compliance

Если заняться комплаенсом слишком поздно, это приведёт в тупик. Глава FinHarbor прав: с первого дня нужно полностью наладить процессы KYC и AML, чтобы унифицировать контроль рисков и избежать разногласий при расширении. Хватит искать лазейки: регулятор может в любой момент обрушить на вас всю тяжесть закона. Если с комплаенсом не всё в порядке, выходить на зарубежные рынки — всё равно что бежать голым.

#Compliance #CryptoRegulation

#russiaplansstandardizedtestforcryptoinvestors
🚨 УРАВНЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ: КРИПТОИСПЫТАНИЕ ДЛЯ РОССИИ 🚨

​В Восточной Европе намечается серьёзный сдвиг в регулировании доступа розничных инвесторов к рынку! Разберём новую систему требований к инвесторам в России с помощью чистой математики 🇰🇭👇

​(Обязательное тестирование) + (Лимит покупок в 300 тыс. рублей) = Контролируемый доступ розничных инвесторов 🛡️

​Вот точная формула, лежащая в основе последних новостей о регулировании:

​Что предусматривает регулирование:

(Система) = Согласно новым правилам России, неквалифицированные инвесторы должны пройти стандартизированный тест на знание рынка, прежде чем покупать разрешённые криптоактивы. Годовой объём покупок ограничен 300 000 рублей у каждого посредника. Квалифицированные инвесторы также должны пройти тестирование, но получают доступ к более широкому спектру активов без ограничений на покупки.

​Показатель рынка:

(Компромисс) ➔ Обязательное обучение защищает начинающих трейдеров от рисков кредитного плеча и ловушек волатильности во время ралли, однако создаёт бюрократические препятствия, которые могут замедлить привлечение розничных инвесторов.

​Разбор:

Когда государства вводят проверку знаний для инвестирования в цифровые активы, это способствует более осознанному участию в рынке. Однако регулирующим органам важно найти баланс, чтобы меры безопасности не превратились в ненужные препятствия для законного доступа к рынку.

​Вы бы поддержали обязательный тест на знание криптовалют в своей стране или считаете это чрезмерным вмешательством государства? Давайте обсудим! 👇💬

​ #CryptoRegulation #Compliance #CryptoNews
$BTC
$ON
$INIT

Срок перехода Великобритании к регулированию криптоактивов ближе, чем кажется.

25 октября 2027 года в Великобритании вступит в силу полноценный режим регулирования криптоактивов.

Для криптовалютных компаний это не просто важный этап в сфере регулирования. Это фундаментальное изменение того, как компании ведут деятельность, управляют рисками и защищают активы клиентов.

Новая нормативная база FCA устанавливает серьёзные требования в следующих областях:
🔹 Пруденциальный капитал и финансовая устойчивость
🔹 Защита активов клиентов и CASS 17
🔹 Обязанность перед потребителями (Consumer Duty) и SMCR
🔹 Хранение активов, выпуск стейблкоинов и стейкинг

Но вот срок, который компаниям нельзя упустить:

Приём заявок в FCA завершится 28 февраля 2027 года.

Регистрация в соответствии с MLR не означает автоматического получения разрешения FCA. Компании, подавшие заявку в установленный период, могут продолжать деятельность на время её рассмотрения при соблюдении применимых условий.

Основателям криптокомпаний и финансовым директорам нужно начинать подготовку уже сейчас.

Три приоритета на этот квартал:

- Разработать надёжную модель пруденциального капитала.
- Внедрить сверку активов клиентов в соответствии с требованиями CASS.
- Утвердить на уровне совета директоров план внедрения с чётким распределением ответственности и назначенными ответственными лицами.

Компании, которые начнут действовать заранее, будут лучше подготовлены к прохождению процедуры авторизации и укреплению долгосрочного доверия со стороны регулятора.

Наша команда по соблюдению нормативных требований поможет оценить вашу готовность, выявить пробелы и разработать практическую дорожную карту для получения разрешения FCA.

Готова ли ваша компания к новому режиму регулирования криптоактивов в Великобритании?

#compliance #hmrc #carf

📜 КТО МОЖЕТ ПОКУПАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ bSTOCKS?
.
Чтобы получить доступ к bStocks на Binance, необходимо пройти несколько этапов проверки и соблюсти нормативные требования:
.
Полная проверка KYC: необходимо иметь верифицированный аккаунт Binance.
Допустимая юрисдикция: услуга доступна в различных регионах мира (за исключением резидентов США и лиц, являющихся налогоплательщиками США).
Средства для торговли: bStocks можно приобрести напрямую на спотовом рынке за USDT, USDC или с помощью Binance Convert.
.
.
📌 Популярный bStock:
Тикер на Binance: $WMT (Walmart Inc. bStock)
Описание: представляет Walmart — крупнейшую в мире сеть гипермаркетов и магазинов розничной торговли по объёму продаж.
Рыночная капитализация базовой компании: около 630 000 млн долларов США.
.
#compliance #KYC #Walmart #BStocks #Binance

Важно! Новые правила Национальной комиссии по развитию и реформам Китая: инвестиции в ограниченные зарубежные проекты будут остановлены, незаконные доходы конфискованы, а штраф может составить до 1% от суммы инвестиций! Криптоинвесторам следует особенно внимательно относиться к регуляторным ограничениям при трансграничных инвестициях. $BTC $ETH

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая ужесточает контроль за запрещёнными зарубежными инвестициями: активы будут заморожены, доходы конфискованы, а штрафы могут достигать 1% от суммы инвестиций! Криптоинвесторам следует быть особенно осторожными при трансграничных инвестициях. #Regulation #Комплаенс

🚀 $LIT ВЫРОС НА 15% ПОСЛЕ УСПЕХА В СФЕРЕ КОМПЛАЕНСА! 🟢

📊 Стремление Lighter получить лицензии DCM и DCO — явный сигнал о том, что институциональные каналы начинают открываться. Диалог с CFTC уже помог определить основные механизмы ончейн-работы, поэтому 280-дневный срок рассмотрения регулятором кажется скорее формальностью, чем препятствием. ⚡

🦈 На горизонте уже видны ворота на институциональный рынок США, и рынок закладывает в цены более тесное сотрудничество с крупной брокерской платформой, что указывает на приток новой ликвидности и более глубокие книги ордеров. 💡 Этот рост на 15%, до $3.76, — лишь первая волна потенциального масштабного притока ликвидности. 💬 Как вы готовитесь к следующему институциональному ралли? 👇

⚠️ Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте рисками. 🛡️

🏷️ #LIT #Institutional #Compliance #Crypto

🔥 💎

Закон CLARITY — это не просто свод правил, а план, который загоняет цифровые активы в жёсткие рамки прозрачности.

Не думайте, что это простой переключатель законности. Это ловушка детализированной отчётности, которая повысит расходы на соблюдение требований для $SOL и казначейств $BNB . Посмотрите, как эти структурные изменения незаметно положат конец эпохе, когда децентрализованным проектам было легко обходиться без операционных сложностей. Как ваши любимые протоколы справятся с этой новой прозрачностью?

#CryptoRegulation #Compliance #Ончейн

Revolut получила лицензию на деятельность с криптовалютами в Гибралтаре — это важная веха на пути крупных игроков к соблюдению требований регуляторов.
Рынок Гибралтара слишком мал, но значение этой лицензии в том, что крупные игроки наконец-то готовы смириться и заняться соблюдением требований. Только приход институциональных инвесторов приносит реальные деньги, поэтому розничным инвесторам на этом этапе не стоит слишком увлекаться.

$REVLUT #CryptoNews #Комплаенс

#CFT продвигает систему добровольного регулирования 🇺🇸
> Срочная новость: CFTC продвинула систему добровольного регулирования CAM!
> ✅ Добровольное участие
> ✅ Показатели рисков и соблюдения требований
> ✅ Защита потребителей
> ✅ Сотрудничество с отраслью
>
> Большой шаг на пути к регулированию криптовалют!
> #CFTC #CryptoRegulation #Compliance #CryptoNews🔒📰🚫

Регуляторные новости = высокий уровень доверия + большой охват на Binance Square!

Binance и Coinbase объединились с Западной Африкой в борьбе с мошенничеством и отметили подозрительные средства на сумму 11 млн долларов! Криптобиржи активно сотрудничают в борьбе с отмыванием денег и изъяли часть криптовалюты, не раскрывая её стоимость. Саморегулирование отрасли имеет большое значение! #CryptoFraud #Комплаенс

Binance и Coinbase объединились с Западной Африкой в борьбе с мошенничеством и отметили подозрительные средства на сумму 11 млн долларов! Криптобиржи активно сотрудничают в борьбе с отмыванием денег и изъяли часть криптовалюты, не раскрывая её стоимость. Саморегулирование отрасли имеет большое значение! #CryptoFraud #Compliance $BNB $COIN

🚨 Binance и Coinbase поддерживают кампанию по борьбе с мошенничеством в Западной Африке на $11 млн, выявляя незаконные потоки криптовалюты.
Трейдерам XRPUSDT стоит учитывать, что усиление контроля за соблюдением требований может повлиять на краткосрочную ликвидность.
Прямого влияния на цену не подтверждено, но регуляторное давление часто негативно сказывается на настроениях вокруг альткоинов.
Следите за примерами сотрудничества бирж — они могут указывать на более масштабные усилия по обеспечению целостности рынка.
Как усиление надзора может повлиять на дальнейшее движение XRP?
#Комплаенс

$XRP #TradingSignal #Криптоанализ

🚨 АВСТРАЛИЯ ПРИНЯЛА НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЛОГОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ В СФЕРЕ КРИПТОВАЛЮТ, ОБЯЗЫВАЮЩИЕ СОБЛЮДАТЬ СТРУКТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ $BTC 🏦

🔍 Австралия ввела обязательную отчётность по транзакциям и обмен налоговыми данными через границы, которые вступят в силу в июле 2027 года. Эти правила обязывают крупные платформы напрямую передавать налоговым органам подробные данные о пользователях, ужесточая институциональный контроль во всех сферах.

📊 Хотя до 2027 года ещё немало времени, дальновидные инвесторы понимают, что это ещё один структурный шаг к глобальной гармонизации регулирования для $BTC . Исторически прозрачные каналы отчётности сокращают теневую ликвидность и одновременно открывают путь для суверенных и институциональных инвесторов.

💬 Сократит ли обязательная отчётность локальную ликвидность или ясность регулирования проложит путь к более глубокой интеграции институциональных инвесторов? 👇

⚠️ Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте рисками. 🛡️

🏷️ #BTC #CryptoRegulation #Compliance #MacroStructure

🎯 🦈

🚨 ПРОВЕРКИ ИСТОЧНИКОВ СОСТОЯНИЯ БЛОКИРУЮТ СЧЕТА: КАК ТРЕЙДЕРЫ $BTC СОБЛЮДАЮТ ТРЕБОВАНИЯ? 🔍

Требования к соблюдению норм институционального уровня застали врасплох обычных участников рынка по всей экосистеме. 🏦 При стандартных запросах об источнике состояния обычно требуют предоставить справки о зарплате, налоговые декларации или прозрачную историю ончейн-транзакций по прошлым спотовым сделкам.

Если не предоставить документы своевременно, вывод средств или операции по счету могут быть временно ограничены на время рассмотрения. 💡 Заблаговременная подготовка документов помогает защитить возможность управлять портфелем при резких колебаниях рынка.

💬 Вам недавно удалось пройти проверку источника состояния? Какие документы было проще всего предоставить? 👇

⚠️ Не является финансовой рекомендацией. Всегда контролируйте риски. 🛡️

🏷️ #BTC #Compliance #CryptoTrading #RiskManagement

🛡️ ⚖️

84% из 846 кошельков, попавших под санкции или в поле зрения властей из-за связей с Ираном и его прокси, почти исключительно использовали один стейблкоин.

Эта цифра взята из доклада сотрудников-демократов подкомитета Сената, на который ссылается Decrypt; речь идёт о монете $USDT. Tether, со своей стороны, сообщает, что в этом году заморозила активы на сумму около $550 млн, связанные с Ираном.

Моё мнение: оба факта могут быть верны одновременно. Благодаря широкому охвату Tether становится долларом по умолчанию для людей вне банковской системы — как добросовестных, так и недобросовестных, — а возможность заморозки средств служит противовесом. Вопрос для регуляторов в том, достаточно ли замораживать средства постфактум.

💬 Должны ли эмитенты стейблкоинов действовать скорее как банки или как нейтральное программное обеспечение?

#Tether #Комплаенс

🚨 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ВЫЯВИЛ СЕТЬ ПО ОБХОДУ САНКЦИЙ НА $850 МЛН, СВЯЗАННУЮ С $USDZ 🔍

Внутреннее расследование одной из крупнейших бирж выявило сложную теневую сеть на $850 млн, использовавшую подставные компании, региональные платёжные системы и актив $USDZ для обхода западных санкций. 🔍 По данным расследования, десятки миллионов долларов переводились через крупные счета напрямую на кошельки подсанкционных организаций — прежде чем срабатывали системы оценки рисков и запускались процедуры отключения.

Пока обновления системы оценки рисков биржи активно очищают платформу от прежних недобросовестных участников, этот масштабный аудит показывает, как стремительно ужесточаются проверки соблюдения требований на глобальных рынках. 🛡️ Регуляторные ограничения и контроль ликвидности остаются важнейшими факторами на фоне беспрецедентно строгого надзора за соблюдением требований.

💬 Как вы считаете, приведёт ли ужесточение контроля на биржах к перетоку капитала в полностью децентрализованные протоколы или институциональный уровень надзора в долгосрочной перспективе повысит целостность рынка? 👇

⚠️ Не является финансовой рекомендацией. Всегда оценивайте риски. 🛡️

🏷️ #USDZ #CryptoNews #Compliance #Macro

🛡️ 🔍

Сенат взялся за Cantor Fitzgerald и Tether! Демократы обвиняют USDT в том, что он помогает Ирану создавать теневую банковскую систему. У $USDT большие проблемы? #稳定币 #Комплаенс

Сенат взялся за Cantor Fitzgerald и Tether! Демократы утверждают, что USDT помогает Ирану создавать теневую банковскую систему. У $USDT большие проблемы? #Stablecoin #Комплаенс

ФРС выписала American Express штрафные санкции! Причина — недостаточный мониторинг по борьбе с отмыванием денег. Это предупреждение для всего финансового сектора: и в традиционных финансах, и в криптоиндустрии регулирование будет становиться только строже. Не рассчитывайте на удачу — соблюдение требований это единственно правильный путь. Особенно криптопроектам нужно усилить KYC и AML, иначе следующим можете оказаться вы.#crypto #regulation $BTC $ETH

ФРС применила меры принудительного характера против American Express за то, что они не смогли выявить отмывание денег. Это сигнал тревоги для всей финансовой отрасли. Будь то традиционные финансы или криптовалюты, комплаенс не является опциональным — это необходимость. Регуляторный надзор только усиливается, особенно для криптопроектов. Нужны более сильные KYC и AML по всей отрасли. #crypto #compliance $ETH $BTC

Binance объявила, что будет удерживать некоторые международные криптовалютные депозиты в Бразилии начиная с ноября, пока пользователи не предоставят сведения о происхождении средств. Эта мера является ответом на ужесточение контроля соблюдения требований и предотвращения отмывания денег в регионе. Важно следить за ситуацией, потому что это может замедлить потоки капитала к централизованным биржам в Латинской Америке и послужить моделью для других развивающихся юрисдикций. Притоки в регион могут демонстрировать временные трения. Следите за глобальными политиками KYC, чтобы заранее предвидеть операционные изменения. #Regulacion #Compliance #Exchange $BNB

Экосистемное соответствие — это истинная основа долгосрочной полезности. Удаление ранее установленных флагов классификации контрактов на BscScan подтверждает, что инфраструктурный слой проекта успешно стабилизируется до следующих операционных развертываний.

При децентрализованном отслеживании реальных активов, требующем проверенной и надежной логики на бэкенде, достижение структурированных сетевых вех остается ключевым драйвером органической скорости развития экосистемы. Рост опирается на активное создание.
#RWA #MirexNetwork #Compliance

Б Bybit опубликовала список из более чем 100 санкционированных компаний и организаций, запретив транзакции с ними. Среди названий — закрытые миксеры и группы вроде ХАМАС. Мера усиливает позицию биржи в области комплаенса, но повышает осторожность пользователей.

#Bybit #Compliance #Criptomoedas #BinanceSquare

Читать дальше: https://livecoins.com.br/bybit-divulga-lista-com-mais-de-100-empresas-e-entidades-sancionadas-proibindo-transacoes/