Ончейн-аналитик Wazz отследил серию взаимосвязанных действий в Robinhood Chain: за период с 10 июля по 21 сентября — более чем за два месяца — 53 раза происходил выпуск токенов, при котором как минимум было выведено 18,43 млн долларов; и это лишь та часть, которую удаётся напрямую связать, а фактические масштабы, вероятно, намного больше.
Эти 53 выпуска не были разрозненными: в 45 случаях их можно напрямую «склеить» по потокам средств — деньги от предыдущего «сборa урожая» сразу переводили в кошелёк, который затем использовался для следующего выпуска монет; ещё 4 раза для распределения средств использовали одну и ту же приватную ключевую пару для подписания транзакций, и в 4 случаях все средства были аккумулированы в одном и том же кошельке. Другими словами, эта конвейерная схема не требует постоянных внешних вливания: предыдущее «трофейное» поступление автоматически запускает следующую волну.
Технически почти каждый выпуск строился так, что 70–200 связанных кошельков совместно забирали более 70% от предлагаемого объёма. Ещё примечательнее то, что они используют платформу Pons V2, которая по задумке содержит «налог на снайперскую атаку 99%», чтобы помешать ботам набирать позиции; однако создатели сами открыли каналы без налога для 15–25 кошельков, чтобы свои могли безболезненно получить большую часть фишек — одной сделкой был вычерпан ликвидити-пул.
В материале есть конкретный пример: после того как токен DRAFT был «собран», 179,88 ETH в течение 40 минут были переведены на счёт следующей монеты — DEED. В свою очередь, транзакция по DEED ещё отдельно «свернула» примерно 535 тысяч долларов. Если отдельно рассмотреть CRUMBS, LEGS и PINK: каждый из них вывел 3,12 млн, 2,90 млн и 1,44 млн долларов соответственно.
Некоторые выпуски сначала выкладывают фальшивый контракт, чтобы привлечь внимание и «разогреть» покупательский спрос, а когда ажиотаж растёт — сбрасывают настоящий адрес контракта. Частные инвесторы заходят, думая, что поймали «раннюю возможность», но по факту с самого начала и до конца это лишь подготовка выходной ликвидности для других. Это уже не разрозненные проекты-«скам» с бегством, а схема, способная к самообеспечению и многократной цикличной работе.
Выше изложенное — лишь субъективный анализ и не является инвестиционной рекомендацией.
#Bitget黑客转移8300万美元被盗XRP #Robinhood