Під час користування вашим акаунтом Binance ви можете натрапити на термін PEP або "політично значуща особа".
Політично значуща особа (PEP) — це фізична особа, яка є або була:
A. Дорученою до виконання важливої публічної функції:
- глава держави або уряду;
- високопосадовці та міністри;
- старші урядові, судові (чиї рішення не підлягають апеляції) або військові посадові особи;
- вищі керівники державних корпорацій (з істотною економічною або політичною важливістю);
- важливі посадові особи політичних партій;
- члени правлячих королівських сімей, які мають урядові обов'язки;
- члени старшого керівництва або особи, яким були довірені еквівалентні функції в міжнародній організації (тобто директори, заступники директорів і члени правління або еквівалентні функції);
- вищі релігійні посадовці.
Б. Дорученою до виконання провідної функції в міжнародній організації:
- У межах керівної функції визначеної організацією: президент, директор, заступник директора, генеральний секретар, член правління, голова правління, заступник голови правління або еквівалентна функція.
C. Член родини особи (PEP), зазначеної в A або Б вище:
- Подружжя
- Особа, яка вважається еквівалентом подружжя відповідно до національного законодавства
- Дитина
- Чоловік або дружина дитини, або особа, яка вважається еквівалентом чоловіка або дружини відповідно до національного законодавства
- Батько/мати
- Батько подружжя дитини або особа, яка вважається еквівалентом подружжя відповідно до національного законодавства
- Бабусі та дідусі
PEP може також бути:
- Фізична особа, відома як близький партнер, з бенефіціарною власністю в юридичних утвореннях або угодах, спільних з PEP, або призначена для створення таких юридичних утворень або угод на користь PEP відповідно до категорій A і Б вище.
- Фізична особа, яка є єдиним бенефіціарним власником юридичного утворення або іншої юридичної форми, яка, як відомо, була створена на користь цієї політично значущої особи (PEP).
- Інші близькі стосунки з PEP у категоріях A та Б.
- Бенефіціарний власник разом з PEP у категоріях A та Б, а також в інших пов'язаних категоріях.
