cryptocrime

Nhà chức trách Anh đã phong tỏa một căn penthouse trị giá 12 triệu USD ở London có liên quan đến Thet Li, người bị cáo buộc quản lý tài chính cho một đế chế lừa đảo có liên hệ với số Bitcoin trị giá 14 tỷ USD bị tịch thu.

#BitcoinSeizure #CryptoCrime ‎

🚨 Tấn công bạo lực và trộm tiền mã hóa tại một ngôi nhà ở Vương quốc Anh

Một người đàn ông bị hành hung và cướp một lượng lớn tiền mã hóa ngay tại nhà ở Oxfordshire, Vương quốc Anh. Theo các báo cáo, nạn nhân bị ép chuyển tài sản kỹ thuật số dưới sự đe dọa bạo lực; những kẻ tấn công đã dùng vũ lực để buộc nạn nhân làm theo yêu cầu.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Mức độ ảnh hưởng: 📊 Trung bình
🏷️ OTHER

#CryptoCrime #Security #DigitalAssets #UKNews #AnNinhMang

📰 Nguồn: bbc.co.uk

Một hacker chịu trách nhiệm vụ đánh cắp 50 triệu đô la từ Uranium Finance đã bị kết án. Số tiền bị đánh cắp được dùng để mua các món đồ xa xỉ, bao gồm những lá bài Pokémon hiếm và tiền xu La Mã cổ đại.

#UraniumFinance #CryptoCrime ‎

“Tôi chỉ sử dụng các hàm công khai” — lời biện hộ này vừa thất bại trước bồi thẩm đoàn.

Ngày 7 tháng 10, các công tố viên tại Quận Nam New York thông báo rằng Jonathan Spalletta, một chuyên gia tư vấn an ninh mạng 36 tuổi đến từ Maryland, đã bị kết tội ở tất cả các cáo buộc liên quan đến vụ tấn công Uranium Finance năm 2021.

Tóm tắt nhanh vụ án:
- Tháng 4 năm 2021, Uranium Finance, một AMM trên BNB Chain, bị tấn công hai lần. 26 bể thanh khoản bị rút cạn, với số tiền khoảng 53–55 triệu USD, và giao thức buộc phải ngừng hoạt động.
- Các công tố viên cho rằng số tiền này đã được chuyển qua Tornado Cash.
- Nhà chức trách thu giữ khoảng 31 triệu USD tiền mã hóa tại nhà riêng của Spalletta, cùng với số thẻ Pokemon và Magic: The Gathering hiếm trị giá hơn 3 triệu USD.
- Sau phiên tòa kéo dài sáu ngày do Thẩm phán Jed Rakoff chủ trì, bồi thẩm đoàn kết tội ông ta gian lận máy tính và rửa tiền. Riêng tội rửa tiền có thể bị phạt tới 20 năm tù. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 2 năm 2027.

Chi tiết quan trọng nhất là lập luận bào chữa. Các luật sư của ông ta lập luận rằng ông không làm giả thông tin đăng nhập hay cài mã độc, mà chỉ gọi các hàm trong hợp đồng thông minh mà bất kỳ ai cũng có thể gọi. Bồi thẩm đoàn không chấp nhận lập luận đó.

Điều này có ý nghĩa vượt xa một vụ án đơn lẻ. “Code là luật” từ lâu đã là cái cớ ngầm đằng sau nhiều vụ khai thác DeFi. Phán quyết này cho thấy tòa án Mỹ xem xét ý định và kết quả, chứ không chỉ xem giao dịch đó có được hợp đồng cho phép về mặt kỹ thuật hay không.

Một ý kiến phản biện hợp lý là: một số nhà phát triển lo ngại điều này làm mờ ranh giới giữa khai thác lỗi và giao dịch quyết liệt nhưng hợp pháp, đồng thời khiến các hacker mũ trắng cũng có thể đối mặt với rủi ro tương tự.

Theo bạn, ranh giới nằm ở đâu: rút sạch tiền từ một hợp đồng bị lỗi là trộm cắp, hay là lỗi của giao thức?

Hãy thích và theo dõi để xem thêm các câu chuyện về tội phạm tiền mã hóa và tòa án được giải thích đơn giản.

#DeFi #CryptoCrime

Kỹ sư Daniel Rhyne bị kết án 32 tháng tù vì tống tiền công ty của mình bằng Bitcoin: anh ta khóa các quản trị viên CNTT của công ty khỏi hệ thống mạng và yêu cầu trả 20 $BTC (trị giá khoảng 750.000 USD vào thời điểm đó) mới chịu dừng lại. Bitcoin có thể truy vết được, nên tống tiền bằng cách này không thể thành công.#Bitcoin #CryptoCrime (Nguồn: Decrypt)

🕵️‍♂️ ZachXBT tiết lộ chi tiết quá trình truy tìm dòng tiền của nhóm Lazarus

Nhà phân tích bảo mật nổi tiếng ZachXBT tiết lộ đã đầu tư 350.000 USD để giả làm khách hàng của một mạng lưới rửa tiền Trung Quốc, nhằm truy tìm số tiền bị nhóm Lazarus đánh cắp. Anh cho biết đã chịu khoản lỗ 5% trong mỗi giao dịch để thu thập thông tin về các dòng tiền có liên quan đến nhóm này.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Mức độ ảnh hưởng: 📈 Cao
🏷️ QUY ĐỊNH

#CryptoCrime #OnChainAnalysis #Cybersecurity #LazarusGroup #ZachXBT

📰 Nguồn: decrypt.co

🎬 Kẻ tự xưng là “Bố già tiền mã hóa” lĩnh án 78 tháng tù

Thực hiện vụ gian lận quảng cáo trên Meta trị giá khoảng 37 triệu USD Thuê các cảnh sát phó của Sở Cảnh sát trưởng LA đang nghỉ ngoài giờ làm vệ sĩ riêng 5 cựu cảnh sát phó bị kết án Đang thụ án 15 năm tù vì âm mưu cướp Bitcoin bất thành

#CryptoCrime #TrueCrime

🚨 Mạng lưới tội phạm Trung Quốc bị cáo buộc rửa hơn 1 tỷ USD cho nhóm Lazarus

Nhà phân tích ZachXBT tiết lộ chi tiết về một mạng lưới bị cáo buộc có nguồn gốc Trung Quốc, đã rửa hơn 1 tỷ USD cho nhóm tin tặc Triều Tiên Lazarus. Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới này đóng vai trò truy dấu số tiền bị đánh cắp trong một vụ tấn công trước đó, qua đó làm nổi bật các thủ đoạn rửa tiền tinh vi.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Mức độ ảnh hưởng: 🔥 Rất cao
🏷️ QUY ĐỊNH

#CryptoCrime #CyberSecurity #BlockchainAnalysis #LazarusGroup #TộiPhạmTàiChính

📰 Nguồn: cointelegraph.com

🚨 Giao thức NEAR Intents xác định danh tính kẻ xâm nhập và cấp thời hạn 48 giờ

Giao thức NEAR Intents phi tập trung đã công bố khả năng xác định danh tính cá nhân chịu trách nhiệm cho vụ hack gần đây dẫn đến việc đánh cắp khoảng 3,8 triệu USD.
Ban quản trị đã cấp cho kẻ xâm nhập 48 giờ để hoàn trả tiền, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết nếu không có phản hồi.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ DEFI

#NEARProtocol #DeFiSecurity #BlockchainNews #CryptoCrime

📰 Nguồn: cointelegraph.com

⚖️ Cựu sĩ quan tại Cơ quan Tội phạm Quốc gia yêu cầu hoàn trả Bitcoin bị đánh cắp trị giá 1,8 triệu bảng Anh

Một tòa án ở Anh đã ra lệnh cho một cựu sĩ quan thuộc Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) phải hoàn trả số tiền 1,8 triệu bảng Anh, sau khi ông bị kết án vì đã đánh cắp 50 đồng Bitcoin đã bị tạm giữ trong quá trình làm việc liên quan đến các vụ án gắn với mạng lưới Silk Road. Bước này nằm trong nỗ lực thu hồi tài sản bị đánh cắp.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ REGULATION

#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin #LegalAction #LawEnforcement

📰 Nguồn: theregister.com

Hóa ra FBI lén lút mở một hội nghị tội phạm mã hóa thường niên! Điều tra viên, lực lượng thực thi và các chuyên gia tụ họp để chia sẻ thông tin tình báo về tội phạm tài sản số—hóa ra bắt kẻ xấu cũng có những chiêu như vậy. Tội phạm mã hóa không dễ trốn thoát lưới pháp luật đâu!#cryptocrime #FBI $BTC $ETH

Hội nghị tội phạm mã hóa bí mật thường niên của FBI đúng là “điên” thật! Các điều tra viên, cảnh sát và chuyên gia an ninh cùng nhau trao đổi thông tin tình báo về các vụ án liên quan đến tài sản số. Có vẻ như tội phạm crypto không ẩn danh như chúng nghĩ. #cryptoenforcement #FBI $BTC $ETH

🔥 Vụ CƯỚP của Bắc Triều Tiên vừa làm đảo lộn cục diện cuộc chơi.

📊 Tiền thông minh đang phản ứng ngay — với #CryptoCrime chiếm 76% tổng thiệt hại do hack vào năm 2026, các đặc vụ Bắc Triều Tiên đã rút sạch một khoản khổng lồ 285 M USD từ Drift chỉ trong vài tháng, đẩy tổng số tiền bị đánh cắp lên 6 B USD kể từ năm 2017. Trong khi đó, #BTC lên 86,556 USD (+6.72% trong 24h) khi lòng tham thị trường đạt mức 70/100, và #ETH tăng vọt 5.25%, chứng minh rằng dòng tấn công đã bắt đầu.

💡 Làn sóng chấn động này buộc các trader phải đánh giá lại các quy trình bảo mật, thúc đẩy nhu cầu về #DeFiSafety giải pháp, và có thể châm ngòi cho một đợt siết quy định mạnh tay nhằm định hình lại bức tranh #CryptoTrust .

❓ Hãy thả một 🔥 nếu bạn nghĩ điều này sẽ thay đổi cuộc chơi mãi mãi — và cho tôi biết bạn đang nạp token bảo mật nào cho chu kỳ bull run tiếp theo.

Bộ Tư pháp (DOJ) vừa đánh sập Xinbi, một sàn giao dịch do người Trung Quốc điều hành trên Telegram, nơi bán các trang web lừa đảo tùy chỉnh và các dịch vụ rửa tiền crypto như một thực đơn — đồng thời còn hỗ trợ đột kích 13 cơ sở lừa đảo khác ở Madagascar. 52 triệu USD tiền mã hóa bị phong tỏa trong chỉ một ngày, nâng tổng số tang vật bị thu giữ của Lực lượng này lên 938 triệu USD. Đây không phải là những tin tặc ngẫu nhiên; đó là cả một chuỗi cung ứng tội phạm được thuê ngoài đang bị tháo gỡ từng mảnh.
#CryptoCrime #DOJ #scam

Vụ án bốn mạng ở Mexico hóa ra lại bắt nguồn từ việc cướp Bitcoin! Một ví Bitcoin trị giá hàng triệu USD gây ra rắc rối, hai nghi phạm ra tòa vào hôm thứ Tư. Trong ngắn hạn có thể sẽ kìm hãm giá, nhưng cũng đồng thời chứng minh phần nào vị thế của Bitcoin như một loại tiền tệ cứng—chỉ có thứ thật sự có giá trị mới khiến người ta liều lĩnh mạo hiểm! $BTC #CryptoCrime

🚨 Bắt giữ kẻ lừa đảo tiền mã hóa vì hành vi trộm 220 nghìn đô la thông qua việc xâm nhập game Steam

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ một người đàn ông đến từ Florida bị cáo buộc phát tán phần mềm độc hại trong các trò chơi trên nền tảng Steam, dẫn đến việc bị chiếm đoạt 220 nghìn đô la tiền điện tử. Trong số các nạn nhân có một bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối bị đánh cắp 32 nghìn đô la.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ OTHER

#CryptoCrime #FBIArrest #SteamScam #MalwareAttack #Cybersecurity

🔗 Nguồn: https://hackread.com/fbi-arrests-florida-man-steam-crypto-theft-case/

BÙM!

Một tòa án của Mỹ vừa TRẢ cho Bybit “chìa khóa” để truy tìm 1,5 TỶ USD từ một vụ hack của Triều Tiên! Đây là KHUYNH ĐẢO, mọi người. Thủ tục khám phá hồ sơ được rút ngắn đồng nghĩa là họ giờ đây có thể xác định chính xác ai đang nắm giữ số tiền đó và bao nhiêu. #CryptoCrime #JusticeServed #Blockchain

Phán quyết này đã xóa sổ ý tưởng rằng tin tặc crypto là không thể đụng tới. Nó có nghĩa là nhiều trách nhiệm hơn, an ninh tốt hơn cho quỹ của chúng ta, và một chiến thắng lớn cho các sàn giao dịch hợp pháp như Bybit. Dòng tiền bị đánh cắp đang được lần ra dấu vết đã chính thức bắt đầu! #Security #Regulation

Bạn đã sẵn sàng cho một tương lai crypto sạch hơn và an toàn hơn chưa? Hãy tham gia và luôn cập nhật thông tin!

Đạo diễn của '47 Ronin' bị tuyên án 30 tháng tù vì lạm dụng 11 triệu USD của Netflix vào Dogecoin

Carl Rinsch, đạo diễn của '47 Ronin', đã nhận án phạt 30 tháng tù vì biển thủ 11 triệu USD từ Netflix, số tiền này được ông đầu tư vào quyền chọn cổ phiếu và Dogecoin. Ông dùng lợi nhuận để mua các phương tiện hạng sang và đồng hồ, dẫn đến các bản án về tội gian lận qua đường dây và rửa tiền. Vụ việc này nhấn mạnh sự biến động cực đoan và rủi ro vốn có trong các khoản đầu tư tiền mã hóa, đặc biệt là với các đồng meme như Dogecoin. Đối với nhà đầu tư, đây là lời nhắc nhở nghiêm khắc về các hệ quả pháp lý và tài chính khi sử dụng sai mục đích các khoản tiền được ủy thác và tham gia vào các canh bạc mang tính đầu cơ. Sự việc có thể làm gia tăng sự giám sát của cơ quan quản lý đối với các hoạt động tài chính liên quan đến crypto, từ đó có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư. Đồng thời, vụ việc cũng làm nổi bật những vấn đề rộng hơn về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các ngành có sự tham gia của nguồn vốn giá trị cao.

$DOGE $BTC $ETH #Dogecoin #CryptoCrime

$ETH HACKER FROM RESOLV LABS DUMPS 580 ETH INTO MIXER 🔥

Dữ liệu trên chuỗi xác nhận kẻ tấn công đứng sau vụ khai thác trị giá 25,9 triệu USD vào ngày 25 tháng 3 đã hoạt động trở lại. Chỉ trong vài giờ, 580 ETH — tương đương khoảng 1,09 triệu USD — đã được chuyển tới một dịch vụ trộn sau một thời gian “ngủ yên”.

Mẫu hình này phù hợp với các nỗ lực thanh lý của những tác nhân tinh vi. Dòng tiền cho thấy khả năng đang chuẩn bị cho OTC hoặc cho việc che giấu tiếp theo. Liệu 24,8 triệu USD còn lại có đi theo cùng một lộ trình không?

Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.

#ETH #OnChain #HackAlert #CryptoCrime

🔥

📰 Myanmar thông qua luật chống lừa đảo crypto với án tù chung thân: Hình phạt nghiêm khắc nhắm vào các kế hoạch gian lận
Quốc hội Myanmar đã thông qua một đạo luật quy định các hình phạt, bao gồm án tù chung thân, đối với việc vận hành các trò lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. Dự luật nhắm đến vấn đề ngày càng gia tăng về gian lận do crypto gây ra ở Đông Nam Á.

Động thái này phù hợp với các nỗ lực rộng hơn của khu vực nhằm chống tội phạm liên quan đến crypto. Tổng giá trị vốn hóa thị trường crypto trị giá 2,27 nghìn tỷ USD (2.27T) bao gồm tỷ trọng ngày càng tăng của các hoạt động hợp pháp khi các khung pháp lý trưởng thành trên toàn cầu.

📌 Ý chính:
Hình phạt tù chung thân dành cho các vụ lừa đảo crypto ở Myanmar cho thấy một bước ngoặt trong cách các chính phủ xử lý các hành vi gian lận liên quan đến crypto, có thể giúp ngăn chặn hoạt động trên khắp Đông Nam Á.

#Regulation #CryptoCrime
#BinanceAlphaAlert

GM Binance fam, bạn sẽ không tin được cú twist ngoạn mục ở Pháp—không phải chuyện trộm bánh mì baguette hay cướp bảo tàng nghệ thuật, mà là các vụ bắt cóc trong giới crypto. Lấy cái này nè: riêng trong năm 2026 đã có 77 vụ, với khoảng 200 nghi phạm bị bắt. Nghe như một DAO phi tập trung của bọn trộm #BitcoinHeist #CryptoCrime

Các cơ quan chức năng của Pháp đang “lên tay”, mở rộng kế hoạch an ninh để tóm gọn những kẻ lừa đảo trên không gian mạng này. Ngoài kia đúng là miền viễn tây trong thế giới crypto, nhưng đừng vì thế mà nản—chúng ta vẫn đang xây dựng metaverse… chỉ là với bảo mật tốt hơn.

Và đây là điểm quan trọng: nếu bạn là một Hodler và nghĩ rằng mình an toàn, hãy nghĩ lại. Bọn hacker đang ngày càng tinh vi hơn, và nếu bạn không lưu trữ đồng coin của mình một cách khôn ngoan, bạn đang tự để mình trở thành mồi cho chúng—tức là một mục tiêu cỡ “khủng long”. Vậy bạn có đang thực hành vệ sinh crypto tốt không? Nói tôi nghe, bạn đang lưu trữ tài sản của mình ở đâu, Binance fam?