ponzi

Мошенник по схеме Понци «mastermind» на 165 млн долларов привлечён к ответственности в США после депортации из Фиджи

- Эдвард Зимбарди собирал криптоденьги у тысяч инвесторов
- Потерял более 34 млн долларов в валютных операциях
- Потратил по меньшей мере 10 млн долларов личных средств
- Столкнулся с обвинениями в США после депортации из Фиджи

#BinanceSquare #CryptoNews #Ponzi #USCharges #Fiji

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Источник: CoinTelegraph

💀 BTC ES ИНЕВИТАБИЛЬНО: Конец эксперимента Bitcoin

После 15 лет доказательства неоспоримы: у Bitcoin нет внутренней ценности, он не масштабируется, а его история про «цифровое золото» рушится с каждым циклом. Киты уже вышли на 3K. Ритейл продолжает покупать иллюзию.

Когда музыка остановится, у 99% холдеров не будет стульев.

Ты всё ещё веришь в сказку или уже продал? 👇

#Bitcoin #Ponzi #CryptoReality

🚨 SEC раскрывает новое дело о мошенничестве, связанное с ИИ и криптой

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила резидента Техаса по имени Натан Фуллер в сборе около 12,3 миллиона долларов от примерно 150 инвесторов через схему, которая якобы основана на "крипто-торговых роботах, поддерживаемых ИИ".

Согласно заявлению комиссии, предлагались высокие и гарантированные доходы, включая прибыли, превышающие 40% до 50% за 30 до 45 дней, и даже обещания прибыли, превышающей 100% за 21 день.

Но SEC утверждает, что роботы не работали так, как было представлено, и большая часть денег инвесторов была использована на личные расходы и выплаты, похожие на схему Понци.

Сообщение ясно:
Любой проект, который обещает гарантированные и быстрые прибыли под предлогом "AI Trading Bot", требует тщательной проверки, прежде чем вы вложите в него хоть один доллар.

Источник: SEC.

#ponzi

Кошелек, связанный с Понзи-схемой крипто-майнинга HashFlare, впервые за 3,5 года переместил активы на сумму $18,5 млн. Этот шаг произошел на фоне того, как федеральные прокуроры обжалуют, что они называют мягким приговором, требуя 10-летние тюремные сроки для двух эстонских операторов, стоящих за мошенничеством на $577 миллионов, которое обмануло 440,000 инвесторов по всему миру.

HashFlare работал с 2015 по 2019 год как облачная майнинг-платформа, которая продавала контракты, не имея при этом реальной вычислительной мощности, которую рекламировала. Вместо майнинга она показывала фальшивые панели управления инвесторам. Недавние движения средств вызывают вопросы о том, готовятся ли власти к дальнейшим юридическим действиям против замороженных активов.

Запустит ли это дополнительные уголовные преследования или сигнализирует о конце саги HashFlare? Оставьте свое мнение ниже. $BTC $ETH $SOL #HashFlare #Justice #Ponzi #Crypto

Минюст обвиняет инвесторов в криптовалюты в мошенничестве на 20 млн долларов

- Инвестора из Южной Дакоты привлекли к ответственности за мошенничество на 20 млн долларов.
- С использованием ложных обещаний для привлечения капитала, а также выплат старым инвесторам за счет новых средств (Понци).
- Отмывание денег через криптовалютные биржи.
- Это уголовное дело, связанное с криптовалютой, показывающее пристальное наблюдение со стороны уполномоченных органов.

#CryptoNews #LuaDao #Ponzi #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Источник: CoinTelegraph

ПРЯМО СЕЙЧАС: 🇺🇸 Минюст США снимет обвинения с организатора мошеннической криптосхемы на $722 млн «Bitclub Network».

#cryptocurrency #ponzi #usa

📉 Новая крипто-мошенничество потрясает Индию…

Индийские власти арестовали Masoom Juneja в рамках расследования, связанного с проектом Korvio Coin, который подозревается в том, что является мошеннической схемой Ponzi на сумму около 500 крор рупий.

Сообщение тут ясное:
Не каждый проект с названием "Crypto" является реальной возможностью.

На рынке мошенничество часто не начинается с прямых потерь…
Оно начинается с очень удобного обещания:
Стабильные прибыли, гарантированные доходы, реферальная система и психологическое давление для быстрого входа.

Перед тем как инвестировать в любой крипто-проект, всегда спрашивайте:

Есть ли реальный продукт?
Являются ли доходы результатом очевидной экономической деятельности или деньгами новых участников?
Известна ли команда и имеет ли она лицензии?
Существует ли прозрачность в кошельках и ликвидности?

Крипто не является проблемой.
Проблема в том, когда невежество и жадность превращаются в бизнес-модель.

⚠️ Не гонитесь за легкими доходами… Часто это самая дорогая прибыль, которую вы заплатите позже.

#Crypto #Ponzi

🚨 DOJ планирует снять обвинения по Ponzi-схеме BitClub? Сообщаемое решение вызвало масштабные споры по всей криптосообществе. Предполагаемое дело по BitClub на $722 млн, которое тянулось годами, теперь, похоже, движется к прекращению, из-за чего многие пострадавшие остаются разочарованными, в то время как обвиняемые, возможно, смогут избежать суда. Это напоминание о том, что юридические исходы не всегда совпадают с ожиданиями общественности. Для криптоинвесторов урок остается простым: держитесь подальше от проектов, обещающих гарантированный пассивный доход или нереалистичную доходность. Защищайте свои стейблкоины, внимательно управляйте рисками и всегда проводите исследования перед инвестированием. Сильное управление рисками — ваша лучшая защита на любом рынке. ⚠️ Это не является финансовой рекомендацией.

#Ponzi #BitClub #MatthewGoettsche $NVDAB $HMSTR

⚡ Более #خوف с текущего экономического цикла
📈 Главным вызовом этого цикла является страх инвесторов перед обвалом рынка: многие считают, что некоторые проекты не опираются на прочные основы, а зависят от системы #ponzi , которая основана на привлечении новых инвесторов для покрытия дефицита бюджета.
💰 Инвесторам следует быть осторожными при вложениях в такие проекты, поскольку они могут привести к #خسائر крупным финансовым потерям.
🚨 Важно, чтобы инвесторы тщательно изучали проекты до инвестирования и убеждались, что они опираются на прочные и экономически корректные основы

#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️‍♂️Что это такое? Мошенничество на 722 млн долларов отменили? 🤯
OMG! Просто потому что дело так долго тянулось, плюс правительство изменило порядок работы, глава финансовой пирамиды BitClub теперь спокойно планирует свои поездки и уходит от ответственности с эффектным побегом благодаря огромной команде адвокатов! А пострадавшие? Они только наблюдают, как деньги улетают. Это правда магия — «макро-юридический коридор»! 😉
📉 А что делает трейдер? Не верь ни одному проекту, который обещает пассивный доход, если хочешь избежать участи следующей жертвы. Хорошо храни свои стейблкоины, сам тщательно защищай свой портфель и очень строго управляй капиталом!
⚠️ Это не является финансовым советом.
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche
$NVDAB

$BEAT

$PONS
Предпочтительная схема: LONG на пробое
Не входите сразу. Дождитесь закрытия 1H-свечи выше 0.671–0.676 с хорошим объёмом.
Вход: 0.673–0.678 после подтверждения
TP1: 0.695
TP2: 0.720
TP3: 0.750
SL: 0.648
Риск: высокий — PONS движется быстро.
Бычий сценарий усиливается тем, что цена выше средней полосы Боллинджера, а RSI держится выше 50. Однако немедленное сопротивление в районе 0.6708–0.6765 важно.
🔴 ШОРТ-схема
Шорт я бы рассматривал только если пробой не состоится:
Вход: 0.645–0.650 после подтверждённого закрытия 1H-свечи ниже поддержки
TP1: 0.620
TP2: 0.590
TP3: 0.565
SL: 0.673
Моё предпочтение
LONG > SHORT, но только после подтверждения выше 0.671. При 0.6583 соотношение риск/прибыль для меня недостаточно привлекательное, чтобы гнаться.
Также, недавний внешний анализ рынка определил $0.65 как важную зону PONS, отметив, что пробой ниже ключевой поддержки может открыть более глубокое снижение. �
CoinMarketCap
Важно: это торговый план на основе графика, а не гарантия. Для перпетуального контракта используйте низкое плечо и рискуйте только небольшой частью вашего счёта.

#pons
#ponzi
#ponsusdt

КРИПТО мошенническая пирамида возрождается

1🕵️ Пользователь потратил 1,9 $ETH (3.941 $) 18 апреля 2023 года, чтобы приобрести 44,03B $FLORK.

После того как он держал его более трех лет, инвестиция сейчас оценивается в $352K.

Тем не менее, кошелек был неактивен в течение 976 дней.

Это ставит вопрос: помнит ли владелец токены FLORK?

Инвесторов призывают проверить свои предыдущие покупки, так как может быть неожиданная стоимость, ожидающая.

#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk

0xce82213c4bae42e1c04880ea64a53eef73e195de

$BTC ОСТОРОЖНО, ИНВЕСТОРЫ: $20М ПОHЗИ-СХЕМА РАСКРЫТА — 29 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБВИНЕНИЙ 🔥

Вход: Неприменимо 🔥
Цель: Неприменимо 🚀
Стоп-лосс: Неприменимо ⚠️

Министерство юстиции только что вскрыло (обнародовало) обвинительное заключение по 29 пунктам в отношении крипто-инвестора из Южной Дакоты, который, как утверждается, провёл мошенническую схему Понци на $20 млн через 8 подставных компаний. Жертвам обещали доходность, но средства уходили на личные расходы и выплаты новым инвесторам. Также схема включала мошенническое получение банковской кредитной линии на $1 млн в апреле 2025 года.

Это дело подчеркивает структурный риск доверять в крипто непроверенным операторам — суд начнётся 15 сентября, а за мошенничество с банковскими операциями возможен максимум до 30 лет. Как проверять инвестиционного партнёра перед тем, как вкладывать капитал?

Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском.

#BTC #Ponzi #CryptoNews #FraudAlert #DueDiligence

🔥

Команда Syscoin выпустила предварительный отчет относительно недавней аномалии, обнаруженной в их протоколе моста (bridge), которая затрагивает объем примерно в 5,000 миллионов SYS.

В качестве превентивной меры безопасности операции моста временно приостановлены. Техническая команда уже применяет необходимые коррективы, проводит тщательное расследование и работает над снижением несанкционированных выводов через затронутый маршрут для защиты экосистемы.

Syscoin реализует меры безопасности и временно приостанавливает свой мост
После обнаружения инцидента в инфраструктуре своего моста, который влияет на обращение токенов SYS, команда Syscoin объявила о временной приостановке сервиса в качестве протокола снижения рисков.

В настоящее время разработчики занимаются расследованием коренной причины, применяя патчи безопасности и разрабатывая стратегии для сдерживания потока несанкционированных средств. Ожидается подробный официальный отчет после завершения работ по обслуживанию и исправлению.

#SYS #scamriskwarning #syscoin #ponzi #Seguridad $SYS

⚫⚪🔴 Я владею монетой, на которую ставит лишь небольшая группа трейдеров. Я планирую заработать на ней около пяти миллионов египетских фунтов, что составляет примерно 100 тысяч долларов 💪💪💪 Только терпение, думаете, я смогу его проявить? 😭😭😭 Как вы думаете, что это за монета? 😜😜😜😜😜

#FedRatesUnchanged
#m_elmasry1
#ponzi
#x_crypto_x
#Asia
$BTC

🚨 Возможен #Ponzi #scam ?!
Читай мою чертову историю 🫩⏬😒$BTC
ха-ха $XAUT $TRX
Так, что случилось? детка? 👹🖕🏻😘

#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️‍♂️Что тут вообще происходит? Мошенника на 722 млн долларов простили? 🤯
OMG! Из-за того, что это дело тянулось слишком долго и «залежалось», плюс правительство изменило способ работы, босс Ponzi BitClub теперь, похоже, спокойно разгуливает и готов уйти от наказания — благодаря мощной команде адвокатов! А вот пострадавшие, конечно, остались ни с чем, глядя, как деньги уносятся прочь. Действительно, «удивительная» макро-юридическая галерея! 😉
📉 Что делать трейдеру? Не верьте ни одному проекту, обещающему пассивный доход: иначе рискуете стать следующей жертвой. Держите крепче stablecoin, защищайте свой кошелёк и очень строго управляйте капиталом!
⚠️ Это не является финансовой консультацией. Реферальный код: VINHTOCDO
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche #VINHTOCDO
$WLD
$LA
$BTC

ДЕЛО DOJ ПОНИЖАЕТ ОБВИНЕНИЯ В $722M БИТКЛУБ ПОНЗИ-СХЕМЕ - $BTC ШАКИ? 🔥

Министерство юстиции только что сняло обвинения с Мэтью Гёттштиша, предполагаемого главного организатора мошенничества BitClub на $722 миллиона — того самого человека, который называл инвесторов «овцами» и построил свою модель «на спинах идиотов». Это не просто юридический поворот; это сигнал о том, что регуляторное преследование в громких делах о мошенничестве может смягчаться.

Рынок воспринимает это как потенциальный удар по доверию инвесторов, и неопределённость уже отражается на ставках по биткоину. Когда власти уходят от дела такого масштаба, образуется вакуум — и это редко приводит к чистому движению цены.

Как, по-вашему, это повлияет на рынок?

Не является финансовым советом. Всегда управляйте своим риском.

#BTC #Regulation #Ponzi #CryptoNews #MarketImpact

⚡