kyc

Со-гендиректор Kraken признал ошибку: спросить «откуда деньги» можно, а спрашивать «на что потратите монеты» — уже за гранью

Утром 24 октября по пекинскому времени со-гендиректор Kraken Арджун Сети написал, что те письма с дополнительными вопросами, которые биржа отправила клиентам, покупавшим Monero (XMR), действительно были отправлены Kraken — и это была ошибка.

По его словам, всё произошло так:
1. Кому пришли письма: клиентам, которые купили XMR на собственные деньги и вывели монеты.
2. Что спрашивали: кто их работодатель, откуда средства и на что они собираются потратить монеты.
3. Почему: ни одно правило не требовало задавать такие вопросы. Кто-то увидел, что клиент молодой и при этом располагает немалыми средствами, и счёл это сигналом риска.

Что изменили: эти требования отозвали, клиентам сообщили, что предоставлять какие-либо документы не нужно; вопрос «на что вы потратите монеты» отменили вовсе. Его позиция предельно ясна: спросить, откуда деньги, — разумно, а выяснять, как человек распорядится ими после вывода с платформы, — нет. XMR остаётся в листинге.

Моё мнение: быстро признали ошибку — это стоит отметить. Но больше всего задевает не само письмо, а слова «ни одно правило этого не требовало». В процедурах комплаенса даже личное чутьё может превратиться в допрос клиента.

На заметку себе: если спрашивают об источнике средств, разумно сотрудничать и сохранять записи; если спрашивают, на что вы потратите деньги после вывода, можно сначала уточнить, на какое именно правило они ссылаются.

$XMR #合规 #KYC

Interlink Network: чтобы получить добытые ITLG, вам не понадобятся все 3 уровня KYC. Достаточно будет только 1-го уровня, согласно самой Interlink.

Что уже подтверждено:
Новая проверка KYC отделена от старой. Это всего один этап (1-й уровень) или, возможно, одобрение сразу. Главное требование — быть реальным человеком. Об этом сообщил KV, президент Interlink Foundation, 13/10.

Тем, кто уже прошёл 1-й уровень, проходить его заново не нужно. Сама Interlink сообщила об этом 19/10, а официальный предварительный просмотр портала показывает, что тем, у кого нет 1-го уровня, достаточно загрузить фотографию.

Сколько получит каждый человек, зависит от 5 показателей: коэффициента майнинга, группового майнинга, HCS, ACS и активных рефералов. Для трёх из них установлен минимум, но значения пока не объявлены.

Портал будет открыт всего 1 месяц. Распределение начнётся примерно через 2 недели после его закрытия. Даты открытия пока нет, как и подтверждённого количества токенов.

Моё мнение: это хорошая новость для тех, кто застрял на бюрократии трёх уровней, ведь главное требование теперь — не документы, а подтверждение того, что вы реальный человек. Но я бы пока не рассчитывал ни на какие суммы. Портал будет открыт всего 1 месяц, минимальные значения неизвестны, даты нет — поэтому преимущество получат те, кто подготовит всё заранее. Поэтому мой сегодняшний шаг прост: обновить приложение через Play Store или App Store — об этом 22/10 попросил сам Vyx, официальный амбассадор.

Полное видео выйдет сегодня в 19:03 на YouTube. Найдите там «Diovane Lopes», чтобы посмотреть.

Вы уже прошли 1-й уровень KYC в Interlink Network? Расскажите в комментариях.

#InterlinkNetwork #ITLG #kyc

🚨 БОЛЬШОЕ ОБНОВЛЕНИЕ: БУДУЩЕЕ $ITLG УЖЕ БЛИЗКО! 👀🔥

Новая глава в истории Transferable $ITLG уже не за горами! 💜🚀

@inter_link готовится к важному этапу, а KV официально возглавит процесс распределения!

🌟 ЧТО НАС ЖДЁТ?

🔐 ОТКРЫТЫЙ KYC — каждый может принять участие и получить шанс на получение Transferable $ITLG!

📅 ЭТАП KYC — предположительно будет открыт около ОДНОГО МЕСЯЦА!

🚀 ПОРТАЛ KYC — предположительно запустится НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ!

🎁 НАГРАДЫ ITLG — линкеры, готовьтесь воспользоваться возможностью получить право на участие!

📢 Скоро будут объявлены дополнительные подробности об условиях участия, требованиях и распределении.

💎 БУДУЩЕЕ $ITLG СТАНОВИТСЯ ВСЁ БЛИЖЕ!

💬 ЛИНКЕРЫ, ЧЕГО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ TRANSFERABLE $ITLG? 👀👇

#InterLink #ITLG #ITL #KYC #Linkers #USPPIRises6.3%YearOverYear Web3

InterLink KYC: я прошёл все 3 уровня, и на двух последних одобрение пришло в течение 24 часов после отправки. Но я также пропустил срок прохождения уровня 2, и он истёк. Тогда я понял, что действительно имеет значение.

1) Выберите проверяющего, у которого меньше очередь и который находится в вашей стране. В день, когда я сделал скриншот: в Индии — 1,36 миллиона, в Бразилии — около 65 тысяч. Цифры меняются, и меньшая очередь помогает, но не гарантирует одобрение.
2) Всего 3 уровня. Уровень 1: документ. Уровень 2: фото с документом и листком с надписью «InterLink + дата». Уровень 3: фото, на котором вы держите телефон с открытым приложением.

3) Когда открывается следующий уровень, у вас есть 24 часа, чтобы отправить данные. Если не успеть, срок истечёт. Проверяйте приложение каждый день.

4) KYC не проходит в порядке очереди. Никто не может «проскочить без очереди». Если кто-то, выдавая себя за службу поддержки, попросит прислать документ в Telegram или WhatsApp — это мошенники. Делайте всё только через приложение.

Моё мнение: KYC — это рубеж, который отделяет тех, кто просто майнит, от тех, кто может разблокировать уже намайненное. KV (президент ITL Foundation) написал 06/10/2026, что у тех, у кого есть уровень 1 и хороший показатель майнинга, будет приоритет при распределении ITLG. Приоритет — не гарантия, но просто ждать — худший вариант.

Полная пошаговая инструкция с экраном моего телефона есть на YouTube: найдите «Diovane Lopes». Видео уже доступно участникам канала, а сегодня в 19:03 его смогут посмотреть все.

#InterLink #kyc #ITLG

Блокчейн-KYC — пора и ИИ-агентам показаться на людях!

Слышали, теперь KYC тоже собираются переносить в блокчейн? Вот и ИИ-агенты решили присоединиться к веселью. В следующий раз, когда кто-нибудь спросит про ваш KYC, скажите: «У меня всё на уровне блокчейна — даже ИИ-агенты подтвердили!»#区块链 #KYC #ИИ-агенты

KYC на новом уровне: новый инструмент для выхода организаций в блокчейн

Подробный анализ применения KYC в блокчейне и связанных с ним вызовов, а также инновационных инструментов — доказательств с нулевым разглашением и проверяемых удостоверений. В статье раскрывается концепция «Знай своего агента», рассматриваются идентификация и авторизация ИИ-агентов — важный шаг для выхода организаций в блокчейн.#区块链技术 #KYC #ЦифроваяВалюта

Новый прорыв в инструментах KYC: новые возможности для выхода организаций на блокчейн

Подробный разбор применения KYC в сфере блокчейна и обзор многоразовых инструментов и решений. Технологии доказательств с нулевым разглашением, проверяемых учётных данных и непередаваемых токенов помогают разобраться в новой концепции «Знай своего агента». #区块链 #KYC

Иллюзия анонимности в крипто... поговорим об этом?

Прежде чем начать свой челлендж на 30 дней, я думал, что $BTC — это ультра-секретная штука хакеров из фильмов: неотслеживаемая и загадочная.

Реальность? Чтобы открыть мой аккаунт и сделать первый депозит, мне пришлось предоставить удостоверение личности, записать видео-селфи, поворачивая голову, и подтвердить адрес (так называемый KYC). Это почти даже строже, чем для открытия обычного банковского счета!

Я сделал небольшую визуализацию, чтобы подытожить это забавное разочарование. Вас это тоже удивило при регистрации, или это я слишком много смотрел научно-фантастических фильмов? 👇

#kyc #sécurité #EducationCrypto #Bitcoi $BTC

Pi Network официально признала с номером: 914 тысяч аккаунтов были заблокированы в KYC и при миграции в Mainnet — и часть уже начинает разблокироваться.

417 тысяч аккаунтов были сняты с подозрения на дублирование. Остальные 497 тысяч, из Fast-Track, так и не смогли заявить перенесённый баланс из‑за нехватки Pi для оплаты сетевой комиссии (так называемого “gas”). Исправление для этой группы было обещано “в течение недели”, начиная с 17/09 — но до сегодняшнего дня, 28/09, я не нашёл официального подтверждения, что оно уже вышло.

В общей сложности в сообщении описано 5 случаев (дублирование, Fast-Track, KYC через Yoti, старый номер телефона и новая съёмка ладони) — у каждого есть своя отдельная процедура внутри приложения.

Моё мнение: мне нравится порядок исполнения здесь — Pi исправляет проблему за проблемой, а не обещает единственное “волшебное” решение. Это реальный признак прогресса, пусть и медленный для тех, кто ждёт годами. Но важно отделять “сделано” от “обещано”: считать 914 тысяч “решёнными” было бы обманом, поскольку более половины зависит от исправления, которое ещё не подтверждено. И такая крупная новость — идеальная приманка для мошенника, чтобы попросить вашу секретную фразу: она вам не нужна, чтобы помочь с комиссией или KYC.

Я открыл официальное сообщение на экране и спокойно прошёлся по всем 5 кейсам — доступно для участников канала уже сейчас, для всех в 19:03. Поищите на YouTube “Diovane Lopes” и посмотрите полностью.

#PiNetwork #kyc #pi

KYC и комплаенс: основа, а не препятствие.

Правила Know Your Customer (KYC) и Anti-Money Laundering (AML) существуют, чтобы финансовая система могла работать с подотчетностью. В криптовалюте они:

• Не позволяют злоумышленникам беспрепятственно перемещать средства
• Дают биржам возможность защищать активы пользователей и сотрудничать с правоохранительными органами
• Создают мост между цифровыми активами и традиционными финансами

Что испытывает пользователь:
1. Проверка личности (документы, селфи, подтверждение адреса)
2. Проверки источника средств для крупных пополнений/выводов
3. Постоянный мониторинг необычных шаблонов

Что это защищает:
• Ваш аккаунт от несанкционированного доступа
• Платформу от использования для преступлений
• Способность экосистемы работать легально по всему миру

Распространенные заблуждения:
• «KYC уничтожает приватность» — приватность ≠ анонимность. Вы контролируете, что делаете публично; биржа знает, кто вы.
• «Это только для крупных игроков» — правила применяются пропорционально, но выгоду получает каждый, кто хочет более чистую среду.
• «После проверки больше никогда не проверяют» — периодическая повторная верификация и усиленная комплексная проверка являются стандартом.

Binance применяет подход, основанный на оценке рисков: чем выше активность, тем глубже проверки. Это общепринятая мировая практика.

Если вы цените платформу, которая может продолжать работать, предоставляет фиатные on/off-ramps и защищает ваши средства, комплаенс — это цена входа.

Только образовательный контент. Не является юридической или финансовой консультацией.

#KYC #Compliance #CryptoSafety #BinanceAngels

⚡️ ТОЛЬКО ЧТО !!!

POLYMARKET ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ KYC ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И САНКЦИЯМИ 🔥

Polymarket — крупнейшая платформа для предсказаний в мире — требует от трейдеров завершить проверку личности (KYC), чтобы решить вопросы с регулированием и санкциями 🛠

Некоторые юзеры все еще получают доступ к ограниченным рынкам через автоматические торговые боты, включая серую зону в России 📊

Разработчики используют Telegram и другие инструменты, чтобы управлять потоками сделок, что создает дополнительные сложности для соблюдения правил 🎯

DeFi и рынки предсказаний постепенно вынуждены принимать KYC — это неизбежная тенденция, когда масштаб становится достаточно большим, чтобы привлечь внимание регуляторов. Полная децентрализация становится все труднее поддерживать.

#Polymarket #KYC

$BTC $ETH $BEAT

Revolut передал все KYC-материалы клиентов — удостоверение личности, селфи и даже записи о биткоин-транзакциях — одним пакетом, потому что получил поддельный правительственный приказ. Деньги не пропали, но теперь клиенты с высоким доходом — легкая мишень для фишинговых групп.

Централизованные платформы держат у себя весь ваш набор приватных данных, но не могут даже отличить фальшивую бумагу. Снова сработала старая поговорка из криптосферы: not your keys, not your coins. Где хранится ваша идентификационная информация — там и риск.

$BTC #KYC #Revolut

Комиссар SEC Хестер Пирс отметила, что KYC-фреймворки должны собирать гораздо меньше персональных данных. Она предложила использовать доказательства с нулевым разглашением (zero-knowledge proofs) для верификации соответствия требованиям регуляторов при сохранении конфиденциальной информации — например, вашего полного имени, дохода и домашнего адреса — полностью скрытой.

Если регуляторные рамки начнут официально интегрировать соответствие с использованием ZK-доказательств, следите за возобновлением бычьего импульса в протоколах, ориентированных на приватность, и в инфраструктуре нулевого разглашения. С другой стороны, если традиционные требования KYC останутся неизменными, следите за сохраняющимся трением между сторонниками приватности и регуляторными органами.

#CryptoNews
#ZeroKnowledge
#SEC
#kyc

🚨 Крипто Регуляция: Стейблкоины под прицелом! 🚨
Совет Федеральной Резервной Системы и еще 4 агентства представили новое предложение, которое ужесточает правила для эмитентов стейблкоинов.
Теперь некоторым эмитентам платёжных стейблкоинов также придётся поддерживать полноценные программы идентификации клиентов (CIP), как это делают банки и кредитные союзы. Это означает, что стандарты KYC/AML для стейблкоинов станут такими же строгими, как и для банков.
После публикации в Федеральном реестре у общественности будет 60 дней для предоставления отзывов.
Как вы думаете, повысит ли этот шаг доверие к стейблкоинам или повлияет на децентрализацию крипты? Мнения? 👇
#CryptoRegulation #Stablecoins #FederalReserve #Web3 #KYC

$NEWT в последнее время довольно тихо по цене, но одно обновление заставило меня по-новому взглянуть на то, что именно строит Newton Protocol. Дело было не в самой интеграции Human Passport. Дело было в том, где происходит проверка.
Большинство решений для идентичности спрашивают:
«Кто этот пользователь?»
@NewtonProtocol задаёт вопрос чуть иначе.
«Следует ли разрешить этому транзакцию?»
Этот нюанс оказался важнее, чем я ожидал.
Вместо того чтобы встраивать проверки идентичности в каждое dApp, Newton переносит решение в уровень своих политик ещё до выполнения транзакции.
С новым Human Passport Data Oracle разработчики могут комбинировать несколько сигналов верификации, а не полагаться только на один.
• Passport Stamps, подтверждающие уникальную человечность
• ML-based Models API, обнаруживающий поведение кошельков, похожее на Сибил
• Proof of Clean Hands для аттестаций соответствия в рамках zero-knowledge
Самое интересное не в том, что эти сигналы существуют.
Интересно то, что они становятся программируемыми правилами транзакций.
Представьте казну DAO.
Вместо того чтобы вручную проверять каждый платёж, политика может требовать:
✓ Passport Score ≥20
✓ Models Score ≥50
✓ аттестацию Clean Hands
ещё до того, как средства вообще покинут казну.
Та же логика может защищать эмитентов стейблкоинов, AI-агентов, платформы RWA и токен-аирдропы без переписывания контрактов приложений каждый раз, когда меняются требования.
Вот где, как мне кажется, эта интеграция становится больше, чем ещё одно партнёрство по идентичности.
Обычно идентичность отвечает на вопрос «кто вы».
Newton превращает идентичность в то, что ваш кошелёк имеет право делать.
Это похоже на сдвиг от верификации к программируемой авторизации.
Если больше протоколов начнут воспринимать репутацию, комплаенс и поведенческие сигналы как повторно используемые входные данные политики, а не как отдельные проверки KYC, то безопасность on-chain может стать заметно более модульной, чем при подходе «приложение за приложением», который используется сегодня.
Интересно, станет ли эта модель «политика прежде всего» стандартом для AI-агентов и институционального DeFi или же большинство протоколов продолжат строить верификацию прямо в своих собственных приложениях.
#kyc #AI #Newt #AIAgents

Операционная скорость децентрализованных сетей возрастает, когда интерактивные этапы согласуются с системами проверки пользователей. Получение статуса уровня 1 с 525 баллами KYC наряду с лотерейными активами нескольких уровней доказывает, что активное участие узлов масштабируется быстрее, чем стратегии пассивного удержания.

В развивающейся экосистеме реальных активов (#RWA) использование встроенных механизмов вознаграждений приложений для закрепления на раннем этапе среди первых 5 000 мест в сообществе, доступных для верификации, дает явное преимущество. Пока серверные протоколы проверяют стабильность инфраструктуры, использование параметров токенов в блокчейне для закрепления приоритетных параметров верификации остается ключевой стратегией долгосрочного согласования с сетью.

#RWA #MirexNetwork #kyc #EcosystemUtility

​Обновление KYC для Rubi Network ($Rubi) и слухи о листинге! 🚀

​Согласно недавним обновлениям от сообщества, процесс KYC для $Rubi официально запущен!

​🔹 Ключевые обновления:

​Участники, соответствующие как минимум двум из трех требований, получают приглашения на KYC.

​Не получили ваше? Регулярно проверяйте свой аккаунт.

​По слухам от сообщества, вероятной целью листинга может быть около $3.

​⚠️ Отказ от ответственности: это обновление пришло из фан-аккаунта . Всегда следуйте официальным, проверенным каналам для точных объявлений и проводите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать какие-либо решения.

​Вы уже получили приглашение на KYC? Напишите свои мысли ниже! 👇

​#CryptoNews <t>#RubiNetwork #KYC #BinanceSquare </t> $RUBI.US $BTC $GOOGL.US