trmlabs

38 مليار دولار تمر عبر CoinEx؟ تقرير جديد من TRM Labs يشعل الجدل

كشفت أحدث تقرير صادر عن TRM Labs حقائق صادمة: خلال السنوات السبع الماضية، قامت أكثر من 60 جهة إيرانية خاضعة للعقوبات بتحويل ما يصل إلى 3.84 مليار دولار عبر CoinEx. ومن بين ذلك، جاء 2.7 مليار دولار من التعاملات بين CoinEx وأكبر بورصة إيرانية Nobitex، بمعدل يقارب مليون دولار يوميًا. سارعت CoinEx إلى النفي، قائلة إن بيانات السلسلة لا تعني المعرفة أو المشاركة في أنشطة غير قانونية. لكن هذه الأرقام تبقى مذهلة—فحصة المعاملات غير القانونية تبلغ 8% مقارنةً بـ 0.3% لدى البورصات المتوافقة مع القواعد، أي أنها أعلى بنحو 27 مرة. قامت وزارة الخزانة الأمريكية للتو بفرض عقوبات على أربع بورصات كريبتو إيرانية، ويبدو أن هذا التقرير يوجه ضربة إضافية. ما رأيكم: هل هذه ثغرة تنظيمية أم أنها حدثت عمداً؟🤔

#CoinEx #Nobitex #TRMLabs

$LABUSDT تحليل سريع @ $6.97

تقوم TRM Labs ($LAB ) بتجربة سعرية، مرتفعة +42.54% بعد تقرير الاعتماد العالمي للربع الأول من 2026. تتزايد حدة سرد "الامتثال كخدمة" مع تشديد الحكومات على مستوى العالم لقوانين العملات المستقرة، مما يعزز الطلب على تحليلات TRM على السلسلة.

$LAB تعمل كوسيلة للقطاع التقني التنظيمي (RegTech). مع دخول رأس المال المؤسسي إلى السوق، فإن الأدوات التي تقدم "سيولة نظيفة" تشهد تقييمات مرتفعة. يتكهن المتداولون بأن $LAB ستصبح المعيار لتسويات العملات المشفرة على مستوى البنك.

لقطة التحليل الفني

هيكل: تم تجاوز مقاومة متعددة الأسابيع عند $6.20.

دعم: استعادة $6.50 كقاعدة.

أهداف: $7.50 → $8.20.
الزخم مستقر. لم ندخل بعد منطقة "الانفجار"، مما يجعلها مفضلة لمتداولي استمرارية الاتجاه.

قم بإجراء بحثك الخاص | غير مستشار مالي

#Labs #TRMLabs #LABUSDT #Labs #TrendingTopic $LAB @Binance Labs @EliteDailySignals

📹 نقوم ببث مباشر لرسم بياني لآثار البيتكوين في كل جلسة أمريكية (نيويورك)، تبدأ من ⏰️ 9:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة/ (14:30 بتوقيت غرينتش) اضبط منبه، كن منضبطاً! 🇺🇲🇬🇧🇩🇪
تحرك مع السوق - تحرك معنا!

Đạo luật Clarity không phải là 'vé thông hành' để tránh lệnh trừng phạt

- Đạo luật Clarity (dự thảo hiện tại) có khả năng ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt trên quy mô lớn, theo Ari Redbord, Trưởng bộ phận chính sách toàn cầu tại TRM Labs.
- Bài viết phản bác quan điểm cho rằng đạo luật này tạo điều kiện cho các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt.
- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.

#CryptoNews #Regulation #Sanctions #TRMLabs #Blockchain

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinDesk

هل تم الكشف عن CoinEx لتورّطه في قناة تشفير بقيمة 3.84 مليار دولار مع إيران؟ المنصّة ترد بسرعة: لا شيء من ذلك

كشفت أحدث تقرير من TRM Labs عن رقم كبير: خلال سبع سنوات، تعاملت CoinEx مع أكثر من 3.84 مليار دولار من التدفقات المالية على السلسلة المرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات، حيث جاء 2.7 مليار دولار من أكبر بورصة إيرانية Nobitex. ويذكر التقرير أيضًا أن لدى CoinEx تعرضًا مباشرًا على السلسلة تجاه كيانات خاضعة للعقوبات مثل IRGC.

لكن في اليوم نفسه، أصدرت CoinEx بيانًا تنفي فيه كل ذلك، قائلةً: «مرور الأموال عبر المنصّة ≠ علم المنصّة أو مشاركتها»، وشددت على أن الفروقات بين بيانات شركات تحليل بلوكتشين المختلفة كبيرة جدًا، ولا يمكن الاعتماد على شركة واحدة.

ومن الجدير بالملاحظة أنه بعد أن فرضت الولايات المتحدة في أوائل يونيو عقوبات على أربع بورصات إيرانية مثل Nobitex، انخفضت التدفقات على السلسلة بين CoinEx وإيران من مستوى “بالملايين يوميًا” إلى أقل من 150 ألف دولار؛ وقالت CoinEx إنها قامت بالفعل بتفعيل إجراءات الخروج. لكن TRM Labs حذرت أيضًا من أن هذه البورصات قد لا تزال تعمل بحسابات خاصة غير معلنة.

🔍 ليست القضية أيّ طرف نختار، بل معرفة إلى أي مدى تصل “خطوط الامتثال” لبورصات العملات المشفّرة.

#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions

هل تم تفجير CoinEx بوصفه الممرّ الأكبر للأموال المشفّرة الإيرانية؟ 3.8 مليارات دولار تمرّ عبره، والمنصّة تهرع بذعر

التقرير الأحدث من TRM Labs يثير ضجة: خلال السنوات السبع الماضية، قامت بأكثر من 60 منصة مشفّرة خاضعة للعقوبات إيرانية بتحويل 3.84 مليارات دولار عبر CoinEx. بين بورصة إيران الأكبر Nobitex وCoinEx، يبلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي مليون دولار. وفي عام 2024، حلت CoinEx محل Binance لتصبح أكبر شريك أجنبي لـ Nobitex—حجمٌ بهذا الضخامة جعل TRM يقول إن ذلك «لا يشبه سلوك السوق الطبيعي». والأكثر إثارة هو أن البنك المركزي الإيراني أيضًا أدخل 67 مليون دولار عبر مسارات التفاف باستخدام DeFi متعدد السلاسل. بل إن CoinEx لديه حتى تواصل على السلسلة مع محافظ مرتبطة بـ IRGC وحركة حزب الله.

ردّت CoinEx بسرعة كبيرة، إذ أصدرت بيانًا مباشرة على X: تنفي الإطلاع على ذلك، وتنفي وجود أي تواصل رسمي، وتؤكد أنها منصة محايدة، وأن تدفّق الأموال على السلسلة ≠ مشاركة المنصّة في نشاط غير قانوني. وبعد صدور التقرير، قامت CoinEx فورًا بتدوير المحافظ السريعة—فانخفض حجم التداول لحظيًا من مستوى ملايين إلى أقل من 150 ألف دولار. هذه السرعة لا مثيل لها. وزير الخزانة الأميركي Bessent سبق أن صرّح بأنه استولى على 1 مليار دولار من الأصول المشفّرة المرتبطة بالجهات الإيرانية. يبدو أن معركة الالتزام بالعقوبات لا تزال في بدايتها، ومن الجدير بالمتابعة المستمرة لما سيأتي.

#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions

كوان إكس تنفي الاتهامات بأنها كانت جسرًا لـ 3.84 مليار دولار للشركات المشفرة الإيرانية المعرّضة للعقوبات

- يعتقد محللو البلوكتشين في TRM Labs أن كوان إكس قد سهّلت تدفق أكثر من 3.8 مليار دولار مرتبط بالكيانات المشفرة الإيرانية المعرّضة للعقوبات.
- كوان إكس تنفي هذه الاكتشافات، مؤكدة أنها لم تنتهك أي عقوبات.
- القضية أثارت مخاوف حول الالتزام باللوائح في صناعة العملات المشفرة.

#CoinEx #CryptoNews #Sanctions #TRMLabs

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

المصدر: كوين ديسك

كيانات مرتبطة بإيران تنقل 3.8 مليار دولار عبر CoinEx، TRM Labs تُصدر تقريرًا

- رصدت TRM Labs 60 كيانًا مرتبطًا بإيران مُعرّضة للعقوبات قامت بتحويل 3.8 مليار دولار عبر منصة CoinEx.
- تبلغ نسبة التداول غير القانوني في CoinEx 8%، وهي أعلى بكثير من منصات أخرى.
- يشير ذلك إلى مخاطر غسل الأموال والعقوبات في قطاع العملات الرقمية.

#BinanceSquare #CryptoNews #CoinEx #Iran #TRMLabs

$btc $eth

vlikevn Titanbot

المصدر: CoinTelegraph

تراجع تبني العملات الرقمية، لكن هناك مرونة في بعض الأسواق! 📉

وفقًا لأحدث تقرير من TRM Labs، يثبت الربع الأول (Q1) من 2026 أنه تحدٍ لسوق العملات الرقمية. شهدت أحجام تجارة العملات الرقمية العالمية انخفاضًا بنسبة 11% على أساس سنوي (YoY)، ليصل الإجمالي إلى 979 مليار دولار.

أهم النقاط في الربع الأول 2026:

الانكماش العالمي: هذه هي الربع الثاني على التوالي الذي تنخفض فيه الأحجام، مما يعكس تراجع المشاركة من قبل المتداولين.

أداء البيتكوين: انخفضت أسعار البيتكوين بنسبة 22% خلال الربع الأول، مما يعكس تصحيح السوق بعد ذروته عند 126,000 دولار في أواخر 2025.

ضغوط ماكرو: أدى الدولار الأمريكي القوي، وارتفاع أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية (مثل الصراع بين إيران والولايات المتحدة في فبراير) إلى تقليل شهية المستثمرين للمخاطر.

مرونة إقليمية: الركود ليس في كل مكان! أدت تركيا أداءً رائعًا، حيث زادت أحجام العملات الرقمية بنسبة 7%، بينما ظلت الأنشطة في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا مستقرة إلى حد كبير.

بينما تراجعت المشاركة من قبل المتداولين في الاقتصادات المتقدمة (الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، ألمانيا)، لا يزال للدور "الوظيفي" للعملات الرقمية (المدفوعات والادخار) قوة في الأسواق الناشئة.

ابقَ على اطلاع، وكن ذكيًا! 📈

انضم إلى مجتمع التداول الخاص بي لمزيد من الرؤى!

$MOVE $BSB $BAS

#CryptoMarket #Bitcoin #BTC #MarketUpdate #تقرير_Q1 #TRMLabs

🚫 كوريا الشمالية تنفي جميع التهم! على الرغم من تقرير TRM Labs: العملات المشفرة المسروقة تتجاوز 6 مليارات دولار 💸

كوريا الشمالية رفضت رسميًا الاتهامات، ووصفتها بأنها "مزاعم بلا أساس" ونفت أي تورط في الجرائم الإلكترونية 🤨

📊 من أين جاءت هذه البيانات؟
• تم الإبلاغ عنها بواسطة شركة تحليل البلوكشين TRM Labs.
• يقدرون أنه على مر السنين، تم سرقة ما قيمته 6 مليارات دولار من العملات المشفرة.
• اللوم يتجه مباشرة إلى مجموعة Lazarus، المرتبطة بالدولة الكورية الشمالية.
• يُعتقد أن هذه الأموال تمول برامج أسلحتهم وأنشطة الدولة.

💥 أمثلة على حالات رئيسية حديثة:
• Drift Protocol (أبريل 2026) - خسارة ~285 مليون دولار (SOL، ETH، USDC)
• KelpDAO (أبريل 2026) - خسارة ~292 مليون دولار
• Bybit (فبراير 2025) - خسارة ~1.5 مليار دولار (ETH)

هذه القصة بعيدة عن الانتهاء! من الذي يقول الحقيقة؟ 👀🔒
$ETH $SOL $AAVE
#NorthKorea #TRMLabs #Lazarus