Я заметил первый самый подозрительный признак: имя владельца счета, с которого переводят средства, не совпадает с именем KYC на Binance.
Почти всегда это счет, который берут в аренду или перепродают — типичная схема в цепочках, которые ранее уже пресекала полиция, например, в деле из Тайнинь, где общий объем транзакций через посреднические счета достигал более 1,1 млрд USDT.
Второй признак — новый счет, но за короткий промежуток времени поступает крайне крупный денежный поток, либо в назначении платежа записано слишком общее описание, не имеющее никакого отношения к конкретной P2P-сделке.
Больше всего меня беспокоит новое правило, которое позволяет банкам блокировать счета не только получателя, но и следующего участника в цепочке: то есть если я случайно получу деньги от посреднического счета, меня могут привлечь к расследованию, даже если я вообще не знал, что источник этих средств проблемный.
По моим ощущениям, проверка совпадения имени с KYC больше не является просто опцией — это обязательное условие перед выпуском любых транзакций.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Почти всегда это счет, который берут в аренду или перепродают — типичная схема в цепочках, которые ранее уже пресекала полиция, например, в деле из Тайнинь, где общий объем транзакций через посреднические счета достигал более 1,1 млрд USDT.
Второй признак — новый счет, но за короткий промежуток времени поступает крайне крупный денежный поток, либо в назначении платежа записано слишком общее описание, не имеющее никакого отношения к конкретной P2P-сделке.
Больше всего меня беспокоит новое правило, которое позволяет банкам блокировать счета не только получателя, но и следующего участника в цепочке: то есть если я случайно получу деньги от посреднического счета, меня могут привлечь к расследованию, даже если я вообще не знал, что источник этих средств проблемный.
По моим ощущениям, проверка совпадения имени с KYC больше не является просто опцией — это обязательное условие перед выпуском любых транзакций.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
