بعد سرقة 133 مليون دولار، ارتفع السوق بأكثر من 5 نقاط خلال $ETH 24 ساعة — لا أدري إن كان هذا السوق هادئًا فعلًا أم أنه لم يفهم ما حدث أصلًا.
بحسب ZachXBT والصحفي الفرنسي المتخصص في العملات المشفرة Grégory Raymond (نقلًا عن ChainCatcher)، فإن الضحية هي Fortuneo، البنك الإلكتروني التابع للتعاونية المصرفية الفرنسية Crédit Mutuel Arkéa. فتح المحتالون حسابات على Kraken وOKX وCrypto.com باستخدام هويات مزيفة اجتازت إجراءات اعرف عميلك (KYC)، ثم حوّلوا الأموال إليها من Fortuneo. تطابقت الأسماء تمامًا، لذلك لم تُفعّل أنظمة مكافحة المخاطر. وقد سُحب ما يزيد على 106 ملايين دولار من عملتي USDC وUSDT، منها 63 مليون دولار استُخدمت عبر UniswapX لاستبدالها بـ27,553 ETH، كما حُوّلت أموال إلى خدمات التحويل الفوري مثل WellWallet وKyrrex وWagyu، ثم انتهى بها المطاف إلى XMR. ويعتقد ZachXBT أن الأمر لا يشبه أسلوب مجموعة Lazarus Group، لكن لم يُعثر على الجناة بعد.
بدأت Kraken بتجميد الأموال ليلة 2 نوفمبر، وقالت إن أنظمتها لم تتعرض للاختراق. أما Raymond فقال إن مبلغ 133 مليون دولار هو ما أمكن رصده على السلسلة فقط، وقد يكون المبلغ الحقيقي أكبر، وإن ما لا يقل عن 30 مليون دولار قد غُسل ونُقل بالفعل. لكن انظروا إلى السوق: تجاوزت BTC مستوى 80,194 دولارًا، وما زالت ETH ترتفع، بينما لم يتحرك USDT قيد أنملة. وربما كان تجميد Kraken السريع أحد أسباب عدم ذعر السوق. لكن 27,553 ETH ما زالت تتنقل عبر خلاطات العملات، وقد تسرّب 30 مليون دولار بالفعل. وإذا ظهر لاحقًا أي تطور جديد على السلسلة، فمن الصعب استبعاد أن ترتد العواقب علينا.
باختصار، هذه القضية تثبت مجددًا أن أموال البنوك التقليدية تتدفق إلى قنوات العملات المشفرة، وأن هذه القنوات أثبتت جدارتها بذلك. ويبدو أن محققي السلسلة سيكونون منشغلين جدًا في الفترة المقبلة.
#Fortuneo #ZachXBT #أمن_العملات_المشفرة
بحسب ZachXBT والصحفي الفرنسي المتخصص في العملات المشفرة Grégory Raymond (نقلًا عن ChainCatcher)، فإن الضحية هي Fortuneo، البنك الإلكتروني التابع للتعاونية المصرفية الفرنسية Crédit Mutuel Arkéa. فتح المحتالون حسابات على Kraken وOKX وCrypto.com باستخدام هويات مزيفة اجتازت إجراءات اعرف عميلك (KYC)، ثم حوّلوا الأموال إليها من Fortuneo. تطابقت الأسماء تمامًا، لذلك لم تُفعّل أنظمة مكافحة المخاطر. وقد سُحب ما يزيد على 106 ملايين دولار من عملتي USDC وUSDT، منها 63 مليون دولار استُخدمت عبر UniswapX لاستبدالها بـ27,553 ETH، كما حُوّلت أموال إلى خدمات التحويل الفوري مثل WellWallet وKyrrex وWagyu، ثم انتهى بها المطاف إلى XMR. ويعتقد ZachXBT أن الأمر لا يشبه أسلوب مجموعة Lazarus Group، لكن لم يُعثر على الجناة بعد.
بدأت Kraken بتجميد الأموال ليلة 2 نوفمبر، وقالت إن أنظمتها لم تتعرض للاختراق. أما Raymond فقال إن مبلغ 133 مليون دولار هو ما أمكن رصده على السلسلة فقط، وقد يكون المبلغ الحقيقي أكبر، وإن ما لا يقل عن 30 مليون دولار قد غُسل ونُقل بالفعل. لكن انظروا إلى السوق: تجاوزت BTC مستوى 80,194 دولارًا، وما زالت ETH ترتفع، بينما لم يتحرك USDT قيد أنملة. وربما كان تجميد Kraken السريع أحد أسباب عدم ذعر السوق. لكن 27,553 ETH ما زالت تتنقل عبر خلاطات العملات، وقد تسرّب 30 مليون دولار بالفعل. وإذا ظهر لاحقًا أي تطور جديد على السلسلة، فمن الصعب استبعاد أن ترتد العواقب علينا.
باختصار، هذه القضية تثبت مجددًا أن أموال البنوك التقليدية تتدفق إلى قنوات العملات المشفرة، وأن هذه القنوات أثبتت جدارتها بذلك. ويبدو أن محققي السلسلة سيكونون منشغلين جدًا في الفترة المقبلة.
#Fortuneo #ZachXBT #أمن_العملات_المشفرة