fraud

🇺🇸Tổng thống Donald J. Trump công bố Trợ lý Tổng Chưởng lý đầu tiên cho việc thực thi chống gian lận quốc gia.🔥
$KITE $PAXG $TSLA

CHẤM DỨT GIAN LẬN.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud

Uzbekistan 🇺🇿, Andijan.
Cảnh sát giả. Bị ép đi xe. 100.000 đô la trong #crypto đã biến mất.
Những kẻ tấn công đã cố “trả lại” bằng 160.000 đô la tiền giả.
Không thành công — tất cả các nghi phạm đã bị bắt. #Fraud & đã bị buộc tội tống tiền.

$AEVO #Fraud token

CHÍNH PHỦ PUNJAB BỊ HACK. MEMECOIN LỪA ĐẢO ĐƯỢC PHÁT HIỆN!

KHÔNG MUA $PUNJAB. Đây là một trò lừa đảo trắng trợn. Một hacker đã chiếm đoạt tài khoản chính của chính phủ Punjab. Họ đang đẩy một memecoin giả mạo. Tránh xa điều này bằng mọi giá. Bảo vệ vốn của bạn. Đừng rơi vào cái bẫy này. Rút rug lớn sắp xảy ra. Hãy cảnh giác.

Không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨

Vương quốc Anh thu giữ 83 BTC trong cuộc truy quét gian lận lớn $7.6M yêu cầu đã được phát hành

£5,000,000 phải được thanh toán trong vòng 3 tháng hoặc thêm 8 năm. "Người trung gian" này đã rửa tiền 83.7 $BTC cho một kẻ gian lận lớn. Các quỹ đã được rút tiền qua các ngân hàng UAE và các bên thứ ba. Kẻ gian lận chính đã bị phạt hơn 11 năm. Đây là một phần của vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay của Vương quốc Anh. Hơn 61,000 $BTC bị mắc kẹt trong các thủ tục dân sự. Các nạn nhân có thể được bồi thường. Bộ Tài chính Vương quốc Anh có thể nhận phần còn lại. Đây là một chiến thắng lớn cho quy định về tiền mã hóa.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨

KẺ HACKER BỊ BẮT QUẢ TANG $23 TRIỆU ĐÔ LA ĐƯỢC PHÁT HIỆN

Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT vừa đưa ra một thông tin chấn động. Một kẻ hacker khét tiếng, John, đã khoe khoang về một ví chứa $23 triệu đô la. Kho tài sản khổng lồ này có liên quan trực tiếp đến vụ trộm $90 triệu đô la của chính phủ Mỹ trong năm nay. Nhiều trường hợp nạn nhân chưa được xác nhận từ cuối năm 2025 cũng có liên quan. Dấu vết đang nóng. Công lý sắp đến. Đây là vụ bắt giữ tội phạm tiền điện tử lớn nhất.

Thông báo: Không phải lời khuyên tài chính.

#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨

🚨⚖️ VỤ GIAN LẬN ĐẠI DỊCH CARES ACT — CÁC ÁN TÒA ĐÃ XÉT XỬ ⚖️🚨
👩‍⚖️ Hai phụ nữ bị kết tội trong một kế hoạch gian lận ngân hàng & rửa tiền liên quan đến quỹ cứu trợ COVID của Hoa Kỳ 💰
📍 Các bang liên quan: New Jersey & West Virginia
💵 Số tiền gian lận: $145,625
📄 Những gì họ đã làm:
❌ Nộp đơn xin vay PPP giả
🧾 Thông tin về việc làm & thu nhập giả
💸 Đã chiếm đoạt $15,625 một cách gian lận
🔄 Quỹ sau đó được chuyển qua ví điện tử
🕵️ Chi tiết giao dịch được ngụy trang để che giấu dấu vết tiền
⚠️ Nhắc nhở: Gian lận tài chính để lại dấu vết số — việc thực thi đang thắt chặt
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Tin tức 🚨💼

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: Dự Án Việt Nam Rút Ruột Hàng Triệu!

Đây không phải là một trò đùa. Trove vừa thực hiện một vụ lừa đảo quy mô lớn. Họ đã phát động một ICO với mục tiêu 2,5 triệu USD, với FDV 20 triệu. Trong quá trình huy động, đội ngũ đã thao túng cược trên Polymarket, mua cổ phần để thu lợi. Số tiền huy động đã tăng vọt lên 11 triệu USD, gấp hơn 4 lần mục tiêu. Thay vì hoàn trả số tiền thặng dư, Trove tuyên bố họ sẽ giữ lại số quỹ để "tiếp tục xây dựng dự án." Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một ví quỹ đã chuyển 45K USD đến một sòng bạc. Đây là hành vi lừa đảo công khai.

Thông báo: Tự nghiên cứu. Không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨

Tòa án Guernsey Tịch thu £8.59 triệu từ 'Cryptoqueen' trong Bước tiến lớn hướng tới Bồi thường cho Nạn nhân

Bạn có nhớ bác sĩ tiền điện tử đã biến mất cùng với một gia tài tiền đầu tư trong #OneCoin

Đoán xem, có vẻ như đã có một bước đột phá nào đó.

Trong một chiến thắng đáng kể cho các nạn nhân của kế hoạch Ponzi OneCoin trị giá 4 tỷ đô la, Tòa án Hoàng gia Guernsey vào ngày 16 tháng 1 năm 2026, đã giữ nguyên lệnh tịch thu của Đức và tịch thu gần £9 triệu (bao gồm lãi suất) từ tài khoản của một công ty bình phong liên kết với bác sĩ bỏ trốn Ruja Ignatova, "Cryptoqueen" mất tích.

Các quỹ, là tiền thu được từ việc bán các tài sản của cô ở London (bao gồm một căn hộ penthouse ở Kensington), đã được chuyển vào Quỹ Tài sản Bị tịch thu của Guernsey.

Các cơ quan chức năng chỉ ra rằng các tài sản này được dự kiến phân phối cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, chủ yếu ở Đức, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phục hồi tổn thất từ vụ lừa đảo tiền điện tử lớn này.

Ignatova, trong danh sách Những người bị FBI truy nã gắt gao, vẫn chưa bị bắt.

Nhiều nhà lý thuyết âm mưu tin rằng cô ấy đã chết.

Những người khác tin rằng cô ấy có thể đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi diện mạo.

#cryptoqueen ở đâu?

Bạn có tin rằng cô ấy còn sống không? Cô ấy có thể ở đâu?

Bạn có tin rằng tất cả các nhà đầu tư OneCoin đều có thể được hoàn trả về vị trí tài chính trước đây của họ không?

#fraud #scam

$AEVO Làm thế nào mà bạn hoạt động kém như vậy? Bạn đã bị tuyên bố phá sản chưa? Chỉ có sự suy giảm, nó không được đưa vào danh sách theo dõi, không có gì.

618116844642327524500174924059048401918778043181732812#reporthamsterkombat@mọi người báo cáo HK trên YouTube cũng như trên telegram. Tôi thậm chí không gian lận và khai thác tất cả các khóa một cách tự nhiên nhưng họ vẫn cho tôi ni airdrop chỉ vì tôi có hơn 500 khóa mà tôi đã dành nhiều giờ, nhiều ngày và thậm chí nhiều tháng để làm...

Vấn đề ở đây là gì? Càng ăn cắp nhiều, bạn càng ít năm tù? 🤨

"Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research và là nhân chứng quan trọng trong phiên tòa xét xử #FTX founder SBF, đã bị kết án hai năm tù vì vai trò của bà trong vụ án trị giá hàng tỷ đô la #fraud ."

Crazy #Manipulation của #Bitget exchange 🚨

Đã bán Native Token #BGB 🙄
Trong 1 Nến đơn lẻ và sau đó được bơm trở lại để tạo mức cao mới vào giờ tiếp theo 😂
#fraud
#howcantrust

Hamster đã lừa đảo chúng tôi một cách trắng trợn, hãy nộp đơn kiện gian lận trên ứng dụng càng sớm càng tốt và xóa nó càng sớm càng tốt.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster

Chào buổi sáng, có ai biết có trang nào để kiểm tra địa chỉ ví đã tham gia vào lừa đảo hoặc có bất kỳ loại báo cáo nào về gian lận không, cảm ơn bạn rất nhiều vì sự giúp đỡ $eth #fraud #scam #flag

FBI có tạo ra NexFundAI Token để bẫy những kẻ lừa đảo tiền điện tử không? 👀

#FBI đã khởi xướng một hoạt động bí mật bằng cách tạo ra token tiền điện tử của riêng mình, “The #NexFundAI Token”, hoạt động trên blockchain Ethereum như một chứng khoán. Token và một công ty tương ứng đã được sử dụng để xác định và phá vỡ các chương trình lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc, huy động các dịch vụ của các công ty bị truy tố trong một động thái chiến lược để đưa chúng ra trước công lý.

Điều này đánh dấu một cách tiếp cận chưa từng có trong nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật nhằm chống lại #fraud trong không gian tiền điện tử.

Hợp đồng token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Liên kết: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c

Nếu bạn thích nội dung của tôi, hãy thoải mái gửi tiền boa cho tôi ❤️

#Binance
#crypto2024

🚨 DO KWON CHỈ ĐỐI DIỆN VỚI 12 NĂM TÙ CHO THẢM HỌA $40B TERRA/LUNA

Người đồng sáng lập Terraform Labs, người đứng sau vụ sụp đổ $40B TerraUSD/Luna, đã thừa nhận tại tòa án Hoa Kỳ về việc đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư trong thời gian tách rời năm 2021, khi một khoản cứu trợ bí mật tạm thời giữ cho mối liên kết $1 của Terra tồn tại.

💰 Thỏa thuận nhận tội: Tịch thu $19M

Đối diện với án tù lên đến 12 năm (giảm từ 25)

Có khả năng bị trục xuất & cấm trở lại Hoa Kỳ sau khi thi hành án

⚡ Từ vua tiền điện tử đến phòng xử án, sự sụp đổ của Kwon là một lời nhắc nhở rõ ràng: tài chính kỹ thuật số có rủi ro lớn có thể thay đổi vận mệnh trong một đêm.

👉 Liệu điều này có thay đổi cách nhìn của các nhà đầu tư về các dự án DeFi và rủi ro quản trị?

#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud

Cảnh báo!!!!!!!!!!
W-Coin ngay cả khi được xác minh với một dấu tick xanh trên telegram hóa ra lại là một trò lừa đảo. Điều đó có nghĩa là telegram tự nó cũng tham gia vào những trò lừa đảo như vậy.

Đề xuất đơn giản của tôi cho những ai nghĩ
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain là một dự án lãng phí thời gian.
đang là luna mới.

$OM ĐẢM BẢO, $OM SẼ KHÔNG TĂNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 🍁
SỐ LƯỢNG CÁC VỊ THẾ DÀI QUÁ CAO. GIỎ HÀNG QUÁ NẶNG. 🍁
CHÚC CÁC BẠN TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT. 🍁

#OM #FRAUD #Rugpull #fakepump #warning!