【Após o incidente de hacking, a Bitget vai abrir saques de todas as moedas, mas o dinheiro perdido ainda está sem paradeiro?】
A CEO da Bitget, Gracy Chen, em uma postagem no X em 30 de setembro, disse que todos os tokens serão retomados saques em 2 de outubro, ou seja, amanhã. Ao mesmo tempo, o comunicado oficial diz que o fundo de proteção já foi recomposto para US$ 309 milhões, o que equivale a cerca de NT$ 9,9 bilhões. Este é o “mínimo de US$ 300 milhões dentro de uma semana” que ela prometeu para fora apenas em 28 de setembro, e o resultado foi alcançado já em 30 de setembro. Além disso, de acordo com a mais recente prova de reservas divulgada pela Bitget, entre os 19 ativos incluídos no instantâneo, todas as taxas de reserva estão acima de 100%. Mas é preciso distinguir o seguinte: A prova de reserva confirma que “as moedas na conta do usuário são de fato o que a plataforma tem em mãos”
【A partir de outubro, terá de fornecer dados pessoais para transferir mais de 30 000 dólares taiwaneses em Taiwan. Ainda vai querer usar uma corretora taiwanesa?】
A Comissão de Supervisão Financeira anunciou, a 4 de agosto, que planeia implementar a «Travel Rule» para os ativos virtuais. A primeira fase deverá entrar em vigor em outubro de 2026, ou seja, já amanhã. Quando o valor transferido ultrapassar 30 000 dólares taiwaneses, se o remetente for uma pessoa singular, a plataforma terá de recolher também a sua data de nascimento e morada de residência; se for uma empresa, terá de recolher o número oficial de identificação e a morada da sede registada. Este mecanismo de recolha de informações, que a Comissão de Supervisão Financeira designa por «modelo reforçado de limite máximo», foi criado com base na Recomendação 16, revista pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI).
【Califórnia (EUA) proíbe autoridades de emitir moedas meme; o governador cita diretamente Trump, mas e as quase 990 mil carteiras que saíram no prejuízo?】
O governador da Califórnia (EUA), Gavin Newsom, assinou em 27 de setembro, no horário dos Estados Unidos, a Lei da Câmara nº 2409 (AB 2409), que proíbe os agentes públicos da Califórnia de emitirem moedas meme — ou seja, criptomoedas que não têm utilidade real e cujos preços são sustentados apenas por buzz. Além disso, em um comunicado oficial do governo estadual, ele também cita diretamente o “Trump Coin” (TRUMP) emitido pelo presidente dos EUA, Trump, e afirma: “Nenhum oficial deve lucrar com o cargo que ocupa.” De acordo com estatísticas da empresa de análise on-chain Nansen com dados até o fim de junho deste ano, existem 1,48 milhão de carteiras que compraram a Trump Coin, das quais 988.905 saíram no prejuízo; o prejuízo total foi de US$ 3,81 bilhões. Convertendo para reais taiwaneses, isso dá aproximadamente 120 bilhões de dólares de Taiwan (1.200 bilhões). Já o preço da Trump Coin também caiu cerca de 97% em relação ao seu pico.
【Análise do caso do hack da Bitget: 124 bilhões de ienes taiwaneses, a versão oficial diz que nenhum ativo do usuário foi perdido, mas os saques ainda precisam esperar até outubro?】
A principal exchange Bitget foi hackeada às 2h31 do dia 25 de setembro, horário de Taipei. Até a data em que este artigo foi escrito em 27 de setembro, a página oficial de acompanhamento de fundos da Bitget mostra que o valor efetivamente roubado foi de 3,9122 bilhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 12,4 bilhões de dólares em moeda taiwanesa, ou cerca de 124 bilhões de yuan/NTD (dependendo da conversão). Este número é um pouco maior do que os 3,875 bilhões de dólares anunciados oficialmente em 25/9. A diferença é que a página de acompanhamento inclui também os ativos roubados em três cadeias: ALGO, TIA e ATOM. E, conforme a oficialidade divulgou em 26 um cronograma de retomada dos saques, o caso finalmente chegou a uma conclusão preliminar. A linha do tempo de processamento oficial é a seguinte (horário de Taipei):
【Os depósitos bancários de Taiwan estão prestes a entrar na blockchain! Mas porque é que a Comissão de Supervisão Financeira insiste que «são completamente diferentes das stablecoins»?】
A Comissão de Supervisão Financeira anunciou em 22 de setembro que todos os bancos poderão solicitar autorização para testar operações com «depósitos tokenizados», ou seja, registar e transferir depósitos bancários através de blockchain. O comunicado também esclarece que «a sua natureza jurídica continua a ser a de um depósito bancário», pelo que não é necessário esperar por uma nova lei: basta solicitar autorização ao abrigo da atual Lei Bancária. Na verdade, a abertura desta possibilidade foi precedida pela manifestação de interesse do Taishin Bank. Numa conferência de imprensa, Tung Cheng-chang, diretor do Departamento Bancário da Comissão de Supervisão Financeira, revelou que o Taishin Bank apresentou a ideia primeiro através da «clínica de supervisão» da Comissão. No entanto, até ao dia 22, nem o Taishin nem qualquer outro banco tinham apresentado um pedido formal.
【Ainda está aprendendo a investir pelo YouTube? O mentor de negociação de criptomoedas que dizia “não dar sinais de negociação nem vender dicas certeiras” foi apontado pela polícia como líder de um esquema de fraude】
A Agência de Investigação Criminal anunciou, em 16 de setembro, um caso de falso investimento. O líder do esquema era um homem de 34 anos, de sobrenome Xie. Ele mantinha um canal chamado “Aulas de negociação de criptomoedas” no YouTube e no X, onde publicava vídeos na condição de “mentor”, analisando criptomoedas e conhecimentos sobre investimentos. Além disso, na descrição da conta deles no X, também estava escrito: “8 anos de experiência, coaching particular individual” e “centenas de alunos podem atestar: não damos sinais de negociação nem vendemos dicas certeiras”. Depois de conquistar a confiança das vítimas, ele usava argumentos persuasivos para convencê-las a comprar Tether (popularmente conhecido como U) por meio de um aplicativo de investimentos chamado “Hengfeng”. Fazia com que acreditassem estar comprando criptomoedas por canais legítimos, sem saber que tanto o dinheiro quanto as moedas eram desviados para contas bancárias e carteiras digitais de empresas de fachada controladas pelo grupo criminoso.
【A primeira aula do Clube de Pesquisa de Valores da NTU lotou até a rua, mas esses jovens malucos por investimentos talvez ainda não tenham visto uma queda realmente avassaladora?】
O Clube de Pesquisa de Valores da NTU (Taiwan University) fez a primeira aula do semestre na noite de 16 de setembro, às 19h. A fila começou ao longo do corredor do prédio de ensino Bo-ya e se estendeu até a estrada ao lado do gramado. Um vídeo de 14 segundos mostrando a fila foi postado no Threads na madrugada do dia 17 e, ainda naquela tarde, já acumulou 124 mil visualizações. A fila fica assim porque o comunicado do clube deixou claro que só aceitam as “primeiras 200 pessoas com pagamento confirmado”, e o pagamento precisa ser feito presencialmente na primeira aula; quem chega primeiro, leva vantagem. O tema daquela aula era “Investimento em fundamentos e estratégias de seleção de ações”. A palestrante era a ex-presidente, aka a “Snowman” da página de investimentos “Snowman no Verão dos Investimentos”.
【Tether mais uma vez com má fama! Os anúncios falsos de investimento que você vê são, na verdade, produzidos por uma empresa legítima de marketing?】
A Brigada de Investigação Criminal da cidade de Tainan e a Oitava Brigada de Investigação do Departamento de Polícia Criminal anunciaram um caso em 15 de setembro. Uma empresa de tecnologia de marketing digital, registrada em Tainan em 2023, produzia anúncios falsos de investimento para um grupo de golpistas e os veiculava no Facebook. A polícia identificou 36 vítimas, com prejuízos totais superiores a 55,54 milhões de yuans. Uma das vítimas perdeu até 11,39 milhões de yuans. A empresa cobrou mais de 28 milhões de yuans do grupo de golpistas pelos serviços. As autoridades estimam inicialmente que ela tenha obtido quase 83,54 milhões de yuans em ganhos ilícitos. Além da empresa de marketing registrada em Tainan, o principal suspeito também criou no exterior uma empresa de fachada de tecnologia publicitária. Ao todo, 13 pessoas foram encaminhadas à Promotoria Distrital de Tainan. Quatro delas — o principal suspeito, de 36 anos e sobrenome Li, e três operadores de anúncios — tiveram a prisão preventiva decretada.
【Sequência do vazamento de dados pessoais em banco digital britânico! Hacker manda recado duro: antes da empresa pagar a conta, todo dia vão divulgar os dados pessoais dos clientes?】
O banco digital britânico Revolut reconheceu, em 12 de setembro, uma falha interna que fez com que os documentos de identidade dos clientes e todo o histórico completo de transações em bitcoin fossem enviados às mãos de um grupo criminoso. No entanto, a partir de 13 de setembro, as listas desses clientes — incluindo as cópias de passaportes, carteiras de habilitação e selfies do documento em mãos usadas para o KYC — começaram a ser publicadas, uma a uma, no X e no Telegram. De acordo com reportagens do CryptoTimes e da FinanceFeeds, os atacantes ainda deixaram outra frase: ao pagar o preço pelo vazamento de dados de clientes na Revolut, a cada dia eles liberariam cada vez mais. Entre as vítimas atualmente identificadas estão:
【A ex-namorada do principal acusado da FTX muda de carreira e entra para a filantropia para se redimir! Se fosse vítima, aceitaria isso?】
Austin Chen, fundador de uma plataforma americana de doações filantrópicas chamada Manifund, anunciou numa publicação feita no dia 11 de setembro, no horário dos EUA, que Caroline Ellison, ex-diretora executiva da Alameda Research, se juntou oficialmente à sua equipa. Para acrescentar contexto, a Alameda Research é uma empresa de trading associada à corretora de criptomoedas FTX. A FTX faliu em novembro de 2022. O fundador, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão em março de 2024 por desviar fundos de clientes e continua preso. As principais funções de Ellison serão desenvolver a plataforma de angariação de fundos da Manifund e investigar como distribuir eficazmente o dinheiro destinado à filantropia a quem realmente precisa.
【Achei que o KYC protegia você? Um e-mail falso de um suposto governo no Reino Unido, que fez a privacidade e os ativos de inúmeras pessoas vazarem para fora!】
o gigante bancário digital do Reino Unido, Revolut, admitiu em 12 de setembro que um e-mail disfarçado como um órgão governamental enganou o processo interno de verificação, fazendo com que os documentos de identidade de alguns clientes e registros completos de transações em bitcoin fossem entregues aos golpistas. de acordo com uma notificação ao usuário obtida na CoinDesk, este e-mail apareceu na noite de sexta-feira, 11 de setembro; o remetente se passou por uma autoridade governamental legítima e as credenciais e os arquivos anexados passaram em todas as verificações internas do Revolut. e a lista entregue incluía: passaporte ou carta de condução, e também aquela foto selfie usada para o KYC
【EUA sancionam plataforma chinesa de golpes, mas será que Taiwan também tem casos semelhantes?】
Em 9 de setembro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos incluiu uma plataforma chinesa chamada Xinbi Guarantee (Garantia Xinbi) na lista de sanções, classificando-a como uma organização criminosa transnacional. O negócio dessa plataforma é intermediar transações, ou seja, guardar o dinheiro das duas partes. Mas, entre seus clientes, de um lado estão os responsáveis por complexos de golpes no Sudeste Asiático e, do outro, comerciantes que lhes vendem canais de lavagem de dinheiro e ferramentas para cometer crimes. E os produtos anunciados nessa plataforma não têm nada a ver com os de uma loja online comum. Os grupos de fraude precisam de contas bancárias em nome de terceiros, listas de dados pessoais vazados, canais de pagamento para receber dinheiro e serviços para converter o dinheiro ilícito em criptomoedas e enviá-lo para fora do país. Mas, nesse tipo de transação, nenhuma das partes confia na outra. Se pagar primeiro, há o risco de não receber o que comprou; se enviar primeiro, há o risco de não receber o pagamento. E, se algo der errado, nenhuma das partes pode chamar a polícia.
【Filho de ex-presidente dos EUA lança memecoin do «laptop»; lista de airdrop inclui investidores que perderam muito dinheiro com a moeda de Trump?】
Hunter Biden, filho do ex-presidente dos EUA Joe Biden, publicou no X, em 7 de setembro, no horário dos EUA, o ticker de um token, $LAPTOP, e a data «9 de setembro». A publicação também trazia um trecho de 31 segundos de um apresentador da Fox News falando sobre o laptop. É o mesmo laptop cujo conteúdo vazou antes da eleição presidencial dos EUA de 2020, uma polêmica que continua até hoje. Agora, ele vai usar o nome do aparelho para lançar uma memecoin (uma criptomoeda sem utilidade real, cujo preço é sustentado apenas pelo burburinho). Segundo uma reportagem do (Wall Street Journal), essa moeda terá um total de 1 bilhão de unidades e será lançada na rede Base, uma rede Layer 2 do Ethereum criada pela Coinbase.
【Um emoji dado por acaso pelo Musk fez a moeda meme disparar para US$ 82 milhões; quem teria sido a verdadeira responsável? A namorada?】
Na madrugada do dia 5 de setembro, no horário de Taipei, uma moeda meme chamada SLINK (criptomoeda sem uso prático, cujo preço depende apenas do assunto e da conversa) na Robinhood Chain, em apenas meia hora, fez a capitalização de mercado disparar de US$ 500 mil para US$ 82 milhões; 45 minutos depois, caiu quase de volta ao ponto inicial. 但這並非單純的暴漲暴跌。 根據加密貨幣媒體 ForesightNews 記者 Eric 的追查,操盤手先攻破了 Neuralink 營運與特別專案總監 Shivon Zilis 的 X 帳號。她平時很少碰加密貨幣,卻是馬斯克數個孩子的母親,帳號有數十萬粉絲。
【190 ações americanas levadas para a blockchain; CEO de rede de cinemas dos EUA denuncia falta de autorização — o que você comprou são mesmo «ações on-chain»?】
Adam Aron, presidente do conselho e CEO da rede americana de cinemas AMC, publicou no X em 4 de setembro, pelo horário de Taiwan, que descobriu que a Robinhood havia transformado as ações da AMC e as de mais de 190 outras empresas americanas em tokens negociáveis na blockchain, sem jamais consultar a AMC. Ele usou seis adjetivos negativos de uma só vez, três deles «contemptible, outrageous, disgusting» — desprezível, escandaloso, repugnante. Ressaltou que a AMC não tem nada a ver com o caso e jamais o aprovaria, e que já pediu a intervenção de um advogado externo especializado em valores mobiliários.
【Surgiu na internet uma "versão gratuita do Claude Opus 5", mas os gananciosos podem acabar por ficar sem os seus criptoativos?】
A empresa de cibersegurança Morphisec divulgou a 1 de setembro um relatório indicando que alguém criou no GitHub, uma plataforma de alojamento de código, um projeto chamado "Claude-Opus-5-Free-Desktop", alegando permitir o uso gratuito do modelo de IA Claude Opus 5, que normalmente é pago. O ficheiro disponibilizado para download chama-se ClaudeOpus5-desktop.zip, tem cerca de 101 MB, e a página ainda inclui capturas de ecrã de utilização e uma tabela de comparação de desempenho, parecendo exatamente como um projeto open source normal. E, depois de a pessoa que fez o download clicar para executar, nenhuma janela aparece no ecrã. O que ele instala é um trojan ladrão de informações para Windows chamado RevStealer.
【Huang Licheng faz o mundo cripto voltar a olhar para Taiwan! A moeda “TAIWAN” dispara logo após o lançamento: apoio ao país ou golpe para tirar dinheiro dos investidores?】
Às 1h46 da madrugada de 1º de setembro, no horário de Taiwan, Huang Licheng, conhecido como “Machi Big Brother”, lançou uma memecoin chamada “TAIWAN” em uma nova blockchain pública chamada Robinhood Chain. A taxa de emissão foi de apenas 0,00055 ether, menos de US$ 2, e a oferta total é de 1 bilhão de tokens. Em cinco minutos após o lançamento, sua capitalização de mercado disparou para US$ 1,587 milhão. O que a torna especial é o mecanismo de pareamento. A maioria das memecoins é pareada com ether ou stablecoins. Esta, porém, é pareada com “TSM”, a versão tokenizada, na mesma blockchain, dos recibos de depósito de ações da TSMC negociados nos Estados Unidos. A Robinhood Chain é uma nova blockchain pública lançada pela corretora americana Robinhood. A proposta é transformar ações, ETFs e outros títulos tradicionais em tokens, permitindo que sejam negociados 24 horas por dia, como criptomoedas. A TSMC é um produto desse mecanismo.