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$KITE $PAXG $TSLA
ACABE COM A FRAUDE.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
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GOVERNO DE PUNJAB HACKED. SCAM MEMECOIN EXPONDO!
NÃO COMPRE $PUNJAB. Isso é um golpe flagrante. Um hacker assumiu a conta principal do governo de Punjab. Eles estão promovendo um memecoin falso. Evite isso a todo custo. Proteja seu capital. Não caia nessa armadilha. Grande retirada iminente. Fique alerta.
Não é conselho financeiro.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
NÃO COMPRE $PUNJAB. Isso é um golpe flagrante. Um hacker assumiu a conta principal do governo de Punjab. Eles estão promovendo um memecoin falso. Evite isso a todo custo. Proteja seu capital. Não caia nessa armadilha. Grande retirada iminente. Fique alerta.
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Reino Unido apreende 83 BTC em grande operação de fraude $7.6M demanda emitida
£5,000,000 deve ser pago dentro de 3 meses ou 8 anos adicionados. Este "intermediário" lavou 83.7 $BTC para um grande fraudador. Os fundos foram sacados através de bancos dos Emirados Árabes Unidos e terceiros. O principal fraudador recebeu mais de 11 anos. Esta é parte da maior apreensão de cripto do Reino Unido. Mais de 61,000 $BTC estão envolvidos em processos civis. As vítimas podem ser compensadas. O Tesouro do Reino Unido pode ficar com o resto. Esta é uma grande vitória para a regulamentação de cripto.
Isenção de responsabilidade: isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
£5,000,000 deve ser pago dentro de 3 meses ou 8 anos adicionados. Este "intermediário" lavou 83.7 $BTC para um grande fraudador. Os fundos foram sacados através de bancos dos Emirados Árabes Unidos e terceiros. O principal fraudador recebeu mais de 11 anos. Esta é parte da maior apreensão de cripto do Reino Unido. Mais de 61,000 $BTC estão envolvidos em processos civis. As vítimas podem ser compensadas. O Tesouro do Reino Unido pode ficar com o resto. Esta é uma grande vitória para a regulamentação de cripto.
Isenção de responsabilidade: isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
🚨⚖️ CASO DE FRAUDE DA LEI CARES — CONDENAÇÕES EM ⚖️🚨
👩⚖️ Duas mulheres foram consideradas culpadas em um esquema de fraude bancária & lavagem de dinheiro ligado aos fundos de ajuda COVID dos EUA 💰
📍 Estados envolvidos: Nova Jersey & Virgínia Ocidental
💵 Valor da fraude: $145,625
📄 O que elas fizeram:
❌ Submeteram uma aplicação falsa de empréstimo PPP
🧾 Detalhes falsos de emprego & renda
💸 Garantiram $15,625 fraudulentamente
🔄 Fundos foram então movidos através de carteiras digitais
🕵️ Detalhes da transação disfarçados para ocultar o rastro do dinheiro
⚠️ Lembrete: Fraude financeira deixa uma pegada digital — a aplicação da lei está se intensificando
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Notícias 🚨💼
👩⚖️ Duas mulheres foram consideradas culpadas em um esquema de fraude bancária & lavagem de dinheiro ligado aos fundos de ajuda COVID dos EUA 💰
📍 Estados envolvidos: Nova Jersey & Virgínia Ocidental
💵 Valor da fraude: $145,625
📄 O que elas fizeram:
❌ Submeteram uma aplicação falsa de empréstimo PPP
🧾 Detalhes falsos de emprego & renda
💸 Garantiram $15,625 fraudulentamente
🔄 Fundos foram então movidos através de carteiras digitais
🕵️ Detalhes da transação disfarçados para ocultar o rastro do dinheiro
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HACKER PEGO EM FLAGRANTE $23 MILHÕES ENCONTRADOS
O detetive on-chain ZachXBT acabou de soltar uma bomba. Um hacker notório, John, se gabou de uma carteira contendo $23 milhões. Este enorme tesouro está diretamente ligado ao roubo de $90 milhões do governo dos EUA este ano. Mais casos de vítimas não confirmados de finais de 2025 também estão conectados. A trilha está quente. A justiça está chegando. Este é o maior desmantelamento de crime cripto.
Isenção de responsabilidade: Não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
O detetive on-chain ZachXBT acabou de soltar uma bomba. Um hacker notório, John, se gabou de uma carteira contendo $23 milhões. Este enorme tesouro está diretamente ligado ao roubo de $90 milhões do governo dos EUA este ano. Mais casos de vítimas não confirmados de finais de 2025 também estão conectados. A trilha está quente. A justiça está chegando. Este é o maior desmantelamento de crime cripto.
Isenção de responsabilidade: Não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
ALERTA DE GOLPE: Projeto Vietnamita Drena Milhões!
Isto não é um exercício. A Trove acabou de realizar um grande golpe. Eles lançaram um ICO visando 2,5 milhões de USD, com um FDV de 20 milhões. Durante a arrecadação, a equipe manipulou as apostas do Polymarket, comprando ações para lucrar. A arrecadação disparou para 11 milhões de USD, mais de 4 vezes a meta. Em vez de reembolsar o excesso, a Trove declarou que está mantendo os fundos para "continuar construindo o projeto." Dados on-chain mostram que uma carteira de fundos transferiu 45 mil USD para um cassino. Isto é um golpe público.
Isenção de responsabilidade: Faça sua própria pesquisa. Não é conselho financeiro.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Isto não é um exercício. A Trove acabou de realizar um grande golpe. Eles lançaram um ICO visando 2,5 milhões de USD, com um FDV de 20 milhões. Durante a arrecadação, a equipe manipulou as apostas do Polymarket, comprando ações para lucrar. A arrecadação disparou para 11 milhões de USD, mais de 4 vezes a meta. Em vez de reembolsar o excesso, a Trove declarou que está mantendo os fundos para "continuar construindo o projeto." Dados on-chain mostram que uma carteira de fundos transferiu 45 mil USD para um cassino. Isto é um golpe público.
Isenção de responsabilidade: Faça sua própria pesquisa. Não é conselho financeiro.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
O Tribunal de Guernsey Confisca £8.59 Milhões da 'Cryptoqueen' em um Grande Passo em Direção à Compensação das Vítimas
Você se lembra do médico das criptomoedas que desapareceu com uma fortuna do dinheiro dos investidores em #OneCoin
Adivinha, parece que houve algum tipo de avanço.
Em uma vitória significativa para as vítimas do esquema Ponzi OneCoin de $4 bilhões, o Tribunal Real de Guernsey, em 16 de janeiro de 2026, confirmou uma ordem de confisco da Alemanha e confiscou quase £9 milhões (incluindo juros) de uma conta de uma empresa de fachada ligada à fugitiva Dra. Ruja Ignatova, a "Cryptoqueen" desaparecida.
Os fundos, provenientes da venda de suas propriedades em Londres (incluindo um penthouse em Kensington), foram transferidos para o Fundo de Ativos Confiscados de Guernsey.
As autoridades indicam que esses ativos estão destinados à distribuição para investidores fraudados, principalmente na Alemanha, marcando um marco importante na recuperação de perdas decorrentes da colossal fraude em criptomoedas.
Ignatova, na lista dos Mais Procurados do FBI, continua foragida.
Muitos teóricos da conspiração acreditam que ela está morta.
Outros acreditam que ela pode ter passado por cirurgia plástica e mudado sua aparência.
Onde está o #cryptoqueen ?
Você acredita que ela está viva? Onde ela poderia estar?
Você acredita que todos os investidores da OneCoin poderiam ser reembolsados para suas posições financeiras anteriores?
#fraud #scam
Você se lembra do médico das criptomoedas que desapareceu com uma fortuna do dinheiro dos investidores em #OneCoin
Adivinha, parece que houve algum tipo de avanço.
Em uma vitória significativa para as vítimas do esquema Ponzi OneCoin de $4 bilhões, o Tribunal Real de Guernsey, em 16 de janeiro de 2026, confirmou uma ordem de confisco da Alemanha e confiscou quase £9 milhões (incluindo juros) de uma conta de uma empresa de fachada ligada à fugitiva Dra. Ruja Ignatova, a "Cryptoqueen" desaparecida.
Os fundos, provenientes da venda de suas propriedades em Londres (incluindo um penthouse em Kensington), foram transferidos para o Fundo de Ativos Confiscados de Guernsey.
As autoridades indicam que esses ativos estão destinados à distribuição para investidores fraudados, principalmente na Alemanha, marcando um marco importante na recuperação de perdas decorrentes da colossal fraude em criptomoedas.
Ignatova, na lista dos Mais Procurados do FBI, continua foragida.
Muitos teóricos da conspiração acreditam que ela está morta.
Outros acreditam que ela pode ter passado por cirurgia plástica e mudado sua aparência.
Onde está o #cryptoqueen ?
Você acredita que ela está viva? Onde ela poderia estar?
Você acredita que todos os investidores da OneCoin poderiam ser reembolsados para suas posições financeiras anteriores?
#fraud #scam
ALERTA DE GOLPE: VIETNÃM DESMANTELA GRANDE ANEL CRIPTO $53K SUMIDOS 🚨
A polícia vietnamita prendeu cinco suspeitos em um enorme sindicato de golpes cripto. Esses criminosos baseados no Camboja miraram vítimas com plataformas de negociação falsas semelhantes à Nasdaq. Eles enganaram 1,4 trilhão de dong vietnamita. Zalo e Telegram foram usados para atrair investidores com falsos especialistas e lucros enganosos. Os fundos foram lavados através de várias contas e convertidos em cripto. Este sindicato foi desmantelado. Mantenha-se vigilante.
Isenção de responsabilidade: Isso não é aconselhamento financeiro.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
A polícia vietnamita prendeu cinco suspeitos em um enorme sindicato de golpes cripto. Esses criminosos baseados no Camboja miraram vítimas com plataformas de negociação falsas semelhantes à Nasdaq. Eles enganaram 1,4 trilhão de dong vietnamita. Zalo e Telegram foram usados para atrair investidores com falsos especialistas e lucros enganosos. Os fundos foram lavados através de várias contas e convertidos em cripto. Este sindicato foi desmantelado. Mantenha-se vigilante.
Isenção de responsabilidade: Isso não é aconselhamento financeiro.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
💥 BLACKROCK E FRAUDE DE $500 MILHÕES — UMA LIÇÃO RÍGIDA PARA TODOS
Até mesmo os gigantes com receitas de bilhões caem nas armadilhas dos golpistas. A história com Bankit Brambhat não é apenas uma notícia, é um sinal para toda a indústria:
🔍 O que aconteceu:
· Contratos e contas falsificados, que pareciam legais
· $500 milhões, transferidos com base em documentos falsos
· Saque instantâneo para a Índia e Maurício
· Falência e desaparecimento do golpista
💡 Conclusões:
· Mesmo os sistemas de Due Diligence mais avançados não são perfeitos
· Confiança sem verificação = enormes riscos
· Nas finanças tradicionais, as vulnerabilidades não desapareceram
Para nós no cripto:
Isso é mais um lembrete — sempre verifique contratos, plataformas e parceiros. A descentralização e a transparência da blockchain não excluem fraudes, mas oferecem mais ferramentas para proteção.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Até mesmo os gigantes com receitas de bilhões caem nas armadilhas dos golpistas. A história com Bankit Brambhat não é apenas uma notícia, é um sinal para toda a indústria:
🔍 O que aconteceu:
· Contratos e contas falsificados, que pareciam legais
· $500 milhões, transferidos com base em documentos falsos
· Saque instantâneo para a Índia e Maurício
· Falência e desaparecimento do golpista
💡 Conclusões:
· Mesmo os sistemas de Due Diligence mais avançados não são perfeitos
· Confiança sem verificação = enormes riscos
· Nas finanças tradicionais, as vulnerabilidades não desapareceram
Para nós no cripto:
Isso é mais um lembrete — sempre verifique contratos, plataformas e parceiros. A descentralização e a transparência da blockchain não excluem fraudes, mas oferecem mais ferramentas para proteção.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON ENFRENTA APENAS 12 ANOS PELO DRAMA DO COLAPSO DE $40B TERRA/LUNA
O cofundador da Terraform Labs, mente por trás do colapso de $40B do TerraUSD/Luna, admitiu em um tribunal dos EUA ter enganado investidores durante o desatamento de 2021, quando um resgate secreto manteve temporariamente o peg de $1 do Terra.
💰 Acordo de Culpabilidade: Confisca $19M
Enfrenta até 12 anos de prisão (reduzido de 25)
Provavelmente deportado & banido de reingressar nos EUA após a sentença
⚡ De rei das criptos a tribunal, a queda de Kwon é um lembrete contundente: as finanças digitais de alto risco podem mudar fortunas da noite para o dia.
👉 Isso remodelará a forma como os investidores veem projetos DeFi e riscos de governança?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
O cofundador da Terraform Labs, mente por trás do colapso de $40B do TerraUSD/Luna, admitiu em um tribunal dos EUA ter enganado investidores durante o desatamento de 2021, quando um resgate secreto manteve temporariamente o peg de $1 do Terra.
💰 Acordo de Culpabilidade: Confisca $19M
Enfrenta até 12 anos de prisão (reduzido de 25)
Provavelmente deportado & banido de reingressar nos EUA após a sentença
⚡ De rei das criptos a tribunal, a queda de Kwon é um lembrete contundente: as finanças digitais de alto risco podem mudar fortunas da noite para o dia.
👉 Isso remodelará a forma como os investidores veem projetos DeFi e riscos de governança?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Alerta!!!!!!!!!!
W-Coin, mesmo sendo verificado com um tick azul no telegram, acaba sendo uma fraude. Isso significa que o próprio telegram está envolvido em tais fraudes.
Minha mera sugestão para aqueles que pensam
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain é um projeto que desperdiça tempo.
é nova luna.
W-Coin, mesmo sendo verificado com um tick azul no telegram, acaba sendo uma fraude. Isso significa que o próprio telegram está envolvido em tais fraudes.
Minha mera sugestão para aqueles que pensam
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain é um projeto que desperdiça tempo.
é nova luna.
O “Rei do Bitcoin” Sentenciado: Ele Viveu Como um Milionário em Londres com Fundos Cripto Ilícitos
📅 11 de Novembro | Londres, Reino Unido
Luxo, mentiras e criptomoedas. Isso resume a história de Yue Xiang, um cidadão chinês de 38 anos que viveu como um magnata em Londres enquanto escondia um segredo obscuro: sua fortuna veio de Bitcoins roubados em uma das maiores operações de lavagem de dinheiro já descobertas no Reino Unido. De acordo com The Block, Xiang foi condenado a 11 anos de prisão após uma investigação da National Crime Agency (NCA) que o ligou à apreensão recorde de Bitcoin avaliada em mais de £5,6 bilhões (cerca de $7,1 bilhões).
Luxo, mentiras e criptomoedas. Isso resume a história de Yue Xiang, um cidadão chinês de 38 anos que viveu como um magnata em Londres enquanto escondia um segredo obscuro: sua fortuna veio de Bitcoins roubados em uma das maiores operações de lavagem de dinheiro já descobertas no Reino Unido. De acordo com The Block, Xiang foi condenado a 11 anos de prisão após uma investigação da National Crime Agency (NCA) que o ligou à apreensão recorde de Bitcoin avaliada em mais de £5,6 bilhões (cerca de $7,1 bilhões).
O FBI criou o token NexFundAI para capturar fraudadores de criptomoedas? 👀
O #FBI iniciou uma operação secreta criando seu próprio token de criptomoeda, "The #NexFundAI Token", que operava no blockchain Ethereum como um título. O token e uma empresa correspondente foram usados para identificar e interromper supostos esquemas de fraude de criptomoedas, alistando os serviços das empresas indiciadas em um movimento estratégico para levá-las à justiça.
Isso marcou uma abordagem sem precedentes nos esforços da polícia para combater o #fraud no espaço cripto.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Se você gosta do meu conteúdo, sinta-se à vontade para me dar uma gorjeta ❤️
#Binance
#crypto2024
O #FBI iniciou uma operação secreta criando seu próprio token de criptomoeda, "The #NexFundAI Token", que operava no blockchain Ethereum como um título. O token e uma empresa correspondente foram usados para identificar e interromper supostos esquemas de fraude de criptomoedas, alistando os serviços das empresas indiciadas em um movimento estratégico para levá-las à justiça.
Isso marcou uma abordagem sem precedentes nos esforços da polícia para combater o #fraud no espaço cripto.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
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SBF, fundadora da FTX, pede pena de 6,5 anos e orienta guardas a investirem em Solana
De acordo com um artigo recente no The New York Times, Sam “SBF” Bankman-Fried, o fundador da bolsa de criptomoedas FTX, está prestando consultoria de investimento aos guardas prisionais e sugerindo investimentos na criptomoeda Solana.
Representantes legais da SBF buscam pena mais leve
A equipe jurídica do ex-chefe da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, entrou com uma moção no Tribunal Distrital Federal de Manhattan solicitando uma sentença que varia de cinco anos e um quarto a seis anos e meio. Após acusações de múltiplos crimes, incluindo fraude e lavagem de dinheiro, que poderiam ter levado a SBF a enfrentar até 110 anos de prisão, este pedido surge como uma resposta ao veredicto do júri do ano passado.
Representantes legais da SBF buscam pena mais leve
A equipe jurídica do ex-chefe da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, entrou com uma moção no Tribunal Distrital Federal de Manhattan solicitando uma sentença que varia de cinco anos e um quarto a seis anos e meio. Após acusações de múltiplos crimes, incluindo fraude e lavagem de dinheiro, que poderiam ter levado a SBF a enfrentar até 110 anos de prisão, este pedido surge como uma resposta ao veredicto do júri do ano passado.
Aumento das fraudes em criptomoedas
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, destacou recentemente o número crescente de fraudes no espaço das criptomoedas, que está ligado ao aumento histórico no preço do Bitcoin. Gensler enfatizou os riscos associados a práticas antiéticas no mundo criptográfico e apontou a natureza volátil do Bitcoin, que pode atrair investidores especulativos.
Gensler apontou as questões no contexto mais amplo da indústria criptográfica, incluindo os perigos decorrentes de informações inadequadas fornecidas por intermediários de ativos digitais, o que poderia colocar em risco os investidores.
Gensler apontou as questões no contexto mais amplo da indústria criptográfica, incluindo os perigos decorrentes de informações inadequadas fornecidas por intermediários de ativos digitais, o que poderia colocar em risco os investidores.
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O NÚMERO DE POSIÇÕES LONGAS ESTÁ MUITO ALTO. O CARRO ESTÁ PESADO DEMAIS. 🍁
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❤️🔥❤️🔥Continuaremos com Métodos de Fraude sobre este assunto❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Esquemas financeiros Ponzi:☢️☢️
são operações fraudulentas que dependem do recrutamento de novos investidores para pagar retornos a investidores anteriores, sem um investimento real subjacente.💰💰Esses esquemas inevitavelmente colapsam quando o fluxo de novos investidores para, causando perdas massivas para os participantes.😱😱Um dos exemplos mais famosos é o esquema de Charles Ponzi na década de 1920.
⚠️⚠️Aviso⚠️⚠️
Esses esquemas são ilegais e levam a perdas significativas. Sempre busque investimentos legítimos e transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $casa
☢️☢️Esquemas financeiros Ponzi:☢️☢️
são operações fraudulentas que dependem do recrutamento de novos investidores para pagar retornos a investidores anteriores, sem um investimento real subjacente.💰💰Esses esquemas inevitavelmente colapsam quando o fluxo de novos investidores para, causando perdas massivas para os participantes.😱😱Um dos exemplos mais famosos é o esquema de Charles Ponzi na década de 1920.
⚠️⚠️Aviso⚠️⚠️
Esses esquemas são ilegais e levam a perdas significativas. Sempre busque investimentos legítimos e transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $casa
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