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ZachXBT大神又立新功，这次直接捅破了一个北韩洗钱网。这帮人靠假身份伪装成远程开发者，一个月稳稳入账100万美金，从25年底到现在已经过了350多万刀的流水。
这味儿简直太冲了，咱们在二级市场博弈那点散碎银子，人家直接靠假简历在大后方“定向挖矿”，这KPI拉满的劲头让老韭菜都汗颜。这就是典型的行业信任危机，很多项目方为了省钱搞匿名远程协作，结果招进来的可能就是顶级的“国家队特工”。
吃瓜归吃瓜，这也给所有DAO和初创团队敲了警钟：背景调查真不是摆设，别等到国库被搬空了才想起去查人家户口。你们公司里那些不爱开摄像头的技术大拿，身份真的靠谱吗？ #ZachXBT #CyberSecurity #NorthKorea #CryptoCrime $BTC
这味儿简直太冲了，咱们在二级市场博弈那点散碎银子，人家直接靠假简历在大后方“定向挖矿”，这KPI拉满的劲头让老韭菜都汗颜。这就是典型的行业信任危机，很多项目方为了省钱搞匿名远程协作，结果招进来的可能就是顶级的“国家队特工”。
吃瓜归吃瓜，这也给所有DAO和初创团队敲了警钟：背景调查真不是摆设，别等到国库被搬空了才想起去查人家户口。你们公司里那些不爱开摄像头的技术大拿，身份真的靠谱吗？ #ZachXBT #CyberSecurity #NorthKorea #CryptoCrime $BTC
😭 Quando o scam saiu para $4 bilhões: o fim para o ex-CEO do Huione Group
Uma história onde já não há espaço para brincadeiras. O Camboja entregou o ex-CEO do Huione Group — Li Hiong — à China.
Ele é considerado um dos elos-chave em um enorme sistema de lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, bilhões passaram por sua estrutura: scams cibernéticos, transferências cinzas, esquemas obscuros de toda a região. O valor total — cerca de $4 bilhões.
Antes de sua entrega, ele foi privado de cidadania. Agora ele está sob investigação, e as perspectivas são extremamente severas. Segundo as leis locais, fala-se de 10 a 20 anos de prisão, mas em algumas fontes já surgem cenários muito mais radicais.
💬 E aqui está um ponto importante:
em cripto você pode permanecer nas sombras por muito tempo…
mas se as proporções se tornam grandes demais — começam a te caçar em nível estatal.
Isso já não é sobre “o scam teve sucesso”.
É sobre como tudo termina.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #cybercrime #crypto
👉 Assine para ver não apenas o hype, mas também o fim de tais histórias
Uma história onde já não há espaço para brincadeiras. O Camboja entregou o ex-CEO do Huione Group — Li Hiong — à China.
Ele é considerado um dos elos-chave em um enorme sistema de lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, bilhões passaram por sua estrutura: scams cibernéticos, transferências cinzas, esquemas obscuros de toda a região. O valor total — cerca de $4 bilhões.
Antes de sua entrega, ele foi privado de cidadania. Agora ele está sob investigação, e as perspectivas são extremamente severas. Segundo as leis locais, fala-se de 10 a 20 anos de prisão, mas em algumas fontes já surgem cenários muito mais radicais.
💬 E aqui está um ponto importante:
em cripto você pode permanecer nas sombras por muito tempo…
mas se as proporções se tornam grandes demais — começam a te caçar em nível estatal.
Isso já não é sobre “o scam teve sucesso”.
É sobre como tudo termina.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #cybercrime #crypto
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ViktoriaG:
Козел отпущения.
😭 Policial "na jogada": em Los Angeles, ele protegia ladrões de criptomoedas
Uma história que quebra a noção de "segurança". Um ex-subchefe da polícia se colocou do outro lado da lei e recebeu 5 anos de prisão por colaboração com o crime no setor de criptomoedas.
A história envolve o chamado "padrinho das criptos" — Adam Ize. Em vez de combater crimes, o oficial ajudava a organizá-los: participava de esquemas de extorsão, encobria operações e garantia a "segurança" da gangue.
De acordo com a investigação, as vítimas eram ameaçadas com armas para entregar dinheiro, e apenas em um episódio, a quantia totalizou cerca de $127,000. Por seu papel nesses esquemas, o policial recebia cerca de $20,000 por mês — essencialmente um salário por proteção.
A situação é extremamente reveladora: a criptomoeda está se tornando cada vez mais uma ferramenta não apenas de investimentos, mas também de crimes, e às vezes até aqueles que deveriam interrompê-los estão envolvidos nos esquemas.
💬 A conclusão é simples — os riscos em criptomoedas não se limitam apenas a fraudes e rug pulls. Às vezes, isso já atinge o nível de ameaças offline e crime real.
#CryptoCrime #ScamAlert #CryptoNews #Risk
👉 Inscreva-se para entender em que você realmente está se envolvendo
Uma história que quebra a noção de "segurança". Um ex-subchefe da polícia se colocou do outro lado da lei e recebeu 5 anos de prisão por colaboração com o crime no setor de criptomoedas.
A história envolve o chamado "padrinho das criptos" — Adam Ize. Em vez de combater crimes, o oficial ajudava a organizá-los: participava de esquemas de extorsão, encobria operações e garantia a "segurança" da gangue.
De acordo com a investigação, as vítimas eram ameaçadas com armas para entregar dinheiro, e apenas em um episódio, a quantia totalizou cerca de $127,000. Por seu papel nesses esquemas, o policial recebia cerca de $20,000 por mês — essencialmente um salário por proteção.
A situação é extremamente reveladora: a criptomoeda está se tornando cada vez mais uma ferramenta não apenas de investimentos, mas também de crimes, e às vezes até aqueles que deveriam interrompê-los estão envolvidos nos esquemas.
💬 A conclusão é simples — os riscos em criptomoedas não se limitam apenas a fraudes e rug pulls. Às vezes, isso já atinge o nível de ameaças offline e crime real.
#CryptoCrime #ScamAlert #CryptoNews #Risk
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🚨 $580M Fraude Cripto Arrestado em Bangkok
As autoridades em Bangkok prenderam um nacional português de 39 anos suspeito de ser o mentor de um dos maiores esquemas de fraude cripto e de cartão de crédito nos últimos anos — valendo mais de $580 milhões.
🎭 Refúgio de Luxo Termina em Prisão
O suspeito, identificado pela mídia local como Pedro Mourato, foi capturado em um shopping de luxo após ser reconhecido inesperadamente por um jornalista português. Usando reconhecimento facial e dados biométricos, a polícia tailandesa confirmou sua identidade e mobilizou mais de dez investigadores para prendê-lo.
Relatórios mostram que ele estava vivendo ilegalmente na Tailândia desde 2023, enganando investidores locais em mais de 1M baht ($30,800) enquanto evadia um mandado de prisão internacional.
🌍 Rede Global de Fraude
A Interpol o liga a uma teia de golpes que se estendem de Portugal e Europa às Filipinas e Tailândia. As autoridades portuguesas suspeitam que ele organizou operações que custaram às vítimas mais de meio bilhão de euros.
⚖️ A Repressão da Tailândia aos Criminosos Cripto
Esta prisão faz parte da repressão mais ampla da Tailândia contra fraudadores internacionais:
Maio de 2025 → Mulher vietnamita enganou 2.600 vítimas ($300M).
Ago de 2025 → Sul-coreano preso por lavagem através de barras de ouro.
Depois → Outro coreano extraditado em conexão com um golpe relacionado ao BTS.
As autoridades tailandesas estão deixando claro: o país não será um porto seguro para criminosos cripto, trabalhando em estreita colaboração com a Interpol e parceiros globais.
✅ Consideração:
Esta prisão é um lembrete dos riscos que ainda existem nos mercados cripto. Embora a inovação da blockchain seja imparável, os golpes permanecem uma grande ameaça — e os reguladores estão intensificando a aplicação da lei em todo o mundo.
#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity
$SOL $BNB $BTC
As autoridades em Bangkok prenderam um nacional português de 39 anos suspeito de ser o mentor de um dos maiores esquemas de fraude cripto e de cartão de crédito nos últimos anos — valendo mais de $580 milhões.
🎭 Refúgio de Luxo Termina em Prisão
O suspeito, identificado pela mídia local como Pedro Mourato, foi capturado em um shopping de luxo após ser reconhecido inesperadamente por um jornalista português. Usando reconhecimento facial e dados biométricos, a polícia tailandesa confirmou sua identidade e mobilizou mais de dez investigadores para prendê-lo.
Relatórios mostram que ele estava vivendo ilegalmente na Tailândia desde 2023, enganando investidores locais em mais de 1M baht ($30,800) enquanto evadia um mandado de prisão internacional.
🌍 Rede Global de Fraude
A Interpol o liga a uma teia de golpes que se estendem de Portugal e Europa às Filipinas e Tailândia. As autoridades portuguesas suspeitam que ele organizou operações que custaram às vítimas mais de meio bilhão de euros.
⚖️ A Repressão da Tailândia aos Criminosos Cripto
Esta prisão faz parte da repressão mais ampla da Tailândia contra fraudadores internacionais:
Maio de 2025 → Mulher vietnamita enganou 2.600 vítimas ($300M).
Ago de 2025 → Sul-coreano preso por lavagem através de barras de ouro.
Depois → Outro coreano extraditado em conexão com um golpe relacionado ao BTS.
As autoridades tailandesas estão deixando claro: o país não será um porto seguro para criminosos cripto, trabalhando em estreita colaboração com a Interpol e parceiros globais.
✅ Consideração:
Esta prisão é um lembrete dos riscos que ainda existem nos mercados cripto. Embora a inovação da blockchain seja imparável, os golpes permanecem uma grande ameaça — e os reguladores estão intensificando a aplicação da lei em todo o mundo.
#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity
$SOL $BNB $BTC
🚨 Rede de Tráfico de Drogas na Dark Web Desmantelada — $7.9M Lavados via Cripto 💊💰
Os promotores de Manhattan desmantelaram “FireBunnyUSA”, uma rede da dark web que enviou mais de 10.000 pacotes de drogas para todos os 50 estados dos EUA enquanto lavava mais de $7.9 milhões através de Bitcoin e Monero.
👥 A equipe culpada:
Nan Wu (líder), Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin & Katie Montgomery — todos se declararam culpados.
🧠 Modo de Operação:
💻 Operava através de marketplaces da dark web, anunciando narcóticos de “qualidade premium” com envio discreto 📦
💰 Aceitou Bitcoin (BTC) como pagamento e converteu fundos em Monero (XMR) para ocultar rastros 🔐
🔄 Reconverteu XMR de volta para BTC para sacar através de exchanges de cripto e canais de yuan chinês 🇨🇳
✉️ Enviou drogas diretamente para clientes em todo o país
🕵️ Conduziu 11 vendas encobertas para investigadores de Manhattan entre 2021–2022
⚖️ Fatos chave:
📍 Funcionou de 2019–2022 em Flushing, Queens 🗽
💸 Lavou $3.1M através de exchanges de cripto dos EUA + $2.4M BTC convertidos no exterior
💎 Apreendido: 20 BTC, 3.297 XMR, e $12.857 em dinheiro
⛓️ Wu foi condenado a 6.5 anos de prisão estadual
💬 DA Alvin Bragg:
> “Mesmo que esta atividade tenha se originado na dark web, ela alimenta a mesma violência relacionada a drogas que vemos em nossos bairros.”
🔎 Seguindo a Trilha Cripto:
🌐 Esta apreensão segue os desmantelamentos globais como as apreensões de $200M da Operação RapTor e 145 domínios BidenCash ligados a trocas de cartões roubados.
🧩 Os criminosos estão mudando para moedas de privacidade (XMR, ZEC) para anonimato — ainda assim, a maioria dos fundos ilícitos ainda se movimenta via BTC, ETH e stablecoins, segundo a Chainalysis.
🕵️♂️ O livro-razão imutável da cripto = impressões digitais digitais permanentes.
Mesmo transações “privadas” podem ressurgir anos depois.
#CryptoCrime
$XRP
$SEI
$ALGO
Os promotores de Manhattan desmantelaram “FireBunnyUSA”, uma rede da dark web que enviou mais de 10.000 pacotes de drogas para todos os 50 estados dos EUA enquanto lavava mais de $7.9 milhões através de Bitcoin e Monero.
👥 A equipe culpada:
Nan Wu (líder), Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin & Katie Montgomery — todos se declararam culpados.
🧠 Modo de Operação:
💻 Operava através de marketplaces da dark web, anunciando narcóticos de “qualidade premium” com envio discreto 📦
💰 Aceitou Bitcoin (BTC) como pagamento e converteu fundos em Monero (XMR) para ocultar rastros 🔐
🔄 Reconverteu XMR de volta para BTC para sacar através de exchanges de cripto e canais de yuan chinês 🇨🇳
✉️ Enviou drogas diretamente para clientes em todo o país
🕵️ Conduziu 11 vendas encobertas para investigadores de Manhattan entre 2021–2022
⚖️ Fatos chave:
📍 Funcionou de 2019–2022 em Flushing, Queens 🗽
💸 Lavou $3.1M através de exchanges de cripto dos EUA + $2.4M BTC convertidos no exterior
💎 Apreendido: 20 BTC, 3.297 XMR, e $12.857 em dinheiro
⛓️ Wu foi condenado a 6.5 anos de prisão estadual
💬 DA Alvin Bragg:
> “Mesmo que esta atividade tenha se originado na dark web, ela alimenta a mesma violência relacionada a drogas que vemos em nossos bairros.”
🔎 Seguindo a Trilha Cripto:
🌐 Esta apreensão segue os desmantelamentos globais como as apreensões de $200M da Operação RapTor e 145 domínios BidenCash ligados a trocas de cartões roubados.
🧩 Os criminosos estão mudando para moedas de privacidade (XMR, ZEC) para anonimato — ainda assim, a maioria dos fundos ilícitos ainda se movimenta via BTC, ETH e stablecoins, segundo a Chainalysis.
🕵️♂️ O livro-razão imutável da cripto = impressões digitais digitais permanentes.
Mesmo transações “privadas” podem ressurgir anos depois.
#CryptoCrime
$XRP
$SEI
$ALGO
🚨 DESPEJO SOBRE CRIME: Brasil Liquidará Criptoativos Apreendidos Antes dos Julgamentos—Impacto no Mercado Mínimo
O Brasil anunciou planos para vender ativos de criptomoedas apreendidos antes que os julgamentos criminais sejam concluídos, uma medida destinada a desestabilizar as redes financeiras de organizações criminosas e impedir que os fundos sejam movidos ou ocultados.
O Impacto Real: Uma Gota no Oceano
Embora essa medida fortaleça a estrutura de combate à lavagem de dinheiro do Brasil, o volume total de criptoativos apreendidos—estimado em dezenas de milhões de USD em várias operações—é insignificante em comparação com o volume diário do mercado global de criptomoedas.
Estratégia de Liquidação: As vendas são geralmente realizadas através de leilões institucionais, não por despejo direto no mercado, garantindo uma volatilidade mínima.
Sinal Positivo de Políticas: Esta ação reforça a visão de que as criptomoedas, embora utilizadas por criminosos, podem ser efetivamente rastreadas, apreendidas e liquidadas pelas autoridades. Esta clareza regulatória é otimista para a adoção e conformidade a longo prazo.
O mercado deve ignorar o pequeno volume de liquidação e focar no sinal positivo de conformidade regulatória vindo da América Latina.
$BTC $ETH
#brazilcrypto #CryptoCrime #BTC #BinanceSquare #CryptoNews
O Brasil anunciou planos para vender ativos de criptomoedas apreendidos antes que os julgamentos criminais sejam concluídos, uma medida destinada a desestabilizar as redes financeiras de organizações criminosas e impedir que os fundos sejam movidos ou ocultados.
O Impacto Real: Uma Gota no Oceano
Embora essa medida fortaleça a estrutura de combate à lavagem de dinheiro do Brasil, o volume total de criptoativos apreendidos—estimado em dezenas de milhões de USD em várias operações—é insignificante em comparação com o volume diário do mercado global de criptomoedas.
Estratégia de Liquidação: As vendas são geralmente realizadas através de leilões institucionais, não por despejo direto no mercado, garantindo uma volatilidade mínima.
Sinal Positivo de Políticas: Esta ação reforça a visão de que as criptomoedas, embora utilizadas por criminosos, podem ser efetivamente rastreadas, apreendidas e liquidadas pelas autoridades. Esta clareza regulatória é otimista para a adoção e conformidade a longo prazo.
O mercado deve ignorar o pequeno volume de liquidação e focar no sinal positivo de conformidade regulatória vindo da América Latina.
$BTC $ETH
#brazilcrypto #CryptoCrime #BTC #BinanceSquare #CryptoNews
Crime de criptomoeda não compensa: 76 anos de prisão para uma gangue de ladrões de ativos digitais.
🚨 Ladrões de Cripto Sentenciados a 76 Anos por Sequestro e Agressão 🚨
Uma gangue de criminosos de criptomoeda foi condenada a um total de 76 anos de prisão por sequestrar e torturar uma vítima para roubar £100.000 em ativos digitais. Os atacantes, com sede em Irlam, Greater Manchester, forçaram sua vítima a transferir suas posses em cripto após uma agressão violenta.
A onda de crimes deles terminou após uma dica anônima levar a polícia ao local, onde descobriram a vítima amarrada e ferida. Armas e evidências vitais foram encontradas, levando à condenação dos criminosos.
Isso serve como um forte lembrete: o crime no espaço cripto não será tolerado. Proteja seus ativos e fique alerta! 🛡️
#CryptoCrime #Justice #Security #Binance #BlockchainSafety
🚨 Ladrões de Cripto Sentenciados a 76 Anos por Sequestro e Agressão 🚨
Uma gangue de criminosos de criptomoeda foi condenada a um total de 76 anos de prisão por sequestrar e torturar uma vítima para roubar £100.000 em ativos digitais. Os atacantes, com sede em Irlam, Greater Manchester, forçaram sua vítima a transferir suas posses em cripto após uma agressão violenta.
A onda de crimes deles terminou após uma dica anônima levar a polícia ao local, onde descobriram a vítima amarrada e ferida. Armas e evidências vitais foram encontradas, levando à condenação dos criminosos.
Isso serve como um forte lembrete: o crime no espaço cripto não será tolerado. Proteja seus ativos e fique alerta! 🛡️
#CryptoCrime #Justice #Security #Binance #BlockchainSafety
CHOCANTE: Golpista Russo de Cripto & Esposa SEQUESTRADOS & MORTOS nos UAE!
Isso não é apenas uma notícia, é um AVISO. O submundo das criptos é ESCURO. Roman Novak, um notório fraudador, encontrou um fim sombrio após um plano de resgate em cripto fracassado. Seu novo aplicativo, Fintopio, supostamente arrecadou centenas de milhões.
Esta é a brutal realidade dos ativos digitais. Não se deixe pegar no fogo cruzado. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro.
#CryptoNews #ScamAlert #FOMO #CryptoCrime #Dubai
💀
Isso não é apenas uma notícia, é um AVISO. O submundo das criptos é ESCURO. Roman Novak, um notório fraudador, encontrou um fim sombrio após um plano de resgate em cripto fracassado. Seu novo aplicativo, Fintopio, supostamente arrecadou centenas de milhões.
Esta é a brutal realidade dos ativos digitais. Não se deixe pegar no fogo cruzado. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro.
#CryptoNews #ScamAlert #FOMO #CryptoCrime #Dubai
💀
🚨 Pressão Global sobre 🇰🇭Camboja! Sanção dos EUA–Reino Unido ao Grupo Huione por Esquema de Lavagem de Dinheiro em Cripto de mais de $15B
🗡️Os EUA e o Reino Unido cortaram conjuntamente o Grupo Huione do sistema financeiro global após descobrirem seus vínculos com fraudes em cripto em larga escala e operações de lavagem de dinheiro em todo o Sudeste Asiático, no valor de mais de $15 bilhões.
FinCEN rotulou Huione como uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro."
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions
🗡️Os EUA e o Reino Unido cortaram conjuntamente o Grupo Huione do sistema financeiro global após descobrirem seus vínculos com fraudes em cripto em larga escala e operações de lavagem de dinheiro em todo o Sudeste Asiático, no valor de mais de $15 bilhões.
FinCEN rotulou Huione como uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro."
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions
🚨🔥 VITÓRIA ENORME NA JUSTIÇA CRIPTO! 🔥🚨
O CEO DA GOTBIT, ALEKSEI ANDRIUNIN, CONDENADO À PRISÃO! 🚔⛓️
⚖️ 8 MESES ATRÁS DAS GRADES + 1 ANO DE LIBERDADE SUPERVISIONADA!
💥 ALÉM DISSO: GOTBIT RECEBE 5 ANOS DE PROBATION & PROIBIDO DE OPERAR!
O CRIME? 🤬💸
De 2018 a 2024, ANDRIUNIN & A EQUIPE GOTBIT:
→ REALIZARAM MILHÕES EM NEGÓCIOS FANTASMAS! 💰♻️
→ FALSIFICARAM VOLUMES DE NEGOCIAÇÃO COM BOTS & MÚLTIPLAS CONTAS! 🤖📉
→ ENGANARAM PROJETOS NO COINMARKETCAP & NAS PRINCIPAIS EXCHANGES! 📈🔝
→ ENRIQUECERAM COM DEZENAS DE MILHÕES! 🏦💣
🌍 SUCESSO NA CAÇA INTERNACIONAL!
→ PRESO EM PORTUGAL (OUT 2024) ✈️🔍
→ EXTRADITADO PARA OS EUA (FEV 2025) 🇺🇸⚖️
→ PLEITEIOU CULPA (MAR 2025) 📝✍️
🧨 ESTA É UMA AVISO A TODOS OS GOLPISTAS CRIPTO:
**O LONGO BRAÇO DA LEI *VAI* ALCANÇÁ-LO!** 💥🚨
🦅 JUSTIÇA SERVIDA! 🦅
#CRYPTOCRIME #GOTBIT #MARKETMANIPULATION #JUSTICE #CEOSENTENCED 💥⚖️🔒
NOTÍCIAS: 🔰🔰🔰
CEO DA GOTBIT CONDENADO POR MANIPULAÇÃO DO MERCADO CRIPTO
De acordo com a Odaily, Aleksei Andriunin, fundador e CEO da Gotbit, foi condenado a oito meses de prisão por um tribunal distrital de Massachusetts por manipular o mercado de criptomoedas e realizar milhões de dólares em negócios fantasmas. Após sua prisão, Andriunin estará sujeito a um ano de liberdade supervisionada.
Os promotores revelaram que de 2018 a 2024, Andriunin e a equipe da Gotbit forneceram serviços a múltiplos projetos cripto, criando volumes de negociação falsos por meio de código e operações de múltiplas contas para fabricar atividade em cadeia. Essa estratégia ajudou projetos a ganhar visibilidade no CoinMarketCap e obter listagens em principais exchanges, rendendo à Gotbit dezenas de milhões de dólares.
Além disso, a Gotbit foi condenada a cinco anos de probation, durante os quais está proibida de continuar operações relacionadas. Os promotores afirmaram que Andriunin foi preso em Portugal em outubro de 2024 e extraditado para os Estados Unidos em fevereiro de 2025, onde assinou um acordo de confissão em março.
$BTC
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O CEO DA GOTBIT, ALEKSEI ANDRIUNIN, CONDENADO À PRISÃO! 🚔⛓️
⚖️ 8 MESES ATRÁS DAS GRADES + 1 ANO DE LIBERDADE SUPERVISIONADA!
💥 ALÉM DISSO: GOTBIT RECEBE 5 ANOS DE PROBATION & PROIBIDO DE OPERAR!
O CRIME? 🤬💸
De 2018 a 2024, ANDRIUNIN & A EQUIPE GOTBIT:
→ REALIZARAM MILHÕES EM NEGÓCIOS FANTASMAS! 💰♻️
→ FALSIFICARAM VOLUMES DE NEGOCIAÇÃO COM BOTS & MÚLTIPLAS CONTAS! 🤖📉
→ ENGANARAM PROJETOS NO COINMARKETCAP & NAS PRINCIPAIS EXCHANGES! 📈🔝
→ ENRIQUECERAM COM DEZENAS DE MILHÕES! 🏦💣
🌍 SUCESSO NA CAÇA INTERNACIONAL!
→ PRESO EM PORTUGAL (OUT 2024) ✈️🔍
→ EXTRADITADO PARA OS EUA (FEV 2025) 🇺🇸⚖️
→ PLEITEIOU CULPA (MAR 2025) 📝✍️
🧨 ESTA É UMA AVISO A TODOS OS GOLPISTAS CRIPTO:
**O LONGO BRAÇO DA LEI *VAI* ALCANÇÁ-LO!** 💥🚨
🦅 JUSTIÇA SERVIDA! 🦅
#CRYPTOCRIME #GOTBIT #MARKETMANIPULATION #JUSTICE #CEOSENTENCED 💥⚖️🔒
NOTÍCIAS: 🔰🔰🔰
CEO DA GOTBIT CONDENADO POR MANIPULAÇÃO DO MERCADO CRIPTO
De acordo com a Odaily, Aleksei Andriunin, fundador e CEO da Gotbit, foi condenado a oito meses de prisão por um tribunal distrital de Massachusetts por manipular o mercado de criptomoedas e realizar milhões de dólares em negócios fantasmas. Após sua prisão, Andriunin estará sujeito a um ano de liberdade supervisionada.
Os promotores revelaram que de 2018 a 2024, Andriunin e a equipe da Gotbit forneceram serviços a múltiplos projetos cripto, criando volumes de negociação falsos por meio de código e operações de múltiplas contas para fabricar atividade em cadeia. Essa estratégia ajudou projetos a ganhar visibilidade no CoinMarketCap e obter listagens em principais exchanges, rendendo à Gotbit dezenas de milhões de dólares.
Além disso, a Gotbit foi condenada a cinco anos de probation, durante os quais está proibida de continuar operações relacionadas. Os promotores afirmaram que Andriunin foi preso em Portugal em outubro de 2024 e extraditado para os Estados Unidos em fevereiro de 2025, onde assinou um acordo de confissão em março.
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CAOS CRIPTOEMPRENDEDOR EUROPEU ERUPTA! $BTC ZONA DE PERIGO
Entrada: 60000 🟩
Meta 1: 65000 🎯
Stop Loss: 58000 🛑
SEQUESTRO MASSIVO e tortura ligados ao cripto. Criminosos exigiram milhões em ativos digitais. Eles foram brutalmente violentos, deixando a vítima com ferimentos graves. Isto NÃO é um exercício. O submundo cripto está se tornando mais perigoso a cada hora. O crime organizado está mirando indivíduos ricos. A França está vendo um aumento nos ataques relacionados a cripto. Este é um aviso sério para cada investidor. Proteja seus ativos. Mantenha-se vigilante.
Isenção de responsabilidade: Isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoCrime #Bitcoin #FOMO #TradingAlert 🚨
Entrada: 60000 🟩
Meta 1: 65000 🎯
Stop Loss: 58000 🛑
SEQUESTRO MASSIVO e tortura ligados ao cripto. Criminosos exigiram milhões em ativos digitais. Eles foram brutalmente violentos, deixando a vítima com ferimentos graves. Isto NÃO é um exercício. O submundo cripto está se tornando mais perigoso a cada hora. O crime organizado está mirando indivíduos ricos. A França está vendo um aumento nos ataques relacionados a cripto. Este é um aviso sério para cada investidor. Proteja seus ativos. Mantenha-se vigilante.
Isenção de responsabilidade: Isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoCrime #Bitcoin #FOMO #TradingAlert 🚨
FBI diz que americanos perderam um recorde de $9,3 bilhões para crimes envolvendo criptomoedas em 2024: CNBC Crypto World
No episódio de hoje do CNBC Crypto World, o bitcoin mantém sua posição no nível de $93.000 após vários dias de ganhos. Além disso, a Coinbase elimina taxas para compras da stablecoin do PayPal em sua plataforma. E, Devin Finzer, CEO da OpenSea, explica o que as mudanças nas regulamentações dos EUA significam para o mercado de NFT.
#CryptoCrime
No episódio de hoje do CNBC Crypto World, o bitcoin mantém sua posição no nível de $93.000 após vários dias de ganhos. Além disso, a Coinbase elimina taxas para compras da stablecoin do PayPal em sua plataforma. E, Devin Finzer, CEO da OpenSea, explica o que as mudanças nas regulamentações dos EUA significam para o mercado de NFT.
#CryptoCrime
💥 Crime powered by crypto desmantelado na Europa
De acordo com a Decrypt, as autoridades encerraram uma rede bancária secreta que lavava $23M usando criptomoedas:
🔹 Ativa na Espanha, Áustria, Bélgica
🔹 17 suspeitos presos
🔹 Nacionais chineses manusearam dinheiro na Espanha
🔹 Nacionais árabes manusearam transferências internacionais
🔹 Apreendido: $229K em dinheiro, $205K em criptomoeda, carros de luxo, propriedades, charutos, bolsas — no valor de mais de $3.5M
O crypto está se tornando a ferramenta preferida para crimes globais 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
De acordo com a Decrypt, as autoridades encerraram uma rede bancária secreta que lavava $23M usando criptomoedas:
🔹 Ativa na Espanha, Áustria, Bélgica
🔹 17 suspeitos presos
🔹 Nacionais chineses manusearam dinheiro na Espanha
🔹 Nacionais árabes manusearam transferências internacionais
🔹 Apreendido: $229K em dinheiro, $205K em criptomoeda, carros de luxo, propriedades, charutos, bolsas — no valor de mais de $3.5M
O crypto está se tornando a ferramenta preferida para crimes globais 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
In a pioneering step towards enhancing digital justice and recovering stolen funds online, the British police announced an official collaboration with one of the largest law firms to launch an advanced program for recovering digital assets after the success of a pilot trial aimed at recovering cryptocurrencies from a scam that targeted a British elderly woman.
⁂⁂⁂
This program aims to trace stolen funds through blockchain technologies and work alongside legal entities to freeze and recover digital assets for the benefit of the victims.
⁂⁂⁂
The success of the pilot phase represented a new ray of hope for many victims of digital fraud, especially in light of the growing complex cybercrimes targeting individuals and institutions.
⁂⁂⁂
Through this collaboration, the authorities aim to enhance public trust in digital transactions and send a clear message to fraudsters that cybercrimes will not go unpunished, and that victims will not be left alone in facing this type of modern crime.
⁂⁂⁂
This step is one of the most prominent legal and security moves in Europe in combating cryptocurrency crimes and may open the door for similar models in other countries seeking to protect their citizens from the chaos of the digital world.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
This program aims to trace stolen funds through blockchain technologies and work alongside legal entities to freeze and recover digital assets for the benefit of the victims.
⁂⁂⁂
The success of the pilot phase represented a new ray of hope for many victims of digital fraud, especially in light of the growing complex cybercrimes targeting individuals and institutions.
⁂⁂⁂
Through this collaboration, the authorities aim to enhance public trust in digital transactions and send a clear message to fraudsters that cybercrimes will not go unpunished, and that victims will not be left alone in facing this type of modern crime.
⁂⁂⁂
This step is one of the most prominent legal and security moves in Europe in combating cryptocurrency crimes and may open the door for similar models in other countries seeking to protect their citizens from the chaos of the digital world.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
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