Вот так «тихую обитель Будды» превратили в настоящую площадку для отмывания денег в тёмном Web3!
Недавно вскрылись подробности дела о храме Дунлинь в Илане на Тайване — они просто невероятнее любого фильма. Настоятельница Чжан Цинъюй и её сын Чжан Вэйфу, тоже принявший монашеский постриг, подозреваются в присвоении огромных пожертвований храму.
Во время обыска сотрудники под каменистой площадкой за пределами комнаты для медитаций обнаружили более десяти железных ящиков с золотом и серебром. В них хранились активы на сумму свыше 330 млн новых тайваньских долларов (около 70 млн юаней).
Ещё невероятнее то, что следствие установило: после перевода пожертвований на личные счета они не стали класть деньги в банк, а поспешно отмывали их и скрывали активы, покупая золото, серебро и «виртуальную валюту».
Честно говоря, за последние несколько лет в криптосфере я повидал немало случаев отмывания денег в блокчейне и с помощью миксеров. Но даже меня потрясло то, что «люди, посвятившие себя духовному пути», превратили зал для медитаций со старинными статуями Будды и мерцающими лампадами в перевалочный пункт для отмывания денег.
Это также указывает на вполне очевидную тенденцию в отрасли: благодаря децентрализации, трансграничному характеру и относительной скрытности расчётов криптовалюты давно перестали быть инструментом исключительно для гиков и коренных обитателей Web3. Они окончательно «распространились» по всем уголкам общества, проникнув в теневые и полутеневые схемы и подпольные цепочки отмывания денег.
Для многих традиционных участников теневого бизнеса хранить большие суммы наличными было опасно из-за сырости и плесени, а банковские счета могли заморозить из-за мер контроля рисков. Золото же слишком неудобно перевозить.
Стабильные монеты вроде U (USDT) в сочетании с децентрализованными операциями в блокчейне как раз обеспечивают исключительно высокую скорость перемещения средств. Схема из этого дела — «золото + серебро + виртуальные валюты» — почти образцовая модель уклонения от контроля и отмывания денег, сочетающая традиционные материальные активы с активами Web3 в блокчейне.
Это дело стало тревожным сигналом для всей отрасли. По мере распространения инфраструктуры Web3 всё отчётливее проявляется двойственная природа криптоактивов как средства передачи ценности.
Полноценное внедрение требований по соблюдению нормативных требований и противодействию отмыванию денег (AML) в основном сегменте криптоиндустрии уже необратимо. Любые попытки использовать блокчейн как «тихую гавань для отмывания денег» перед лицом сквозного надзора и отслеживания данных в блокчейне в конечном счёте обречены — это всё равно что закрывать глаза и делать вид, будто ничего не происходит.
#Web3 #加密新闻
Недавно вскрылись подробности дела о храме Дунлинь в Илане на Тайване — они просто невероятнее любого фильма. Настоятельница Чжан Цинъюй и её сын Чжан Вэйфу, тоже принявший монашеский постриг, подозреваются в присвоении огромных пожертвований храму.
Во время обыска сотрудники под каменистой площадкой за пределами комнаты для медитаций обнаружили более десяти железных ящиков с золотом и серебром. В них хранились активы на сумму свыше 330 млн новых тайваньских долларов (около 70 млн юаней).
Ещё невероятнее то, что следствие установило: после перевода пожертвований на личные счета они не стали класть деньги в банк, а поспешно отмывали их и скрывали активы, покупая золото, серебро и «виртуальную валюту».
Честно говоря, за последние несколько лет в криптосфере я повидал немало случаев отмывания денег в блокчейне и с помощью миксеров. Но даже меня потрясло то, что «люди, посвятившие себя духовному пути», превратили зал для медитаций со старинными статуями Будды и мерцающими лампадами в перевалочный пункт для отмывания денег.
Это также указывает на вполне очевидную тенденцию в отрасли: благодаря децентрализации, трансграничному характеру и относительной скрытности расчётов криптовалюты давно перестали быть инструментом исключительно для гиков и коренных обитателей Web3. Они окончательно «распространились» по всем уголкам общества, проникнув в теневые и полутеневые схемы и подпольные цепочки отмывания денег.
Для многих традиционных участников теневого бизнеса хранить большие суммы наличными было опасно из-за сырости и плесени, а банковские счета могли заморозить из-за мер контроля рисков. Золото же слишком неудобно перевозить.
Стабильные монеты вроде U (USDT) в сочетании с децентрализованными операциями в блокчейне как раз обеспечивают исключительно высокую скорость перемещения средств. Схема из этого дела — «золото + серебро + виртуальные валюты» — почти образцовая модель уклонения от контроля и отмывания денег, сочетающая традиционные материальные активы с активами Web3 в блокчейне.
Это дело стало тревожным сигналом для всей отрасли. По мере распространения инфраструктуры Web3 всё отчётливее проявляется двойственная природа криптоактивов как средства передачи ценности.
Полноценное внедрение требований по соблюдению нормативных требований и противодействию отмыванию денег (AML) в основном сегменте криптоиндустрии уже необратимо. Любые попытки использовать блокчейн как «тихую гавань для отмывания денег» перед лицом сквозного надзора и отслеживания данных в блокчейне в конечном счёте обречены — это всё равно что закрывать глаза и делать вид, будто ничего не происходит.
#Web3 #加密新闻
