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⛓ ダークネットマーケットプレイスの創設者が30年の懲役を受ける
⚖️ 24歳の台湾市民ルイ・シャン・リンは、ダークネットでファラオという名前で知られ、アメリカで30年間の自由剥奪を宣告されました。
彼はIncognito Marketの創設者およびオペレーターとして認められています。
💊 2020年10月から2024年3月まで、マーケットプレイスを通じて:
— 1億500万ドル以上の違法販売
— 640,000の取引
— 主な商品は麻薬
🕵️♂️ 皮肉なことに、「匿名性」は自らを裏切りました。
アメリカの当局はファラオに辿り着きました:
— ブロックチェーン分析
— 彼が記載したドメイン登録データ
📛 本名
📞 電話番号
🏠 自宅住所
❗ 捜査によると、Incognito Marketの活動は:
— 少なくとも1件の死につながった
— オピオイド危機を悪化させた
🧠 ケースは示唆的です:
ダークネット ≠ 見えないこと
暗号 ≠ 免責
📌 ブロックチェーンはすべてを記憶しています。
問題は、いつ、誰がデータを照合するかだけです。
⸻
👉 理解したいなら、匿名性の神話が終わる場所と現実が始まる場所を知りたいなら、フォローしてください。
#crypto
#darknet
#blockchain
#lawenforcement
⚖️ 24歳の台湾市民ルイ・シャン・リンは、ダークネットでファラオという名前で知られ、アメリカで30年間の自由剥奪を宣告されました。
彼はIncognito Marketの創設者およびオペレーターとして認められています。
💊 2020年10月から2024年3月まで、マーケットプレイスを通じて:
— 1億500万ドル以上の違法販売
— 640,000の取引
— 主な商品は麻薬
🕵️♂️ 皮肉なことに、「匿名性」は自らを裏切りました。
アメリカの当局はファラオに辿り着きました:
— ブロックチェーン分析
— 彼が記載したドメイン登録データ
📛 本名
📞 電話番号
🏠 自宅住所
❗ 捜査によると、Incognito Marketの活動は:
— 少なくとも1件の死につながった
— オピオイド危機を悪化させた
🧠 ケースは示唆的です:
ダークネット ≠ 見えないこと
暗号 ≠ 免責
📌 ブロックチェーンはすべてを記憶しています。
問題は、いつ、誰がデータを照合するかだけです。
⸻
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#crypto
#darknet
#blockchain
#lawenforcement
🚨 ダークネット麻薬市場の運営者が米国の刑務所で30年の判決を受ける 💻⚖️
ルイ・シアン・リン（24歳）、台湾国籍、仮名「ファラオ」でダークウェブ麻薬市場「インコグニート・マーケット」を運営していました。
📊 ケースのハイライト:
• マーケットは105Mドル以上の違法薬物販売を処理しました（2020年10月 – 2024年3月）
• 世界中の数十万の購入者に対して64万以上の取引
• リンはブロックチェーン分析、 undercover購入、ドメイン記録を通じてプラットフォームにリンクされました
⚖️ 法的結果:
• 麻薬陰謀、マネーロンダリング、 adulterated medicationの販売に有罪を pleadしました（2024年12月）
• 米国連邦刑務所で30年の判決を受けました
• ケースはシルクロード以来の最大のダークネット麻薬市場の起訴の一つとして説明されました
💡 追加の文脈:
• 操作のセキュリティ上のミスが彼の身元を暴露しました
• 彼の職歴には、セントルシアでの技術サポートとサイバー犯罪訓練が含まれています
• 当局は、この操作が少なくとも1件の死亡に寄与し、オピオイド危機を悪化させたと指摘しました
#Darknet #CryptoForensics #LawEnforcement #Blockchain #BinanceSquare #CryptoCrime
ルイ・シアン・リン（24歳）、台湾国籍、仮名「ファラオ」でダークウェブ麻薬市場「インコグニート・マーケット」を運営していました。
📊 ケースのハイライト:
• マーケットは105Mドル以上の違法薬物販売を処理しました（2020年10月 – 2024年3月）
• 世界中の数十万の購入者に対して64万以上の取引
• リンはブロックチェーン分析、 undercover購入、ドメイン記録を通じてプラットフォームにリンクされました
⚖️ 法的結果:
• 麻薬陰謀、マネーロンダリング、 adulterated medicationの販売に有罪を pleadしました（2024年12月）
• 米国連邦刑務所で30年の判決を受けました
• ケースはシルクロード以来の最大のダークネット麻薬市場の起訴の一つとして説明されました
💡 追加の文脈:
• 操作のセキュリティ上のミスが彼の身元を暴露しました
• 彼の職歴には、セントルシアでの技術サポートとサイバー犯罪訓練が含まれています
• 当局は、この操作が少なくとも1件の死亡に寄与し、オピオイド危機を悪化させたと指摘しました
#Darknet #CryptoForensics #LawEnforcement #Blockchain #BinanceSquare #CryptoCrime
🚨 Telegramが350億ドルのダークウェブ帝国を破壊 - しかし、犯罪者たちはすでに復活を企てています！
驚くべき動きとして、Telegramはインターネット史上最大の闇市場を一掃し、2つの巨大な暗号犯罪ネットワーク - Haowang GuaranteeとXinbi Guaranteeを閉鎖しました。これらの怪しいマーケットプレイスは、Telegram上で誰の目にも留まらずに運営され、350億ドル以上の不正な暗号取引を仲介し、マネーロンダリングから盗まれたデータ、さらには人身売買サービスまで、あらゆるものを提供していました。😱 取り締まりは、Elliptic（Ellipticはロンドンに本社を置く英国のブロックチェーン分析会社で、ニューヨークとシンガポールにもオフィスがあります）のブロックチェーン探偵たちの暴露や、WIREDによる爆発的な調査によって明らかになりました（Wiredは、新興技術が文化、経済、政治にどのように影響を与えるかに焦点を当てた月刊のアメリカの雑誌です）。これにより、これらのデジタル犯罪帝国の真の規模が暴露されました。
ダークネットマーケットプレイスの創設者が4500万ドルのビットコイン賄賂事件で逮捕されました！
チェコ警察は、違法なダークネットマーケットプレイス「シープマーケットプレイス」の創設者トマス・イリコフスキーを4500万ドルのビットコイン寄付に関連して逮捕しました。この賄賂は、元司法大臣に新たな刑期を避けるために支払われたとされています。
イリコフスキーは、2021年に出所した有罪判決を受けた犯罪者で、家宅捜索中に自宅の屋根に登って警察から逃れようとしたと報じられています。彼は違法な活動から1500 BTCを超える個人のビットコイン財産を生成したとされています。
最新のニュースは@Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder をフォローしてください！#DarkNet #DarkMarket #Bitcoin #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch
チェコ警察は、違法なダークネットマーケットプレイス「シープマーケットプレイス」の創設者トマス・イリコフスキーを4500万ドルのビットコイン寄付に関連して逮捕しました。この賄賂は、元司法大臣に新たな刑期を避けるために支払われたとされています。
イリコフスキーは、2021年に出所した有罪判決を受けた犯罪者で、家宅捜索中に自宅の屋根に登って警察から逃れようとしたと報じられています。彼は違法な活動から1500 BTCを超える個人のビットコイン財産を生成したとされています。
最新のニュースは@Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder をフォローしてください！#DarkNet #DarkMarket #Bitcoin #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch
ダークネットのAbacus Market: $12百万のエグジットスキャムの疑い
ダークネットマーケットプレイスAbacus Marketは、2021年9月から稼働しており、約$12百万のエグジットスキャムの疑いでスキャンダルの中心に立たされました。このプラットフォームは、違法商品を取引することを専門としており、突然の運営停止がユーザーの間で不安を引き起こしました。コミュニティの情報によると、管理者は資金を持ち逃げし、主にビットコインで積み立てられたエスクロー口座の資金を持ち去った可能性があります。このようなケースはダークネットでは珍しくなく、Silk RoadやHydraなどの有名なプラットフォームの閉鎖後、エグジットスキャムが一般的な慣行となっています。
ロシアのダークネット暗号市場が急成長、世界的な売上が減少
ダークネット市場における暗号通貨取引の世界的な減速にもかかわらず、ロシアの暗号地下市場は繁栄しています。ブロックチェーン分析会社Chainalysisの最新の調査結果によると、ロシアのダークネットプラットフォームにおける暗号活動は68%急増し、世界的なダークネットの売上が前年比で15%減少した中でも増加しています。
収益別のトップダークネットマーケットプレイス | 出典: Chainalysis <br /><br />
クラーケンが急成長、他は崩壊
報告書は、現在ロシアに焦点を当てた最大のダークネットマーケットプレイスであるクラーケンが、2022年4月の悪名高いハイドラマーケットプレイスの取り締まり後に急速に支配権を握ったことを強調しています。
収益別のトップダークネットマーケットプレイス | 出典: Chainalysis <br /><br />
クラーケンが急成長、他は崩壊
報告書は、現在ロシアに焦点を当てた最大のダークネットマーケットプレイスであるクラーケンが、2022年4月の悪名高いハイドラマーケットプレイスの取り締まり後に急速に支配権を握ったことを強調しています。
ケララ州出身のエンジニア、エジソン・バブは、インド最大のダークネット薬物ネットワークの一つ、ケタメロンを密かに運営していました。オンラインビジネスのふりをして、インド全土に600以上の薬物パッケージを発送し、支払いにはプライバシー重視の暗号通貨を使用していました。
インドのNCBとDSCIの共同努力と、取引の追跡、資産の凍結、ウォレットの特定においてBinanceからの重要なサポートのおかげで、この作戦は現在、終了しました。
#Crypto #Darknet #NCB #Binance #India
#Blockchain #CyberCrime
インドのNCBとDSCIの共同努力と、取引の追跡、資産の凍結、ウォレットの特定においてBinanceからの重要なサポートのおかげで、この作戦は現在、終了しました。
#Crypto #Darknet #NCB #Binance #India
#Blockchain #CyberCrime
🚨 ダークウェブのドラッグ帝国が摘発！ユーロポールとアメリカ司法省が2億6700万ドルのマーケットプレイスをモネロを使用して解体
💣 グローバル・スティングが「アーキタイプマーケット」を壊滅—世界最大のダークネットドラッグサイトが崩壊
国際的な大規模摘発の中で、アメリカ、ドイツ、スペイン、オランダ、スウェーデン、ルーマニアの法執行機関が協力し、ダークウェブ上で最も大きく危険なドラッグマーケットの一つであるアーキタイプマーケットを閉鎖した。このプラットフォームは匿名の支払いにモネロ（$XMR ）を使用し、フェンタニル、コカイン、ヘロインなどの薬物を密売することで、2億5000万ユーロ（2億6700万ドル）以上を稼いでいた。サイトを運営していた疑いのある30歳のドイツ人男性がバルセロナで逮捕され、数百万ユーロの現金、携帯電話、コンピュータが押収された 💻📱💰。
国際的な大規模摘発の中で、アメリカ、ドイツ、スペイン、オランダ、スウェーデン、ルーマニアの法執行機関が協力し、ダークウェブ上で最も大きく危険なドラッグマーケットの一つであるアーキタイプマーケットを閉鎖した。このプラットフォームは匿名の支払いにモネロ（$XMR ）を使用し、フェンタニル、コカイン、ヘロインなどの薬物を密売することで、2億5000万ユーロ（2億6700万ドル）以上を稼いでいた。サイトを運営していた疑いのある30歳のドイツ人男性がバルセロナで逮捕され、数百万ユーロの現金、携帯電話、コンピュータが押収された 💻📱💰。
🚨 インド最大のダークネット薬物摘発: モネロを使用して暗号利益を洗浄
35歳のケララ州のエンジニアが、インド最大のダークネット薬物摘発で逮捕され、プライバシーコインモネロ (XMR) を通じて利益を洗浄しながら全国的な麻薬ネットワークを運営していたとされています。
重要な詳細:
🔹 オペレーション MELON が押収した:
1,127 LSD ブロット
131g ケタミン
$82K以上の暗号資産
🔹 容疑者は "Ketamelon" (インド唯一のレベル4ダークネットベンダー) として運営していました。
🔹 デリー、バンガロール、チェンナイ、ヒマーチャル・プラデーシュに薬物を発送。
🔹 モネロを使用して追跡不可能な取引を行った—ダークネット市場ではビットコインよりも好まれています。
なぜモネロなのか？
プライバシー重視: 送信者/受信者の詳細を隠します。
ダークネットの選択: チェイナリシスによると、毎年20億ドル以上のBTCがダークネット市場に流れていますが、モネロは上昇しています。
完全に匿名ではない: 専門家は「不変の台帳は痕跡を残す」と警告しています—犯罪取引は遡及的に追跡可能です。
暗号犯罪に対する世界的な取り締まり
🌍 アメリカがダークネット市場に関連するロシアのホスティング企業に制裁を科しました。
🌍 モネロの価格は、ハッカーがXMRスワップを通じて3.33億ドルのBTCを洗浄した後、4月に51%急騰しました。
⚠️ 暗号ユーザーへの教訓:
プライバシーコイン ≠ 100% 匿名。
当局は追跡ツールを改善しています。
正当な暗号使用は安全ですが、ダークネットの取引は高リスクです！
#Darknet #Monero #CryptoCrime #India #PrivacyCoins
(出典: Decrypt, NCB, Chainalysis)
35歳のケララ州のエンジニアが、インド最大のダークネット薬物摘発で逮捕され、プライバシーコインモネロ (XMR) を通じて利益を洗浄しながら全国的な麻薬ネットワークを運営していたとされています。
重要な詳細:
🔹 オペレーション MELON が押収した:
1,127 LSD ブロット
131g ケタミン
$82K以上の暗号資産
🔹 容疑者は "Ketamelon" (インド唯一のレベル4ダークネットベンダー) として運営していました。
🔹 デリー、バンガロール、チェンナイ、ヒマーチャル・プラデーシュに薬物を発送。
🔹 モネロを使用して追跡不可能な取引を行った—ダークネット市場ではビットコインよりも好まれています。
なぜモネロなのか？
プライバシー重視: 送信者/受信者の詳細を隠します。
ダークネットの選択: チェイナリシスによると、毎年20億ドル以上のBTCがダークネット市場に流れていますが、モネロは上昇しています。
完全に匿名ではない: 専門家は「不変の台帳は痕跡を残す」と警告しています—犯罪取引は遡及的に追跡可能です。
暗号犯罪に対する世界的な取り締まり
🌍 アメリカがダークネット市場に関連するロシアのホスティング企業に制裁を科しました。
🌍 モネロの価格は、ハッカーがXMRスワップを通じて3.33億ドルのBTCを洗浄した後、4月に51%急騰しました。
⚠️ 暗号ユーザーへの教訓:
プライバシーコイン ≠ 100% 匿名。
当局は追跡ツールを改善しています。
正当な暗号使用は安全ですが、ダークネットの取引は高リスクです！
#Darknet #Monero #CryptoCrime #India #PrivacyCoins
(出典: Decrypt, NCB, Chainalysis)
ハッカーが恐喝金として7,500万ドルを受け取った#cyberattack 対#Cencora は、2024年3月に3回に分けて#Bitcoin （$BTC ）の取引を通じて実行されたことで注目された。支払いの内訳は以下のとおり。
1. 2024年3月7日（296.5 #BTC ）
- 取引ハッシュ：`e3e203db2752edeb5bb716a77ed30f977bee70b06cefecd69d1c38921ad5d1b2`
- 時刻：UTC午後10時04分
2. 2024年3月8日（408 BTC）
- 取引ハッシュ： `db4a0742aa2fe67c20f02642bb776fb4140cf32beca43b7552435f5eddb58d92`
- 時刻: 午後 7:45 UTC
3. 2024 年 3 月 8 日 (387 BTC)
- トランザクション ハッシュ: `bf408baa4d6598a42a6852012fe412514ff7bb70ca8a94deb9865c9b46f19ddf`
- 時刻: 午後 9:39 UTC
3 つのトランザクションはすべて同じ資金源から提供され、資金は違法行為にさらされていることが知られているアドレスに流入したため、支払いはランサムウェア和解の一部である可能性が高いことが示されています。こうした支払いをオンチェーンで追跡するには、特定のトランザクション ハッシュのブロックチェーン データを分析し、違法行為のフラグが立てられたウォレットとのつながりを探す必要があります。
攻撃者はブロックチェーン上で資金を移動するための高度な方法を持っていたようで、おそらくコイン ミキシング サービスや #darknet ウォレットを利用してトランザクションの痕跡を隠していたようです。有名な暗号調査員 @ZachXBT は、ハッキングに関するブルームバーグの記事が掲載された後、詳細を共有しました。
1. 2024年3月7日（296.5 #BTC ）
- 取引ハッシュ：`e3e203db2752edeb5bb716a77ed30f977bee70b06cefecd69d1c38921ad5d1b2`
- 時刻：UTC午後10時04分
2. 2024年3月8日（408 BTC）
- 取引ハッシュ： `db4a0742aa2fe67c20f02642bb776fb4140cf32beca43b7552435f5eddb58d92`
- 時刻: 午後 7:45 UTC
3. 2024 年 3 月 8 日 (387 BTC)
- トランザクション ハッシュ: `bf408baa4d6598a42a6852012fe412514ff7bb70ca8a94deb9865c9b46f19ddf`
- 時刻: 午後 9:39 UTC
3 つのトランザクションはすべて同じ資金源から提供され、資金は違法行為にさらされていることが知られているアドレスに流入したため、支払いはランサムウェア和解の一部である可能性が高いことが示されています。こうした支払いをオンチェーンで追跡するには、特定のトランザクション ハッシュのブロックチェーン データを分析し、違法行為のフラグが立てられたウォレットとのつながりを探す必要があります。
攻撃者はブロックチェーン上で資金を移動するための高度な方法を持っていたようで、おそらくコイン ミキシング サービスや #darknet ウォレットを利用してトランザクションの痕跡を隠していたようです。有名な暗号調査員 @ZachXBT は、ハッキングに関するブルームバーグの記事が掲載された後、詳細を共有しました。
ドイツの最も暗い秘密が暴露される: あなたの$Cryptoが危険にさらされていますか？
ヨーロッパに地震のような衝撃波が襲いました！ドイツ当局は、主要なダークネットのテロ計画を摘発しました。マルティン・S.、ドイツ・ポーランド国籍の男がドルトムントで逮捕されました。これは単なるニュースではなく、市場を揺るがす出来事です。彼はダークネットプラットフォームを利用し、攻撃を扇動するために$BTC の報酬を提供したとされています。爆発的な指示、ヒットリスト – すべてが暴露されています。この急速に進展する状況は、暗号通貨の認識と規制に大きな影響を与えます。ゲームに遅れないでください。連邦政府は見守っています。先を行き、情報を得てください。状況は今、変わりつつあります。
免責事項: これは情報提供のみを目的としたものであり、金融アドバイスではありません。自分自身でリサーチしてください。
#CryptoNews #MarketAlert #Darknet #Urgent #TradeSmart ⚡️
ヨーロッパに地震のような衝撃波が襲いました！ドイツ当局は、主要なダークネットのテロ計画を摘発しました。マルティン・S.、ドイツ・ポーランド国籍の男がドルトムントで逮捕されました。これは単なるニュースではなく、市場を揺るがす出来事です。彼はダークネットプラットフォームを利用し、攻撃を扇動するために$BTC の報酬を提供したとされています。爆発的な指示、ヒットリスト – すべてが暴露されています。この急速に進展する状況は、暗号通貨の認識と規制に大きな影響を与えます。ゲームに遅れないでください。連邦政府は見守っています。先を行き、情報を得てください。状況は今、変わりつつあります。
免責事項: これは情報提供のみを目的としたものであり、金融アドバイスではありません。自分自身でリサーチしてください。
#CryptoNews #MarketAlert #Darknet #Urgent #TradeSmart ⚡️
🚨 テレグラムが270億ドルの暗号犯罪マーケットプレイスを閉鎖
🌐 テレグラムは、ハオワン保証のようなダークネット市場に関連する数千のアカウントを禁止するという大胆な措置を講じました — これは歴史上最大の暗号犯罪マーケットプレイスとされ、270億ドルの価値があります。
🗓 ハオワンは2025年5月13日にテレグラムがそのすべてのNFT、チャンネル、グループをブロックした後、正式に営業を停止しました。
📢 この取り締まりは、特に東南アジア全体での暗号詐欺、詐欺、および闇市場活動との戦いにおける重要なマイルストーンです。
🔒 Web3エコシステムをクリーンアップするための強力な一歩。
🛡 信頼と安全性はデジタル経済において交渉の余地がなくなっています。
#Crypto #Telegram #Blockchain #Darknet
🌐 テレグラムは、ハオワン保証のようなダークネット市場に関連する数千のアカウントを禁止するという大胆な措置を講じました — これは歴史上最大の暗号犯罪マーケットプレイスとされ、270億ドルの価値があります。
🗓 ハオワンは2025年5月13日にテレグラムがそのすべてのNFT、チャンネル、グループをブロックした後、正式に営業を停止しました。
📢 この取り締まりは、特に東南アジア全体での暗号詐欺、詐欺、および闇市場活動との戦いにおける重要なマイルストーンです。
🔒 Web3エコシステムをクリーンアップするための強力な一歩。
🛡 信頼と安全性はデジタル経済において交渉の余地がなくなっています。
#Crypto #Telegram #Blockchain #Darknet
翻訳参照
US DOJ SEIZES $400 MILLION FROM DARKNET MIXER
This is not a drill. The law is catching up.
Entry: 30000 🟩
Target 1: 35000 🎯
Stop Loss: 28000 🛑
The era of untraceable crypto is OVER. Authorities just crushed Helix, a notorious darknet mixer. Over $400 million seized. Larry Dean Harmon, the mastermind, faces prison and asset forfeiture. They tracked funds processed years ago. On-chain analytics, KYC data, and global cooperation are too powerful now. This is a clear message: illicit infrastructure will be dismantled. Privacy services that don't comply are targets. This is how crypto goes mainstream. Expect less grey area. The space for illegal activity is shrinking fast. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
$BTC #Crypto #Blockchain #Regulation #Darknet 🚨
This is not a drill. The law is catching up.
Entry: 30000 🟩
Target 1: 35000 🎯
Stop Loss: 28000 🛑
The era of untraceable crypto is OVER. Authorities just crushed Helix, a notorious darknet mixer. Over $400 million seized. Larry Dean Harmon, the mastermind, faces prison and asset forfeiture. They tracked funds processed years ago. On-chain analytics, KYC data, and global cooperation are too powerful now. This is a clear message: illicit infrastructure will be dismantled. Privacy services that don't comply are targets. This is how crypto goes mainstream. Expect less grey area. The space for illegal activity is shrinking fast. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
$BTC #Crypto #Blockchain #Regulation #Darknet 🚨
🚨 Huioneに関連するウォレットが、FinCENの警告後に約$1 億USDTをCEXに移動しました！
🔍 ニュース速報
2025年5月1日から6月17日までの間に、Huioneに関連するウォレットは、Tron上で合計$10.13 億USDT、Ethereum上で$2.19 億を移動しました。そのうち$9.42 億は大手集中取引所に移動されました。
これは、FinCENがHuioneをPATRIOT法第311条に基づく「主要なマネーロンダリングの懸念」としてリストに載せ、米国の金融機関がこのグループと関わることを禁止した後に発生しました。
🕵️ 詳細分析
Global Ledgerによると、Huioneは「処理された」にもかかわらず、OTCやネストトランザクションなどの隠れた手段で運営を続けており、資金は引き続きCEXに流入しています。
FinCENは、Huioneが2021年8月から2025年1月までに少なくとも$40 億を洗浄したと考えており、その中には北朝鮮からの$3.7 億、いわゆる「pig-butchering scams」からの$3.6 億、その他の詐欺からの$3.0 億が含まれます。
Huioneのプラットフォームの一部には、Huione Pay、Huione Crypto、Haowang Guaranteeがあり、「詐欺ツールパッケージ」、凍結されないステーブルコインUSDH、マネーロンダリングサービスの購入を可能にするTelegramマーケットがあります。
TelegramはHuione Guaranteeの多数のチャンネルを閉鎖しましたが、Elliptic & Chainalysisは、サービスが新しいリストを再度公開したことに注意しており、少なくとも30の類似プラットフォームが引き続き活動しています。
🎯 結論
FinCENが米国の銀行へのアクセスを制限したにもかかわらず、Huioneは「死んで」いません – 資金はCEXに流入し続け、詐欺プラットフォームは隠れて活動しています。これは、投資家や取引所が特にUSDTやそれに類似する対象を取引する際に、高度な警戒を必要とすることを思い出させる教訓です。
#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain
🔍 ニュース速報
2025年5月1日から6月17日までの間に、Huioneに関連するウォレットは、Tron上で合計$10.13 億USDT、Ethereum上で$2.19 億を移動しました。そのうち$9.42 億は大手集中取引所に移動されました。
これは、FinCENがHuioneをPATRIOT法第311条に基づく「主要なマネーロンダリングの懸念」としてリストに載せ、米国の金融機関がこのグループと関わることを禁止した後に発生しました。
🕵️ 詳細分析
Global Ledgerによると、Huioneは「処理された」にもかかわらず、OTCやネストトランザクションなどの隠れた手段で運営を続けており、資金は引き続きCEXに流入しています。
FinCENは、Huioneが2021年8月から2025年1月までに少なくとも$40 億を洗浄したと考えており、その中には北朝鮮からの$3.7 億、いわゆる「pig-butchering scams」からの$3.6 億、その他の詐欺からの$3.0 億が含まれます。
Huioneのプラットフォームの一部には、Huione Pay、Huione Crypto、Haowang Guaranteeがあり、「詐欺ツールパッケージ」、凍結されないステーブルコインUSDH、マネーロンダリングサービスの購入を可能にするTelegramマーケットがあります。
TelegramはHuione Guaranteeの多数のチャンネルを閉鎖しましたが、Elliptic & Chainalysisは、サービスが新しいリストを再度公開したことに注意しており、少なくとも30の類似プラットフォームが引き続き活動しています。
🎯 結論
FinCENが米国の銀行へのアクセスを制限したにもかかわらず、Huioneは「死んで」いません – 資金はCEXに流入し続け、詐欺プラットフォームは隠れて活動しています。これは、投資家や取引所が特にUSDTやそれに類似する対象を取引する際に、高度な警戒を必要とすることを思い出させる教訓です。
#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain
DARKは、大きなダンプの後に0.0042のサポートから反発し、ベース付近に緑のキャンドルが形成されることで回復の初期兆候を示しています。ボリュームが増加すれば、短期的な押し上げが続く可能性があります。
購入ゾーン: 0.004200 – 0.004500
ターゲット 1: 0.004900
ターゲット 2: 0.005300
ストップロス: 0.004000
#darknet #FOMCMeeting #WriteToEarnUpgrade #MarketPullback #BinanceHODLerZKC
🔐 サイバーセキュリティニュース（2024年3月6日）:
1️⃣ su_skr39: #Kaliningrad 地域の住民2人が誘拐、恐喝、カージャック、窃盗、殺人未遂の罪で有罪判決を受けました。🚨
2️⃣ Bloomberg: 逃亡中の「暗号通貨の女王」Ruja Ignatovaの弟が34か月の懲役刑の後に釈放されました。妹の失踪後、彼はOneCoinの「事実上のリーダー」と見なされていました。🕵️♂️
3️⃣ CertiK: 3月4日、プロトコル展開者のアカウントは、分散型取引所（DEX）Uniswapで4億8900万OZKを13万2000ドルで売却しました。売却の結果、トークン価格は98％急落しました。疑わしい取引の後、#OrdiZK のソーシャルメディアアカウントはすべて削除されました。📉
4️⃣ダークウェブ情報提供者：#darknet マーケットプレイスIncognito Marketの管理者は、出口詐欺を犯し、ビットコインとモネロで「数百万ドル」を盗んだ疑いがあります。3月4日から、プラットフォームのユーザーは暗号通貨の引き出しに関する問題を報告し始めました。これは、詐欺の疑いが最初に浮上したときでもありました。🕸️
5️⃣GOV.UA：#Kyiv のサイバー警察官は、市民の暗号通貨を盗んでいた犯罪組織を閉鎖しました。この計画は、キエフ地域の住民2人によって組織され、キエフ、ジトーミル、ヴィーンヌィツャ、リウネの各地域の7人が関与していました。参加者のほとんどは、子供の頃からの知り合いでした。被害者は、裁定取引を行うという名目で、犯罪者が指定したウォレットにデジタル資産を預けるよう説得されました。💼
👍 私たちのレビューを気に入っていただけたら、ぜひ「いいね！」してください。
1️⃣ su_skr39: #Kaliningrad 地域の住民2人が誘拐、恐喝、カージャック、窃盗、殺人未遂の罪で有罪判決を受けました。🚨
2️⃣ Bloomberg: 逃亡中の「暗号通貨の女王」Ruja Ignatovaの弟が34か月の懲役刑の後に釈放されました。妹の失踪後、彼はOneCoinの「事実上のリーダー」と見なされていました。🕵️♂️
3️⃣ CertiK: 3月4日、プロトコル展開者のアカウントは、分散型取引所（DEX）Uniswapで4億8900万OZKを13万2000ドルで売却しました。売却の結果、トークン価格は98％急落しました。疑わしい取引の後、#OrdiZK のソーシャルメディアアカウントはすべて削除されました。📉
4️⃣ダークウェブ情報提供者：#darknet マーケットプレイスIncognito Marketの管理者は、出口詐欺を犯し、ビットコインとモネロで「数百万ドル」を盗んだ疑いがあります。3月4日から、プラットフォームのユーザーは暗号通貨の引き出しに関する問題を報告し始めました。これは、詐欺の疑いが最初に浮上したときでもありました。🕸️
5️⃣GOV.UA：#Kyiv のサイバー警察官は、市民の暗号通貨を盗んでいた犯罪組織を閉鎖しました。この計画は、キエフ地域の住民2人によって組織され、キエフ、ジトーミル、ヴィーンヌィツャ、リウネの各地域の7人が関与していました。参加者のほとんどは、子供の頃からの知り合いでした。被害者は、裁定取引を行うという名目で、犯罪者が指定したウォレットにデジタル資産を預けるよう説得されました。💼
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MONEROが暗号犯罪者の代替となる理由
ビットコインは依然として違法行為に最も多く利用される暗号通貨ですが、モネロは匿名性を高めたいと考える人々にとって好ましい代替手段として独自の地位を確立しています。その設計原理と独自の機能により、サイバー犯罪者にとって魅力的な選択肢となっています。
プライバシーの強化🤐
Monero はプライバシーに重点を置いている点が Bitcoin との違いです。リング署名、ステルス アドレス、機密トランザクションなどの機能により、資金の流れを追跡することが非常に困難になります。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis が指摘しているように、「Monero は追跡不可能になるように設計されており、その約束はほぼ果たされています。」まさに、詐欺師が聞きたがる言葉です。
プライバシーの強化🤐
Monero はプライバシーに重点を置いている点が Bitcoin との違いです。リング署名、ステルス アドレス、機密トランザクションなどの機能により、資金の流れを追跡することが非常に困難になります。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis が指摘しているように、「Monero は追跡不可能になるように設計されており、その約束はほぼ果たされています。」まさに、詐欺師が聞きたがる言葉です。
🚨 Telegramのダークウェブが270億ドルの詐欺シャットダウン後に復活！
💸 詐欺市場は速く動く！Telegramの詐欺師たちはHuione禁止後にギアをシフト 🚔
最近のHuione Guaranteeに対する270億ドルの取り締まりにもかかわらず、Telegram上の主要なダークマーケットオペレーションである不正業者は消えていません。ブロックチェーン分析会社Ellipticの報告によると、2025年5月にTelegramが何千ものHuione関連アカウントを禁止した後、これらの地下商人はすぐにTudou Guaranteeという別のプラットフォームに移行しました。皮肉なことに、Huioneはこの新しい市場の30％をまだ所有しており、古い市場が残したところからすぐに再開しました。💻🕵️♂️
最近のHuione Guaranteeに対する270億ドルの取り締まりにもかかわらず、Telegram上の主要なダークマーケットオペレーションである不正業者は消えていません。ブロックチェーン分析会社Ellipticの報告によると、2025年5月にTelegramが何千ものHuione関連アカウントを禁止した後、これらの地下商人はすぐにTudou Guaranteeという別のプラットフォームに移行しました。皮肉なことに、Huioneはこの新しい市場の30％をまだ所有しており、古い市場が残したところからすぐに再開しました。💻🕵️♂️
アメリカ、イラン国籍者に巨額ダークネットマーケットプレイス「ネメシス」の運営で起訴
ダークネット、薬物、暗号通貨、そしてその中心にいる一人の男: アメリカの当局はベフルーズ・パルサラッドを最大の違法オンラインマーケットプレイスの一つを運営したとして起訴しました。彼は終身刑に直面しています。
🕵️♂️ 疑惑: 数十万件の違法取引
起訴状によると、イラン国籍のベフルーズ・パルサラッドは、2021年から2024年まで薬物、違法なサイバーサービス、その他の禁止された商品を販売するダークネットマーケットプレイスであるネメシスを運営していたとされています。このプラットフォームは、40万件以上の注文を処理し、コカインやメタンフェタミンなどの刺激物のために13%以上、フェンタニルやヘロインなどのオピオイドのために4%以上の割合を占めていたとされています。
🕵️♂️ 疑惑: 数十万件の違法取引
起訴状によると、イラン国籍のベフルーズ・パルサラッドは、2021年から2024年まで薬物、違法なサイバーサービス、その他の禁止された商品を販売するダークネットマーケットプレイスであるネメシスを運営していたとされています。このプラットフォームは、40万件以上の注文を処理し、コカインやメタンフェタミンなどの刺激物のために13%以上、フェンタニルやヘロインなどのオピオイドのために4%以上の割合を占めていたとされています。
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