Acabei de receber uma consulta de um fã. Ele disse que o seu Banco CCB (招商银行) recebeu alguns valores provenientes de venda de moedas nos últimos dois dias e, em seguida, ele transferiu o dinheiro rapidamente para fora. Depois disso, ele recebeu uma mensagem curta do banco avisando que o serviço de transações fora da agência foi interrompido. Em sequência, chegaram várias notificações dizendo que os fundos na conta foram bloqueados. Ele perguntou: como resolver?
1️⃣. A conta foi sinalizada pelo sistema de controle de risco do banco. Com certeza, no mesmo dia entraram vários valores vindos de pessoas desconhecidas de outras províncias, com muitas entradas e saídas rápidas, o que ativou os modelos de prevenção a lavagem de dinheiro e sistemas relacionados a golpes/apostas.
2️⃣. Se o banco apenas avisou que suspendeu as transações fora da agência, dá para ir presencialmente à agência/guichê para fazer a operação e transferir o dinheiro para fora; apenas não é possível fazer as operações online.
3️⃣. Se o banco avisou que os fundos estão sob controle/bloqueio e você quer desbloquear, peça ao banco uma “Planilha/Formulário de Revisão de Conta com Risco de Golpe” para ser apresentada ao centro local de combate a golpes (ligado à jurisdição da agência/开户行) e entregue uma comprovação da origem do dinheiro. Explique a situação de forma direta e verdadeira. O pessoal do “Tio da Lei” também analisará nos sistemas deles se você está envolvido em golpe/apostas. Depois que for excluído que há envolvimento, os profissionais de combate a golpes vão carimbar e assinar o “Formulário de Revisão de Conta com Risco de Golpe”, e então escreverão a concordância em remover o bloqueio dos fundos.
4️⃣. Depois, leve o “Formulário de Revisão de Conta com Risco de Golpe” ao atendente do banco, apresente os documentos e aguarde a reavaliação do banco. Assim, a conta e os fundos voltam ao normal.
1️⃣. A conta foi sinalizada pelo sistema de controle de risco do banco. Com certeza, no mesmo dia entraram vários valores vindos de pessoas desconhecidas de outras províncias, com muitas entradas e saídas rápidas, o que ativou os modelos de prevenção a lavagem de dinheiro e sistemas relacionados a golpes/apostas.
2️⃣. Se o banco apenas avisou que suspendeu as transações fora da agência, dá para ir presencialmente à agência/guichê para fazer a operação e transferir o dinheiro para fora; apenas não é possível fazer as operações online.
3️⃣. Se o banco avisou que os fundos estão sob controle/bloqueio e você quer desbloquear, peça ao banco uma “Planilha/Formulário de Revisão de Conta com Risco de Golpe” para ser apresentada ao centro local de combate a golpes (ligado à jurisdição da agência/开户行) e entregue uma comprovação da origem do dinheiro. Explique a situação de forma direta e verdadeira. O pessoal do “Tio da Lei” também analisará nos sistemas deles se você está envolvido em golpe/apostas. Depois que for excluído que há envolvimento, os profissionais de combate a golpes vão carimbar e assinar o “Formulário de Revisão de Conta com Risco de Golpe”, e então escreverão a concordância em remover o bloqueio dos fundos.
4️⃣. Depois, leve o “Formulário de Revisão de Conta com Risco de Golpe” ao atendente do banco, apresente os documentos e aguarde a reavaliação do banco. Assim, a conta e os fundos voltam ao normal.
