fraud

Singaporean 22-year-old pleads guilty as ringleader in a $245M crypto fraud case. Malone Lam, a Miami resident, is charged with stealing 4,100 $BTC and led a ring of fraudsters who carried out online scams and home invasions to steal crypto.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud

🚨 Condenação de 18 meses de prisão para ladrão de bancos em Nova York: cheques sem fundos em milhões

O proprietário de uma empresa de ônibus em Long Island foi condenado a 18 meses de prisão por envolvimento em um esquema de fraude bancária de milhões de dólares. O Ministério Público Federal detalhou como o réu transformou cheques sem valor em dinheiro, mirando instituições financeiras em Nova York.

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📊 Impacto: 📊 médio
🏷️ OTHER

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 Fonte: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

Retornos garantidos? É sempre uma armadilha.

O golpe da pirâmide “Programa Cripto” de US$ 165 milhões finalmente atingiu um limite. A deportação de Zimbardi para os EUA é uma vitória para a aplicação da lei, mas um lembrete sombrio de que “retornos garantidos” são uma armadilha total. Não caia.

#Scam #Fraud ‎

🚨 Acusações de fraude e roubo de 5 milhões de dólares de uma empresa de dados cripto

O ex-diretor executivo de uma empresa especializada em dados de blockchain enfrenta acusações de ter roubado mais de 5 milhões de dólares de sua própria empresa. Alega-se que ele teria excluído 194 registros de despesas na tentativa de ocultar seus rastros antes de sua inesperada renúncia, o que levanta dúvidas sobre a integridade das lideranças de algumas startups.

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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 Fonte: nypost.com

Mais de US$ 797 milhões desapareceram em dois esquemas separados.

A Goliath Ventures e uma operação baseada na Flórida foram atingidas por acusações de enormes esquemas de pirâmide (Ponzi), totalizando US$ 400 milhões e US$ 397 milhões. Essa escala impressionante mostra que até fraudes de alto nível estão se tornando uma prioridade regulatória massiva.

É uma questão de azar ou de risco sistêmico?

#crypto #fraud

Como já expus completamente o projeto $SLX e todas as suas atividades fraudulentas antes, estou expondo-o novamente para mostrar como essas pessoas estão tirando o dinheiro arduamente ganho das pessoas por meio de práticas injustas e enganosas em nome de Taxa de Financiamento.

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ Diretor da Netflix que desviou fundos para cripto recebe 30 meses
Em 1º de julho de 2026, o diretor do projeto da Netflix "47 Ronin" foi condenado a 30 meses de prisão após apostar fundos de uma empresa de jogos em investimentos de criptomoedas. O caso evidencia o lado sombrio das especulações com cripto.

O diretor usou recursos da Netflix para negociar cripto pessoalmente, em vez do orçamento de produção pretendido. Embora o próprio cripto não seja o culpado, o caso serve como um alerta sobre controles financeiros e os perigos de tratar negociações com cripto como se fosse jogo, usando dinheiro da empresa.

📌 Ponto-chave:
A sentença de 30 meses do diretor de '47 Ronin' é um lembrete contundente de que a especulação com cripto usando fundos da empresa traz consequências legais graves.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 ATUALIZAÇÃO DO CASO DE CRIPTOMOEDAS no valor de US$ 722M ⚖️
Matthew Goettsche, ligado ao caso da BitClub Network, teria visto as acusações serem rejeitadas após uma longa batalha judicial.
📌 A BitClub Network operou de 2014–2019
💰 As alegações envolviam um esquema falso de mineração de criptomoedas no valor de centenas de milhões
O resultado do caso levanta mais questões sobre: ⚠️ Casos de fraude com criptomoedas de longa duração
⚠️ Proteção ao investidor
⚠️ Recuperação de fundos perdidos
Muitos investidores afetados ainda aguardam uma resolução.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

Os EUA recuperam 25 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas a golpes

• Os promotores públicos dos EUA estão pedindo o confisco de mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas.
• Supostamente, esse dinheiro está ligado a redes de golpes românticos e golpes de investimento internacional.
• Esta é a próxima iniciativa do governo dos EUA para desmantelar redes de lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Fonte: CoinTelegraph

$AKE - Prova de fraude

- Volume à vista de US$ 2M e volume de futuros (perp) de US$ 160M (agregado em todas as exchanges). Isto é 1:80
- 1 trader comprido vs 2-3 traders vendidos.
- Mas alguns tubarões estão comprando continuamente no mercado perp, apenas o suficiente para manter o preço levemente abaixo do preço à vista; isso lhes dá 2 benefícios:
(A) Taxa de funding negativa (B) Liquidação de vendidos

#fraud

Wash trading é o truque mais antigo do livro.

O fundador da MyTrade acabou de ser atingido por wash trading em 60+ criptos para enganar o varejo. Esse tipo de manipulação tão descarada é por isso que o setor ainda luta por legitimidade. Comportamento puramente predatório.

Quantos outros “market makers” precisam ser pegos antes de vermos uma supervisão de verdade?

#Fraud #MarketManipulation ‎

atualização sobre $AKE Olhe o livro de ordens: há uma parede muito grande no lado da compra e uma parede fina no lado da venda. Isso significa que eles querem que as pessoas façam short e estão prontos para comprar se você quiser fazer short.

Assim que eles conseguirem short sellers suficientes, eles vão bombar o token e liquidar todos os short sellers. Depois, eles vão despejar (dump) para eliminar alguns long holders.

Esta é a 5ª onda fazendo isso. Agora isso é o negócio deles.

#fraud #MANIPULATION

🚨 Condenação de cinco venezuelanos por tentativa de invasão de caixas eletrônicos no Kansas

Cinco cidadãos venezuelanos se declararam culpados da acusação de conspiração para cometer roubo bancário, por terem tentado, de forma fracassada, invadir caixas eletrônicos usando programas maliciosos no estado americano do Kansas. Uma sentença de nove meses de prisão foi proferida contra um deles, enquanto os demais aguardam a divulgação de suas decisões judiciais.

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📊 Impacto: 📊 Médio
🏷️ OTHER

#Cybersecurity #Legal #Fraud #Crime #ATM

📰 Fonte: dailyhodl.com

🇰🇵 A Coreia do Norte amplia as fraudes laborais para além do setor de tecnologia da informação

Investigações recentes revelaram que atores ligados à Coreia do Norte procuram oportunidades de emprego fora do setor tradicional de tecnologia da informação, com casos suspeitos de contratação detectados em áreas como saúde e vendas. O relatório indica o aumento do uso dessas pessoas de identidades falsificadas para conseguir empregos em empresas globais.

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📊 Impacto: 📊 Médio
🏷️ REGULAMENTAÇÃO

#NorthKorea #Cybersecurity #Fraud #Sanctions #Geopolitics

📰 Fonte: thehackernews.com

⚖️ O fundador da Linqto enfrenta acusações federais por fraude com ações

Foram apresentadas acusações federais ao fundador da empresa Linqto, William Sarris, que incluem fraude com valores mobiliários e manipulação de preços antes do IPO. A promotoria alega que ele inflou os preços das ações e criou uma escassez artificial no valor de até US$ 450 milhões. Um ex-executivo da empresa, Joseph Endoso, se declarou culpado e está cooperando com os promotores no caso.

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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ REGULAÇÃO

#Regulation #Legal #Fraud #PreIPO #MarketIntegrity

📰 Fonte: dailyhodl.com

🚨 Investigações revelam falhas americanas na recuperação de dinheiro das vítimas de golpes

Dados de uma pesquisa recente indicam que a maioria dos americanos foi alvo de tentativas de fraude, com perdas decorrentes de golpes atingindo níveis recordes na casa de bilhões de dólares. As investigações sugerem que os Estados Unidos ficam atrás de outros países nos esforços para recuperar dinheiro para as vítimas, levantando dúvidas sobre a eficácia dos mecanismos de proteção atuais.

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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ REGULAÇÃO

#Scams #Fraud #Regulation #Security #ConsumerProtection

📰 Fonte: apnews.com

⚠️ ATENÇÃO: ESTÁ EM CURSO UMA FRAUDE NO TELEGRAM "BOOST DE CONTA / ARBITRAGEM DE CRIPTO"!!!!
Quero alertar toda a comunidade da Binance sobre uma rede fraudulenta profissional operando no Telegram que rouba fundos dos usuários se passando por "Arbitragem P2P" e "Trading de Futuros". Como a fraude funciona:Os golpistas usam uma conta Business no Telegram e uma rede de canais privados para atrair vítimas, prometendo retornos irreais de até +500–800% em 24 horas. Depois de receber o depósito inicial, eles manipulam capturas de tela e gráficos falsificados de tokens ilíquidos mortos, como Bean Cash, SorachanCoin e Billionaires Pixel Club (que nem sequer têm contratos futuros em qualquer exchange legítima) para simular "enormes lucros". Em seguida, eles prendem a vítima em uma armadilha psicológica: alegam que a retirada está travada em "Confirmações de retirada na Blockchain 1/15" e exigem pagamentos antecipados separados de taxas (como 1750 USDT) para "liberar" os fundos. Depois que a taxa é paga, eles falsificam um "erro técnico do sistema" e exigem ainda mais dinheiro (por exemplo, 1875 USDT). Eles nunca devolvem nenhum depósito nem lucros.🚨 Endereço da carteira de destino do fraudador: 0x2A0c9566E04fcAe16537E3c5e9b0aD1529f4F4c0
🔗 Isca/link principal da conta Business no Telegram: https://t.me/m/sWSFibc-Y2Zi (operando sob o apelido "Ksenia"). Um relatório oficial de fraude com TxIDs já foi enviado ao Time de Segurança da Binance. Uma queixa criminal está sendo registrada junto ao Departamento de Cibercrimes do Ministério de Assuntos Internos do Azerbaijão.Por favor, curta e compartilhe esta publicação para aumentar a visibilidade e proteger usuários inocentes de perderem o dinheiro arduamente conquistado! Fiquem seguros!#scam #fraud #security #USDT #arbitrage

🚨 Polícia de Hong Kong alerta sobre golpe romântico ligado a um aplicativo cripto falsificado

A polícia de Hong Kong anunciou a descoberta de um golpe romântico no valor de 3 milhões de dólares americanos, no qual os sentimentos das vítimas foram explorados para levá-las a investir em um aplicativo cripto falso. O caso reforça a necessidade de extrema cautela ao lidar com investimentos digitais e aplicativos não confiáveis.

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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ REGULAÇÃO

#CryptoScam #HongKong #Cybersecurity #Fraud #ConsumerProtection

📰 Fonte: cryptobriefing.com

🚨Choque: a filha de Bill Gates pode enfrentar pena de prisão de até 20 anos devido a um esquema de vendas fictício de sua startup.
Ela usou a extensão do navegador “Fia” para a técnica “inserção de cookies” e, secretamente, obteve comissões de compras não realizadas, o que representa 51% das vendas totais da empresa, segundo a Bloomberg.
A receita diária caiu de 80 mil dólares para menos de 28 mil dólares após a remoção desse recurso.
A lei federal dos EUA pune o uso da técnica de inserção de cookies com prisão de até 20 anos.
#Phia #BillGates #news #fraud #scam

⚖️ Irmão de Raygan, estrela das Olimpíadas, enfrenta a justiça sob a acusação de fraude com criptomoedas

Como Brendan Gunn, irmão de Raygan e dançarino olímpico de breakdance, diante do tribunal de Sydney após ser condenado por fraude contra três investidores em um esquema de fraude com criptomoedas. Este caso destaca os riscos associados ao investimento em ativos digitais e a necessidade de cautela.

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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ REGULAÇÃO

#CryptoScam #LegalAction #Fraud #Cryptocurrency #Australia

🔗 Fonte: https://www.dailymail.com/news/article-15996129/Raygun-brother-crypto-scam.html