cryptofraud

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🚓 Crypto Fraud Case in Russia

A former deputy mayor in Arsenyev, Primorsky Krai, has been detained on suspicion of cryptocurrency investment fraud exceeding 25 million rubles.

According to law enforcement, while serving in the mayor’s office, she allegedly encouraged acquaintances to invest in digital assets. Investigators claim the funds were instead directed into the OneCoin financial pyramid scheme.

The court has ordered two months of pre-trial detention as the investigation continues.

#CryptoFraud

⚖️ 前 Safemoon CEO 被判處 100 個月聯邦監禁
美國法院判處前 Safemoon CEO 100 個月聯邦監禁，因其被控詐騙投資者而定罪。
他還被要求沒收 750 萬美元和兩處物業，受害者的賠償將在稍後確定。
這一裁決反映了美國當局保護加密貨幣市場投資者的承諾，並強調了在投資新興數字項目之前進行仔細盡職調查的重要性。
✅ 投資者提示：在參與任何加密貨幣或新項目之前，始終驗證創始團隊的背景、法律透明度和官方財務審計。

#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation

🚨 $TRIA IS A RUG PULL WARNING 🚨

$TRIA 是一個騙局。請務必避免。

這個資產正在積極竊取用戶資金並大幅虧損。不要被這個垃圾代幣套住。到處都是巨大的危險信號。

#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸

⚠️ 中國黃金交易領域曝光190億美元詐騙 ⚠️

傑沃瑞平臺被凍結。用戶受到嚴重打擊。

• 在大規模崩潰中被扣押的資產。
• 用戶只獲得可憐的20%賠償。
• 相關資產傳播着巨大的傳染風險。

這是對不透明市場中集中風險的殘酷提醒。保持安全。

#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑

🚨 $580M 加密貨幣詐騙犯在曼谷被捕

曼谷當局逮捕了一名39歲的葡萄牙國籍男子，他被懷疑策劃了近年來最大的加密貨幣和信用卡詐騙計劃之一——價值超過5.8億美元。

🎭 豪華藏身處落網

當地媒體稱，該嫌疑人名爲佩德羅·莫拉託，他在一家豪華購物中心被一名葡萄牙記者意外識別後被捕。泰國警方利用面部識別和生物特徵數據確認了他的身份，並部署了十多名調查人員將其抓捕。

報告顯示，自2023年以來，他一直在泰國非法居住，詐騙當地投資者超過100萬泰銖（30,800美元），同時躲避國際逮捕令。

🌍 全球詐騙網絡

國際刑警將他與一個從葡萄牙和歐洲延伸到菲律賓和泰國的詐騙網絡聯繫在一起。葡萄牙當局懷疑他組織的行動使受害者損失超過5億歐元。

⚖️ 泰國打擊加密貨幣犯罪

此次逮捕是泰國更廣泛打擊國際詐騙犯行動的一部分：

2025年5月 → 越南女性詐騙2600名受害者（3億美元）。

2025年8月 → 韓國人因通過黃金條洗錢被捕。

稍後 → 另一名韓國人因與BTS相關的詐騙被引渡。

泰國當局明確表示：該國不會成爲加密貨幣犯罪分子的安全港，將與國際刑警和全球合作伙伴密切合作。

✅ 結論：
此次逮捕提醒我們加密市場仍然存在的風險。儘管區塊鏈創新勢不可擋，詐騙依然是一個主要威脅——監管機構正在全球範圍內加大執法力度。

#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity

$SOL $BNB $BTC

我最初以為 $COAI 只是另一個被過度炒作的項目——但事實證明這更糟，是一個完全的詐騙運動。
這是現實：
一個建立在虛構人工智慧敘事上的假產品。
所謂的“去中心化”是一個謊言——96%的供應量僅由10個錢包控制。
更糟的是，主要交易所通過上市這些垃圾來推動該計劃，讓零售投資者承擔損失。

#COAIScam #CryptoFraud #MarketManipulation #ProtectYourFunds #MarketPullback

Do Kwon 被引渡至美國，因 Terra Luna 崩潰而面臨指控

Do Kwon，Terraform Labs 的聯合創始人及前 CEO，已正式被引渡至美國，以面對與 Terra Luna 生態系統崩潰相關的刑事指控。此次引渡由黑山當局與國際刑警合作促成，並於 12 月 31 日由黑山總理 Milojko Spajić 確認。在他於 X 上的聲明中，Spajić 強調了黑山對於促進創新、維護國際正義及對金融詐騙零容忍的承諾。
此次引渡標誌著在經過數月的審議和法律爭端後，事件的重大轉變。Kwon 在黑山因使用偽造旅行文件被判刑四個月後，其命運由黑山司法部長 Bojan Božović 決定，他於 12 月 27 日批准將其轉移至美國。這一決定是在來自南韓的競爭要求下做出的，南韓對 Kwon 也提出了法律指控。Kwon 的辯護團隊提出的上訴延遲了過程，但最終裁決強調了黑山對法治和國際合作的承諾。
對 Kwon 在美國的法律挑戰相當嚴峻。2023 年 3 月，美國司法部對他提出了八項重罪指控，包括商品和電匯詐騙，以及合謀操縱市場。此外，證券交易委員會（SEC）在 4 月曾獲得法庭裁決，認定 Kwon 和 Terraform Labs 對詐騙負有責任。隨之而來的和解包括約 45 億美元的罰款和追繳。雖然目前尚不清楚 Kwon 何時將在美國法庭出庭，但他的引渡使他更接近於對其行為負責。

2022 年 5 月 Terra Luna 生態系統的崩潰在數日內抹去了 500 億美元的市場價值，造成全球投資者的廣泛財務損失

#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud

保護美國人免受數字資產欺詐：一顆滴答作響的定時炸彈

數字資產的繁榮釋放了機會與危險的狂野西部。加密貨幣、NFT和代幣化的夢想承諾財富，但在炒作的背後潛藏着一個 draining Americans 的欺詐污水池。僅在2024年，FTC報告稱因加密詐騙損失超過25億美元，比兩年前增長了300%。這不是一個故障；這是剝削的爆炸，美國政府必須立即點燃反擊。

詐騙者不僅僅是黑客錢包；他們以外科手術般的精準策劃龐氏騙局、抽 rug 和假 ICO。以“Hyperledger Token”詐騙爲例——5000萬美元在一夜之間消失，經過一場華麗的 X 活動吸引了絕望的投資者。帖子誇耀“30天內10倍回報”，鏈接到華麗的網站，在搶劫後消失。我深入挖掘了推廣這些垃圾的 X 個人資料——每一個都是機器人和買來的影響者。那些鏈接？死衚衕，託管在可疑的離岸服務器上。這是常態，而不是例外。

受害者不僅僅是科技兄弟。退休人員、小企業主，甚至教師都在這些數字盜賊手中失去了畢生積蓄。SEC確實在加強打擊——去年處以17億美元的罰款——但這只是對槍傷的創可貼。詐騙者的適應速度超過了監管者的打字速度。網絡搜索顯示，在損害發生後，X 帖子警告關於詐騙，而罪犯每天都在轉向新的騙局。

我們需要一場行動的引爆：實時監控區塊鏈交易、對加密平臺強制 KYC，以及一支由人工智能驅動的特遣隊，以便在詐騙爆發之前嗅出它們。教育是關鍵——教導美國人識別諸如“保證回報”或可疑 X 炒作等紅旗。國會必須停止辯論，開始立法。時間在滴答作響，每次拖延都讓另一顆欺詐炸彈落下。

保護美國人不是可選的——這是緊迫的。數字資產可以創新，但不能以我們安全爲代價。#CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech

🚨 **突發新聞**：SEC 指控戴安娜·梅·費爾南德斯 (Diana Mae Fernandez) 犯有欺詐罪，罪名是承諾保證回報的加密貨幣投資，並從至少 20 名投資者那裏挪用 364,000 美元 🕵️‍♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫

🚨 重大事件：#SEC 打擊以 HyperFund、HyperVerse 和 HyperTech 等多個名稱運營的 $1.7B #cryptofraud 。

據稱，他們聘請了演員CEO，承諾高額回報，並計劃在港交所上市。資金被用於購買奢侈品。

#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫

🚨 詐騙者正在攻擊 Coinbase！ 💸🔥

在兩個月內，用戶因狡猾的社會工程計劃損失了 65,000,000 美元！ 😱

💀 騙子是如何工作的？
🔹克隆 Coinbase 網站🕵️‍♂️
🔹 他們發來恐嚇信，說賬戶被“黑客入侵”了 📩
🔹他們說服你將錢轉入“安全賬戶”💰➡️🕳️

👉 如何避免被抓？
✅ 不要點擊可疑鏈接 🛑
✅ 進入前請先檢查網站網址 🔍
✅ 轉賬前請三思 🤔

保管好你的加密美元！ 💎💪 比騙子領先一步！

#Coinbase #CryptoScam #安全 #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin

🚨 突發新聞：司法部破獲2300萬美元的加密貨幣詐騙案！
加密貨幣世界中最臭名昭著的名字之一剛剛被繩之以法！🕵️‍♂️ Gotbit Consulting，一家具爭議的市場製造商，已對策劃一項涉及洗盤交易和虛假交易量以人為地抬高代幣價格的大規模詐騙計劃認罪。💸
這項行動的主謀甚至開發了自定義軟體來無縫執行這些欺騙性行為。結果呢？數年的操縱，數百萬美元的轉移，以及無數投資者的誤導。😱
這標誌著司法部在持續打擊加密貨幣詐騙的過程中，第三個主要市場製造商被繩之以法。而且你猜怎麼著？更多的可能在待宰名單上！⚖️
那麼，這對加密貨幣世界意味著什麼？🌍
這是否對所有仍在陰影中運作的「交易量支持」玩家發出了嚴厲警告？🚩
還是這是加密空間透明度和問責制新時代的曙光？🌟
這會是加密貨幣在全球範圍內重獲信譽的重生嗎？🌐 只有時間會告訴我們，但可以肯定的是：司法部不再玩遊戲了。🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
保持關注，大家。加密貨幣世界正在演變，這可能只是某個大事件的開始！💥✨
$BTC
$ETH
$XRP

🚨 土耳其公民對唐納德和梅拉尼婭·特朗普提起關於加密貨幣欺詐的投訴！

一名土耳其投資者指控唐納德和梅拉尼婭·特朗普通過發行紀念幣TRUMP和MELANIA欺詐投資者。投訴稱，這些幣在特朗普就職前發行，造成了巨大的炒作——結果TRUMP幣從75美元暴跌至16美元，讓投資者感到震驚。 📉💥

這一事件發生在特朗普面臨持續的法律問題之際，包括紐約大陪審團的起訴。報道還顯示，他與梅拉尼婭的婚姻關係日益緊張，因爲他們 reportedly 幾乎沒有時間在一起。 👀

隨着這一新的加密貨幣爭議加入特朗普漫長的醜聞名單，這是否會進一步損害他已經岌岌可危的聲譽？ 🤔

#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud

🚨🇺🇸 法院對美國加密詐騙犯判決110萬美元！

美國證券交易委員會（SEC）在對Keith Cruz的判決中獲得了新的法律勝利，判決金額爲110萬美元，因爲他被發現犯有涉及名爲Stemy Coin的虛假代幣的加密詐騙💸⚖️

📌 詳情： • 喬治亞州聯邦法院於2025年6月3日作出判決
• Cruz自2023年8月提起訴訟以來未對訴訟作出迴應
• 罰款包括：
 • 530,000美元的非法所得
 • 51,000美元的判決前利息
 • 530,000美元的民事罰款

🚫 他還被永久禁止從事任何違反證券法的金融或投資活動。

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📉 案件摘要： • 詐騙通過Four Square Biz和Stem Biotech進行
• 超過200名投資者受到針對，主要來自非裔美國人社區和教堂
• Stemy Coin被虛假宣傳爲由幹細胞技術、黃金和虛假實驗室支持
• SEC確認所有合作關係和聲明都是完全捏造的

⚠️ 此判決出現在當前美國總統唐納德·特朗普領導下，加密執法明顯放緩之際。
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💡 信息很明確：
欺詐可能隱藏在陰影中，但它無法逃脫法律的制裁。

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#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #數字詐騙$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #加密新聞 #DonaldTrump #比特幣 #以太坊 #StemyScam

“贈品騙局：埃隆、CZ、維塔利克不會給你發送ETH”
Twitter和YouTube充滿了虛假的直播：
🎥 “CZ正在贈送ETH”
🎥 “發送1，返還10”
它們是深度僞造的，錄音或機器人
沒有經過驗證的項目會要求你發送加密貨幣來贏得加密貨幣
舉報。封鎖。繼續前進。
#GiveawayScam #CryptoFraud #Salma6422