SpotOnChain
Follow our Twitter: https://twitter.com/spotonchain. Our goal is to make onchain data super simple and digestible
0 Đang theo dõi
3.7K+ Người theo dõi
11.0K+ Đã thích
833 Đã chia sẻ
Bài đăng
🚨 Zee Prime Capital đã bán 5K #GMX với giá 110 #ETH ($198K) ở mức $39,5 một giờ trước.
VC này đã kiếm được khoảng $620K từ giao dịch $GMX cho đến nay:
- hoán đổi 400K $USDC thành 22,3K $GMX (giá mua ~$17,9) vào năm 2022
- đã bán 3,9 nghìn $GMX với giá 178,6 $ETH (288 nghìn đô la) ở mức ~73,15 đô la vào tháng 2 năm 2023
- đã bán 5K $GMX với giá 110 $ETH ($198K) ở mức $39,5 ngay bây giờ
- vẫn giữ 13,4K $GMX (532K USD)
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1692105509762154845
VC này đã kiếm được khoảng $620K từ giao dịch $GMX cho đến nay:
- hoán đổi 400K $USDC thành 22,3K $GMX (giá mua ~$17,9) vào năm 2022
- đã bán 3,9 nghìn $GMX với giá 178,6 $ETH (288 nghìn đô la) ở mức ~73,15 đô la vào tháng 2 năm 2023
- đã bán 5K $GMX với giá 110 $ETH ($198K) ở mức $39,5 ngay bây giờ
- vẫn giữ 13,4K $GMX (532K USD)
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1692105509762154845
🚨 #Shibarium đã gặp sự cố chỉ 2 giờ sau khi ra mắt vào ngày 16 tháng 8, 10 giờ tối UTC ~7 giờ trước.
Chúng tôi nhận thấy:
1. Whale 0x00b đã thông minh chốt giao dịch #BONE trước khi ra mắt và giảm giá. Tổng lợi nhuận từ $BONE: $866K
2. 964 #ETH (1,73 triệu USD) bị khóa trên #Shibarium cầu xuyên chuỗi
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1692045037625106695
Chúng tôi nhận thấy:
1. Whale 0x00b đã thông minh chốt giao dịch #BONE trước khi ra mắt và giảm giá. Tổng lợi nhuận từ $BONE: $866K
2. 964 #ETH (1,73 triệu USD) bị khóa trên #Shibarium cầu xuyên chuỗi
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1692045037625106695
🚨 #LBR nhóm LybraFinanceL bị cáo buộc đã gửi 800K $LBR (1,81 triệu USD) vào #OKX qua 0x92d 10 giờ trước, ngay trước khi CEX niêm yết $LBR.
Họ cũng đã gửi thêm 50K $LBR ($118K) vào #MEXC một ngày trước, qua 0x5cc
⚠️ Giá $LBR đã giảm 20,2% kể từ khi niêm yết 5 giờ trước
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691782225497563482
Họ cũng đã gửi thêm 50K $LBR ($118K) vào #MEXC một ngày trước, qua 0x5cc
⚠️ Giá $LBR đã giảm 20,2% kể từ khi niêm yết 5 giờ trước
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691782225497563482
🚨 Nhà giao dịch thông minh 0xd16b đã thắng tất cả 27 giao dịch được thực hiện trong 48 ngày qua trên @gmx_ (tỷ lệ thắng: 100%) và kiếm được tổng cộng $186K.
Đáng chú ý, tất cả các giao dịch đều là các vị thế có đòn bẩy cao #BTC (19x- 50x).
🤔 Liệu anh ấy có thể duy trì phong độ tốt như vậy không?
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691709220973134087
Đáng chú ý, tất cả các giao dịch đều là các vị thế có đòn bẩy cao #BTC (19x- 50x).
🤔 Liệu anh ấy có thể duy trì phong độ tốt như vậy không?
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691709220973134087
🚨 49,37 triệu #BLUR (13,32 triệu đô la) đã được gửi vào #Coinbase Custody 40 phút trước qua địa chỉ 0x0A0.
Đáng chú ý, những $BLUR đó đã được mở khóa từ địa chỉ Khóa mã thông báo @Blur_CMC 0x3f1 ngày hôm qua như một phần của quy trình mở khóa mã thông báo diễn ra vào ngày 15 hàng tháng.
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691731489241915591
Đáng chú ý, những $BLUR đó đã được mở khóa từ địa chỉ Khóa mã thông báo @Blur_CMC 0x3f1 ngày hôm qua như một phần của quy trình mở khóa mã thông báo diễn ra vào ngày 15 hàng tháng.
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691731489241915591
🚨 553M #ARB (631 triệu USD) đã được phân phối từ Safe Multisig (được gắn nhãn “Arbitrum: Nhà đầu tư ARB trao quyền” bởi #Nansen cho 151 hợp đồng trao quyền 7 giờ trước, trong đó
- 1 hợp đồng 0xdb2 nhận được nhiều nhất ở mức 8,75 triệu $ARB (9,99 triệu đô la)
- 15 hợp đồng nhận được ít nhất 58,7 nghìn $ARB (67 nghìn đô la) mỗi hợp đồng
Đây có thể là bước chuẩn bị cho đợt mở khóa $ARB đầu tiên vào ngày 16 tháng 3 năm 2024 (sau 7 tháng nữa).
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691666862839672961
- 1 hợp đồng 0xdb2 nhận được nhiều nhất ở mức 8,75 triệu $ARB (9,99 triệu đô la)
- 15 hợp đồng nhận được ít nhất 58,7 nghìn $ARB (67 nghìn đô la) mỗi hợp đồng
Đây có thể là bước chuẩn bị cho đợt mở khóa $ARB đầu tiên vào ngày 16 tháng 3 năm 2024 (sau 7 tháng nữa).
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691666862839672961
🚨 Certus One đã gửi 982.513 #LDO (1,75 triệu đô la) cuối cùng vào #Binance với giá 1,789 đô la 8 giờ trước.
Trong 33 ngày qua (kể từ đợt bơm vào ngày 14 tháng 7), Certus One đã gửi tất cả 10 triệu $LDO mà họ nhận được từ @LIDO vào năm 2020 đến #Binance với mức giá trung bình là $2,033.
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691633066660504024
Trong 33 ngày qua (kể từ đợt bơm vào ngày 14 tháng 7), Certus One đã gửi tất cả 10 triệu $LDO mà họ nhận được từ @LIDO vào năm 2020 đến #Binance với mức giá trung bình là $2,033.
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691633066660504024
🚨 Tài sản trị giá 62,6 triệu đô la đã được cho là đã được Voyager bán kể từ ngày 11 tháng 8 (4 ngày trước)
3 tài sản được bán nhiều nhất bao gồm 781 #BTC (22,9 triệu USD), 9570 #ETH (17,6 triệu USD), 1,39T #SHIB (14,5 triệu USD).
Đáng chú ý là Voyager sau đó đã
- đã nhận lại 84,5 triệu $USDC từ #Coinbase
- đã gửi 85 triệu $USDC vào #Circle
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691331175699435520
3 tài sản được bán nhiều nhất bao gồm 781 #BTC (22,9 triệu USD), 9570 #ETH (17,6 triệu USD), 1,39T #SHIB (14,5 triệu USD).
Đáng chú ý là Voyager sau đó đã
- đã nhận lại 84,5 triệu $USDC từ #Coinbase
- đã gửi 85 triệu $USDC vào #Circle
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691331175699435520
🚨 34,28 triệu #SAND (13,5 triệu đô la) đã được phân phối tới 11 địa chỉ như một phần của quá trình mở khóa mã thông báo sau 2 giờ.
Hành động của người nhận được đánh dấu:
- 5,77 triệu $SAND (2,81 triệu đô la) đã được gửi vào #Binance và #Kraken bởi 4 địa chỉ
- 1,38 triệu $SAND đã được bán trên #DEX với giá 522K #USDC theo địa chỉ 0x7d0 ở mức $0,378
Đáng chú ý, @The_Sandbox đã phân tán 120 triệu $SAND (47,6 triệu USD) qua địa chỉ 0x73b trong 4 ngày qua, trong đó 85,5 triệu $SAND đã được chuyển sang CEX vào ngày 10 và 11 tháng 8.
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691280830738653184
Hành động của người nhận được đánh dấu:
- 5,77 triệu $SAND (2,81 triệu đô la) đã được gửi vào #Binance và #Kraken bởi 4 địa chỉ
- 1,38 triệu $SAND đã được bán trên #DEX với giá 522K #USDC theo địa chỉ 0x7d0 ở mức $0,378
Đáng chú ý, @The_Sandbox đã phân tán 120 triệu $SAND (47,6 triệu USD) qua địa chỉ 0x73b trong 4 ngày qua, trong đó 85,5 triệu $SAND đã được chuyển sang CEX vào ngày 10 và 11 tháng 8.
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1691280830738653184
🚨 Địa chỉ 0x840 đã bán tổng cộng 572K #BONE đến 465 #ETH ($876K) ở mức $1,53 vào trung bình ~16 giờ & 4 giờ trước, khiến giá giảm 4-5% sau mỗi lần bán hàng.
Đáng chú ý, địa chỉ này đã kiếm được 541 nghìn đô la (+66,8%) từ $BONE cho đến nay
và có thể kiếm thêm $219K thêm (vẫn giữ 407K $BONE ~$606K)
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1690956987373342720
Đáng chú ý, địa chỉ này đã kiếm được 541 nghìn đô la (+66,8%) từ $BONE cho đến nay
và có thể kiếm thêm $219K thêm (vẫn giữ 407K $BONE ~$606K)
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1690956987373342720
🚨 Whale 0xb15 đã gửi 22.341 #ETH đến #Binance với giá $1.843 ($41,2 triệu) 4 giờ trước khi giá giảm mạnh
Đáng chú ý, nó sẽ chịu khoản lỗ đầu tiên (-1,41 triệu USD) nếu thực sự được bán:
- đã tích lũy tổng cộng 24,5 nghìn $ETH ở mức $1,893 trên mức trung bình ($46,7 triệu) từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7
- đã gửi tất cả vào #Binance ở mức $1.843 trên mức trung bình ($45,3 triệu) vào ngày 24 tháng 7 và ngay bây giờ
🤔 Cá voi vốn rất giỏi mua thấp bán cao. Tại sao đột nhiên giảm giá như vậy?
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1690923325017726976
Đáng chú ý, nó sẽ chịu khoản lỗ đầu tiên (-1,41 triệu USD) nếu thực sự được bán:
- đã tích lũy tổng cộng 24,5 nghìn $ETH ở mức $1,893 trên mức trung bình ($46,7 triệu) từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7
- đã gửi tất cả vào #Binance ở mức $1.843 trên mức trung bình ($45,3 triệu) vào ngày 24 tháng 7 và ngay bây giờ
🤔 Cá voi vốn rất giỏi mua thấp bán cao. Tại sao đột nhiên giảm giá như vậy?
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1690923325017726976
🚨 Địa chỉ 0x0f1 đã gửi 1.580 $WBTC đến #Bitfinex với giá $29,44K ($46,5M) 22 giờ trước.
Đáng chú ý là địa chỉ này:
1. liên kết đến địa chỉ 0xd27 của#FTXđã lạm dụng tiền của khách hàng
2. có thể đã mất $1,6 triệu (-1,7%) từ $WBTC trong 28 ngày qua và vẫn giữ 285 $WBTC (8,37 triệu đô la)
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1690556251418361856
Đáng chú ý là địa chỉ này:
1. liên kết đến địa chỉ 0xd27 của#FTXđã lạm dụng tiền của khách hàng
2. có thể đã mất $1,6 triệu (-1,7%) từ $WBTC trong 28 ngày qua và vẫn giữ 285 $WBTC (8,37 triệu đô la)
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1690556251418361856
🚨 Địa chỉ 0x316 đã mua 99,07K #LBR ở mức $1,514 trên mức trung bình (150K $USDT) 2 giờ trước, đẩy giá tăng 4%.
- đã liên tục mua $LBR trong 3 ngày qua: đã sử dụng 250K $USDT để mua tổng cộng 177,2K $LBR
- $LBR giá tăng mạnh sau mỗi lần mua
- vẫn giữ tất cả, hiện trị giá $267K
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1690217591007297536
- đã liên tục mua $LBR trong 3 ngày qua: đã sử dụng 250K $USDT để mua tổng cộng 177,2K $LBR
- $LBR giá tăng mạnh sau mỗi lần mua
- vẫn giữ tất cả, hiện trị giá $267K
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1690217591007297536
🚨 Voyager đã bán tài sản được cho là trị giá 8,43 triệu đô la trong 8 giờ qua:
- đã chuyển 100 $BTC (2,94 triệu USD) sang 3PZKync
- đã gửi 1,5K $ETH (2,77 triệu USD) và 250B $SHIB (2,72 triệu USD) vào #Coinbase
- đã nhận lại 8,85 triệu USD từ #Coinbase
Đáng chú ý, Voyager bị cáo buộc đã bán phần lớn tài sản của họ trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2023 với giá 587 triệu #USDC để đổi lại.
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1690186679922159616
- đã chuyển 100 $BTC (2,94 triệu USD) sang 3PZKync
- đã gửi 1,5K $ETH (2,77 triệu USD) và 250B $SHIB (2,72 triệu USD) vào #Coinbase
- đã nhận lại 8,85 triệu USD từ #Coinbase
Đáng chú ý, Voyager bị cáo buộc đã bán phần lớn tài sản của họ trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2023 với giá 587 triệu #USDC để đổi lại.
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1690186679922159616
🚨 Certus One đã liên tục gửi tiền #LDO đến #Binance với tốc độ 1 triệu $LDO mỗi ngày trong 3 ngày qua:
- tổng số tiền gửi: 3 triệu $LDO ở mức trung bình $1,862 ($5,59 triệu)
- khoản tiền gửi cuối cùng: 1 triệu $LDO ở mức $1,86 10 giờ trước
- vẫn giữ 1,48 triệu $LDO (2,7 triệu đô la)
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1689879702926925824
- tổng số tiền gửi: 3 triệu $LDO ở mức trung bình $1,862 ($5,59 triệu)
- khoản tiền gửi cuối cùng: 1 triệu $LDO ở mức $1,86 10 giờ trước
- vẫn giữ 1,48 triệu $LDO (2,7 triệu đô la)
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1689879702926925824
🚨 Địa chỉ 0x73b đã chuyển 80.529M #SAND (32,34 triệu USD) sang CEX trong khoảng thời gian từ 10 đến 6 giờ trước:
- 70M $CÁT đến #Binance
- 10 triệu $SAND đến #OKX
- 529K $CÁT đến #Gemini
Đáng chú ý, 0x73b vừa nhận được 60 triệu $SAND từ @The_Sandbox 7 ngày trước để chuẩn bị cho việc mở khóa 332,55 triệu $SAND vào ngày 14 tháng 8.
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1689847857602539520
- 70M $CÁT đến #Binance
- 10 triệu $SAND đến #OKX
- 529K $CÁT đến #Gemini
Đáng chú ý, 0x73b vừa nhận được 60 triệu $SAND từ @The_Sandbox 7 ngày trước để chuẩn bị cho việc mở khóa 332,55 triệu $SAND vào ngày 14 tháng 8.
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1689847857602539520
🚨 Một người ủng hộ sớm #GMX đã bán 20K $GMX với giá 510,2 $ETH ở mức trung bình $49 ($980K) 5 giờ trước.
giá $GMX 🔻 tăng 5,1% sau khi bán.
Đáng chú ý, địa chỉ này chỉ mua 8.960 $GMX với 7 $ETH (27,5 nghìn đô la) vào ngày 6 tháng 9 năm 2021. Kể từ đó, phần thưởng là $GMX của nó đến từ 2 địa chỉ vester.
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1689816758998421504
giá $GMX 🔻 tăng 5,1% sau khi bán.
Đáng chú ý, địa chỉ này chỉ mua 8.960 $GMX với 7 $ETH (27,5 nghìn đô la) vào ngày 6 tháng 9 năm 2021. Kể từ đó, phần thưởng là $GMX của nó đến từ 2 địa chỉ vester.
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1689816758998421504
🚨 Justin Sun đã sử dụng 157K $stETH (330 triệu USD) để đúc tổng cộng 117,8 triệu #DAI sau đó gửi tất cả $DAI đến @Maker với Tỷ lệ DSR 8% trong 13 giờ qua.
Hiện tại, Justin Sun dự kiến sẽ kiếm được 6,53 triệu đô la trong một năm hoặc ~ 17,9 nghìn đô la mỗi ngày từ:
- cam kết 178,5 nghìn $stETH (330 triệu đô la) để vay 135,8 triệu $DAI từ MakerDAO với lãi suất 3,19%
- cho MakerDAO vay tất cả $DAI với lãi suất 8%
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1689516361582845953
Hiện tại, Justin Sun dự kiến sẽ kiếm được 6,53 triệu đô la trong một năm hoặc ~ 17,9 nghìn đô la mỗi ngày từ:
- cam kết 178,5 nghìn $stETH (330 triệu đô la) để vay 135,8 triệu $DAI từ MakerDAO với lãi suất 3,19%
- cho MakerDAO vay tất cả $DAI với lãi suất 8%
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1689516361582845953
🚨 Youbi Capital đã tích lũy lại 5 triệu $YGG ở mức 0,337 USD (1,69 triệu USD) từ#Binance12 giờ trước.
➡️ VC vừa gửi chính xác 5 triệu đô la YGG vào#Binancetrong đợt bơm 3 ngày trước ở mức 0,564 đô la (2,82 triệu đô la)
➡️ Họ đã nhận được 14,3 triệu đô la YGG từ ngày 3 tháng 8 năm 2022 đến ngày 24 tháng 5 năm 2023
➡️ Youbi hiện nắm giữ 12,6 triệu $YGG ($4,22 triệu)
🤔 Tại sao Youbi lại tích lũy $YGG nhanh như vậy sau khi được cho là bán cao? Một máy bơm khác sắp tới?
➡️ VC vừa gửi chính xác 5 triệu đô la YGG vào#Binancetrong đợt bơm 3 ngày trước ở mức 0,564 đô la (2,82 triệu đô la)
➡️ Họ đã nhận được 14,3 triệu đô la YGG từ ngày 3 tháng 8 năm 2022 đến ngày 24 tháng 5 năm 2023
➡️ Youbi hiện nắm giữ 12,6 triệu $YGG ($4,22 triệu)
🤔 Tại sao Youbi lại tích lũy $YGG nhanh như vậy sau khi được cho là bán cao? Một máy bơm khác sắp tới?
🚨Certus One đã gửi 1 triệu #LDO vào #Binance với giá $1,865 ($1,87 triệu) 6 giờ trước.
Đáng chú ý là họ đã nhận được 10 triệu $LDO từ Lido Finance vào năm 2022
và đã gửi 6,52 triệu $LDO vào Binance ở mức trung bình là 2,144 USD (~14 triệu USD) kể từ đợt tăng giá vào ngày 24 tháng 7 (26 ngày trước).
Vẫn giữ 3,48 triệu $LDO (6,44 triệu đô la)
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1689094767194542080
Đáng chú ý là họ đã nhận được 10 triệu $LDO từ Lido Finance vào năm 2022
và đã gửi 6,52 triệu $LDO vào Binance ở mức trung bình là 2,144 USD (~14 triệu USD) kể từ đợt tăng giá vào ngày 24 tháng 7 (26 ngày trước).
Vẫn giữ 3,48 triệu $LDO (6,44 triệu đô la)
Thêm chi tiết: https://twitter.com/spotonchain/status/1689094767194542080
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung