Сегодня поговорим о системе контроля риска Alpha. Рекомендуем поставить лайк и сохранить.
Система контроля риска на самом деле не сложная, но простое понимание заключается в том, что это система пороговых баллов, все учетные записи являются отдельными субъектами, которые необходимо независимо проверять. Начальный кредитный балл для учетной записи Alpha составляет 100 баллов, для вновь зарегистрированных учетных записей в течение последних трех месяцев начальное значение составляет 95 баллов.
1. Когда учетная запись совершает следующие действия, будут начислены штрафные баллы:
1. Если 90% средств на счету поступает от других учетных записей Alpha (вопрос внутреннего перевода средств), штраф 20 баллов;
2. Вход с одного устройства в две учетные записи, штраф 5 баллов; вход в три учетные записи, штраф 10 баллов; вход в три и более, штраф 20 баллов;
3. Если количество учетных записей, получивших аирдроп с одного IP, больше или равно 5, штраф 5 баллов за каждую учетную запись;
4. Если учетная запись трижды подряд не смогла пройти проверку при всплывающем окне распознавания лица, штраф 10 баллов за каждую учетную запись;
5. Если несколько учетных записей собирают средства на одном адресе в блокчейне, штраф 20 баллов за каждую учетную запись.
6. И так далее...
2. Когда учетная запись совершает следующие действия, будут начислены бонусные баллы:
1. Если сумма средств на счету больше 10WU, плюс 20 баллов; больше 1WU, плюс 10 баллов, 1WU и ниже не начисляются баллы;
2. Если учетная запись совершала C2C ввод и вывод средств в течение 30 дней, плюс 5 баллов; при наличии спотовой или контрактной торговли, плюс 10 баллов;
3. Если учетная запись держит токены Alpha на сумму более 50U в течение 30 дней, плюс 5 баллов;
4. Если на площадке Binance есть активные действия (включая смену аватара, имени, публикации, комментарии, голосование), плюс 5 баллов;
5. И так далее.....
3. Когда учетная запись совершает следующие действия, временный контрольный параметр устанавливается в 0, в противном случае - в 1:
1. Поведение с «поездом» в блокчейне (предыдущие уязвимости)
2. Поведение, связанное с использованием скриптов для манипуляций с баллами и захвата аирдропов, как подтверждено с помощью жалоб.
3. И так далее....
4. Риск баллов учетной записи будет переоценен в течение определенного периода:
Риск Alpha учетной записи = (начальный балл + бонусные пункты - штрафные пункты) * временный контрольный параметр.
Таким образом, когда Binance необходимо ужесточить контроль риска, достаточно установить более высокий пороговый балл, чтобы регулировать. Например: когда балл учетной записи меньше 90 баллов, получение аирдропа и другие действия учетной записи будут требовать обязательной проверки лица; когда балл учетной записи меньше 80 баллов, временно контролируется учетная запись Alpha; когда балл учетной записи равен 0, учетная запись будет заблокирована навсегда и будет изъята Alpha награда.
В следующем выпуске поделимся основами избегания контроля риска Alpha Binance. Если вам понравился пост, ставьте лайк. Подписывайтесь.
#plasma $XPL #alpha $BNB