fraud

🚨 18 tháng tù cho kẻ trộm ngân hàng ở New York: séc khống trị giá hàng triệu USD

Chủ một công ty xe buýt tại Long Island đã bị tuyên án 18 tháng tù vì liên quan đến một âm mưu gian lận ngân hàng trị giá hàng triệu USD. Cơ quan công tố liên bang đã nêu chi tiết cách bị cáo chuyển các tờ séc không có giá trị thành tiền mặt, nhắm vào các tổ chức tài chính tại New York.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📊 Trung bình
🏷️ OTHER

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 Nguồn: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

Lợi nhuận đảm bảo ư? Luôn là một cái bẫy.

Vụ lừa đảo Ponzi “Crypto Program” trị giá 165 triệu USD cuối cùng cũng đã vấp tường. Việc trục xuất Zimbardi sang Mỹ là một chiến thắng cho công tác thực thi, nhưng cũng là lời nhắc nhở u ám rằng “lợi nhuận đảm bảo” thực chất là một cái bẫy toàn diện. Đừng để sập bẫy.

#Scam #Fraud ‎

🚨 اتهامات بالاحتيال وسرقة 5 ملايين دولار من شركة بيانات كريبتو

يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة متخصصة في بيانات البلوكتشين اتهامات بسرقة أكثر من 5 ملايين دولار من شركته. يُزعم أنه قام بحذف 194 سجلاً للنفقات في محاولة لإخفاء آثاره قبل استقالته المفاجئة، مما يثير تساؤلات حول النزاهة في قيادات بعض الشركات الناشئة.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📈 مرتفع
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 المصدر: nypost.com

Over $797 million vanished in two separate schemes.

Goliath Ventures and a Florida-based operation were hit with charges for massive Ponzi schemes totaling $400M and $397M. This staggering scale shows that even high-level fraud is becoming a massive regulatory priority.

Is it a case of bad luck or systemic risk?

#crypto #fraud

Wash trading là trò lừa lâu đời nhất trong sách.

Người sáng lập MyTrade vừa bị tấn công vì wash trading hơn 60 đồng crypto để lừa gạt nhà đầu tư lẻ. Kiểu thao túng trắng trợn này là lý do ngành vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì tính chính danh. Hành vi thuần túy mang tính săn mồi.

Còn bao nhiêu “nhà tạo lập thị trường” cần bị bắt trước khi chúng ta thấy có sự giám sát thực sự?

#Fraud #MarketManipulation ‎

Vì tôi đã phơi bày hoàn toàn dự án $SLX này và tất cả các hoạt động gian lận của nó trước đây, nên tôi đang phơi bày lại để cho thấy những kẻ này đang tước đoạt tiền công sức mà người khác làm ra như thế nào thông qua các hành vi không công bằng và lừa đảo dưới danh nghĩa Phí Tài trợ.

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ Giám đốc Netflix biển thủ tiền cho đầu tư crypto bị phạt 30 tháng
Vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, giám đốc dự án Netflix “47 Ronin” đã bị tuyên án 30 tháng tù sau khi cờ bạc/quy trình sử dụng tiền của công ty cờ bạc vào các khoản đầu tư cryptocurrency. Vụ việc làm nổi bật mặt trái của việc đầu cơ crypto.

Giám đốc đã dùng tiền của Netflix cho giao dịch crypto cá nhân thay vì ngân sách sản xuất theo kế hoạch. Mặc dù bản thân crypto không phải nguyên nhân, vụ việc lại là một câu chuyện cảnh báo về tầm quan trọng của kiểm soát tài chính và những rủi ro khi coi giao dịch crypto như một hình thức cờ bạc bằng tiền của công ty.

📌 Điểm rút ra quan trọng:
Bản án 30 tháng dành cho giám đốc “47 Ronin” là lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng việc đầu cơ crypto bằng tiền công ty có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 CẬP NHẬT VỤ ÁN CRYPTO TRỊ GIÁ 722 TRIỆU ĐÔ LA ⚖️
Matthew Goettsche, có liên quan đến vụ án BitClub Network, được cho là đã được bác bỏ cáo buộc sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài.
📌 BitClub Network hoạt động từ 2014–2019
💰 Các cáo buộc liên quan đến một kế hoạch khai thác crypto giả trị giá hàng trăm triệu
Kết quả vụ án đặt ra thêm nhiều câu hỏi về: ⚠️ Các vụ lừa đảo crypto kéo dài
⚠️ Bảo vệ nhà đầu tư
⚠️ Khả năng thu hồi tiền bị mất
Nhiều nhà đầu tư bị ảnh hưởng vẫn đang chờ được giải quyết.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

Mỹ truy thu 25 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo

• Các công tố viên Hoa Kỳ đang yêu cầu tịch thu hơn 25 triệu USD tiền điện tử.
• Số tiền này được cho là có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư quốc tế.
• Đây là nỗ lực tiếp theo của chính phủ Mỹ trong việc triệt phá các đường dây rửa tiền qua tiền mã hóa.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinTelegraph

$AKE - Bằng chứng về gian lận

- Khối lượng spot $2M và khối lượng perp $160M (tổng hợp trên tất cả các sàn). Đây là tỷ lệ 1:80
- 1 nhà giao dịch long so với 2-3 nhà giao dịch short.
- Nhưng một số cá voi liên tục mua trên thị trường perp, chỉ đủ để giữ giá perp thấp hơn một chút so với giá spot. Điều này mang lại cho họ 2 lợi ích:
(A) Tỷ lệ funding âm (B) Thanh lý vị thế short

#fraud

update on $AKE Hãy xem sổ lệnh, có một bức tường rất lớn ở bên mua và một bức tường mỏng ở bên bán. Điều này có nghĩa là họ muốn mọi người đi short và họ sẵn sàng mua nếu bạn muốn short.

Sau khi họ có đủ người short, họ sẽ bơm (pump) token và thanh lý tất cả các người short. Sau đó họ sẽ xả (dump) để quét bớt một số nhà đầu tư đang giữ dài hạn.

Đây là làn sóng thứ 5 của việc làm như vậy. Đây giờ là công việc làm ăn của họ.

#fraud #MANIPULATION

⚠️ CẢNH BÁO: ĐANG DIỄN RA LỪA ĐẢO "BOOST TÀI KHOẢN TELEGRAM / ARBITRAGE CRYPTO"!!!!
Tôi muốn cảnh báo toàn bộ cộng đồng Binance về một mạng lưới lừa đảo chuyên nghiệp đang hoạt động trên Telegram, đánh cắp tiền của người dùng dưới vỏ bọc "Arbitrage P2P" và "Giao dịch Tương lai (Futures)". Cách thức lừa đảo hoạt động như sau:Những kẻ lừa đảo sử dụng tài khoản Telegram Business và một mạng lưới các kênh riêng tư để dụ nạn nhân, hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế lên tới +500–800% trong vòng 24 giờ. Sau khi nhận khoản nạp ban đầu, chúng thao túng các ảnh chụp màn hình và biểu đồ giả mạo của các token kém thanh khoản đã chết như Bean Cash, SorachanCoin và Billionaires Pixel Club (thậm chí không có hợp đồng tương lai trên bất kỳ sàn giao dịch hợp pháp nào) để mô phỏng "lãi khổng lồ". Sau đó, chúng đưa nạn nhân vào một cái bẫy tâm lý: chúng khẳng định việc rút tiền bị kẹt ở "Blockchain withdrawal confirmations 1/15" và yêu cầu nộp các khoản phí trả trước riêng (ví dụ 1750 USDT) để "giải phóng" số tiền. Khi khoản phí được thanh toán, chúng giả mạo "lỗi hệ thống kỹ thuật" và đòi thêm tiền nữa (ví dụ 1875 USDT). Chúng không bao giờ hoàn trả bất kỳ khoản nạp nào hoặc lợi nhuận nào.🚨 Địa chỉ ví đích của kẻ lừa đảo: 0x2A0c9566E04fcAe16537E3c5e9b0aD1529f4F4c0
🔗 Liên kết mồi nhử Telegram Business chính của chúng: https://t.me/m/sWSFibc-Y2Zi (hoạt động dưới bí danh "Ksenia"). Một báo cáo lừa đảo chính thức kèm TxID đã được nộp cho Đội Bảo mật của Binance. Đơn tố cáo hình sự đang được nộp lên Cơ quan Phòng chống tội phạm mạng thuộc Bộ Nội vụ Azerbaijan.Hãy like và chia sẻ bài đăng này để tăng khả năng được nhìn thấy và bảo vệ người dùng vô tội khỏi việc mất đi số tiền khó kiếm được của họ! Hãy giữ an toàn!#scam #fraud #security #USDT #arbitrage

🚨 Cảnh sát Hồng Kông cảnh báo lừa đảo hẹn hò liên quan đến ứng dụng crypto giả

Cảnh sát Hồng Kông cho biết đã phát hiện một vụ lừa đảo hẹn hò trị giá 3 triệu USD, trong đó kẻ gian đã lợi dụng cảm xúc của nạn nhân để thúc đẩy họ đầu tư vào một ứng dụng crypto giả. Sự việc này nhấn mạnh sự cần thiết phải đặc biệt thận trọng khi xử lý các khoản đầu tư kỹ thuật số và các ứng dụng không đáng tin cậy.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #HongKong #Cybersecurity #Fraud #ConsumerProtection

📰 Nguồn: cryptobriefing.com

🚨Sốc: Con gái của Bill Gates có thể phải đối mặt với án tù 20 năm vì một kế hoạch bán hàng giả của công ty khởi nghiệp.
Cô đã bí mật sử dụng tiện ích trình duyệt "Fiya" với công nghệ "nhồi dữ liệu cookie" để lấy hoa hồng từ các giao dịch mua hàng mà công ty không hề thực hiện, chiếm 51% tổng doanh số của họ, theo Bloomberg.
Do loại bỏ tính năng này, doanh thu hằng ngày đã giảm từ 80.000 USD xuống dưới 28.000 USD.
Luật liên bang Mỹ trừng phạt việc sử dụng công nghệ nhồi cookie bằng án tù lên tới 20 năm.
#Phia #BillGates #news #fraud #scam

⚖️ Anh trai của Raygan, ngôi sao của Thế vận hội, đang đối mặt với công lý với cáo buộc lừa đảo tiền mã hóa

Giống như Brendan Gunn, anh trai của Raygan – vũ công breakdance đầu tiên tại Thế vận hội – đã ra hầu tòa ở Sydney sau khi bị kết án vì lừa đảo ba nhà đầu tư trong một kế hoạch nhằm chiếm đoạt tiền mã hóa. Vụ việc này làm nổi bật những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và sự cần thiết phải thận trọng.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ QUY ĐỊNH

#CryptoScam #LegalAction #Fraud #Cryptocurrency #Australia

🔗 Nguồn: https://www.dailymail.com/news/article-15996129/Raygun-brother-crypto-scam.html

1. Những người nghĩ rằng " $AKE unlock sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8 và đây là thời điểm đúng để thực hiện lệnh short" sẽ bị họ ép chặt.

2. Việc nhận airdrop của cộng đồng đã bị vô hiệu hóa (Xem telegram & twitter của họ để tin). Vì vậy không ai có thể bán token vào lúc đó.

3. Sắp tới - Một đợt mua của cá voi được phối hợp thêm để đẩy sạch những kẻ bán khống.

#AKE #MANIPULATION #fraud

🚨 Cảnh báo: Tin nhắn lừa đảo nhắm vào người nắm giữ tiền mã hóa dưới danh nghĩa Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ

Có các báo cáo về những tin nhắn giả mạo được gửi tới người nắm giữ tiền mã hóa. Các tin nhắn này tuyên bố được phát hành bởi Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) và yêu cầu người nhận đăng ký vào cái gọi là “Cổng tuân thủ tài sản kỹ thuật số”. Người dùng được khuyến cáo đặc biệt thận trọng và không tương tác với các tin nhắn lừa đảo này, vốn nhằm mục đích đánh lừa họ.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ REGULATION

#ScamAlert #CryptoSecurity #IRS #Fraud #DigitalAssets

📰 Nguồn: bitdefender.com

⚖️ CEO DELIO NHẬN ÁN 15 NĂM — GIÁ PHẢI TRẢ CHO VIỆC ĐÙNG ĐỂN THANH KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG 💣

📉 Tòa án Quận Nam Seoul vừa đưa ra phán quyết vang dội trong mọi kế hoạch lợi suất không được quản lý: 15 năm tù cho Jeong Sang-ho, người đứng sau vụ lừa đảo 49,3 triệu USD của Delio. Tòa xác định rằng ông ta đã làm giả giấy phép giao dịch trong khi lặng lẽ rút cạn tài sản người dùng dưới chiêu bài "ngân hàng tài sản kỹ thuật số."

🔍 Đây là tình huống nghiên cứu mang tính quyết định về lý do đòn bẩy không được kiểm soát trên các nền tảng chưa được xác minh sẽ trở thành cái bẫy thanh khoản — chứ không phải cơ hội tạo lợi suất. Delio đã đóng băng rút tiền vào tháng 6/2023, nộp đơn phá sản vào tháng 11/2024, và đến cuối cùng thì tòa tháp bài đã sụp đổ. 📊

🦈 Các tổ chức và bên tham gia thị trường đang theo dõi phán quyết này sát sao. Nó cho thấy sự thay đổi mang tính cơ cấu trong cách tòa án xử lý các thất bại về lưu ký — và điều đó là một lợi thế cho các nền tảng minh bạch, được kiểm toán. 💡 Câu hỏi không phải là ngành có cần cuộc “tổng kiểm tra” này hay không; mà là liệu bạn có đang đứng vững với các đối tác có thể chịu đựng được một lần đổ vỡ hay không. 💬 Bạn đang kiểm toán minh bạch dự trữ của nền tảng mình, hay chỉ chạy theo APY cao nhất? 🤔

⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro. 🛡️

🏷️ #Delio #CryptoRegulation #Fraud #RiskManagement #DigitalAssets

🦈 ⚖️

🚨 Chuyển đổi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar: Hành trình vào rừng rậm!

Ngành công nghiệp lừa đảo ở Myanmar đang chứng kiến sự chuyển biến đáng chú ý, khi các trung tâm lừa đảo chuyển sang các vùng hẻo lánh và rừng rậm thay vì biến mất, sau chiến dịch mạnh tay được khởi động nhằm vào chúng. Điều này cho thấy sự tiếp diễn và khả năng thích nghi của các mạng lưới tội phạm này trong những môi trường mới, bất chấp những nỗ lực được thực hiện để ngăn chặn chúng.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ KHÁC

#MyanmarScams #Cybercrime #Fraud #SoutheastAsia #IllegalActivities

🔗 Nguồn: https://www.abc.net.au/news/2026-07-21/myanmar-scam-compounds-exponential-growth/106603324

Cập nhật về $AKE :
1. Nguồn bán khống đã cạn kiệt để thanh lý chúng, nên giá bắt đầu hành trình về phía nam,

2. Dữ liệu gần đây cho thấy những kẻ bán khống đã quay lại tham gia chuyến tàu với điểm thanh lý quanh 0.0048 (không thể biết chính xác mức giá).

3. Các “ông cá voi” lớn đang bán token cho những kẻ bán khống mới vừa gia nhập này.

4. Hãy kỳ vọng một cú bơm lớn để thanh lý những kẻ bán khống này. #AKE vẫn chưa xong #MANIPULATION #fraud