Depois de transferir USDT em uma única operação, para onde o dinheiro foi exatamente?
Embora os endereços na cadeia sejam anônimos, o fluxo de fundos não é totalmente rastreável; é possível verificar as transações, vigiar carteiras, identificar endereços de risco, e seguir fundos de golpes. As ferramentas usadas não são exatamente as mesmas.
Atualmente, as ferramentas mais comuns de rastreamento de endereços on-chain são principalmente estas 6👇
1️⃣MetaSleuth
Mostra visualmente o fluxo de fundos, com suporte para rastreamento cross-chain, tags de endereços e identificação de endereços de exchanges e hackers.
2️⃣Arkham
Possui etiquetas (tags) de entidades relacionadas a endereços mais ricas; permite ver instituições, exchanges e carteiras de grandes detentores. Suporta análise do fluxo de fundos e lembretes de endereços.
3️⃣MistTrack
Plataforma de AML e rastreamento de fundos lançada pela SlowMist, que oferece pontuação de risco, tags de endereços e análise investigativa.
4️⃣Breadcrumbs
Visualiza as relações de transação, sendo adequada para rastrear caminhos de fundos com vários saltos e analisar a associação entre endereços.
5️⃣OKLink
Oferece explorador multi-chain, tags de endereços, rastreamento de transações e recursos de AML on-chain.
6️⃣Nansen
Foca em pesquisa de investimentos, análise de “money inteligente”, além de monitoramento de carteiras de fundos e equipes/projetos.
Resumo simples:
🔸Consultar uma transferência específica: OKLink / explorador on-chain
🔸Rastrear a rota do dinheiro: MetaSleuth / MistTrack
🔸Monitorar instituições e grandes detentores: Arkham / Nansen
🔸Criar diagramas das relações de fundos: Breadcrumbs
Embora os endereços na cadeia sejam anônimos, o fluxo de fundos não é totalmente rastreável; é possível verificar as transações, vigiar carteiras, identificar endereços de risco, e seguir fundos de golpes. As ferramentas usadas não são exatamente as mesmas.
Atualmente, as ferramentas mais comuns de rastreamento de endereços on-chain são principalmente estas 6👇
1️⃣MetaSleuth
Mostra visualmente o fluxo de fundos, com suporte para rastreamento cross-chain, tags de endereços e identificação de endereços de exchanges e hackers.
2️⃣Arkham
Possui etiquetas (tags) de entidades relacionadas a endereços mais ricas; permite ver instituições, exchanges e carteiras de grandes detentores. Suporta análise do fluxo de fundos e lembretes de endereços.
3️⃣MistTrack
Plataforma de AML e rastreamento de fundos lançada pela SlowMist, que oferece pontuação de risco, tags de endereços e análise investigativa.
4️⃣Breadcrumbs
Visualiza as relações de transação, sendo adequada para rastrear caminhos de fundos com vários saltos e analisar a associação entre endereços.
5️⃣OKLink
Oferece explorador multi-chain, tags de endereços, rastreamento de transações e recursos de AML on-chain.
6️⃣Nansen
Foca em pesquisa de investimentos, análise de “money inteligente”, além de monitoramento de carteiras de fundos e equipes/projetos.
Resumo simples:
🔸Consultar uma transferência específica: OKLink / explorador on-chain
🔸Rastrear a rota do dinheiro: MetaSleuth / MistTrack
🔸Monitorar instituições e grandes detentores: Arkham / Nansen
🔸Criar diagramas das relações de fundos: Breadcrumbs
