#binancep2pantoan @Binance Vietnam 取引相手からメッセージが来る：「銀行の上限（限度額）があるので、追加で親族の口座を使って送金します…」
→ すぐに立ち止まって考えました 🤔
その日、私は約600 USDT（15,000,000 VND以上）を売りました。商人のPhatTaiPhatLoc777は返信がかなり早く、「決済を処理してすぐにステータスを更新する」と言いました。けれど、その後に来た別のメッセージで注意すべき点が出てきました。彼らは「個人の限度額が限られているため、親族の口座を使う」と言ったのです。
この時点で、私は「口座がクリーンで、本人名義（家族本人の正規口座）」という約束をすぐには信じませんでした。私は銀行アプリを開いてしっかり確認しました。お金は入金されていましたが、それでも最終的に判断する前に、送金者名が、注文（オーダー）の情報と一致しているか照合したのです。
ここが、初心者がつい見落としがちなポイントです。相手が金額を合わせて「Release（受け取り完了）」を押すだけで済ませてしまう人が多いのです。しかしP2Pでは、送金者の名前は、実際に取引を行っている人の情報と一致していなければなりません。相手が第三者の口座を使っている場合、後でトラブル（紛争）が起きたときのリスクが高くなります。
私の対処法：
👉 「相手が『支払い済み』とマークした」だけでReleaseしない。
👉 銀行アプリ上で実際に確認し、スクリーンショットや口頭の説明だけを信じない。
👉 送金者名を注文情報と照合する。チャットの履歴はすべてorder内に残す。
👊 名前が一致しない、または不自然さを感じたら、一旦止めてAppeal（異議申し立て）を検討する。
商人を選ぶ前に、完了率、完了した件数、返信までの時間などもあわせて見ます。名前やバッジは一部の要素にすぎず、実際の履歴のほうが大事です。
安全な取引は、最初から必ずスムーズに進むとは限りません。それは、細部まで自分がきちんと確認し、その中でも特に「送金者名」を確認することから生まれます。
$BNB $BTC $XRP

#crypto #P2P