Я обратил внимание на три уровня защиты, которые я применяю каждый день при P2P-торговле: это не совсем функция самой биржи, а привычки, которые я выстроил после нескольких случаев, когда я едва не попал в риск. Особенно когда узнал, что отдельный объём P2P USDT во Вьетнаме достиг 290 миллионов долларов — на Binance приходится более 92,5% доли рынка. Этого достаточно, чтобы оказаться в зоне внимания мошеннических сетей.

Первый уровень — всегда отдавать приоритет контрагентам с completion rate выше 98% и достаточно «взрослым» возрастом аккаунта. Я принимаю чуть менее выгодную цену, чтобы взамен получить безопасность.

Второй уровень — принцип «если деньги не видны в банке, то я не выпускаю (релиз)». Категорически игнорируй любые счета/квитанции с фото экрана, даже если они выглядят правдоподобно — без исключений, независимо от того, знакомый это контрагент или незнакомый.

Третий уровень — общаться только в рамках чата конкретного ордера и никогда не отвечать, если тебя подталкивают перейти в другой канал.

По моему мнению, эти три привычки ещё важнее, когда понимаешь, что ущерб от онлайн-мошенничества по всему региону Юго-Восточной Азии в 2025 году превысил отметку более 114 миллиардов долларов — в три раза больше, чем всего через два года.

#binancep2pantoan @Binance Vietnam