#estafas
estafas
522,165 visualizações
291 a discutir
Popular
Mais recente
⚠️ Atenção P2P! Cuidado com a modalidade de "conta bloqueada" e com e-mails de Spam
#phishing #P2P #estafas
Comunidade, quero compartilhar uma modalidade de tentativa de golpe que aconteceu comigo recentemente no P2P para que vocês fiquem bem atentos e não caiam na armadilha.
📍 Como funciona esse engano?
- Você abre uma ordem de venda.
- A outra parte te escreve pelo chat dizendo que "não consegue transferir" porque supostamente a sua conta de recebimento (ex.: Zinli ou banco) está bloqueada.
- Eles insistem para que você verifique sua pasta de Spam no e-mail.
- No Spam chega um e-mail falso (se passando pelo suporte do método de pagamento) que inclui um link para "desbloquear" a conta.
- Esse link te leva a uma página falsa que tenta roubar seus dados de acesso ou códigos de verificação do Google/e-mail.
💡 Lembrem-se sempre:
- As plataformas oficiais nunca pedirão para você desbloquear uma conta por um link em Spam.
- Não liberem criptos nem cliquem em links suspeitos sem verificar a autenticidade do remetente.
- Reportem imediatamente a ordem pelos canais oficiais de suporte da Binance.
!Cuidemos de nossos fundos e operemos sempre com cautela! 🛡️
#phishing #P2P #estafas
Comunidade, quero compartilhar uma modalidade de tentativa de golpe que aconteceu comigo recentemente no P2P para que vocês fiquem bem atentos e não caiam na armadilha.
📍 Como funciona esse engano?
- Você abre uma ordem de venda.
- A outra parte te escreve pelo chat dizendo que "não consegue transferir" porque supostamente a sua conta de recebimento (ex.: Zinli ou banco) está bloqueada.
- Eles insistem para que você verifique sua pasta de Spam no e-mail.
- No Spam chega um e-mail falso (se passando pelo suporte do método de pagamento) que inclui um link para "desbloquear" a conta.
- Esse link te leva a uma página falsa que tenta roubar seus dados de acesso ou códigos de verificação do Google/e-mail.
💡 Lembrem-se sempre:
- As plataformas oficiais nunca pedirão para você desbloquear uma conta por um link em Spam.
- Não liberem criptos nem cliquem em links suspeitos sem verificar a autenticidade do remetente.
- Reportem imediatamente a ordem pelos canais oficiais de suporte da Binance.
!Cuidemos de nossos fundos e operemos sempre com cautela! 🛡️
#estafas en p2p .., por favorbtengan vuidado, hay pessoas com altas pontuações q são trapaceiros, pulsam pago e não pagam nunca , cai cominoce e aceite q lo haviam feito e nunca cumpriram com sua obrigação …, é bom denunciar para que todos estejamos alertas
🚨 AVISO PERIGO! ALERTA DE GOLPE ATIVO! 🚨
Olá, minha gente! Isto é urgente: o comprovante de pagamento que recebi ontem após o reporte do golpe é uma falsificação total. Não confiem!
Estão usando modelos de design para editar capturas de tela de bancos, e o nível de engano é alto. Mas o falsificador tirou a máscara por um erro de iniciante: na captura diz literalmente “Transferencia Titular otros bancos” (ou seja, uma transferência para as próprias contas dele), quando na realidade ele estava fazendo um pagamento a terceiros em outros bancos—atenção com isso.
en na minha publicação anterior vocês poderão ver o relatório do golpe que fiz por este meio; ali vejam os detalhes e o modo operandi dos golpistas.
Cabe destacar que eu não liberei as criptos porque percebi que o comprovante era falso. E você sabe detectar quando uma captura é falsa??
reporte de estafa
@Binance LATAM Official $USDT
Olá, minha gente! Isto é urgente: o comprovante de pagamento que recebi ontem após o reporte do golpe é uma falsificação total. Não confiem!
Estão usando modelos de design para editar capturas de tela de bancos, e o nível de engano é alto. Mas o falsificador tirou a máscara por um erro de iniciante: na captura diz literalmente “Transferencia Titular otros bancos” (ou seja, uma transferência para as próprias contas dele), quando na realidade ele estava fazendo um pagamento a terceiros em outros bancos—atenção com isso.
en na minha publicação anterior vocês poderão ver o relatório do golpe que fiz por este meio; ali vejam os detalhes e o modo operandi dos golpistas.
Cabe destacar que eu não liberei as criptos porque percebi que o comprovante era falso. E você sabe detectar quando uma captura é falsa??
reporte de estafa
@Binance LATAM Official $USDT
Denuncie este usuário, pede que você escreva para ele no Telegram para um melhor %% e te engana dizendo que o pagamento nunca caiu; depois te bloqueia e apaga as mensagens, pendente, GOLPISTA #EstadosUnidos #estafas #estafasp2p #btc70k #estafa
⚠️ Após o terremoto na Venezuela, golpistas se passam por familiares e criam contas falsas para pedir doações. Já há alertas; verifique antes de transferir.
#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP
#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP
Verificado
LEIA COM ATENÇÃO.
As fraudes na Binance geralmente ocorrem através de engenharia social, onde criminosos se passam pela plataforma ou enganam os usuários para roubar seus dados, códigos de segurança ou fundos. Os métodos mais comuns incluem phishing por SMS, fraudes no mercado P2P e investimentos falsos com lucros garantidos.
Para reconhecer essas táticas e evitar cair nelas, é importante saber como operam:
1. Phishing e Falsos SMS/Emails
SMS e chamadas de suporte: Os golpistas enviam mensagens de texto se passando pelo suporte da Binance. Alertam sobre "transações suspeitas" e fornecem um número de telefone para resolver. Ao ligar, eles manipulam você para entregar seus códigos 2FA (duplo fator de autenticação) e assim roubar seus fundos.
Códigos QR enganadores: No comércio P2P, alguns golpistas enviam códigos QR pedindo que você escaneie para "receber um pagamento". Na verdade, esse código faz login na sua conta a partir do dispositivo do golpista.
2. Fraudes em Comércio P2P (Pessoa a Pessoa)
Comprovantes de pagamento falsificados: O comprador envia uma captura de tela editada de uma transferência bancária ou móvel. Eles pressionam você para liberar as criptomoedas antes de verificar se o dinheiro realmente está disponível no seu banco.
Fraude do triângulo: Dois golpistas tentam fazer dois pedidos separados com o mesmo vendedor. Enviam pagamentos incompletos ou tentam confundir você para liberar os ativos antes de receber o valor total.
Ordens canceladas: O golpista atrasa o pagamento até que o sistema cancele a ordem. Depois fingem que fizeram a transferência e pressionam você para liberar as criptomoedas.
3. Esquemas de Falsa Investimento
Plataformas "milagrosas" e redes sociais: Contas falsas no Telegram, WhatsApp ou X (Twitter) oferecem duplicar seu dinheiro ou prometem retornos diários irreais com pouco risco. Uma vez que você envia suas criptomoedas para a carteira deles, desaparecem.
#estafas #Binance
As fraudes na Binance geralmente ocorrem através de engenharia social, onde criminosos se passam pela plataforma ou enganam os usuários para roubar seus dados, códigos de segurança ou fundos. Os métodos mais comuns incluem phishing por SMS, fraudes no mercado P2P e investimentos falsos com lucros garantidos.
Para reconhecer essas táticas e evitar cair nelas, é importante saber como operam:
1. Phishing e Falsos SMS/Emails
SMS e chamadas de suporte: Os golpistas enviam mensagens de texto se passando pelo suporte da Binance. Alertam sobre "transações suspeitas" e fornecem um número de telefone para resolver. Ao ligar, eles manipulam você para entregar seus códigos 2FA (duplo fator de autenticação) e assim roubar seus fundos.
Códigos QR enganadores: No comércio P2P, alguns golpistas enviam códigos QR pedindo que você escaneie para "receber um pagamento". Na verdade, esse código faz login na sua conta a partir do dispositivo do golpista.
2. Fraudes em Comércio P2P (Pessoa a Pessoa)
Comprovantes de pagamento falsificados: O comprador envia uma captura de tela editada de uma transferência bancária ou móvel. Eles pressionam você para liberar as criptomoedas antes de verificar se o dinheiro realmente está disponível no seu banco.
Fraude do triângulo: Dois golpistas tentam fazer dois pedidos separados com o mesmo vendedor. Enviam pagamentos incompletos ou tentam confundir você para liberar os ativos antes de receber o valor total.
Ordens canceladas: O golpista atrasa o pagamento até que o sistema cancele a ordem. Depois fingem que fizeram a transferência e pressionam você para liberar as criptomoedas.
3. Esquemas de Falsa Investimento
Plataformas "milagrosas" e redes sociais: Contas falsas no Telegram, WhatsApp ou X (Twitter) oferecem duplicar seu dinheiro ou prometem retornos diários irreais com pouco risco. Uma vez que você envia suas criptomoedas para a carteira deles, desaparecem.
#estafas #Binance
bom dia, esse indivíduo me fez uma compra e denunciou no banco dele, congelaram meus ativos e bloquearam minha conta. Estou tomando as providências, preciso pagar a quantia para o golpista para que desbloqueiem minha conta. O banco não me deu um relatório do que aconteceu para que eu possa fazer uma denúncia no Binance. Agora, toda vez que eu vender USDT no P2P, vou pedir recibo do pagamento e foto do documento de identidade laminado. #estafas #EstafaoresVenezuela
#estafa #estafas ojo com o sujeito, tem como método de pagamento adicionado ao binance se pagamento móvel, quando um realiza a transferência e envia o screenshot diz que está bloqueado seu banco, está realizando a apelação, mas se cuidem, primeiro vejam os comentários NEGATIVOS, antes de executar qualquer ordem. @criptoMaar
🕵️♂️ O suposto golpista de Bonzo agora tem 7 milhões de dólares em $eth .
Bonzo denuncia uma perda total de 9 milhões de dólares.
Na mesma carteira, foram registrados mais de 920 ETH em menos de uma hora, e há menos de 40 minutos chegaram outros 77 ETH.
📈 O Bitcoin Policy Institute se juntou à luta contra o caso de Nova York que consideraria «abandonados» os bitcoins em autocustódia que tenham sido mantidos por muito tempo.
Se as moedas não forem tocadas por 5 anos, elas são consideradas abandonadas ou mantidas em HODL?
🏦 O FMI alerta que stablecoins atreladas ao dólar poderiam provocar uma retirada massiva de fundos semelhante à que ocorre nos bancos durante crises. #stablecoin
💸 #hype Uma «baleia» com perdas de ~491,4 mil dólares na Hyperliquid mantém ~3,27 milhões de dólares em posições longas.
Posições longas:
3,09 milhões de dólares em $eth (25x)
183 900 dólares em $CASHCAT (3x)
A conta está em 100 % de posições longas sem margem livre, enquanto o nível de liquidação do $ETH fica apenas 3,16 % abaixo do preço atual.
Essa aposta de tudo ou nada vai valer a pena?
#estafas #ETH #BTC #BonzoFinance $BTC $HYPE
Bonzo denuncia uma perda total de 9 milhões de dólares.
Na mesma carteira, foram registrados mais de 920 ETH em menos de uma hora, e há menos de 40 minutos chegaram outros 77 ETH.
📈 O Bitcoin Policy Institute se juntou à luta contra o caso de Nova York que consideraria «abandonados» os bitcoins em autocustódia que tenham sido mantidos por muito tempo.
Se as moedas não forem tocadas por 5 anos, elas são consideradas abandonadas ou mantidas em HODL?
🏦 O FMI alerta que stablecoins atreladas ao dólar poderiam provocar uma retirada massiva de fundos semelhante à que ocorre nos bancos durante crises. #stablecoin
💸 #hype Uma «baleia» com perdas de ~491,4 mil dólares na Hyperliquid mantém ~3,27 milhões de dólares em posições longas.
Posições longas:
3,09 milhões de dólares em $eth (25x)
183 900 dólares em $CASHCAT (3x)
A conta está em 100 % de posições longas sem margem livre, enquanto o nível de liquidação do $ETH fica apenas 3,16 % abaixo do preço atual.
Essa aposta de tudo ou nada vai valer a pena?
#estafas #ETH #BTC #BonzoFinance $BTC $HYPE
CRIS_PHER_2026
·
--
Em Alta🚨 AS GOLPES NÃO PARAM no P2P
Este usuário me faz um pedido, ele efetua o pagamento, eu libero os USDT e imediatamente ele faz outro pedido pelo mesmo valor e o marca como pago
Segundo ele, eu não ia perceber que eram 2 pedidos diferentes e, quando chamo atenção para a tentativa de estafa dele, ele finge que não entende e depois para de responder
Eu fiz a denúncia dele, reporte no suporte e deixei meu comentário no perfil dele para que os outros tomem cuidado antes de receber pedidos deste usuário
Mostro estas capturas para que vejam como esses tipos operam
#P2P #USDT $USDC
Este usuário me faz um pedido, ele efetua o pagamento, eu libero os USDT e imediatamente ele faz outro pedido pelo mesmo valor e o marca como pago
Segundo ele, eu não ia perceber que eram 2 pedidos diferentes e, quando chamo atenção para a tentativa de estafa dele, ele finge que não entende e depois para de responder
Eu fiz a denúncia dele, reporte no suporte e deixei meu comentário no perfil dele para que os outros tomem cuidado antes de receber pedidos deste usuário
Mostro estas capturas para que vejam como esses tipos operam
#P2P #USDT $USDC
**Resumo do encontro:**
* **Contexto da visita:**
A reunião oficial e a aproximação entre a administração interina da Venezuela e a delegação das Forças de Defesa de Israel ocorreram após os terremotos que afetaram o país caribenho, concentrando inicialmente seu trabalho na avaliação dos danos e nos planos de reconstrução da infraestrutura.
* **Reações críticas e rejeição:** Setores críticos e da opinião pública manifestaram forte rejeição a essas coordenações, qualificando-as de contraditórias diante da postura anti-imperialista e histórica mantida pelo chavismo por décadas contra o Estado de Israel.
* **Perspectiva geopolítica:** Analistas apontam que esse súbito estreitamento responde a dinâmicas de pragmatismo político e sobrevivência institucional da administração interina para buscar apoio internacional no meio da transição, distanciando-se da tradicional retórica confrontativa.
isso aí meio que diz isso, mas a realidade nega: nem Israel nem os Estados Unidos ajudam em nada, só roubam, sequestram, aplicam golpes e são nojentos .
#Israel #venezuela #guerra #iran #estafas $BZ $CL
* **Contexto da visita:**
A reunião oficial e a aproximação entre a administração interina da Venezuela e a delegação das Forças de Defesa de Israel ocorreram após os terremotos que afetaram o país caribenho, concentrando inicialmente seu trabalho na avaliação dos danos e nos planos de reconstrução da infraestrutura.
* **Reações críticas e rejeição:** Setores críticos e da opinião pública manifestaram forte rejeição a essas coordenações, qualificando-as de contraditórias diante da postura anti-imperialista e histórica mantida pelo chavismo por décadas contra o Estado de Israel.
* **Perspectiva geopolítica:** Analistas apontam que esse súbito estreitamento responde a dinâmicas de pragmatismo político e sobrevivência institucional da administração interina para buscar apoio internacional no meio da transição, distanciando-se da tradicional retórica confrontativa.
isso aí meio que diz isso, mas a realidade nega: nem Israel nem os Estados Unidos ajudam em nada, só roubam, sequestram, aplicam golpes e são nojentos .
#Israel #venezuela #guerra #iran #estafas $BZ $CL
Alexander Guevara
·
--
😏😔😔😶
Chavismo radical queima e pisa bandeiras de Israel e dos EUA na Praça Bolívar; rejeitam a presença desses países na Venezuela
Não sou chavista, mas eu cospiria em Israel e nos Estados Unidos; merda, essas pessoas já começaram. A galera já começou a se levantar e protestar. Vai vir uma guerra de libertação venezuelana; somos imparáveis, zero porqueria
#Israel #venezuela #guerra #caracasvenezuela #attack $BZ $CL
Chavismo radical queima e pisa bandeiras de Israel e dos EUA na Praça Bolívar; rejeitam a presença desses países na Venezuela
Não sou chavista, mas eu cospiria em Israel e nos Estados Unidos; merda, essas pessoas já começaram. A galera já começou a se levantar e protestar. Vai vir uma guerra de libertação venezuelana; somos imparáveis, zero porqueria
#Israel #venezuela #guerra #caracasvenezuela #attack $BZ $CL
As empresas britânicas de criptomoedas enfrentam uma responsabilidade penal de até 14 anos por atrasos na identificação de carteiras.
Uma lei britânica que entrou em vigor em 17 de julho estabelece uma responsabilidade penal de até 14 anos para empresas que não identifiquem a titularidade das carteiras de forma oportuna, mesmo quando essa falha tenha ocorrido no passado.
A legislação não menciona explicitamente criptomoedas, mas se aplica a empresas ligadas ao Reino Unido que gerenciam ativos digitais. Como o delito se concentra no que a empresa “sabia e quando”, agora se exige que as empresas reconstruam os registros históricos de identificação de carteiras para demonstrar conformidade com a regulamentação. As empresas que não conseguirem comprovar que agiram com prontidão com base nas informações disponíveis ficam sujeitas a sanções nos termos das novas normas.
O enfoque retroativo é o principal risco: a lei não regula apenas a conduta futura. Na prática, as empresas de criptomoedas ligadas ao Reino Unido estão sendo solicitadas a auditar suas práticas passadas de acordo com um padrão que não estava formalmente em vigor quando essas decisões foram tomadas.
Fonte
Opera na Binance
#ReinoUnido #crypto #estafas #scamriskwarning #ponzi $BTC
Uma lei britânica que entrou em vigor em 17 de julho estabelece uma responsabilidade penal de até 14 anos para empresas que não identifiquem a titularidade das carteiras de forma oportuna, mesmo quando essa falha tenha ocorrido no passado.
A legislação não menciona explicitamente criptomoedas, mas se aplica a empresas ligadas ao Reino Unido que gerenciam ativos digitais. Como o delito se concentra no que a empresa “sabia e quando”, agora se exige que as empresas reconstruam os registros históricos de identificação de carteiras para demonstrar conformidade com a regulamentação. As empresas que não conseguirem comprovar que agiram com prontidão com base nas informações disponíveis ficam sujeitas a sanções nos termos das novas normas.
O enfoque retroativo é o principal risco: a lei não regula apenas a conduta futura. Na prática, as empresas de criptomoedas ligadas ao Reino Unido estão sendo solicitadas a auditar suas práticas passadas de acordo com um padrão que não estava formalmente em vigor quando essas decisões foram tomadas.
Fonte
Opera na Binance
#ReinoUnido #crypto #estafas #scamriskwarning #ponzi $BTC
Três homens foram encarcerados por 28 anos por fraude criptográfica de 5 milhões de libras usando identidades policiais falsas
Um tribunal do Reino Unido condenou três homens a um total de 28 anos e nove meses de prisão por orquestrarem uma fraude com criptomoedas que arrecadou quase 5 milhões de libras ao se passarem por agentes da polícia e funcionários da empresa.
A gangue atacou as vítimas por telefone e Snapchat, convencendo-as de que suas contas haviam sido comprometidas e ordenando que entregassem os ativos criptográficos. Foram usados sites falsos da polícia para dar credibilidade ao plano. Investigadores rastrearam aproximadamente 1 milhão de libras dos fundos roubados, e também foi apreendido dinheiro em espécie em Dubai.
O caso foi julgado no Tribunal da Coroa de Southwark e representa um dos resultados mais importantes do Reino Unido para fraudes relacionadas a criptomoedas que envolvem engenharia social e táticas de personificação.
Fonte
Opera na Binance
#Dubái #ReinoUnido #estafas #POLICIAFEDERAL #scamriskwarning $BTC
Um tribunal do Reino Unido condenou três homens a um total de 28 anos e nove meses de prisão por orquestrarem uma fraude com criptomoedas que arrecadou quase 5 milhões de libras ao se passarem por agentes da polícia e funcionários da empresa.
A gangue atacou as vítimas por telefone e Snapchat, convencendo-as de que suas contas haviam sido comprometidas e ordenando que entregassem os ativos criptográficos. Foram usados sites falsos da polícia para dar credibilidade ao plano. Investigadores rastrearam aproximadamente 1 milhão de libras dos fundos roubados, e também foi apreendido dinheiro em espécie em Dubai.
O caso foi julgado no Tribunal da Coroa de Southwark e representa um dos resultados mais importantes do Reino Unido para fraudes relacionadas a criptomoedas que envolvem engenharia social e táticas de personificação.
Fonte
Opera na Binance
#Dubái #ReinoUnido #estafas #POLICIAFEDERAL #scamriskwarning $BTC
Taiwan condena o líder da BitShine a 22 anos por fraude em criptomoedas que custou US$ 39 milhões
O Tribunal Distrital de Shilin, em Taiwan, condenou Shi Qiren, o principal responsável pela exchange de criptomoedas BitShine, a 22 anos de prisão por fraude e lavagem de dinheiro.
Os promotores determinaram que Shi liderava um grupo criminoso que operava sob a marca BitShine. Esse grupo, uma vez registrado na Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan, fraudou mais de 1.500 vítimas com fundos superiores a US$ 1,27 bilhão em moeda taiwanesa. A operação envolveu a lavagem de cerca de US$ 75 milhões por meio de transações em USDT.
Fonte
Negocie na Binance
#taiwan #crypto #estafas #ciberataque #CryptoNewss $TSMB $TSM
O Tribunal Distrital de Shilin, em Taiwan, condenou Shi Qiren, o principal responsável pela exchange de criptomoedas BitShine, a 22 anos de prisão por fraude e lavagem de dinheiro.
Os promotores determinaram que Shi liderava um grupo criminoso que operava sob a marca BitShine. Esse grupo, uma vez registrado na Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan, fraudou mais de 1.500 vítimas com fundos superiores a US$ 1,27 bilhão em moeda taiwanesa. A operação envolveu a lavagem de cerca de US$ 75 milhões por meio de transações em USDT.
Fonte
Negocie na Binance
#taiwan #crypto #estafas #ciberataque #CryptoNewss $TSMB $TSM
TSMUS+0,25%
TSMB0,00%
Inicia sessão para explorar mais conteúdos