Сегодня я отфильтровывал мерчантов на Binance P2P, чтобы купить USDT, и наткнулся на довольно интересный профиль.
Количество ордеров за последние 30 дней у них довольно низкое, и я уже хотел было пропустить. Но приглядевшись, увидел, что в их объявлении лимит примерно от 1,500 до 10,000 USD на каждый ордер.
При этом у другого мерчанта ордеров намного больше, но лимит всего примерно от 100 до 1,000 USD.
Тогда я понял: если смотреть на order count в одиночку, это легко может вводить в заблуждение.
Мерчанты, которые обслуживают много small-ордеров, могут генерировать тысячи сделок каждый месяц. А мерчанты, фокусирующиеся на более крупных суммах, могут иметь меньше ордеров — и это всё ещё не обязательно является чем-то подозрительным.
Поэтому сейчас я не считаю «мало сделок» автоматическим red flag. Я смотрю, насколько это согласуется с другими сигналами в профиле.
🔎 Низкий order count, но высокий лимит
Вполне возможно, что мерчант обрабатывает меньше ордеров, но в более крупном масштабе.
📊 Низкий order count, а completion rate тоже слабый
Тогда я буду проверять внимательнее, особенно когда в недавних отзывах начинают появляться повторяющиеся жалобы.
💬 Сигналы начинают не совпадать друг с другом
Вот что заставляет меня относиться к этому более осторожно.
Я по-прежнему смотрю completion rate, недавние отзывы, торговую историю и условия в объявлении, прежде чем выбрать контрагента.
После этого случая мой подход к поиску red flag в профиле тоже изменился.
Раньше я смотрел, какая цифра меньше. Сейчас я смотрю, какая цифра не соответствует остальной части профиля.
Конечно, это лишь слой предварительной проверки перед размещением ордера. Во время торговли всё ещё могут всплыть детали, которые профиль заранее не показывает.
Поэтому я продолжаю сохранять все payment proof, историю P2P Chat ... до тех пор, пока ордер не будет завершён. Если после этого возникнет спор и понадобится Appeal, по крайней мере у меня будут достаточно записей, чтобы Binance Support мог сопоставить данные и действовать по процедуре.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam ✨
Количество ордеров за последние 30 дней у них довольно низкое, и я уже хотел было пропустить. Но приглядевшись, увидел, что в их объявлении лимит примерно от 1,500 до 10,000 USD на каждый ордер.
При этом у другого мерчанта ордеров намного больше, но лимит всего примерно от 100 до 1,000 USD.
Тогда я понял: если смотреть на order count в одиночку, это легко может вводить в заблуждение.
Мерчанты, которые обслуживают много small-ордеров, могут генерировать тысячи сделок каждый месяц. А мерчанты, фокусирующиеся на более крупных суммах, могут иметь меньше ордеров — и это всё ещё не обязательно является чем-то подозрительным.
Поэтому сейчас я не считаю «мало сделок» автоматическим red flag. Я смотрю, насколько это согласуется с другими сигналами в профиле.
🔎 Низкий order count, но высокий лимит
Вполне возможно, что мерчант обрабатывает меньше ордеров, но в более крупном масштабе.
📊 Низкий order count, а completion rate тоже слабый
Тогда я буду проверять внимательнее, особенно когда в недавних отзывах начинают появляться повторяющиеся жалобы.
💬 Сигналы начинают не совпадать друг с другом
Вот что заставляет меня относиться к этому более осторожно.
Я по-прежнему смотрю completion rate, недавние отзывы, торговую историю и условия в объявлении, прежде чем выбрать контрагента.
После этого случая мой подход к поиску red flag в профиле тоже изменился.
Раньше я смотрел, какая цифра меньше. Сейчас я смотрю, какая цифра не соответствует остальной части профиля.
Конечно, это лишь слой предварительной проверки перед размещением ордера. Во время торговли всё ещё могут всплыть детали, которые профиль заранее не показывает.
Поэтому я продолжаю сохранять все payment proof, историю P2P Chat ... до тех пор, пока ордер не будет завершён. Если после этого возникнет спор и понадобится Appeal, по крайней мере у меня будут достаточно записей, чтобы Binance Support мог сопоставить данные и действовать по процедуре.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam ✨