fraud

Một người 25 tuổi bị kết án 2,5 năm tù vì vụ trộm tiền mã hóa bằng hình thức tráo SIM.

Bốn nạn nhân mất khoảng 200.000 bảng Anh trong một vụ trộm tiền mã hóa vào tháng 11 năm 2021, sau khi số điện thoại của họ bị chuyển sang các thẻ SIM do tội phạm kiểm soát.

Shinjin (còn được gọi là AJ Marley Cruz) nhận hơn 44.000 bảng Anh từ vụ trộm và tiêu số tiền này vào các kỳ nghỉ ở Dubai, một căn hộ đắt tiền và các bộ bọc răng đính đá.

BT phát hiện hoạt động trái phép, xác định các thiết bị hỗ trợ eSIM có hai số IMEI và xác nhận Shinjin có liên quan đến bốn thiết bị trong số đó.

Vụ trộm đầu tiên vào ngày 2 tháng 11 lấy đi 40.000 bảng Anh tiền mã hóa, trong đó 27.000 bảng Anh được chuyển vào ví của Shinjin; khoản thất thoát thứ hai trị giá 17.000 bảng Anh trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11 cũng được chuyển vào tài khoản của hắn, nâng tổng số tiền hắn nhận được lên 44.000 bảng Anh.

Shinjin bị bắt tại sân bay Heathrow vào tháng 10 năm 2023, bị buộc tội âm mưu lừa đảo và chuyển nhượng tài sản phạm pháp, nhận tội vào tháng 9 năm 2026. Simon Ardeman thuộc Cảnh sát Thành phố London cho biết bản án này gửi đi thông điệp rõ ràng rằng hành vi lừa đảo sẽ bị truy tố.

Các công ty nên bảo vệ khách hàng khỏi hành vi lừa đảo bằng cách tráo SIM như thế nào?

#Crypto #Fraud #SIMSwap #London

⚖️ Cựu lãnh đạo công ty thanh toán trong ngành cần sa bị cáo buộc gian lận

Các công tố viên liên bang Mỹ đã buộc tội một người đàn ông ở Pennsylvania về hành vi gian lận chứng khoán và gian lận qua mạng. Cáo trạng cho rằng người này đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 8,8 triệu USD thông qua một công ty thanh toán có liên quan đến ngành cần sa. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh hoạt động giám sát các hành vi tài chính bất hợp pháp ngày càng được thắt chặt.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Mức độ ảnh hưởng: 📊 Trung bình
🏷️ QUY ĐỊNH

#Regulation #Fraud #FinCrime #Pháp_lý

📰 Nguồn: dailyhodl.com

⚖️ Hướng dẫn truy tố nhân viên ngân hàng cũ về tội lừa đảo và chuyển tiền tới Coinbase

Một bồi thẩm đoàn lớn tại Atlanta đã đưa ra cáo buộc đối với một nhân viên ngân hàng cũ ở Georgia, tên là Mercedes Henry, vì liên quan đến một âm mưu lừa đảo. Bà bị cáo buộc đã giúp chuyển 931.500 USD từ tài khoản của khách hàng sang các ví tiền mã hóa, bao gồm cả các tài khoản trên nền tảng Coinbase.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📊 Trung bình
🏷️ QUY ĐỊNH

#Fraud #Regulation #Security #CryptoCrime #FinancialCrime

📰 Nguồn: dailyhodl.com

🚨 ELON MUSK: “HÀNG TRĂM, CÓ THỂ HÀNG NGHÌN” NHÓM LỪA ĐẢO ĐANG TƯỚC ĐOẠT TIỀN THUẾ CỦA CHÚNG TA Elon Musk nói rằng các băng nhóm lừa đảo liên quan đến những người thuộc “hầu như mọi quốc tịch” đang chiếm đoạt tiền của người nộp thuế ở Mỹ. Khẳng định này cho thấy một vấn đề lừa đảo quy mô lớn có thể trải rộng nhiều quốc gia và các mạng lưới tổ chức. Nếu quy mô gần bằng những gì Musk cáo buộc, tác động tài chính có thể là rất lớn. Câu hỏi quan trọng hơn hiện nay là: Bao nhiêu tiền thuế của người dân thực sự đang bị mất, ai đứng sau các mạng lưới này, và cơ quan chức năng có thể thu hồi được bao nhiêu?
#ElonMusk #USA #Fraud #BreakingNews #Politics

Vì tôi đã phơi bày hoàn toàn dự án $SLX này và tất cả các hoạt động gian lận của nó trước đây, nên tôi đang phơi bày lại để cho thấy những kẻ này đang tước đoạt tiền công sức mà người khác làm ra như thế nào thông qua các hành vi không công bằng và lừa đảo dưới danh nghĩa Phí Tài trợ.

$SLX #fraud #Fraud_alert

Lợi nhuận đảm bảo ư? Luôn là một cái bẫy.

Vụ lừa đảo Ponzi “Crypto Program” trị giá 165 triệu USD cuối cùng cũng đã vấp tường. Việc trục xuất Zimbardi sang Mỹ là một chiến thắng cho công tác thực thi, nhưng cũng là lời nhắc nhở u ám rằng “lợi nhuận đảm bảo” thực chất là một cái bẫy toàn diện. Đừng để sập bẫy.

#Scam #Fraud ‎

🏛️ Giám đốc Netflix biển thủ tiền cho đầu tư crypto bị phạt 30 tháng
Vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, giám đốc dự án Netflix “47 Ronin” đã bị tuyên án 30 tháng tù sau khi cờ bạc/quy trình sử dụng tiền của công ty cờ bạc vào các khoản đầu tư cryptocurrency. Vụ việc làm nổi bật mặt trái của việc đầu cơ crypto.

Giám đốc đã dùng tiền của Netflix cho giao dịch crypto cá nhân thay vì ngân sách sản xuất theo kế hoạch. Mặc dù bản thân crypto không phải nguyên nhân, vụ việc lại là một câu chuyện cảnh báo về tầm quan trọng của kiểm soát tài chính và những rủi ro khi coi giao dịch crypto như một hình thức cờ bạc bằng tiền của công ty.

📌 Điểm rút ra quan trọng:
Bản án 30 tháng dành cho giám đốc “47 Ronin” là lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng việc đầu cơ crypto bằng tiền công ty có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 CẬP NHẬT VỤ ÁN CRYPTO TRỊ GIÁ 722 TRIỆU ĐÔ LA ⚖️
Matthew Goettsche, có liên quan đến vụ án BitClub Network, được cho là đã được bác bỏ cáo buộc sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài.
📌 BitClub Network hoạt động từ 2014–2019
💰 Các cáo buộc liên quan đến một kế hoạch khai thác crypto giả trị giá hàng trăm triệu
Kết quả vụ án đặt ra thêm nhiều câu hỏi về: ⚠️ Các vụ lừa đảo crypto kéo dài
⚠️ Bảo vệ nhà đầu tư
⚠️ Khả năng thu hồi tiền bị mất
Nhiều nhà đầu tư bị ảnh hưởng vẫn đang chờ được giải quyết.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

Hơn 797 triệu USD đã biến mất trong hai vụ án riêng biệt.

Goliath Ventures và một hoạt động tại Florida đã bị truy tố vì các âm mưu Ponzi quy mô lớn, tổng cộng 400 triệu USD và 397 triệu USD. Quy mô gây choáng này cho thấy rằng ngay cả các hành vi gian lận ở cấp độ cao cũng đang trở thành ưu tiên quản lý khổng lồ.

Đó là do xui xẻo hay rủi ro mang tính hệ thống?

#crypto #fraud

Mỹ truy thu 25 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo

• Các công tố viên Hoa Kỳ đang yêu cầu tịch thu hơn 25 triệu USD tiền điện tử.
• Số tiền này được cho là có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư quốc tế.
• Đây là nỗ lực tiếp theo của chính phủ Mỹ trong việc triệt phá các đường dây rửa tiền qua tiền mã hóa.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinTelegraph

$AKE - Bằng chứng về gian lận

- Khối lượng spot $2M và khối lượng perp $160M (tổng hợp trên tất cả các sàn). Đây là tỷ lệ 1:80
- 1 nhà giao dịch long so với 2-3 nhà giao dịch short.
- Nhưng một số cá voi liên tục mua trên thị trường perp, chỉ đủ để giữ giá perp thấp hơn một chút so với giá spot. Điều này mang lại cho họ 2 lợi ích:
(A) Tỷ lệ funding âm (B) Thanh lý vị thế short

#fraud

🚨 Bị cáo buộc lừa đảo và đánh cắp 5 triệu USD từ công ty dữ liệu crypto

Cựu giám đốc điều hành của một công ty chuyên về dữ liệu blockchain đang phải đối mặt với cáo buộc biển thủ hơn 5 triệu USD từ công ty của mình. Được cho là người này đã xóa 194 bản ghi chi phí trong nỗ lực che giấu dấu vết trước khi đột ngột từ chức, làm dấy lên những câu hỏi về tính liêm chính ở lãnh đạo của một số công ty khởi nghiệp.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 Nguồn: nypost.com

Một người 22 tuổi gốc Singapore nhận tội với vai trò cầm đầu trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 245 triệu USD. Malone Lam, cư dân tại Miami, bị buộc tội đánh cắp 4,100 $BTC và cầm đầu một nhóm kẻ lừa đảo thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến và đột nhập nhà để chiếm đoạt tiền điện tử.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud

Wash trading là trò lừa lâu đời nhất trong sách.

Người sáng lập MyTrade vừa bị tấn công vì wash trading hơn 60 đồng crypto để lừa gạt nhà đầu tư lẻ. Kiểu thao túng trắng trợn này là lý do ngành vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì tính chính danh. Hành vi thuần túy mang tính săn mồi.

Còn bao nhiêu “nhà tạo lập thị trường” cần bị bắt trước khi chúng ta thấy có sự giám sát thực sự?

#Fraud #MarketManipulation ‎

🚨 18 tháng tù cho kẻ trộm ngân hàng ở New York: séc khống trị giá hàng triệu USD

Chủ một công ty xe buýt tại Long Island đã bị tuyên án 18 tháng tù vì liên quan đến một âm mưu gian lận ngân hàng trị giá hàng triệu USD. Cơ quan công tố liên bang đã nêu chi tiết cách bị cáo chuyển các tờ séc không có giá trị thành tiền mặt, nhắm vào các tổ chức tài chính tại New York.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📊 Trung bình
🏷️ OTHER

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 Nguồn: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

update on $AKE Hãy xem sổ lệnh, có một bức tường rất lớn ở bên mua và một bức tường mỏng ở bên bán. Điều này có nghĩa là họ muốn mọi người đi short và họ sẵn sàng mua nếu bạn muốn short.

Sau khi họ có đủ người short, họ sẽ bơm (pump) token và thanh lý tất cả các người short. Sau đó họ sẽ xả (dump) để quét bớt một số nhà đầu tư đang giữ dài hạn.

Đây là làn sóng thứ 5 của việc làm như vậy. Đây giờ là công việc làm ăn của họ.

#fraud #MANIPULATION

🚨 Philippines bắt giữ 244 nghi phạm trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến

Chính quyền Philippines đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm chống lừa đảo trực tuyến, bắt giữ 244 người. Các mạng lưới tội phạm này bị tình nghi sử dụng các trung tâm trò chơi trực tuyến ở nước ngoài làm vỏ bọc cho những hoạt động phi pháp, bao gồm lừa đảo và buôn người.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Mức độ ảnh hưởng: 📊 Trung bình
🏷️ QUY ĐỊNH

#Philippines #Cybercrime #Fraud #Regulation #Thực thi pháp luật

📰 Nguồn: aljazeera.com

🚨 Cảnh sát lập hồ sơ vụ án nhắm vào một cặp vợ chồng với cáo buộc lừa đảo đầu tư tiền mã hóa

Cảnh sát Hinjawadi ở thành phố Pune, Ấn Độ, đã lập hồ sơ vụ án nhắm vào một cặp vợ chồng bị cáo buộc lừa đảo ba nhà đầu tư. Theo các báo cáo, số tiền bị chiếm đoạt là 8,15 nghìn rupee (khoảng 9,7 nghìn đô la Mỹ), thông qua những lời hứa hão về lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền mã hóa.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📊 Trung bình
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #India #Fraud #Regulation #InvestorProtection

📰 Nguồn: timesofindia.indiatimes.com

⚖️ Tòa án Tối cao Canada xem xét các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử

Tòa án Tối cao Canada đang xem xét một vụ án có thể gây ra những tác động đáng kể đối với các nạn nhân người Canada của các vụ lừa đảo, những người nắm giữ tài sản kỹ thuật số trên các nền tảng nước ngoài. Các chuyên gia pháp lý cho rằng phán quyết này có thể định hình cách hệ thống tư pháp xử lý những vụ việc phức tạp như vậy.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ QUY ĐỊNH

#Canada #Legal #Regulation #Fraud #Tiền điện tử

📰 Nguồn: biztoc.com