Я заметил причины, почему Binance требует KYC перед тем, как разрешить P2P-торговлю, — не только чтобы усложнить жизнь пользователям.
Это условие выживания платформы, чтобы ей вообще было позволено продолжать работу. В 2023 году Binance пришлось заплатить 4,3 млрд долларов DOJ, FinCEN и OFAC — крупнейшие в истории индустрии криптовалют уголовные штрафы, частично из‑за уязвимости в KYC при онбординге.
Что касается конкретно P2P, KYC помогает отследить, кто с кем торгует. Если бы этого уровня не было, аккаунты посредников для отмывания денег легко могли бы затесаться в обычные ряды команд покупки/продажи — именно то, что полиция и следователи пресекали по многим каналам.
По моему мнению, только в первой половине 2025 года регуляторы оштрафовали отрасль в общей сложности на 1,23 млрд долларов за нарушения AML/KYC — это на 417% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Это давление заставило Binance ужесточить KYC, и пользователи P2P оказываются бенефициарами косвенно, потому что торговые партнеры с прозрачной идентификацией
hơn.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Это условие выживания платформы, чтобы ей вообще было позволено продолжать работу. В 2023 году Binance пришлось заплатить 4,3 млрд долларов DOJ, FinCEN и OFAC — крупнейшие в истории индустрии криптовалют уголовные штрафы, частично из‑за уязвимости в KYC при онбординге.
Что касается конкретно P2P, KYC помогает отследить, кто с кем торгует. Если бы этого уровня не было, аккаунты посредников для отмывания денег легко могли бы затесаться в обычные ряды команд покупки/продажи — именно то, что полиция и следователи пресекали по многим каналам.
По моему мнению, только в первой половине 2025 года регуляторы оштрафовали отрасль в общей сложности на 1,23 млрд долларов за нарушения AML/KYC — это на 417% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Это давление заставило Binance ужесточить KYC, и пользователи P2P оказываются бенефициарами косвенно, потому что торговые партнеры с прозрачной идентификацией
hơn.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
