cryptocrime
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O hacker da Bitfinex já está livre.
A lei de Trump funciona — até mesmo para aqueles que lavaram 120.000 BTC 🍊 🤯
Estamos falando de Ilya Lichtenstein 🥸 — uma figura chave no hack da Bitfinex de 2016.
Sentenciado a 5 anos, mas liberado antecipadamente graças à Lei de Primeiro Passo — uma lei assinada por Trump em 2018 😵💫
Enquanto algumas pessoas seguram seu HODL, outras seguram a lei certa 😈
p.s. Para uma história de cripto interessante — apenas um like e um agradecimento de mim 🫶
$BTC
#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
#BTC
A lei de Trump funciona — até mesmo para aqueles que lavaram 120.000 BTC 🍊 🤯
Estamos falando de Ilya Lichtenstein 🥸 — uma figura chave no hack da Bitfinex de 2016.
Sentenciado a 5 anos, mas liberado antecipadamente graças à Lei de Primeiro Passo — uma lei assinada por Trump em 2018 😵💫
Enquanto algumas pessoas seguram seu HODL, outras seguram a lei certa 😈
p.s. Para uma história de cripto interessante — apenas um like e um agradecimento de mim 🫶
$BTC
#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
#BTC
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Criptomoeda, Espionagem e Coreia do Norte: Tribunal Sul-Coreano Prende Operador de Exchange de Cripto
O judiciário da Coreia do Sul fechou um dos casos mais sérios ligando criptomoedas com espionagem estatal. Um operador de 40 anos de uma exchange de criptomoedas foi condenado à prisão após os tribunais confirmarem que ele participou de uma tentativa de vazar informações militares altamente classificadas para a Coreia do Norte em troca de Bitcoin.
A decisão foi recentemente mantida pelo terceiro painel da Suprema Corte, liderado pelo Chefe de Justiça Lee Sook-yeon, mantendo em vigor o veredicto do tribunal inferior de que o réu—identificado apenas como Sr. A—violou a Lei de Segurança Nacional da Coreia do Sul.
A decisão foi recentemente mantida pelo terceiro painel da Suprema Corte, liderado pelo Chefe de Justiça Lee Sook-yeon, mantendo em vigor o veredicto do tribunal inferior de que o réu—identificado apenas como Sr. A—violou a Lei de Segurança Nacional da Coreia do Sul.
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🚨 ACABOU DE CHEGAR — ESQUEMA GLOBAL DE CRIPTOMOEDA DESMASCARADO NO PAQUISTÃO🚨⚠️ $60.000.000 DESAPARECIDOS. 34 PRESOS. REDE INTERNACIONAL DESMONTADA. ⚠️
💣 É por isso que o Twitter de criptomoedas está pegando fogo agora 👇
🇵🇰 As autoridades no Paquistão desmantelaram um enorme esquema de investimento em criptomoedas + forex operando através das fronteiras.
Uma operação coordenada em Karachi descobriu uma máquina de fraude de longa data projetada para drenar as vítimas lentamente e em silêncio.
🕵️♂️ O MANUAL DO ESQUEMA:
🎭 Plataformas de negociação falsas
📈 Painéis de lucros falsos
💬 Redes sociais + aplicativos de mensagens
💵 Pequeno primeiro depósito para construir confiança
🧾 Armadilha de “impostos e taxas de retirada”
❌ Fundos desaparecem — vítimas bloqueadas
🔥 O QUE A POLÍCIA ENCONTROU:
🖥️ 37 computadores
📱 40 telefones
📡 10.000+ cartões SIM internacionais
🔌 Portas de comunicação ilegais
🌍 Vítimas de vários países
⛓️ Os fundos foram transferidos através de contas no exterior e, em seguida, convertidos em criptomoeda para lavagem de dinheiro transfronteiriça — um padrão clássico de ofuscação on-chain.
🚔 A operação foi liderada pela Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos
👮♂️ 34 suspeitos presos (incluindo nacionais estrangeiros)
⚖️ 22 já em custódia judicial
🌐 Investigações internacionais ainda em andamento
💥 POR QUE ISTO ESTÁ EM ALTA?:
⚡ Mostra como “esquemas de investimento” agora parecem profissionais
⚡ Confirma que a criptomoeda ainda é um alvo principal para o crime organizado
⚡ Reforça por que a autocustódia + DYOR são mais importantes do que nunca
🧠 OPINIÃO INTELIGENTE:
Se os lucros parecem garantidos → é uma armadilha.
Se as retiradas precisam de “taxas extras” → é um esquema.
Se alguém te pressiona → afaste-se.
👀 Pergunta para você:
Você acha que os esquemas globais de criptomoeda estão se tornando mais sofisticados ou as pessoas estão apenas baixando a guarda? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
💣 É por isso que o Twitter de criptomoedas está pegando fogo agora 👇
🇵🇰 As autoridades no Paquistão desmantelaram um enorme esquema de investimento em criptomoedas + forex operando através das fronteiras.
Uma operação coordenada em Karachi descobriu uma máquina de fraude de longa data projetada para drenar as vítimas lentamente e em silêncio.
🕵️♂️ O MANUAL DO ESQUEMA:
🎭 Plataformas de negociação falsas
📈 Painéis de lucros falsos
💬 Redes sociais + aplicativos de mensagens
💵 Pequeno primeiro depósito para construir confiança
🧾 Armadilha de “impostos e taxas de retirada”
❌ Fundos desaparecem — vítimas bloqueadas
🔥 O QUE A POLÍCIA ENCONTROU:
🖥️ 37 computadores
📱 40 telefones
📡 10.000+ cartões SIM internacionais
🔌 Portas de comunicação ilegais
🌍 Vítimas de vários países
⛓️ Os fundos foram transferidos através de contas no exterior e, em seguida, convertidos em criptomoeda para lavagem de dinheiro transfronteiriça — um padrão clássico de ofuscação on-chain.
🚔 A operação foi liderada pela Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos
👮♂️ 34 suspeitos presos (incluindo nacionais estrangeiros)
⚖️ 22 já em custódia judicial
🌐 Investigações internacionais ainda em andamento
💥 POR QUE ISTO ESTÁ EM ALTA?:
⚡ Mostra como “esquemas de investimento” agora parecem profissionais
⚡ Confirma que a criptomoeda ainda é um alvo principal para o crime organizado
⚡ Reforça por que a autocustódia + DYOR são mais importantes do que nunca
🧠 OPINIÃO INTELIGENTE:
Se os lucros parecem garantidos → é uma armadilha.
Se as retiradas precisam de “taxas extras” → é um esquema.
Se alguém te pressiona → afaste-se.
👀 Pergunta para você:
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$XRP
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🚨 Caroline Ellison foi transferida discretamente da prisão após 11 meses
Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, foi transferida discretamente da prisão federal
depois de cumprir cerca de 11 meses de sua sentença relacionada ao colapso da FTX.
Ela está agora supostamente sob confinamento comunitário, como detenção domiciliar ou uma casa de acolhimento.
A mudança é amplamente vista como resultado de sua extensa cooperação com os promotores,
incluindo um testemunho chave que ajudou a condenar Sam Bankman-Fried.
O caso reacendeu o debate sobre justiça, responsabilidade e acordos de delação em crimes de criptomoedas ⚖️
💭 O que você acha — resultado justo ou tratamento preferencial?
Deixe seus pensamentos abaixo! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, foi transferida discretamente da prisão federal
depois de cumprir cerca de 11 meses de sua sentença relacionada ao colapso da FTX.
Ela está agora supostamente sob confinamento comunitário, como detenção domiciliar ou uma casa de acolhimento.
A mudança é amplamente vista como resultado de sua extensa cooperação com os promotores,
incluindo um testemunho chave que ajudou a condenar Sam Bankman-Fried.
O caso reacendeu o debate sobre justiça, responsabilidade e acordos de delação em crimes de criptomoedas ⚖️
💭 O que você acha — resultado justo ou tratamento preferencial?
Deixe seus pensamentos abaixo! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
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BILHÕES EM CRIMES CRIPTOGRÁFICOS DESAPARECIDOS 🚨
A CertiK relata que $3,35 BILHÕES foram perdidos para crimes cripto este ano. Hacks. Explorações. Golpes. Bilhões foram embora para sempre. O risco é REAL. Proteja seus fundos. Verifique cada transação. Não seja o próximo.
Aviso: Isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
A CertiK relata que $3,35 BILHÕES foram perdidos para crimes cripto este ano. Hacks. Explorações. Golpes. Bilhões foram embora para sempre. O risco é REAL. Proteja seus fundos. Verifique cada transação. Não seja o próximo.
Aviso: Isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
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🚨 30 Segundos. $6.4M Desaparecidos. 15 Prisões.
Esta é a Nova Face do Crime em Cripto?
💥 À luz do dia, uma troca de dinheiro ligada a cripto em Hong Kong foi atingida com precisão militar
🧳 Quatro malas
🔪 Uma faca
🚗 Múltiplos veículos de fuga
⏱️ Tudo em menos de 30 segundos
🧠 O que aconteceu?
👔 Funcionários de uma empresa japonesa relacionada a cripto chegaram para converter uma quantia massiva em dinheiro
📍 Os ladrões atacaram instantaneamente em Sheung Wan, um dos distritos financeiros mais movimentados de Hong Kong
👀 A gangue desapareceu — mas não por muito tempo
🤖 IA vs Crime
⏳ Em 4 dias, a Força Policial de Hong Kong prendeu 15 suspeitos
📡 Rede de vigilância alimentada por IA com milhares de câmeras inteligentes
🧠 Reconhecimento de padrões
⚡ Execução rápida da caça aos homens
🔒 As autoridades dizem que o cérebro e os operacionais-chave já estão sob custódia
🕵️♂️ Por que isso importa para cripto?
💰 Grandes conversões de dinheiro para cripto continuam sendo uma grande vulnerabilidade
🏙️ Centros financeiros atraem tanto inovação quanto crime organizado
🤖 A vigilância por IA está se tornando uma arma central na aplicação da lei contra crimes financeiros
⚠️ A reviravolta?
💸 Os $6.4M ainda estão desaparecidos
🕳️ Os investigadores suspeitam de um vazamento de informações internas
🔮 Grande pergunta
⏳ À medida que o cripto amadurece e a regulamentação se aperta…
🤔 A vigilância por IA escalará mais rápido do que a sofisticação criminosa?
👇 Sua opinião — proteção ou risco à privacidade?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Esta é a Nova Face do Crime em Cripto?
💥 À luz do dia, uma troca de dinheiro ligada a cripto em Hong Kong foi atingida com precisão militar
🧳 Quatro malas
🔪 Uma faca
🚗 Múltiplos veículos de fuga
⏱️ Tudo em menos de 30 segundos
🧠 O que aconteceu?
👔 Funcionários de uma empresa japonesa relacionada a cripto chegaram para converter uma quantia massiva em dinheiro
📍 Os ladrões atacaram instantaneamente em Sheung Wan, um dos distritos financeiros mais movimentados de Hong Kong
👀 A gangue desapareceu — mas não por muito tempo
🤖 IA vs Crime
⏳ Em 4 dias, a Força Policial de Hong Kong prendeu 15 suspeitos
📡 Rede de vigilância alimentada por IA com milhares de câmeras inteligentes
🧠 Reconhecimento de padrões
⚡ Execução rápida da caça aos homens
🔒 As autoridades dizem que o cérebro e os operacionais-chave já estão sob custódia
🕵️♂️ Por que isso importa para cripto?
💰 Grandes conversões de dinheiro para cripto continuam sendo uma grande vulnerabilidade
🏙️ Centros financeiros atraem tanto inovação quanto crime organizado
🤖 A vigilância por IA está se tornando uma arma central na aplicação da lei contra crimes financeiros
⚠️ A reviravolta?
💸 Os $6.4M ainda estão desaparecidos
🕳️ Os investigadores suspeitam de um vazamento de informações internas
🔮 Grande pergunta
⏳ À medida que o cripto amadurece e a regulamentação se aperta…
🤔 A vigilância por IA escalará mais rápido do que a sofisticação criminosa?
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#CryptoCrime
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In a pioneering step towards enhancing digital justice and recovering stolen funds online, the British police announced an official collaboration with one of the largest law firms to launch an advanced program for recovering digital assets after the success of a pilot trial aimed at recovering cryptocurrencies from a scam that targeted a British elderly woman.
⁂⁂⁂
This program aims to trace stolen funds through blockchain technologies and work alongside legal entities to freeze and recover digital assets for the benefit of the victims.
⁂⁂⁂
The success of the pilot phase represented a new ray of hope for many victims of digital fraud, especially in light of the growing complex cybercrimes targeting individuals and institutions.
⁂⁂⁂
Through this collaboration, the authorities aim to enhance public trust in digital transactions and send a clear message to fraudsters that cybercrimes will not go unpunished, and that victims will not be left alone in facing this type of modern crime.
⁂⁂⁂
This step is one of the most prominent legal and security moves in Europe in combating cryptocurrency crimes and may open the door for similar models in other countries seeking to protect their citizens from the chaos of the digital world.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
This program aims to trace stolen funds through blockchain technologies and work alongside legal entities to freeze and recover digital assets for the benefit of the victims.
⁂⁂⁂
The success of the pilot phase represented a new ray of hope for many victims of digital fraud, especially in light of the growing complex cybercrimes targeting individuals and institutions.
⁂⁂⁂
Through this collaboration, the authorities aim to enhance public trust in digital transactions and send a clear message to fraudsters that cybercrimes will not go unpunished, and that victims will not be left alone in facing this type of modern crime.
⁂⁂⁂
This step is one of the most prominent legal and security moves in Europe in combating cryptocurrency crimes and may open the door for similar models in other countries seeking to protect their citizens from the chaos of the digital world.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
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FBI diz que americanos perderam um recorde de $9,3 bilhões para crimes envolvendo criptomoedas em 2024: CNBC Crypto World
No episódio de hoje do CNBC Crypto World, o bitcoin mantém sua posição no nível de $93.000 após vários dias de ganhos. Além disso, a Coinbase elimina taxas para compras da stablecoin do PayPal em sua plataforma. E, Devin Finzer, CEO da OpenSea, explica o que as mudanças nas regulamentações dos EUA significam para o mercado de NFT.
#CryptoCrime
No episódio de hoje do CNBC Crypto World, o bitcoin mantém sua posição no nível de $93.000 após vários dias de ganhos. Além disso, a Coinbase elimina taxas para compras da stablecoin do PayPal em sua plataforma. E, Devin Finzer, CEO da OpenSea, explica o que as mudanças nas regulamentações dos EUA significam para o mercado de NFT.
#CryptoCrime
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💥 Crime powered by crypto desmantelado na Europa
De acordo com a Decrypt, as autoridades encerraram uma rede bancária secreta que lavava $23M usando criptomoedas:
🔹 Ativa na Espanha, Áustria, Bélgica
🔹 17 suspeitos presos
🔹 Nacionais chineses manusearam dinheiro na Espanha
🔹 Nacionais árabes manusearam transferências internacionais
🔹 Apreendido: $229K em dinheiro, $205K em criptomoeda, carros de luxo, propriedades, charutos, bolsas — no valor de mais de $3.5M
O crypto está se tornando a ferramenta preferida para crimes globais 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
De acordo com a Decrypt, as autoridades encerraram uma rede bancária secreta que lavava $23M usando criptomoedas:
🔹 Ativa na Espanha, Áustria, Bélgica
🔹 17 suspeitos presos
🔹 Nacionais chineses manusearam dinheiro na Espanha
🔹 Nacionais árabes manusearam transferências internacionais
🔹 Apreendido: $229K em dinheiro, $205K em criptomoeda, carros de luxo, propriedades, charutos, bolsas — no valor de mais de $3.5M
O crypto está se tornando a ferramenta preferida para crimes globais 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
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Milhões Sujos da Guerra: Dois Homens Condenados a 13 Anos por Lavar $7,3M em Cripto
Dois homens que exploraram o caos da guerra na Ucrânia para ganho pessoal foram condenados no Reino Unido a 13 anos de prisão cada um, após lavar mais de $7,3 milhões através de criptomoedas.
💰 Explorando a Demanda da Ucrânia por Caminhões e Suprimentos
Valeriy Popovych (52) e Vitaliy Lutsak (43) faziam parte de uma rede criminosa que comprou veículos e equipamentos supostamente destinados à Ucrânia, usando receitas de atividades ilegais. Essas transações foram disfarçadas como comércio legítimo, mas na realidade, era uma operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas em grande escala.
💰 Explorando a Demanda da Ucrânia por Caminhões e Suprimentos
Valeriy Popovych (52) e Vitaliy Lutsak (43) faziam parte de uma rede criminosa que comprou veículos e equipamentos supostamente destinados à Ucrânia, usando receitas de atividades ilegais. Essas transações foram disfarçadas como comércio legítimo, mas na realidade, era uma operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas em grande escala.
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Anel de Roubo de Cripto Desmantelado: 12 Novos Suspeitos Acusados no Roubo de $263 Milhões em Bitcoins
O Departamento de Justiça dos EUA expandiu sua acusação em um dos maiores casos de crimes cibernéticos até hoje. Doze novos indivíduos foram acusados em conexão com uma gangue de crimes cibernéticos que supostamente roubou 4.100 Bitcoins — no valor de cerca de $263 milhões — principalmente de uma única vítima.
De Amigos de Jogos Online a uma Rede de Crimes Cibernéticos Coordenada
De acordo com os investigadores, o grupo começou a operar em outubro de 2023, começando como um grupo de amigos que se uniram por meio de jogos online. Mas seu hobby se tornou sombrio à medida que evoluíram para uma rede de extorsão organizada. A maioria dos acusados — com idades entre 18 e 22 anos — é da Califórnia e usou apelidos online como “Goth Ferrari” e “The Accountant.”
De Amigos de Jogos Online a uma Rede de Crimes Cibernéticos Coordenada
De acordo com os investigadores, o grupo começou a operar em outubro de 2023, começando como um grupo de amigos que se uniram por meio de jogos online. Mas seu hobby se tornou sombrio à medida que evoluíram para uma rede de extorsão organizada. A maioria dos acusados — com idades entre 18 e 22 anos — é da Califórnia e usou apelidos online como “Goth Ferrari” e “The Accountant.”
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🚨 YouTuber Exposa Golpe de $800K em Cripto nas Filipinas — Ao Vivo!
📌 De uma Dica a um Golpe Global:
Um YouTuber chamado Mrwn descobriu um grande golpe de criptomoedas baseado no Cebu IT Park, Filipinas, que defraudou vítimas em mais de $800.000. Em meados de 2024, Mrwn começou a rastrear a origem de uma chamada de investimento suspeita recebida por um amigo. A operação visava indivíduos na África do Sul, Nigéria e países do Golfo usando plataformas falsas como Quantum AI e Bitcoin Code.
🎭 Operações de Call Center de Golpe:
Os golpistas seguiram um roteiro detalhado de 14 páginas, prometendo retornos semanais de 30–40% para atrair vítimas a depositar dinheiro. As táticas incluíam:
Um YouTuber chamado Mrwn descobriu um grande golpe de criptomoedas baseado no Cebu IT Park, Filipinas, que defraudou vítimas em mais de $800.000. Em meados de 2024, Mrwn começou a rastrear a origem de uma chamada de investimento suspeita recebida por um amigo. A operação visava indivíduos na África do Sul, Nigéria e países do Golfo usando plataformas falsas como Quantum AI e Bitcoin Code.
🎭 Operações de Call Center de Golpe:
Os golpistas seguiram um roteiro detalhado de 14 páginas, prometendo retornos semanais de 30–40% para atrair vítimas a depositar dinheiro. As táticas incluíam:
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A Sequência de Vitórias: O Trabalho da Binance para Cortar o Crime Cripto Continua Rendendo Resultados 2025-02-17
Principais conclusões
A empresa de análise de blockchain Chainalysis relatou que, em 2024, as transações ilícitas com criptomoedas caíram para apenas 0,14% do total, marcando um declínio significativo nos crimes com criptomoedas — com a Binance contribuindo significativamente para essa conquista em todo o setor.
Por meio de prevenção proativa, recuperação e gerenciamento de risco em tempo real, a Binance protegeu os usuários de mais de US$ 4,2 bilhões em perdas potenciais em 2024.
Além disso, a colaboração global da Binance com as autoridades policiais e parceiros da indústria foi fundamental para desmantelar redes criminosas e melhorar a segurança digital.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis relatou que, em 2024, as transações ilícitas com criptomoedas caíram para apenas 0,14% do total, marcando um declínio significativo nos crimes com criptomoedas — com a Binance contribuindo significativamente para essa conquista em todo o setor.
Por meio de prevenção proativa, recuperação e gerenciamento de risco em tempo real, a Binance protegeu os usuários de mais de US$ 4,2 bilhões em perdas potenciais em 2024.
Além disso, a colaboração global da Binance com as autoridades policiais e parceiros da indústria foi fundamental para desmantelar redes criminosas e melhorar a segurança digital.
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O Preço do Cripto: Além da Volatilidade do Mercado
O espaço cripto, que antes era um Velho Oeste de finanças descentralizadas, está se tornando cada vez mais um campo de batalha para criminosos sofisticados. À medida que o valor das criptomoedas flutua, o apelo de ganhos fáceis atrai tanto investidores legítimos quanto aqueles com intenções maliciosas. Eventos recentes destacam uma tendência alarmante: a convergência de tecnologias avançadas, como IA, com táticas criminais tradicionais para explorar investidores de cripto.
A Ascensão de Golpes Românticos Potencializados por IA
A desarticulação de um sindicato de crimes cripto pela polícia de Hong Kong sublinha a sofisticação assustadora dos golpes modernos. Esses criminosos empregaram personas geradas por IA de mulheres ricas e solteiras para atrair vítimas desavisadas a relacionamentos românticos. Aproveitando deepfakes e chatbots sofisticados, manipularam emoções e confiança, fraudando, em última análise, as vítimas de substanciais participações em cripto. Este caso serve como um lembrete contundente de que o mundo digital pode ser um terreno fértil para a enganação, onde as linhas entre realidade e artificialidade se confundem.
A Ascensão de Golpes Românticos Potencializados por IA
A desarticulação de um sindicato de crimes cripto pela polícia de Hong Kong sublinha a sofisticação assustadora dos golpes modernos. Esses criminosos empregaram personas geradas por IA de mulheres ricas e solteiras para atrair vítimas desavisadas a relacionamentos românticos. Aproveitando deepfakes e chatbots sofisticados, manipularam emoções e confiança, fraudando, em última análise, as vítimas de substanciais participações em cripto. Este caso serve como um lembrete contundente de que o mundo digital pode ser um terreno fértil para a enganação, onde as linhas entre realidade e artificialidade se confundem.
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O BITCOIN CAI PARA $103K E DEPOIS SE RECUPERA
📉
brevemente despencou para $103.000, desencadeando quase $413 milhões em liquidações, com 84% sendo posições longas. O movimento foi alimentado por tensões geopolíticas em curso e aumento da pressão de venda
No entanto, o BTC rapidamente se recuperou, retornando a cerca de $105.700, mostrando +1,4% nas últimas 24 horas.
📊 Analistas destacam uma divergência altista no gráfico de 4 horas, semelhante à que precedeu a alta de maio para $111.800. Uma quebra confirmada acima de $108.000 poderia levar $BTC a novas máximas históricas, enquanto perder o nível de $100K poderia abrir a porta para uma queda mais acentuada.
brevemente despencou para $103.000, desencadeando quase $413 milhões em liquidações, com 84% sendo posições longas. O movimento foi alimentado por tensões geopolíticas em curso e aumento da pressão de venda
No entanto, o BTC rapidamente se recuperou, retornando a cerca de $105.700, mostrando +1,4% nas últimas 24 horas.
📊 Analistas destacam uma divergência altista no gráfico de 4 horas, semelhante à que precedeu a alta de maio para $111.800. Uma quebra confirmada acima de $108.000 poderia levar $BTC a novas máximas históricas, enquanto perder o nível de $100K poderia abrir a porta para uma queda mais acentuada.
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Departamento de Justiça dos EUA mira na Coreia do Norte: busca apreender $7,7 milhões em cripto
As tensões estão aumentando novamente na cena cripto. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) lançou uma nova batalha legal—desta vez contra trabalhadores de TI norte-coreanos que supostamente infiltraram empresas americanas usando identidades falsas e obtiveram milhões em criptomoedas. Esses fundos foram supostamente enviados de volta para a Coreia do Norte para financiar seus programas de armas.
🔹 Na quinta-feira, o DOJ anunciou que havia apresentado uma queixa civil de confisco de $7,74 milhões em criptomoeda. Os fundos já foram "congelados e apreendidos" pelas autoridades dos EUA. Os ativos cripto estão supostamente ligados a Sim Hyon Sop, um representante do Banco de Comércio Exterior da Coreia do Norte.
🔹 Na quinta-feira, o DOJ anunciou que havia apresentado uma queixa civil de confisco de $7,74 milhões em criptomoeda. Os fundos já foram "congelados e apreendidos" pelas autoridades dos EUA. Os ativos cripto estão supostamente ligados a Sim Hyon Sop, um representante do Banco de Comércio Exterior da Coreia do Norte.
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🚨 Meme Coin Money Laundering Exposed: The "Pump & Clean" Scheme
(A Thread for Crypto Traders & Investigators)
🔍 The Pattern: "Too Good to Be True" Trades
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
These aren’t "lucky trades"—they’re staged money laundering operations using meme coins. Here’s how it works:
🕵️♂️ The Scam: "Pump & Clean" in 3 Steps
1. Setup Phase:
- Scammers create a low-liquidity meme coin (e.g., a random BSC/Base/Solana token).
- They buy small amounts ($10–$500) from fresh, "clean" wallets (no stolen funds yet).
2. Pump Phase:
- Use stolen funds (e.g., hacked assets, dirty money) to dump $500K–$1M+ into the coin.
- This artificially pumps the price 10,000%+ in minutes (low liquidity = extreme volatility).
3. Exit Phase:
- The "clean" wallets (from Step 1) now hold $100K+ in "profits" from the pump.
- Cash out through DEXs/CEXs, converting **dirty money into "legit" gains**.
🎭 Why Meme Coins?
- No utility = No scrutiny.
- Low liquidity = Easy to manipulate.
- Community hype = Natural camouflage (victims blame "FOMO" instead of fraud).
🚫 Red Flags to Spot These Scams
1. Anonymous teams + zero utility (e.g., "Trump vs. Musk" meme coins).
2. Extreme low-cap pumps (e.g., $50 → $300K in hours).
3. On-chain sleuthing: Check if large buys came from wallets linked to hacks/scams.
📢 Message to Binance & Traders
- Exchanges: Freeze wallets linked to sudden meme coin cashouts (likely laundered funds).
- Traders: Avoid "easy 1000x" meme coins—you’re the exit liquidity for criminals.
*(Shared via #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Free Resource: "How to Investigate Meme Coin Laundering - Download our step-by-step guide [*link*] to track shady on-chain activity.
⚠️ Remember: If a trade seems **too good to be true**, it’s probably **crime**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
(A Thread for Crypto Traders & Investigators)
🔍 The Pattern: "Too Good to Be True" Trades
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
These aren’t "lucky trades"—they’re staged money laundering operations using meme coins. Here’s how it works:
🕵️♂️ The Scam: "Pump & Clean" in 3 Steps
1. Setup Phase:
- Scammers create a low-liquidity meme coin (e.g., a random BSC/Base/Solana token).
- They buy small amounts ($10–$500) from fresh, "clean" wallets (no stolen funds yet).
2. Pump Phase:
- Use stolen funds (e.g., hacked assets, dirty money) to dump $500K–$1M+ into the coin.
- This artificially pumps the price 10,000%+ in minutes (low liquidity = extreme volatility).
3. Exit Phase:
- The "clean" wallets (from Step 1) now hold $100K+ in "profits" from the pump.
- Cash out through DEXs/CEXs, converting **dirty money into "legit" gains**.
🎭 Why Meme Coins?
- No utility = No scrutiny.
- Low liquidity = Easy to manipulate.
- Community hype = Natural camouflage (victims blame "FOMO" instead of fraud).
🚫 Red Flags to Spot These Scams
1. Anonymous teams + zero utility (e.g., "Trump vs. Musk" meme coins).
2. Extreme low-cap pumps (e.g., $50 → $300K in hours).
3. On-chain sleuthing: Check if large buys came from wallets linked to hacks/scams.
📢 Message to Binance & Traders
- Exchanges: Freeze wallets linked to sudden meme coin cashouts (likely laundered funds).
- Traders: Avoid "easy 1000x" meme coins—you’re the exit liquidity for criminals.
*(Shared via #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Free Resource: "How to Investigate Meme Coin Laundering - Download our step-by-step guide [*link*] to track shady on-chain activity.
⚠️ Remember: If a trade seems **too good to be true**, it’s probably **crime**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
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📢ÚLTIMAS: Os roubos de criptomoedas aumentaram para $2,1 bilhões no 1º semestre de 2025—Novo recorde
Um novo relatório da TRM revela que $2,1 bilhões foram roubados em 75 incidentes de roubo de criptomoedas no primeiro semestre de 2025—ultrapassando o recorde do 1º semestre de 2022 e quase igualando o total de 2024.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
Um novo relatório da TRM revela que $2,1 bilhões foram roubados em 75 incidentes de roubo de criptomoedas no primeiro semestre de 2025—ultrapassando o recorde do 1º semestre de 2022 e quase igualando o total de 2024.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
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CRIMINOSO CRIPTO RUSSO BUSCA O PERDÃO DE TRUMP
FUNDADOR DA BITZLATO PEDE PARA EVITAR EXTRADIÇÃO PARA A FRANÇA
Anatoly Legkodymov, fundador da extinta exchange de criptomoedas Bitzlato, está solicitando um perdão presidencial de Donald Trump — visando evitar a extradição para a França após já ter cumprido 18 meses na custódia dos EUA.
🇷🇺 Preso em 2023 por operar uma exchange de criptomoedas não licenciada
💸 Ligado ao mercado darknet Hydra, lidando com mais de $700M
⚖️ Pleiteou culpado e perdeu $23M em criptomoedas
🇫🇷 Enfrenta mais 20 anos se enviado para a França
Sua equipe jurídica o chama de vítima de uma guerra política contra as criptomoedas e espera que Trump apoie uma "abordagem mais justa para as finanças digitais."
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
FUNDADOR DA BITZLATO PEDE PARA EVITAR EXTRADIÇÃO PARA A FRANÇA
Anatoly Legkodymov, fundador da extinta exchange de criptomoedas Bitzlato, está solicitando um perdão presidencial de Donald Trump — visando evitar a extradição para a França após já ter cumprido 18 meses na custódia dos EUA.
🇷🇺 Preso em 2023 por operar uma exchange de criptomoedas não licenciada
💸 Ligado ao mercado darknet Hydra, lidando com mais de $700M
⚖️ Pleiteou culpado e perdeu $23M em criptomoedas
🇫🇷 Enfrenta mais 20 anos se enviado para a França
Sua equipe jurídica o chama de vítima de uma guerra política contra as criptomoedas e espera que Trump apoie uma "abordagem mais justa para as finanças digitais."
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
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💥 Reino Unido atinge redes russas de lavagem de dinheiro! 💥
A Agência Nacional do Crime (NCA) realizou uma operação em grande escala e desmantelou duas grandes redes de lavagem de dinheiro de uma só vez - Smart e TGR. 💸 Essas organizações, escondidas atrás de esquemas complexos de criptomoedas, estiveram envolvidas no financiamento de crimes como:
🚨 Tráfico de drogas
💻 Ataques cibernéticos usando ransomware
🕵️♂️ Espionagem no interesse da Rússia
Resultado? 👇
📌 84 pessoas presas
📌Mais de £ 20 milhões em dinheiro e criptomoedas apreendidos
E foi ela quem se tornou o centro das atenções: Ekaterina Zhdanova, a suposta líder da rede Smart. Ela usou criptomoedas com maestria para contornar sanções e lavar dinheiro das elites e dos cibercriminosos. 😮
Esta operação foi um verdadeiro golpe para grupos criminosos que pensavam que o blockchain os ajudaria a permanecer indetectados. Mas, como vemos, até mesmo esquemas criptográficos complexos podem ser descobertos! 🌐
A criptomoeda pode ser uma ferramenta de liberdade, mas definitivamente não é para infratores da lei! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
A Agência Nacional do Crime (NCA) realizou uma operação em grande escala e desmantelou duas grandes redes de lavagem de dinheiro de uma só vez - Smart e TGR. 💸 Essas organizações, escondidas atrás de esquemas complexos de criptomoedas, estiveram envolvidas no financiamento de crimes como:
🚨 Tráfico de drogas
💻 Ataques cibernéticos usando ransomware
🕵️♂️ Espionagem no interesse da Rússia
Resultado? 👇
📌 84 pessoas presas
📌Mais de £ 20 milhões em dinheiro e criptomoedas apreendidos
E foi ela quem se tornou o centro das atenções: Ekaterina Zhdanova, a suposta líder da rede Smart. Ela usou criptomoedas com maestria para contornar sanções e lavar dinheiro das elites e dos cibercriminosos. 😮
Esta operação foi um verdadeiro golpe para grupos criminosos que pensavam que o blockchain os ajudaria a permanecer indetectados. Mas, como vemos, até mesmo esquemas criptográficos complexos podem ser descobertos! 🌐
A criptomoeda pode ser uma ferramenta de liberdade, mas definitivamente não é para infratores da lei! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
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