Посилена комплексна перевірка (EDD) — це розширений процес верифікації, який Binance може здійснювати для гарантування повної відповідності нормативним вимогам і стандартам комплаєнсу. Це стандартний і поширений процес комплаєнсу, який допомагає нам підтримувати цілісність і безпеку нашої платформи.
Під час проходження перевірки EDD вас попросять вказати, чи є ви політично значущою особою (PEP) або ж чи пов'язані ви з PEP, а також вказати своє джерело коштів (SOF) і джерело капіталу (SOW).
Докладнішу інформацію можна переглянути в розділах "Покроковий посібник" і "Документи щодо джерела коштів і/або капіталу, які приймаються", де вказаний перелік документів, які ви можете надати.
Декларація PEP — це документ, у якому ви підтверджуєте, що ви, ваші родичі або близькі особи обіймаєте/обіймали впливову державну посаду. Політично значуща особа (PEP) — це особа, яка обіймає або обіймала важливу державну посаду, наприклад, високопосадовець в уряді, керівник вищої ланки державного підприємства, а також найближчі родичі та близьке оточення такої особи. Ви зобов'язані повідомити, якщо відповідаєте цій категорії.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перейдіть до нашого посібника.
Джерело коштів (SOF) — це конкретне походження грошей, за які ви здійснили або плануєте здійснити депозит у свій акаунт Binance, зокрема зарплата, заощадження, кошти від продажу активів тощо. Джерела коштів завжди є ліквідними.
Джерело капіталу (SOW) — це походження всіх ваших накопичених активів. Це відображає ваші основні види діяльності, які принесли вам загальний капітал, зокрема дохід від працевлаштування, прибуток від бізнесу, інвестиції, спадщина, нерухомість тощо. Охоплює як ліквідні, так і неліквідні активи, включаючи як традиційні, так і криптовалютні активи. Джерела капіталу можуть бути ліквідними або неліквідними.
Ключова відмінність: SOW пояснює, як ви накопичили свій капітал, а SOF пояснює походження коштів для депозиту.
Докладнішу інформацію можна переглянути в розділах "Покроковий посібник" і "Документи щодо джерела коштів і/або капіталу, які приймаються", де вказаний перелік документів, які ви можете надати.
Наша мета — перевірити вашу особу і забезпечити комплаєнс, враховуючи вашу індивідуальну ситуацію. Ознайомтеся з переліком поширених запитань нижче.
Якщо вам потрібна додаткова допомога, наша служба підтримки готова консультувати вас протягом всього процесу.
1. Мій акаунт вже верифікований, чому мені потрібно проходити додаткову перевірку або EDD?
Додаткова інформація, яку ми запитуємо протягом процесу посиленої комплексної перевірки (EDD), допомагає нам переконатися, що ваш акаунт повністю відповідає актуальним стандартам комплаєнсу й безпеки. Це необхідно для захисту вашого акаунту, щоб впевнитися, що ми маємо всю потрібну інформацію для зменшення ризиків на платформі. Надання цієї інформації допомагає нам підтримувати безпеку та надійність платформи для наших користувачів.
2. Що станеться, якщо я не надам інформацію із запиту?
Щоб зберегти повну функціональність вашого акаунту, важливо пройти додатковий процес перевірки й надати необхідну інформацію для підтвердження верифікації вашого акаунту. Відмова може призвести до обмеження або тимчасової недоступності деяких функцій чи послуг, поки не завершиться перевірка.
Після надання необхідної інформації ми зв'яжемося з вами, якщо знадобляться додаткові дані.
3. Я хвилююся через необхідність надавати дані з платіжних відомостей.
Ми розуміємо ваше занепокоєння. Ваші особисті дані та надіслані документи надійно захищено за допомогою потужного шифрування й заходів безпеки. Ми дотримуємося суворих фізичних, електронних та процедурних заходів безпеки, щоб надійно зберігати ваші дані та конфіденційність. Будьте певні, ваші персональні дані надійно захищені.
4. Я самозайнята особа. Які документи мені потрібно надіслати?
Надайте будь-який із наведених нижче документів:
5. Я студент. Які документи мені потрібно надіслати?
Надайте дійсні документи щодо джерел ваших коштів і капіталу, наприклад, виписку з банківського рахунку, що підтверджує отримання грошової допомоги або дохід від працевлаштування (за наявності).
6. Я вже деякий час не маю роботи й покладаюся лише на свої заощадження. Які документи мені потрібно надіслати?
Ви можете надати виписку з банківського рахунку для підтвердження ваших заощаджень. Виписка з банківського рахунку має бути з датою не пізніше останніх 3 місяців і містити ваше повне ім'я та баланс на рахунку.
