合规叙事刷屏时，真正的硬刀往往落在链上通道上。

9月17日，美国财政部OFAC在Operation Economic Outcast框架下，把伊朗数字资产交易所BitBank拉进名单。

核心指控很硬：

1️⃣ BitBank被指由已制裁伊朗金融人Babak Zanjani控制

2️⃣ 自今年6月起，OFAC认定的Hormuz Safe Marine Services Authority，用BitBank把收到的付款转给IRGC

3️⃣ 6–7月间，Zanjani通过BitBank协助向IRGC转移价值数亿美元的$BTC

4️⃣ 一并点名软件开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及三名Zanjani关联人

法律工具是E.O. 13902（伊朗数字资产部门）。二次制裁风险写得很直白——碰这套基础设施，就可能被切断美元体系入口。

提醒一句：这是伊朗2024年成立的BitBank，≠日本持牌交易所bitbank,inc（SBI旗下）。别看错标的。

筛选判断：豁免信、ETF流水再吵，机构合规台每天真盯的，还是这类链上制裁通道名单。

来源：U.S. Treasury（home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632）、Reuters、Cointelegraph。

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不构成投资建议。