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🚓 俄羅斯的加密貨幣詐騙案

一名來自普里莫爾斯基邊疆區阿爾森耶夫的前副市長因涉嫌涉及超過2500萬盧布的加密貨幣投資詐騙而被拘留。

根據執法部門的說法，在市長辦公室任職期間，她 allegedly 鼓勵熟人投資數字資產。調查人員聲稱這些資金反而被投入了 OneCoin 金融金字塔計劃中。

法院已下令進行為期兩個月的審前拘留，調查仍在繼續。

#CryptoFraud

⚖️ 前 Safemoon CEO 被判處 100 個月聯邦監禁
美國法院判處前 Safemoon CEO 100 個月聯邦監禁，因其被控詐騙投資者而定罪。
他還被要求沒收 750 萬美元和兩處物業，受害者的賠償將在稍後確定。
這一裁決反映了美國當局保護加密貨幣市場投資者的承諾，並強調了在投資新興數字項目之前進行仔細盡職調查的重要性。
✅ 投資者提示：在參與任何加密貨幣或新項目之前，始終驗證創始團隊的背景、法律透明度和官方財務審計。

#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation

🚨 $TRIA IS A RUG PULL WARNING 🚨

$TRIA 是一個騙局。請務必避免。

這個資產正在積極竊取用戶資金並大幅虧損。不要被這個垃圾代幣套住。到處都是巨大的危險信號。

#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸

⚠️ 中國黃金交易領域曝光190億美元詐騙 ⚠️

傑沃瑞平臺被凍結。用戶受到嚴重打擊。

• 在大規模崩潰中被扣押的資產。
• 用戶只獲得可憐的20%賠償。
• 相關資產傳播着巨大的傳染風險。

這是對不透明市場中集中風險的殘酷提醒。保持安全。

#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑

保護美國人免受數字資產欺詐：一顆滴答作響的定時炸彈

數字資產的繁榮釋放了機會與危險的狂野西部。加密貨幣、NFT和代幣化的夢想承諾財富，但在炒作的背後潛藏着一個 draining Americans 的欺詐污水池。僅在2024年，FTC報告稱因加密詐騙損失超過25億美元，比兩年前增長了300%。這不是一個故障；這是剝削的爆炸，美國政府必須立即點燃反擊。

詐騙者不僅僅是黑客錢包；他們以外科手術般的精準策劃龐氏騙局、抽 rug 和假 ICO。以“Hyperledger Token”詐騙爲例——5000萬美元在一夜之間消失，經過一場華麗的 X 活動吸引了絕望的投資者。帖子誇耀“30天內10倍回報”，鏈接到華麗的網站，在搶劫後消失。我深入挖掘了推廣這些垃圾的 X 個人資料——每一個都是機器人和買來的影響者。那些鏈接？死衚衕，託管在可疑的離岸服務器上。這是常態，而不是例外。

受害者不僅僅是科技兄弟。退休人員、小企業主，甚至教師都在這些數字盜賊手中失去了畢生積蓄。SEC確實在加強打擊——去年處以17億美元的罰款——但這只是對槍傷的創可貼。詐騙者的適應速度超過了監管者的打字速度。網絡搜索顯示，在損害發生後，X 帖子警告關於詐騙，而罪犯每天都在轉向新的騙局。

我們需要一場行動的引爆：實時監控區塊鏈交易、對加密平臺強制 KYC，以及一支由人工智能驅動的特遣隊，以便在詐騙爆發之前嗅出它們。教育是關鍵——教導美國人識別諸如“保證回報”或可疑 X 炒作等紅旗。國會必須停止辯論，開始立法。時間在滴答作響，每次拖延都讓另一顆欺詐炸彈落下。

保護美國人不是可選的——這是緊迫的。數字資產可以創新，但不能以我們安全爲代價。#CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech

Do Kwon 被引渡至美國，因 Terra Luna 崩潰而面臨指控

Do Kwon，Terraform Labs 的聯合創始人及前 CEO，已正式被引渡至美國，以面對與 Terra Luna 生態系統崩潰相關的刑事指控。此次引渡由黑山當局與國際刑警合作促成，並於 12 月 31 日由黑山總理 Milojko Spajić 確認。在他於 X 上的聲明中，Spajić 強調了黑山對於促進創新、維護國際正義及對金融詐騙零容忍的承諾。
此次引渡標誌著在經過數月的審議和法律爭端後，事件的重大轉變。Kwon 在黑山因使用偽造旅行文件被判刑四個月後，其命運由黑山司法部長 Bojan Božović 決定，他於 12 月 27 日批准將其轉移至美國。這一決定是在來自南韓的競爭要求下做出的，南韓對 Kwon 也提出了法律指控。Kwon 的辯護團隊提出的上訴延遲了過程，但最終裁決強調了黑山對法治和國際合作的承諾。
對 Kwon 在美國的法律挑戰相當嚴峻。2023 年 3 月，美國司法部對他提出了八項重罪指控，包括商品和電匯詐騙，以及合謀操縱市場。此外，證券交易委員會（SEC）在 4 月曾獲得法庭裁決，認定 Kwon 和 Terraform Labs 對詐騙負有責任。隨之而來的和解包括約 45 億美元的罰款和追繳。雖然目前尚不清楚 Kwon 何時將在美國法庭出庭，但他的引渡使他更接近於對其行為負責。

2022 年 5 月 Terra Luna 生態系統的崩潰在數日內抹去了 500 億美元的市場價值，造成全球投資者的廣泛財務損失

#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud

🚨 突發新聞：司法部破獲2300萬美元的加密貨幣詐騙案！
加密貨幣世界中最臭名昭著的名字之一剛剛被繩之以法！🕵️‍♂️ Gotbit Consulting，一家具爭議的市場製造商，已對策劃一項涉及洗盤交易和虛假交易量以人為地抬高代幣價格的大規模詐騙計劃認罪。💸
這項行動的主謀甚至開發了自定義軟體來無縫執行這些欺騙性行為。結果呢？數年的操縱，數百萬美元的轉移，以及無數投資者的誤導。😱
這標誌著司法部在持續打擊加密貨幣詐騙的過程中，第三個主要市場製造商被繩之以法。而且你猜怎麼著？更多的可能在待宰名單上！⚖️
那麼，這對加密貨幣世界意味著什麼？🌍
這是否對所有仍在陰影中運作的「交易量支持」玩家發出了嚴厲警告？🚩
還是這是加密空間透明度和問責制新時代的曙光？🌟
這會是加密貨幣在全球範圍內重獲信譽的重生嗎？🌐 只有時間會告訴我們，但可以肯定的是：司法部不再玩遊戲了。🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
保持關注，大家。加密貨幣世界正在演變，這可能只是某個大事件的開始！💥✨
$BTC
$ETH
$XRP

🚨 **突發新聞**：SEC 指控戴安娜·梅·費爾南德斯 (Diana Mae Fernandez) 犯有欺詐罪，罪名是承諾保證回報的加密貨幣投資，並從至少 20 名投資者那裏挪用 364,000 美元 🕵️‍♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫

🚨 重大事件：#SEC 打擊以 HyperFund、HyperVerse 和 HyperTech 等多個名稱運營的 $1.7B #cryptofraud 。

據稱，他們聘請了演員CEO，承諾高額回報，並計劃在港交所上市。資金被用於購買奢侈品。

#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫

🔥 突發消息：美國司法部尋求對 Celsius 創始人亞歷克斯·馬辛斯基判處 20 年監禁 🔥

在一個具有里程碑意義的舉動中，美國司法部（DOJ）建議對已破產的加密貨幣貸款平臺 Celsius Network 的前首席執行官亞歷克斯·馬辛斯基判處 20 年監禁。這一建議是在馬辛斯基於 2024 年 12 月承認兩項欺詐罪，包括商品欺詐和證券欺詐之後提出的。聯邦檢察官將他的行爲描述爲“故意、算計”的謊言和自利行爲，導致客戶損失數十億美元。 ​

📉 Celsius Network 的崩潰

曾經是加密貸款領域的重要參與者，Celsius Network 在 2022 年 7 月停止提款後申請破產，約有 47 億美元的客戶資金無法使用。調查發現，馬辛斯基誤導客戶關於平臺運營的信息，並操縱 Celsius 自有代幣 CEL 的價格，以擡高價格出售其持有的代幣，從中獲利約 4800 萬美元。 ​

⚖️ 法律程序和判刑

馬辛斯基的判刑定於 2025 年 5 月 8 日，由美國地方法官約翰·科爾特爾決定最終判決。美國司法部建議的 20 年刑期與所犯罪行的嚴重性相符，旨在恢復公衆對金融系統的信任，並威懾未來類似的欺詐行爲。 ​

🧠 行業影響

此案提醒人們加密貨幣行業透明度和問責制的重要性。

📢 社區反應

加密社區對美國司法部的建議反應熱烈。

隨着判刑日期的臨近，所有目光都將聚焦法庭，看看推薦的刑期是否會得到維持，這標誌着在規範和合法化加密貨幣行業方面的重要時刻。​

#Celsius #AlexMashinsky #CryptoFraud #DOJ #CryptoRegulation

$15B 加密貨幣詐騙被揭露：柬埔寨高管被控 🚨💰

在一次令人震驚的打擊行動中，美國當局已對柬埔寨王子控股集團的董事長陳志提出指控，指控其運營歷史上最大的加密貨幣詐騙之一。該計劃被稱爲“豬肉屠宰”詐騙，聲稱全球投資者受到欺騙，並迫使受害者進入強迫勞動營以實施該計劃。

作爲執法行動的一部分，官員們扣押了大約127,000個比特幣，價值超過150億美元，這些比特幣存儲在陳志控制的無託管錢包中。這一詐騙的規模突顯了加密貨幣的黑暗面：除了經濟損失，詐騙涉及人口販賣和虐待，爲犯罪增添了令人痛心的一層。

陳面臨嚴重指控，包括電匯詐騙共謀和洗錢共謀，如果被定罪，可能面臨高達40年的監禁。美國當局對大規模加密貨幣詐騙表現出零容忍，特別是針對那些利用弱勢羣體的詐騙。

此案提醒人們：雖然加密貨幣提供了創新和機會，但它也吸引了複雜的犯罪計劃。對於在這個快速發展的市場中導航的投資者來說，警惕、教育和監管監督仍然至關重要。
$BTC

#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud

美國指控柬埔寨高管涉及140億美元加密貨幣詐騙

美國當局已對柬埔寨王子控股集團主席陳志提起指控，涉及一起大規模加密貨幣詐騙，並查獲超過140億美元的比特幣。檢察官指控陳志和未具名的共謀者利用強迫勞動欺騙投資者，利用非法所得購買遊艇、噴氣機和一幅畢加索畫作。

布魯克林聯邦起訴書包括電信詐騙陰謀和洗錢陰謀指控。美國和英國當局還對陳的公司實施了制裁，將其列爲跨國犯罪組織。38歲的陳志被指控對工人實施暴力，賄賂官員，並通過在線賭博和加密挖礦操作洗錢。

#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime

🚨 詐騙者正在攻擊 Coinbase！ 💸🔥

在兩個月內，用戶因狡猾的社會工程計劃損失了 65,000,000 美元！ 😱

💀 騙子是如何工作的？
🔹克隆 Coinbase 網站🕵️‍♂️
🔹 他們發來恐嚇信，說賬戶被“黑客入侵”了 📩
🔹他們說服你將錢轉入“安全賬戶”💰➡️🕳️

👉 如何避免被抓？
✅ 不要點擊可疑鏈接 🛑
✅ 進入前請先檢查網站網址 🔍
✅ 轉賬前請三思 🤔

保管好你的加密美元！ 💎💪 比騙子領先一步！

#Coinbase #CryptoScam #安全 #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin

🚨 土耳其公民對唐納德和梅拉尼婭·特朗普提起關於加密貨幣欺詐的投訴！

一名土耳其投資者指控唐納德和梅拉尼婭·特朗普通過發行紀念幣TRUMP和MELANIA欺詐投資者。投訴稱，這些幣在特朗普就職前發行，造成了巨大的炒作——結果TRUMP幣從75美元暴跌至16美元，讓投資者感到震驚。 📉💥

這一事件發生在特朗普面臨持續的法律問題之際，包括紐約大陪審團的起訴。報道還顯示，他與梅拉尼婭的婚姻關係日益緊張，因爲他們 reportedly 幾乎沒有時間在一起。 👀

隨着這一新的加密貨幣爭議加入特朗普漫長的醜聞名單，這是否會進一步損害他已經岌岌可危的聲譽？ 🤔

#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud