fraud

🏛 Ở Louvre có nhiều mamut hơn là hiện vật?

Sau vụ cướp gần đây, việc kiểm tra tại Louvre đã được tăng cường - và một kế hoạch trị giá 10 triệu euro đã bị phát hiện.

Theo thông tin điều tra, nhân viên đã dẫn các nhóm du lịch Trung Quốc qua một vé trong nhiều năm, lách luật thu phí. Kế hoạch này đã hoạt động khoảng 10 năm: một phần bảo vệ nhận hối lộ và làm ngơ.

Khi bị bắt giữ, đã tìm thấy 1 triệu euro tiền mặt, xe sang và tài sản giá trị trong các két ngân hàng.

Đôi khi những "lỗ hổng" lớn nhất không nằm trong blockchain, mà nằm trong lòng tham của con người.

#fraud #Corruption #MuseumScandal #globalnews #MISTERROBOT

Hãy đăng ký - thực tế có thể tàn nhẫn hơn cả crypto.

ÔNG TRÙM LỪA ĐẢO BỊ TIÊU DIỆT! 40.000 NẠN NHÂN ĐÒI LẠI CÔNG LÝ.

Đây là thời điểm. Cuộc đàn áp là THẬT. Công tác thi hành đang bùng nổ. Lừa đảo tài sản kỹ thuật số quy mô lớn đã được phơi bày và triệt phá. Thông điệp rất rõ ràng: miền tây hoang dã đã KẾT THÚC. Mong đợi sự giám sát thị trường tăng cường. Bản án này thay đổi mọi thứ. Hãy chuẩn bị cho một tương lai tiền điện tử sạch hơn, an toàn hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice 🚨

Người sáng lập PGI, Ramil Ventura Palafox, đã bị tuyên án 20 năm tù liên bang vì tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền liên quan đến một hoạt động lừa đảo Bitcoin. Điều nổi bật ở đây không chỉ là độ dài của bản án—mà còn là việc tòa án xem xét điều này như một tội phạm tài chính truyền thống với crypto là phương tiện, chứ không phải là một vi phạm quy định mờ mịt nào đó mà ý định có thể tranh cãi.

Lừa đảo qua mạng và rửa tiền mang lại thời gian hình phạt liên bang nghiêm trọng, và thực tế rằng $BTC đã có liên quan không làm giảm nhẹ kết quả. Nếu có gì, điều đó có thể đã khiến các công tố viên trở nên quyết liệt hơn. Vụ án này cũng báo hiệu hướng đi của việc thực thi. Các cơ quan quản lý có thể vẫn đang tìm hiểu điều gì được coi là chứng khoán hoặc cách phân loại các giao thức DeFi, nhưng lừa đảo thì vẫn là lừa đảo, bất kể tài sản.

Các tòa án không có dấu hiệu nương nhẹ đối với các vụ án crypto khi hành vi cơ bản rõ ràng là tội phạm. Hai mươi năm là một thông điệp—không chỉ đối với bị cáo, mà còn đối với bất kỳ ai đang điều hành các kế hoạch ẩn sau sự phức tạp của công nghệ blockchain, nghĩ rằng họ khó bị truy tố hơn. Họ không hề như vậy.

#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation

JPMORGAN & CITI ĐANG TẤT CẢ? 🏦💥

Đây là chính thức! JPMorgan hiện đang chấp nhận
ETH làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tổ chức. 📜 Trong khi đó, dịch vụ lưu ký tiền điện tử của Citi sẽ bắt đầu hoạt động trong quý này!

Các ngân hàng đã gọi tiền điện tử là "lừa đảo" giờ đây là những người xây dựng những kho tiền an toàn nhất cho nó. "Hào" tổ chức đang được xây dựng ngay bây giờ. 🏰💸

💬 "Bạn có tin tưởng một Ngân hàng giữ tiền điện tử của bạn không? Bỏ phiếu 🏦 (Có) hoặc 🔐 (Không phải chìa khóa của tôi)!"

#ETH #fraud #banks #Write2Earn

SAFEMOON LỪA ĐẢO BỊ PHƠI BÀY: GIÁM ĐỐC BỊ TÙ 100 THÁNG!

Đây không chỉ là tin tức. Đây là một sự sụp đổ hoàn toàn. Đế chế Safemoon đã kết thúc. Lãnh đạo cũ của nó đang đối mặt với một thập kỷ sau song sắt. Hàng triệu trong gian lận. Đây là sự phản bội tuyệt đối. Các nhà đầu tư đã bị nghiền nát. Công lý đã được thực thi, nhưng thiệt hại đã xảy ra. Đừng bao giờ quên điều này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥

CÁI CƯỢC SIÊU BOWL $1MBABYDOGE CỦA LOGAN PAUL ĐƯỢC PHÁT HIỆN LÀ LỪA ĐẢO

Đây là một vụ lừa đảo khác của Logan Paul. Cái cược $1 triệu đô la cho Siêu Bowl trên Polymarket là một sản phẩm được dàn dựng. Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã xác nhận số dư tài khoản của Logan Paul là bằng không. Video dàn dựng cho thấy một cái cược vào đội Patriots để thắng, nhưng không có quỹ thực tế nào được cam kết. ZachXBT xác nhận không ai có số dư phù hợp với cái cược mà Paul cáo buộc. Điều này giống như dự án CryptoZoo thất bại, khiến các nhà đầu tư mất hàng chục nghìn. Logan Paul có mối quan hệ không được tiết lộ với Polymarket. Anh ấy đã quảng bá nền tảng một cách không tự nhiên. Polymarket là một nhà đầu tư Series B trong Anti Fund, nơi Paul tham gia với tư cách là Đối tác Tổng quát. Đội Patriots đã thua trận đấu 29-13.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩

20 năm tù! 7300 triệu đô la Mỹ tội phạm tiền điện tử đang bỏ trốn!

Tòa án Mỹ đã tuyên án 20 năm tù đối với một tội phạm tiền điện tử trị giá 7300 triệu đô la Mỹ. Tội phạm này đã bỏ trốn và cắt đứt vòng tay điện tử để ẩn náu. Đây là một trong những vụ lừa đảo 'giết mổ heo' lớn nhất xảy ra tại Mỹ. Tổ chức tội phạm có trụ sở tại Campuchia đã tiếp cận các nạn nhân qua mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò.

Họ đã tạo dựng lòng tin bằng cách hình thành các mối quan hệ lãng mạn giả hoặc quan hệ nghề nghiệp. Sau đó, họ đã dụ dỗ các nạn nhân vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo trông hợp pháp. Họ thậm chí còn giả làm nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để giải quyết những vấn đề không tồn tại và đã lừa đảo tiền của nạn nhân. Ít nhất 7360 triệu đô la Mỹ đã chảy vào tài khoản của bọn tội phạm. Trong số đó, 5980 triệu đô la Mỹ đã được rửa qua các công ty ma ở Mỹ.

Campuchia hiện đã trở thành trung tâm toàn cầu của tổ chức lừa đảo tiền điện tử. Theo TRM Labs, kể từ năm 2021, hơn 960 tỷ đô la Mỹ tiền điện tử đã được chuyển vào các doanh nghiệp liên quan đến Campuchia, trong đó nhiều doanh nghiệp có liên quan đến rửa tiền và lừa đảo. Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy mô và mức độ nghiêm trọng của tổ chức tội phạm. Tòa án đã áp dụng mức án tối đa và gửi đi một cảnh báo mạnh mẽ đối với hành vi phạm tội này.

Lưu ý: Nội dung này không phải là lời khuyên đầu tư.

#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨

🚨 MỚI NHẤT: Cựu CEO SafeMoon Mỹ Bị Kết Án Hơn 8 Năm Tù
Braden John Karony, cựu CEO của SafeMoon Mỹ LLC, đã bị kết án hơn tám năm tù liên bang vì lừa đảo nhà đầu tư và lạm dụng quỹ dự án cho chi tiêu xa hoa cá nhân.

Chuyện gì đã xảy ra

• Karony, 29 tuổi, đã bị kết tội lừa đảo chứng khoán, lừa đảo qua mạng, và rửa tiền
• Các công tố viên cho biết ông đã đánh cắp hơn 9 triệu đô la Mỹ trong tài sản kỹ thuật số từ SafeMoon
• Quỹ đã được sử dụng để tài trợ cho một lối sống xa hoa, bao gồm:
– Một ngôi nhà 2,2 triệu đô la Mỹ
– Một chiếc Audi R8, Tesla, và một chiếc Ford F-550 tùy chỉnh

Phán quyết của tòa án

⚖️ Ngoài thời gian tù:
• Karony phải tịch thu khoảng 7,5 triệu đô la Mỹ
• Hai tài sản nhà ở bị tịch thu
• Việc kết án do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ xử lý, Quận Đông New York

Tại sao điều này quan trọng

SafeMoon, ra mắt vào năm 2021, từng đạt đỉnh hơn 8 tỷ đô la Mỹ về vốn hóa thị trường.
Dự án đã tính thuế giao dịch 10%, mà các nhà đầu tư được cho là sẽ hỗ trợ các hồ bơi thanh khoản bị khóa. Các công tố viên cho biết Karony và các đồng phạm đã bí mật rút cạn những hồ bơi đó.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo

• Một đồng phạm đã nhận tội và đang chờ xử án
• Một nghi phạm khác vẫn đang lẩn trốn

Kết luận

Đây là một trong những lời nhắc nhở nổi bật nhất rằng lừa đảo tiền điện tử có hậu quả thực tế.
Sự minh bạch, kiểm soát tài sản, và trách nhiệm trên chuỗi không phải là tùy chọn - chúng là công cụ sinh tồn.

#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection

CẢNH BÁO GIAN LẬN: HÀNG TỶ BIẾN MẤT.

Đây không phải là một cuộc diễn tập. Một vụ gian lận khổng lồ trị giá 19 tỷ đô la vừa được phơi bày. Tài sản bị đóng băng. Người dùng được đề nghị bồi thường đáng thương 20%. Thế giới tiền điện tử đang chao đảo. Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro. Hãy luôn cảnh giác. Bảo vệ vốn của bạn. Hậu quả chỉ mới bắt đầu.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨

💥 BLACKROCK VÀ SỰ LỪA ĐẢO TRỊ GIÁ $500 TRIỆU — BÀI HỌC KHẮC NGHIỆT CHO MỌI NGƯỜI

Ngay cả những gã khổng lồ với doanh thu hàng tỷ đô la cũng rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Câu chuyện về Bankit Brambhat không chỉ là một tin tức, mà là một tín hiệu cho toàn ngành:

🔍 Điều gì đã xảy ra:

· Hợp đồng và hóa đơn giả mạo, trông có vẻ hợp pháp
· $500 triệu, được chuyển dựa trên các tài liệu giả
· Rút tiền ngay lập tức sang Ấn Độ và Mauritius
· Phá sản và biến mất của kẻ lừa đảo

💡 Kết luận:

· Ngay cả những hệ thống Due Diligence tiên tiến nhất cũng không hoàn hảo
· Niềm tin mà không có xác thực = rủi ro khổng lồ
· Trong tài chính truyền thống, các lỗ hổng không hề biến mất

Đối với chúng ta trong crypto:
Đây là một lời nhắc nhở nữa — luôn kiểm tra các hợp đồng, nền tảng và đối tác. Sự phi tập trung và tính minh bạch của blockchain không loại trừ lừa đảo, nhưng cung cấp nhiều công cụ hơn để bảo vệ.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade

🚨 DO KWON CHỈ ĐỐI DIỆN VỚI 12 NĂM TÙ CHO THẢM HỌA $40B TERRA/LUNA

Người đồng sáng lập Terraform Labs, người đứng sau vụ sụp đổ $40B TerraUSD/Luna, đã thừa nhận tại tòa án Hoa Kỳ về việc đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư trong thời gian tách rời năm 2021, khi một khoản cứu trợ bí mật tạm thời giữ cho mối liên kết $1 của Terra tồn tại.

💰 Thỏa thuận nhận tội: Tịch thu $19M

Đối diện với án tù lên đến 12 năm (giảm từ 25)

Có khả năng bị trục xuất & cấm trở lại Hoa Kỳ sau khi thi hành án

⚡ Từ vua tiền điện tử đến phòng xử án, sự sụp đổ của Kwon là một lời nhắc nhở rõ ràng: tài chính kỹ thuật số có rủi ro lớn có thể thay đổi vận mệnh trong một đêm.

👉 Liệu điều này có thay đổi cách nhìn của các nhà đầu tư về các dự án DeFi và rủi ro quản trị?

#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud

FBI có tạo ra NexFundAI Token để bẫy những kẻ lừa đảo tiền điện tử không? 👀

#FBI đã khởi xướng một hoạt động bí mật bằng cách tạo ra token tiền điện tử của riêng mình, “The #NexFundAI Token”, hoạt động trên blockchain Ethereum như một chứng khoán. Token và một công ty tương ứng đã được sử dụng để xác định và phá vỡ các chương trình lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc, huy động các dịch vụ của các công ty bị truy tố trong một động thái chiến lược để đưa chúng ra trước công lý.

Điều này đánh dấu một cách tiếp cận chưa từng có trong nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật nhằm chống lại #fraud trong không gian tiền điện tử.

Hợp đồng token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Liên kết: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c

Nếu bạn thích nội dung của tôi, hãy thoải mái gửi tiền boa cho tôi ❤️

#Binance
#crypto2024

$BNX bu ne #Binance? #fraud #binance #delist

Cảnh báo!!!!!!!!!!
W-Coin ngay cả khi được xác minh với một dấu tick xanh trên telegram hóa ra lại là một trò lừa đảo. Điều đó có nghĩa là telegram tự nó cũng tham gia vào những trò lừa đảo như vậy.

Đề xuất đơn giản của tôi cho những ai nghĩ
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain là một dự án lãng phí thời gian.
đang là luna mới.

$OM ĐẢM BẢO, $OM SẼ KHÔNG TĂNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 🍁
SỐ LƯỢNG CÁC VỊ THẾ DÀI QUÁ CAO. GIỎ HÀNG QUÁ NẶNG. 🍁
CHÚC CÁC BẠN TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT. 🍁

#OM #FRAUD #Rugpull #fakepump #warning!

❤️‍🔥❤️‍🔥Chúng tôi sẽ tiếp tục với các phương pháp lừa đảo với chủ đề này❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

☢️☢️Các kế hoạch tài chính Ponzi:☢️☢️

là những hoạt động gian lận dựa vào việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, mà không có bất kỳ khoản đầu tư thực sự nào.💰💰Những kế hoạch này chắc chắn sẽ sụp đổ khi dòng chảy của các nhà đầu tư mới dừng lại, gây ra những tổn thất lớn cho các thành viên tham gia.😱😱Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là kế hoạch của Charles Ponzi vào những năm 1920.

⚠️⚠️Cảnh báo⚠️⚠️
Các kế hoạch này là bất hợp pháp và dẫn đến tổn thất đáng kể. Luôn tìm kiếm các khoản đầu tư hợp pháp và minh bạch.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house

🚨 BỊ PHÁT HIỆN: Công dân Nga Rửa Tiền 530 Triệu USD Bằng Crypto Vượt Qua Các Lệnh Trừng Phạt!

Một hoạt động tài chính bất hợp pháp khổng lồ đã bị triệt phá! Iurii Gugnin, một công dân Nga, phải đối mặt với 22 cáo buộc hình sự vì bị cáo buộc tổ chức một kế hoạch rửa tiền trị giá nửa tỷ đô la bằng cách sử dụng tiền điện tử, chủ yếu là Tether (USDT), để hỗ trợ các thực thể Nga bị trừng phạt và lừa đảo các ngân hàng Mỹ. Đây không chỉ là một trò lừa đảo tại địa phương; nó là một mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, cho thấy cách mà tài sản kỹ thuật số có thể bị biến thành vũ khí để lách các lệnh trừng phạt quan trọng.

Gugnin, thông qua các công ty crypto của mình là Evita Investments và Evita Pay, bị cáo buộc đã xây dựng một "đường ống bí mật" đã chuyển hơn 530 triệu đô la qua hệ thống tài chính Mỹ từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025. Khách hàng của ông, thường liên quan đến các ngân hàng Nga bị đưa vào danh sách đen như Sberbank, VTB, Sovcombank, và Tinkoff, đã sử dụng dịch vụ của ông để chuyển đổi tiền điện tử thành đô la Mỹ, che giấu nguồn gốc thực sự của các khoản tiền.

Kế hoạch này đầy rẫy sự lừa dối: Gugnin được cho là đã làm giả các tài liệu tuân thủ, "xóa thông tin" chi tiết khách hàng Nga trên hóa đơn, và hoạt động mà không có một chương trình Chống Rửa Tiền (AML) hợp pháp, không nộp các Báo cáo Hoạt động Đáng Ngờ (SAR) theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Điều này đã cho phép các thực thể Nga bất hợp pháp sở hữu các công nghệ nhạy cảm của Mỹ, bao gồm máy chủ và linh kiện cho cơ quan hạt nhân nhà nước của Nga, Rosatom.

Các cơ quan liên bang thậm chí còn tìm thấy bằng chứng gây tổn hại về sự nhận thức tội lỗi của Gugnin, với các truy vấn tìm kiếm như "làm thế nào để biết liệu có cuộc điều tra nào chống lại bạn" và "hình phạt rửa tiền ở Mỹ." Ông phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm cho mỗi cáo buộc gian lận ngân hàng, báo hiệu một cuộc đàn áp nghiêm khắc đối với tài chính bất hợp pháp được hỗ trợ bởi crypto.

Theo dõi @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder để biết thêm thông tin! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News