austrac

Австралия усиливает регулирующее давление

AUSTRAC отменил или приостановил 45 регистраций криптовалютных и денежных переводов за последний год, чтобы сорвать организованные мошеннические схемы и навести порядок на рынке.

#AUSTRAC #RegulatoryCrackdown ‎

Австралийский регулятор по ПОД/ФТ AUSTRAC опубликовал: за прошедший год было отменено, приостановлено или отказано в продлении регистрации у 45 поставщиков услуг по переводу средств и виртуальным активам (VASP). Соответствующие организации исключены из официального реестра; тем, чью регистрацию аннулировали, запрещено продолжать деятельность.

Согласно заявлению AUSTRAC на сайте от 7 сентября, The Crypto Times и Finance Magnates также составили обзор: меры были нацелены на компании с недостаточными операционными возможностями, находящиеся в бездействии, находящиеся в состоянии банкротства, не имеющие надлежащей регистрации, не уведомившие о существенных изменениях, либо имеющие значимые риски отмывания денег/финансирования терроризма. Генеральный директор Брэндан Томас отмечает, что трансграничное движение средств относится к числу сценариев с самым высоким риском; часть затронутых лиц уже передана правоохранительным и надзорным партнёрам в Австралии и за её пределами. Конкретные случаи включают совместные с Национальным центром по борьбе с мошенничеством действия по отмене регистрации GetCoins (BA Digital Ventures), а также ранее — приостановку и штраф в отношении крипто-банкоматной сети Cryptolink.

Это не означает всеобщий запрет в Австралии на легальные биржи, и это не запрет именно на $BTC или $ETH spot. Речь идёт о выводе с рынка и темпе правоприменения в рамках регистрационного режима. Легальные VASP могут продолжать работу, но если их контроль рисков и обязанности по отчётности не соответствуют требованиям, их напрямую исключат из «пула» лицензий. Для пользователей, владеющих монетами, прежде всего следует проверять, остаётся ли контрагент в реестре AUSTRAC, а не воспринимать «вывод 45 компаний» как сигнал о крахе всего рынка. Глобальные торги по таким основным активам, как $BNB , напрямую этим пунктом не затрагиваются.

#AUSTRAC #加密监管 #соответствие
не является инвестиционной рекомендацией

📰 В этот раз в Австралии ограничились не устными предупреждениями. За прошедший год финансовая разведка AUSTRAC отменила, приостановила или отказала в продлении регистрации 45 криптовалютным и платежным организациям.

🔥 В отношении некоторых меры применялись потому, что они давно не ведут активную деятельность или фактически уже неплатежеспособны; в других случаях — потому, что у них отсутствовали реальные возможности для работы. Также в зоне внимания — непредоставление сведений о существенных изменениях, неверные регистрационные данные и наличие серьезных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

👀 Самым конкретным примером является BA Digital Ventures, которая, по данным, действует под вывеской GetCoins. В июне у компании отозвали регистрацию виртуальных активов — после жалоб клиентов; также утверждается, что ее могли использовать в организованном криптоинвестиционном мошенничестве.

AUSTRAC не публиковал полный список всех 45 компаний, однако в открытых регистрационных данных видно, что в последнее время меры затронули GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia.

💡 Процесс не остановился. AUSTRAC начал расследование в отношении Western Union, а также приостановил крипто-банкоматную сеть Cryptolink. Скажем прямо: наличие регистрации само по себе не гарантирует постоянной безопасности — жалобы, предоставленные сведения и реальная операционная деятельность могут привести к отзыву лицензии.

🤔 Если вы в Австралии пользуетесь крипто-банкоматами или услугами локального обмена, проверяете ли вы сначала статус регистрации этой организации?

#澳大利亚 #加密监管 #AUSTRAC #криптобезопасность

$BTC | Режим CARF (Рамка отчетности по криптоактивам) вступил в силу 1 января 2026 года и существенно изменил математику выбора обменников в Австралии.

Что делает CARF на самом деле: он требует от зарегистрированных в Австралии обменников и оффшорных обменников с австралийскими клиентами делиться данными о сделках и удержаниях с ATO в рамках глобального автоматического обмена информацией. Рамки OECD параллельны существующей CRS для традиционных финансов. На практике это означает, что CoinSpot, Independent Reserve, Cointree, Swyftx, BTC Markets и Digital Surge имеют соглашения о передаче данных, которые автоматически сообщают о хранении и распоряжении ATO.

Последствия выбора обменника: игра "использовать оффшорный обменник, чтобы избежать отчетности в Австралии", которая работала в 2017 году, постепенно закрывалась с 2019 года с требованиями регистрации DCE от AUSTRAC, а CARF закрыл оставшиеся лазейки. Дата реализации 1 января 2026 года означает, что отчеты за конец финансового года 2026 года будут первыми, которые будут включать данные, полученные от CARF, для полного годового охвата.

Что теперь важно для распределения криптоактивов резидентами Австралии:

1. Рамка хранения AFSL на обменнике (или ее отсутствие). Independent Reserve имеет AFSL 521209. Многие австралийские обменники имеют только регистрацию DCE от AUSTRAC, что является соблюдением антиотмывочного законодательства, а не соблюдением норм хранения финансовых услуг.

2. Сегрегированные клиентские средства против общих. Тщательно проверьте раскрытие этой информации. Некоторые обменники сегрегируют фиат, но объединяют крипту; некоторые объединяют оба.

3. Политика вывода по ставкам и реипотекации. Недавние изменения в условиях BTC Markets сделали этот вопрос актуальным для австралийских холдеров.

Полный разбор рамки обменников AUSTRAC + AFSL для резидентов Австралии с 7 активными австралийскими обменниками в рейтинге:

https://satoshimacro.com/crypto/best-crypto-exchanges-australia/

#AUSTRAC #CARF #SatoshiMacro

🚨 СРОЧНО: 🇦🇺 АВСТРАЛИЯ УСИЛИВАЕТ БОРЬБУ С КРИПТОАТМ

AUSTRAC приостановила деятельность Cryptolink, отключив её крипто-банкоматы из‑за опасений по соблюдению требований.

Это важное напоминание для отрасли:

📉 Принятие криптовалюты растёт
🏧 Точки доступа расширяются
⚠️ Но соблюдение требований — не обсуждается

Регуляторы дают понять следующее:

Рост без соблюдения требований может БЫСТРО остановить «рельсы». 🛑

Сообщение для каждого криптобизнеса простое:

Строй. Масштабируй. Но соблюдай требования.

#Binance #Crypto #Australia #AUSTRAC #Bitcoin #CryptoNews #Регulation

🚨 AUSTRAC ОТКЛЮЧИЛ 96 КРИПТОМАТОВ.
Крупнейший оператор Австралии приостановлен за провалы в AML.
MiCA уже вывела из оборота 83% компаний в ЕС.
Лицензии исчезают.
А ВАША биржа следующая?
Проверьте реальный риск с WikiBit.
#AUSTRAC #MiCA #CryptoRegulation #CryptoKingSharing #crypto