fraud
Просмотров: 1.3M
377 обсуждают
Популярные
Новые
🇺🇸Президент Дональд J. Трамп объявляет о первом в истории помощнике Генерального прокурора по национальному соблюдению законов о мошенничестве.🔥
$KITE $PAXG $TSLA
ПРЕКРАТИТЕ МАШЕННИЧЕСТВО.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
$KITE $PAXG $TSLA
ПРЕКРАТИТЕ МАШЕННИЧЕСТВО.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПУДЖАБА ХАКНУТО. СХЕМА МЕМКОИНА РАСКРЫТА!
НЕ ПОКУПАЙТЕ $PUNJAB. Это явная схема. Хакер захватил основной аккаунт правительства Пуджаба. Они продвигают поддельный мемкоин. Избегайте этого любой ценой. Защитите свой капитал. Не попадайтесь на этот крючок. Масштабный вывод средств неизбежен. Будьте бдительны.
Не является финансовым советом.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
НЕ ПОКУПАЙТЕ $PUNJAB. Это явная схема. Хакер захватил основной аккаунт правительства Пуджаба. Они продвигают поддельный мемкоин. Избегайте этого любой ценой. Защитите свой капитал. Не попадайтесь на этот крючок. Масштабный вывод средств неизбежен. Будьте бдительны.
Не является финансовым советом.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
Великобритания конфисковала 83 BTC в рамках масштабной операции по борьбе с мошенничеством на сумму 7,6 миллиона долларов
£5,000,000 должно быть уплачено в течение 3 месяцев или добавлено 8 лет. Этот "посредник" отмыл 83.7 $BTC для крупного мошенника. Средства были обналичены через банки ОАЭ и третьи стороны. Главный мошенник получил более 11 лет. Это часть самой крупной конфискации криптовалюты в истории Великобритании. Более 61,000 $BTC вовлечены в гражданские процессы. Жертвы могут получить компенсацию. Казначейство Великобритании может получить остальную часть. Это огромная победа для регулирования криптовалют.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
£5,000,000 должно быть уплачено в течение 3 месяцев или добавлено 8 лет. Этот "посредник" отмыл 83.7 $BTC для крупного мошенника. Средства были обналичены через банки ОАЭ и третьи стороны. Главный мошенник получил более 11 лет. Это часть самой крупной конфискации криптовалюты в истории Великобритании. Более 61,000 $BTC вовлечены в гражданские процессы. Жертвы могут получить компенсацию. Казначейство Великобритании может получить остальную часть. Это огромная победа для регулирования криптовалют.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
🚨⚖️ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ CARES — ОСУЖДЕНИЯ В ⚖️🚨
👩⚖️ Две женщины признаны виновными в мошенничестве с банками и отмывании денег, связанными с фондами помощи COVID в США 💰
📍 Участвующие штаты: Нью-Джерси и Западная Вирджиния
💵 Сумма мошенничества: $145,625
📄 Что они сделали:
❌ Подали ложную заявку на кредит PPP
🧾 Ложные данные о занятости и доходах
💸 Получили $15,625 мошенническим путем
🔄 Средства затем перемещались через цифровые кошельки
🕵️ Данные транзакций замаскированы, чтобы скрыть след денег
⚠️ Напоминание: Финансовое мошенничество оставляет цифровой след — меры по обеспечению соблюдения ужесточаются
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Новости 🚨💼
👩⚖️ Две женщины признаны виновными в мошенничестве с банками и отмывании денег, связанными с фондами помощи COVID в США 💰
📍 Участвующие штаты: Нью-Джерси и Западная Вирджиния
💵 Сумма мошенничества: $145,625
📄 Что они сделали:
❌ Подали ложную заявку на кредит PPP
🧾 Ложные данные о занятости и доходах
💸 Получили $15,625 мошенническим путем
🔄 Средства затем перемещались через цифровые кошельки
🕵️ Данные транзакций замаскированы, чтобы скрыть след денег
⚠️ Напоминание: Финансовое мошенничество оставляет цифровой след — меры по обеспечению соблюдения ужесточаются
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Новости 🚨💼
ХАКЕР ПОПАЛСЯ С ПОЛИЧНЫМ $23 МИЛЛИОНА СКРЫТЫМ
Ончейн-детектив ЗакХБТ только что выдал сенсацию. Известный хакер, Джон, похвастался кошельком с $23 миллиона. Этот огромный запас напрямую связан с ограблением правительства США на сумму $90 миллионов в этом году. Более неподтвержденных случаев жертв с конца 2025 года также связаны. След горячий. Правосудие близко. Это крупнейший арест в крипто-преступности.
Отказ от ответственности: Не финансовый совет.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
Ончейн-детектив ЗакХБТ только что выдал сенсацию. Известный хакер, Джон, похвастался кошельком с $23 миллиона. Этот огромный запас напрямую связан с ограблением правительства США на сумму $90 миллионов в этом году. Более неподтвержденных случаев жертв с конца 2025 года также связаны. След горячий. Правосудие близко. Это крупнейший арест в крипто-преступности.
Отказ от ответственности: Не финансовый совет.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
СИГНАЛ О МОШЕННИЧЕСТВЕ: Вьетнамский проект выкачивает миллионы!
Это не учения. Trove только что осуществил масштабное мошенничество. Они запустили ICO с целью собрать 2,5 млн долларов США при FDV 20 млн долларов. Во время сбора средств команда манипулировала ставками на Polymarket, покупая акции для получения прибыли. Сбор средств взлетел до 11 млн долларов США, что более чем в 4 раза превышает цель. Вместо возврата излишков, Trove заявил, что они оставляют средства, чтобы "продолжать строить проект." Данные в цепочке показывают, что кошелек фонда перевел 45 тыс. долларов США в казино. Это публичное мошенничество.
Отказ от ответственности: DYOR. Это не финансовый совет.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Это не учения. Trove только что осуществил масштабное мошенничество. Они запустили ICO с целью собрать 2,5 млн долларов США при FDV 20 млн долларов. Во время сбора средств команда манипулировала ставками на Polymarket, покупая акции для получения прибыли. Сбор средств взлетел до 11 млн долларов США, что более чем в 4 раза превышает цель. Вместо возврата излишков, Trove заявил, что они оставляют средства, чтобы "продолжать строить проект." Данные в цепочке показывают, что кошелек фонда перевел 45 тыс. долларов США в казино. Это публичное мошенничество.
Отказ от ответственности: DYOR. Это не финансовый совет.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Суд Гернси конфискует £8.59 миллионов у 'Криптокоролевы' в важном шаге к компенсации жертвам
Вы помните крипто-врача, который исчез с состоянием инвесторов в #OneCoin ?
Угадайте что, похоже, произошел какой-то прорыв.
В значительной победе для жертв схемы Понци OneCoin на $4 миллиарда, Королевский суд Гернси 16 января 2026 года подтвердил немецкий приказ о конфискации и конфисковал почти £9 миллионов (включая проценты) с счета фиктивной компании, связанного с беглецом доктором Ружей Игнатовой, пропавшей "Криптокоролевой."
Средства, полученные от продажи ее лондонской недвижимости (включая пентхаус в Кенсингтоне), были переведены в Фонд конфискованных активов Гернси.
Власти указывают, что эти активы предназначены для распределения между обманутыми инвесторами, в основном в Германии, что является ключевым этапом в восстановлении убытков от масштабного крипто-мошенничества.
Игнатова, находящаяся в списке самых разыскиваемых ФБР, все еще на свободе.
Многие теоретики заговора считают, что она мертва.
Другие верят, что она могла сделать пластическую операцию и изменить свою внешность.
Где #cryptoqueen ?
Вы верите, что она жива? Где она может быть?
Вы верите, что все инвесторы OneCoin могут быть возмещены до своих прежних финансовых позиций?
#fraud #scam
Вы помните крипто-врача, который исчез с состоянием инвесторов в #OneCoin ?
Угадайте что, похоже, произошел какой-то прорыв.
В значительной победе для жертв схемы Понци OneCoin на $4 миллиарда, Королевский суд Гернси 16 января 2026 года подтвердил немецкий приказ о конфискации и конфисковал почти £9 миллионов (включая проценты) с счета фиктивной компании, связанного с беглецом доктором Ружей Игнатовой, пропавшей "Криптокоролевой."
Средства, полученные от продажи ее лондонской недвижимости (включая пентхаус в Кенсингтоне), были переведены в Фонд конфискованных активов Гернси.
Власти указывают, что эти активы предназначены для распределения между обманутыми инвесторами, в основном в Германии, что является ключевым этапом в восстановлении убытков от масштабного крипто-мошенничества.
Игнатова, находящаяся в списке самых разыскиваемых ФБР, все еще на свободе.
Многие теоретики заговора считают, что она мертва.
Другие верят, что она могла сделать пластическую операцию и изменить свою внешность.
Где #cryptoqueen ?
Вы верите, что она жива? Где она может быть?
Вы верите, что все инвесторы OneCoin могут быть возмещены до своих прежних финансовых позиций?
#fraud #scam
СКАМ УВЕДОМЛЕНИЕ: ВЬЕТНАМ ОПРЕДЕЛИЛ ОСНОВНУЮ КРИПТОГРУППУ $53K УТЕРЯНО 🚨
Вьетнамская полиция арестовала пятерых подозреваемых в крупной криптоафере. Эти преступники, базирующиеся в Камбодже, нацеливались на жертв с помощью фальшивых торговых платформ, похожих на Nasdaq. Они обманули на 1.4 миллиарда вьетнамских донгов. Zalo и Telegram использовались для привлечения инвесторов с фальшивыми экспертами и ложной прибылью. Средства отмывались через несколько счетов и конвертировались в криптовалюту. Эта группа закрыта. Будьте бдительны.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Вьетнамская полиция арестовала пятерых подозреваемых в крупной криптоафере. Эти преступники, базирующиеся в Камбодже, нацеливались на жертв с помощью фальшивых торговых платформ, похожих на Nasdaq. Они обманули на 1.4 миллиарда вьетнамских донгов. Zalo и Telegram использовались для привлечения инвесторов с фальшивыми экспертами и ложной прибылью. Средства отмывались через несколько счетов и конвертировались в криптовалюту. Эта группа закрыта. Будьте бдительны.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
💥 BLACKROCK И МОШЕННИЧЕСТВО НА $500 МЛН — ЖЁСТКИЙ УРОК ДЛЯ ВСЕХ
Даже гиганты с многомиллиардными оборотами попадают в ловушки мошенников. История с Банкитом Брамбхатом — это не просто новость, это сигнал для всей индустрии:
🔍 Что произошло:
· Поддельные контракты и счета, выглядевшие как легальные
· $500 млн, переведенные на основе фейковых документов
· Мгновенный вывод средств в Индию и Маврикий
· Банкротство и исчезновение мошенника
💡 Выводы:
· Даже самые продвинутые системы Due Diligence не идеальны
· Доверие без верификации = огромные риски
· В традиционных финансах уязвимости никуда не исчезли
Для нас в крипто:
Это ещё одно напоминание — всегда проверяй контракты, платформы и партнёров. Децентрализация и прозрачность блокчейна не исключают мошенничества, но дают больше инструментов для защиты.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Даже гиганты с многомиллиардными оборотами попадают в ловушки мошенников. История с Банкитом Брамбхатом — это не просто новость, это сигнал для всей индустрии:
🔍 Что произошло:
· Поддельные контракты и счета, выглядевшие как легальные
· $500 млн, переведенные на основе фейковых документов
· Мгновенный вывод средств в Индию и Маврикий
· Банкротство и исчезновение мошенника
💡 Выводы:
· Даже самые продвинутые системы Due Diligence не идеальны
· Доверие без верификации = огромные риски
· В традиционных финансах уязвимости никуда не исчезли
Для нас в крипто:
Это ещё одно напоминание — всегда проверяй контракты, платформы и партнёров. Децентрализация и прозрачность блокчейна не исключают мошенничества, но дают больше инструментов для защиты.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 ДО КВОН СТРАШИТ 12 ЛЕТ ЗА ДРАМУ С РАСПАДОМ TERRA/LUNA НА $40B
Соучредитель Terraform Labs, mastermind распада TerraUSD/Luna на $40B, признал в суде США, что вводил в заблуждение инвесторов в ходе 2021 года, когда секретная помощь временно поддерживала привязку Terra к $1.
💰 Сделка о признании вины: теряет $19M
Срок до 12 лет в тюрьме (сокращен с 25)
Вероятно, будет депортирован и запрещен на повторный въезд в США после приговора
⚡ От короля криптовалют до зала суда, падение Квона - яркое напоминание: финансы с высокими ставками могут изменить судьбы за ночь.
👉 Изменит ли это восприятие инвесторов по отношению к проектам DeFi и рискам управления?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Соучредитель Terraform Labs, mastermind распада TerraUSD/Luna на $40B, признал в суде США, что вводил в заблуждение инвесторов в ходе 2021 года, когда секретная помощь временно поддерживала привязку Terra к $1.
💰 Сделка о признании вины: теряет $19M
Срок до 12 лет в тюрьме (сокращен с 25)
Вероятно, будет депортирован и запрещен на повторный въезд в США после приговора
⚡ От короля криптовалют до зала суда, падение Квона - яркое напоминание: финансы с высокими ставками могут изменить судьбы за ночь.
👉 Изменит ли это восприятие инвесторов по отношению к проектам DeFi и рискам управления?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Внимание!!!!!!!!!!
W-Coin, даже будучи проверенным с синей галочкой в телеграме, оказывается мошенничеством. Это означает, что сам телеграм тоже участвует в таких мошенничествах.
Мое простое предложение тем, кто думает
#ban телеграм
#blacklist телеграм
#fraud телеграм
#Cheat Тон
#TONBlockchain это проект, который не стоит времени.
является новым луной.
W-Coin, даже будучи проверенным с синей галочкой в телеграме, оказывается мошенничеством. Это означает, что сам телеграм тоже участвует в таких мошенничествах.
Мое простое предложение тем, кто думает
#ban телеграм
#blacklist телеграм
#fraud телеграм
#Cheat Тон
#TONBlockchain это проект, который не стоит времени.
является новым луной.
«Король биткойнов» приговорен: он жил как миллионер в Лондоне на незаконные крипто-фонды
📅 Ноябрь 11 | Лондон, Великобритания
Роскошь, ложь и криптовалюты. Это подводит итог истории Юэ Сян, 38-летнего гражданина Китая, который жил как магнат в Лондоне, скрывая темную тайну: его состояние было получено от украденных биткойнов в одной из крупнейших операций по отмыванию денег, когда-либо раскрытых в Великобритании. Согласно The Block, Сян был приговорен к 11 годам тюремного заключения после расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), которое связало его с рекордным изъятием биткойнов на сумму более 5,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 7,1 миллиарда долларов).
Роскошь, ложь и криптовалюты. Это подводит итог истории Юэ Сян, 38-летнего гражданина Китая, который жил как магнат в Лондоне, скрывая темную тайну: его состояние было получено от украденных биткойнов в одной из крупнейших операций по отмыванию денег, когда-либо раскрытых в Великобритании. Согласно The Block, Сян был приговорен к 11 годам тюремного заключения после расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), которое связало его с рекордным изъятием биткойнов на сумму более 5,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 7,1 миллиарда долларов).
Создало ли ФБР токен NexFundAI для поимки криптомошенников? 👀
#FBI инициировал тайную операцию, создав свой собственный криптовалютный токен «Токен #NexFundAI », который работал на блокчейне Ethereum в качестве обеспечения. Токен и соответствующая компания использовались для выявления и пресечения предполагаемых схем криптомошенничества, привлекая услуги обвиняемых фирм в стратегическом шаге по привлечению их к ответственности.
Это ознаменовало беспрецедентный подход в усилиях правоохранительных органов по борьбе с #fraud в криптопространстве.
Контракт токена: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Ссылка: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Если вам нравится мой контент, не стесняйтесь давать мне чаевые ❤️
#Binance
#crypto2024
#FBI инициировал тайную операцию, создав свой собственный криптовалютный токен «Токен #NexFundAI », который работал на блокчейне Ethereum в качестве обеспечения. Токен и соответствующая компания использовались для выявления и пресечения предполагаемых схем криптомошенничества, привлекая услуги обвиняемых фирм в стратегическом шаге по привлечению их к ответственности.
Это ознаменовало беспрецедентный подход в усилиях правоохранительных органов по борьбе с #fraud в криптопространстве.
Контракт токена: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Ссылка: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Если вам нравится мой контент, не стесняйтесь давать мне чаевые ❤️
#Binance
#crypto2024
SBF, основатель FTX, просит приговорить к 6,5 годам лишения свободы и советует охранникам инвестировать в Солану
Согласно недавней статье в The New York Times, Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX, дает инвестиционные советы тюремным охранникам и предлагает инвестиции в криптовалюту Solana.
Законные представители SBF добиваются более мягкого приговора
Команда юристов бывшего руководителя FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида подала ходатайство в Федеральный окружной суд Манхэттена с требованием приговорить его к тюремному заключению на срок от пяти с четвертью до шести с половиной лет. Этот запрос стал ответом на прошлогодний вердикт присяжных после обвинений в многочисленных правонарушениях, включая мошенничество и отмывание денег, за которые SBF могло грозить до 110 лет тюремного заключения.
Законные представители SBF добиваются более мягкого приговора
Команда юристов бывшего руководителя FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида подала ходатайство в Федеральный окружной суд Манхэттена с требованием приговорить его к тюремному заключению на срок от пяти с четвертью до шести с половиной лет. Этот запрос стал ответом на прошлогодний вердикт присяжных после обвинений в многочисленных правонарушениях, включая мошенничество и отмывание денег, за которые SBF могло грозить до 110 лет тюремного заключения.
Рост мошенничества с криптовалютой
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер недавно подчеркнул рост числа мошенничеств в сфере криптовалют, что связано с историческим ростом цен на биткойны. Генслер подчеркнул риски, связанные с неэтичной практикой в мире криптовалют, и указал на нестабильный характер Биткойна, который может привлечь спекулятивных инвесторов.
Генслер указал на проблемы в более широком контексте криптоиндустрии, включая опасности, возникающие из-за неадекватной информации, предоставляемой посредниками в области цифровых активов, что может поставить под угрозу инвесторов.
Генслер указал на проблемы в более широком контексте криптоиндустрии, включая опасности, возникающие из-за неадекватной информации, предоставляемой посредниками в области цифровых активов, что может поставить под угрозу инвесторов.
$OM УВЕРЕННО, $OM СКОРО НЕ УВЕЛИЧИТСЯ. 🍁
ЧИСЛО ДОЛГИХ ПОЗИЦИЙ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ. КОРЗИНА СЛИШКОМ ТЯЖЕЛА. 🍁
ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО. 🍁
{spot}(OMUSDT)
ЧИСЛО ДОЛГИХ ПОЗИЦИЙ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ. КОРЗИНА СЛИШКОМ ТЯЖЕЛА. 🍁
ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО. 🍁
{spot}(OMUSDT)
❤️🔥❤️🔥Мы продолжим обсуждение мошеннических методов по этой теме❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Понци финансовые схемы:☢️☢️
это мошеннические операции, которые полагаются на привлечение новых инвесторов для выплаты доходов предыдущим инвесторам, без реальных вложений.💰💰Эти схемы неизбежно разрушаются, когда поток новых инвесторов прекращается, что приводит к огромным потерям для участников.😱😱Одним из самых известных примеров является схема Чарльза Понци в 1920-х годах.
⚠️⚠️Предупреждение⚠️⚠️
Эти схемы незаконны и приводят к значительным потерям. Всегда ищите законные и прозрачные инвестиции.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Понци финансовые схемы:☢️☢️
это мошеннические операции, которые полагаются на привлечение новых инвесторов для выплаты доходов предыдущим инвесторам, без реальных вложений.💰💰Эти схемы неизбежно разрушаются, когда поток новых инвесторов прекращается, что приводит к огромным потерям для участников.😱😱Одним из самых известных примеров является схема Чарльза Понци в 1920-х годах.
⚠️⚠️Предупреждение⚠️⚠️
Эти схемы незаконны и приводят к значительным потерям. Всегда ищите законные и прозрачные инвестиции.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
Войдите, чтобы посмотреть больше материала