上官在野OTC

Criptomoedas são realmente “anônimas”?

A resposta é: há anonimato do endereço, mas isso não significa que a identidade não possa ser rastreada.

Cada transação na cadeia deixa registros. Investigadores podem, ao combinar a consolidação de fundos, KYC das exchanges, origem do Gas, dispositivos de login, caminhos de cross-chain, canais de saque e padrões de transações anômalas, estabelecer gradualmente a ligação entre endereços de carteira e entidades do mundo real.

8 formas comuns de rastreamento:

1️⃣ Análise de endereços na cadeia

2️⃣ Solicitação de dados das exchanges

3️⃣ Rastreio da origem do Gas

4️⃣ Rastreamento por impressão digital do dispositivo

5️⃣ Análise de cross-chain e mistura de moedas

6️⃣ Cooperação internacional para congelamento

7️⃣ Retrospectiva do destino dos saques

8️⃣ Controle de risco para transações anômalas

O diferencial das criptomoedas não é “não deixar rastros”; na verdade, é serem públicas, transparentes e deixarem rastros por muito tempo!#冻结USDT

Depois de transferir USDT em uma única operação, para onde o dinheiro foi exatamente?

Embora os endereços na cadeia sejam anônimos, o fluxo de fundos não é totalmente rastreável; é possível verificar as transações, vigiar carteiras, identificar endereços de risco, e seguir fundos de golpes. As ferramentas usadas não são exatamente as mesmas.

Atualmente, as ferramentas mais comuns de rastreamento de endereços on-chain são principalmente estas 6👇

1️⃣MetaSleuth
Mostra visualmente o fluxo de fundos, com suporte para rastreamento cross-chain, tags de endereços e identificação de endereços de exchanges e hackers.

2️⃣Arkham
Possui etiquetas (tags) de entidades relacionadas a endereços mais ricas; permite ver instituições, exchanges e carteiras de grandes detentores. Suporta análise do fluxo de fundos e lembretes de endereços.

3️⃣MistTrack
Plataforma de AML e rastreamento de fundos lançada pela SlowMist, que oferece pontuação de risco, tags de endereços e análise investigativa.

4️⃣Breadcrumbs
Visualiza as relações de transação, sendo adequada para rastrear caminhos de fundos com vários saltos e analisar a associação entre endereços.

5️⃣OKLink
Oferece explorador multi-chain, tags de endereços, rastreamento de transações e recursos de AML on-chain.

6️⃣Nansen
Foca em pesquisa de investimentos, análise de “money inteligente”, além de monitoramento de carteiras de fundos e equipes/projetos.

Resumo simples:

🔸Consultar uma transferência específica: OKLink / explorador on-chain

🔸Rastrear a rota do dinheiro: MetaSleuth / MistTrack

🔸Monitorar instituições e grandes detentores: Arkham / Nansen

🔸Criar diagramas das relações de fundos: Breadcrumbs

Acabei de receber uma consulta de um fã. Ele disse que o seu Banco CCB (招商银行) recebeu alguns valores provenientes de venda de moedas nos últimos dois dias e, em seguida, ele transferiu o dinheiro rapidamente para fora. Depois disso, ele recebeu uma mensagem curta do banco avisando que o serviço de transações fora da agência foi interrompido. Em sequência, chegaram várias notificações dizendo que os fundos na conta foram bloqueados. Ele perguntou: como resolver?

1️⃣. A conta foi sinalizada pelo sistema de controle de risco do banco. Com certeza, no mesmo dia entraram vários valores vindos de pessoas desconhecidas de outras províncias, com muitas entradas e saídas rápidas, o que ativou os modelos de prevenção a lavagem de dinheiro e sistemas relacionados a golpes/apostas.

2️⃣. Se o banco apenas avisou que suspendeu as transações fora da agência, dá para ir presencialmente à agência/guichê para fazer a operação e transferir o dinheiro para fora; apenas não é possível fazer as operações online.

3️⃣. Se o banco avisou que os fundos estão sob controle/bloqueio e você quer desbloquear, peça ao banco uma “Planilha/Formulário de Revisão de Conta com Risco de Golpe” para ser apresentada ao centro local de combate a golpes (ligado à jurisdição da agência/开户行) e entregue uma comprovação da origem do dinheiro. Explique a situação de forma direta e verdadeira. O pessoal do “Tio da Lei” também analisará nos sistemas deles se você está envolvido em golpe/apostas. Depois que for excluído que há envolvimento, os profissionais de combate a golpes vão carimbar e assinar o “Formulário de Revisão de Conta com Risco de Golpe”, e então escreverão a concordância em remover o bloqueio dos fundos.

4️⃣. Depois, leve o “Formulário de Revisão de Conta com Risco de Golpe” ao atendente do banco, apresente os documentos e aguarde a reavaliação do banco. Assim, a conta e os fundos voltam ao normal.

As bolsas favorecem os lucros do varejo; se for para dizer que a maior delas é, no máximo, a Binance. As outras bolsas são mesquinhas, calculistas, espertas, economizam em tudo e tratam os traders de varejo como se fossem macacos! @CZ

De acordo com dados da Tokenomist, nos próximos um mês haverá HYPE PUMP H ZRO CONX ENA KAITO etc. com desbloqueio único de grande porte (valor do desbloqueio superior a US$ 10 milhões); e também RAIN LAB SOL CC WLD TRUMP ASTER TAO MORPHO AVAX ZEC JTO NEAR etc. com desbloqueios lineares de grande porte (valor do desbloqueio no mês superior a US$ 10 milhões) nos próximos um mês, com o valor total dos desbloqueios ultrapassando US$ 1,988 bilhão.#解锁

A Binance lança o mais recente relatório de conformidade; os dados mostram que, em 2025, a plataforma processou 72.000 solicitações de órgãos de aplicação da lei em todo o mundo, e no primeiro semestre de 2026 foram 36.000!

Eu pessoalmente aposto que, provavelmente, cerca de um quarto das solicitações de aplicação da lei vêm de órgãos de aplicação da lei na China continental. O USDT é atualmente a forma de pagamento preferida do setor ilegal cinza/negro na China continental: lavagem de dinheiro, intermediação de “corridas”, transferência de ativos, câmbio ilegal, suborno e corrupção — tudo isso tende a priorizar criptoativos como ponto de passagem! $NVDAB

Em que fase a pessoa está, as coisas que ela faz são diferentes. Quando está sem dinheiro, você escolhe vender sua força de trabalho, sua capacidade intelectual e seu tempo para ganhar dinheiro; quando juntar capital o bastante, faz pequenos negócios: compra barato e vende mais caro, acelerando a velocidade de acumular riqueza. Depois que tiver o essencial para viver sem preocupações, é esperar a oportunidade e ganhar com investimentos!#投资知识

A área de Atacado C2C da Binance será oficialmente encerrada em 30 de junho de 2026!

No futuro, a Binance vai direcionar mais recursos para a [Área Curada], continuando a aprimorar os padrões de admissão de comerciantes, melhorar a qualidade dos serviços e o ambiente de negociação, para oferecer aos usuários uma experiência de transações de entrada e saída mais segura, de melhor qualidade e mais confiável.#出金

A Forbes divulgou o ranking mais recente de riqueza, e a fortuna do chefe da Binance, Zhao Changpeng, @CZ , superou a do ex-primeiro bilionário do mundo, Bill Gates! 👍👍👍

Atualmente, no mercado interno, quem faz black/gray business (atividades criminosas ou meios cinzentos) quer usar o canal de transferências via cartão bancário, mas basicamente não funciona. Primeiro, é difícil abrir conta/cartão. Mesmo que você consiga abrir conta por algum meio, o limite diário de transferências do novo cartão é de apenas 5.000 yuan. Depois, mesmo que o banco aumente o limite, se você fizer “entra e sai” rapidamente, com recebimentos intermunicipais, o sistema de controle do banco bloqueia diretamente o cartão. Para desbloquear os recursos, é preciso ir ao centro antissequestro (anti-fraude) para obter um documento que comprove ausência de envolvimento em caso.

Para desbloquear recursos de um cartão bloqueado, não é possível submeter informações verdadeiras sobre a origem legal do dinheiro. O banco, 100%, não vai desbloquear os recursos. A equipe antissequestro também não emitirá um comprovante de desbloqueio.

Por isso, o canal de pagamento para black/gray business atualmente é basicamente via WeChat e Alipay. Todo esse dinheiro acaba indo para a exchange comprar USDT, e aí é usado para “lavar”/dar uma volta (processo de lavagem e repasse). Isso fará com que muitos usuários que usam Alipay/WeChat para sacar acabem sendo infectados e tenham seu dinheiro congelado judicialmente.

Eu tenho 7 anos de experiência como comerciante. Posso dar algumas recomendações para todos: para sacar, procure comerciantes antigos. Ao escolher o recebimento via cartão bancário, este é o canal mais seguro! #出金

Percebi que agora os sistemas de monitoramento e controle do banco e do centro de combate a fraudes estão um pouco assustadores!

Outro dia, fiz uma transferência para um cliente e logo recebi uma ligação do tio: ele disse que tinha acabado de transferir uma quantia para o destinatário e que, no aviso do monitoramento, aparecia risco de golpe, pedindo para eu ir até lá e verificar presencialmente se a transação era realmente verdadeira.

Agora mesmo também aconteceu quando fiz outra transferência para um cliente: o banco do outro lado confirmou que o dinheiro chegou como um pagamento interestadual, e eles simplesmente bloquearam o cartão do outro, e ainda assim pediram para eu verificar por telefone o andamento dessa transação de valores 🙄🙄🙄

Fala aí sobre dados reais do Web3!!!

Se você é só um trader de criptomoedas, jogando na spot, fazendo short, apostando em contratos, opções, moedas alternativas e tokens de meme, e tá ansioso pra ganhar grana rápida, a chance de você perder dinheiro é de 99%. Você vai ser colhido pelos whales, pelas equipes dos projetos e pelas exchanges, e o resultado é que sua mentalidade vai pro espaço, podendo até ficar endividado!

Os que realmente conseguem lucrar no mercado cripto e têm uma renda estável são os que seguem uma estratégia a longo prazo. Até agora, só vejo quatro tipos de traders que conseguem resultados!

1. Mentalidade de investimento em valor, só comprando as principais moedas em spot, trocando tempo por espaço, mas isso exige ter grana sobrando e muita paciência.

2. Captar airdrops, isso exige habilidades de pesquisa no mercado primário do Web3.

3. Ser KOL de mídia no Web3, gerando conteúdo de valor constante, o que coloca à prova suas habilidades de escrita.

4. Comerciantes OTC, que conseguem manter a operação a longo prazo, com barreiras de entrada em relação ao capital inicial e à rede de relacionamentos, além de ter uma forte capacidade de gestão de risco.

Resumindo, quem consegue ganhar dinheiro de forma estável no mundo cripto precisa de algumas habilidades, enquanto perder dinheiro não precisa de nada 😂😂😂

O Supremo Tribunal Popular divulgou casos típicos de roubo de Bitcoin, mostrando que a legislação chinesa reconhece a propriedade de criptomoedas. Se você for vítima de fraudes, roubos ou assaltos, pode registrar um boletim de ocorrência! $BNB

$HYPE 最近强的可怕，在 2026 年表现突出，涨幅已达 77%，成为大市值加密资产中表现最好的之一，其价格回升至 56 dólares por volta, o valor de mercado em circulação chegou a 13,4 bilhões de dólares, e o valor de mercado voltou ao top 10 global de criptomoedas.

段永平 “人称中国巴菲特”，最新持仓显示已 construído 1900万美元，USDC发行商(NASDAQ:CRCL)

Parece que段永平 também está muito otimista com o mercado de $USDC stablecoin, será que isso também indica uma boa perspectiva para o futuro do Web3?

Os dados mais recentes da Circle mostram que atualmente há 762.8 bilhões de $USDC em circulação

A Circle também está desenvolvendo a infraestrutura Arc, uma blockchain Layer-1 voltada para finanças de stablecoins, que promete oferecer o desempenho, confiabilidade e liquidez necessários para atender à demanda financeira global. Desde novos protocolos de negociação de stablecoins até ações tokenizadas, commodities e imóveis, a Arc fornece um ambiente robusto para emissários e construtores de stablecoins, permitindo que eles lancem, colaborem e escalem com confiança!

Variational publicou as últimas informações de financiamento, a rodada A recebeu 50 milhões de dólares liderados pela Dragonfly, sendo a maior captação do setor DeFi em 2026. Neste bear market, isso dá um gás nos irmãos que estão na caça, vamos arregaçar as mangas e continuar na luta.

Muita gente acha que o Sun está perdendo comprando HB, mas na verdade, a intenção do Sun ao comprar HB não é bem essa!

Depois que Li Lin vendeu o velho HB, os ativos dos usuários chineses foram entregues a Li Lin para custódia. Os usuários normais que não retiraram seus ativos a tempo terão que pagar uma taxa de administração, enquanto os ativos judicialmente congelados não têm essa taxa.

Sun Yuchen está cuidando da custódia dos ativos dos usuários não chineses, incluindo os ativos congelados judicialmente. Isso inclui muitos ativos de chineses do Sudeste Asiático envolvidos em pirâmides financeiras, esquemas Ponzi, lavagem de dinheiro, e outras atividades criminosas. As contas HB foram congeladas por autoridades chinesas, e os ativos estão estimados em mais de 500 milhões de dólares.

As autoridades chinesas têm o poder de congelar ativos de usuários estrangeiros, mas não têm o poder de confiscar. A exchange HB também não colaborará com as autoridades chinesas para confiscar ativos de usuários estrangeiros, a menos que as autoridades chinesas sigam os procedimentos judiciais internacionais e negociem o confisco com os órgãos judiciais do país de origem dos usuários congelados, enviando uma carta à exchange HB para cooperar com o processo de confisco, que é o que a lei exige. Contudo, se os órgãos judiciais estrangeiros irão colaborar em casos relacionados a criptomoedas, é uma questão complicada. Até agora, as autoridades chinesas ainda não conseguiram confiscar ativos de criptomoedas em casos transnacionais.

A conclusão é que uma grande quantidade de ativos congelados judicialmente está nas mãos de Sun Yuchen. As autoridades da China querem confiscar, mas a HB não vai colaborar, alegando que é necessário seguir os procedimentos judiciais internacionais. Os ativos congelados dos usuários da HB não podem ser retirados, pois a HB alega que estão congelados por autoridades judiciais. Com o tempo, os usuários cujas contas HB estão congeladas não conseguirão acessar suas contas, e, no final, esses fundos ficarão sob a custódia do Sun!

O Web3 está mesmo prestes a acabar?

Agora no X, quando você vê as postagens, parece que ninguém está promovendo projetos de “criar moedas e fazer dinheiro com a caça de peles” (airdrop/ganhar de graça) ou projetos de subscrição (participar de lançamentos). Só tem gente ensinando a abrir cartão e a abrir conta em corretora dos EUA, além de conversas sobre investimentos em ações dos EUA e temas de IA.

Quem entende, sabe o valor dessas poucas palavras!

Mantenha a mentalidade de longo prazo Build