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⛓ ダークネットマーケットプレイスの創設者が30年の懲役を受ける

⚖️ 24歳の台湾市民ルイ・シャン・リンは、ダークネットでファラオという名前で知られ、アメリカで30年間の自由剥奪を宣告されました。
彼はIncognito Marketの創設者およびオペレーターとして認められています。

💊 2020年10月から2024年3月まで、マーケットプレイスを通じて:
— 1億500万ドル以上の違法販売
— 640,000の取引
— 主な商品は麻薬

🕵️‍♂️ 皮肉なことに、「匿名性」は自らを裏切りました。
アメリカの当局はファラオに辿り着きました:
— ブロックチェーン分析
— 彼が記載したドメイン登録データ
📛 本名
📞 電話番号
🏠 自宅住所

❗ 捜査によると、Incognito Marketの活動は:
— 少なくとも1件の死につながった
— オピオイド危機を悪化させた

🧠 ケースは示唆的です:
ダークネット ≠ 見えないこと
暗号 ≠ 免責

📌 ブロックチェーンはすべてを記憶しています。
問題は、いつ、誰がデータを照合するかだけです。

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🚨 ダークネット麻薬市場の運営者が米国の刑務所で30年の判決を受ける 💻⚖️

ルイ・シアン・リン（24歳）、台湾国籍、仮名「ファラオ」でダークウェブ麻薬市場「インコグニート・マーケット」を運営していました。

📊 ケースのハイライト:
• マーケットは105Mドル以上の違法薬物販売を処理しました（2020年10月 – 2024年3月）
• 世界中の数十万の購入者に対して64万以上の取引
• リンはブロックチェーン分析、 undercover購入、ドメイン記録を通じてプラットフォームにリンクされました

⚖️ 法的結果:
• 麻薬陰謀、マネーロンダリング、 adulterated medicationの販売に有罪を pleadしました（2024年12月）
• 米国連邦刑務所で30年の判決を受けました
• ケースはシルクロード以来の最大のダークネット麻薬市場の起訴の一つとして説明されました

💡 追加の文脈:
• 操作のセキュリティ上のミスが彼の身元を暴露しました
• 彼の職歴には、セントルシアでの技術サポートとサイバー犯罪訓練が含まれています
• 当局は、この操作が少なくとも1件の死亡に寄与し、オピオイド危機を悪化させたと指摘しました

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ダークネットマーケットプレイスの創設者が4500万ドルのビットコイン賄賂事件で逮捕されました！

チェコ警察は、違法なダークネットマーケットプレイス「シープマーケットプレイス」の創設者トマス・イリコフスキーを4500万ドルのビットコイン寄付に関連して逮捕しました。この賄賂は、元司法大臣に新たな刑期を避けるために支払われたとされています。

イリコフスキーは、2021年に出所した有罪判決を受けた犯罪者で、家宅捜索中に自宅の屋根に登って警察から逃れようとしたと報じられています。彼は違法な活動から1500 BTCを超える個人のビットコイン財産を生成したとされています。

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ケララ州出身のエンジニア、エジソン・バブは、インド最大のダークネット薬物ネットワークの一つ、ケタメロンを密かに運営していました。オンラインビジネスのふりをして、インド全土に600以上の薬物パッケージを発送し、支払いにはプライバシー重視の暗号通貨を使用していました。

インドのNCBとDSCIの共同努力と、取引の追跡、資産の凍結、ウォレットの特定においてBinanceからの重要なサポートのおかげで、この作戦は現在、終了しました。

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#Blockchain #CyberCrime

🚨 インド最大のダークネット薬物摘発: モネロを使用して暗号利益を洗浄
35歳のケララ州のエンジニアが、インド最大のダークネット薬物摘発で逮捕され、プライバシーコインモネロ (XMR) を通じて利益を洗浄しながら全国的な麻薬ネットワークを運営していたとされています。
重要な詳細:
🔹 オペレーション MELON が押収した:
1,127 LSD ブロット
131g ケタミン
$82K以上の暗号資産
🔹 容疑者は "Ketamelon" (インド唯一のレベル4ダークネットベンダー) として運営していました。
🔹 デリー、バンガロール、チェンナイ、ヒマーチャル・プラデーシュに薬物を発送。
🔹 モネロを使用して追跡不可能な取引を行った—ダークネット市場ではビットコインよりも好まれています。
なぜモネロなのか？
プライバシー重視: 送信者/受信者の詳細を隠します。
ダークネットの選択: チェイナリシスによると、毎年20億ドル以上のBTCがダークネット市場に流れていますが、モネロは上昇しています。
完全に匿名ではない: 専門家は「不変の台帳は痕跡を残す」と警告しています—犯罪取引は遡及的に追跡可能です。
暗号犯罪に対する世界的な取り締まり
🌍 アメリカがダークネット市場に関連するロシアのホスティング企業に制裁を科しました。
🌍 モネロの価格は、ハッカーがXMRスワップを通じて3.33億ドルのBTCを洗浄した後、4月に51%急騰しました。
⚠️ 暗号ユーザーへの教訓:
プライバシーコイン ≠ 100% 匿名。
当局は追跡ツールを改善しています。
正当な暗号使用は安全ですが、ダークネットの取引は高リスクです！
#Darknet #Monero #CryptoCrime #India #PrivacyCoins
(出典: Decrypt, NCB, Chainalysis)

ハッカーが恐喝金として7,500万ドルを受け取った#cyberattack 対#Cencora は、2024年3月に3回に分けて#Bitcoin （$BTC ）の取引を通じて実行されたことで注目された。支払いの内訳は以下のとおり。

1. 2024年3月7日（296.5 #BTC ）
- 取引ハッシュ：`e3e203db2752edeb5bb716a77ed30f977bee70b06cefecd69d1c38921ad5d1b2`
- 時刻：UTC午後10時04分

2. 2024年3月8日（408 BTC）
- 取引ハッシュ： `db4a0742aa2fe67c20f02642bb776fb4140cf32beca43b7552435f5eddb58d92`
- 時刻: 午後 7:45 UTC

3. 2024 年 3 月 8 日 (387 BTC)
- トランザクション ハッシュ: `bf408baa4d6598a42a6852012fe412514ff7bb70ca8a94deb9865c9b46f19ddf`
- 時刻: 午後 9:39 UTC

3 つのトランザクションはすべて同じ資金源から提供され、資金は違法行為にさらされていることが知られているアドレスに流入したため、支払いはランサムウェア和解の一部である可能性が高いことが示されています。こうした支払いをオンチェーンで追跡するには、特定のトランザクション ハッシュのブロックチェーン データを分析し、違法行為のフラグが立てられたウォレットとのつながりを探す必要があります。

攻撃者はブロックチェーン上で資金を移動するための高度な方法を持っていたようで、おそらくコイン ミキシング サービスや #darknet ウォレットを利用してトランザクションの痕跡を隠していたようです。有名な暗号調査員​​ @ZachXBT は、ハッキングに関するブルームバーグの記事が掲載された後、詳細を共有しました。

ドイツの最も暗い秘密が暴露される: あなたの$Cryptoが危険にさらされていますか？

ヨーロッパに地震のような衝撃波が襲いました！ドイツ当局は、主要なダークネットのテロ計画を摘発しました。マルティン・S.、ドイツ・ポーランド国籍の男がドルトムントで逮捕されました。これは単なるニュースではなく、市場を揺るがす出来事です。彼はダークネットプラットフォームを利用し、攻撃を扇動するために$BTC の報酬を提供したとされています。爆発的な指示、ヒットリスト – すべてが暴露されています。この急速に進展する状況は、暗号通貨の認識と規制に大きな影響を与えます。ゲームに遅れないでください。連邦政府は見守っています。先を行き、情報を得てください。状況は今、変わりつつあります。

免責事項: これは情報提供のみを目的としたものであり、金融アドバイスではありません。自分自身でリサーチしてください。
#CryptoNews #MarketAlert #Darknet #Urgent #TradeSmart ⚡️

10年の沈黙の後、シルクロードのウォレットが突然動き出しました

かつて最大のダークネット市場シルクロードの312のアドレスが10年ぶりに動き出し、300万ドル以上のBTCが未知のアドレスに転送されました。

アーカムによると、これらのウォレットには約3850万ドル相当の資産がまだ残っています。

以前、ドナルド・トランプがシルクロードの創設者ロス・ウルブリヒトに恩赦を与えました。
#SilkRoad #arkham #darknet

🚨 Huioneに関連するウォレットが、FinCENの警告後に約$1 億USDTをCEXに移動しました！

🔍 ニュース速報
2025年5月1日から6月17日までの間に、Huioneに関連するウォレットは、Tron上で合計$10.13 億USDT、Ethereum上で$2.19 億を移動しました。そのうち$9.42 億は大手集中取引所に移動されました。

これは、FinCENがHuioneをPATRIOT法第311条に基づく「主要なマネーロンダリングの懸念」としてリストに載せ、米国の金融機関がこのグループと関わることを禁止した後に発生しました。

🕵️ 詳細分析
Global Ledgerによると、Huioneは「処理された」にもかかわらず、OTCやネストトランザクションなどの隠れた手段で運営を続けており、資金は引き続きCEXに流入しています。

FinCENは、Huioneが2021年8月から2025年1月までに少なくとも$40 億を洗浄したと考えており、その中には北朝鮮からの$3.7 億、いわゆる「pig-butchering scams」からの$3.6 億、その他の詐欺からの$3.0 億が含まれます。

Huioneのプラットフォームの一部には、Huione Pay、Huione Crypto、Haowang Guaranteeがあり、「詐欺ツールパッケージ」、凍結されないステーブルコインUSDH、マネーロンダリングサービスの購入を可能にするTelegramマーケットがあります。

TelegramはHuione Guaranteeの多数のチャンネルを閉鎖しましたが、Elliptic & Chainalysisは、サービスが新しいリストを再度公開したことに注意しており、少なくとも30の類似プラットフォームが引き続き活動しています。

🎯 結論
FinCENが米国の銀行へのアクセスを制限したにもかかわらず、Huioneは「死んで」いません – 資金はCEXに流入し続け、詐欺プラットフォームは隠れて活動しています。これは、投資家や取引所が特にUSDTやそれに類似する対象を取引する際に、高度な警戒を必要とすることを思い出させる教訓です。

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

🚨 テレグラムが270億ドルの暗号犯罪マーケットプレイスを閉鎖

🌐 テレグラムは、ハオワン保証のようなダークネット市場に関連する数千のアカウントを禁止するという大胆な措置を講じました — これは歴史上最大の暗号犯罪マーケットプレイスとされ、270億ドルの価値があります。

🗓 ハオワンは2025年5月13日にテレグラムがそのすべてのNFT、チャンネル、グループをブロックした後、正式に営業を停止しました。

📢 この取り締まりは、特に東南アジア全体での暗号詐欺、詐欺、および闇市場活動との戦いにおける重要なマイルストーンです。

🔒 Web3エコシステムをクリーンアップするための強力な一歩。
🛡 信頼と安全性はデジタル経済において交渉の余地がなくなっています。

#Crypto #Telegram #Blockchain #Darknet

米国司法省がダークネットミキサーから4億ドルを押収

これは訓練ではありません。法律が追いついています。

エントリー: 30000 🟩
ターゲット 1: 35000 🎯
ストップロス: 28000 🛑

追跡不可能な暗号の時代は終わりました。当局は悪名高いダークネットミキサー「ヘリックス」を打撃しました。4億ドル以上が押収されました。マスターマインドであるラリー・ディーン・ハーモンは、刑務所と資産没収に直面しています。彼らは数年前に処理された資金を追跡しました。オンチェーン分析、KYCデータ、国際的な協力は今や非常に強力です。これは明確なメッセージです: 違法インフラは解体されるでしょう。遵守しないプライバシーサービスは標的となります。これが暗号が主流になる方法です。グレーゾーンは減少することを期待してください。違法活動の余地は急速に縮小しています。警戒を怠らないでください。

免責事項: これは金融アドバイスではありません。

$BTC #Crypto #Blockchain #Regulation #Darknet 🚨

DARKは、大きなダンプの後に0.0042のサポートから反発し、ベース付近に緑のキャンドルが形成されることで回復の初期兆候を示しています。ボリュームが増加すれば、短期的な押し上げが続く可能性があります。

購入ゾーン: 0.004200 – 0.004500
ターゲット 1: 0.004900
ターゲット 2: 0.005300
ストップロス: 0.004000

#darknet #FOMCMeeting #WriteToEarnUpgrade #MarketPullback #BinanceHODLerZKC

緊急: ダークネットテロ計画が発覚！ $BTC 報酬は暴力に使用されます！

エントリー: 10000 🟩
ターゲット 1: 10500 🎯
ターゲット 2: 11000 🎯
ターゲット 3: 11500 🎯
ストップロス: 9800 🛑

当局はドイツで大規模なダークネットテロ計画を摘発しました！ 政治家に対する攻撃を扇動した容疑者が逮捕され、暗号報酬を使用していました。 爆発物の指示とヒットリストが発見されました。 これは実践ではありません。 市場は今動いています。 置いて行かれないでください。

#CryptoNews #FOMO #TradingAlert #Darknet #TerrorPlot 💥