米国財務省は、イランに関連する暗号資産取引の疑いを理由に、カナダの送金サービス企業8社に制裁を科し、イランの核開発計画に関する情報に対して最大2,000万米ドルの報奨金を提示しました。

調査では、これらの企業が暗号資産取引や資金洗浄の仕組みを通じて、国際的な封鎖を回避し、イランおよびその同盟勢力へ資金を送金していたと指摘されました。

米国財務省は、金融犯罪取締ネットワークを通じて、同国の金融機関に対し、暗号資産取引所M3XC Globalとの送金や取引の処理を禁止するよう命じました。

同機関によると、M3XCは2021年5月から2026年5月までの間に、違法な金融活動、サイバー犯罪、国際制裁の回避に関連する取引を少なくとも160億米ドル処理しました。

同取引所は、法務およびコンプライアンスチームとともに命令を精査していると発表しました。また、プラットフォームは通常どおり運営を続けており、ユーザーの資産は保護されていると述べました。

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