fraud

Сингапурец 22-летний признал себя виновным в роли главаря в деле о криптомошенничестве на $245 млн. Мэлоун Лам, житель Майами, обвиняется в краже 4,100 $BTC и руководил группой мошенников, которые совершали онлайн-мошенничества и домашние вторжения, чтобы похищать криптовалюту.

#CryptoNews #Bitcoin #Мошенничество

🚨 18 месяцев тюрьмы за кражу в банках Нью-Йорка: чеки без покрытия на миллионы долларов

Владельцу автобусной компании на Лонг-Айленде вынесли приговор в виде 18 месяцев лишения свободы за участие в мошеннической схеме, связанной с банковским мошенничеством на миллионы долларов. Федеральная прокуратура подробно описала, как обвиняемый превратил ничем не обеспеченные чеки в наличные деньги, нацеливаясь на финансовые учреждения в Нью-Йорке.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Воздействие: 📊 среднее
🏷️ OTHER

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 Источник: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

Гарантированная доходность? Это всегда ловушка.

Наконец-то крахнулась мошенническая схема «криптопрограмма» на $165 млн по типу пирамиды. Депортация Зимбарди в США — это победа для правоприменения, но и мрачное напоминание о том, что «гарантированные» доходы — сплошная ловушка. Не вляпайтесь.

#Scam #Fraud ‎

🚨 Обвинения в мошенничестве и краже 5 миллионов долларов у крипто-данных

Бывший генеральный директор компании, специализирующейся на данных блокчейна, обвиняется в краже более 5 миллионов долларов у своей компании. Утверждается, что он удалил 194 записи расходов, пытаясь скрыть следы до своей внезапной отставки, что вызывает вопросы о добросовестности руководителей в некоторых стартапах.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Последствия: 📈 Высокие
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 Источник: nypost.com

Более $797 млн исчезли в рамках двух отдельных схем.

Goliath Ventures и базирующаяся во Флориде операция столкнулись с обвинениями в масштабных финансовых пирамидах (схемах Понци) на сумму $400 млн и $397 млн. Этот ошеломляющий размах показывает, что даже мошенничество на высоком уровне становится масштабным приоритетом регулирования.

Это вопрос неудачи или системного риска?

#crypto #fraud

Так как я полностью разоблачил $SLX project и все его мошеннические действия ранее, я снова разоблачаю его, чтобы показать, как эти люди отбирают у людей с трудом заработанные деньги с помощью несправедливых и обманных практик под видом Funding Fee.

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ Режиссер Netflix, присвоивший средства ради криптовалюты, приговорен к 30 месяцам
1 июля 2026 года режиссер проекта Netflix «47 ронинов» был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения после того, как он потратил средства компании игорного бизнеса на криптовалютные инвестиции. Дело высвечивает темную сторону спекуляций с криптовалютой.

Режиссер использовал средства Netflix для личной криптоторговли вместо предназначенного производственного бюджета. Хотя сама криптовалюта не является причиной, этот случай служит назидательным примером о необходимости финансового контроля и опасности рассматривать криптоторговлю как азартную игру на деньги компании.

📌 Главный вывод:
30-месячный срок для режиссера «47 ронинов» — жесткое напоминание о том, что криптоспекуляции с использованием средств компании влекут за собой серьезные юридические последствия.

#CryptoNews #Regulation #Мошенничество
#BinanceAlphaAlert

🚨 Обновление по КРИПТО-ДЕЛУ на $722 млн ⚖️
Мэтью Геттсше, связанный с делом BitClub Network, по сообщениям добился снятия обвинений после длительной судебной тяжбы.
📌 BitClub Network работала с 2014–2019
💰 В обвинениях фигурировала поддельная схема майнинга криптовалюты стоимостью сотни миллионов
Результат дела поднимает больше вопросов о: ⚠️ Длительных делах о крипто-мошенничестве
⚠️ Защите инвесторов
⚠️ Возмещении утраченных средств
Многие пострадавшие инвесторы до сих пор ждут решения.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

Мỹ требует конфисковать 25 миллионов долларов в криптовалюте, связанные с мошенничествами

• Американские прокуроры требуют конфисковать более 25 миллионов долларов в криптовалюте.
• Эти средства, как утверждается, связаны с мошенническими сетями в сфере романтического обмана и международного инвестиционного мошенничества.
• Это следующий шаг правительства США в борьбе с преступными схемами отмывания денег с использованием цифровых активов.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Источник: CoinTelegraph

$AKE - Доказательство мошенничества

- Объём спота $2M и объём перпа $160M (агрегировано по всем биржам). Это соотношение 1:80
- 1 длинный трейдер против 2–3 коротких трейдеров.
- Но несколько китов постоянно покупают на рынке перп, ровно настолько, чтобы удерживать цену немного ниже спотовой. Это даёт им 2 преимущества:
(A) Отрицательная ставка финансирования (B) Ликвидация шортов

#fraud

Wash-торговля — самый старый трюк из всех.

Основателя MyTrade только что поймали на wash-торговле более чем по 60 криптовалютам, чтобы обмануть розничных клиентов. Такое откровенное манипулирование — вот почему индустрии до сих пор сложно добиться легитимности. Чистое хищническое поведение.

Сколько ещё «маркет-мейкеров» нужно поймать, прежде чем мы увидим реальный надзор?

#Fraud #MarketManipulation ‎

обновление по $AKE Посмотрите на стакан: огромная стена на стороне покупки и тонкая стена на стороне продажи. Это значит, что они хотят, чтобы люди шли в шорт, и готовы купить, если ты собираешься шортить.

Когда они наберут достаточно шортящих, они разгонят токен (pump) и ликвидируют всех шортящих. Затем они сделают сброс (dump), чтобы убрать некоторых лонг-холдеров.

Это 5-я волна такого рода действий. Теперь это их бизнес.

#fraud #MANIPULATION

🚨 Осуждение пятерых венесуэльцев за попытку взлома банкоматов в Канзасе

Пятеро венесуэльских граждан признали себя виновными в обвинении в сговоре с целью совершения банковского мошенничества — за их неудачную попытку взломать банкоматы с использованием вредоносного ПО в американском штате Канзас. Один из них был приговорён к девяти месяцам лишения свободы, в то время как остальные ждут вынесения своих судебных приговоров.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Влияние: 📊 среднее
🏷️ ДРУГОЕ

#Cybersecurity #Legal #Fraud #Crime #ATM

📰 Источник: dailyhodl.com

🇰🇵 Северная Корея расширяет масштабы мошенничества с трудоустройством за пределами ИТ-сектора

Недавние расследования показали, что связанные с Северной Кореей акторы стремятся получить возможности трудоустройства вне традиционного ИТ-сектора, фиксируются случаи подозрительного найма в таких областях, как здравоохранение и продажи. В отчете отмечается рост использования этими людьми поддельных удостоверений для получения рабочих мест в международных компаниях.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Воздействие: 📊 среднее
🏷️ РЕГУЛИРОВАНИЕ

#NorthKorea #Cybersecurity #Fraud #Sanctions #Геополитика

📰 Источник: thehackernews.com

⚖️ Основатель Linqto сталкивается с федеральными обвинениями в мошенничестве с акциями

Федеральные обвинения предъявлены основателю компании Linqto, Уильяму Саррису, и включают мошенничество с ценными бумагами и манипулирование ценами до IPO. По версии обвинения, он завышал цены акций и создавал искусственную нехватку на сумму до 450 миллионов долларов. Бывший исполнительный директор компании Джозеф Индусо признал себя виновным и сотрудничает со следствием.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Влияние: 📈 высокое
🏷️ РЕГУЛИРОВАНИЕ

#Regulation #Legal #Fraud #PreIPO #MarketIntegrity

📰 Источник: dailyhodl.com

🚨 Расследования выявляют недостатки США в возвращении денег жертвам мошенничества

Недавние опросные данные показывают, что большинство американцев сталкивались с попытками мошенничества, а потери от мошеннических схем достигли рекордных уровней — в миллиардах долларов. Расследования указывают на то, что США отстают от других стран в усилиях по возврату средств жертвам, что вызывает вопросы об эффективности существующих механизмов защиты.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Воздействие: 📈 Высокое
🏷️ РЕГУЛИРОВАНИЕ

#Scams #Fraud #Regulation #Security #ConsumerProtection

📰 Источник: apnews.com

⚠️ ОСТОРОЖНО: В ТЕЛЕГРАМ РАЗВЁРНУТ МОШЕННИЧЕСКИЙ СКАМ «ACCOUNT BOOSTING / CRYPTO ARBITRAGE»!!!!
Я хочу предупредить всё сообщество Binance о профессиональной мошеннической сети, которая работает в Telegram и похищает средства пользователей под видом «P2P-арбитража» и «торговли фьючерсами». Как работает схема мошенничества:Злоумышленники используют бизнес-аккаунт Telegram и сеть закрытых приватных каналов, чтобы заманить жертв, обещая нереалистичную доходность до +500–800% в течение 24 часов. Получив первоначальный платёж, они подменяют реальность: используют фальшивые скриншоты и графики «умерших/мертвых» неликвидных токенов вроде Bean Cash, SorachanCoin и Billionaires Pixel Club (у которых даже нет фьючерсных контрактов на каких-либо легитимных биржах), чтобы смоделировать «огромные прибыли». Затем они загоняют жертву в психологическую ловушку: утверждают, что вывод «застрял» на «Blockchain withdrawal confirmations 1/15», и требуют отдельные предварительные оплаты комиссии (например, 1750 USDT), чтобы «разблокировать» средства. После оплаты комиссии они подделывают «техническую системную ошибку» и требуют ещё больше денег (например, 1875 USDT). Они никогда не возвращают ни депозиты, ни прибыли.🚨 Адрес кошелька мошенника: 0x2A0c9566E04fcAe16537E3c5e9b0aD1529f4F4c0
🔗 Их основной «линк-капкан» в Telegram Business: https://t.me/m/sWSFibc-Y2Zi (работают под псевдонимом «Ksenia»). Официальное заявление о мошенничестве с TxID уже подано в службу безопасности Binance. Подаётся уголовная жалоба в Департамент по киберпреступлениям Министерства внутренних дел Азербайджана.Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим постом, чтобы повысить видимость и защитить невиновных пользователей от потери их честно заработанных денег! Берегите себя!#scam #fraud #security #USDT #arbitrage

🚨 Полиция Гонконга предупреждает о мошенничестве в сфере романтических отношений, связанном с поддельным приложением для криптовалют

Полиция Гонконга объявила о раскрытии романтического мошенничества на сумму 3 миллиона долларов США: чувства жертв были использованы для того, чтобы побудить их инвестировать в поддельное приложение для криптовалют. Этот инцидент подчеркивает необходимость крайней осторожности при работе с цифровыми инвестициями и ненадежными приложениями.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Воздействие: 📈 высокое
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #HongKong #Cybersecurity #Fraud #ConsumerProtection

📰 Источник: cryptobriefing.com

🚨Шок: дочь Билла Гейтса может грозить тюремный срок до 20 лет из-за фиктивного плана продаж ее стартапа.
Она тайно использовала расширение браузера «Fya» и технологию «вброса cookie» для получения комиссионных с покупок, которые не были совершены, что составляет 51% от ее общего объема продаж, согласно Bloomberg.
Ежедневная выручка снизилась с 80 тысяч долларов до менее чем 28 тысяч долларов после удаления этой функции.
Федеральное законодательство США предусматривает наказание за использование технологии вброса cookie в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
#Phia #BillGates #news #fraud #scam

⚖️ Брат Райгана, звезды первой Олимпиады, сталкивается с правосудием по обвинению в мошенничестве с криптовалютами

Как и Брэндан Ган, брат Райгана — олимпийской звезды брейк-данса, — предстал перед судом в Сиднее после признания виновным в мошенничестве с тремя инвесторами в схеме по обману с криптовалютами. Это дело подчеркивает риски, связанные с инвестированием в цифровые активы, и необходимость проявлять осторожность.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Влияние: 📈 высокое
🏷️ РЕГУЛИРОВАНИЕ

#CryptoScam #LegalAction #Fraud #Cryptocurrency #Австралия

🔗 Источник: https://www.dailymail.com/news/article-15996129/Raygun-brother-crypto-scam.html