#trazabilidad
trazabilidad
Просмотров: 15,934
5 обсуждают
Популярные
Новые
·
--
Статья
Что просит SENIAT в момент подачи декларации, когда ты делаешь P2P?Национальная интегрированная служба таможенного и налогового администрирования (SENIAT) считает операции P2P (Peer-to-Peer) коммерческой деятельностью, которая может приводить к получению чистой выгоды, требуя точных подтверждающих документов, чтобы обосновать объем операций по твоим банковским счетам и рассчитать налог на прибыль (ISLR).
При подаче декларации или столкновении с налоговой проверкой по операциям, связанным с куплей-продажей кри-тоактивов, основные требования таковы:
Что просит SENIAT в момент подачи декларации, когда ты делаешь P2P?
Национальная интегрированная служба таможенного и налогового администрирования (SENIAT) считает операции P2P (Peer-to-Peer) коммерческой деятельностью, которая может приводить к получению чистой выгоды, требуя точных подтверждающих документов, чтобы обосновать объем операций по твоим банковским счетам и рассчитать налог на прибыль (ISLR).
При подаче декларации или столкновении с налоговой проверкой по операциям, связанным с куплей-продажей кри-тоактивов, основные требования таковы:
При подаче декларации или столкновении с налоговой проверкой по операциям, связанным с куплей-продажей кри-тоактивов, основные требования таковы:
1
25
34.7k
·
--
Статья
Краткое руководство P2P в Венесуэле: избегайте блокировок банковских счетов и штрафов SENIATТорговля P2P криптоактивами в Венесуэле на 100% законна, но чтобы работать без проблем с банками и с налоговой администрацией, нужно соблюдать эти ключевые правила.
1. Операционная безопасность: Не допускайте блокировки банковских счетов
Строгая принадлежность (Золотое правило): банковский счет должен быть оформлен на то же имя (C.I./RIF), что и профиль биржи. Никогда не принимайте и не совершайте платежи на/с третьих лиц.
Без треугольных схем: отклоняйте запросы, в которых контрагент говорит «переведет вам родственник» или «платеж из компании». Вы можете оказаться вовлеченными в расследования по мошенничеству или легализации (отмыванию) капитала.
Краткое руководство P2P в Венесуэле: избегайте блокировок банковских счетов и штрафов SENIAT
Торговля P2P криптоактивами в Венесуэле на 100% законна, но чтобы работать без проблем с банками и с налоговой администрацией, нужно соблюдать эти ключевые правила.
1. Операционная безопасность: Не допускайте блокировки банковских счетов
Строгая принадлежность (Золотое правило): банковский счет должен быть оформлен на то же имя (C.I./RIF), что и профиль биржи. Никогда не принимайте и не совершайте платежи на/с третьих лиц.
Без треугольных схем: отклоняйте запросы, в которых контрагент говорит «переведет вам родственник» или «платеж из компании». Вы можете оказаться вовлеченными в расследования по мошенничеству или легализации (отмыванию) капитала.
1. Операционная безопасность: Не допускайте блокировки банковских счетов
Строгая принадлежность (Золотое правило): банковский счет должен быть оформлен на то же имя (C.I./RIF), что и профиль биржи. Никогда не принимайте и не совершайте платежи на/с третьих лиц.
Без треугольных схем: отклоняйте запросы, в которых контрагент говорит «переведет вам родственник» или «платеж из компании». Вы можете оказаться вовлеченными в расследования по мошенничеству или легализации (отмыванию) капитала.
17
13k
Почти все считают, что криптовалюты анонимны. Это неправда.
У вас псевдонимность, а не анонимность. Вашего имени нет в блокчейне. Но ваш адрес там есть. И он хранит историю.
Сеть работает на основе публичной бухгалтерской книги. Любой может открыть её и увидеть каждую операцию, не спрашивая разрешения. На двери нет замка. Полная прозрачность, скрытая личность. Пока кто-нибудь не соединит точки.
Вот пример. Вы получаете 1 $USDC на адрес. Платите магазину 0.6 $USDC , а сдача — 0.4 $USDC — возвращается на новый адрес. До этого момента никто не знает, что оба адреса принадлежат вам. Но если вы используете этот адрес для сдачи, чтобы получить ещё один платёж, любой, кто проверит реестр, сможет связать обе операции. Вот и слетает маскировка.
Это называется повторным использованием адреса. Это самая распространённая ошибка в криптовалютном мире и та, из-за которой было раскрыто больше всего полных историй транзакций.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
- Это не анонимность, а псевдонимность. Ваш адрес не содержит вашего имени, но хранит всю историю ваших операций.
- Реестр нигде не спрятан. Любой может читать его без разрешения.
- Повторное использование адреса не выдаёт вас мгновенно, но позволяет связать ваши платежи.
- Новый адрес для каждого полученного платежа не сделает вас невидимым. Вас будет лишь сложнее отследить.
Ваш криптокошелёк — не комната с закрытой дверью. Это витрина с чистым стеклом.
Раскрытие информации: Binance может выплатить нам комиссию, если вы совершите сделку после нажатия на символ актива или ссылку с его ценой в этой публикации.
#Anonimato #Blockchain #Criptomonedas #BinancePick #Отслеживаемость
Почти все считают, что криптовалюты анонимны. Это неправда.
У вас псевдонимность, а не анонимность. Вашего имени нет в блокчейне. Но ваш адрес там есть. И он хранит историю.
Сеть работает на основе публичной бухгалтерской книги. Любой может открыть её и увидеть каждую операцию, не спрашивая разрешения. На двери нет замка. Полная прозрачность, скрытая личность. Пока кто-нибудь не соединит точки.
Вот пример. Вы получаете 1 $USDC на адрес. Платите магазину 0.6 $USDC , а сдача — 0.4 $USDC — возвращается на новый адрес. До этого момента никто не знает, что оба адреса принадлежат вам. Но если вы используете этот адрес для сдачи, чтобы получить ещё один платёж, любой, кто проверит реестр, сможет связать обе операции. Вот и слетает маскировка.
Это называется повторным использованием адреса. Это самая распространённая ошибка в криптовалютном мире и та, из-за которой было раскрыто больше всего полных историй транзакций.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
- Это не анонимность, а псевдонимность. Ваш адрес не содержит вашего имени, но хранит всю историю ваших операций.
- Реестр нигде не спрятан. Любой может читать его без разрешения.
- Повторное использование адреса не выдаёт вас мгновенно, но позволяет связать ваши платежи.
- Новый адрес для каждого полученного платежа не сделает вас невидимым. Вас будет лишь сложнее отследить.
Ваш криптокошелёк — не комната с закрытой дверью. Это витрина с чистым стеклом.
Раскрытие информации: Binance может выплатить нам комиссию, если вы совершите сделку после нажатия на символ актива или ссылку с его ценой в этой публикации.
#Anonimato #Blockchain #Criptomonedas #BinancePick #Отслеживаемость
У вас псевдонимность, а не анонимность. Вашего имени нет в блокчейне. Но ваш адрес там есть. И он хранит историю.
Сеть работает на основе публичной бухгалтерской книги. Любой может открыть её и увидеть каждую операцию, не спрашивая разрешения. На двери нет замка. Полная прозрачность, скрытая личность. Пока кто-нибудь не соединит точки.
Вот пример. Вы получаете 1 $USDC на адрес. Платите магазину 0.6 $USDC , а сдача — 0.4 $USDC — возвращается на новый адрес. До этого момента никто не знает, что оба адреса принадлежат вам. Но если вы используете этот адрес для сдачи, чтобы получить ещё один платёж, любой, кто проверит реестр, сможет связать обе операции. Вот и слетает маскировка.
Это называется повторным использованием адреса. Это самая распространённая ошибка в криптовалютном мире и та, из-за которой было раскрыто больше всего полных историй транзакций.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
- Это не анонимность, а псевдонимность. Ваш адрес не содержит вашего имени, но хранит всю историю ваших операций.
- Реестр нигде не спрятан. Любой может читать его без разрешения.
- Повторное использование адреса не выдаёт вас мгновенно, но позволяет связать ваши платежи.
- Новый адрес для каждого полученного платежа не сделает вас невидимым. Вас будет лишь сложнее отследить.
Ваш криптокошелёк — не комната с закрытой дверью. Это витрина с чистым стеклом.
Раскрытие информации: Binance может выплатить нам комиссию, если вы совершите сделку после нажатия на символ актива или ссылку с его ценой в этой публикации.
#Anonimato #Blockchain #Criptomonedas #BinancePick #Отслеживаемость
1
111
Войдите, чтобы посмотреть больше материала
Присоединяйтесь к пользователям криптовалют по всему миру на Binance Square
⚡️ Получайте новейшую и полезную информацию о криптоактивах.
💬 Нам доверяет крупнейшая в мире криптобиржа.
👍 Получите достоверные аналитические данные от верифицированных создателей контента.
Эл. почта/номер телефона
В тренде
1
#fomcотслеживание
Просмотров: 59,867
542 обсуждают
2
#ПротоколFOMC
Просмотров: 83,609
289 обсуждают
3
#BitcoinRebounds$75KAsChipsLead
Просмотров: 12,969
178 обсуждают
4
#JobsReportRaisesHikeOdds
Просмотров: 163,692
1,412 обсуждают
5
#US Data Center Rules May Constrain AI Expansion
Просмотров: 25,496
136 обсуждают
6
#WillAnthropicListOnTime
Просмотров: 35,475
466 обсуждают
7
#BitcoinETFsSee$412MNetOutflows
Просмотров: 40
28 обсуждают
8
#HKSFCPlansToRestrictCryptoAndExchangeTerms
Просмотров: 1,306
80 обсуждают
9
#AnthropicStillPlansPreThanksgivingIPO
Просмотров: 8,842
163 обсуждают
10
#FinCENAndFedWithdraw$250CryptoTransferProposal
Просмотров: 2,131
12 обсуждают