Когда в ленте мелькает «нарратив о комплаенсе», настоящие «жесткие ножи» чаще всего опускаются именно на ончейн-каналы.
17 сентября, в рамках Operation Economic Outcast, Министерство финансов США через OFAC внесло иранскую биржу цифровых активов BitBank в список.
Основные обвинения очень жесткие:
1️⃣ BitBank якобы контролирует финансовая персона из Ирана, связанная с лицом, на которое уже введены санкции, — Бабак Занджани
2️⃣ С июня этого года OFAC признало компанию Hormuz Safe Marine Services Authority. Через BitBank туда переводили полученные платежи на нужды IRGC
3️⃣ В период с июня по июль Занджани при помощи BitBank содействовал передаче IRGC стоимости на сотни миллионов долларов в $BTC
4️⃣ В одном ряду также названы разработчик ПО Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и три человека, связанных с Занджани
Юридический инструмент — E.O. 13902 (иранский цифровой активный сектор). Риск вторичных санкций сформулирован очень прямо — стоит затронуть эту инфраструктуру, и вас могут отрезать от входа в долларовую систему.
Напоминание: это BitBank, созданный в Иране в 2024 году, ≠ японская лицензированная биржа bitbank,inc (в составе SBI). Не перепутайте объект.
Отбор и оценка: письма об исключениях, шум вокруг потоков ETF — но что на самом деле каждый день пристально отслеживают институциональные комплаенс-офисы, так это подобные списки ончейн-каналов под санкции.
Источник: U.S. Treasury (home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632), Reuters, Cointelegraph.
Это не является инвестиционной рекомендацией.