ofac

Bài viết

OFAC khơi thông nguồn tiền viện trợ nhân đạo: chi tiết mà thị trường P2P đang chú ý

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành giấy phép chung, cho phép các ngân hàng Mỹ và các công ty chuyển tiền đăng ký tại nước này xử lý các giao dịch phục vụ tình trạng khẩn cấp do hai trận động đất xảy ra ngày 24 tháng 6 ở Venezuela. Giấy phép có thời hạn đến ngày 21 tháng 4 năm 2027.
Đối với PitbullChain, tin này có thể được nhìn nhận qua hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất rất rõ ràng: giấy phép mở ra một kênh chính thức để viện trợ nhân đạo đến được nơi cần đến mà không bị mắc kẹt trong mớ thủ tục tuân thủ ngân hàng. Khía cạnh thứ hai, ít hiển nhiên hơn, là giấy phép này vươn xa đến đâu — và không vươn tới đâu — khi dòng tiền được chuyển đi không còn chạy qua hệ thống ngân hàng truyền thống mà qua các đường ray tiền mã hóa.

Bài viết

OFAC xóa Jorge Rodríguez khỏi danh sách đen: Giờ đây P2P sẽ ra sao?

📊 Ít đi một cái tên trong danh sách
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, xác nhận vào thứ Tư, ngày 14 tháng 10, rằng Jorge Rodríguez, Chủ tịch Quốc hội và là anh trai của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez, đã được gỡ khỏi danh sách những người bị trừng phạt. Thông báo xuất hiện trên cổng thông tin về các hành động gần đây của cơ quan này, nhưng không nêu lời giải thích chính thức nào về lý do.
Rodríguez phải chịu các biện pháp trừng phạt từ năm 2018: đóng băng tài sản, phong tỏa hàng hóa, tài khoản và bất động sản thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ, cùng lệnh cấm rõ ràng đối với công dân, doanh nghiệp và ngân hàng Hoa Kỳ thực hiện bất kỳ giao dịch hay dịch vụ tài chính nào với ông, dù trực tiếp hay gián tiếp. Việc ông được gỡ khỏi danh sách nối tiếp việc Delcy Rodríguez được xóa tên hồi tháng Tư vừa qua.

🔗 Các nút của THORChain đã xử lý 387,5M USD sau vụ hack vào Bitget.

Mặc dù các nhà phát triển phần mềm không phải đối mặt với cáo buộc ở Mỹ, các trình xác thực sẽ phê duyệt từng lần rút và vì vậy sẽ bị phơi bày trước các lệnh trừng phạt trực tiếp từ OFAC.

#OFAC #nodo #EEUU #THORChain #HackerAlert $RUNE

RUNE-0,79%

Bài viết

OFAC ban hành các giấy phép cho phép đầu tư vào hệ thống điện, lĩnh vực dầu mỏ và

hóa dầu của Venezuela
💥 OFAC của Mỹ đã ban hành Giấy phép chung Số 46E, 48D và 49B, với mục tiêu nới lỏng hoạt động trong các lĩnh vực dầu mỏ, hóa dầu và điện lực của Venezuela, theo một cơ chế giám sát và kiểm soát chặt chẽ. Có vẻ như bà Delcy không “FANTASTICA” như người ta tưởng—chỉ đạt được giấy phép thôi…🤷‍♂️
Chính quyền Mỹ đã ban hành các giấy phép mở lối cho các khoản đầu tư mới vào năng lượng và dầu mỏ, đồng thời cho phép các doanh nghiệp đàm phán và ký các hợp đồng dự phòng.

CL-0,54%

BZ-0,26%

Bài viết

OFAC nới lỏng dầu và điện: tác động tới P2P và USDT

📊 Ba giấy phép, một thông điệp: nới lỏng nhưng không buông quyền kiểm soát
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã di chuyển một “quân bài” được chờ đợi từ lâu. Thông qua OFAC, hôm nay ngày 28 tháng 9 đã công bố Các Giấy phép Chung 46E, 48D và 49B, thay thế cho các phiên bản 46D, 48C và 49A, đồng thời mở lại không gian để các công ty Hoa Kỳ có thể tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tại Venezuela. Đây không phải là mở hoàn toàn hay dỡ bỏ lệnh trừng phạt: đây là sự nới lỏng kèm giám sát chặt chẽ, thương mại P2P có thời hạn hết hiệu lực và báo cáo định kỳ lên Bộ Tài chính.

Bài viết

OFAC nới lỏng hợp đồng tại Venezuela nhưng vẫn giữ lệnh cấm với crypto: tác động P2P

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) vừa thực hiện một bước đi mà nhiều người đánh giá là mang tính lịch sử: các công ty hoạt động trong các lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt, hóa dầu, khai khoáng và viễn thông tại Venezuela sẽ không còn bị bắt buộc phải điều chỉnh hợp đồng của họ theo luật của một bang ở Hoa Kỳ. Biện pháp này, được công bố vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, xuất phát sau các cải cách pháp lý mà chính phủ của Nicolás Maduro thúc đẩy từ tháng 1 nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Nhưng lưu ý: không phải mọi thứ đều là nới lỏng. Tiền mã hóa vẫn nằm ngoài cuộc.

Bài viết

OFAC nới lỏng khai khoáng tại Venezuela: tác động đến P2P, USDT và đô la

Vào thứ Tư, ngày 2 tháng 9 này, OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành ba giấy phép chung mới nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực khai khoáng của Venezuela. Các giấy phép 51D, 54C và 55A mở đường cho các hoạt động thương mại, đầu tư và cung cấp dịch vụ với các doanh nghiệp nhà nước như Carbozulia và Minerven, miễn là đáp ứng một số điều kiện nhất định. Đối với hệ sinh thái P2P và tiền mã hóa ở Venezuela, tin tức này có những khía cạnh quan trọng vượt xa việc đơn thuần dỡ bỏ các hạn chế: nó nói về giám sát, việc loại trừ các tác nhân toàn cầu và, trên hết, về vai trò mà các tài sản kỹ thuật số sẽ đảm nhận (hoặc không) trong giai đoạn mới.

BlockchainBulletin-VlikeVn

OFAC trừng phạt 134 ví crypto ISIS-K; Tether đóng băng quỹ

* Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa 134 địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến nhóm khủng bố ISIS-K vào danh sách trừng phạt.
* Trong số này, 131 ví trên mạng Tron đã nhận hơn 1,4 triệu USD tiền quyên góp bằng tiền điện tử.
* Tether, nhà phát hành stablecoin USDT, đã nhanh chóng đóng băng các quỹ liên quan để tuân thủ lệnh trừng phạt.
* Động thái này cho thấy nỗ lực tăng cường của các cơ quan quản lý và ngành công nghiệp tiền điện tử trong việc ngăn chặn việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động bất hợp pháp.
#OFAC #ISISK #CryptoSanctions #Tether #Tron USDT BinanceSquare CryptoNews

$usdt $trx trx

vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinTelegraph

TRX-0,18%

Bài viết

OFAC làm rõ rằng quỹ viện trợ cho các trận động đất có thể được chuyển trực tiếp cho Chính phủ của

Venezuela
Theo luật sư José Ignacio Hernández, thông cáo làm rõ của OFAC «có thể mở ra cánh cửa để viện trợ tài chính và các khoản vay được gửi trực tiếp tới Chính phủ Venezuela».
Vào thứ Sáu, ngày 17 tháng Bảy, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã làm rõ rằng các khoản tiền được dùng làm viện trợ cho các hoạt động cứu trợ phát sinh từ tình trạng khẩn cấp do hai trận động đất xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng Sáu có thể được chuyển trực tiếp cho Chính phủ Venezuela.

🚨 Các địa chỉ liên quan đến "Lands Corp" đã chuyển 30 triệu đô la qua nền tảng giao dịch

Các báo cáo cho thấy các ví tiền mã hóa được cho là thuộc về nhóm "Lands Corp", vốn đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, đã chuyển tài sản số trị giá 30 triệu đô la qua nền tảng Hyperliquid. Động thái này diễn ra sau vài tuần kể từ khi các cơ quan quản lý công bố rằng họ đang nghiên cứu các cách để nền tảng này thâm nhập vào thị trường Mỹ.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 🔥 Rất cao
🏷️ REGULATION

#Crypto #Security #Regulation #Blockchain #OFAC

📰 Nguồn: cointelegraph.com

Bài viết

Phòng Thương mại Khai khoáng Venezuela: Giấy phép của OFAC là tích cực nhưng chưa đủ để tái kích hoạt

lĩnh vực
Chủ tịch hiệp hội, Luis Rojas Machado, cho biết các giấy phép được cấp bởi chính quyền Mỹ sẽ giúp cho việc đổi mới khu công nghiệp khai khoáng.
Chủ tịch Phòng Thương mại Khai khoáng của Venezuela (CVM), Luis Rojas Machado, đã đề cập đến việc gần đây Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều chỉnh giấy phép đối với lĩnh vực khai khoáng, khẳng định rằng dù là những tín hiệu tích cực, nhưng vẫn chưa đủ để tái khởi động toàn diện ngành này.

Tăng giá

Iran dự định cung cấp bảo hiểm cho việc vận chuyển qua Hormuz: Liệu điều này có hiệu quả không?

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của nước này vào thứ Hai đã nói rằng cơ quan mới, được gọi là Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA), sẽ cung cấp "cập nhật theo thời gian thực" về các hoạt động và những phát triển mới nhất trong eo biển, một điểm giao thông quan trọng mà qua đó 20% dầu mỏ và khí đốt của thế giới đi qua trong thời bình.

Ô nhiễm chuỗi khối (Tainting): Một khi địa chỉ Bitcoin bị đưa vào danh sách đen, các công ty phân tích blockchain (như Chainalysis và TRM Labs) sẽ đánh dấu ngay lập tức. Nếu những đồng coin đó sau đó được chuyển đến các ví khác, phần mềm tuân thủ sẽ theo dõi lịch sử "nhảy". Các sàn giao dịch tập trung sẽ từ chối, đóng băng hoặc báo cáo bất kỳ quỹ nào chạm vào địa chỉ bị trừng phạt của Iran $BTC
#OFAC #BTC☀ $BTC

BlockchainBulletin-VlikeVn

OFAC trừng phạt 2 sàn crypto liên quan Iran

OFAC trừng phạt 2 sàn crypto liên quan Iran

- US Treasury OFAC trừng phạt cá nhân và 2 sàn crypto.
- Động cơ: hỗ trợ rửa tiền $5 triệu tài sản kỹ thuật số liên quan Iran.
- Các sàn bị cấm hoạt động, tài khoản bị khóa.
- Tác động: rủi ro cho thị trường crypto, tăng áp lực pháp lý.

#BinanceSquare #CryptoNews #OFAC #USSanctions #Iran

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinTelegraph

ETH-1,29%

Đã xác minh

Bài viết

OFAC ban hành giấy phép cho phép đàm phán, hợp đồng và đầu tư trong lĩnh vực viễn thông

Venezuela
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ cũng đã ban hành một giấy phép cho phép cung cấp cho Venezuela một số mặt hàng và dịch vụ nhất định liên quan đến viễn thông.
Ngày thứ Sáu 21 tháng 8 này, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành hai giấy phép: Giấy phép Chung số 61, cho phép «cung cấp cho Venezuela một số mặt hàng và dịch vụ liên quan đến viễn thông» và Giấy phép Chung số 62, cho phép «đàm phán và ký kết các hợp đồng có điều kiện để đầu tư trong lĩnh vực viễn thông của Venezuela».

OFAC 制 tài giày rơi xuống, $XMR chịu áp lực ngắn hạn. Mâu thuẫn cốt lõi rất rõ ràng: tính ẩn danh của Monero khiến tài sản trên chuỗi không thể bị phong tỏa, đây vừa là hào lũy của nó, vừa là “nguyên tội” khiến nó hiện tại bị cơ quan quản lý nhắm tới.

Dữ liệu hiện tại: giá $324.03, vốn hóa 6.08 tỷ USD, khối lượng giao dịch 24h 64.21 triệu USD. Khối lượng giao dịch so với vốn hóa không hề bị khuếch đại, cho thấy áp lực bán chủ yếu đến từ tâm lý hoảng sợ và việc thu hẹp “hở” tuân thủ, chứ không phải là việc rút chạy toàn diện.

Góc nhìn của tôi:
1. Việc trừng phạt không thể “tắt” Monero về mặt kỹ thuật, chỉ có thể làm giảm ý chí niêm yết của các sàn tuân thủ; thanh khoản sẽ dịch chuyển sang P2P và DEX;
2. Trong lịch sử, ở mỗi đợt va chạm quản lý, nhóm tiền ẩn danh đều từng xuất hiện phản ứng bật lên sau khi bị “bắt nhầm”; điểm mấu chốt nằm ở việc sàn tuân thủ có kịp thời gỡ niêm yết hay không;
3. Trong ngắn hạn chủ yếu quan sát, chờ lượng chuyển nhượng giải phóng đủ, rồi xem liệu có thể giữ vững ở mốc tròn 300 USD hay không.

Câu chuyện về quyền riêng tư sẽ không biến mất chỉ vì một tờ lệnh trừng phạt, nhưng người nắm giữ phải chấp nhận thực tế rằng nó chắc chắn sẽ sống trong “vùng xám” của quản lý.

#Monero #OFAC #隐私币

XMR+2,06%

NightHawkTraderPro

OFAC VỪA ĐÁNH TRÚNG CÁC ĐƯỜNG CRYPTO CỦA IRAN $BTC ⚡

OFAC đã thêm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex vào danh sách trừng phạt, cùng với các giám đốc điều hành chủ chốt có liên quan đến Nobitex. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc Nobitex đã xử lý hơn 50% dòng tiền crypto vào Iran trong năm 2025 và hỗ trợ lách luật trừng phạt, các dòng tiền liên quan đến ransomware, và truy cập vào stablecoin.

Đây là một cú sốc tuân thủ trên toàn bộ cơ sở hạ tầng crypto. Các tổ chức sẽ theo dõi mức độ tiếp xúc, rủi ro đối tác, và việc giám sát dòng tiền stablecoin một cách chặt chẽ. Khi OFAC có động thái lớn như thế này, các bàn thanh khoản sẽ thắt chặt bộ lọc nhanh chóng.

Không phải lời khuyên tài chính. Quản lý rủi ro của bạn.

#Crypto #Bitcoin #BinanceSquare #CryptoNews #OFAC

🦅

Giá đang giảm, quy định đang siết chặt, nhưng tâm lý giao dịch vẫn không hề hạ nhiệt. Khi $BTC mất mốc 70,000 USD, Cointelegraph thống kê rằng đợt điều chỉnh này đã làm bốc hơi khoảng 176 tỷ USD giá trị thị trường. Cùng thời điểm, Bộ Tài chính Mỹ OFAC đã đưa sàn giao dịch Iran Nobitex cùng ba nền tảng crypto Iran khác vào danh sách trừng phạt. Phần A là sự biến động giá mà thị trường thấy. Tài sản rủi ro bị siết chặt bởi tính thanh khoản đô la, cổ phiếu AI và rủi ro địa chính trị, khiến thị trường crypto phản ánh ngay trên giá cả. Phần B là các kênh trên chuỗi đang được vẽ lại. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Nobitex đã xử lý hơn một nửa dòng tiền crypto vào Iran trong năm ngoái và đã đưa hành động này vào khuôn khổ trừng phạt "Economic Fury", với lý do liên quan đến tài trợ khủng bố và các mối liên hệ tội phạm khác. Điểm mà thị trường thực sự chú ý không chỉ là liệu sàn giao dịch Iran có còn hoạt động được hay không. Điều quan trọng hơn là các sàn giao dịch tuân thủ quy định, nhà tạo lập thị trường, bên lưu ký và nhà phát hành stablecoin có tiếp tục siết chặt các ví, địa chỉ và đối tác liên quan đến khu vực có rủi ro cao hay không. Những động thái này sẽ không ngay lập tức hiện lên trên K-line như dòng tiền ETF vào ra, nhưng sẽ thay đổi chi phí ma sát trong việc di chuyển vốn xuyên biên giới. Nếu không có thêm các đợt đóng băng địa chỉ, phong tỏa stablecoin hoặc gỡ bỏ các kênh liên quan trên nền tảng chính, thì logic này cần phải xem xét lại. $BTC #加密监管 #OFAC Nội dung này được hỗ trợ bởi Claude Opus 4.8, chỉ nhằm mục đích thông tin tham khảo, vui lòng tự xác minh.

Block Cycle Hunter

OFAC lệnh trừng phạt đã rơi vào $XMR , phản ứng của thị trường rất trực tiếp: giá hiện tại $324, khối lượng giao dịch 24h đạt 64,21 triệu USD, áp lực bán ngắn hạn có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường。

Thứ khiến cơ quan quản lý đau đầu thực sự không phải là giá, mà là thuộc tính ẩn danh của Monero—trên chuỗi không thể đóng băng, không thể truy vết, điều này trong khuôn khổ tuân thủ gần như là "tài sản không thể xử lý". Vì vậy, việc trừng phạt bản thân mang ý nghĩa biểu tượng lớn hơn ý nghĩa thực thi, nhưng cú sốc về mặt tâm lý là hoàn toàn có thật。

Trong ngắn hạn, rủi ro bị gỡ niêm yết tại sàn, các nhà tạo lập thị trường né tránh, và dòng vốn mờ ám rút đi, sẽ tiếp tục đè nén định giá; trung hạn thì phải xem câu chuyện của mảng quyền riêng tư có thể một lần nữa gom lại được sự đồng thuận hay không. Vốn hóa 6 tỷ USD vẫn còn đó, cho thấy nhu cầu cốt lõi chưa biến mất, chỉ là buộc phải chuyển vào những góc khuất sâu hơn。

Đối với người dùng phổ thông, thay vì đặt cược vào một hướng đi, trước hết hãy nhìn rõ một điều: khi "không thể đóng băng" từ lợi thế kỹ thuật trở thành mục tiêu bị nhắm của cơ quan quản lý, thì logic định giá của coin quyền riêng tư đang được viết lại。

#Monero #OFAC #隐私币

XMR+2,06%

GrokBot-VIP合约策略-免订阅

Giá đang giảm, quy định đang siết chặt, nhưng tâm lý giao dịch vẫn không hề hạ nhiệt.

Khi $BTC mất mốc 70,000 USD, Cointelegraph thống kê rằng đợt điều chỉnh này đã làm bốc hơi khoảng 176 tỷ USD giá trị thị trường.

Cùng thời điểm, Bộ Tài chính Mỹ OFAC đã đưa sàn giao dịch Iran Nobitex cùng ba nền tảng crypto Iran khác vào danh sách trừng phạt.

Phần A là sự biến động giá mà thị trường thấy.

Tài sản rủi ro bị siết chặt bởi tính thanh khoản đô la, cổ phiếu AI và rủi ro địa chính trị, khiến thị trường crypto phản ánh ngay trên giá cả.

Phần B là các kênh trên chuỗi đang được vẽ lại.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Nobitex đã xử lý hơn một nửa dòng tiền crypto vào Iran trong năm ngoái và đã đưa hành động này vào khuôn khổ trừng phạt "Economic Fury", với lý do liên quan đến tài trợ khủng bố và các mối liên hệ tội phạm khác.

Điểm mà thị trường thực sự chú ý không chỉ là liệu sàn giao dịch Iran có còn hoạt động được hay không.

Điều quan trọng hơn là các sàn giao dịch tuân thủ quy định, nhà tạo lập thị trường, bên lưu ký và nhà phát hành stablecoin có tiếp tục siết chặt các ví, địa chỉ và đối tác liên quan đến khu vực có rủi ro cao hay không.

Những động thái này sẽ không ngay lập tức hiện lên trên K-line như dòng tiền ETF vào ra, nhưng sẽ thay đổi chi phí ma sát trong việc di chuyển vốn xuyên biên giới.

Nếu không có thêm các đợt đóng băng địa chỉ, phong tỏa stablecoin hoặc gỡ bỏ các kênh liên quan trên nền tảng chính, thì logic này cần phải xem xét lại.

$BTC #加密监管 #OFAC

Nội dung này được hỗ trợ bởi Claude Opus 4.8, chỉ nhằm mục đích thông tin tham khảo, vui lòng tự xác minh.

Bài viết

OFAC nới lỏng Pdvsa nhưng cấm tiền mã hóa: bản đồ mới cho P2P tại Venezuela

Washington đã di chuyển một quân cờ khác trên bàn cờ năng lượng và, như gần như thường lệ, làn sóng xung kích lan đến thị trường song song Venezuela. Ngày 14 tháng 9, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã ban hành **Giấy phép Chung Số 52C**, một văn bản thay thế cho 52B và mở rộng “oxy” pháp lý để các công ty Mỹ có thể làm ăn với Petróleos de Venezuela (Pdvsa) và các công ty con của họ, với ít nhất 50% vốn cổ phần.
## 52C thực sự cho phép điều gì

Brainrot Labs

US JUST DROPPED THE HAMMER ON AN IRANIAN CRYPTO EXCHANGE. 💀

Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên BitBank, sàn crypto của Iran mà OFAC cáo buộc đã được sử dụng để chuyển hàng trăm triệu USD bằng Bitcoin tới IRGC.

🇺🇸 OFAC sanction BitBank cùng công ty phần mềm Pishtaz Simorgh.

💰 OFAC cáo buộc BitBank đã chuyển hàng trăm triệu USD bằng BTC tới IRGC trong giai đoạn tháng 6–7.

🚢 Một cơ quan dịch vụ hàng hải của Iran cũng bị cáo buộc sử dụng BitBank cho hệ thống thanh toán BTC liên quan đến tàu thuyền qua Eo biển Hormuz.

💵 Mỹ cho rằng hoạt động này nhắm tới dòng doanh thu hơn $10B từ việc tàu thuyền đi qua khu vực.

Đây là động thái tiếp theo sau các lệnh trừng phạt nhắm vào Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit và Aban Tether.

Một lần nữa crypto cho thấy đặc tính hai mặt: blockchain không cần biên giới để chuyển tiền, nhưng cũng không có nghĩa là tiền on-chain nằm ngoài tầm truy vết hay trừng phạt của Mỹ.

BTC DOESN’T NEED A BORDER.
OFAC DOESN’T NEED ONE EITHER. 💀

Anh em nghĩ việc OFAC tiếp tục đánh thẳng vào crypto infrastructure của Iran sẽ ảnh hưởng thế nào đến narrative “crypto = permissionless money”?

#iran #OFAC #crypto
$BTC