🚨 PF APREENDE R$ 22,5 МИЛЛИОНОВ EM USDT EM ЭСКИМЕ DE ЛАВИРОВАНИЯ ДЕНЕГ С КРИПТО!
💰 Операция Lusocoin, начатая вчера Федеральной полицией, раскрыла гигантскую схему отмывания денег, которая могла бы переместить R$ 50 миллиардов с криптовалютами, действуя из Дубая.
👮♂️ Были заморожены 4,3 миллиона $USDT (~R$ 22,5M) и заблокированы:
🏦 65 банковских счетов
🏠 6 объектов недвижимости
🚗 6 транспортных средств
🧊 ~30 криптокошельков на биржах
🔍 Группа связана с наркотрафиком, контрабандой, уклонением от уплаты налогов и даже финансированием терроризма, согласно данным Федеральной полиции.
🧠 Структура возникла в Пелотасе (RS) во время пандемии и расширилась в SC и MS.
Операция получила поддержку от:
Binance
TRM Labs
T3 Financial Crime Unit
📌 Суд уже заблокировал более R$ 3 миллиардов в активах, связанных с группой.
🌐 Это одно из крупнейших действий, когда-либо предпринятых против финансовых преступлений с криптовалютой в Бразилии.
💬 Каково влияние этого на сектор? И как рынок должен реагировать на более жесткое вмешательство властей?
Комментируйте здесь! 👇
#USDT #ПолицейскаяФедерация #criptobrasil #ОтмываниеДенег #Binance #TRMLabs #blockchain #БезопасностьКрипто #Web3 #BinanceSquare #CryptoNews
💰 Операция Lusocoin, начатая вчера Федеральной полицией, раскрыла гигантскую схему отмывания денег, которая могла бы переместить R$ 50 миллиардов с криптовалютами, действуя из Дубая.
👮♂️ Были заморожены 4,3 миллиона $USDT (~R$ 22,5M) и заблокированы:
🏦 65 банковских счетов
🏠 6 объектов недвижимости
🚗 6 транспортных средств
🧊 ~30 криптокошельков на биржах
🔍 Группа связана с наркотрафиком, контрабандой, уклонением от уплаты налогов и даже финансированием терроризма, согласно данным Федеральной полиции.
🧠 Структура возникла в Пелотасе (RS) во время пандемии и расширилась в SC и MS.
Операция получила поддержку от:
Binance
TRM Labs
T3 Financial Crime Unit
📌 Суд уже заблокировал более R$ 3 миллиардов в активах, связанных с группой.
🌐 Это одно из крупнейших действий, когда-либо предпринятых против финансовых преступлений с криптовалютой в Бразилии.
💬 Каково влияние этого на сектор? И как рынок должен реагировать на более жесткое вмешательство властей?
Комментируйте здесь! 👇
#USDT #ПолицейскаяФедерация #criptobrasil #ОтмываниеДенег #Binance #TRMLabs #blockchain #БезопасностьКрипто #Web3 #BinanceSquare #CryptoNews