماً.

رابط النص الأصلي: https://t.me/investigations/347

#区块链安全 #链上分析 #ZachXBT

【إنذار على السلسلة】تلقّى ZachXBT مراقبةً تفيد بأن أحد عمالقة سُولانا الأوائل المزعومين ربما تعرّض لهجوم، حيث تمت خلاله بشكل غير طبيعي عملية تحويل تقارب 180,900 من SOL. وبحسب السعر الحالي، تُقدَّر القيمة بأكثر من مئة مليون دولار.

غالبًا ما تكون عناوين الاحتفاظ بالعملات في المراحل المبكرة عُرضة لهجمات القراصنة، وذلك بسبب الإهمال في حفظ مفاتيحك الخاصة، أو عدم ترحيل المحافظ القديمة. قد تؤدي مثل هذه الحوادث الكبيرة إلى ضغط بيع على المدى القصير، كما أنها تعيد تذكير الجميع بضرورة أخذ أمان الحفظ الذاتي على محمل الجد:

· يُنصح بتخزين الأصول الكبيرة في محافظ باردة موزعة
· تبديل كلمات الاسترداد والإصلاحات/التفويضات بشكل دوري
· توخَّ الحذر من عمليات الاحتيال عبر “الهوية/الإيردروب” المقلَّدة والتوقيعات الاحتيالية (التصيد)

في عالم البلوكشين، الأمان هو دائمًا أعلى معدل عائد. هل ما زلت تستخدم محفظتك القديمة منذ سنوات؟ حان الوقت لإجراء فحص شامل لها.

#Solana #ZachXBT #链上安全 $SOL

ZachXBT يرسم خطًا أحمر للتحقيق: خمس عتبات حاسمة

أحدث منشور من المحقق على السلسلة ZachXBT يوضح بشكل صريح معايير قبول الطلبات. ولن يرد على طلبات المساعدة التي لا تستوفي جميع الشروط التالية:

· أن تكون القضية قد حدثت مؤخرًا
· أن تتجاوز قيمة خسائر الضحية الواحدة 250 ألف دولار
· أن تكون الولاية القضائية التي توجد فيها الضحية صديقة لأعمال التحقيق
· أن يكون الحادث قد وقع على سلسلة عامة يدعمها لإجراء التحقيقات
· ألا تتعلق القضية بنزاعات مرتبطة بعملات الميم أو أسواق التنبؤ

تفسير شخصي: في الواقع، تطلق آلية التصفية هذه إشارتين. أولًا، يتم تهميش موارد المحققين العامين المجانيين بشكل شديد، ولا يبقى أمام صغار المستثمرين الذين يسعون للإنصاف سوى البحث عن طريق آخر؛ ثانيًا، أصبحت عمليات الاحتيال في مجالَي الميم وأسواق التنبؤ منتشرة لدرجة أن حتى ZachXBT يختار التراجع بشكل استباقي، ما يشير إلى أن تكلفة الاحتيال في هذين المسارين منخفضة للغاية، وأن قيمة التتبع ضئيلة جدًا.

بالنسبة للمشاركين العاديين، لا تتوقعوا أن يتولى أحد التغطية بعد وقوع المشكلة؛ إدارة المخاطر لا بد أن تعتمد على الإجراءات المسبقة. ما رأيك بهذه العتبات؟

#ZachXBT #链上安全 #مكافحة_الاحتيال_الرقمية

🤯 زاك إكس بي تي اتهم آرثر هايس بالتلاعب في السوق.

🔸 وفقًا لمحقق البلوكتشين، قام هايس بالترويج علنًا لرموز كان يحتفظ بها في وضعية صعود، ثم خرج منها بعد ارتفاع السعر، مما يتماشى مع مخطط Pump & Dump.

🔸 كأمثلة، ذكر HYPE و NEAR و ZEC و WLD.

🔸 جاءت الانتقادات بعد تصريح هايس بأنه باع بالكامل مخزونه من WLD، على الرغم من أنه عبر سابقًا عن تفاؤله بشأن هذه العملة وتوقعه لارتفاعها إلى 10 دولارات.

🔸 آرثر هايس رفض اتهامات زاك إكس بي تي، مؤكدًا أنه يبيع الأصول بسعر السوق ويتصرف وفقًا لاستراتيجية تداولاته.

🔸 من الجدير بالذكر أنه قبل عدة أيام، أفاد هايس بأنه باع كل كمية HYPE، وبعد ذلك انخفضت العملة بأكثر من 20%. واليوم، قام مرة أخرى بشراء 33,978 HYPE بمبلغ 2.1 مليون دولار.

#News #zachxbt

محقّق السلسلة ZachXBT لديه اكتشاف جديد!🔍

ظهرت للتو إشارات مزج للأموال في عمليتي اختراق: Humanity Protocol وKelp DAO، ما يعني أن المهاجمين على الأرجح من نفس المجموعة.

ظهور هذا الدليل الجديد يزيل أيضًا تقريبًا الشبهات حول وجود أشخاص من داخل Humanity Protocol شاركوا في الجريمة. يبدو أن الأمر ليس مجرد لصٍ من الداخل يصعب منعه، بل سلسلة عمليات مدروسة نفذها فريق هاكرز محترف.

في الآونة الأخيرة، كثرت حوادث أمان DeFi، لذا يُرجى الانتباه إلى أمان الأموال.

#ZachXBT #DeFi安全 #تحليل على السلسلة

اتهم ZachXBT Hayes بعمليات تصفية متتالية
15 يوم، 4 عملات: $NEAR ، $HYPE ، $ZEC ، $WLD
عملية التداول كانت متناسقة للغاية، أعلن عن ارتفاع الأسعار، ثم قام بهدوء بالتصفية

ZEC: بعد الكشف عن ثغرة في بركة Orchard، تم الانتهاء من البيع دون تحذير للجماهير.
WLD: مرتبط بمفهوم طرح SpaceX العام، تم تصفية المراكز خلال 24 ساعة، وانخفض السعر على الفور بنسبة 25%.

رد Hayes: "بعت بسعر معقول لمشترين متطوعين"

هذه العبارة لا تحتوي على ثغرات من الناحية القانونية، سوق العملات المشفرة غير مقيد بقوانين التداول الداخلي، بيع KOL بعد إعلان الارتفاع ليس غير قانوني. لكن هنا هناك سؤال لم يرد عليه: إذا كانت أسباب شراء هؤلاء "المشترين المتطوعين" هي من صنعك؟

التأثير هو رافعة، عندما يستطيع تغريدة واحدة منك دفع عشرات الملايين من الدولارات، فإن "مشاركة الآراء" لا تصبح مجرد تعبير عادي، بل هي إشارة دخول، وأنت بالفعل تمتلك المراكز

أكدت ZEC رسميًا أن الثغرة لم تُستغل، بعد ترقية Ironwood في نهاية يوليو، ستكون جميع الكميات الكاملة قابلة للتدقيق على السلسلة، وقد انتعشت بشكل ملحوظ من القاع. العملة لم تمت، لكن الثقة المتضررة لن تُصلح تلقائيًا بسبب انتعاش السعر

السوق لا يحتوي على قوانين تداول داخلي، لكن الوقت سيحدد قيمة كل KOL
الجماهير ليست مدانة لأي شخص للخروج من السيولة

DYOR، بما في ذلك كل من تتابعهم. ليست نصيحة استثمارية

#ArthurHayes #ZachXBT #ZachXBT指控Hayes连环清仓

زاتش إكس بي تي ينتقد المحافظ الصلبة بوصفها «قمامة»؛ بيتكوين مستقرة قرب 65,000 دولار

- انتقد المحقق على البلوكشين زاتش إكس بي تي بقوة المحافظ الصلبة، واصفًا إياها بأنها «قمامة».
- استقرت تداولات بيتكوين قرب مستوى 65,000 دولار بعد أن قامت كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة.
- يتأثر سوق العملات المشفرة بالعوامل الاقتصادية الكلية.

#BinanceSquare #CryptoNews #BTC #ZachXBT

$btc

#vlikevn Titanbot

المصدر: CoinDesk

🚨 $LAB Token Down 97%—هل انتهى الأمر؟ 📉
الانهيار: انهار LAB من أعلى مستوى له (ATH) عند 27.30 دولار ليصل إلى حوالي 0.33 دولار.

الاتهامات: كشف ZachXBT عن محفظة ممولة من الفريق تقوم بتفريغ 18.4M $LAB (حوالي 18.3 مليون دولار) على منصات DEX.

صِدمة العرض: يُقال إن المطلعين يتحكمون في 95%+ من العرض، مع بقاء 81.5M $LAB
ما زالت جالسة في المحفظة المُعلَّمة.

إطلاق مباشر: فتح اليوم لـ 16.23M توكن (14 يوليو) يضيف ضغط بيعًا هائلًا.

الحكم: لا تمسك بسكين ساقطة. احمِ رأس مالك! ⚠️

#Labs #Cryptoscam #zachxbt #BinanceSquare