海得拉巴警方破獲 ₹19 億 USDT 加密貨幣詐騙案:3 人因虛假 KYC 欺詐被捕
海得拉巴網絡犯罪警方逮捕了與一項鉅額 ₹19 億(超過 2100 萬美元 USDT)加密貨幣詐騙有關的三名個人,該詐騙利用一個虛假的 KYC 網站。該詐騙針對一名來自卡良納加爾的 44 歲受害者,通過在 Trontag.org 上的惡意智能合約掏空了他的 Tron 錢包。
詐騙機制
詐騙者假裝是對從受害者那裏購買 USDT 感興趣的買家。他們欺騙受害者訪問虛假網站進行“KYC 驗證”,在批准交易後激活一個智能合約,悄悄將 $21,04,089 USDT 轉移到他們的錢包中。警方扣押了四部手機和兩臺筆記本電腦,揭示了一個組織化的操作,欺騙了全國多個受害者。
被告簡介
Sushim Shripati Gaikwad(普納,馬哈拉施特拉州):假裝購買 USDT 接近受害者。
Srikanth(海得拉巴):協助引誘受害者。
Lucky Choudhary(齋浦爾,拉賈斯坦邦):設計並運營了詐騙的 Trontag.org 網站。
調查人員正在追查其他逃跑的團伙成員。
交易者的關鍵教訓
此案突顯了 P2P 加密交易中虛假 KYC 詐騙的上升趨勢,尤其是在 Tron 網絡上。始終獨立驗證網站,避免將錢包連接到未經請求的鏈接,並使用官方交易所的 KYC 過程。幣安用戶:通過支持報告可疑活動並啓用 2FA——保持警惕以保護您的資產!
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