fraud
1.3M visualizações
377 a discutir
Popular
Mais recente
🇺🇸O Presidente Donald J. Trump anuncia o primeiro Assistente do Procurador Geral para a Aplicação Nacional de Fraude.🔥
$KITE $PAXG $TSLA
ACABE COM A FRAUDE.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
$KITE $PAXG $TSLA
ACABE COM A FRAUDE.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
GOVERNO DE PUNJAB HACKED. SCAM MEMECOIN EXPONDO!
NÃO COMPRE $PUNJAB. Isso é um golpe flagrante. Um hacker assumiu a conta principal do governo de Punjab. Eles estão promovendo um memecoin falso. Evite isso a todo custo. Proteja seu capital. Não caia nessa armadilha. Grande retirada iminente. Fique alerta.
Não é conselho financeiro.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
NÃO COMPRE $PUNJAB. Isso é um golpe flagrante. Um hacker assumiu a conta principal do governo de Punjab. Eles estão promovendo um memecoin falso. Evite isso a todo custo. Proteja seu capital. Não caia nessa armadilha. Grande retirada iminente. Fique alerta.
Não é conselho financeiro.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
Reino Unido apreende 83 BTC em grande operação de fraude $7.6M demanda emitida
£5,000,000 deve ser pago dentro de 3 meses ou 8 anos adicionados. Este "intermediário" lavou 83.7 $BTC para um grande fraudador. Os fundos foram sacados através de bancos dos Emirados Árabes Unidos e terceiros. O principal fraudador recebeu mais de 11 anos. Esta é parte da maior apreensão de cripto do Reino Unido. Mais de 61,000 $BTC estão envolvidos em processos civis. As vítimas podem ser compensadas. O Tesouro do Reino Unido pode ficar com o resto. Esta é uma grande vitória para a regulamentação de cripto.
Isenção de responsabilidade: isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
£5,000,000 deve ser pago dentro de 3 meses ou 8 anos adicionados. Este "intermediário" lavou 83.7 $BTC para um grande fraudador. Os fundos foram sacados através de bancos dos Emirados Árabes Unidos e terceiros. O principal fraudador recebeu mais de 11 anos. Esta é parte da maior apreensão de cripto do Reino Unido. Mais de 61,000 $BTC estão envolvidos em processos civis. As vítimas podem ser compensadas. O Tesouro do Reino Unido pode ficar com o resto. Esta é uma grande vitória para a regulamentação de cripto.
Isenção de responsabilidade: isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
🚨⚖️ CASO DE FRAUDE DA LEI CARES — CONDENAÇÕES EM ⚖️🚨
👩⚖️ Duas mulheres foram consideradas culpadas em um esquema de fraude bancária & lavagem de dinheiro ligado aos fundos de ajuda COVID dos EUA 💰
📍 Estados envolvidos: Nova Jersey & Virgínia Ocidental
💵 Valor da fraude: $145,625
📄 O que elas fizeram:
❌ Submeteram uma aplicação falsa de empréstimo PPP
🧾 Detalhes falsos de emprego & renda
💸 Garantiram $15,625 fraudulentamente
🔄 Fundos foram então movidos através de carteiras digitais
🕵️ Detalhes da transação disfarçados para ocultar o rastro do dinheiro
⚠️ Lembrete: Fraude financeira deixa uma pegada digital — a aplicação da lei está se intensificando
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Notícias 🚨💼
👩⚖️ Duas mulheres foram consideradas culpadas em um esquema de fraude bancária & lavagem de dinheiro ligado aos fundos de ajuda COVID dos EUA 💰
📍 Estados envolvidos: Nova Jersey & Virgínia Ocidental
💵 Valor da fraude: $145,625
📄 O que elas fizeram:
❌ Submeteram uma aplicação falsa de empréstimo PPP
🧾 Detalhes falsos de emprego & renda
💸 Garantiram $15,625 fraudulentamente
🔄 Fundos foram então movidos através de carteiras digitais
🕵️ Detalhes da transação disfarçados para ocultar o rastro do dinheiro
⚠️ Lembrete: Fraude financeira deixa uma pegada digital — a aplicação da lei está se intensificando
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Notícias 🚨💼
HACKER PEGO EM FLAGRANTE $23 MILHÕES ENCONTRADOS
O detetive on-chain ZachXBT acabou de soltar uma bomba. Um hacker notório, John, se gabou de uma carteira contendo $23 milhões. Este enorme tesouro está diretamente ligado ao roubo de $90 milhões do governo dos EUA este ano. Mais casos de vítimas não confirmados de finais de 2025 também estão conectados. A trilha está quente. A justiça está chegando. Este é o maior desmantelamento de crime cripto.
Isenção de responsabilidade: Não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
O detetive on-chain ZachXBT acabou de soltar uma bomba. Um hacker notório, John, se gabou de uma carteira contendo $23 milhões. Este enorme tesouro está diretamente ligado ao roubo de $90 milhões do governo dos EUA este ano. Mais casos de vítimas não confirmados de finais de 2025 também estão conectados. A trilha está quente. A justiça está chegando. Este é o maior desmantelamento de crime cripto.
Isenção de responsabilidade: Não é aconselhamento financeiro.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
ALERTA DE GOLPE: Projeto Vietnamita Drena Milhões!
Isto não é um exercício. A Trove acabou de realizar um grande golpe. Eles lançaram um ICO visando 2,5 milhões de USD, com um FDV de 20 milhões. Durante a arrecadação, a equipe manipulou as apostas do Polymarket, comprando ações para lucrar. A arrecadação disparou para 11 milhões de USD, mais de 4 vezes a meta. Em vez de reembolsar o excesso, a Trove declarou que está mantendo os fundos para "continuar construindo o projeto." Dados on-chain mostram que uma carteira de fundos transferiu 45 mil USD para um cassino. Isto é um golpe público.
Isenção de responsabilidade: Faça sua própria pesquisa. Não é conselho financeiro.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Isto não é um exercício. A Trove acabou de realizar um grande golpe. Eles lançaram um ICO visando 2,5 milhões de USD, com um FDV de 20 milhões. Durante a arrecadação, a equipe manipulou as apostas do Polymarket, comprando ações para lucrar. A arrecadação disparou para 11 milhões de USD, mais de 4 vezes a meta. Em vez de reembolsar o excesso, a Trove declarou que está mantendo os fundos para "continuar construindo o projeto." Dados on-chain mostram que uma carteira de fundos transferiu 45 mil USD para um cassino. Isto é um golpe público.
Isenção de responsabilidade: Faça sua própria pesquisa. Não é conselho financeiro.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
O Tribunal de Guernsey Confisca £8.59 Milhões da 'Cryptoqueen' em um Grande Passo em Direção à Compensação das Vítimas
Você se lembra do médico das criptomoedas que desapareceu com uma fortuna do dinheiro dos investidores em #OneCoin
Adivinha, parece que houve algum tipo de avanço.
Em uma vitória significativa para as vítimas do esquema Ponzi OneCoin de $4 bilhões, o Tribunal Real de Guernsey, em 16 de janeiro de 2026, confirmou uma ordem de confisco da Alemanha e confiscou quase £9 milhões (incluindo juros) de uma conta de uma empresa de fachada ligada à fugitiva Dra. Ruja Ignatova, a "Cryptoqueen" desaparecida.
Os fundos, provenientes da venda de suas propriedades em Londres (incluindo um penthouse em Kensington), foram transferidos para o Fundo de Ativos Confiscados de Guernsey.
As autoridades indicam que esses ativos estão destinados à distribuição para investidores fraudados, principalmente na Alemanha, marcando um marco importante na recuperação de perdas decorrentes da colossal fraude em criptomoedas.
Ignatova, na lista dos Mais Procurados do FBI, continua foragida.
Muitos teóricos da conspiração acreditam que ela está morta.
Outros acreditam que ela pode ter passado por cirurgia plástica e mudado sua aparência.
Onde está o #cryptoqueen ?
Você acredita que ela está viva? Onde ela poderia estar?
Você acredita que todos os investidores da OneCoin poderiam ser reembolsados para suas posições financeiras anteriores?
#fraud #scam
Você se lembra do médico das criptomoedas que desapareceu com uma fortuna do dinheiro dos investidores em #OneCoin
Adivinha, parece que houve algum tipo de avanço.
Em uma vitória significativa para as vítimas do esquema Ponzi OneCoin de $4 bilhões, o Tribunal Real de Guernsey, em 16 de janeiro de 2026, confirmou uma ordem de confisco da Alemanha e confiscou quase £9 milhões (incluindo juros) de uma conta de uma empresa de fachada ligada à fugitiva Dra. Ruja Ignatova, a "Cryptoqueen" desaparecida.
Os fundos, provenientes da venda de suas propriedades em Londres (incluindo um penthouse em Kensington), foram transferidos para o Fundo de Ativos Confiscados de Guernsey.
As autoridades indicam que esses ativos estão destinados à distribuição para investidores fraudados, principalmente na Alemanha, marcando um marco importante na recuperação de perdas decorrentes da colossal fraude em criptomoedas.
Ignatova, na lista dos Mais Procurados do FBI, continua foragida.
Muitos teóricos da conspiração acreditam que ela está morta.
Outros acreditam que ela pode ter passado por cirurgia plástica e mudado sua aparência.
Onde está o #cryptoqueen ?
Você acredita que ela está viva? Onde ela poderia estar?
Você acredita que todos os investidores da OneCoin poderiam ser reembolsados para suas posições financeiras anteriores?
#fraud #scam
ALERTA DE GOLPE: VIETNÃM DESMANTELA GRANDE ANEL CRIPTO $53K SUMIDOS 🚨
A polícia vietnamita prendeu cinco suspeitos em um enorme sindicato de golpes cripto. Esses criminosos baseados no Camboja miraram vítimas com plataformas de negociação falsas semelhantes à Nasdaq. Eles enganaram 1,4 trilhão de dong vietnamita. Zalo e Telegram foram usados para atrair investidores com falsos especialistas e lucros enganosos. Os fundos foram lavados através de várias contas e convertidos em cripto. Este sindicato foi desmantelado. Mantenha-se vigilante.
Isenção de responsabilidade: Isso não é aconselhamento financeiro.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
A polícia vietnamita prendeu cinco suspeitos em um enorme sindicato de golpes cripto. Esses criminosos baseados no Camboja miraram vítimas com plataformas de negociação falsas semelhantes à Nasdaq. Eles enganaram 1,4 trilhão de dong vietnamita. Zalo e Telegram foram usados para atrair investidores com falsos especialistas e lucros enganosos. Os fundos foram lavados através de várias contas e convertidos em cripto. Este sindicato foi desmantelado. Mantenha-se vigilante.
Isenção de responsabilidade: Isso não é aconselhamento financeiro.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
372458319296842978752391438764653663549062782275114259#reporthamsterkombat@todos reportem HK no YouTube e também no telegram. Eu nem trapaceei e minerei todas as chaves organicamente, mas eles me deram um airdrop só porque eu tinha mais de 500 chaves, nas quais gastei horas, dias e até meses...
Crazy #Manipulation por #Bitget exchange 🚨
Token nativo despejado #BGB 🙄
Em 1 única vela e então bombeado de volta para fazer uma nova alta na próxima hora 😂
#fraud
#howcantrust
Token nativo despejado #BGB 🙄
Em 1 única vela e então bombeado de volta para fazer uma nova alta na próxima hora 😂
#fraud
#howcantrust
O Hamster fez um grande golpe conosco, abra um caso de fraude no aplicativo o mais rápido possível e remova-o o mais rápido possível.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
O FBI criou o token NexFundAI para capturar fraudadores de criptomoedas? 👀
O #FBI iniciou uma operação secreta criando seu próprio token de criptomoeda, "The #NexFundAI Token", que operava no blockchain Ethereum como um título. O token e uma empresa correspondente foram usados para identificar e interromper supostos esquemas de fraude de criptomoedas, alistando os serviços das empresas indiciadas em um movimento estratégico para levá-las à justiça.
Isso marcou uma abordagem sem precedentes nos esforços da polícia para combater o #fraud no espaço cripto.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Se você gosta do meu conteúdo, sinta-se à vontade para me dar uma gorjeta ❤️
#Binance
#crypto2024
O #FBI iniciou uma operação secreta criando seu próprio token de criptomoeda, "The #NexFundAI Token", que operava no blockchain Ethereum como um título. O token e uma empresa correspondente foram usados para identificar e interromper supostos esquemas de fraude de criptomoedas, alistando os serviços das empresas indiciadas em um movimento estratégico para levá-las à justiça.
Isso marcou uma abordagem sem precedentes nos esforços da polícia para combater o #fraud no espaço cripto.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Se você gosta do meu conteúdo, sinta-se à vontade para me dar uma gorjeta ❤️
#Binance
#crypto2024
🚨 DO KWON ENFRENTA APENAS 12 ANOS PELO DRAMA DO COLAPSO DE $40B TERRA/LUNA
O cofundador da Terraform Labs, mente por trás do colapso de $40B do TerraUSD/Luna, admitiu em um tribunal dos EUA ter enganado investidores durante o desatamento de 2021, quando um resgate secreto manteve temporariamente o peg de $1 do Terra.
💰 Acordo de Culpabilidade: Confisca $19M
Enfrenta até 12 anos de prisão (reduzido de 25)
Provavelmente deportado & banido de reingressar nos EUA após a sentença
⚡ De rei das criptos a tribunal, a queda de Kwon é um lembrete contundente: as finanças digitais de alto risco podem mudar fortunas da noite para o dia.
👉 Isso remodelará a forma como os investidores veem projetos DeFi e riscos de governança?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
O cofundador da Terraform Labs, mente por trás do colapso de $40B do TerraUSD/Luna, admitiu em um tribunal dos EUA ter enganado investidores durante o desatamento de 2021, quando um resgate secreto manteve temporariamente o peg de $1 do Terra.
💰 Acordo de Culpabilidade: Confisca $19M
Enfrenta até 12 anos de prisão (reduzido de 25)
Provavelmente deportado & banido de reingressar nos EUA após a sentença
⚡ De rei das criptos a tribunal, a queda de Kwon é um lembrete contundente: as finanças digitais de alto risco podem mudar fortunas da noite para o dia.
👉 Isso remodelará a forma como os investidores veem projetos DeFi e riscos de governança?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Alerta!!!!!!!!!!
W-Coin, mesmo sendo verificado com um tick azul no telegram, acaba sendo uma fraude. Isso significa que o próprio telegram está envolvido em tais fraudes.
Minha mera sugestão para aqueles que pensam
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain é um projeto que desperdiça tempo.
é nova luna.
W-Coin, mesmo sendo verificado com um tick azul no telegram, acaba sendo uma fraude. Isso significa que o próprio telegram está envolvido em tais fraudes.
Minha mera sugestão para aqueles que pensam
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain é um projeto que desperdiça tempo.
é nova luna.
Inicia sessão para explorares mais conteúdos